г. Курск 10 апреля 2012 года Судебная коллегия по уголовным делам Курского областного суда в составе председательствующего Подкопаева Н.Н., судей областного суда Гудакова Н.В., Кураковой С.С., при секретаре Токмаковой И.Н., рассмотрела в открытом судебном заседании материал по кассационной жалобе конкурсного управляющего ОАО «<данные изъяты>» Н.П. на постановление Ленинского районного суда г. Курска от 13 января 2012 года, которым удовлетворено ходатайство следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Курской области Ишунина А.В. о наложении ареста на денежные средства ОАО «<данные изъяты> и наложен ареста на денежные средства ОАО «<данные изъяты> находящиеся на расчетном счете №, открытом в Курском ОСБ № 8596 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. Заслушав доклад судьи Гудакова Н.В., объяснения представителя конкурсного управляющего ОАО «<данные изъяты>» Н.П. - К.А., поддержавшего доводы кассационной жалобы, мнение представителей ОАО «<данные изъяты>» П.И. и П.О., а также прокурора Болотниковой О.В., полагавших постановление суда оставить без изменения, судебная коллегия у с т а н о в и л а: 8 июля 2011 года начальником СО при МОВД «Курчатовский» было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела - 2 сентября 2007 г. директор филиала ФГУП концерна «<данные изъяты>» С.Ю., действуя в интересах данного предприятия и в целях проведения плановых ремонтных работ оборудования предприятия, заключил договор № - ЗК\07\96 с ООО «<данные изъяты>»), в лице генерального директора О.В., которое приняло на себя подряд на выполнение работ по замене технологических каналов энергоблока № Курской АЭС, общей стоимостью 235 281 238 рублей 55 копеек. 2 октября 2007 г. ФГУДП «<данные изъяты> в лице генерального директора М.В., заключил договор №-ЗК\07 с ООО <данные изъяты>, на тот момент директором которого уже являлась К.А. о выполнении субподрядных работ по замене технологических каналов в количестве 400 штук и установке ТСТ в количестве 110 штук, на общую сумму 82 627 608 рублей 83 копеек. 10 декабря 2007 г. ООО <данные изъяты> в лице генерального директора К.А., не расторгая договор №-ЗК\07 с ФГУДП «<данные изъяты>, в нарушение условий данного договора, заключила договор №-ТК\07 с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Д.К. на производство части подрядных работ из объема, отведенного для выполнения ФГУДП «<данные изъяты>. Администрация и руководство филиала ФГУДП <данные изъяты> в г. Курчатове Курской области, в лице директора О.В. вопреки законным интересам данного предприятия и в целях извлечения выгоды и преимуществ для ООО <данные изъяты>, не оспаривая нарушение условий договора №-ЗК\07, сознательно допустило производство всех работ указанных в договоре №-ТК\07 с ООО <данные изъяты>», силами и средствами ФГУДП <данные изъяты>, в период времени с января 2008 г. по сентябрь 2008 г. В результате чего, ФГУДП <данные изъяты> был причинен существенный вред правам и законным интересам данной организации в виде понесенных затрат на производство работ в сумме 33 789 628 руб. 86 коп., а также на получение прибыли в количестве 24 000 000 рублей. 12 июля 2011 года заместителем начальника СУ при УВД по Курской области уголовное дело № было изъято у начальника СО при МОВД «Курчатовский» и передано для дальнейшего расследования следователю ОВД СЧ СУ УВД по Курской области Ишунину А.В., который 26 июля 2011 года принял данное дело к своему производству. 7 ноября 2011 года СУ УМВД России по Курской области возбуждено уголовное дело № в отношении К.А. и неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела - 2 сентября 2007 г. директор филиала ФГУП <данные изъяты> С.Ю., действуя в интересах данного предприятия и в целях проведения плановых ремонтных работ предприятия, заключил договор № - ЗК\07\96 от 2.09.2007 г. с ООО <данные изъяты> <данные изъяты> созданного решением совета директоров ОАО <данные изъяты>» 17 марта 2008 г., протокол №1 от 17.03.2008 г., в лице генерального директора О.В., которое приняло на себя генеральный подряд на выполнение работ по замене технологических каналов энергоблока №3 Курской АЭС в количестве 510 штук, общей стоимостью 235 281 238 руб. 55 коп. 2 октября 2007 г. ФГУДП <данные изъяты> в лице генерального директора М.В. заключил договор субподряда №-ЗК\07 от ДД.ММ.ГГГГ с ООО <данные изъяты> на тот момент директором которого уже являлась К.А. на выполнение субподрядных работ по замене технологических каналов энергоблока №3 Курской АЭС в количестве 510 штук, на общую сумму 82 627 608 руб. 83 коп. После чего, Курбатова АЛ., являясь директором ООО <данные изъяты>, зная, о том, что между ФГУДП <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключила договор субподряда №-ЗК\07 от 2.10.2007 г. на выполнение субподрядных работ по замене технологических каналов энергоблока №3 Курской АЭС в количестве 510 штук, на общую сумму 82 627 608 руб. 83 коп., преследуя корыстную цель незаконного обогащения, решила, используя свое служебное положение, вступив в преступный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, путем обмана и злоупотребления доверием, совершить хищение денежных средств принадлежащих ООО «ЦРП<данные изъяты>ЦРП» - филиал ОАО «Атомэнергоремонт». К.А. являясь директором ООО <данные изъяты> не расторгая договор №-ЗК\07 от 2.10.2007 г. с ФГУДП <данные изъяты>, действуя в группе с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, 10 декабря 2007 г. заключила договор №3-ТК\07 от 10.12.2007 г. с ООО <данные изъяты> в лице генерального директора Д.К. на производство части субподрядных работ из объема, отведенного для выполнения ФГУДП <данные изъяты>, перечислив денежные средства в размере 24 000 000 руб. с расчетного счета ООО <данные изъяты> № открытого в ОАО «Курскпромбанк» на счет ООО <данные изъяты> №, открытого в ОАО «Курскпромбанк» с указанием назначения платежа «за выполнение работ по договору №3-ТК\07 от 10.12.2007 г.», которыми впоследствии К.А. с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами распорядилась по своему усмотрению. После чего, руководство филиала ФГУДП <данные изъяты>, в лице директора О.В. вопреки законным интересам данного предприятия и в целях извлечения выгоды, не оспаривая нарушение условий договора субподряда №-ЗК\07 от 2.10.2007 г., сознательно допустило производство всех работ указанных в договоре №3-ТК\07 от 10.12.2007 г. с ООО <данные изъяты> силами и средствами ФГУДП <данные изъяты> в период времени с января 2008 г. по сентябрь 2008 г. В результате чего, ФГУДП «<данные изъяты> действиями К.А. и неустановленных в ходе предварительного следствия лицами был причинен ущерб в особо крупном размере 24 000 000 рублей. 30 ноября 2011 года СЧ СУ УМВД России по Курской области возбуждено уголовное дело № в отношении К.А. и неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ. Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела - К.А. являясь директором ООО <данные изъяты>, зная, о том, что между ФГУДП <данные изъяты> и ООО <данные изъяты> заключен договор субподряда №-ЗК\07 от 2.10.2007 г. на выполнение субподрядных работ по замене технологических каналов энергоблока №3 Курской АЭС в количестве 510 штук, на общую сумму 82 627 608 руб. 83 коп., вступив в преступный сговор с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, с целью придания правомерного вида, пользования и распоряжения денежными средствами, полученными в результате заключенного договора № - ЗК\07\96 от 2.09.2007 г. решила легализовать денежные средства перечисленные филиалом ФГУП концерна <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>» № открытый в ОАО «Курскпромбанк» в размере 24 000 000 руб., заключив мнимый договор субподряда с ООО <данные изъяты>. Во исполнении преступного умысла, К.А., являясь директором ООО «<данные изъяты> не расторгая договор №-ЗК\07 от 2.10.2007 г. с ФГУДП <данные изъяты>, действуя в группе с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, 10 декабря 2007 года заключила мнимый договор субподряда №3-ТК\07 от 10.12.2007 г. с ООО <данные изъяты>» в лице генерального директора Д.К. на производство части субподрядных работ из объема, отведенного для выполнения ФГУДП <данные изъяты>, перечислив денежные средства в размере 24 000 000 руб. с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО Курскпромбанк» на счет ООО «<данные изъяты>» №, открытого в ОАО Курскпромбанк», с указанием назначения платежа «за выполнение работ по договору №-ГК\07 от 10.12.2007 г.», таким способом К.А. с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами легализовали (отмыли) денежные средства, похищенные ими в результате совершения преступления в особо крупном размере 24 000 000 рублей. 12 декабря 2011 года начальником СЧ СУ УМВД России по Курской области уголовные дела № и № были соединены в одно производство с присвоением соединенному уголовному делу №, производство предварительного следствия поручено следователю по ОВД СЧ СУ УМВД России по Курской области Ишунину А.В., которым в тот же день дело принято к своему производству. Следователь по ОВД СЧ СУ УМВД России по Курской области Ишунин А.В. с согласия руководителя следственного органа обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на денежные средства ОАО <данные изъяты>, находящиеся на расчетном счете №, открытом в Курском ОСБ № 8596 ОАО «Сбербанк России», мотивируя тем, что согласно сведениям, предоставленным Управлением Федеральной налоговой службы по Курской области, содержащимся в информационных ресурсах налоговых органов Курской области ООО «<данные изъяты>) ИНН № КПП № имеет следующие расчетные счета в банках: №, открытый 16 января 2010 года в ОАО «РГС БАНК», №, открытый 14 мая 2010 гола в Курском ОСБ № 8596 «Сбербанк России», №, открытый 22 мая 2007 года в ОАО «Курскпромбанк», также в ходе предварительного следствия и проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что неустановленные лица с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО <данные изъяты> и их дальнейшей легализации осуществили перечисление денежных средств, принадлежащих ООО <данные изъяты> на расчетный счет №, открытый в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Белгороде, расположенном по адресу: <адрес>-г на ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес> через расчетный счет ОАО «<данные изъяты> ИНН №, № №, открытый в Курском ОСБ № 8596 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>, в связи с чем органы предварительного следствия с целью обеспечения гражданского иска ОАО <данные изъяты> №, открытый в Курском ОСБ № 8596 ОАО «Сбербанк России», на котором в настоящее время находятся денежные средства, полученные преступным путем. Постановлением Ленинского районного суда г. Курска от 13 января 2012 года ходатайство следователя удовлетворено. В кассационной жалобе конкурсный управляющий ОАО <данные изъяты>» Н.П. просит отменить постановление суда. При этом указывает, что в соответствии со ст. 115 УПК РФ мера процессуального принуждения в виде наложения ареста может быть применена исключительно в отношении лиц, указанных в законе, а именно, в отношении подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия, однако ОАО «<данные изъяты> не является лицом, несущим по закону материальную ответственность за действия подозреваемого (обвиняемого) по уголовному делу, а также само Общество не может быть подозреваемым либо обвиняемым по уголовному делу, в то время как дело было возбуждено в отношении бывшего руководителя ОАО «<данные изъяты>» К.А. Опровергает выводы следователя Ишунина о существовании «неустановленных лиц», пытающихся похитить денежные средства ОАО «<данные изъяты>», утверждая, что денежные средства, которые должны были быть перечислены со специального расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» №, перечислялись конкурсным управляющим ОАО «<данные изъяты>» Н.П. в рамках исполнения определения Арбитражного суда Курской области от 22 декабря 2011 года по делу №№ (которым было удовлетворено заявление ОАО «<данные изъяты>» о намерении погасить требования кредиторов ОАО «<данные изъяты>») и принадлежали ОАО «<данные изъяты>». Кроме того, обращает внимание на то, что ОАО «<данные изъяты>» реализовал свое право на предъявление гражданского иска в рамках уголовного дела путем предъявления встречного иска к ОАО «<данные изъяты>» в рамках спора в Арбитражном суде Московской области по делу №№ в размере 33 млн. рублей. Ссылаясь на постановление Конституционного Суда РФ от 31 января 2011 года № 1-П, указывает, что ч. 3 ст.115 УПК РФ во взаимосвязи с абзацем 9 п.1 ст.126 Закона о банкротстве не предполагают наложение ареста на имущество должника, находящегося в процедуре конкурсного производства, либо сохранение ранее наложенного в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество должника после введения данной процедуры для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в отношении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами. Также ссылается на позицию Высшего Арбитражного Суда РФ, содержащуюся в постановлении Президиума от 21 июня 2011 года по делу №А46-22627/2009, о недопустимости наложения ареста на имущество должника в процедуре конкурсного производства на основании ст. 115 УПК РФ в качестве обеспечения гражданского иска, предъявленного в рамках уголовного дела. Проверив представленные материалы и обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, судебная коллегия находит постановление суда подлежащим отмене по следующим основаниям. В соответствии с ч.1 ст.115 УПК РФ для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, следователь с согласия руководителя следственного органа, возбуждают перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого, обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста на имущество для обеспечения возможной конфискации суд должен указать на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое решение. Принимая решение об удовлетворении заявленного следователем ходатайства о наложении ареста на денежные средства, суд первой инстанции сослался на следующие обстоятельства: что по уголовному делу № постановлением следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Курской области Ишунина А.В. от 29 ноября 2011 года ОАО «<данные изъяты>» в лице руководителя управления правовой и корпоративной работы Б.П. признан потерпевшим и постановлением того же следователя от ДД.ММ.ГГГГ ОАО <данные изъяты>» в лице представителя Б.П. признан гражданским истцом. Кроме того, суд указал, что согласно рапорта оперуполномоченного по ОВД УЭБ и ПК УМВД России по Курской области от 13 января 2012 года в ходе проведенных ОРМ установлено, что неустановленные лица с целью хищения денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты> и их дальнейшей легализации осуществили перечисление денежных средств, принадлежащих ОАО «<данные изъяты>» на расчетный счет № в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Белгороде, расположенном по адресу: <адрес>-г, на ООО «<данные изъяты>», зарегистрированное по адресу: <адрес>-а, через расчетный счет ОАО «<данные изъяты> ИНН №, КПП №, №, открытый в Курском ОСБ № 8596 ОАО «Сбербанк России». Однако, при рассмотрении дела в кассационной инстанции установлено, что решением арбитражного суда Курской области от 26.09.2011 г. по делу №№ ОАО «<данные изъяты>» признано несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство. Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 31 января 2011 года № 1-П, ч. 3 ст.115 УПК РФ во взаимосвязи с абзацем 9 пункта 1 статьи 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования, не предполагают наложение ареста на имущество должника, в отношении которого введена процедура конкурсного производства, либо сохранение после введения данной процедуры ранее наложенного в рамках уголовного судопроизводства ареста на имущество должника для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска в отношении отдельных лиц, являющихся конкурсными кредиторами. В суд кассационной инстанции представлены материалы о том, что денежные средства на специальный расчетный счет ОАО «<данные изъяты>» №, открытый конкурсным управляющим ОАО «<данные изъяты>» в соответствии с ч. 7 ст. 113 ФЗ от 26.10.2002 г. «О несостоятельности (банкротстве)», были перечислены ОАО «<данные изъяты> в рамках исполнения определения Арбитражного суда Курской области от 22 декабря 2011 года по делу №№, которым было удовлетворено заявление ОАО «<данные изъяты> о намерении погасить требования кредиторов ОАО «<данные изъяты>», в том числе и перед ООО «<данные изъяты>». При таких обстоятельствах, постановление суда Ленинского районного суда г. Курска от 13 января 2012 года о наложении ареста на денежные средства ОАО <данные изъяты>), находящиеся на расчетном счете ОАО «<данные изъяты> №, подлежит отмене, а поданная кассационная жалоба - удовлетворению. Материал о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на денежные средства ОАО «<данные изъяты>, находящиеся на расчетном счете ОАО «<данные изъяты>» №, открытом в Курском ОСБ № 8596 ОАО «Сбербанк России» подлежит возврату в Ленинский районный суд г.Курска для нового рассмотрения, в ходе которого следует тщательно проверить природу происхождения денежных средств на расчетном счете ОАО «<данные изъяты>» №, открытом в Курском ОСБ № 8596 ОАО «Сбербанк России», по результатам чего принять законное решение. На основании изложенного и руководствуясь ст.377, 378, 388 УПК РФ, судебная коллегия о п р е д е л и л а: Кассационную жалобу конкурсного управляющего ОАО «<данные изъяты>» Н.П. удовлетворить. Отменить постановление Ленинского районного суда г. Курска от 13 января 2012 года о наложении ареста на денежные средства ОАО «<данные изъяты>), находящиеся на расчетном счете №, открытом в Курском ОСБ №8596 ОАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: <адрес>. Направить материал по ходатайству следователя по ОВД СЧ СУ УМВД России по Курской области Ишунина А.В. о наложении ареста на денежные средства ОАО «<данные изъяты> на новое рассмотрение в Ленинский районный суд г. Курска, в ином составе суда. Председательствующий Н.Н. Подкопаев Судьи Н.В. Гудаков С.С. Куракова <данные изъяты> <данные изъяты>в