Дело № 2-897/10
Р Е Ш Е Н И Е
именем Российской Федерации
Суд Новоильинского района г. Новокузнецка Кемеровской области в составе
председательствующего Стреколовской О.А.
при секретаре Георгиевой Н.Б.
рассмотрел в открытом судебном заседании в городе Новокузнецке
21 сентября 2010 года
дело по иску Прокурора Новоильинского района в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Ломбард» ЭВЕРЕСТ (ранее ООО «ЭВЕРЕСТ») о понуждению к совершению действий.
у с т а н о в и л:
Прокурор Новоильинского района г. Новокузнецка обратился в суд с исковым заявлением в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» о понуждению к совершению действий, которым просил признать незаконным бездействие руководства ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ », обязать руководство ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» до 01.10.2010 г. привести в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля и согласовать их в Западно-Сибирской Государственной инспекции приборного надзора и принудить руководство ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» организовать проведение целевого инструктажа, для сотрудников организации.
Свои требования мотивирует тем, что ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ», согласно выписки из ЕГРЮЛ от - обезличено - г., осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями, то есть является организацией, осуществляющей куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней и ювелирных изделий из них. Кроме того, ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ » состоит на специальном учете в Российской государственной пробирной палате, согласно свидетельства о постановке на специальный учет от - обезличено - г. - обезличено - - обезличено - правила внутреннего контроля утверждены и согласованы 07.08.2008 г., однако п.5 Правил внутреннего контроля ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» предусмотрены Формализованные сообщения на бумажных носителях об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, представляемые в Росфинмониторинг по форме 3-СПД, а также порядок его заполнения в соответствии с приказом Росфинмониторинга от 07.06.2005 № 86 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В связи с изданием Приказа Росфинмониторинга от 05.10.2009 N 245, утвердившего новую форму формализованного сообщения на бумажных носителях 4-СПД, Приказ Росфинмониторинга от 07.06.2005 N 86, утвердивший форму 3-СПД, утратил силу. Таким образом, ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» правила внутреннего контроля не соответствуют закону, а также предоставление сообщений по форме 3-СПД является нарушением и противоречит действующему законодательству. Помимо этого в ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» в нарушение п. 5, п. 9 Положения «О требованиях к подготовке и обучению кадров организации, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 № 256 (далее - Положение утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 № 256) ни кем из сотрудников организации не пройден целевой инструктаж. Данные действия ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» создают потенциальную возможность осуществления легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма, нарушают законные интересы государства, установленные п. 5 ст. 13 Конституции Российской Федерации и неопределенного круга лиц - граждан Российской Федерации, установленные гл. 2 Конституции Российской Федерации.
Представитель прокурора Новоильинского района - Толстов Е.А. в судебном заседании поддержал заявленные исковые требования.
Ответчик ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» в лице директора Матвеичева В.Л. полностью признал исковые требования, предоставив суду заявление об этом.
Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, принимает признание иска ответчиком ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» в лице директора Матвеичева В.Л., поскольку оно заявлено добровольно, не нарушает чьих-либо прав и законных интересов.
Исковые требования Прокурора Новоильинского района в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» о понуждении к совершению действий подлежат удовлетворению в полном объеме.
Руководствуясь ст. ст. 194, 198, 173, 39 ГПК РФ, суд
р е ш и л :
Принять признание иска ответчиком ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» ( ранее ООО «ЭВЕРЕСТ») в лице директора Матвеичева В.Л..
Признать незаконным бездействие руководства ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» ( ранее ООО «ЭВЕРЕСТ»), обязав руководство ООО «Ломбард ЭВЕРЕСТ» (ранее ООО «ЭВЕРЕСТ»): до 01.10.2010 г. привести в соответствие с действующим законодательством правила внутреннего контроля и согласовать их в Западно-Сибирской Государственной инспекции приборного надзора; организовать проведение целевого инструктажа, для сотрудников организации.
Решение может быть обжаловано в Кемеровский облсуд в 10-и дневный срок.
Председательствующий: О.А. Стреколовская
Верно. Судья: