Судья: Бисенов Н.Т.

УСК: Нуждин В.Н.

Кожинов В.В.

Мельников А.Н. - докладчик

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

президиума Оренбургского областного суда № 44у-128

г. Оренбург 29 апреля 2011 года

Президиум Оренбургского областного суда в составе:

председательствующего – Акулина О.С.,

членов президиума: Акулова А.И., Мишина Ю.В., Капустиной Н.И., Решетниковой Т.П., Сайтбурхановой Р.Х.,

рассмотрел надзорную жалобу осужденной Скрипниковой И.В. о пересмотре приговора Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 6 июля 2009 года, которым Скрипникова И.В., родившаяся ___ ___, ранее не судимая, осуждена:

- по ч. 1 ст. 159 УК РФ (7 эпизодов, датированных: 7 декабря 2007 года и 25 декабря 2007 года в отношении ОАО ___; 19 марта 2008 года в отношении Г.С.А.; 27 марта 2008 года в отношении П.А.В.; 3 апреля 2008 года в отношении Н.А.Ф.; 4 апреля 2008 года в отношении Л.Т.В.; 11 апреля 2008 года в отношении Ч.В.М.) к наказанию в виде лишения свободы на срок 1 год по каждому эпизоду;

- по ч. 2 ст. 159 УК РФ (7 эпизодов, датированных: 11 февраля 2007 года в отношении А.Ж.С.; 5 апреля 2007 года в отношении Л.Л.Ф.; 11 августа 2007 года в отношении Л.Л.Ф.; 15 октября 2007 года в отношении П.Л.И.; 17 ноября 2007 года в отношении Л.Л.Ф.; 20 декабря 2007 года в отношении П.Л.И.; 16 мая 2008 года в отношении Л.Л.Ф.) к наказанию в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев по каждому эпизоду;

- по ч. 3 ст. 159 УК РФ (13 эпизодов, датированных: 14 мая 2007 года и 10 июня 2007 года в отношении ОАО ___; 2 октября 2007 года в отношении П.Е.А.; 13 ноября 2007 года в отношении Б.Е.Е.; 3 декабря 2007 года в отношении А.А.И.; в декабре 2007 года в отношении Я.О.Ю.; 28 декабря 2007 года в отношении П.Т.А.; 16 января 2008 года в отношении Н.Г.Р. и Д.Л.Я.; 31 января 2008 года в отношении К.И.А.; 3 марта 2008 года в отношении М.А.Ф.; 14 марта 2008 года в отношении И.С.Т. и П.С.В.; 28 марта 2008 года в отношении Г.И.А. и Ч.С.А.; 5 мая 2008 года в отношении П.Т.А.) к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года, без штрафа, по каждому эпизоду;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (6 эпизодов, датированных: 15 июня 2007 года и 15 августа 2007 года в отношении П.Т.А.; 12 ноября 2007 года в отношении А.С.А.; 9 декабря 2007 года в отношении Б.А.Е. и У.Н.А.; 20 февраля 2008 года в отношении А.И.П. и С.С.В.; 27 февраля 2008 года в отношении В.Ю.И., З.О.В. и М.В.М.) к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет, без штрафа, по каждому эпизоду;

- по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ к наказанию в виде штрафа в сумме 40000 рублей в доход государства;

- по ч. 2 ст. 294 УК РФ к наказанию в виде обязательных работ на срок 240 часов.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Скрипниковой И.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима и в виде штрафа в размере 40000 рублей в доход государства. Наказание по приговору в виде штрафа постановлено исполнять самостоятельно.

Срок наказания исчисляется с ___.

Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 29 сентября 2009 года приговор в отношении Скрипниковой И.В. от 6 июля 2009 года оставлен без изменения.

В надзорной жалобе осужденная Скрипникова И.В. ставит вопрос об отмене состоявшихся судебных решений

Заслушав доклад судьи Оренбургского областного суда Баранова С.Б., изложившего суть состоявшихся судебных решений, доводы надзорной жалобы, мотивы постановления об отмене постановления судьи об отказе в удовлетворении надзорной жалобы и о возбуждении надзорного производства, мнение заместителя прокурора Оренбургской области Свинухова Н.В. о частичном удовлетворении надзорной жалобы, президиум Оренбургского областного суда

У С Т А Н О В И Л:

Скрипникова И.В. признана виновной в 33 эпизодах мошенничества (в том числе в крупном и особо крупном размерах), а также в легализации денежных средств, добытых преступным путем, и в воспрепятствовании производству предварительного следствия.

Преступления совершены в 2007-2008 годах в ___ при обстоятельствах, изложенных в приговоре.

В надзорной жалобе осужденная Скрипникова И.В. ставит вопрос об отмене состоявшихся судебных решений и о направлении уголовного дела на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей. Утверждает, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, судом нарушены нормы уголовного и уголовно -процессуального законов. По фактам мошеннических действий заявляет, что суд не дал оценку тому обстоятельству, что кредиты, полученные потерпевшими, оплачивались и не выяснил, кем они погашались, поскольку ни она, ни потерпевшие данные кредиты не погашали. Полагает, что суд необоснованно отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства об истребовании платежных документов по кредитам. Обращает внимание, что в судебное заседание не явились потерпевшие Н.А.Ф. и Ч.С.А. и государственный обвинитель отказался от их допроса и от показаний, как доказательства ее вины. Считает, что суд не принял во внимание, что в период со 2 апреля по 8 мая 2008 года она находилась на лечении в больнице. По факту воспрепятствования производству предварительного следствия указывает, что суд необоснованно отнесся критически к показаниям Б.О.А. и Б.С.П. в судебном заседании, подтверждающим ее непричастность к данному преступлению.

Президиум Оренбургского областного суда находит надзорную жалобу осужденной Скрипниковой И.В. подлежащей частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Выводы суда о виновности осужденной Скрипниковой И.В. в совершении мошеннических действий основаны на всесторонне и объективно исследованных доказательствах, приведенных в приговоре.

Так, судом достоверно установлено и отражено в приговоре, что Скрипникова И.В. в период с 11 февраля 2007 года по 16 мая 2008 года в ___, являясь индивидуальным предпринимателем и имея знакомых предпринимателей, достоверно зная о том, что у последних имеются денежные сбережения, а также, имея знакомых с низким уровнем доходов, и нуждающихся в денежных средствах, умышленно, с целью противоправного завладения чужим имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием, заведомо зная о том, что не имеет намерений и реальных финансовых возможностей по исполнению в полном объеме обязательств по кредитным договорам и по возвращению долгов, незаконно оформляла кредитные договоры на себя, своих родственников и на имя других граждан в основном и дополнительном офисе ОАО ___ а также брала у граждан в долг денежные средства.

Таким образом, Скрипникова И.В. противоправно завладела денежными средствами:

- А.Ж.С. 11 февраля 2007 года в сумме 50000 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб;

- Л.Л.Ф. 5 апреля 2007 года в сумме 80000 рублей, 11 августа 2007 года в сумме 100000 рублей, 17 ноября 2007 года в сумме 120000 рублей и 16 мая 2008 года в сумме 180000 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб;

- ООО ___ в сумме 119333 рублей 39 копеек по эпизоду от 7 декабря 2007 года, в сумме 78 793 рублей 82 копеек по эпизоду от 25 декабря 2007 года, в сумме 133 730 рублей 95 копеек по эпизоду в отношении Г.С.А. от 19 марта 2008 года, в сумме 132 282 рублей 39 копеек по эпизоду в отношении П.А.В. от 27 марта 2008 года, в сумме 144 414 рублей 85 копеек по эпизоду в отношении Н.А.Ф. от 3 апреля 2008 года, в сумме 126 805 рублей 77 копеек по эпизоду в отношении Л.Т.В. от 4 апреля 2008 года, в сумме 125 612 рублей 63 копеек по эпизоду в отношении Ч.В.М. от 11 апреля 2008 года; а также в крупном размере: в сумме 440362 рублей 72 копеек по эпизоду от 14 мая 2007 года, в сумме 496800 рублей 65 копеек по эпизоду от 10 июня 2007 года, в сумме 440362 рублей 72 копеек по эпизоду от 2 октября 2007 года, в сумме 880 725 рублей 44 копеек по эпизоду в отношении Н.Г.Р., Д.Л.Я. от 16 января 2008 года, в сумме 440 362 рублей 72 копеек по эпизоду в отношении К.И.А. от 31 января 2008 года, в сумме 501 035 рублей 43 копеек по эпизоду в отношении М.А.Ф. от 3 марта 2008 года, в сумме 402 485 рублей 74 копеек по эпизоду в отношении И.С.Т. и П.С.В. от 14 марта 2008 года, в сумме 264 564 рублей 78 копеек по эпизоду в отношении Г.И.А. и Ч.С.А. от 28 марта 2008 года, а также в особо крупном размере: в сумме 1 007 928 рублей 86 копеек по эпизоду в отношении Б.А.Е. и У.Н.А. от 9 декабря 2007 года, в сумме 1 064 485 рублей 22 копеек по эпизоду в отношении А.И.П. и С.С.В. от 20 февраля 2008 года, в сумме 1 107 734 рублей 94 копеек по эпизоду в отношении В.Ю.И., З.О.В. и М.В.М. от 27 февраля 2008 года;

- П.Т.А. 28 декабря 2007 года в сумме 550000 рублей и 5 мая 2008 года в сумме 655000 рублей, то есть в крупном размере, а также 15 июня 2007 года в сумме 2 000000 рублей и 15 августа 2007 года в сумме 1 545000 рублей, то есть в особо крупном размере;

- П.Л.И. 15 октября 2007 года в сумме 30000 рублей и в декабре месяце 2007 года 80000 рублей, причинив потерпевшей значительный материальный ущерб;

- А.С.А. в сумме 1 545 000 рублей, в особо крупном размере;

- Б.Е.Е. в сумме 730000 рублей, то есть в крупном размере; - А.А.И. в сумме 740000 рублей, то есть в крупном размере; - Я.О.Ю. в сумме 925000 рублей, то есть в крупном размере.

Вышеуказанные обстоятельства подтверждаются показаниями потерпевших А.Ж.С., Л.Л.Ф., П.Т.А., П.Л.И., А.С.А., Б.Е.Е., А.А.И. и Я.О.Ю., которые показали, что в 2007-2008 годах ими взаймы переданы лично Скрипниковой И.В. денежные средства, о чем Скрипникова И.В. составила расписки, но денежные средства не вернула, стала скрываться, не отвечала на телефонные звонки.

Сама Скрипникова И.В. в судебном заседании не отрицала, что брала деньги у потерпевших в долг под расписки.

Допрошенные в судебном заседании потерпевшие П.Е.А., Б.А.Е., У.Н.А., Н.Г.Р., Д.Л.Я., К.И.А., А.И.П., С.С.В., В.Ю.И., З.С.А., М.В.М., М.А.Ф., И.С.Т., П.С.В., Л.Т.В., Ч.В.М., Г.С.А., П.А.В. и Г.И.А. показали, что ими по просьбе и с помощью Скрипниковой И.В. оформлены и в дальнейшем получены потребительские кредиты в ОАО КБ «Региональный кредит». При этом полученные денежные средства Скрипникова И.В. забирала себе и обещала выплачивать взносы по полученным кредитам самостоятельно. Впоследствии ими установлено, что Скрипникова И.В. кредиты не погашала.

Не доверять показаниям потерпевших и полагать, что они оговорили Скрипникову И.В., у суда оснований не имелось. Суд обоснованно признал вышеизложенные показания достоверными и взял за основу приговора, так как они подтверждаются и другими доказательствами, собранными по делу.

Из содержания расписок Скрипниковой И.В., приобщенных к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств, усматривается, что последняя обязуется вернуть долг А.Ж.С. в сумме 50000 рублей; Л.Л.Ф. - 80000 рублей, 100000 рублей, 120000 рублей, 180000 рублей; П.Т.А. - 2000000 рублей, 1545000 рублей, 550000 рублей, 655000 рублей; А.С.А. - 1545000 рублей; Б.Е.Е. - 730000 рублей; А.А.И. - 740000 рублей; Я.О.Ю. - 925000 рублей.

Допрошенные в судебном заседании свидетели Л.Е.Н., А.С.А., К.А.А., Н.Г.М., Я.Р.С. подтвердили факт договоренности Скрипниковой И.В. с потерпевшими о займе денег и факт передачи потерпевшими денежных средств в их присутствии Скрипниковой И.В.

Из показаний сотрудников ОАО ___ - свидетелей Х.Ш.С., Ш.А.В., Н.А.А., Н.Н.В. и Г.Г.А., усматривается, что в 2007-2008 годах Скрипникова И.В. оформляла в данном банке многочисленные кредиты как на себя, так и на посторонних людей. Последних в банк Скрипникова И.В. приводила сама. В начале 2008 года повысился процент невыплат по кредитам, должники поясняли, что кредиты они оформляли на свое имя для Скрипниковой И.В. Данный факт признавала и сама Скрипникова И.В., обещала погасить все кредиты.

О направленности умысла осужденной Скрипниковой И.В. на хищение денежных средств путем мошенничества свидетельствуют многочисленность потерпевших, в отношении которых совершены преступные действия, общая сумма похищенного, заведомое отсутствие у Скрипниковой И.В. реальной финансовой возможности исполнить обязательства перед потерпевшими.

Проанализировав документы и результаты предпринимательской деятельности Скрипниковой И.В. с целью установления платежеспособности последней, суд обоснованно пришел к выводу, что финансовое состояние Скрипниковой И.В. не позволяло ей рассчитаться по возникшим долговым обязательствам.

Судом проверялось алиби Скрипниковой И.В. о невозможности совершения ею преступлений, в связи с нахождением в период со 2 апреля по 8 мая 2008 года на стационарном лечении в больнице, и обоснованно было отвергнуто.

Стороной защиты в судебное заседание предоставлены медицинские документы о нахождении Скрипниковой И.В. на лечении в больнице в период со 2 апреля по 8 мая 2008 года.

Однако большинство преступлений Скрипниковой И.В. совершено до ее нахождения в больнице.

Более того, суд обоснованно отметил, что нахождение Скрипниковой И.В. в больнице не исключает ее причастности к совершению преступлений.

Как усматривается из материалов уголовного дела, в том числе из показаний допрошенных в судебном заседании свидетелей, Скрипникова И.В., находясь в больнице, использовала помощь других лиц и продолжала заниматься преступной деятельностью.

То обстоятельство, что по делу не установлено, кем погашались кредиты, не ставит под сомнение законность и обоснованность других имеющихся по делу доказательств и самого обвинительного приговора в отношении Скрипниковой И.В. по фактам мошеннических действий.

Сама Скрипникова И.В. отрицала обстоятельства оформления кредитов в банке на потерпевших и соответственно погашение ею кредитов, оформленных на потерпевших.

Действительно, в судебное заседание не обеспечена явка потерпевших Н.А.Ф. и Ч.С.А. по причине их выезда за пределы Оренбургской области и невозможностью установления их местонахождения. В результате этого государственный обвинитель отказался от допроса данных потерпевших и от их показаний, как от доказательства вины Скрипниковой И.В.

Данное обстоятельство не является безусловным основанием для освобождения Скрипниковой И.В. от уголовной ответственности по данным эпизодам, поскольку уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ч. 5 ст. 20 УПК РФ, являются делами публичного обвинения, уголовное преследование по которым осуществляется и при отсутствии заявления потерпевшего.

Приведенная в приговоре совокупность доказательств является достаточной для установления виновности Скрипниковой И.В. по фактам мошеннических действий в отношении Н.А.Ф. и Ч.С.А.

Судом правильно установлены фактические обстоятельства дела по фактам мошенничества и юридическая оценка действиям Скрипниковой И.В. дана верно – по ч. 1 ст. 159 (7 эпизодов); ч. 2 ст. 159 (7 эпизодов); ч. 3 ст. 159 (13 эпизодов); ч. 4 ст. 159 (6 эпизодов) УК РФ.

Все ходатайства стороны защиты судом рассмотрены в соответствии с требованиями норм уголовно-процессуального закона. По ним приняты соответствующие решения. Нарушений норм уголовно-процессуального закона, в том числе права на защиту Скрипниковой И.В., по делу не допущено.

Вместе с тем президиум Оренбургского областного суда считает, что нельзя согласиться с выводами суда в части осуждения Скрипниковой И.В. по ч. 2 ст. 294 УК РФ.

Судом установлено и отражено в приговоре, что Скрипникова И.В. 1 декабря 2008 года, имея намерение уклониться от уголовной ответственности и воспрепятствовать нормальной деятельности органов предварительного следствия по выполнению уголовного преследования, принимала меры к потерпевшему В.Ю.И., свидетелям Б.О.А. и Б.С.П. путем их уговора дать следователю ложные показания об известных им обстоятельствах совершенных ею преступлений, тем самым вмешалась в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела.

Однако для признания Скрипниковой И.В. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 294 УК РФ, суд должен был установить, в частности, совершение ею действий, составляющих объективную сторону состава указанного преступления.

Диспозиция этой статьи указывает, что такими действиями являются различные формы воздействия на следователя как непосредственно, так и через его близких, знакомых, совершенные умышленно и направленные на достижение указанной в законе цели.

Как усматривается из содержания показаний свидетелей Б.О.А. и Б.С.П., данных ими на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании в порядке ст. 281 УПК РФ, Скрипникова И.В. уговаривала указанных свидетелей дать следователю ложные показания по обстоятельствам заключения кредитного договора с участием В.Ю.И.

Однако приведенные в приговоре обстоятельства свидетельствуют о том, что на следователя Скрипникова И.В. не воздействовала, непосредственно в его деятельность не вмешивалась, а договаривалась со свидетелями о даче ими ложных показаний.

Такие действия не составляют объективную сторону рассматриваемого состава преступления.

Данных, достоверно свидетельствующих о совершении Скрипниковой И.В. вмешательства в какой бы то ни было форме в деятельность следователя, в целях воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела, в приговоре в нарушение требований ст. 307 УПК РФ не приведено.

Президиум областного суда приходит к выводу, что в связи с неправильным применением уголовно - процессуального закона, состоявшиеся в отношении Скрипниковой И.В. судебные решения в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 379 УПК РФ подлежат изменению.

Приговор в отношении Скрипниковой И.В. в части её осуждения по ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

Кроме того, по приговору Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 6 июля 2009 года Скрипникова И.В. осуждена по ч. 1 ст. 174.1 УК РФ по факту совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения преступления.

Федеральным законом от 7 апреля 2010 года № 60-ФЗ частично декриминализирован состав преступления, предусмотренный ст. 174.1 УК РФ.

Уголовная ответственность за финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом наступает при совершении этих действий в крупном размере.

В соответствии с примечанием к ст. 174 УК РФ финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую шесть миллионов рублей.

Согласно приговору Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области от 6 июля 2009 года, Скрипникова И.В., противоправно завладев денежными средствами в результате совершенных ею мошеннических действий, использовала часть денег в сумме 270000 рублей для приобретения частного дома.

Следовательно, из осуждения Скрипниковой И.В. на основании ст. 10 УК РФ подлежит исключению состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 174.1 УК РФ, поскольку сумма сделки (270000 рублей) не превышает 6 миллионов рублей.

При назначении наказания осужденной Скрипниковой И.В. за мошенничество судом учтены характер и степень общественной опасности совершенных преступлений; данные о личности осужденной; обстоятельства, смягчающие наказание по наличию несовершеннолетнего ребенка.

Обстоятельства, отягчающие наказание осужденной Скрипниковой И.В., не установлены.

Выводы суда о виде и сроке наказания Скрипниковой И.В., невозможности применения ст.ст. 64, 73 УК РФ в приговоре мотивированы.

Вместе с тем Федеральным законом РФ № 26 от 7 марта 2011 года в ст. 10 УК РФ.

Поскольку назначенное осужденной Скрипниковой И.В. наказание соответствует требованиям закона о справедливости, судом учтены все обстоятельства, влияющие на назначение наказания, характер совершенных преступлений, данные о личности осужденной, президиум оснований для смягчения наказания Скрипниковой И.В. за совершение мошенничества не усматривает.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 407 и ст. 408 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

надзорную жалобу осужденной Скрипниковой И.В. удовлетворить частично.

Приговор Соль - Илецкого районного суда Оренбургской области от 6 июля 2009 года, кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам Оренбургского областного суда от 29 сентября 2009 года в отношении Скрипниковой Ирины Валерьевны изменить:

- переквалифицировать ее действия с ч. 1 ст. 159 УК РФ в редакции ФЗ № 26 от 7 марта 2011 года (7 эпизодов), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 1 год по каждому эпизоду;

- переквалифицировать ее действия с ч. 2 ст. 159 УК РФ в редакции ФЗ № 26 от 7 марта 2011 года (7 эпизодов), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев по каждому эпизоду;

- переквалифицировать ее действия с ч. 3 ст. 159 УК РФ в редакции ФЗ № 26 от 7 марта 2011 года (13 эпизодов), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, без штрафа, по каждому эпизоду;

- переквалифицировать ее действия с ч. 4 ст. 159 УК РФ в редакции ФЗ № 26 от 7 марта 2011 года (6 эпизодов), по которой назначить наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, без штрафа, по каждому эпизоду.

Тот же приговор в отношении Скрипниковой И.В. в части осуждения по ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

На основании ч. 1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием состава преступления.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно Скрипниковой И.В. назначить наказание в виде лишения свободы на срок семь лет пять месяцев без штрафа с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В остальной части приговор оставить без изменения.

Председательствующий О.С. Акулин