Дело № 2-2415/11

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00.00.2011 года Нижегородский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Заварихиной С.И.,

при секретаре Медведевой Е.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Юферева С.Г. к Соловьеву Е.Н., Алексееву Р.В., Мозгиновой О.Б., Родину А.А., Маленскому Г.А., Коптеву О.К., Ладилиной Н.М., Ражеву А.А., Романцову А.Н., Насвит И.В., Абдулкаюмовой И.В., Рубинскому Е.Н., Обухову В.К., Шакирову Р.Х., Кондюрину А.В., Шакировой И.М. о взыскании материального ущерба, процентов,

У С Т А Н О В И Л:

Юферев С.Г. обратился в суд с указанными исковыми требованиями, обосновав их тем, что 00.00.2010г. Нижегородским районным судом вынесен приговор в отношении группы лиц - ответчиков по делу, признанных виновными в том, что они совершили мошенничество - то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 года № 162-ФЗ). В 2000 году он был вовлечен путем обмана в ООО «Меркурий», внес туда 60900 рублей, которые были переданы им Романцову А.Н., денежные средства ему возвращены не были. Истец просит взыскать с ответчиков денежную сумму в размере 60900 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 47197 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 5361 рубль.

В судебном заседании представитель истца по доверенности Юферева Т.Ф. заявленные требования поддержала в полном объеме.

Ответчики в судебное заседание не явились, о дне слушания дела извещались надлежащим образом, по адресам указанным истцом в исковом заявлении, в приговоре суда, указанным из мест лишения свободы.

Ответчики Шакирова И.М., Абдулкаюмова И.В., Рубинский Е.Н. представили суду письменные возражения на иск.

Согласно ст. 167 ГПК РФ: «Лица, участвующие в деле, обязаны известить суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности этих причин.

Суд вправе рассмотреть дело в случае неявки кого-либо из лиц, участвующих в деле и извещенных о времени и месте судебного заседания, если ими не представлены сведения о причинах неявки или суд признает причины их неявки неуважительными».

По смыслу ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах лицо само определяет объем своих прав и обязанностей в гражданском процессе. Лицо, определив свои права, реализует их по своему усмотрению. Распоряжение своими правами является одним из основополагающих принципов судопроизводства.

Поэтому неявка лица, извещенного в установленном порядке о времени и месте рассмотрения дела, является его волеизъявлением, свидетельствующим об отказе от реализации своего права на непосредственное участие в судебном разбирательстве и иных процессуальных прав.

Суд, с учетом мнения представителя истца считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся ответчиков в порядке заочного судопроизводства.

Выслушав объяснения представителя истца, установив юридически значимые для разрешения спора обстоятельства, исследовав и оценив собранные доказательства в совокупности в соответствии со ст.67 ГПК РФ, суд находит заявленные требования подлежащими удовлетворению.

К данному выводу суд пришел на основании следующего.

В соответствии со ст.45 Конституции РФ «1. Государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется.

2. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом»

Согласно ст.46 Конституции РФ «1. Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод».

Как указано в ст.8 ГК РФ, «1. Гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;

2) из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;

3) из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;

4) в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;

5) в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;

6) вследствие причинения вреда другому лицу;

7) вследствие неосновательного обогащения;

8) вследствие иных действий граждан и юридических лиц;

9) вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

Судом установлено, что истец Юферев С.Г. 00.00.2000 года передал сотрудникам «Меркурий» при общественной организации «МОФВП» денежные средства в сумме 2900 долларов США, а именно 47850 рублей и 13050 рублей.

Судом также установлено, что в связи с передачей указанных денежных средств истец признан потерпевшим по уголовному делу по обвинению Соловьева Е.Н., Алексеева Р.В., Мозгиновой О.Б., Маленского Г.А., Коптева О.К., Ладилиной Н.М., Ражева А.А., Романцова А.Н., Насвит И.В., Абдулкаюмовой И.В., Рубинского Е.Н., Обухова В.К., Шакирова Р.Х., Кондюрина А.В., Шакировой И.М. по ст.159 ч.4 УК РФ мошенничество - то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное, организованной группой, в особо крупном размере (в редакции Федерального закона от 08.12.2003 года № 162-ФЗ), Родин А.А. по ст. 159 ч.4 УК РФ мошенничество - то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное, организованной группой, в крупном размере (в редакции Федерального закона от 13.06.1996г. №63 ФЗ).

В соответствии со ст.61 ГПК РФ, вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом».

Как следует из текста приговора, Соловьев Е.Н., реализуя план преступных действий созданной организованной группы, условий которого было беспрекословное подчинение его требованиям, избирательно, в соответствии с личными качествами каждого, привлек: Мозгинову О.Б., Алексеева Р.В., Родина А.А., Ражева А.А., Кондюрина А.В., Ладилину Н.М., Романцова А.Н., Коптева О.К., Насвит И.В., Маленского Г.А., Паникарова С.В., Абдулкаюмову И.В., Шакирова Р.Х., Шакирову И.М. (ранее Антонову И.М.), Рубинского Е.Н., Обухова В.К. для участия в организованной группе в качестве активных участников, которых посвятил в планы предстоящей преступной деятельности, направленной на систематическое хищение путем обмана и злоупотребления доверием чужого имущества граждан - жителей Нижегородской, Ивановской, Владимирской областей в особо крупном размере, определив преступную роль и функции каждому из участников организованной группы, направленные на достижение совместного преступного результата.

Мозгинова О.Б., Алексеев Р.В., Родин А.А., Ражев А.А., Кондюрин А.В., Ладилина Н.М., Романцов А.Н., Коптев О.К., Насвит И.В., Маленский Г.А., Абдулкаюмова И.В., Шакиров Р.Х., Шакирова И.М., Рубинский Е.Н., Обухов В.К., осознавая общественную опасность своих преступных действий, дали свое согласие на активное участие в преступной деятельности в составе организованной группы совместно с Соловьевым Е.Н.

Вступившим в законную силу приговором суда установлено, что «Созданная Соловьевым Е.Н. структура организованной группы включала в себя несколько уровней: Организатор - «Директор представительства», которым являлся Соловьев Е.Н. с 00.00.1998 года по 00.00.2005 года. Соловьев Е. Н., как организатор, создал организованную преступную группу, единолично определял направления преступной деятельности, обеспечивал функционирование организованной группы, лично и через назначенных им руководителей управлял им, координировал действия соучастников, распределял между ними роли, устанавливал и сохранял четкую структуру, состоящую из: «заместителей директора» - лиц, проводивших «информационные семинары», контролирующих деятельность «менеджеров», участников – «партнеров» 1, 2 и 3 ступени – лиц, непосредственно контактирующих с потерпевшими; предоставлял «маркетинговым директорам», «менеджерам» для чтения на бумажных и магнитных носителях тексты лекций «информационных» и «учебных семинаров» составленные неустановленными следствием лицами. Определял и указывал места проведения очередного собрания, снабжал необходимыми методическими пособиями, «документами» и бланками для введения граждан в заблуждение, относительно правомерности деятельности представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП» и получения от них денег.

Осуществлял подбор соучастников, распределял между ними роли и регламентировал их обязанности, устанавливал для всех членов организованной группы обязательные к исполнению правила поведения, направленные на достижение более эффективного результата их преступной деятельности. Устанавливал и поддерживал «системой штрафов» соблюдение всеми членами в организованной преступной группе жесткой дисциплины. Устанавливал курс доллара, в соответствии с которым принимались деньги от граждан под видом «добровольных пожертвований» в представительство «Меркурий» при ОО «МОФВП». Определял долю преступного дохода каждого члена организованной группы от похищенного имущества граждан, получал и распределял между членами организованной группы преступные доходы, оставляя большую их часть у себя. Согласно установленной Соловьевым Е.Н. системы распределения преступного дохода, каждый взнос «гостя» в размере 2 900 долларов США, т.е. лица впервые приглашенного на семинар представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП», распределялся Соловьевым Е.Н. по следующей схеме:

- «партнер первой ступени» или «пригласитель» - участник организации, получивший право на приглашение «гостей» на семинары путем внесения в общество 2900 долларов США и пригласивший на рассматриваемый момент времени одного «гостя», получал вознаграждение 500 долларов США при условии, если приглашенный им «гость» внес сумму равную 2900 долларов США.

- «партнер второй ступени» - участник организации, пригласивший двух «гостей», получал за второго приглашенного им «гостя» вознаграждение 900 долларов США при условии, если приглашенный им «гость» внес сумму равную 2900 долларов США.

- «партнер третьей ступени» - участник организации, пригласивший трех гостей, получал 300 долларов США от взносов «гостей» приглашенных его «партнерами 1 и 2 степени».

Остальная часть из похищенных денег в размере 1200 долларов США согласно представленной схеме распределялась между членами организованной группы по усмотрению Соловьева Е.Н., в зависимости от выполнения руководителями и участниками организованной группы, объема преступных действий, активности их участия в преступной деятельности и достижения высоких преступных результатов. А также на дальнейшее развитие преступной деятельности.

«Маркетинговый директор» - назначался организатором и подчинялся только ему; контролировал деятельность «менеджеров»; по согласованию с «организатором», подыскивал и назначал, из числа членов представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП», соучастников на роль «кандидатов в менеджеры», проводил вместе с «менеджерами» их обучение, и оценив его способности и коммуникабельность в достижении цели в поставленной ему задачи, принимал решение о назначении конкретных лиц на роль «менеджера»; обеспечивал дисциплину и согласованность действий всех членов организованной группы; совместно с «менеджерами» проводил собрания организованной группы, на которых принимал от «менеджеров» документы на вновь вступивших в представительство «Меркурий» при ОО «МОФВП», совместно с «менеджерами» разбирал допущенные ими ошибки при совершении ими преступлений, доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление, обучал «менеджеров» наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми по технике приглашения граждан на семинары представительства «Меркурий» при ОО «МОФВП», подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность преступной деятельности находящихся в его подчинении членов - «менеджеров», требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся «приглашениях», вступлениях, денежных поступлениях; следил за соблюдением установленных организатором правил «менеджерами»; обладал правом наложения штрафов (от 50 долларов США до 500 долларов США) за нарушение правил дисциплины на «менеджеров» и «партнеров 1, 2 и 3 ступени»; ежедневно принимал от «менеджеров» отчеты о количестве лиц, приглашенных на информационную «лекцию», а также о вовлеченных лицах в «финансовую пирамиду» и похищенных у них денежных средствах, сообщал эти сведения организатору; заказывал через организатора и распространял методическую литературу, бланки необходимые для продолжения преступной деятельности; арендовал помещения для проведения «семинаров» и собраний.

Таким образом, «маркетинговые директора» совместно с «менеджерами» руководили и участвовали в совершении преступлений.

Роль «маркетинговых директоров» в составе организованной группы последовательно исполняли: Родин А.А. с 00.00. по 00.00.1999 года, Алексеев Р.В. с 00.00.2000 года по 00.00.2004 года, Мозгинова О.Б. с 00.00.2000 года по 00.00.2005 года, Маленский Г.А. с 00.00.2004 года по 00.00.2005 года.

«Менеджер» - назначался организатором при участии «маркетинговых директоров», подчинялся организатору; проводил «информационные семинары», на которых доводил до приглашенных лиц заведомо ложные сведения и «учебные семинары», на которых обучал «партнеров» входящих в его «структуру» мошенническим методам деятельности, осуществлял с ними тренинги по проведению «приглашения», «работы» с «гостем» в перерывах на «семинаре», при персональном разговоре; доводил необходимую информацию, обсуждал и разрабатывал планы преступной деятельности, их практическое осуществление совместно с другими «менеджерами» и организатором, обучал «кандидатов в менеджеры» наиболее эффективной индивидуальной работе с людьми, подводил итоги преступной деятельности, инструктировал их относительно мошеннических приемов и методов работы с вновь вступающими, контролировал активность вступления «гостей» у всех участников, состоящих в подведомственной ему структуре, требуя систематического предоставления отчетов о предполагаемых и имеющихся «приглашениях», вступлениях, денежных поступлениях; арендовал помещения для проведения «семинаров» и собраний; проводил обучение соучастников на роль «менеджера», оценивал его результаты; следил за соблюдением установленных «организатором» правил; обладал правом наложения штрафов за однократное нарушение правил на участников первой, второй и третьей степени, добивался функционирования собственной «структуры», то есть, систематического еженедельного обеспечения вступлений новых членов общества и хищения у них денежных средств в размере 2900 долларов США под предлогом оплаты вступительного взноса, исполняя отведенную ему роль в общем преступном плане, вводил в заблуждение рядовых «партнеров» относительно законности предлагаемой им деятельности, обучал «партнеров» мошенническим приемам, используемым на различных этапах функционирования организованной группы в целях эксплуатации граждан в качестве «инструмента» для хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием, а именно:

- на этапе приглашения граждан для вступления в общество, «обработки гостей» на «семинаре», персональном разговоре. Формирования у гражданина убежденности в необходимости вступления в общество и передачи денежных средств,

- на этапе вовлечения граждан в экономическую и психологическую зависимость от руководства преступного сообщества с целью последующего манипулирования их поступками и действиями,

- на этапе понуждения граждан к обману других лиц с целью возмещения собственного ущерба и освобождения от экономической зависимости либо обогащения. Таким образом «менеджер» принимал участие в деятельности организованной группы и сам непосредственно участвовал в совершении преступлений.

Роли «менеджеров» исполняли: с 00.00.1998 года по 00.00.2004 года Ражев А.А.; с 00.00.1998 года по 00.00.2005 года Ладилина Н.М.; с 00.00.1999 года по 00.00.2004 года Романцов А.Н.; с 00.00.1999 года по 00.00.2000 года Алексеев Р.В.; с 00.00.1999 года по 00.00.2004 года Коптев О.К.; с 00.00.2000 года по 00.00.2004 года Насвит И.В.; с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года Маленский Г.А.; с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года Кондюрин А.В.; с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года Абдулкаюмова И.В.; с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года Шакиров Р.Х.; с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года Шакирова И.М., с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года Рубинский Е.Н.; с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года Обухов В.К..

«Ответственный секретарь» - назначался организатором и подчинялся только ему; еженедельно получал деньги в сумме 2.900 долларов США от «маркетинговых директоров» и «менеджеров», собранные ими с «партнеров» и вновь вступивших лиц; а также деньги, вырученные с продажи билетов, с «отчетами» о полученных членами организованной группы за неделю преступных доходах передавая их непосредственно Соловьеву Е.Н., получал от организатора денежные средства необходимые для продолжения преступной деятельности, которые распределял, согласно указаниям Соловьева Е.Н., между «маркетинговыми директорами», «менеджерами», «партнерами».

Роль «ответственного секретаря» в составе организованной преступной группы исполняли: Соловьев Е.Н., будучи «организатором» в период с 00.00.1998 года по 00.00.2000 года. Родин А.А. в период с 00.00.1999 года по 00.00.1999 года и Алексеев Р.В. в период с 00.00.1999 года по 00.00.2000 года, которые в отсутствие Соловьева Е.Н. по его указанию выполняли функции ответственного секретаря. В период с 00.00.2000 года по 00.00.2004 года функции «ответственного секретаря» исполняла не посвященная в преступные планы - Тихомирова Т.А..

Приговором установлены следующие сроки конкретной деятельности подсудимых, то есть непосредственного их участия в хищениях: Соловьев Е.Н. как организатор группы – с 00.00.1998 года по 00.00.2005 года, Ражев А.А. – с 00.00.1998 года по 00.00.2005 года, Ладилина Н.М.- с 00.00.1998 года по 00.00.2005 года, Романцов А.Н. с 00.00.1999 года по 00.00.2004 года, Алексеев Р.В. с 00.00.1999 года по 00.00.2004 года, Родин А.А. с 00.00. по 00.01999 года, Коптев О.К. с 00.00.1999 года по 00.00.2004 года, Абдулкаюмова И.В. с 00.00.2001 года (определением судебной коллегии по уголовным делам Нижегородского областного суда срок изменен на 00.00.2002 года по 00.00.2004 года, Шакиров Р.Х. с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года, Насвит И.В. с 00.00.2000 года по 00.00.2004 года, Кондюрин А.В. с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года, Маленский Г.А. – с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года, Рубинский Е.Н. с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года, Обухов В.К. с 00.00.2001 года по 00.00.2004 года, Мозгинова О.Б. с 00.00.2000 года по 00.00.2005 года.

Таким образом, все ответчики принимали активное участие в хищении денежных средств граждан соответственно распределенным обязанностям, преступная роль, отведенная каждому из указанных лиц, была необходимым условием для достижения общей преступной цели, направленной на незаконное обогащение и получение постоянного незаконного источника дохода.

Соответственно, ответчики, за исключением Родина А.А., Абдулкаюмовой И.В., Маленского Г.А., Насвит И.В., Кондюрина А.В., Шакирова Р.Х., Шакировой И.М., Рубинского Е.Н., Обухова В.К. в период внесения истцом в Представительство «Меркурий» денежных средств 09.04.2000 года), занимая определенные положения в структуре общества, так или иначе, способствовали хищению данных денежных средств и причинению истцу материального ущерба.

В соответствии со ст.1080 ГК РФ «Лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно».

В силу ст. 1102 ГК РФ «1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли»

Поскольку судом установлено, что вред истцу причинен совместными действиями ответчиков, то денежные средства в размере 89000 рублей, внесенные истцом Представительству «Меркурий» подлежат взысканию с ответчиков солидарно.

Согласно ст.395 ГК РФ - «1. За пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором является юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором».

Исходя из буквального толкования данной правовой нормы, проценты за пользование чужими денежными средствами взыскиваются в результате неправомерных удержания, уклонения от возврата либо неосновательного получения.

Статья 395 ГК РФ предусматривает последствия неисполнения или просрочки исполнения денежного обязательства, в силу которого на должника возлагается обязанность уплатить деньги, положения данной статьи не применяются к отношениям сторон, если они не связаны с использованием денег в качестве средства платежа, средства погашения денежного долга.

Денежным может быть как обязательство в целом (в договоре займа), так и обязанность одной из сторон в обязательстве (оплата товаров, работ или услуг).

В данном случае, имеет место незаконное пользование чужими денежными средствами с 09.04.2000 года. Соответственно, расчет процентов за пользование чужими денежными средствами следующий: 60900 руб. *7,75% : 360 *3600 дней = 47197,50 рублей.

Суд считает, что проценты за пользование чужими денежными средствами также подлежат взысканию с ответчиков солидарно.

Руководствуясь ст.ст.194-199, 233, 237 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Юферева С.Г. удовлетворить.

Взыскать с Соловьева Е.Н., Мозгиновой О.Б., Ражева А.А., Ладилиной Н.М., Романцева А.Н., Алексеева Р.В., Коптева О.К., Романцова А.Н. солидарно в пользу Юферева С.Г. материальный ущерб в сумме 60900 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 47197,50 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3361,95 рублей.

Ответчик в течение 7 дней после получения копии решения вправе подать в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода заявление об его отмене.

Заочное решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд путем подачи жалобы через Нижегородский районный суд г. Н. Новгорода в течение 10 дней, по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения, а в случае, если такое заявление подано, в течение 10 дней со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья С.И.Заварихина