Судья: ФИО3 Дело № НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Нижний Новгород ДД.ММ.ГГГГ Судебная коллегия по гражданским делам ФИО1 областного суда в составе: председательствующего судьи: Лазорина Б.П. судей: Кондаковой Т.А., Крайневой Н.А. при секретаре ФИО7 рассмотрела в открытом судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ дело по кассационной жалобе ФИО15 на решение ФИО1 районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ по иску ФИО9 к ФИО10, ФИО11, ФИО12, Р.А.А., ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22 о взыскании денежных средств в счет возмещения материального ущерба заслушав доклад судьи ФИО1 областного суда Лазорина Б.П., судебная коллегия по гражданским делам ФИО1 областного суда УСТАНОВИЛА: Истец обратилась в суд с указанными исковыми требованиями, обосновав их тем, что ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 районным судом вынесен приговор в отношении группы лиц - ответчиков по делу, признанных виновными в том, что они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ), Р.А.А. совершил мошенничество - то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ). Истец признан потерпевшим по указанному выше уголовному делу. Определением судебной коллегии по гражданским делам ФИО1 областного суда от ДД.ММ.ГГГГ приговор в части гражданского иска отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. Материальный ущерб в сумме 84722 руб. был причинен истцу в результате незаконных действий ответчиков, составляющих организованную группу, чей умысел был направлен на хищение имущества граждан, в данном случае истца, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием. Истец просит взыскать указанную сумму с ответчиков (л.д.2). В судебное заседание истец ФИО9 не явилась, суд считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие. В судебное заседание ответчики ФИО10, ФИО11, ФИО12, Р.А.А., ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены судом как по месту жительства, так и по месту отбытия наказания. Из ФБУ ИК-5 ГУФСИН России по ФИО1 <адрес> в суд поступило сообщение, что осужденный ФИО11 с иском не согласен (л.д.94). От Р.Е.Н. из ФБУ ИЗ-52/1 ГУФСИН России по ФИО1 <адрес> поступили возражения на иск, считает, что солидарное взыскание является необоснованным. Кроме этого указывает, что никаких действий в отношении ФИО9 он не совершал (л.д.92,93). Суд считает возможным в соответствии со ст.167 ГПК РФ рассмотреть дело в отсутствие ответчиков. Решением суда поставновлено: Исковые требования ФИО9 удовлетворить частично. Взыскать с ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО20, солидарно в пользу ФИО9 материальный ущерб в сумме 84722 рублей. В удовлетворении исковых требований ФИО9 о взыскании ущерба с ФИО10, ФИО15, ФИО17, ФИО8, ФИО21, ФИО22, ФИО23 отказать. Взыскать с ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО20, в местный бюджет госпошлину по 391 рублей 66 копеек с каждого ответчика. В кассационной жалобе поставлен вопрос об отмене определения суда, вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права. Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда. В соответствии со статьей 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. Судом установлено, что истец ФИО9 в июне 2004 года передала ответчикам сумму в размере 2900 долларов США. Данное обстоятельство подтверждается квитанциями к приходному кассовому ордеру (л.д.3,4). Судом также установлено, что в связи с передачей указанных денежных средств истец ФИО9 признана потерпевшей по уголовному делу по обвинению ФИО10, ФИО11, ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО15, ФИО16, ФИО17, ФИО8, ФИО18, ФИО19, ФИО20, ФИО21, ФИО22, ФИО23 по ст.159 ч.4 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 162-ФЗ), ФИО24 по ст. 159 ч.4 УК РФ мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № ФЗ). В соответствии со ст.61 ГПК РФ вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. Как следует из текста приговора, Соловьёв Е.Н., реализуя план преступных действий созданной организованной группы, условий которого было беспрекословное подчинение его требованиям, избирательно, в соответствии с личными качествами каждого, привлек: ФИО12, ФИО11, ФИО24, ФИО16, ФИО22, ФИО15, ФИО17, ФИО14, ФИО8, ФИО13, ФИО25, ФИО18, ФИО21, Шакирову И.М. (ранее ФИО26), ФИО19, ФИО20 для участия в организованной группе в качестве активных участников, которых посвятил в планы предстоящей преступной деятельности, направленной на систематическое хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества граждан - жителей ФИО1, Ивановской, Владимирской областей в особо крупном размере, определив преступную роль и функции каждому из участников организованной группы, направленные на достижение совместного преступного результата. ФИО12, ФИО11, ФИО24, ФИО16, ФИО22, ФИО15, ФИО17, ФИО14, ФИО8, ФИО13, ФИО18, ФИО21, Шакирова И.М., ФИО19, ФИО20, осознавая общественную опасность своих преступных действий, дали своё согласие на активное участие в преступной деятельности в составе организованной группы совместно с ФИО10. Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что созданная Соловьёвым Е.Н. структура организованной группы включала в себя несколько уровней: «Организатор - «Директор представительства», которым являлся ФИО10 с октября 1998 года по ДД.ММ.ГГГГ. ФИО10, как организатор, создал организованную преступную группу, единолично определял направления преступной деятельности, обеспечивал функционирование организованной группы, лично и через назначенных им руководителей управлял им, координировал действия соучастников, распределял между ними роли, устанавливал и сохранял четкую структуру, состоящую из: «заместителей директора» - лиц, проводивших «информационные семинары», контролирующих деятельность «менеджеров», участников – «партнёров» 1, 2 и 3 ступени – лиц, непосредственно контактирующих с потерпевшими; предоставлял «маркетинговым директорам», «менеджерам» для чтения на бумажных и магнитных носителях тексты лекций «информационных» и «учебных семинаров» составленные неустановленными следствием лицами. Определял и указывал места проведения очередного собрания, снабжал необходимыми методическими пособиями, «документами» и бланками для введения граждан в заблуждение, относительно правомерности деятельности представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП» и получения от них денег. Осуществлял подбор соучастников, распределял между ними роли и регламентировал их обязанности, устанавливал для всех членов организованной группы обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата их преступной деятельности. Устанавливал и поддерживал «системой штрафов» соблюдение всеми членами в организованной преступной группе жесткой дисциплины. Устанавливал курс доллара, в соответствии с которым принимались деньги от граждан под видом «добровольных пожертвований» в представительство «Меркурий» при ОО «МОФВП». Определял долю преступного дохода каждого члена организованной группы от похищенного имущества граждан, получал и распределял между членами организованной группы преступные доходы, оставляя большую их часть у себя. Согласно установленной ФИО10 системы распределения преступного дохода, каждый взнос «гостя» в размере 2 900 долларов США, т.е. лица впервые приглашённого на семинар представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП», распределялся Соловьёвым Е.Н. по следующей схеме: - «партнёр первой ступени» или «пригласитель» - участник организации, получивший право на приглашение «гостей» на семинары путём внесения в общество 2900 долларов США и пригласивший на рассматриваемый момент времени одного «гостя», получал вознаграждение 500 долларов США при условии, если приглашённый им «гость» внес сумму равную 2900 долларов США. - «партнер второй ступени» - участник организации, пригласивший двух «гостей», получал за второго приглашённого им «гостя» вознаграждение 900 долларов США при условии, если приглашённый им «гость» внес сумму равную 2900 долларов США. - «партнёр третьей ступени» - участник организации, пригласивший трёх гостей, получал 300 долларов США от взносов «гостей» приглашённых его «партнёрами 1 и 2 степени». Остальная часть из похищенных денег в размере 1.200 долларов США согласно представленной схеме распределялась между членами организованной группы по усмотрению Соловьёва Е.Н., в зависимости от выполнения руководителями и участниками организованной группы, объёма преступных действий, активности их участия в преступной деятельности и достижения высоких преступных результатов. А также на дальнейшее развитие преступной деятельности. «Маркетинговый директор» - назначался организатором и подчинялся только ему; контролировал деятельность «менеджеров»; по согласованию с «организатором», подыскивал и назначал, из числа членов представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП», соучастников на роль «кандидатов в менеджеры», проводил вместе с «менеджерами» их обучение, и оценив его способности и коммуникабельность в достижении цели в поставленной ему задачи, принимал решение о назначении конкретных лиц на роль «менеджера»; обеспечивал дисциплину и согласованность действий всех членов организованной группы; совместно с «менеджерами» проводил собрания организованной группы, на которых принимал от «менеджеров» документы на вновь вступивших в представительство «Меркурий» при ОО «МОФВП», совместно с «менеджерами» разбирал допущенные ими ошибки при совершении ими преступлений, доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление, обучал «менеджеров» наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми по технике приглашения граждан на семинары представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП», подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность преступной деятельности находящихся в его подчинении членов - «менеджеров», требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся «приглашениях», вступлениях, денежных поступлениях; следил за соблюдением установленных организатором правил «менеджерами»; обладал правом наложения штрафов (от 50 долларов США до 500 долларов США) за нарушение правил дисциплины на «менеджеров» и «партнеров 1, 2 и 3 ступени»; ежедневно принимал от «менеджеров» отчеты о количестве лиц, приглашенных на информационную «лекцию», а также о вовлеченных лицах в «финансовую пирамиду» и похищенных у них денежных средствах, сообщал эти сведения организатору; заказывал через организатора и распространял методическую литературу, бланки необходимые для продолжения преступной деятельности; арендовал помещения для проведения «семинаров» и собраний. Таким образом, «маркетинговые директора» совместно с «менеджерами» руководили и участвовали в совершении преступлений. Роль «маркетинговых директоров» в составе организованной группы последовательно исполняли: ФИО24 с января по декабрь 1999 года, ФИО11 с января 2000 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО12 с января 2000 года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО13 с декабря 2004 года по ДД.ММ.ГГГГ. «Менеджер» - назначался организатором при участии «маркетинговых директоров», подчинялся организатору; проводил «информационные семинары», на которых доводил до приглашенных лиц заведомо ложные сведения и «учебные семинары», на которых обучал «партнеров» входящих в его «структуру» мошенническим методам деятельности, осуществлял с ними тренинги по проведению «приглашения», «работы» с «гостем» в перерывах на «семинаре», при персональном разговоре; доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление совместно с другими «менеджерами» и организатором, обучал «кандидатов в менеджеры» наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми, подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность вступления «гостей» у всех участников, состоящих в подведомственной ему структуре, требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся «приглашениях», вступлениях, денежных поступлениях; арендовал помещения для проведения «семинаров» и собраний; проводил обучение соучастников на роль «менеджера», оценивал его результаты; следил за соблюдением установленных «организатором» правил; обладал правом наложения штрафов за однократное нарушение правил на участников первой, второй и третьей степени, добивался функционирования собственной «структуры», то есть, систематического еженедельного обеспечения вступлений новых членов общества и хищения у них денежных средств в размере 2900 долларов США под предлогом оплаты вступительного взноса, исполняя отведённую ему роль в общем преступном плане, вводил в заблуждение рядовых «партнёров» относительно законности предлагаемой им деятельности, обучал «партнёров» мошенническим приёмам, используемым на различных этапах функционирования организованной группы в целях эксплуатации граждан в качестве «инструмента» для хищения денежных средств путём обмана и злоупотребления доверием, а именно: - на этапе приглашения граждан для вступления в общество, «обработки гостей» на «семинаре», персональном разговоре. Формирования у гражданина убеждённости в необходимости вступления в общество и передачи денежных средств, - на этапе вовлечения граждан в экономическую и психологическую зависимость от руководства преступного сообщества с целью последующего манипулирования их поступками и действиями, - на этапе понуждения граждан к обману других лиц с целью возмещения собственного ущерба и освобождения от экономической зависимости либо обогащения. Таким образом «менеджер» принимал участие в деятельности организованной группы и сам непосредственно участвовал в совершении преступлений. Роли «менеджеров» исполняли: с декабря 1998 года по август 2004 года ФИО16; с декабря 1998 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО15; с января 1999 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО17; с января 1999 года по январь 2000 года ФИО11; с февраля 1999 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО14; с июля 2000 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО8; с ноября 2001 года по декабрь 2004 года ФИО13; с января 2001 года по ДД.ММ.ГГГГ ФИО22; с марта 2001 года по декабрь 2004 года ФИО18; с марта 2001 года по апрель 2004 года ФИО21; с марта 2001 года по апрель 2004 года Шакирова И.М., с июня 2001 года по декабрь 2004 года ФИО19; с июня 2001 года по август 2004 года ФИО20. «Ответственный секретарь» - назначался организатором и подчинялся только ему; еженедельно получал деньги в сумме 2.900 долларов США от «маркетинговых директоров» и «менеджеров», собранные ими с «партнеров» и вновь вступивших лиц; а также деньги, вырученные с продажи билетов, с «отчетами» о полученных членами организованной группы за неделю преступных доходах передавая их непосредственно ФИО10, получал от организатора денежные средства необходимые для продолжения преступной деятельности, которые распределял, согласно указаниям ФИО10, между «маркетинговыми директорами», «менеджерами», «партнерами». Роль «ответственного секретаря» в составе организованной преступной группы исполняли: ФИО10, будучи «организатором» в период с ДД.ММ.ГГГГ по декабрь 2000 года. ФИО24 в период с апреля 1999 года по декабрь 1999 года и ФИО11 в период с января 1999 года по декабрь 2000 года, которые в отсутствие Соловьёва Е.Н. по его указанию выполняли функции ответственного секретаря. В период с декабря 2000 года по июль 2004 года функции «ответственного секретаря» исполняла не посвящённая в преступные планы - ФИО27 Таким образом суд правильно указал, что все ответчики, за исключением ФИО24 и ФИО11, принимали активное участие в хищении денежных средств граждан соответственно распределенным обязанностям, преступная роль, отведенная каждому из указанных лиц, была необходимым условием для достижения общей преступной цели, направленной на незаконное обогащение и получение постоянного незаконного источника дохода. В связи с чем, исковые требования в части взыскания денежных средств с Р.А.А. и ФИО11 удовлетворению не подлежат. Соответственно, все иные ответчики в период внесения истцом в Представительство «Меркурий» денежных средств – март 2002г., занимая определенные положения в структуре общества, так или иначе способствовали хищению данных денежных средств и причинению истцу материального ущерба. Поскольку судом установлено, что вред истцу причинен совместными действиями ответчиков, то денежные средства в размере 2900 долларов США (84722 рублей), внесенные истцом Представительству «Меркурий», то суд обоснованно взыскал с ответчиков ФИО12, ФИО13, ФИО14, ФИО16, ФИО18, ФИО19, ФИО20 солидарно, отказав в иске к ФИО10,, ФИО15, ФИО17, ФИО8, ФИО21, ФИО22, ФИО23, поскольку на июнь 2004 г., когда истец передала денежные средства Представительству «Меркурий» указанные лица в данной организации уже не работали. Доводы кассационной жалобы не могут быть признаны обоснованными, т.к. судом дана правильная оценка доказательствам дела. Руководствуясь ст.361 ГПК РФ, судебная коллегия О П Р Е Д Е Л И Л А: Решение ФИО1 районного суда г.Н. Новгорода от ДД.ММ.ГГГГ оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения. Председательствующий: Судьи: