№ 5-51/12/2011

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

город Нижний Новгород                                          28 марта 2011 года

Судья Нижегородского районного суда города Нижнего Новгорода Коловерова О.А. рассмотрев материал об административном правонарушении в отношении ООО «П» по статье 15.27 часть 3 Кодекса РФ об административных правонарушениях

                                 У С Т А Н О В И Л:

25 марта 2011 года в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода поступил материал об административном правонарушении с протоколом об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч.3 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «П».

    Из представленных материалов следует, что на основании приказа руководителя МРУ Росфинмониторинга по ПФО проведена внеплановая проверка соблюдения законодательства Общества с ограниченной ответственностью «П». В результате проверки выявлено нарушение законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и осуществления внутреннего контроля, что повлекло за собою непредставление в установленные законом сроки в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

    24 февраля 2011 года в отношении ООО «П» составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 15.27 КоАП РФ.

    Согласно части 1 статьи 25.4 КоАП РФ защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его законные представители.

В силу части 4.1 статьи 28.2 КоАП РФ в случае неявки физического лица, или законного представителя физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, если они извещены в установленном порядке, протокол об административном правонарушении составляется в их отсутствие.

Между тем протокол об административном правонарушении в отношении ООО «П» составлен в отсутствии законного представителя юридического лица. В материалах дела представлена телеграмма об извещении руководителя ООО «П» о составлении протокола об административном правонарушении, однако телеграмма не доставлена в связи с отсутствием по адресу такого учреждения (л.д.70). Кроме того, в материале имеется еще ряд аналогичных уведомлений почтового отделения о невозможности доставки телеграмм, т.к. «такого учреждения нет». Однако на суд не возложена обязанность при рассмотрении административных дел заниматься розыском лиц, организаций.

Законным представителем юридического лица является его директор. Из представленных документов следует, что генеральным директором ООО «П» является Т., имеющий право без доверенности действовать от имени юридического лица, т.е. Т. может представлять интересы юридического лица ООО «П»

Вместе с тем, доказательств, подтверждающих извещении законного представителя ООО «П» о составлении протокола об административном правонарушении, о рассмотрении дела об административном правонарушении на 10.03.2011 г., на 18.03.2011 года, не имеется.

Таким образом, по независящим от ООО «П» причинам его представитель не был уведомлен о месте и времени составления протокола, что является существенным нарушением.

Кроме того, в материалах дела представлены документы, касающиеся деятельности ООО «П», в копиях, не заверенных надлежащим образом.

Указанные обстоятельства не могут быть устранены в судебном заседании и препятствуют объективному, всестороннему рассмотрению дела.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 28.2, 29.1, 29.4 ч. 1 п. 4 КоАП РФ, суд

                             О П Р Е Д Е Л И Л:

Материал об административном правонарушении с протоколом об административном правонарушении, предусмотренном ст. 15.27 ч.3 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «П» возвратить в Межрегиональное управление по Приволжскому Федеральному округу для устранения существенных нарушений требований закона и неполноты представленных материалов.

Судья:                        О.А. Коловерова