Дело № 22-473/2009г Докладчик: Витене А.Г. Судья: Ленков И.С. КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 6 июля 2010 года г. Орёл Судебная коллегия по уголовным делам Орловского областного суда в составе: председательствующего Некрасовой Н.А., судей Витене А.Г., Борисова О.В., при секретаре Ведёриной М.А. рассмотрела в судебном заседании кассационные жалобы защитников Сучкова В.В. и Проценко Т.И. в интересах осужденного Мушты Ю.А., кассационное представление государственного обвинителя Деминой С.В. на приговор Советского районного суда г.Орла от 13 мая 2010 г., которым Мушта Юрий Анатольевич, Дата обезличена года рождения, уроженец ... несудимый, проживающий по адресу: ..., ..., ..., ..., осужден по ст. ст. 30 ч.3, 201 ч.1 УК РФ (в редакции ФЗ от 8.12.2003г. №162-ФЗ) к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении, куда необходимо прибыть самостоятельно после получения в территориальном органе уголовно-исполнительной системы предписания о направлении к месту отбывания наказания. В соответствии с ч.3 ст. 47 УК РФ назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься банковской деятельностью сроком на 3 года. Мера пресечения до вступления приговора в законную силу оставлена в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Срок отбытия наказания исчислен со дня прибытия в колонию-поселение. Признано за ... право на удовлетворение гражданского иска, вопрос о размере возмещения которого передан для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства. Приговором решена судьба вещественных доказательств. Заслушав дело по докладу судьи Витене А.Г., объяснения осужденного Мушты Ю.А. и его защитников Сучкова В.В. и Проценко Т.И. об отмене приговора по доводам кассационных жалоб, мнение прокурора Черниковой Е.Н. об отмене приговора по доводам кассационного представления, судебная коллегия У С Т А Н О В И Л А: По приговору суда Мушта Ю.А. признан виновным в использовании своих должностных обязанностей управляющего Филиалом ... банка ... вопреки законным интересам ... и в целях извлечения выгод и преимуществ для клиентов ..., а именно путем неисполнения возложенных на него обязанностей по исполнению предписания ...., вынесенного ... управлением Отделением №2 Центрального Банка РФ, то есть не доведя его незамедлительно до сотрудников Филиала установленный запрет на открытие банковских счетов физическим лицам и привлечение денежных средств физических лиц во вклады с Дата обезличена по Дата обезличена в результате чего были незаконно открыты 194 счета физических лиц, то есть юридические лица получили предпочтительное удовлетворение требований перед другими кредиторами путем изменения очередности, у вышеперечисленных лиц возникло право требования страхового возмещения на общую сумму ... руб. ... коп. за счет ... повлекшие причинение существенного вреда законным интересам государства в лице ..., выразившееся в причинении имущественного ущерба указанной организации на сумму ..., угрозе причинения имущественного ущерба на сумму ... и создании условий неплатежеспособности ... как государственной организации. Однако преступление не было доведено до конца по независящим от Мушты Ю.А. обстоятельствам, поскольку ... были выявлены указанные выше запрещенные банковские операции на сумму ... и выплаты по требованиям указанных физических лиц не производились. Преступление совершено в ... при обстоятельствах, установленных судом и приведенных в приговоре. В судебном заседании Мушта Ю.А. вину не признал. В кассационной жалобе защитник Сучков В.В. в интересах осужденного Мушты Ю.А. просит приговор суда отменить. В обоснование указано, что: в приговоре не приведено доказательств, свидетельствующих о виновности Мушты в инкриминируемом ему преступлении; отсутствие ясности в показаниях у свидетеля ФИО179 о доведении до сведения Мушты предписания Центробанка и четких показаний других свидетелей указывает на имеющиеся по делу сомнения, которые должны трактоваться в пользу Мушты; отсутствие доказательств, подлинников документов, свидетельствующих об ознакомлении Мушты с предписанием Центробанка от Дата обезличена указывают на то, что свидетели ФИО179 и ФИО178 своими действиями пытаются скрыть наличие своей вины в несвоевременном и не надлежащем образом доведении до Мушты Ю.А. указанного предписания; суду были предоставлены не соответствующие действительности сведения, с целью скрыть имеющуюся техническую ошибку ..., нарушившей требования инструкции Центробанка об определении порядка и обязанности выверки и исключения сомнительных вкладов в ... сотрудником ФИО182, а так же с целью скрыть эту техническую ошибку при выплате страховых денег; не дано оценки тому, что предписание было получено зав. канцелярией филиала ... Дата обезличена и было ею передано Муште; не учтено, что свидетель ФИО178 в ходе телефонного разговора отказалась исправить указанную дату отсылки предписания с Дата обезличена на фактическую дату – Дата обезличена факсом в филиал; не учтено что журналы входящей и исходящей корреспонденции в головном офисе ... отсутствуют, и поступившее в ... Дата обезличена в ... предписание было зарегистрировано только Дата обезличена отправка факса в журнале исходящей корреспонденции не зарегистрирована, а ведение таких журналов ФИО178 в электронном виде ничем не подтверждено; показания свидетеля ФИО178 о том, что ею был направлен факс Дата обезличена опровергаются показаниями свидетелей ФИО184, ФИО187 и ФИО186, которые не видели, чтобы ФИО188 передавала факс Муште в этот день, опровергается отсутствием этого факса в распечатке факсов памяти факсимильного аппарата филиала, наличием только принятого в этот день факса по ..., отсутствием предоставленных головной организацией доказательств отправки факса в филиал; не учтено, что в ... существовала некачественная система по доведению нормативных документов до филиала, что подтверждают свидетели ФИО187, ФИО193, ФИО192, ФИО190 и ФИО191; то, что факс с предписанием пришел в филиал именно Дата обезличена подтверждается выставленными датами в отправленных московским офисом факсах, а так же указанным там временем, которое опережает фактическое время на 4 часа 51 минуту; показания свидетелей ФИО179 и ФИО195 о надлежащем ознакомлении Мушты с предписанием являются недостоверными, так как ФИО179 и ФИО278 неоднократно меняли свои показания, их показания противоречивые в части времени отправления и получения факса с предписанием в филиале в .... Кроме того, защитник Сучков В.В. в интересах осужденного Мушты Ю.А. просит постановление суда от 1.06.2010г. об отклонении замечаний на протокол судебного заседания отменить. В обоснование указал, что протокол судебного заседания имеет существенные неточности, выявленные в ходе ознакомления и прослушивания записи СД-диска, не отражает полностью ход судебного процесса и показания свидетелей. В кассационной жалобе защитник Проценко Т.И. в интересах осужденного Мушты Ю.А. просит приговор суда отменить и в обоснование приведены доводы, аналогичные доводам жалобы защитника Сучкова В.В. Кроме того, указано, что: суд необоснованно дал критическую оценку показаниям свидетелей ФИО198, ФИО187 и ФИО200, которые не работали в филиале банка и не находились в служебных отношениях с Муштой; суд необоснованно сослался на детализацию телефонных переговоров в подтверждение телефонного звонка ФИО195 в ..., так как согласно детализации телефонное соединение происходило из ... в ...; выводы суда о том, что Муштой был надлежащим образом получено предписание является несостоятельным, так как в соответствии с Инструкцией «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности» предписание относится к к сведениям ограниченного распространения и должно быть передано работнику подразделения под расписку, пересылается сторонним организациям фельдъегерской связью, заказным либо почтовым отправлением; квалифицируя действия Мушты по ст. 201 ч.1 УК РФ, суд не указал, какие именно полномочия использовал Мушта, что входило в его полномочия, вопреки каким именно законным интересам этой организации действовал Мушта; судом не исследованы трудовой договор, должностная инструкция, то есть сведения о полномочиях Мушты; суд необоснованно указал, что причинение существенного вреда интересам общества и государства выразилась в причинении имущественно ущерба ... на сумму ... ...., так как согласно показаниям свидетелей ФИО202, ФИО203, ФИО204 выплаты 6 вкладчикам были произведены по ошибке, допущенной сотрудниками ...; признавая причиненный ущерб значительным, суд указал в приговоре, что причиненный ущерб не установлен; решение Советского районного суда г.Орла от 16.12.2008г., кассационное определение коллегии по гражданским делам Орловского областного суда, постановление Федерального Арбитражного Суда Московского округа по гражданским делам не являются доказательствами по делу, поскольку Мушта участия в указных делах не принимал; поскольку договоры вклада, заключенные с Банком с Дата обезличена признаны ничтожными, вывод суда о том, что у вкладчиков, открывших счета физических лиц в период действия предписания ЦБ, возникло право требования страхового возмещения на эти суммы, является несостоятельным. В кассационном представлении государственный обвинитель Демина С.В. ставит вопрос об отмене приговора суда ввиду несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, неправильного применения уголовного и уголовно-процессуального закона. В обоснование указано, что: переквалифицировав действия Мушты Ю.А. на ст. 30 ч.3, 201 ч.1 УК РФ, суд не учел, что тяжкие последствия выразились в выплате, а так же создании условий для выплаты страхового имущественного возмещения лицам не имеющим на то прав в ущерб иным вкладчикам, имеющим право на такое возмещение; суд необоснованно квалифицировал действия Мушты по ст. 30 ч.3 УК РФ, так как совершенное им преступление является оконченным с момента бездействия Мушты по выполнению предписания. В письменных возражениях на кассационные жалобы защитников гособвинитель считает их необоснованными. Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационных жалоб и представления, проанализировав доводы, содержащиеся в возражениях, судебная коллегия находит выводы суда о виновности Мушты А.Ю. в совершенном им преступлении основанными на доказательствах, полученных в установленном законом порядке, всесторонне, полно и объективно исследованных в судебном заседании и получивших оценку суда в соответствии с требованиями ст. 88 УПК РФ. Таковыми суд признал: показания представителя потерпевшего ... о том, что ... являлся участником страхования вкладов. Страхуются денежные средства только физических лиц. В соответствии с предписанием ... от Дата обезличена в отношении ... были введены ограничения на привлечение денежных средств физических лиц в рублях и иностранной валюте, операции ограничились количеством лицевых счетов. Предписание ... является индивидуальным правовым актом, обязательным для исполнения той организации, в отношении которой это предписание введено. Мушта, занимавший должность управляющего филиала ... в нарушение закона не издал распоряжение, в соответствии с которым работники банка, осуществляющие открытия счетов банковских операций должны были быть уведомлены о наличии этого предписания, запрещающего операции по открытию счетов физических лиц. Проблемы в банке возникли Дата обезличена После вынесения предписания с Дата обезличена в филиале банка резко увеличилось количество открытия счетов физическим лицам и проведение операций. За два дня было открыто большое количество счетов физическим лицам, на которые поступило более ... рублей. В филиале была организована массовая имитация банковских операций путем внесения в финансовые документы банка соответствующих записей с целью получения страхового возмещения юридическими лицами, которые с использованием работников банка, формировали обязательства банка перед специально подобранными для этой цели физическими лицами, которые впоследствии рассчитывали получить страховое возмещение, то есть происходило незаконное изменение очередности, что привело к причинению вреда концкредиторам, поскольку они разбавляют категорию первой очереди кредиторов и в процентном выражении вкладчики банка (физические лица) получают меньше. На подбор физических лиц указывает факт массовости банковских операций, повторности их осуществления, а именно, со счета одного юридического лица или индивидуального предпринимателя в один день проводились операции по списанию средств на сумму сопоставимую с максимальным размером страхового возмещения, которая в то время составляла ... рублей. ... был причинен существенный ущерб, поскольку в результате операций, совокупный размер обязательств ... был увеличен на сумму свыше ... рублей, учитывая, что общий размер расходов составлял ... рублей. Реальный ущерб ... был причинен на сумму около ... рублей и были созданы условия для причинения ущерба на сумму около ... рублей; показания свидетеля ФИО179 о том, что он работал в качестве вице-президента в Банке ... и курировал деятельность филиала банка в .... В ... была должностная инструкция на управляющего филиалом банка Мушту, с которой последний был ознакомлен. Дата обезличена вечером по окончании рабочего дня секретарь банка ФИО195 сообщила ему о том, что получено предписание из .... Скорее всего тогда же у ФИО179 состоялся телефонный разговор с Муштой по поводу исполнения предписания. Данное предписание было зарегистрировано Дата обезличена Утром Дата обезличена президент банка ФИО208 ознакомила правление банка с предписанием и указала на необходимость его исполнения всеми, в том числе и филиалом. ФИО179 поручил секретарю ФИО195 отправить предписание в филиал в .... Дата обезличена во второй половине дня из разговора с Муштой по телефону, он понял, что Мушта знает о предписании. Считает, что Дата обезличена или Дата обезличена Мушта приезжал в ... для разъяснения вопросов исполнения предписания. В ходе разговора Мушта подтвердил наличие у него предписания. В том, что предписание было направлено в филиал по факсу, нарушений нет, так как это было сделано для скорейшего получения и использования предписания в работе Муштой; показания свидетеля ФИО195 о том, что в Дата обезличена она работала в ... в должности управляющего делами. Дата обезличена после ... курьер из Центрального банка принес предписание, которое она довела президенту банка ФИО208. Последняя распорядилась оставить его до понедельника. В понедельник Дата обезличена ФИО195 зарегистрировала предписание, и примерно с ... по указанию ФИО208 и ФИО179 направила копию предписания по факсу в филиал в ... в приемную Муште. После отправки факса с предписанием от секретаря приемной в филиале - ... узнала о его получении; показания свидетеля ФИО17 о том, что она работала в Дата обезличена в ... в должности вице-президента. Дата обезличена президент довела до сведения предписание. Филиал в ... курировал ФИО179. До Мушты должны были довести предписание либо факсом, либо другим способом, но для оперативности именно факсом. ... был обязан исполнять предписание с Дата обезличена показания свидетеля ФИО217 о том, что он работал начальником отдела выявления сомнительный сделок ... а ФИО218 – главным экспертом по выявлению сомнительных сделок. Она же входила во временную администрацию и занималась проверкой ... банка ... В ходе проверки в филиале были выявлены сделки, совершенные с Дата обезличена после введения запрета Центрального банка РФ на совершение перевода денежных средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц, которые были отнесены к сомнительным сделкам; показания свидетеля ФИО219 о том, что он возглавлял департамент страхования ... В Дата обезличена возникли проблемы у банка ... банку было выдано предписание, и примерно через две недели отозвали лицензию. Примерно в Дата обезличена им звонили клиенты банка ... которые говорили, что идут затяжки с выплатами. Была сформирована временная администрация, в работе которой принимали участие ФИО220 и ФИО218. В процессе формирования реестра вкладчиков, было обнаружено, что у ряда вкладчиков банка ... процесс формирования задолженности банка перед этими вкладчиками проходил в ту дату, когда было введено ограничение. Эти операции вызвали очень большие сомнения, поскольку они были массовыми, происходили в очень короткий промежуток времени и непосредственно перед отзывом лицензии у банка. Данные операции делались исключительно ради того, чтобы получить страховое возмещение от ...; показания свидетелей ФИО218 и ФИО223 о том, что они входили в качестве экспертов в состав временной администрации при проверке ... ФИО218 находилась в головном офисе банка в ..., а ФИО225 работала в филиале банка в Орле. Было выявлено, что в конце сентября 2008 г. в филиале были проведены операции по перечислению со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц, что нарушало предписание ..., в соответствии с которым с Дата обезличена банк не имел права привлекать вклады и открывать счета физических лиц, и все проведенные в этот момент операции являлись сомнительными. В филиале банка ... были выявлены операции по перечислению средств со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на счета физических лиц. По причине технического сбоя программы, а также большого объема работы и усталости ФИО226 6 вкладчиков, счета которых были открыты Дата обезличена г., не были исключены ФИО227 из реестра, и эти вкладчики получили страховое возмещение. показания свидетеля ФИО228 в ходе предварительного расследования о том, что с июля Дата обезличена она являлась президентом ... С Дата обезличена Мушта возглавлял единственный филиал банка в .... Его служебные обязанности были закреплены в Положении о филиале. В связи с потерей ликвидности банка 2 отделением ... банка ... было вынесено предписание от Дата обезличена об ограничении операций по вкладам физических лиц, вступавшее в силу с Дата обезличена Предписание поступило в их банк с курьером в пятницу Дата обезличена в .... Секретарь ФИО229 зарегистрировала предписание в понедельник Дата обезличена после чего ФИО230 отписала предписание для исполнения. Дата обезличена Мушта был в ... в ... и заходил в ее кабинет, она говорила ему, что занимается вопросами восстановления ликвидности банка; показания свидетеля ФИО231, председателя совета ... в ходе предварительного расследования, которые аналогичны показаниям свидетеля ФИО232; показания свидетеля ФИО21 на предварительном следствии о том, что он с Дата обезличена по Дата обезличена являлся вице – президентом ... Дата обезличена или Дата обезличена Мушта звонил ему на работу и интересовался сложившейся в банке ситуацией. Считает, что ФИО179 незамедлительно довел до Мушты необходимость неукоснительного исполнения предписания Центробанка; показания свидетеля ФИО191 о том, что Дата обезличена в филиале банка было списано со счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ... миллионов рублей, а зачислено на счета вкладчиков - физических лиц около ... миллионов рублей. Деньги были переведены со счетов юридических лиц и для среднего ... филиала ... прирост в день в размере ... миллионов рублей - это очень много, такое редко бывает у банка в месяц. Учитывая, что банк ... приостановил платежи во второй декаде сентября, люди путем перевода денег со счетов юридических лиц на счета физических лиц спасали свои деньги, понимая, что есть страховая защита вкладов в лице .... Коммуникационные процедуры между головным офисом и филиалом дефектные, предписания и другие документы могут доводиться с задержками или по инициативе самого филиала; показания свидетеля ФИО23 о том, что в банке ... он работал в должности инженера программиста, а затем в должности начальника отдела. Дата обезличена утром они услышали, что пришел факс о приостановке операций от ..., поэтому собрали совещание, где обсуждалось насколько они имеют право что-либо делать и является ли факс документом. Факс принимала секретарь, которая должна была его зарегистрировать. На принятом факсимильном письме был указан Дата обезличена. Это могло произойти в случае, если факс не настроенный; показания свидетеля ФИО235 в той части, что предписание сам он получил тогда, когда была временная администрация. По делопроизводству все документы визируются, от них обязательно требуют роспись в журнале в получении документов; показания свидетеля ФИО25 в той части, что в Дата обезличена она работала в должности экономиста в ... филиале ... Непосредственно Дата обезличена и Дата обезличена она выполняла поручения, которые ей давались руководством банка о переводе денежных средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц; показания свидетеля ФИО27 о том, что она работала в ... в должности экономиста с Дата обезличена. В своей работе она подчинялась начальнику отдела ФИО192 Все указания и распоряжения поступали от нее. В период с Дата обезличена по Дата обезличена в её отделе никаких операций по кредитованию не проводилось, так как было устное указание от начальника отдела о приостановлении операций по кредитованию. О наличии предписания она узнала на общем мероприятии утром Дата обезличена от управляющего Мушты; показания свидетеля ФИО237, работавшего водителем в филиале банка, в той части, где он пояснял, что Дата обезличена он возил Мушту в ... в головной офис банка ... показания свидетелей ФИО238, ФИО239, ФИО240, ФИО192, ФИО242 в той части, где они характеризовали Мушту с положительной стороны, а также поясняли, что в период действия запрета, введенного предписанием ЦБ РФ, выполняли его поручения; показания свидетелей ФИО243, ФИО50, ФИО49, ФИО48, ФИО47, ФИО46, ФИО45, ФИО44, ФИО43, ФИО244, ФИО245, ФИО246, ФИО247, ФИО38, ФИО37, ФИО36, ФИО35, ФИО34, ФИО33, о том, что после сообщения сотрудника - операциониста филиала банка ... имеющиеся деньги со счетов юридических лиц были переведены ими на счета физических лиц, так как данные счета застрахованы. При этом свидетели ФИО243, ФИО49, ФИО48, ФИО245, ФИО33 указали на операциониста банка ФИО173, а свидетели ФИО244, ФИО246, ФИО247 – на ФИО171; показания свидетелей ФИО253, ФИО66, ФИО65, ФИО64, ФИО63, ФИО62, ФИО61, ФИО60, ФИО59, ФИО58, ФИО57, ФИО56, ФИО55, ФИО54, ФИО53, ФИО52 о том, что в период с Дата обезличена по Дата обезличена им были перечислены денежные средства по договоренности с другими организациями; показания свидетелей ФИО157, ФИО156, ФИО155, ФИО154, ФИО153, ФИО254, ФИО152, ФИО151, ФИО150, ФИО149, ФИО148, ФИО147, ФИО255, ФИО145, ФИО144, ФИО143, ФИО142, ФИО141, ФИО140, ФИО139, ФИО138, ФИО137, ФИО136, ФИО135, ФИО134, ФИО133, ФИО132, ФИО131, ФИО130, ФИО129, ФИО174 ФИО128, ФИО127, ФИО126, ФИО125, ФИО124, ФИО123, ФИО122, ФИО121, ФИО120, ФИО119, ФИО118, ФИО117, ФИО116, ФИО115, ФИО114, ФИО113, ФИО112, ФИО111, ФИО110, ФИО109, ФИО256, ФИО256, ФИО107, ФИО106, ФИО105, ФИО104, ФИО103, ФИО102, ФИО101, ФИО100, ФИО99, ФИО98, ФИО97, ФИО96, ФИО95, ФИО94, ФИО93, ФИО92, ФИО258, ФИО91, ФИО90, ФИО89, ФИО88, ФИО87, ФИО86, ФИО85, ФИО84, ФИО83, ФИО82, ФИО81, ФИО80, ФИО79, ФИО78, ФИО77, ФИО76, ФИО75, ФИО74, ФИО73, ФИО258, ФИО71, ФИО70, ФИО69, ФИО260 в той части, где они поясняли о том, что в период с Дата обезличена по Дата обезличена ими были открыты счета в ... куда им были перечислены денежные средства со счетов юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, которые они практически сразу попытались снять со счета; предписание ... Центрального Банка РФ от ..., согласно которому с Дата обезличена до Дата обезличена ... введено ограничение на привлечение денежных средств физических лиц во вклады в рублях и иностранной валюте, привлечение денежных средств физических лиц путем продажи им собственных ценных бумаг, открытие банковских счетов физическим лицам; приказ Номер обезличен от Дата обезличена о приеме на работу Мушты Ю.А. с Дата обезличена года на должность управляющего ... в ...; трудовой договор Номер обезличен от Дата обезличена, заключенный между ФИО158 ... и Муштой Ю.А., согласно которому Мушта Ю.А. принят на работу в филиал ... на должность управляющего филиалом; доверенность от Дата обезличена, выданную ФИО175., которой она уполномочила управляющего филиалом ФИО158 банка ... в ... Мушту Ю.А. осуществлять руководство филиалом и иные организационно – распорядительные функции. Кроме того, доказательствами вины Мушты суд признал письменные доказательства: рапорт старшего оперуполномоченного ФИО177., договоры банковского вклада «До востребования», заключенные Дата обезличена и Дата обезличена в количестве ... штук между ... ... и физическими лицами, распечатку движения денежных средств ... за период Дата обезличена и Дата обезличена справку специалиста-ревизора ФИО176 от Дата обезличена баланс ... за Дата обезличена и Дата обезличена подписанный Управляющим филиала Муштой Ю.А. и главным бухгалтером ФИО261, отчет о проверке по выявлению сомнительных сделок ..., проведенный ФИО218, рапорт следователя ... об обнаружении признаков преступления, списки телефонных номеров ... детализацию телефонных соединений абонентских номеров ... находящихся в пользовании филиала ..., протокол выемки от Дата обезличена устав ... банка «...), положение о филиале ..., доверенность Номер обезличен от Дата обезличена выданная ... протокол выемки от Дата обезличена факсового аппарата «Ланьер» Номер обезличен в ..., реестр вкладчиков филиала ... имевших право требования страхового возмещения, представленный в ... детализации соединений абонентского номера Номер обезличен, находящегося в пользовании Мушты Ю.А. и абонентского номера Номер обезличен находящегося в пользовании ФИО179, протоколы выемки от Дата обезличена и осмотра предметов (документов) от Дата обезличена, платежные поручения за период с Дата обезличена по Дата обезличена, изменения в реестр обязательств ... справки ... от Дата обезличена Номер обезличен и Положение ..., справки об анализе динамики открытия счетов юридических и физических лиц и совершения по ним операций в головном офисе ... с Дата обезличена по Дата обезличена, решение ... суда ... от Дата обезличена и кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам ... суда от Дата обезличена по искам ФИО164, ФИО260, ФИО163, ФИО162 к ... о возложении обязанности внести сведения о вкладчике в реестр обязательств Банка перед вкладчиками; постановление ..., содержание которых подробно приведено в приговоре, а также вещественные доказательства к уголовному делу - подшивки с платежными поручениями за период с Дата обезличена по Дата обезличена о переводе денежных сумм на счета физических лиц; выписки по движению счетов по вкладам физических лиц с Дата обезличена по Дата обезличена; журнал регистрации факсов; журнал регистрации входящей и исходящей корреспонденции ДСП; факсовую копию Предписания ... Номер обезличен ... от Дата обезличена договоры банковского вклада до востребования физических лиц с Дата обезличена по Дата обезличена; выписки по движению счетов юридических лиц с Дата обезличена по Дата обезличена Тщательный анализ и основанная на законе оценка исследованных в судебном заседании доказательств в их совокупности, позволили суду правильно установить фактические обстоятельства совершенного Муштой преступления, придти к правильному выводу о его виновности в совершении этого преступления, а также о квалификации его действий по ст.ст. 30 ч.3, 201 ч.1 УК РФ (в ред. от 8.12.2003 г.). Доводы жалоб осужденного и их защитников об отсутствии доказательств вины осужденного в совершении преступления, а также доводы кассационного представления о неправильной квалификации действий осужденного, являются несостоятельными и опровергаются совокупностью доказательств, изложенных выше. Утверждения гособвинителя о том, что Муштой было совершено оконченное преступление, несостоятельны и опровергаются как доказательствами, приведенными выше, так и предъявленным обвинением, согласно содержанию которого преступление Муштой не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам – выявлением ... запрещенных банковских операций на сумму ... руб. ... коп. (т.17л.д. 80). Описательно-мотивировочная часть приговора соответствует требованиям ст. 307 УПК РФ, в том числе, она содержит описание преступного деяния с указанием способа его совершения, мотивов, целей, последствий преступления, в связи с чем доводы жалоб защиты в этой части необоснованны. Судом правильно установлено, что Мушта действовал в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц – клиентов ..., в результате чего юридические лица получили предпочтительное удовлетворение требований перед другими кредиторами путем изменения очередности, а также в целях причинения ущерба государству в лице ... которое в соответствии со ст. 14 Федерального закона РФ №177 «О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» является государственной корпорацией, созданной Российской Федерацией, полномочия которой определены данным законом. По смыслу закона, квалификация действий как злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия возможна в случаях, когда по делу установлено, что в результате преступления причинен значительный финансовый ущерб организации, серьезное нарушение ее деятельности, нарушение законных интересов большого числа граждан и т.п. При этом мотив преступления на квалификацию деяния не влияет. При таких обстоятельствах суд обоснованно пришел к выводу о том, что в действиях осужденного Мушты отсутствует причинение тяжких последствий, и исключил указанный квалифицирующий признак из его обвинения, в связи с чем доводы представления гособвинителя удовлетворению не подлежат. По этим же основаниям судебная коллегия находит несостоятельными и доводы защиты, касающиеся мотива преступления у осужденного. Судом в приговоре дана надлежащая оценка показаниям подсудимого Мушты, показаниям всех свидетелей, допрошенных по делу, в том числе, показаниям свидетелей, на которых защитники ссылаются в жалобе – свидетелей ФИО179, ФИО195, ФИО267, ФИО268, ФИО192, ФИО270, ФИО271, ФИО272, а также письменным доказательствам – распечатке памяти факсимильного аппарата, содержанию журнала входящей корреспонденции, детализации телефонных переговоров, приведены мотивы признания недостоверными показаний подсудимого и достоверными показаний ФИО179, ФИО195, не согласиться с которыми у судебной коллегии оснований не имеется. По указанным основаниям доводы кассационных жалоб в этой части являются несостоятельными. Оснований для оговора осужденного у свидетелей ФИО179 и ФИО195 судом первой инстанции правильно не установлено. Не найдено их и при рассмотрении дела в суде кассационной инстанции. Вопреки доводам кассационных жалоб, судом было бесспорно установлено, что о содержании предписания ... от Дата обезличена Мушта узнал Дата обезличена непосредственно само предписание было получено филиалом ... в ... Дата обезличена Наличие на факсимильной копии предписания от Дата обезличена поступившей в филиал банка в ..., неверных реквизитов времени и года (т.л.д. 176), не ставит под сомнение дату и содержание самого предписания, времени ознакомления с ним осужденного и не влияет на доказанность вины Мушты в совершении преступления и квалификацию содеянного им. Поскольку материалами дела доказано, что предписание от Дата обезличена в головной офис поступило Дата обезличена а зарегистрировано было Дата обезличена поэтому доводы кассационных жалоб в этой части необоснованны. Доводы стороны защиты о нарушении норм «Инструкции по делопроизводству в учреждениях системы Банка России» по отношению к документам с грифом «Для служебного пользования» при направлении предписания по факсимильной связи судом первой инстанции проверялись и обоснованно признаны несостоятельными. Утверждения защитников о том, что ... ущерб в сумме ... руб. ... коп. был причинен по вине сотрудников корпорации, необоснованны и опровергаются материалами уголовного дела, согласно которым правильно установлено, что возможность наступления условий для выплаты страховых возмещений на указанную сумму наступила благодаря преступному бездействию осужденного Мушты. Доводы жалобы защиты о том, что полученное по факсу Муштой предписание не должно было исполняться, голословны, так как ничем не подтверждены. Более того, данные доводы опровергаются материалами уголовного дела и, кроме того, показаниями подсудимого Мушты, в соответствии с которыми полученное им предписание исполнялось, но только с Дата обезличена Вопреки доводам кассационных жалоб, судом в судебном заседании были исследованы: трудовой договор Номер обезличен, приказ Номер обезличен от Дата обезличена о приеме Мушты на должность управляющего филиалом ... от Дата обезличена доверенности (т. 19л.д. 248-249), определяющие должностные обязанности Мушты по непосредственному управлению деятельностью филиала банка. Кроме того, судом исследовались и признаны достоверными показания свидетеля ФИО179 о том, что в ... была разработана и подписана Муштой должностная инструкция управляющего филиалом банка в .... При таких обстоятельствах, отсутствие в материалах уголовного дела должностной инструкции на управляющего филиалом банка Мушту, не влечет отмену приговора, так как не влияет на доказанность вины Мушты в совершении преступления и на квалификацию содеянного им. Поскольку судом было правильно установлено причинение преступным бездействием Мушты существенного вреда ... в виде непосредственного имущественного ущерба на сумму ... руб. .... и угрозе причинения имущественного ущерба на сумму ... руб. ... коп., поэтому доводы жалобы защиты в части не установления судом суммы вреда, являются несостоятельными. Ссылка суда в приговоре как на доказательства вины Мушты в совершении преступления на решение Советского районного суда от 16.12.2008 г., кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 11.02.2009 г., постановление №КГ-А40/8374-09 Федерального Арбитражного суда Московского округа от 21.09.2009 г. не противоречит требованиям ст. ст. 74, 84 УПК РФ, в связи с чем доводы жалобы защиты в этой части являются необоснованными. В соответствии с Федеральным законом РФ №177 «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», у лиц –вкладчиков ... заключивших договоры вклада «До востребования» и открывших счета с Дата обезличена по Дата обезличена возникло право требования страхового возмещения на суммы договоров вклада за счет ... в том числе и в судебном порядке. Признание в судебном порядке ничтожными сделками указанные договоры банковского вклада по основанию их заключения в период действия предписания ..., и в связи с этим отсутствие у вкладчиков права требования страхового возмещения на суммы договоров, не влияет на доказанность вины Мушты и на квалификацию им содеянного. Наказание Муште назначено в соответствии с требованиями ст. 66 ч.3 УК РФ учтены. Назначенное наказание судебная коллегия находит справедливым, соразмерным содеянному. Доводы кассационной жалобы защитника о необоснованном отклонении судом его замечаний на протокол судебного заседания не могут быть признаны правильными, поскольку судом они мотивировано отклонены. Кроме того, замечаний на протокол от других участников процесса не поступало. У судебной коллегии нет оснований не согласиться с выводами суда об отражении в протоколе судебного заседания всех существенных моментов разбирательства дела, правильности изложения показаний участвующих по делу лиц. Вместе с тем, приговор суда подлежит изменению по следующим основаниям. В соответствии со ст. 308 УПК РФ, ст. 75-1 УИК РФ срок отбытия наказания исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-поселение. При этом время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием, предусмотренным ч.1 ст.75-1УИК РФ, засчитывается в срок лишения свободы. При таких обстоятельствах резолютивная часть приговора подлежит дополнению о зачете в срок отбытия наказания времени следования осужденного Мушты в колонию-поселение. Нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не усматривается. На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.377, 378 и 388 УПК РФ, судебная коллегия О П Р Е Д Е Л И Л А: Приговор Советского районного суда г.Орла от 13 мая 2010 года в отношении Мушты Юрия Анатольевича изменить: дополнить резолютивную часть приговора указанием о зачете в срок отбытия наказания Муште Ю.А. времени его следования в колонию-поселение. В остальном приговор суда в отношении Мушты Ю.А. и постановление Советского районного суда г. Орла от 1.06.2010 г. оставить без изменения, а кассационные жалобы защитников, кассационное представление гособвинителя – без удовлетворения. Председательствующий Судьи