ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г.Белгород                                                                                                 27 июля 2011 года

Судья Октябрьского районного суда города Белгорода Ефанов Е.М.,

с участием помощника прокурора города Белгорода Черниковой А.Ю.,

директора ЗАО «Белгородский сапфир» Овсепян М.Ж.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ЗАО «Белгородский сапфир»,

установил:

ЗАО «Белгородский сапфир» обвиняется в том, что на основании общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) с 09.11.2010 года осуществляло согласно Уставу деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями, производству ювелирных изделий, оптовой торговле ювелирными изделиями. При этом нарушило сроки подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроки направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган.

В судебном заседании Овсепян М.Ж. директор ЗАО «Белгородский сапфир» пояснил, что общество не обращалось с заявлением о постановке на учет в Федеральную службу по финансовому мониторингу, поскольку правила внутреннего контроля им не разрабатывались, так как основным видом экономической деятельности ЗАО «Белгородский сапфир» являлось и является производство искусственного корунда, а именно искусственных материалов, применяемых в электронике и технике, и деятельность общества не подпадала по действие Федерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма». При этом он осознает, что обществом допущено нарушение требований Постановлением Правительства РФ от 08.01.03 г. № 6, поскольку в уставе ошибочно были указаны юристом, что основной деятельностью ЗАО «Белгородский сапфир» является розничная торговля ювелирными изделиями, производство ювелирных изделий, оптовая торговля ювелирными изделиями.

Помощник прокурора считает, что в действиях ЗАО «Белгородский сапфир» имеет место административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 ч.1 КоАП РФ и считает, возможным назначить юридическому лицу ЗАО «Белгородский сапфир» административное наказание в виде предупреждения.

Выслушав директора ЗАО «Белгородский сапфир», помощника прокурора, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

Часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган.

Из постановления о возбуждении дела об административном правонарушении от 03 июня 2011 года видно, что и.о. прокурора города Белгорода возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ЗАО «Белгородский сапфир» по ст.15.27 ч.1 КоАП РФ за нарушение сроков подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе и (или) сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган. При этом из мотивировочной части постановления усматривается, что и.о. прокурора города Белгорода возбудило дело об административном правонарушении фактически по факту нарушения сроков направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган, поскольку в постановлении отсутствуют какие-либо нормы закона, устанавливающие сроки подачи заявления о постановке на учет в уполномоченном органе.

Согласно постановлению Октябрьского районного суда города Белгорода от 27.07.2011 года ЗАО «Белгородский сапфир» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, то есть за осуществление деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями, производству ювелирных изделий, оптовой торговле ювелирными изделиями, при отсутствии разработанных правил внутреннего контроля и программы его осуществления.

При таких данных ЗАО «Белгородский сапфир» и не могло нарушить сроки направления правил внутреннего контроля на согласование в уполномоченный (надзорный) орган, поскольку их не существовало, за что общество и понесло административную ответственность.

С учетом изложенного, суд считает, что производство по делу подлежит прекращению по основанию, предусмотренному п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения в действиях ЗАО «Белгородский сапфир», предусмотренного ст.15.27 ч.1 КоАП РФ.

Руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ,

постановил:

Производство по делу прекратить по основанию, предусмотренному ст.24.5 ч.1 п.2 КоАП РФ за отсутствием состава административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.15.27 КоАП РФ в действиях ЗАО «Белгородский сапфир» (ИНН 3123221799, КПП 312301001, БИК 041403765, ОГРН 1103123014246, к\счет 30101810900000000765, р\счет 40702810710000746801 в ОАО «Промсвязьбанк», юридический адрес: г. Белгород, ул. Королева, д. 2-а.

Постановление может быть обжаловано в Белгородский областной суд через Октябрьский районный суд города Белгорода в течение 10 суток со дня его получения.

Судья