Судья Ю.А.Сокурова дело N 33-2133

НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Нижегородского областного суда в составе:

председательствующего судьи: Васильевых И.Д.

судей: Заварихиной С.И., Кочетковой М.В.

при секретаре Прохоровой К.В.

рассмотрев в открытом судебном заседании 13 марта 2012 года дело

по кассационной жалобе Ладилиной Н.М.

на заочное решение Нижегородского районного суда г.Нижнего Новгорода от 06 октября 2011 года

по иску Егорова А.Р. к Соловьеву Е.Н., Алексееву Р.В., Мозгиновой О.Б., Маленскому Г.А., Коптеву О.К., Ладилиной Н.М., Обухову В.К., Кондюрину А.В., Ражеву А.А., Насвит И.В., Романцову А.Н., Абдулкаюмовой И.В., Рубинскому Е.Н., Шакирову Р.Х., Шакировой И.М. о взыскании материального ущерба, причиненного преступлением, процентов за пользование чужими денежными средствами,

заслушав доклад судьи Нижегородского областного суда И.Д. Васильевых судебная коллегия

у с т а н о в и л а:

истец обратился в суд с указанным иском, мотивируя требования тем, что 17.06.2010г. Нижегородским районным судом г.Н.Новгорода вынесен приговор в отношении группы лиц - ответчиков по делу, признанных виновными в совершении мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенного организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 08.12.2003г. N 162-ФЗ). Истец признан потерпевшим по указанному уголовному делу.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 24.09.2010г. приговор в части гражданского иска отменен, дело направлено на новое судебное рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

Материальный ущерб в сумме <...> рублей был причинен истцу в результате незаконных действий ответчиков, составлявших организованную группу, чей умысел был направлен на хищение имущества, в данном случае истца, совершенное путем обмана и злоупотребления доверием.

Истец просил взыскать с ответчиков солидарно материальный ущерб – <...> рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами – <...> рублей.

В судебное заседание ответчики не явились, о месте и времени рассмотрения дела извещены судом по месту жительства и по месту отбытия наказания.

Заочным решением Нижегородского районного суда г.Нижнего Новгорода от 06 октября 2011 года постановлено:

Иск удовлетворить частично.

Взыскать с Соловьева Е.Н., Алексеева Р.В., Мозгиновой О.Б., Маленского Г.А., Коптева О.К., Ладилиной Н.М., Обухова В.К., Кондюрина А.В., Ражева А.А., Насвит И.В., Романцова А.Н., Абдулкаюмовой И.В., Рубинского Е.Н., Шакирова Р.Х., Шакировой И.М. солидарно в пользу Егорова А.Р. материальный ущерб в сумме <...> рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме <...> рублей.

Взыскать с Соловьева Е.Н., Алексеева Р.В., Мозгиновой О.Б., Маленского Г.А., Коптева О.К., Ладилиной Н.М., Обухова В. К., Кондюрина А.В., Ражева А.А., Насвит И.В., Романцова А.Н., Абдулкаюмовой И. В., Рубинского Е.Н., Шакирова Р.Х., Шакировой И.М. в местный бюджет госпошлину по <...> рублей <...> копеек с каждого ответчика.

В кассационной жалобе Ладилиной Н.М. поставлен вопрос об отмене решения суда, как вынесенного с нарушением норм материального и процессуального права.

Изучив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит оснований для отмены решения суда.

В соответствии со статьей 8 ГК Российской Федерации гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно ст.395 ГК Российской Федерации за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств.

При рассмотрении дела судом первой инстанции установлено, что Егоров А.Р. 26 августа 2002 года передал представительству «<...>» при общественной организации «<...>» денежную сумму в размере <...> рублей. Данное обстоятельство подтверждается квитанцией к приходному кассовому ордеру и извещением (л.д.7,8). В связи с передачей указанных денежных средств истец признан потерпевшим по уголовному делу по обвинению Соловьева Е.Н., Алексеева Р.В., Мозгиновой О.Б., Маленского Г.А., Коптева О.К., Ладилиной Н.М., Ражева А.А., Романцова А.Н., Насвит И.В., Абдулкаюмовой И.В., Рубинского Е.Н., Обухова В.К., Шакирова Р.Х., Кондюрина А.В., Шакировой (Антоновой) И.М. в преступлении, предусмотренном <...> УК Российской Федерации - мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 08.12.2003г. N162-ФЗ).

В соответствии со ст.61 ГПК Российской Федерации вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом.

Как следует из приговора, Соловьев Е.Н., реализуя преступные действия созданной организованной группы, условием которой было беспрекословное подчинение его требованиям, избирательно, в соответствии с личными качествами каждого, привлек: Мозгинову О.Б., Алексеева Р.В., Маленского Г.А., Коптева О.К., Ладилину Н.М., Ражева А.А., Романцова А.Н., Насвит И.В., Абдулкаюмову И.В., Рубинского Е.Н., Обухова В.К., Кондюрина А.В., Шакирова Р.Х., Шакирову И.М. (ранее Антонову И.М.) для участия в организованной группе в качестве активных участников, которых посвятил в планы предстоящей преступной деятельности, направленной на систематическое хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества граждан - жителей Нижегородской, Ивановской, Владимирской областей в особо крупном размере, определив преступную роль и функции каждому из участников организованной группы, направленные на достижение совместного преступного результата. Все указанные лица, осознавая общественную опасность своих преступных действий, дали согласие на активное участие в преступной деятельности в составе организованной группы совместно с Е.Н.Соловьевым.

Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что созданная Е.Н.Соловьевым структура организованной группы включала в себя несколько уровней: "Организатор - "Директор представительства", которым являлся Е.Н.Соловьев с октября 1998 года по 21 февраля 2005 года. Он, как организатор, создал организованную преступную группу, единолично определял направления преступной деятельности, обеспечивал функционирование организованной группы, лично и через назначенных им руководителей управлял им, координировал действия соучастников, распределял между ними роли, устанавливал и сохранял четкую структуру, состоящую из: "заместителей директора" - лиц, проводивших "информационные семинары", контролирующих деятельность "менеджеров", участников - "партнеров" 1, 2 и 3 ступени - лиц, непосредственно контактирующих с потерпевшими; предоставлял "маркетинговым директорам", "менеджерам" для чтения на бумажных и магнитных носителях тексты лекций "информационных" и "учебных семинаров" составленные неустановленными следствием лицами. Определял и указывал места проведения очередного собрания, снабжал необходимыми методическими пособиями, "документами" и бланками для введения граждан в заблуждение, относительно правомерности деятельности представительства "<...>" при ОО "<...>" и получения от них денег. Осуществлял подбор соучастников, распределял между ними роли и регламентировал их обязанности, устанавливал для всех членов организованной группы обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата их преступной деятельности. Устанавливал и поддерживал "системой штрафов" соблюдение всеми членами в организованной преступной группе жесткой дисциплины. Устанавливал курс доллара, в соответствии с которым принимались деньги от граждан под видом "добровольных пожертвований" в представительство "<...>" при ОО "<...>". Определял долю преступного дохода каждого члена организованной группы от похищенного имущества граждан, получал и распределял между членами организованной группы преступные доходы, оставляя большую их часть у себя.

Согласно установленной Е.Н.Соловьевым системе распределения преступного дохода, каждый взнос в размере <...> долларов США "гостя", то есть лица впервые приглашенного на семинар представительства "<...>", распределялся Е.Н.Соловьевым по следующей схеме:

"партнер первой ступени" или "пригласитель" - участник организации, получивший право на приглашение "гостей" на семинары путем внесения в общество <...> долларов США и пригласивший на рассматриваемый момент времени одного "гостя", получал вознаграждение <...> долларов США при условии, если приглашенный им "гость" внес сумму равную <...> долларов США;

"партнер второй ступени" - участник организации, пригласивший двух "гостей", получал за второго приглашенного им "гостя" вознаграждение <...> долларов США при условии, если приглашенный им "гость" внес сумму равную <...> долларов США;

"партнер третьей ступени" - участник организации, пригласивший трех гостей, получал <...> долларов США от взносов "гостей" приглашенных его "партнерами 1 и 2 степени".

Остальная часть из похищенных денег в размере <...> долларов США, согласно представленной схеме, распределялась между членами организованной группы по усмотрению Е.Н.Соловьева в зависимости от выполнения руководителями и участниками организованной группы объема преступных действий, активности их участия в преступной деятельности и достижения высоких преступных результатов, а также на дальнейшее развитие преступной деятельности.

"Маркетинговый директор" - назначался организатором и подчинялся только ему; контролировал деятельность "менеджеров"; по согласованию с "организатором", подыскивал и назначал, из числа членов представительства "<...>" при ОО "<...>", соучастников на роль "кандидатов в менеджеры", проводил вместе с "менеджерами" их обучение, и оценив его способности и коммуникабельность в достижении цели в поставленной ему задачи, принимал решение о назначении конкретных лиц на роль "менеджера"; обеспечивал дисциплину и согласованность действий всех членов организованной группы; совместно с "менеджерами" проводил собрания организованной группы, на которых принимал от "менеджеров" документы на вновь вступивших в представительство "<...>" при ОО "<...>", совместно с "менеджерами" разбирал допущенные ими ошибки при совершении ими преступлений, доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление, обучал "менеджеров" наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми по технике приглашения граждан на семинары представительства "<...>" при ОО "<...>", подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность преступной деятельности находящихся в его подчинении членов - "менеджеров", требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся "приглашениях", вступлениях, денежных поступлениях; следил за соблюдением установленных организатором правил "менеджерами"; обладал правом наложения штрафов (от <...> долларов США до <...> долларов США) за нарушение правил дисциплины на "менеджеров" и "партнеров 1, 2 и 3 ступени"; ежедневно принимал от "менеджеров" отчеты о количестве лиц, приглашенных на информационную "лекцию", а также о вовлеченных лицах в "финансовую пирамиду" и похищенных у них денежных средствах, сообщал эти сведения организатору; заказывал через организатора и распространял методическую литературу, бланки необходимые для продолжения преступной деятельности; арендовал помещения для проведения "семинаров" и собраний.

Таким образом, "маркетинговые директора" совместно с "менеджерами" руководили и участвовали в совершении преступлений.

Роль "маркетинговых директоров" в составе организованной группы последовательно исполняли: Алексеев Р.В. с января 2000 года по 6 июня 2004 года, Мозгинова О.Б. с января 2000 года по 21 февраля 2005 года, Маленский Г.А. с декабря 2004 года по 21 февраля 2005 года.

"Менеджер" - назначался организатором при участии "маркетинговых директоров", подчинялся организатору; проводил "информационные семинары", на которых доводил до приглашенных лиц заведомо ложные сведения и "учебные семинары", на которых обучал "партнеров" входящих в его "структуру" мошенническим методам деятельности, осуществлял с ними тренинги по проведению "приглашения", "работы" с "гостем" в перерывах на "семинаре", при персональном разговоре; доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление совместно с другими "менеджерами" и организатором, обучал "кандидатов в менеджеры" наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми, подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность вступления "гостей" у всех участников, состоящих в подведомственной ему структуре, требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся "приглашениях", вступлениях, денежных поступлениях; арендовал помещения для проведения "семинаров" и собраний; проводил обучение соучастников на роль "менеджера", оценивал его результаты; следил за соблюдением установленных "организатором" правил; обладал правом наложения штрафов за однократное нарушение правил на участников первой, второй и третьей степени, добивался функционирования собственной "структуры", то есть, систематического еженедельного обеспечения вступлений новых членов общества и хищения у них денежных средств в размере <...> долларов США под предлогом оплаты вступительного взноса, исполняя отведенную ему роль в общем преступном плане, вводил в заблуждение рядовых "партнеров" относительно законности предлагаемой им деятельности, обучал "партнеров" мошенническим приемам, используемым на различных этапах функционирования организованной группы в целях эксплуатации граждан в качестве "инструмента" для хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а именно:

- на этапе приглашения граждан для вступления в общество, "обработки гостей" на "семинаре", персональном разговоре. Формирования у гражданина убежденности в необходимости вступления в общество и передачи денежных средств,

- на этапе вовлечения граждан в экономическую и психологическую зависимость от руководства преступного сообщества с целью последующего манипулирования их поступками и действиями,

- на этапе понуждения граждан к обману других лиц с целью возмещения собственного ущерба и освобождения от экономической зависимости либо обогащения. Таким образом "менеджер" принимал участие в деятельности организованной группы и сам непосредственно участвовал в совершении преступлений.

Роли "менеджеров" исполняли: с декабря 1998 года по август 2004 года Ражев А.А.; с декабря 1998 года по 21 февраля 2005 года Ладилина Н.М.; с января 1999 года по 6 июня 2004 года Романцов А.Н.; с января 1999 года по январь 2000 года Алексеев Р.В.; с февраля 1999 года по 06 июня 2004 года Коптев О.К.; с июля 2000 года по 6 июня 2004 года Насвит И.В.; с ноября 2001 года по декабрь 2004 года Маленский Г.А.; с января 2001 года по 6 июня 2004 года Кондюрин А.В.; с марта 2001 года по декабрь 2004 года Абдулкаюмова И.В.; с марта 2001 года по апрель 2004 года Шакиров Р.Х.; с марта 2001 года по апрель 2004 года Шакирова И.М., с июня 2001 года по декабрь 2004 года Рубинский Е.Н.; с июня 2001 года по август 2004 года Обухов В.К.

"Ответственный секретарь" - назначался организатором и подчинялся только ему; еженедельно получал деньги в сумме <...> долларов США от "маркетинговых директоров" и "менеджеров", собранные ими с "партнеров" и вновь вступивших лиц; а также деньги, вырученные с продажи билетов, с "отчетами" о полученных членами организованной группы за неделю преступных доходах передавая их непосредственно С., получал от организатора денежные средства необходимые для продолжения преступной деятельности, которые распределял, согласно указаниям С., между "маркетинговыми директорами", "менеджерами", "партнерами".

Роль "ответственного секретаря" в составе организованной преступной группы исполняли: Соловьев Е.Н., будучи «организатором» в период с 16 октября 1998 года по декабрь 2000 года, Р. А.А. в период с апреля 1999 года по декабрь 1999 года и Алексеев Р.В. в период с января 1999 года по декабрь 2000 года, которые в отсутствие Соловьёва Е.Н. по его указанию выполняли функции ответственного секретаря. В период с декабря 2000 года по июль 2004 года функции «ответственного секретаря» исполняла не посвящённая в преступные планы – Т. Т.А.

Таким образом, суд правильно указал, что все ответчики принимали активное участие в хищении денежных средств граждан соответственно распределенным обязанностям. Преступная роль, отведенная каждому из указанных лиц, была необходимым условием для достижения общей преступной цели, направленной на незаконное обогащение и получение постоянного незаконного источника дохода.

Все ответчики в период внесения истцом в представительство "<...>" денежных средств – август 2002 года, занимая определенные положения в структуре общества, так или иначе способствовали хищению данных денежных средств и причинению истцу материального ущерба.

Поскольку судом установлено, что вред истцу причинен совместными действиями ответчиков, то денежные средства в размере <...> рублей, внесенные истцом представительству "<...>", обоснованно солидарно взысканы с ответчиков, как материальный ущерб, причиненный преступлением.

Верным является и вывод суда о взыскании с ответчиков процентов за пользование чужими денежными средствами, так как решение в этой части соответствует закону - ст.395 и ст.333 ГК Российской Федерации.

Разрешая спор, суд дал всестороннюю, полную и объективную оценку доказательствам по делу в соответствии с требованиями ст.67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, выводы являются правильными, так как они соответствуют установленным обстоятельствам и требованиям закона, которые в решении суда приведены, суд верно и в полном объеме определил и установил обстоятельства, имеющие значение для дела, применил нормы материального права, подлежащие применению, и не допустил нарушений процессуального закона.

Доводы кассационной жалобы не содержат фактов, которые не были бы проверены и оценены судом первой инстанции при рассмотрении дела, имели бы юридическое значение и влияли на законность и обоснованность решения, они не опровергают правильность выводов суда, не могут служить основанием к отмене законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.361 ГПК Российской Федерации (в редакции, действовавшей до 01.01.2012г.), судебная коллегия

О П Р Е Д ЕЛ И Л А:

Заочное решение Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 06 октября 2011 года оставить без изменения, кассационную жалобу Ладилиной Н.М. - без удовлетворения.

Председательствующий И.Д.Васильевых

Судьи С.И.Заварихина

М.В.Кочеткова