Судья Ежов И.М. уг.дело № 22-3989/10
КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
17.09.10 г. Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда в составе:
Председательствующего Артюшкиной Т.И.
Судей Горбуль Н.А. Посоховой С.В.
Рассмотрела в открытом судебном заседании кассационную жалобу осужденного на при- говор Автозаводского районного суда г. Тольятти от 28.06.10 г., которым
МАТЮШИН А.И., Дата обезличена года рождения, уроженец Адрес обезличен, русский, с ... образованием, ранее не судимый, -
осужден по ст.159 ч.4 УК РФ к 6 годам лишения свободы без штрафа и ограничения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Взыскано с Матюшина А.И. в счет возмещения причиненного материального ущерба в пользу:
ФИО4 237000 рублей и 131320 рублей;
ФИО5 100000 рублей;
ФИО6 72226 рублей;
ФИО7 35000 рублей; 30000 рублей; 235000 рублей; 50000 рублей;
ФИО8 35000 рублей;
ФИО90 100000 рублей;
ФИО10 60000 рублей;
ФИО11 35000 рублей;
ФИО12 300000 рублей;
ФИО13 100000 рублей;
ФИО14 200000 рублей;
ФИО15 100000 рублей;
ФИО16 100000 рублей;
ФИО17 10000 рублей;
ФИО18 50000 рублей;
ФИО19 100000 рублей;
ФИО20 100000 рублей;
ФИО21 20000 рублей; 86000 рублей; 71370 рублей;
ФИО22 110000 рублей;
ФИО23 40000 рублей;
ФИО24 45000 рублей;
ФИО25 70000 рублей;
ФИО26 300000 рублей;
ФИО27 50000 рублей;
ФИО28 70000 рублей;
ФИО29 40000 рублей;
ФИО30 90000 рублей;
ФИО31 120000 рублей;
ФИО32 50000 рублей;
ФИО33 60000 рублей;
ФИО34 65000 рублей;
- 2 -
ФИО35 375000 рублей;
ФИО36 30000 рублей;
ФИО37 50000 рублей;
ФИО38 60000 рублей; 40000 рублей; 66000 рублей;
ФИО39 220000 рублей;
ФИО40 50000 рублей; 65000 рублей;
ФИО41 50000 рублей;
ФИО42 30000 рублей;
ФИО43 40000 рублей;
ФИО44 100000 рублей;
ФИО45 600000 рублей;
ФИО46 15000 рублей;
ФИО47 65000 рублей; 30000 рублей;
ФИО48 60000 рублей;
ФИО49 50000 рублей;
ФИО50 20000 рублей;
ФИО51 20000 рублей;
ФИО91 60000 рублей;
ФИО53 40000 рублей;
ФИО54 100000 рублей;
ФИО55 200000 рублей;
ФИО56 20000 рублей;
ФИО57 40000 рублей;
ФИО58 100000 рублей;
ФИО59 300000 рублей;
ФИО92 40000 рублей;
ФИО61 300000 рублей;
ФИО62 45000 рублей;
ФИО63 10000 рублей;
ФИО64 130000 рублей;
ФИО93 380000 рублей;
ФИО66 100000 рублей;
ФИО67 150000 рублей;
ФИО68 150000 рублей;
ФИО69 25000 рублей;
ФИО70 25000 рублей;
ФИО71 64500 рублей;
ФИО72 200000 рублей;
ФИО73 15000 рублей;
ФИО74 25000 рублей;
ФИО75 262000 рублей;
ФИО76 300000 рублей;
Заслушав доклад судьи Артюшкиной Т.И., объяснения адвоката Лоткова Е.А. в поддержание доводов кассационной жалобы осужденного, возражения потерпевших ФИО57, ФИО78, мнение прокурора Степанова В.А., полагавшего приговор суда оставить без изменения, судебная коллегия
- 3 -
У С Т А Н О В И Л А:
Матюшин А.И. признан виновным в совершении мошенничества с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.
В кассационной жалобе осужденного ставится вопрос об отмене приговора ввиду его необоснованности и направлении дела на новое расследование.
Проверив материалы уголовного дела с учетом доводов кассационной жалобы, судебная коллегия полагает, что приговор суда является законным и обоснованным.
Виновность осужденного в содеянном установлена. В обоснование вывода о доказанности виновности Матюшина А.И. судом положена совокупность исследованных в судебном заседании доказательств, которым дана надлежащая оценка.
Так из показаний свидетеля ФИО83 видно, что Матюшин А.И., она и ФИО82 создали компанию «Капитал-инвест», а через месяц эта фирма была переорганизована в Коммандитное товарищество «Росинвест», деятельностью которого являлось заем денег у населения, работа с акциями и ценными бумагами, а также заведение денег на фондовый рынок. Кроме них в фирме работали ФИО81 и главный бухгалтер ФИО80
В компании она исполняла обязанности менеджера-кассира, принимала деньги у населения по договорам займа, выписывала приходные и расходные ордера. Все денежные средства она отдавала Матюшину А.И., а он заводил и выводил деньги.
Впоследствии КП «Росинвест» было закрыто и открыто ООО «Росинвест», и ее провели финансовым директором, что дало ей право подписывать договоры займа по доверенности Матюшина А.И. Она подписывала договоры займа с населением, отдавая все деньги Матюшину А.И., отчитываясь по расходным ордерам. Кассовые ордера она отдавала бухгалтеру в конце месяца.
Матюшин А.И. единственный человек, который имел доступ и возможность распоряжаться финансами компании, все денежные средства забирались Матюшиным на основании расходного ордера.
Брокерскими счетами занимался ФИО81, и он говорил, что на счет никаких денег Матюшин А.И. не заводил. Матюшин А.И. не отчитывался перед организацией за денежные средства, которые он получал, не любил, когда его об этом спрашивают.
В 2008 г. начались проблемы с деньгами, не выдавалась заработная плата сот- рудникам. Одному вкладчику понадобились проценты по договору, Матюшин А.И. вынужден был продать свой коттедж за 3000000 рублей и расплатиться с вкладчиком. Весной 2008 г. Матюшин стал искать возможность улучшить финансовую ситуацию, оформить кредит, но потом он пропал, ей приходилось обманывать людей, обещать выплату денег, ей пришлось самой взять кредит в размере 40000 рублей и отдать их Матюшину А.И., которые он ей так и не вернул. Со слов Матюшина А.И. денег у него не было, и где они он не знал. В июне 2008 г. компания прекратила принимать займы у населения.
Свидетель ФИО82 в судебном заседании показал, что в 2006 г. было зарегистрировано Коммандитное товарищество «Росинвест», деятельностью которого являлось привлечение денежных средств на работу. Он, как юрист, занимался разработкой документов организации, директором и учредителем был Матюшин А.И., кроме них там
- 4 -
работали ФИО37 и бухгалтер ФИО80. В дальнейшем было организовано ООО «Росинвест», при этом КТ «Росинвест» существовало параллельно и не ликвидировалось.
Он в ООО «Росинвест» являлся юристом, в обязанности которого входило полное юридическое сопровождение организации, оказание юридической помощи гражданам. ФИО83 получала деньги и отчитывалась за них, любой расход денег был подтвержден. Все вопросы согласовывались с Матюшиным А.И., он как руководитель нес ответственность за деятельность организации.
Ему неизвестно, была ли прибыль от сделок с ценными бумагами, от работы на фондовом рынке, поскольку это сфера деятельности Матюшина А.И. и ФИО81
Они получали доход от вкладов в соответствии с прайсом. В основном денежные средства выплачивались вкладчикам из тех средств, которые приносили последующие вкладчики. В идеале все денежные средства должны заводиться на фондовую биржу, а потом зарабатывать деньги и возвращаться вкладчикам.
Всеми денежными средствами распоряжался единолично Матюшин А.И. С осени 2007 г. Матюшин А.И. стал что-то скрывать, на слова ФИО83 о необходимости выплачивать проценты по вкладам, он говорил, что денег нет и расчетные счета пустые. Потом начались задержки зарплаты, выплаты процентов вкладчикам. Матюшин А.И. обещал взять кредит в банке на развитие бизнеса, но не сделал этого, а затем и совсем исчез.
Из показаний свидетеля ФИО85. усматривается, что с 01.07.07 г. она работала главным бухгалтером в ООО «Росинвест», директором которого являлся Матюшин А.И. Все операции по банку проводились Матюшиным А.И., с банком был заключен договор обслуживания системы клиент-банк, ключ доступа к системе имелся только у Матюшина А.И. Для составления бухгалтерской отчетности Матюшин А.И. предоставлял ей выписки из банка.
ООО «Росинвест» осуществляло прием денежных средств от населения путем заключения договоров займа и впоследствии на полученные денежные средства приобретались акции на бирже. Всеми денежными средствами распоряжался Матюшин А.И., деньги, поступавшие по договорам займа, оприходовались ФИО83 Впо –следствии расходно-кассовые ордера передавались ей (ФИО85) для составления отчетности, непосредственно с наличностью она не работала. На момент прекращения деятельности ООО «Росинвест» в соответствии с бухгалтерским балансом задолженность перед кредиторами составляла 16298000 рублей. Основная часть из этой суммы была выдана под отчет Матюшину А.И., со слов которого все деньги он заводил на биржу, однако на расчетных счетах и брокерских счетах денежные средства отсутствовали.
С января 2008 г. у ООО «Росинвест» начались финансовые проблемы, проценты по договорам займа выплачивались с задержкой, все деньги с расчетного счета были выведены, а с мая 2008 г. выплата процентов и возврат денег по договорам прекратились.
Свидетель ФИО81. в судебном заседании показал, что в марте 2006 г. он устроился на работу в ООО «Росинвест» заместителем директора по фондовому рынку. В его обязанности входило выставление заявок ценных бумаг через терминал торговой системы «Квик», брокерские счета были открыты в «Газинвест» и «Солидарность».
Открывать счет, заводить и выводить деньги мог только Матюшин А.И.
Матюшин А.И. обещал ежемесячно заводить на счета по 2-3 миллиона рублей, но фактически с мая по декабрь 2007 г. Матюшин А.И. завел примерно 900000 рублей, а в
- 5 -
начале 2008 г. все деньги он вывел со счетов и больше их не заводил. На все вопросы, куда делись деньги, Матюшин А.И. говорил, что денег нет.
Потерпевшие в судебном заседании показали, что заключили договор займа с ООО «Росинвест», передав обществу свои деньги под высокие проценты, но ООО «Росинвест» своевременно проценты не выплачивало, деньги не вернуло.
Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы, в период с 15.11.06 г. по 30.08.08 г. в бухгалтерском учете ООО «Росинвест» отражена сумма как поступившая в кассу с основанием платежа «вклад в складочный капитал», «договор займа», «Страхование займа», «заемные средства» всего в сумме 263041212 рублей, в том числе подтвержденная приходными кассовыми ордерами в сумме 17797430 рублей.
Как израсходованная за этот период отражена сумма 10707288 руб.44 коп., в том числе подтвержденная расходными кассовыми ордерами в сумме 5238647 рублей.
У судебной коллегии нет оснований не доверять заключению указанной экспертизы.
Исследовав все обстоятельства дела, суд пришел к правильному выводу о доказанности виновности Матюшина А.И. в мошенничестве и постановил обвинительный приговор, обоснованность которого сомнений у судебной коллегии не вызывает.
Действиям осужденного дана верная правовая оценка, нарушений уголовно-процессуального законодательства судебной коллегией установлено не было.
Доводы кассационной жалобы о том, что свидетели ФИО83 и ФИО82 являются заинтересованными лицами, а потому их показания не могли быть учтены судом при постановлении обвинительного приговора, нельзя признать состоятельными.
Указанные лица допрошены судом в качестве свидетелей и дали последовательные показания, не верить которым у суда оснований не имелось.
Судебная коллегия не усматривает в их показаниях какую-либо заинтересованность, в ходе предварительного следствия и в судебном заседании ФИО83 и ФИО82 последовательно изобличали Матюшина А.И. в совершении мошеннических действий, о чем дали подробные показания, подтвержденные совокупностью других доказательств, изложенных в приговоре.
Судебная коллегия полагает, что судом правильно в основу обвинительного приговора положены показания свидетелей ФИО83 и ФИО82, а также свидетелей ФИО81 и ФИО85, подтвержденных заключением судебно-бухгалтерской экспертизы.
Ссылка в жалобе на наличие задолженности ООО «ЦентрСтрой» и ООО «Блокбастер» перед ООО «Росинвест» в размере 9800000 рублей, не ставят под сомнение выводы суда о виновности Матюшина А.И. в мошенничестве, поскольку он ответственность несет ответственность за невыполнение условий договоров.
Доводы жалобы об отсутствии умысла у Матюшина А.И. на обман потерпевших несостоятельны. О наличии умысла, направленного на хищение, свидетельствует заведомое отсутствие у осужденного реальной финансовой возможности исполнить обязательство перед потерпевшими.
- 6 –
«Финансовая пирамида», созданная Матюшиным А.И., является схемой мошенничества. Заключаемые договоры займа с потерпевшими под необеспеченно
высокие проценты (32-36%) и как результат невыполнение условий договора подтверждают наличие умысла осужденного на мошеннический обман.
То обстоятельство, что у Матюшина А.И. отсутствовала реальная финансовая возможность исполнить договора займа с потерпевшими, подтверждается заключением судебно-бухгалтерской экспертизы, из которой видно, что в кассу от вкладчиков поступили денежные средства в сумме 26304121 руб., общая сумма денежных средств, снятая с брокерских счетов составляет 26016128 руб.93 коп. Однако денежные средства, снятые с брокерских счетов в кассу ООО «Росинвест» так и не поступили. Сумма, выданная из кассы в качестве выплат вкладчикам, составляет всего 10707288 руб., что свидетельствует о том, что денежные средства, поступившие в распоряжение Матюшина А.И., в кассу ООО «Росинвест» не возвращались, а использовались им по своему усмотрению.
Доводы о том, что потерпевшим частично выплачивались проценты по вкладам, не влияют на выводы суда, поскольку денежные средства по вкладам потерпевших, заключивших договоры займа, реально не возвращены, что свидетельствует об их похищении.
Утверждение в жалобе о необходимости направления уголовного дела на новое расследование не основано на уголовно-процессуальном законе.
Ошибка в определении срока исчисления наказания, о чем указывается в кассационной жалобе, исправлена судом. Постановлением суда от 14.07.10 г. срок наказания Матюшину А.И. с 16.03.10 г.
Наказание осужденному назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом всех обстоятельств дела, характера, повышенной степени общественной опасности и тяжести содеянного, данных о его личности.
Судом принято во внимание, что Матюшин А.И. ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении малолетнего ребенка.
Таким образом, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены приговора.
Между тем судом необоснованно с осужденного в пользу ФИО72 взыскано 200000 рублей в счет возмещения материального ущерба. Как видно из материалов дела, договор займа ООО «Росинвест» заключало с ФИО87, который впоследствии умер. ФИО72 являлся другом умершего ФИО86, но наследником его не был, а потому взыскание в его пользу суммы 200000 рублей не основано на законе и подлежит исключению из резолютивной части приговора.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.377-378 УПК РФ, судебная коллегия
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти от 28.06.10 г. в отношении МАТЮШИНА А.И. оставить без изменения, исключив из резолютивной части приговора указание суда на взыскание с осужденного в пользу ФИО72 200000 рублей, кассационную жалобу осужденного оставить без удовлетворения.
Председательствующий
Судьи