1-25/11 ДД.ММ.ГГГГ с.Чалтырь Мясниковский районный суд Ростовской области в составе: председательствующего судьи Килафян Ж.В., с участием государственного обвинителя Кравника А.А. - помощника прокурора Мясниковского района, подсудимого: Темкина Бориса Михайловича, <данные изъяты> защитника - адвоката Копыловой О.П., представившей удостоверение №0730 и ордеры №115 от 02.03.2011 года и №138 от 25.03.2011 года; потерпевших К.В.В. и А.Р.Э., при секретаре Срабионян Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении подсудимого Темкина Б.М., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.160, ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ, У С Т А Н О В И Л: Подсудимый Темкин Б.М. ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «КПП «Режим-9», используя с преступными намерениями свое служебное положение, совместно и по предварительному сговору с Даниловым А.Б., в отношении которого вынесен обвинительный приговор, вступивший в законную силу, имея умысел на присвоение чужого имущества вверенного им, на основании договора поставки заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПФК «Тора» и ООО «Скифы», используя доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, выданную директором ООО «Скифы» К.В.В., получили на реализацию дизельное топливо, принадлежащее ООО «Скифы», в количестве 100 000 литров на общую сумму 1 165 000 рублей, в нефтебазе ООО ПКФ «Тора», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес> после чего реализовали дизельное топливо, а полученные денежные средства присвоили и скрылись, причинив тем самым ООО «Скифы» материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 1 165 000 рублей. Он же, Темкин Б.М. в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «КПП «Режим-9», используя с преступными намерениями свое служебное положение, совместно и по предварительному сговору с Даниловым А.Б., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, использовав доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, № от ДД.ММ.ГГГГ, полученные обманным путем у директора ООО «Скифы» К.В.В., предъявили их в нефтебазе ООО ПКФ «Тора», расположенной по адресу: <адрес>, х. <адрес>, <адрес> А, где получили на реализацию дизельное топливо в количестве 199865 литров на общую сумму 2115307 рублей 50 копеек, принадлежащее ООО ПКФ «Тора», после чего реализовали дизельное топливо, и с полученными денежными средствами скрылись, причинив тем самым ООО ПКФ «Тора» материальный ущерб в особо крупном размере, на общую сумму 2115307 рублей 50 копеек. Он же, Темкин Б.М. ДД.ММ.ГГГГ, являясь директором ООО «КПП «Режим-9», используя с преступными намерениями свое служебное положение, совместно и по предварительному сговору с Даниловым А.Б., имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, на основании договора поставки заключенного ДД.ММ.ГГГГ между ООО «КПП «Режим - 9» и ООО ПКФ «Тора», использовав доверенность № от ДД.ММ.ГГГГ, оформленную директором ООО «КПП «Режим-9» Темкиным Б.М., путем злоупотребления доверием директора ООО ПКФ «Тора», Т.Р.А., получили на реализацию дизельное топливо в количестве 94476 литров на общую сумму 1086474 рублей, принадлежащее ООО ПКФ «Тора» в нефтебазе ООО ПКФ «Тора», расположенной по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> А, после чего реализовали дизельное топливо, и оплатили на расчетный счет ООО ПФК «Тора» денежные средства в сумме 200000 рублей, а с остальными полученными от реализации дизельного топлива денежными средствами скрылись, причинив тем самым ООО ПКФ «Тора» материальный ущерб в крупном размере, на общую сумму 886497 рублей. В судебном заседании подсудимый Темкин Б.М. свою вину по предъявленному ему обвинению полностью признал, пояснив, что он работал с 2004 года в ООО «Режим 9», сначала в должности водителя, затем, с апреля 2005 года в должности директора. Должность директора ему предложил Данилов А.Б., пообещал заработную плату 50000 рублей в месяц. Данилов разъяснил ему, что в его обязанности входит только подписывать документы, а заниматься работой по поиску клиентов и поставщиков будет сам Данилов. Примерно в мае 2005 года Данилов А.Б. привез его на нефтебазу Хапры к директору ООО «Тора» Т.Р.А.. Данилов А.Б. договорился с ним, что найдет покупателя для дизельного топлива. После этого Данилов А.Б. привез Темкина Б.М. к директору ООО «Скифы» К.В.В.. Данилов А.Б. предложил К.В.В. купить дизтопливо, сказал, что нашел продавца. После этого между ООО «Тора» и ООО «Скифы» был заключен договор о поставке дизельного топлива в количестве 100 000 литров на сумму примерно 1000 000 рублей. Согласно договоренности получателем данного топлива на реализацию являлось ООО «Режим 9» в лице Темкина Б.М.. К.В.В. выдал на его имя доверенность и Темкин Б.М. вместе с Даниловым А.Б. приехали на Хапровскую нефтебазу ООО «Тора», и получили по данной доверенности дизельное топливо, 4 или 5 бензовозов, которое вывезли оттуда. Часть данного топлива отвезли на нефтебазы, расположенные в <адрес>, и в <адрес>. Деньги за дизельное топливо получал Данилов А.Б.. Часть дизельного топлива была продана нефтебазе ООО «Вик Ойл». Деньги за это дизельное топливо получил Данилов А.Б.. Так же по доверенности было получено дизельное топливо в ООО «Тора», которое было доставлено в ООО «Бифагродон». За поставленное топливо с ними не рассчитались, т.к. не успели. После этого директор ООО «Тора» и директор ООО «Скифы» стали предъявлять Темкину Б.М. и Данилову А.Б. претензии из-за того, что ООО «Режим-9» с ними не рассчитывается. Переговоры с ними вел Данилов А.Б. и обещал вернуть деньги, однако не возвращал, Темкин подписал гарантийное письмо, обязавшись полностью рассчитаться за топливо. Примерно осенью 2005 года Данилов А.Б. предложил Темкину Б.М. уехать из <адрес> в <адрес>, и там вести коммерческую деятельность от ООО «Режим-9». Примерно в январе 2007 года, взяв с собой все документы ООО «Режим-9» Данилов А.Б. уехал и был задержан сотрудниками милиции. За всю его деятельность Данилов А.Б. заплатил Темкину Б.М. примерно 50 000 рублей в качестве зарплаты, и выделил 20000 рублей на ремонт автомобиля. Деньгами от реализации дизтоплива, Данилов А.Б. распоряжался самостоятельно. Роль Темкина Б.М. в делах ООО «КПП «Режим9» заключалась в том, что он подписывал документы. В настоящее время он полностью возместил потерпевшим материальный ущерб, глубоко раскаивается в содеянном. Проверив и оценив все собранные по данному делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению, что вина подсудимого Темкина Б.М. в совершении деяний, изложенных в описательно-мотивировочной части настоящего приговора установлена и подтверждается кроме признания вины самим подсудимым следующими доказательствами: - показаниями в суде представителя потерпевшего ООО «Скифы», директора ООО «Скифы» К.В.В., согласно которым, он работал директором ООО «Скифы» и в марте-апреле 2005 года он случайно познакомился с Даниловым А.Б., а потом познакомил своего знакомого Бойко Андрея, директора ООО «Югнефтестрой» с Даниловым А.Б. и Темкиным Б.М.. В это время он искал выходы на производителей нефтепродуктов. При знакомстве Темкин Б.М. представился директором ООО «КПП Режим-9», а Данилов А.Б. ее хозяином. Данилов говорил ему, что имеет возможность реализовывать дизтопливо по хорошей цене и он сказал об этом своему знакомому Л.В., директору ООО «Ростов-Система», познакомил его с Даниловым А.Б. и они заключили между собой договор о том, что Данилов будет поставлять Л.В. дизтопливо. Этот договор подписал Темкин Б.М., а все переговоры вел всегда Данилов А.. В мае 2005 года, он заключил договор с ООО «Тора» от имени ООО «Скифы» о закупке дизтоплива в количестве 100000литров на сумму 1165000рублей. Они хотели продать купленное дизельное топливо по более высокой цене через представителей ООО «КПП Режим - 9», Данилова А.Б. и Темкина Б.М., в результате чего получить прибыль и Данилов и Темкин согласились. Он давал Данилову и Темкину несколько доверенностей на получение дизтоплива, за своей подписью и печатью ООО «Скифы». Он передавал эти доверенности Темкину Б.М.. Данилов и Темкин должны были полученное дизтопливо продать, деньги передать ему. Но эти деньги Данилов и Темкин ему не отдавали. Потом ему позвонил директор ООО «Тора», напомнил о долге и тогда он узнал, что Данилов и Темкин получили в ООО «Тора» по его доверенностям большее количество дизтоплива, чем предполагалось. Ему был причинен ущерб на сумму 1165000руб., который в настоящее время возмещен, материальных претензий к подсудимому в настоящее время он не имеет, просит не лишать подсудимого свободы. -показаниями в суде представителя потерпевшего ООО ПКФ «Тора» в лице его директора А.Р.Э. о том, что он в течении нескольких лет работал в ООО ПКФ «Тора» заместителем директора, а потом директором. В начале мая 2005 года его знакомый Дергачев Константин познакомил его с Даниловым А.Б. и Темкиным Б.М. те представились работниками ООО «КПП Режим - 9», рассказали, что у них есть клиенты для покупки дизельного топлива. ДД.ММ.ГГГГ он подписал договор между ООО ПКФ «Тора» и ООО «Скифы» на поставку дизельного топлива в количестве 100.000 литров, на сумму 1.165.000 рублей и ООО «Скифы» перечислило данную сумму денег на счет их организации. Данилов А.Б. и Темкин Б.М. получили 100000литров дизтоплива по доверенности ООО Скифы». Потом ООО «Тора» заключил договор с ООО «Режим-9» на реализацию им дизтоплива и договор подписал Темкин Б.М.. Данилов и Темкин предъявили ему доверенность ООО «Скифы» на получение дизтоплива, но он не принял ее и тогда они предоставили ему доверенность ООО «Режим-9» на получение более 94000литров дизтоплива и они получили это дизтопливо. Через 5 банковских дней оплаты не поступило, а потом пришло всего 200000руб. Затем подсудимый с Даниловым А.Б. взяли у них 150000литров дизтоплива по доверенности ООО «Скифы», так как ранее с ООО «Скифы» уже был заключен договор. Но оплата от них не поступила, и он стал искать Темкина Б.М. и Данилова А.Б., нашел их, заставил подписать гарантийное письмо. После этого подсудимый и Данилов исчезли и перестали выходить на связь. В настоящее время подсудимый Темкин Б.М. полностью возместил материальный ущерб, претензий к нему он не имеет, просит не наказывать строго, не лишать свободы. - показаниями в суде свидетеля А.Э.Ю. о том, что он работал в ООО «Тора» начальником нефтебазы, которая расположена в х. <адрес> и в его обязанности входило прием и отпуск ГСМ с их нефтебазы, обеспечение безопасности нефтебазы. Подсудимого он знает, он приезжал к ним на нефтебазу за топливом вместе с Даниловым, который уже осужден. Подсудимый получал с нефтебазы дизтопливо, объемы он не помнит. Темкин и Данилов приезжали к ним за товаром раза 3-4, вывозили топливо по доверенностям, вели они себя странно. Свидетель докладывал руководству о странном поведении Данилова и Темкина. - показаниями в суде свидетеля Г.С.А. отом, что она в 2005 году работала в ООО «Тора» экономистом по сбыту и оформляла документы на отпуск нефтепродуктов. Подсудимого она знает, он приезжал к ним в офис с Даниловым. Весной 2005г. подсудимый и Данилов получали в их фирме дизтопливо. Она выписала накладные и счета на отпуск дизтоплива, и они его вывезли своим транспортом. Темкин очень нервничал, а Данилов постоянно отвлекал сотрудников офиса разговорами. Позднее она узнала от руководства фирмы, что Темкин и Данилов не рассчитались с фирмой за полученную продукцию. - показаниями в суде свидетеля Х.Х.К. о том, что он имеет автомашину «КАМАЗ 5320» для перевозки ГСМ. Летом 2005 года ему позвонил начальник нефтебазы в <адрес>, <адрес> Эдуард предложил работу по перевозке дизельного топлива в <адрес> и он согласился. Он загрузил дизтопливо в две машины, вторую машину вел его брат, и привезли их в <адрес> и слили на нефтебазе. С ним за это рассчитались, и они с братом уехали домой, кто рассчитывался он не помнит. - показаниями в суде свидетеля Х.А.С. о том, что он работает на автомашине бензовозе своего брата, Х.Х.К.. Летом 2005г. им позвонил начальник нефтебазы в х.Калинин и предложил перевезти дизтопливо. Они с братом загрузили в две машины и отвезли дизтопливо в <адрес> и слили его на нефтебазе. Подсудимого он видел на нефтебазе в х.Хапры с другим мужчиной. С ними в <адрес> рассчитались и они уехали домой. Сопровождал груз и рассчитывался с ними не Темкин, а Данилов. - показаниями в суде свидетеля Т.И.В. согласно которым, он знал Данилова, который взял у него 8000 штук банок топленого масла на 180000 рублей и не рассчитался за них. Когда свидетель нашел Данилова и потребовал рассчитаться за масло, тот предложил ему в счет долга дизтопливо по цене ниже рыночной на 2-3 рубля. Данилов с Темкиным привезли на нефтебазу, которую им указал свидетель 16-18 кубов дизтоплива, и таким образом с ним рассчитались за масло. Данилов и Темкин говорили, что это дизтопливо их. - показаниями в суде свидетеля К.В.Н. согласно которым, он работает у ИП «Громенко И.Н.» менеджером. ИП «Громенко И.Н.» в <адрес> принадлежит автотранспортное предприятие, осуществляющее грузовые перевозки. На территории предприятия находится автозаправка для собственного автотранспорта предприятия. Летом 2005 г. он находился на территории данного предприятия, когда в вечернее время ему незнакомый мужчина предложил купить дизтопливо по цене ниже рыночной, он проверил качество топлива и согласился, деньги за дизтопливо он отдал, но кому не видел, так как было темно, все происходило на улице, за воротами нефтебазы. - показаниями в суде свидетеля К.О.А., согласно которым, она состоит в фактических брачных отношениях с Темкиным Борисом Михайловичем, и проживала до ареста вместе с ним. Она знает, что Темкин Б.М. работал в фирме «Режим-9» и занимался продажей ГСМ. Темкин работал с Даниловым Андреем. По обстоятельствам обвинения ей ничего не известно. - показаниями в суде свидетеля Б.С.А., согласно которым, она работала в ООО «Тора» заместителем директора по коммерческой работе. В мае 2005 года, ООО «Тора» отгрузило Темкину дизтопливо, в каком количестве и на какую сумму она не помнит. От руководства она слышала, что Темкин не оплатил продукцию. Она сама видела на их нефтебазе в офисе Темкина и Данилова два раза. - показаниями свидетеля Г.В.В., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ, (л.д.212-213 т.1), который пояснял, что он является учредителем ООО «Викойл». Производственная база данной организации расположена по адресу: <адрес> 5. Осенью 2004 года, его знакомые предприниматели, познакомили его с гражданином Т.О. Олегом. Т.О. Олег сообщил ему, что он занимается предпринимательской деятельностью в сфере ГСМ, и предложил ему сотрудничество. Он поинтересовался у знакомых предпринимателей и узнал от них, что Т.О. Олег является надежным партером в коммерческих делах. В ходе встречи Т.О. Олег сообщил ему, что у него есть знакомый предприниматель, который хочет продать большое количество дизельного топлива по низкой цене, и он хочет быть посредником при данной продаже. Через некоторое время после этого Т.О. Олег познакомил его с предпринимателем, который представился Даниловым Андреем Борисовичем. Данилов А.Б. сообщил ему, что он является учредителем ООО «КПП Режим - 9», и занимается поставками ГСМ. Данилов А.Б. предложил ему сотрудничество. Через несколько дней он встретился с Т.О. Олегом и Даниловым А.Б. В ходе данной встречи Данилов А.Б. сообщил ему, что у него имеется дизельное топливо в количестве 100 тонн, и он хочет продать данное дизельное топливо по цене 12 рублей 90 копеек за 1 литр. Он заинтересовался данным предложением, так как цена данного дизельного топлива его устраивала. Он решил купить данное дизельное топливо, а потом продать его по более высокой цене. В ходе данной встречи Данилов А.Б. показался ему надежными предпринимателем. Тогда он сообщил директору ООО «Викойл», С.В.А., что имеется надежный продавец дизельного топлива в лице ООО «КПП Режим - 9», и попросил его заключить договор с этой организацией. После этого, ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор между ООО «Викойл» и ООО «КПП Режим - 9» на поставку дизельного топлива, согласно которого ООО «КПП Режим - 9» должно было поставить дизельной топливо ООО «Викойл» после произведенной предоплаты. После этого ДД.ММ.ГГГГ на расчетный счет в банке ООО «КПП Режим - 9» были перечислены денежные средства от ООО «Викойл» в сумме 1.300.000 рублей. После этого ДД.ММ.ГГГГ, от ООО «КПП Режим - 9» на нефтебазу ООО «Викойл» было поставлено дизельное топливо на сумму 626.162 рубля. Остальное топливо Данилов А.Б. обещал вернуть в ближайшее время. Кроме этого он как частное лицо решил купить у ООО «КПП Режим -9» дизельное топливо. Тогда он передал Т.О. деньги в сумме 250000 рублей на закупку у ООО «КПП Режим -9» дизельного топлива для личных целей, о чем он ранее договорился с Даниловым А.Б.. Т.О. сообщил ему, что передал эти деньги Данилову А.Б. и тот в ближайшее время поставит дизельное топливо. После этого, Данилов А.Б. не поставив ему данное топливо, попросил у него деньги в сумме 200000 рублей на закупку дизельного топлива. Тогда он аналогичным способом, через Т.О. передал Данилову А.Б. наличными деньги в сумме 200000 рублей. После этого до конца апреля 2005 года, Данилов А.Б. обещал ему поставить дизельное топливо, но не поставлял. После этого, а именно ДД.ММ.ГГГГ, на нефтебазу ООО «Викойл» было поставлено дизельное топливо от ООО «КПП Режим - 9». В этот день приехала автомашина «бензовоз» с дизельным топливом в количестве 23.370 литров от ООО «КПП Режим - 9». При поставке данного дизельного топлива были предоставлены сопроводительные документы: товарная накладная от поставщика ООО «ПКФ Тора», где грузополучателем являлся ООО «Скифы». ДД.ММ.ГГГГ, на нефтебазу ООО «Викойл» приехали две автомашины «бензовоз» с дизельным топливом в количестве 23.370 литров в одной автомашине, и 17.880 литров в другой автомашине от ООО «КПП Режим - 9». При поставке данного дизельного топлива были предоставлены сопроводительные документы: товарная накладная от поставщика ООО «ПКФ Тора», где грузополучателем являлся ООО «Скифы». За два дня было поставлено дизельное топливо в количестве 64620 литров от ООО «КПП Режим - 9». После этого, в течении нескольких дней, большая часть данного дизельного топлива с нефтебазы ООО «Викойл» была реализована. Однако ООО «Режим - 9» должно было еще поставить дизельное топливо на сумму 418.000 рублей. Через несколько дней после этого, С.В.А. сказал ему, что к нему обратились представители ООО «Тора», которые сообщили, ему, что вышеуказанное дизельное топливо, которое было поставлено от ООО «КПП Режим - 9», было мошенническим способом похищено из нефтебазы ООО «Тора» представителями ООО «КПП Режим - 9», а именно Даниловым А.Б. Так же представителями ООО «Тора» были предоставлены документы, которые подтверждали, что это дизельное топливо было вывезено с нефтебазы ООО «Тора». Тогда он попытался связаться с Даниловым А.Б., но тот на звонки не отвечал, а потом его сотовый телефон был выключен. Тогда он позвонил Т.О. Олегу, и попросил его найти Данилова А.Б. Но Т.О. Олег сообщил ему, что он не может найти Данилова А.Б., т.к., тот не выходит на связь. Тогда он снова стал звонить Данилову А.Б., но сотовый телефон Данилова А.Б., был отключенным. Потом Т.О. Олег ежедневно сообщал ему, что не может найти Данилова А.Б.. После этого он продолжал пытаться связаться с Даниловым А.Б., но его сотовый телефон был выключен. Тогда, он, убедившись, что Данилов А.Б. мошенническим способом завладел вышеуказанным дизельным топливом у ООО «Тора», решил вернуть представителям ООО «Тора», оставшееся нереализованное топливо, поставленное ООО «КПП Режим - 9» в количестве 16000 литров, так как он не хотел ссориться с предпринимателями в сфере ГСМ. Тогда данное топливо было вывезено представителями ООО «Тора» с нефтебазы ООО «Викойл». После этого он пытался связаться с Даниловым А.Б., но не смог его найти. О происшедшем он в правоохранительные органы не сообщал, так как решил сам разобраться с Даниловым А.Б.. Темкина Б.М. он видел за рулем на автомашине ВАЗ 2108 темно-серого цвета, на которой приехал Данилов А.Б.. Тогда предположил, что Темкин Б.М. является водителем Данилова А.Б., так как Темкин Б.М. в разговорах участия не принимал, а все переговоры со стороны ООО «КПП Режим - 9» вел Данилов А.Б.. - показаниями свидетеля К.А.П., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в судебном заседании в порядке ст.281 УПК РФ,(л.д.207-210), который пояснял, что ранее он являлся директором и учредителем ООО «Як». Примерно в 2003 году, точную дату не помнит, его знакомые познакомили с Даниловым Андреем Борисовичем, владельцем ООО «Режим-9». Данилов А.Б. познакомил его с директором ООО «Режим-9» М.А.М.. По предложению Данилова А.Б. был заключен договор купли-продажи ГСМ между ООО «Як» и ООО «Режим-9». Переговоры при подписании данного договора вел Данилов А.Б., а М.А.М. подписывал документ и сопровождал Данилова А.Б. По взаимоотношениям по данному договору у ООО «Режим-9» возникла финансовая задолженность перед ООО «Як». Данилов А.Б. обещал погасить эту задолженность, однако задолженность не была полностью погашена. Примерно в апреле или мае 2005 года Данилов А.Б. познакомил его с Темкиным Борисом Михайловичем и представил его как нового директора ООО «Режим-9». Данилов А.Б. продолжал обещать погасить долг. Темкин Б.М. сопровождал Данилова А.Б. при встречах, но в переговорах не участвовал. Примерно в июне 2005 года, точную дату не помнит, когда в очередной раз встретился в <адрес> с Даниловым А.Б. и Темкиным Б.М. по поводу погашения задолженности, то на эту встречу так же пришел его старый знакомый К.В.В. Владимир, являющийся директором ООО «Скифы». При этой встрече от присутствующих услышал, что ООО «Режим-9» имеет финансовую задолженность перед ООО «Скифы», однако не узнал, за что образовалась эта задолженность. При этой встрече К.В.В. Владимир просил Данилова А.Б. рассчитаться за задолженность, однако Данилов А.Б. не рассчитался, пояснив, что на данный момент не имеет возможности рассчитаться. Примерно в это время Данилов А.Б. частично рассчитался с ООО «Як» в сумме примерно 60 000 рублей. Он рассчитался денежными средствами, полученными от ООО «Бифагродон» в лице директора Бова. Ему не известно о взаимоотношениях ООО «Бифагродон» и ООО «Режим-9». Примерно в июле 2005 года Данилов А.Б. и Темкин Б.М. перестали выходить на связь. После этого стал искать их и стал расспрашивать о них у своих знакомых. При разговоре с директором ООО «Тора» Т.Р.А. Робертом, который являлся его старым знакомым, узнал от него, что ООО «Режим-9» в лице Данилова А.Б. и Темкина Б.М. получило на нефтебазе ООО «Тора» на реализацию дизельное топливо, и до настоящего момента не рассчиталось. Т.Р.А. Роберт сообщил, что он разыскивает Данилова А.Б. и Темкина Б.М., которые перестали выходить на связь. Вместе с Т.Р.А. Робертом договорились сообщить друг другу о результатах этих поисков. После этого не встречал Данилова А.Б. и Темкина Б.М. Примерно в 2007 году узнал от Т.Р.А. Роберта о том, что Данилов А.Б. был задержан сотрудниками милиции и впоследствии был судим, и скончался в местах лишения свободы. По финансовой задолженности возникшей у ООО «Режим-9» перед ООО «Як» у него имеются взаимоотношения с М.А.М.. По данной финансовой задолженности претензий не имеет, и к нему никто претензий не имеет. К Темкину Б.М. так же претензий не имеет, т.к. он не имеет отношения к взаимоотношению ООО «Режим-9» и ООО «Як». На данный момент ООО «Як» ликвидировано и не осуществляет деятельности. Бухгалтерская документация ООО «Як» так же ликвидирована. После знакомства с Темкиным Б.М. понял, что он является приличным гражданином, и предупреждал его, что Данилов А.Б. может втянуть его в совершение мошеннических дел. Темкин Б.М. пояснял, что Данилов А.Б. обещает ему крупную заработную плату и обещает, что проблем по работе у них не возникнет. - показаниями свидетеля Ю.И.А., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного следствия в порядке ст.281 УПК РФ (л.д.181-182 т.1), согласно которым, она работает в ООО «Тора» экономистом по бухучету. В бухгалтерии работает вместе с Б.С.А.ДД.ММ.ГГГГ, между ООО «Тора» и ООО «Скифы» был заключен договор поставки дизельного топлива, согласно которого ООО «Тора» поставило дизельное топливо ООО «Скифы». Согласно приложению № к данному договору количество данного дизельного топлива составляло 100000 литров. По данному договору была произведена предоплата за поставку дизельного топлива. ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Тора» и ООО «КПП Режим-9» был заключен договор поставки дизельного топлива, согласно которого ООО «Тора» поставит дизельное топливо ООО «КПП Режим-9». Согласно данного договора, ООО «КПП Режим-9» за полученное дизельное топливо должно было заплатить после получения и дальнейшей реализации. Через несколько дней после этого в бухгалтерию ООО «Тора», поступили документы, согласно которым ООО «Тора» выдало по доверенности № выданной представителям ООО «Скифы» дизельное топливо в количестве 100000 литров. Через несколько дней после этого, в бухгалтерию ООО «Тора» поступили документы, согласно которым ООО «Тора» выдало по доверенности № выданной представителям ООО «Скифы» дизельное топливо. Руководство ООО «Тора» сообщило, что есть устное соглашение на поставку данного топлива. В течении нескольких дней в бухгалтерию ООО «Тора» поступали документы, согласно которым ООО «Тора» выдало по доверенностям выданным представителям ООО «Скифы» дизельное топливо. Руководство ООО «Тора» сообщило ей, что за данное выданное топливо в ближайшее время будет производиться оплата. Однако в течении нескольких дней никакой оплаты за топливо не производилось. Об этом ею было сообщено руководству ООО «Тора». Через несколько дней после этого, в бухгалтерию ООО «Тора» поступили документы, согласно которым ООО «Тора» выдало по доверенности № выданной представителям ООО «КПП Режим-9» дизельное топливо. Через несколько дней после этого на расчетный счет ООО «Тора» в банке поступили денежные средства в сумме 200.000 рублей от ООО «КПП Режим-9». Однако основной суммы денежных средств не поступило. После этого никаких денежных средств от ООО «Скифы» и ООО «КПП Режим-9» не поступало. После этого, через несколько дней, в конторе ООО «Тора» состоялась встреча между директором ООО «Скифы», К.В.В., Даниловым А.Б., Темкиным Б.М. и представителями ООО «Тора». В ходе данной встречи, она предоставила данные бухгалтерии ООО «Тора», о том, что оплаты за взятое по доверенностям ООО «Скифы» и ООО «КПП Режим-9» не производилось, и что произвелась только оплата в сумме 200000 рублей от ООО «КПП Режим-9». Тогда К.В.В. и Т.Р.А. стали предъявлять свои претензии Данилову А.Б. и Темкину Б.М. за то, что те не производят оплату за взятое топливо. В ответ Данилов А.Б. и Темкин Б.М. стали уверять присутствующих, о том, что они в ближайшем времени произведут оплату за дизельное топливо, и ссылались на то, что с ними не рассчитались лица, которым они продали данное топливо. В ходе данной беседы они выяснили, что Данилов А.Б. и Темкин Б.М. получили большее количество дизельное топливо по доверенностям, выданным ООО «Скифы», без ведома К.В.В.. Данилов А.Б. и Темкин Б.М. признались в том, что они без ведома К.В.В. по доверенностям ООО «Скифы», получили большее количество дизельное топливо от ООО «Тора». Однако в ходе встречи они не стали выяснять, каким образом они получили эти доверенности. В ходе встречи Данилов А.Б. и Темкин Б.М. вдвоем обещали рассчитаться с ними за взятое дизельное топливо, и ссылались на то, что с ними не рассчитались лица купившие у них это топливо. Основное участие в данной беседе принимал Данилов А.Б. Тогда в ходе беседы Т.Р.А. сообщил присутствующим, что владеет информацией о том, что Данилов А.Б. и Темкин Б.М. реализовали дизельное топливо за более низкую цену, чем они взяли на реализацию, и что за данное дизельное топливо с ними уже рассчитались. На это Данилов А.Б. сказал, что это неправда. Т.Р.А. не стал далее настаивать на этом, так как у него не было документов, подтверждающих эту информацию. В итоге данной встречи Данилов А.Б. и Темкин Б.М. обещали примерно в течении 10 дней, рассчитаться с ООО «Тора» и ООО «Скифы». После этого никаких денежных средств от ООО «Скифы» и ООО «КПП Режим-9» не поступило. Она узнала от руководства ООО «Тора» о том, что Данилов А.Б. и Темкин Б.М. скрылись. - показаниями свидетеля З.Ю.Н., данными в ходе предварительного следствия и оглашенными в ходе судебного следствия в порядке ст.281 УПК РФ, (л.д.208-209 т.1) согласно которым он является директором ООО «Ивушка». Летом 2004 года, точную дату он не помнит, он собрался купить у своего знакомого, Г.С.В., дизельное топливо и у него не хватало денег. Тогда он попросил у своего знакомого Б.В.В. деньги в сумме 80.000 рублей, и тот одолжил ему эти деньги. Тогда он заплатил наличными деньги в сумме 180.000 рублей Г.С.В. на закупку дизельного топлива. Г.С.В. взял у него эти деньги и обещал в ближайшее время поставить дизельное топливо, однако длительное время не поставлял. В начале 2005 года, Г.С.В. сообщил ему, что у него имеется должник, которого зовут - Т.И.В. Игорь, который может поставить вместо него это дизельное топливо. В мае 2005 года, Г.С.В. сообщил ему, что от его знакомого, Т.И.В. Игоря приедут поставщики дизельного топлива, которые привезут дизельное топливо. Они договорились, что это дизельное топливо будет слито в нефтебазе ООО «Сулин Ойл». После этого, ДД.ММ.ГГГГ, на территории данной нефтебазы он встретился с тремя незнакомыми мужчинами, которые приехали на автомашине «ГАЗ 3110». Один из них представился Темкиным Борисом Михайловичем, и сообщил, что он является директором ООО «КПП «Режим - 9». Темкин Б.М. сообщил ему, что привез дизельное топливо в количестве 14.800 литров от Т.И.В. Игоря. Тогда он попросил предоставить документы на дизельное топливо. Потом он с Темкиным Б.М. составили договор купли продажи нефтепродуктов, между ООО «КПП Режим - 9» и ИП «Загриценко Ю.Н.» После составления договора сразу приехала автомашина «бензовоз» и слила в нефтебазе данное дизельное топливо в количестве 14.800 литров. После этого один из этих троих человек, которые приехали на автомашине «ГАЗ 3110», представился Даниловым Андреем Борисовичем, и назвал ему номер своего сотового телефона, который он записал на обратной стороне вышеуказанного договора. Данилов А.Б. предложил ему поставить дизельное топливо в количестве 100.000 литров по цене 9 рублей за 1 литр. Данная цена топлива была очень низкая, и из-за этого он проверил качество данного топлива, и она его не устраивала. Тогда он отказался от этого предложения. После этого эти люди уехали, и он их больше не видел. Данное дизельное топливо было реализовано, и денежные средства, полученные от реализации он поделил с Бережным В.В. - заявлением директора ООО ПКФ «Скифы» К.В.В. от ДД.ММ.ГГГГ о преступлении, в котором сообщается о том, что ДД.ММ.ГГГГ Темкиным Б.М. и Даниловым А.Б. в ООО ПКФ «Тора» по доверенности К.В.В. было получено на реализацию дизельное топливо в количестве 100000 литров на сумму 1 165 000 рублей, принадлежащее ООО «Скифы», которое ими же было присвоено. (л.д.67-68 т.1) -актом документальной ревизии от ДД.ММ.ГГГГ, согласно выводам которой по договору поставки ООО ПКФ «Тора» отпустила ООО «Скифы» дизельное топливо в количестве 100 000 литров по безналичному расчету на сумму 1 165 000 рублей. ООО «Скифы» данный товар не оприходовали. В связи с этим образовалась в ООО «Скифы» дебиторская задолженность в сумме 1 165 000 рублей. (л.д. 79-80 т.1) - приказом № от ДД.ММ.ГГГГ о вступлении в должность директора ООО «КПФ «Режим-9» Темкина Б.М. (л.д.81 т.1) -актом документальной проверки финансовой, хозяйственной, торговой деятельности ООО ПКФ «Тора» за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в ходе которой установлено, что в течении проверяемого периода взаиморасчеты между ООО «Тора» и ООО «Скифы» осуществлялось на основании заключенного договора поставки № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым ООО ПКФ «Тора» обязалось поставить дизельное топливо. А ООО «Скифы» принять и оплатить указанный вид ГСМ. В ходе проверки установлено, что всего было поставлено дизельного топлива от ООО ПКФ «Тора» для ООО «Скифы» в общем количестве 299865 литров на общую сумму 3280307, 50 рублей, из которых было оплачено ООО «Скифы» в сумме 1165000 рублей. Таким образом, установлено, что по состоянию на момент проверки ООО «Скифы» имеет перед ООО ПКФ «Тора» задолженность в общей сумме 2115307, 50 рублей. Указанное дизельное топливо было получено ООО «Скифы» самовывозом через физических лиц Темкина Б.М. и Данилова А.Б. по доверенностям. В ходе проверки не установлено, каким образом было оприходовано указанное дизельное топливо в ООО «Скифы» и было ли оприходовано оно вообще, а также не установлено дальнейшее движение указанного топлива в связи отсутствием документов. Проверкой установлено, что в течении проверяемого периода расчеты ООО «Скифы» и ООО «КПП Режим-9» с ООО ПКФ «Тора» осуществлялись посредством платежных поручений в безналичном порядке. Так. Установлено, что всего ООО «Скифы» оплатило на расчетный счет ООО ПКФ «Тора» в общей сумме 1165000 рублей, ООО «КПП Режим-9» в общей сумме 200000 рублей. (л.д.157-163 т.1) - решением учредителя ООО «КПП Режим-9» М.А.М. № от ДД.ММ.ГГГГ о назначении директором ООО «КПП Режим-9» Темкина Б.М. и заключении с ним трудового контракта. (л.д. 176 т.2) - протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, произведенной в офисе ООО ПКФ «Тора», в ходе которой были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы по взаимоотношениям ООО ПКФ «Тора» с ООО «Скифы» и ООО «КПП Режим-9». (л.д.158-162 т.2) -договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ между ООО ПКФ «Тора »и ООО «Скифы» по поставке нефтепродуктов (л.д. 163т.2) -платежным поручением № от ДД.ММ.ГГГГ об оплате ООО «Скифы» 1165000 рублей на счет ООО ПКФ «Тора» (л.д.168 т.2) - товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 100000л дизельного топлива на сумму 1165000 рублей. (л.д. 174 т.2) -заключением эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому: рукописные тексты в следующих документах: гарантийном обязательстве от 24.062005г., написанном директором ООО КПП «Режим-9»; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скифы»; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скифы»; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скифы»; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Скифы»; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ПКФ Тора»; доверенности № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «КПП Режим-9» выполнены Темкиным М.Б. (л.д.271-281 т.2) -приговором Мясниковского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, которым Данилов А.Б. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 160 ч.4, 159 ч.4, 159 ч.3 УК РФ по предварительному сговору с Темкиным Б.М. (л.д. 40-45 т.3) - заявлением директора ООО ПКФ «Тора»Томасова Р.А. от ДД.ММ.ГГГГ г.о преступлении, в котором сообщается о том, что ООО ПКФ «Тора» с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ отпустило представителям ООО «КПФ «Режим-9» Данилову А.Б. и Темкину Б.М. дизельное топливо в количестве 270971 литров на сумму 3201781 рублей 50 копеек, за которое произведена оплата всего 200000 рублей. (л.д.55-56 т.1 ) - товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 14800л дизельного топлива на сумму 173160 рублей. (л.д. 177 т.2) - товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 23370л дизельного топлива на сумму 274597, 50 рублей. (л.д.179 т.2) - товарной накладной № от ДД.ММ.ГГГГ на 20180л дизельного топлива на сумму 248214рублей. (л.д.182 т.2) Таким образом, проверив и оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к убеждению о том, что вина подсудимого Темкина Б.М. доказана по всем трем эпизодам его обвинения, и квалифицирует его действия по эпизоду присвоения от ДД.ММ.ГГГГ по ст.160 ч.4 УК РФ по признаку присвоения, то есть хищения чужого имущества, вверенного виновному, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по эпизоду мошенничества в период с 1 по ДД.ММ.ГГГГ по ст.159 ч.4 УК РФ по признаку мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере; по эпизоду мошенничества ДД.ММ.ГГГГ по ст.159 ч.3 УК РФ по признаку мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенного группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Суд приходит к убеждению, что указанные квалифицирующие признаки, инкриминируемых преступлений присутствуют в действиях Темкина Б.М. и подтверждаются приведенными выше доказательствами, всесторонне и полно исследованными в ходе судебного разбирательства. Свои выводы о наличии вины в действиях подсудимого Темкина Б.М. суд основывает на показаниях потерпевших и свидетелей, которые суд признает последовательными, правдивыми, подтвержденными другими доказательствами. К показаниям подсудимого Темкина Б.М. в части того, что он денежных средств, полученных преступным путем, не получал, все деньги были у Данилова А.Б., что он не знал, что находился в Федеральном розыске с ДД.ММ.ГГГГ, что от следствия не скрывался, что его роль в преступлениях, сводилась лишь к подписи договоров, суд относится критически и расценивает как попытку смягчить ответственность за содеянное. Определяя вид и размер наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимого, который юридически не судим, на учете у врачей нарколога и психиатра не состоит, положительно характеризуется по месту жительства, по месту службы в Ейском училище ВВС СКВО, награжден медалью «За безупречную службу» 3 степени, имеет на иждивении родителей инвалидов 2-й группы, в содеянном полностью раскаялся, материальный ущерб потерпевшим полностью возмещен. Суд принимает во внимание, мнение потерпевших, которые просили Темкина Б.М. строго не наказывать. Однако, принимая во внимание все перечисленные обстоятельства, суд считает справедливым и законным назначить Темкину Б.М. наказание с целью его исправления, связанное с изоляцией от общества. Руководствуясь ст.ст.302,303,304,307-310 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л: Признать ТЕМКИНА БОРИСА МИХАЙЛОВИЧА виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 160 ч. 4 УК РФ, 159 ч. 4 УК РФ, 159 ч. 3 УК РФ и назначить ему наказание: - по ст.160 ч.4 УК РФ - один год шесть месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; - по ст.159 ч.4 УК РФ - один год шесть месяцев лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; - по ст.159 ч.3 УК РФ - один год лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы; На основании ч.3 ст.69 УК РФ путем частичного сложения наказаний окончательно определить Темкину Борису Михайловичу наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Меру пресечения Темкину Б.М. до вступления приговора в законную силу оставить прежней - содержание под стражей. Срок наказания Темкину Б.М. исчислять с ДД.ММ.ГГГГ Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Ростовский областной суд в течение 10 суток с момента его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции. Федеральный судья Килафян Ж.В.