Дело №1-250\2010 г Копия
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного дела, уголовного преследования
11 августа 2010 года г. Николаевск на Амуре
Судья Николаевского на Амуре городского суда Хабаровского края Рогаченко Л.В.,
с участием государственного обвинителя ст. помощника Николаевского на Амуре городского прокурора Егоровой А.В.,
обвиняемого Буша К.Г.,
адвоката Ершова Ю.П., предоставившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,
при секретаре Булычевой О.В.,
в ходе предварительного слушания по уголовному делу в отношении
Буша К.Г., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гр. <данные изъяты>, образование <данные изъяты>, невоеннообязанного, работающего в <данные изъяты>, проживающего в <адрес>, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 171 ч.2 п. «б», 174-1 ч.1 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Буш К.Г., являясь одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), основным направлением деятельности которого является удаление сточных вод, отходов, имеющего юридический и фактический адрес <адрес>, состоящего на налоговом учёте в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Хабаровскому краю (далее Межрайонной ИФНС России № 1 по Хабаровскому краю) расположенной по адресу <адрес> с идентификационным номером налогоплательщика (далее по тексту – ИНН) №, имеющего свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серии 27 № от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии 27 № от ДД.ММ.ГГГГ (основной государственный регистрационный номер (№), являющегося юридическим лицом и самостоятельным плательщиком налогов и сборов, с правом без доверенности действовать от имени юридического лица, на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь его генеральным директором на основании Устава Общества осуществлял текущее руководство организации, определял основные направления деятельности общества, совершил умышленные преступления при следующих обстоятельствах:
Так он, в ходе исполнения полномочий генерального директора ООО «<данные изъяты>», будучи ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, согласно устава предприятия, мог осуществлять любые виды деятельности не запрещённые федеральными законами, отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), это обстоятельство игнорировал и умышленно, из корыстных побуждений, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, в нарушении требований п.1 ст.17, подпункта 74 п.1 ст.17 Закона Российской Федерации от 8 августа 2001 года N128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» в соответствии с которыми деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов IV класса опасности, подлежит лицензированию, в период с 05 декабря 2008 года по 05 апреля 2010 года в силу возложенных на него обязанностей, заведомо зная, что возглавляемое им предприятие не имеет специального разрешения (лицензии) на указанный вид деятельности, преследуя преступный умысел, исполняя обязанности генерального директора ООО «<данные изъяты>» оказывал услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям г.Николаевска-на-Амуре Хабаровского края по сбору, обезвреживанию, транспортированию и размещению опасных отходов.
Таким образом, Буш К.Г.. в период с 05декабря 2008 года по 05 апреля 2010 года на территории г. Николаевск-на-Амуре Хабаровского края осуществлял без специального разрешения (лицензии) незаконную предпринимательскую деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов IV класса опасности, в ходе которой извлек доход в особо крупном размере, в сумме 19597190 рублей 28 копеек.
Он же, в период с 05 декабря 2008 года по 05 апреля 2010 года, являясь одним из учредителей Общества с ограниченной ответственностью «<данные изъяты>» (далее ООО «<данные изъяты>»), имеющего юридический и фактический адрес <адрес>, а так же на основании приказа № от ДД.ММ.ГГГГ, являясь его генеральным директором, будучи в силу занимаемой должности ответственным за финансово-экономическую деятельность предприятия, с обязанностью, согласно Устава предприятия, знать законодательные и нормативно-правовые акты, регламентирующие производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления федеральных, региональных и местных органов государственной власти, имея прямой умысел на легализацию (отмывание) денежных средств, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, использовал денежные средства, полученные в результате совершения им преступления, для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.
Так он, в период с 05.12.2008 года по 05.04.2010 года осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность, связанную с деятельностью по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению опасных отходов IV класса опасности получил доход в размере 19597190 рублей 28 копеек, который, согласно заключения эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, легализовал, то есть незаконно, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, использовал для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности возглавляемого им предприятия - ООО «<данные изъяты>», а именно: производил расчеты с поставщиками и подрядчиками, выплачивал заработную плату работникам предприятия, производил расчёты по краткосрочным кредитам и займам, перечислял платежи по социальному страхованию и обеспечению, производил перечисления в бюджет налогов и сборов, предоставлял займы. выдавал в подотчет, рассчитывался с разными дебиторами и кредиторами, перечислил денежные средства в кассу предприятия.
Таким образом, Буш К.Г. использовал денежные средства в сумме 19597190 рублей 28 копеек, полученные в результате совершения им преступления, предусмотренного ст. 75 УК РФ в связи с деятельным раскаянием обвиняемого, который в период следствия признал вину, способствовал раскрытию преступления, в настоящее время ни какой общественной опасности не представляет, так как в ООО «<данные изъяты>» не работает.
Ст. помощник Николаевского на Амуре городского прокурора Егорова А.В. согласилась на прекращение дела в соответствии со ст. 28 ч.1 УПК РФ, 75 УК РФ.
Из материалов дела следует, что обвинение, с которым согласился Буш К.Г., обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Своими умышленными действиями обвиняемый совершил преступления, предусмотренные: незаконное предпринимательство, то есть осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере (в редакции 08.12.2003 № 162 ФЗ); а также ч.1 ст.174.1 УК РФ – легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть использование указанных средств для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности (в редакции 08.12.2003 № 162 ФЗ).
Обвиняемый ранее не судим, преступление совершил впервые.
В соответствии со ст. 15 УК РФ, содеянное им относится к категории преступлений небольшой и средней тяжести. После совершения преступления Буш К.Г. виновным себя признал полностью, способствовал раскрытию, давая признательные показания, в настоящее время на данной должности не работает, в связи с чем, перестал быть общественно опасным, загладил причиненный вред.
В соответствии со ст. 28 УПК РФ суд вправе прекратить уголовное преследование в отношении лица обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести в случаях предусмотренных ст. 75 УК РФ.
Согласно ст. 75 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если после совершения преступления добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию преступления, возместило причиненный ущерб или иным образом загладило вред, причиненный в результате преступления, и вследствие деятельного раскаяния перестало быть общественно опасным.
На основании вышеизложенного считаю возможным удовлетворить заявленное ходатайство о прекращении уголовного дела, в связи с деятельным раскаянием.
При разрешении вопроса о вещественных доказательствах, суд руководствуется ст. 81 УПК РФ.
Руководствуясь ст. 28, 236, 239 УПК РФ, судья
ПОСТАНОВИЛ:
Уголовное дело в отношении Буша К.Г., обвиняемого по ст. ст. 171 ч.2 п. «б», 174-1 ч.1 УК РФ, прекратить в связи с деятельным раскаянием.
Меру пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении Бушу К.Г. отменить.
Вещественные доказательства: документы ООО «<данные изъяты>», хранящийся в камере вещественных доказательств Николаевского на Амуре городского суда, оставить при уголовном деле:
1.Отчёт ООО «<данные изъяты>» по проводкам 50, 62 за период с 05.12.08 по 05.04.10 на 24 листах, распечатаны в программе 1-С;
2. Оборотоно-сальдовые ведомости по сч. 51 ООО «<данные изъяты>» за период с 05.12.08 по 05.04.10 на 18 листах распечатаны в программе 1С;
3. Оборотоно-сальдовые ведомости по сч. 50 ООО «<данные изъяты>»(касса) на 17 листах распечатаны в программе 1С;
4. письмо № от ДД.ММ.ГГГГ на имя главы Николаевского муниципального района ФИО5 от генерального директора ООО «<данные изъяты>» с просьбой заключения договора аренды на использование городской свалки.
5. копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ в ГИБДД ОВД Николаевского района от генерального директора ООО «<данные изъяты>». У письму приложен список транспортных средств ООО «<данные изъяты>».
6. копия письма № от ДД.ММ.ГГГГ на имя главного врача Филиала ФУГЗ «ЦН иЭ» по Хабаровскому краю в Николаевском, Ульчском и Охотском районах ФИО6.
7.копия государственного реестров объектов размещения отходов на 2-х листах;
8. Справка о наличии арестованного имущества на 23.06.2010
9. Отчет по проводкам 50,62 за период: 05.12.2008 – 04.04.2010
10. копия устава ООО «<данные изъяты>» на 5 листах, утвержденного общим собранием учредителей № от ДД.ММ.ГГГГ Кроме этого:
1. Папка скоросшиватель с надписью «Папка №», содержит договоры на оказание услуг и протоколы разногласия к ним №, 198. Все договоры и протоколы разногласия к ним подписаны сторонами, на подписях имеются оттиски мастичных печатей сторон.
2. Устав ООО «<данные изъяты>» на 15 листах;
3. Приказ о назначении Буш К.Г. на должность генерального директора ООО «Вектор»;
4. Договоры №: 101; 102; 102а; 103; 103а; 104; 104а; 230; 230а- лежащие не подшитые в папку № и договоры №: 105; 106, 107; 108; 109; 112а; 112; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 125; 127; 129; 130; 131;133;134 «и»; 134 «з»;134 «ж»; 134 «д»; 134 «г»;134 «в»; 134 «б»; 134 «а»; 134\1а; 134; 135; 135а; 136; 137; 137а; 139а; 139;141; 142; 143; 144; 145а; 145; 146; 148а; 148; 149; 151; 152; 153; 154; 156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 173; 175; 176; 177а; 177; 178; 180; 182; 183; 185а; 185; 186; 187; 188; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 208; 209; 210; 216; 217; 219; 220; 221; 222; 224; 227; 228; 229; 230.
5. Карточка счета № за декабрь 2008 по февраль 2010 г. на 343 листах.
6.Свидетельство о поставке на учет в налоговом органе ООО «<данные изъяты>» от 11.11.08г.
7.Свидетельство о государственной регистрации ООО «<данные изъяты>».
8.Оборотно - сальдовая ведомость по счету «62» за период декабрь 2008 по февраль 2010 г.
9.Финансово – хозяйственные документы по взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 58 листах.
10.Финансово – хозяйственные документы по взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 19 листах.
11.Финансово – хозяйственные документы по взаимоотношениям ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты>» на 14 листах.
12.Выписка по р\с №.
13. Письмо из Дальневосточного управления Ростехнадзора на 3 листах, исх.№ от 07.04.2010 года в котором указано, что установлено, что в соответствии с требованиями Федеральных законов от 08.08.2001 года №128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 24.06.1998 года №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства РФ от 26.08.2006 года №524 «Об утверждении положения о лицензировании деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I-IV класса опасности» юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению (хранению, захоронению) отходов I-IV класса опасности обязаны иметь лицензию». В письме указано, что «4 класс опасности – малоопасные отходы(отходы из жилищ несортированные, мусор от бытовых помещений организаций»
14. факсимильная копия указанного выше письма.
Кроме этого:
1. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером синего, зелёного и черного цветов «ООО «<данные изъяты>» счета фактуры по сч.62, 12-2008». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 1 по 82 с приложенными документами, всего в пачке документов на 151 листе; во второй пачке находятся счёт фактуры с 83 по 196 с приложенными документами, всего в пачке документов на 191 листе.
2. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером синего, зелёного и черного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 1-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 2 по 103 с приложенными документами, всего в пачке документов на 189 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 104 по 203 с приложенными документами, всего в пачке документов на 241 листе.
3. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером синего, зелёного и черного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 2-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 211 по 287 с приложенными документами, всего в пачке документов на 120 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 288 по 403 с приложенными документами, всего в пачке документов на 179 л.
4. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером синего, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 3-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 392 по 481 с приложенными документами, всего в пачке документов на 138 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 484 по 601 с приложенными документами, всего в пачке документов на 182л..
5. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 4-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 566 по 689 с приложенными документами, всего в пачке документов на 157 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 690 по 804 с приложенными документами, всего в пачке документов на 192л..
5. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, синего цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 5-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 807 по 891 с приложенными документами, всего в пачке документов на 118 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 892 по 998 с приложенными документами, всего в пачке документов на 127л..
6. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, синего, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 6-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 973 по 1085 с приложенными документами, всего в пачке документов на 163 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 1086 по 1211 с приложенными документами, всего в пачке документов на 215л..
7. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, синего,красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 7-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 1298 по 1308 с приложенными документами, всего в пачке документов на 184 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 1310 по 1385 с приложенными документами, всего в пачке документов на 147л..
8. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, синего, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 8-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 1501 по 1593, 1604 с приложенными документами, всего в пачке документов на 123 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 1409 по 1500 с приложенными документами, всего в пачке документов на 116л..
9 папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, синего, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 9-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 1678 по 1785 с приложенными документами, всего в пачке документов на 159 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 1606 по 1677 с приложенными документами, всего в пачке документов на 119л..
10. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 10-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 1876 по 1969 с приложенными документами, всего в пачке документов на 161 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 1778 по 1875 с приложенными документами, всего в пачке документов на 152л..
11. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 11-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 2092 по 2174, 2240 с приложенными документами, всего в пачке документов на 135 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 1968 по 2091с приложенными документами, всего в пачке документов на 127 л..
12. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 12-2009». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 2172 по 2255 с приложенными документами, всего в пачке документов на 128 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 2256 по 2381 с приложенными документами, всего в пачке документов на 143л..
13. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 1-2010». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 298 по 383 с приложенными документами, всего в пачке документов на 132 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 194 по 297 с приложенными документами, всего в пачке документов на 119л..
14. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 2-2010». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 101 по 193 с приложенными документами, всего в пачке документов на 153 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 2 по 100 с приложенными документами, всего в пачке документов на 137л..
15. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 3-2010». В папке находятся две пачки документов, в каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 379 по 472 с приложенными документами, всего в пачке документов на 155 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 473 по 585 с приложенными документами, всего в пачке документов на 186л..
16. папка для бумаг, картонная, белого цвета с завязками, с надписью рукописным текстом фломастером зелёного, красного цветов «ООО «<данные изъяты>»» счета фактуры по сч.62, 4-2009». В папке находятся две пачки документов, за апрель 2010 года. В каждой пачке документы сшиты между собой, в 1 пачке находятся счёт фактуры с 570 по 694 с приложенными документами, всего в пачке документов на 116 л.; во второй пачке находятся счёт фактуры с 6950 по 776 с приложенными документами, всего в пачке документов на 126л.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Николаевский на Амуре городской суд в течение 10 суток со дня вынесения.
Судья Л.В.Рогаченко
Копия верна: Судья Л.В.Рогаченко