Дело № 1- 259/2012 Приговор именем Российской Федерации город Казань 16 мая 2012 года Ново-Савиновский районный суд города Казани в составе председательствующего судьи Богдановой В.И. с участием государственного обвинителя Селиваненко А.А., подсудимого Мамажонова Х.У., защитника Шмелевой Т.А., представившей удостоверение №-- и ордер №--, при секретаре Хайруллиной А.И., а также с участием переводчика ООО «---» ФИО1, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Мамажонова Х.У., --- -в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 частью 2 УК РФ, установил: Мамажонов Х.У. в не установленное следствием время, при неустановленных обстоятельствах, вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами (в отношении которых уголовное дело выделено в отдельное производство), на хищение денежных средств путем обмана, заранее распределив между собой преступные роли, используя ЭВМ, глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» и специальное программное обеспечение - вредоносные программы, используемые для доступа к информации о денежных средствах потерпевших, совершили хищение денежных средств, находящихся на счету клиента ОАО «---»» при следующих обстоятельствах: --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, Мамажонов Х.У. с целью получения возможности обналичивания денежных средств через банкомат, получил от ФИО3 банковскую пластиковую карту счета №--, открытого в ОАО ---», в пользование и распоряжение, при этом введя ФИО3 в заблуждение относительно истинной цели использования карты. Получив банковскую карту, Мамажонов Х.У. сообщил неустановленным лицам реквизиты карты. --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, Мамажонов Х.У. с целью получения возможности обналичивания денежных средств через банкомат, получил от ФИО2 банковскую пластиковую карту счета №--, открытого в ОАО «Альфа-банк», в пользование и распоряжение, при этом введя ФИО2 в заблуждение относительно истинной цели использования карт. Получив банковскую карту, Мамажонов Х.У. сообщил неустановленным лицам реквизиты карты. --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, неустановленные лица, действуя совместно и согласовано с Х.У. Мамажоновым и находясь в неустановленном месте, используя мошеннические схемы в глобальной информационно-телекоммуникационной сети «---» и внедрив вредоносное программное обеспечение на компьютер клиента ОАО «---» - ФИО4, путем обмана произвели перевод денежных средств в сумме --- рублей со счета №--, принадлежащего ФИО4 и открытого в ОАО «---» ... .... При этом денежную сумму в размере --- рублей, неустановленное лицо перевело на счет №--, открытый в --- расположенном по проспекту Ямашева... ... на имя ФИО3, денежную сумму в размере --- рублей перевели на неустановленный следствием счет через электронную систему платежей «---», денежную сумму в размере --- рублей на неустановленный следствием счет через электронную систему платежей «--- Далее, действуя в целях сокрытия хищения денежных средств, неустановленное лицо со счета №--, открытого на имя ФИО3 перевело денежную сумму в размере --- рублей на счет №--, открытый в ККО «---», Осуществив перевод денежных средств со счета на счет, неустановленное лицо, сообщило Х.У. Мамажонову о наличии денежных средств на счете ФИО3 в сумме --- рублей, на счете ФИО2 денежных средств в сумме --- рублей. Далее, Х.У. Мамажонов --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, используя банковскую карту ФИО2, снял денежные средства в сумме --- рублей через банкомат ОАО «Альфа-банк», находящийся в ТРК «---», расположенном по адресу: ... ..., тем самым, похитив их. --.--.---- г., более точное время следствием не установлено, действуя согласно распределенным ролям, и используя банковскую карту ФИО3, снял денежные средства в сумме --- рублей через банкомат ---», находящийся в ТЦ «---», расположенном по адресу: ... ..., тем самым, похитив их. Завладев похищенными денежными средствами, Х.У. Мамажонов с места преступления скрылся, распорядившись ими по своему собственному усмотрению. В результате преступных действий Х.У. Мамажонова и неустановленных лиц потерпевшему ФИО4 причинен значительный материальный ущерб на общую сумму --- рублей. Подсудимый Х.У. Мамажонов виновным себя в предъявленном обвинении признал в полном объеме и показал, что почти не помнит данный эпизод, так как прошло много времени. Помнит, что снимал со счета сто тысяч рублей с банковской карты ФИО3. Помнит, что деньги снимал неоднократно. Показаниям потерпевшего и свидетелей доверяет. В содеянном раскаивается. Виновность подсудимого подтверждается следующими доказательствами: Показаниями свидетеля ФИО5, пояснившей в суде, что примерно два года назад, летом, точную дату она уже не помнит, к ней подошла ее знакомая А-да и предложила заработать деньги, для этого нужно просто сходить с ней в банк и оформить на свое имя банковскую карту, а за это ей дадут --- рублей. На это предложение она согласилась. Через некоторое время она вместе с А-да пошли в «---», где она в окошко сдала свой паспорт, на ее имя ей оформили банковскую пластиковую карту и еще необходимые документы. Данные документы и пластиковую карту она, подойдя к А-да и парню по имени А., теперь она знает, что это подсудимый, отдала А., за это А. передал ей --- рублей, но точно сумму уже не помнит. Получив деньги, она решила рассказать о способе заработка своей матери - ФИО3, так как А-да и А. предложили ей привести еще людей, чтобы получить карту и передать ее А.. Когда она рассказала все матери, та тоже согласилась оформить карту в банке. Она позвонила А-да и сказала, что мать согласна. Они с А-да договорились о дне, в который пойдут с матерью в банк. В банке мать тоже оформила карту, после чего все документы они передали тому же А. и получили за это --- рублей. О том, что карты и документы на счета нужны были для совершения преступления, в то время они не знали. Показаниями свидетеля ФИО6, пояснившей в суде,что она является сотрудником ---», в офисе расположенном по проспекту ... ...». В ее обязанности входило встреча клиентов банка, дача пояснений в возникающих вопросах, распределение клиентов по специалистам, продажа банковской продукции. Примерно летом --.--.---- г., к ней обратился Мамажонов по поводу открытия зарплатного проекта. В основном Мамажонов приходил к ним в офис с клиентами, которым надо было оформить банковские карты. На вопрос для чего открываются банковские счета, Мамажонов отвечал, что для начисления зарплаты. Мамажонов просил ее оформлять банковские карты на людей, которых сам приводил в банк, с подключением на карты услугу ---», и каждый раз за клиентов, оформлявших на свои имена банковские карты, давал деньги в сумме --- рублей для активирования счета. Клиентов Мамажонов водил в период времени с --.--.---- г. по --.--.---- г.. Один раз Мамажонов попросил ее посмотреть через компьютер, поступили ли деньги на счет одного из клиентов. Когда она открыла движение по счету, то увидела, что на счет поступили деньги, какая была сумма, она не помнит. Кроме того, она увидела, что данный клиент числится в списке репутационного риска, то есть, как лицо, которое совершает мошеннические операции. После того, как она сообщила руководителю о том, что приводимые Мамажоновым клиенты числятся в списке репутационного риска и после того, как другие сотрудники банка, стали замечать, что клиенты, которых приводит Мамажонов числятся в данном списке, заместитель руководителя сказал, чтобы они не открывали счета на данных клиентов. Показаниями потерпевшего ФИО4, свидетелей ФИО3, ФИО7, ФИО18 на предварительном следствии, оглашенными в судебном заседании в соответствии со статьей 281 УПК РФ. Потерпевший ФИО4 на следствии пояснил, что в --.--.---- г. он заключил договор об интернет-обслуживании своего банковского счета с ---». --.--.---- г. он положил на свой счет №-- деньги в сумме ---, неоднократно его пополнял, потом перевел эти деньги на счет №--, также принадлежащий ему. --.--.---- г. он перевел --- ЕВРО в рубли и положил их на счет №--, после чего собирался проверить правильность перевода денежных средств на своем счете. В этот же день, примерно в 12 часов ему на телефон пришли смс-сообщения с просьбой подтвердить перевод денежных средств на сумму --- рублей и --- рублей. Подтверждение он не послал. Далее пришло еще одно смс-сообщение, в котором говорилось, что «для перевода на сумму --- рублей - получатель ФИО3 на счет №--, одноразовый пароль ---. ---.» Он начал звонить по номеру «---» №--, но в это время с данного номера ему самому позвонили и сообщили, что в системе Банка произошел сбой, что необходимо ввести пароль банка для удаления неверных команд. Он ввел присланный пароль. Вечером того же дня он позвонил снова по номеру --- и спросил, устранен ли сбой в системе банка, на что ему ответили, что никакого сбоя не было и что с его счета сняты денежные средства на сумму --- рублей. Он написал претензию в Банк, но в удовлетворении претензии ему было отказано Банком. --.--.---- г. он закрыл все свои счета в ОАО «---». Причиненный ему ущерб в сумме --- рублей является для него значительным, поскольку его заработная плата составляет --- рублей, на иждивении находится малолетний ребенок. Свидетель ФИО3 на следствии показала, что примерно два года назад ее дочь ФИО5, зная о материальных трудностях, рассказала о том, что можно быстро заработать деньги, оформив карту в банке на свое имя, что сама на свое имя оформила карту и получила за это деньги. Она согласилась. Через некоторое время она вместе со своей дочерью и женщиной по имени А-да пошли в банк, расположенный в «---». В банке она на свое имя оформила карточку, при этом сама они ничего не платила. Ей выдали документы, они все вместе вышли на улицу, где к ним подошел парень по имени А., которому она отдала документы. Парень передал ей --- рублей и сказал, чтобы она ни о чем не беспокоилась. Свидетель ФИО7 на следствии показал, что в --.--.---- г. он познакомился с парнем по имени А.. Примерно в марте --.--.---- г. А. попросил помочь, оформить карты «---», которые ему нужны были для перечисления денег рабочим - иностранным гражданам. Сказал, что за оформление карт он будет платить по --- рублей за штуку. Он согласился помочь, но безвозмездно. Он во время поездок предлагал незнакомым людям оформить банковские карты за плату, после чего передавать их А.. Если люди соглашались, то люди ходили в банк, оформляли сами карты, потом звонили ему, после чего, передавали карты и документы ему. Деньги на расплату с людьми ему давал А.. После того, как он получал пакеты документов, все отдавал А., себе он ничего не оставлял. Одним из условий оформления карт было обязательное подключение услуги «---», А. ему объяснял, что «---»- это услуга управления счетами через интернет. Также А. ему объяснил, что через «---» он входит на счета карт, берет деньги с одного счета, прячет на другой, а потом переводит их на свою карту. Что было дальше с этими картами, он не знает. Несколько раз по просьбе А. он ходил в салон сотовой связи в ТК «---», А. давал бумажку с каким-то номером и деньги по --- рублей, чтобы он отправлял эти деньги. А. ему говорил, что деньги он отправляет родственникам в ---. Позднее в ходе расследования уголовного дела от сотрудников милиции он узнал, что А. зовут Мамажонов ---, и, что используя карты, оформленные на людей в «---», А. похищал деньги со счетов разных людей. Свидетель ФИО18 на следствии пояснила, что в --.--.---- г. она с Мамажоновым проживала вместе на съемной квартире. После переезда они сразу же приобрели компьютер. Летом --.--.---- г. она по просьбе Мамажонова оформляла на свое имя банковскую карту с подключением услуги банка «---», которую с остальными документами передала Мамажонову. Также по его просьбе она до --.--.---- г. несколько раз ездила в офисы банков, где незнакомые ей люди, которых показывал Мамажонов, оформляли доверенности на ее имя на распоряжение их деньгами. Полученные от них карты, доверенности она отдавала Мамажонову. Она видела у Мамажонова дома несколько банковских карт на чужое имя, банковские документы и ксерокопии паспортов. Еще она по просьбе Маможонова получила банковскую карту банка «---», карту, и все документы она также отдала Мамажонову. В --.--.---- г. она банковские карты на свое имя заблокировала. Заявлением потерпевшего, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое --.--.---- г., тайно похитило с его банковского счета в ОАО ---», принадлежащие ему денежные средства в сумме --- рублей, причинив тем самым значительный ущерб. (л.д. 11) Приходным кассовым ордером, претензией, выпиской по счету №-- (л.д.74-78) Протоколом осмотра вещественных доказательств- приходного кассового ордера, претензии, выписки по счету, согласно которому --.--.---- г. потерпевшим положены на счет ---; --.--.---- г. деньги переведены на счет №-- с конвертацией, --.--.---- г. --- рублей переведены на счет №--, --- рублей переведены через систему ---, --- рублей переведены через систему ---; --.--.---- г. составлена претензия Банку, в удовлетворении претензии отказано. (л.д.79) Ответом на запрос из ОАО «---», согласно которому к банковскому счету №-- на имя ФИО3 подключены услуги «---» и «---». --.--.---- г. на указанный счет переведены --- рублей, --.--.---- г. --- рублей переведены со счета №-- на имя ФИО3 на счет №--; --.--.---- г. со счета №-- сняты денежные средства в сумме --- рублей в банкомате №-- «---» в городе Казани. (л.д.96-101) Ответом на запрос из ОАО «---», согласно которому денежные средства в сумме --- рублей --.--.---- г. были сняты со счета №-- через банкомат №--, расположенный в ТЦ «---» по адресу: ... .... Оставшиеся денежные средства со счета №-- в сумме --- рублей были переведены на счет №--, открытый в Банке на имя ФИО2. Со счета №-- денежные средства были сняты --.--.---- г. через банкомат №--, расположенный в ТРК «---» по адресу: ... .... (л.д.103) Протоколом обследования помещения (... ...), в которой проживал Мамажонов Х.У. В ходе данного осмотра были изъяты банковские карты ОАО «---», «--- «---», sim-карты сотовых компаний «---», «---», «---», сотовый телефон марки «---», --- диска, системный блок ПЭВМ, несколько пакетов с документами. (л.д.123-126) Протоколом осмотра предметов и документов, изъятых в ходе осмотра помещения от --.--.---- г., квартиры по адресу: ... ..., согласно которому среди осмотренных документов имеется доверенность от имени ФИО3 на управление ее счетом №-- на имя ФИО18, доверенность от имени ФИО2 на управление его счетом №-- на имя ФИО18 (л.д.127-141, 147, 149) Заключением эксперта №-- от --.--.---- г., согласно которому на накопителе на жестких магнитных дисках представленного системного блока имеются файлы, содержащие текст «---», «--- ---», «---», «---», «---», «---», «---». Кроме того, имелись изображения доверенности, карты банка «---» на имя ФИО3, паспорт на имя ФИО18 (л.д.155-177) Протоколом явки с повинной Мамажонова, в которой он сообщает о том, что в --.--.---- г. снял деньги с карточки на имя ФИО3 через банкомат, расположенный в ---». (л.д.184) Исследовав материалы дела, заслушав участников процесса, суд приходит к выводу, что вина подсудимого в содеянном доказана, и квалифицирует его действия по части 2 статье 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Квалифицирующий признак «злоупотребление доверием» подлежит исключению из обвинения Мамажонова, поскольку между Мамажоновым и потерпевшим ФИО4 не существовала никаких отношений, в том числе и доверительных, необходимых для установления квалифицирующего признака «злоупотребление доверием». Для совершения хищения со счета потерпевшего Мамажонов и неустановленные следствием лица применяли вредоносные программы в «---», то есть совершили хищение денежных средств путем обмана. Квалифицирующий признак «причинение значительного ущерба» вменен верно. Ущерб, причиненный потерпевшему действиями подсудимого, с учетом дохода потерпевшего на момент совершения преступления и наличии на иждивении малолетнего ребенка суд признает значительным. Вина Мамажонова нашла свое подтверждение в показаниях потерпевшего, свидетелей, материалах уголовного дела, исследованных в суде, в явке с повинной и в признании вины Мамажоновым в судебном заседании. Гражданский иск потерпевшего подлежит удовлетворению. Определяя вид и меру наказания, суд учитывает данные о личности подсудимого, характер и степень общественной опасности его действий, первую судимость (на момент совершения данного преступления Мамажонов несудим), совершение им преступления средней тяжести, явку с повинной, признание вины и раскаяние в содеянном. Отягчающих обстоятельств судом не установлено. С учетом обстоятельств уголовного дела, суд приходит к выводу, что его исправление возможно в условиях изоляции от общества. На основании изложенного и руководствуясь статьями 307-309 УПК РФ, суд приговорил: Признать Мамажонова Х.У. виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (в редакции ФЗ №-- от --.--.---- г.), и назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы. В соответствии с требованиями, указанными в части 5 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения по совокупности преступлений окончательно определить к отбытию Мамажонову пять лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск потерпевшего ФИО4 удовлетворить, взыскать с Х.У. Мамажонова в пользу потерпевшего ФИО4 в счет возмещения причиненного материальный ущерба ---. Меру пресечения Х.У. Мамажонову оставить заключение под стражей. Срок наказания исчислять с --.--.---- г.. Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Верховный суд республики Татарстан в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок со дня вручения копии приговора. Председательствующий --- ---