Судья – Борисова Е.А.
РЕШЕНИЕ17 января 2011года г.Самара.
Судья Самарского областного суда Давыдов А.И, рассмотрев материалы административного производства в отношении Башмачникова А.М.
УСТАНОВИЛ:
Башмачников А.М., являясь генеральным директором ООО «<данные изъяты>» не предпринял необходимых мер по соблюдению законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное ст.15.27 КоАП РФ, за что подвергнут штрафу в размере 10000 рублей по постановлению Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Приволжского федерального округа от 26 мая 2010 года.
Решением судьи Ленинского районного суда г. Самара от 15 ноября 2010 года жалоба Башмачникова А.М. на постановление о наложении штрафа оставлена без удовлетворения.
В жалобе Башмачникова ставится вопрос об отмене решения судьи ввиду невиновности в совершении административного правонарушения.
Проверив материалы административного производства с учетом доводов жалобы, выслушав представителя Башмачникова А.М. – Герасимова Д.А., полагаю, что решение судьи является правильным.
Вина Башмачникова в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.15.27 КоАП РФ подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами.
Доводы жалобы о том, что руководимое Башмачниковым Общество не было уведомлено о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности, вследствие чего более двух месяцев не проводилась идентификация клиентов Общества, нельзя признать обоснованными.
В судебном заседании установлено, что ООО «<данные изъяты>» имеет специальный код и пароль доступа к Перечню №27 ПЭ, размещенному на официальном сайте Росфинмониторинга ДД.ММ.ГГГГ, где содержится измененный Перечень, которым Общество имело возможность пользоваться.
Таким образом, нормативные правовые акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем были опубликованы, но несмотря на это Башмачников не принял надлежащих мер по соблюдению требований законодательства.
Доводы Башмачникова о том, что он не был своевременно извещен о дате и месте судебного заседания являются необоснованными.
О времени и месте судебного разбирательства Башмачников был надлежащим образом извещен, о чем свидетельствует уведомление о вручении ему судебной повестки 1.11.2010 года (л.д.45). Несмотря на это Башмачников не явился в судебное заседание и не просил о его отложении
На основании изложенного, руководствуясь ст. 30.8, 30.9 КоАП РФ
РЕШИЛ:
Решение судьи Ленинского районного суда г. Самара от 15 ноября 2010 года в отношении Башмачникова А.М. оставить без изменения, а жалобу - без удовлетворения.
Судья -