ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г.Белгород                                                                                                 27 июля 2011 года

Судья Октябрьского районного суда города Белгорода Ефанов Е.М.,

с участием помощника прокурора города Белгорода Черниковой А.Ю.,

директора ЗАО «Белгородский сапфир» Овсепян М.Ж.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, в отношении ЗАО «Белгородский сапфир»,

установил:

На основании общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД) ЗАО «Белгородский сапфир» с 09.11.2010 года осуществляло согласно Уставу деятельность по розничной торговле ювелирными изделиями, производству ювелирных изделий, оптовой торговле ювелирными изделиями, при отсутствии разработанных правил внутреннего контроля и программы его осуществления.

В судебном заседании Овсепян М.Ж. директор ЗАО «Белгородский сапфир» пояснил, что правила внутреннего контроля им не разрабатывались, поскольку фактически ЗАО «Белгородский сапфир» не занималось ювелирными изделиями, а в устав и все документы при создании организации юристом было ошибочно внесено, что общество занимается розничной торговлей ювелирными изделиями; производством ювелирных изделий и оптовой торговлей ювелирными изделиями. В настоящее время все документы приведены в соответствие с действующим законодательством. И основным видом экономической деятельности ЗАО «Белгородский сапфир» является производство искусственного корунда, а именно искусственных материалов, применяемых в электронике и технике, чем и занималось общество с 09.11.2010 года.

Помощник прокурора считает, что в действиях ЗАО «Белгородский сапфир» имеет место административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, поскольку на момент возбуждения дела об административном правонарушении основным видом экономической деятельности ЗАО «Белгородский сапфир» в уставе общества было указано: розничная торговля ювелирными изделиями; производство ювелирных изделий, оптовая торговля ювелирными изделиями. При этом в нарушение п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» в обществе отсутствовали разработанные правила внутреннего контроля и программы его осуществления. Считает, возможным назначить юридическому лицу ЗАО «Белгородский сапфир» административное наказание в виде предупреждения.

Выслушав директора ЗАО «Белгородский сапфир», помощника прокурора, исследовав материалы дела об административном правонарушении, прихожу к следующему.

Часть 2 статьи 15.27 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Из устава ЗАО «Белгородский сапфир» видно, что одними из цели и видов деятельности общества являлись: розничная торговля ювелирными изделиями; производство ювелирных изделий, оптовая торговля ювелирными изделиями.

При этом из объяснений директора ЗАО «Белгородский сапфир» Овсепяна М. Ж. видно, что правила внутреннего контроля им не разрабатывались, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначалось.

В ходе судебного заседания директор ЗАО «Белгородский сапфир» Овсепян М. Ж. также подтвердил, что правила внутреннего контроля им не разрабатывались, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, не назначалось. При этом он осознает, что обществом допущено нарушение требований Федерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» и оно готово понести административное наказание. При этом в настоящее время все документы приведены в соответствие с действующим законодательством РФ и принято решение об исключении из государственного реестра видов экономической деятельности подпадающих по действие Федерального закона от 07.08.01 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Исследовав и оценив в соответствии с правилами ст. 26.11 КоАП РФ, имеющиеся в материалах дела об административном правонарушении доказательства, суд считает, что вина юридического лица ЗАО «Белгородский сапфир» доказана и квалифицирует его действия по ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, то есть неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля.

При назначении юридическому лицу ЗАО «Белгородский сапфир» административного наказания суд учитывает, что в настоящее время основным видом экономической деятельности общества является производство искусственного корунда, и считает возможным назначить ЗАО «Белгородский сапфир» административное наказание в виде предупреждения.

Руководствуясь ст.29.10 КоАП РФ,

постановил:

Признать ЗАО «Белгородский сапфир» (ИНН 3123221799, КПП 312301001, БИК 041403765, ОГРН 1103123014246, к\счет 30101810900000000765, р\счет 40702810710000746801 в ОАО «Промсвязьбанк», юридический адрес: г. Белгород, ул. Королева, д. 2-а, виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Белгородский областной суд через Октябрьский районный суд города Белгорода в течение 10 суток со дня его получения.

Судья