РЕШЕНИЕ г. Нижний Новгород 03.12.2010 года Судья Нижегородского областного суда Дороднов Г.И., при секретаре судебного заседания И.Б.Буциной, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по жалобам К.Е.В. на решение Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода от 13.10.2010 года по делу об административном правонарушении, УСТАНОВИЛ: Постановлением заместителя руководителя Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) № 04-10/378 от 19.08.2010 года на специальное должностное лицо ОАО «Страховое общество «***» К.Е.В. наложено административное наказание в виде штрафа в размере 10000 рублей за административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ. Считая вынесенное постановление незаконным, К.Е.В. обратился в Нижегородский районный суд с жалобой об его отмене. Решением Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 13.10.2010 года постановление заместителя руководителя Межрегионального управления по Приволжскому Федеральному округу (МРУ Росфинмониторинга по ПФО) № 04-10/379 от 19.08.2010 года оставлено без изменения, жалоба К.Е.В. – без удовлетворения. В жалобах по пересмотру решения Нижегородского районного суда г. Н.Новгорода от 13.10.2010 года, К.Е.В. просит его отменить и принять новое решение, которым постановление о назначении административного наказания № 04-10/379 от 19.08.2010 года отменить, производство по делу об административном правонарушении в отношении К.Е.В. прекратить. Проверив материалы дела, обсудив доводы предварительной жалобы и жалобы К.Е.В., выслушав объяснения представителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО – К. А.В., судья не находит оснований для отмены решения суда, поскольку оно вынесено в соответствии со всеми собранными по делу доказательствами и не противоречит требованиям административного законодательства. Согласно ст. 15.27 КоАП РФ неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имущество, законодательства о противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представлении информации об операция, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля – влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. В соответствии с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные меры в указанных целях. Приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 № 256 утверждено Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с п. 5 Положения в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Обучение проводится в следующих формах: - вводный инструктаж в организации; - плановый инструктаж в организации; - внеплановый инструктаж в организации; - участие работников организации в конференциях, семинарах (целевой инструктаж); - самостоятельное изучение работником законодательства РФ. В соответствии с пунктами 20, 22 Положения, организации ведут учет прохождения ее работниками обучения. Документы, подтверждающие обучение, приобщаются к личному делу работника. Судом установлено, что в результате проведения выездной плановой проверки деятельности ОАО «Страховое общество «***» специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля Общества (приказ генерального директора ОАО «Страховое общество «***» от 25.07.2008г. № 47Д) К.Е.В. не были предприняты необходимые меры по соблюдению законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части организации внутреннего контроля, а именно: обучение сотрудников ОАО «Страховое общество «***» в соответствии с требованиями действующего законодательства – не проводилось, чем совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ. При таких обстоятельствах, административный орган правильно привлек К.Е.В. к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ, а суд своим решением от 13.10.2010 года оставил без удовлетворения жалобу К.Е.В. на указанное постановление административного органа. Мера наказания для К.Е.В. избрана в пределах санкции ст. 15.27 КоАП РФ. Что же касается доводов жалобы заявителя об отсутствии в его действиях состава административного правонарушения, то они не могут быть приняты во внимание, поскольку фактически направлены на переоценку тех доказательств, которые были добыты в судебном заседании и им в решении суда дана соответствующая оценка. Утверждения в жалобе о том, что факт отсутствия подписей лиц, прошедших обучение в представленных приказах и распоряжениях, не может являться доказательством не прохождения обучения сотрудниками Общества, являются необоснованными, так как факт прохождения работником обучения (вводному, плановому, внеплановому, целевому инструктажей) должен быть объективно подтвержден (составлен соответствующий документ, содержащий подпись обучаемого, с указанием времени и даты проведения обучения, скреплен печатью, см. п.1.10 Типовой программы целевого инструктажа работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и или иным имуществом, в целях противодействия легализации(отмыванию)доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв.Федеральной службой по финансовому мониторингу 28.04.2009г.). Ссылка в жалобе на нормы ГПК РФ является незаконной, поскольку нормы гражданского процессуального законодательства не применимы к данным правоотношениям. При рассмотрении дела об административном правонарушении собранные по делу доказательства судом были оценены в соответствии со ст.26.11 КоАП РФ, а также с позиции соблюдения требований закона при их получении (ч.3 ст.26.2 КоАП РФ). Руководствуясь ст. 30.7 КоАП РФ, судья РЕШИЛ: Решение Нижегородского районного суда г.Н.Новгорода года от 13.10.2010 года оставить без изменения, а предварительную жалобу и жалобу К.Е.В. - без удовлетворения. Судья областного суда: Дороднов Г.И.