уголовное дело

Дело № 1-160/2010

Приговор

Именем Российской Федерации

3 августа 2010 года

Московский районный суд г. Твери в составе:

Председательствующего - федерального судьи Гоголева И.Ю.,

При секретаре Беляковой Н.А.,

С участием государственного обвинителя – заместителя прокурора прокуратуры Московского района г. Твери Борченко Н.А.,

Подсудимого Усова В.В.,

защитников – адвокатов Егорова А.В., представившего удостоверение № и ордер №, Денисова С.В., предоставившего удостоверение № и ордер №, Бушманова И.Б., представившего удостоверение № и ордер №,

представителей потерпевшего ФИО13 и ФИО46.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении Усова В.В., родившегося … года в городе …, гражданина …, с образованием …, зарегистрированного и проживающего по адресу: …, работавшего …, ранее не судимого, находящегося под стражей с …,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ;

Установил:

Усов В.В. совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Преступление совершено им в … при следующих обстоятельствах:

… создано в соответствии с приказом …№ … от … года, с местом нахождения: … и осуществляет свою деятельность на основании Устава … утвержденного приказом Министерства промышленности, науки и технологий РФ № … от … года с изменениями и дополнениями № … к Уставу, утвержденными приказом Руководителя Федерального агентства по промышленности РФ № … от … года.

Основным видом деятельности … является осуществление научных исследований в области синтеза и переработки синтетических волокнообразующих полимеров.

С … года по … года руководителем (директором) и единоличным исполнительным органом … в соответствии с трудовым договором от … года и на основании приказа …№ … от … года являлся Усов В.В., в права которого входило: действовать без доверенности от имени предприятия, представлять его интересы на территории РФ и за ее пределами, совершать сделки от имени предприятия, в порядке, установленном законодательством РФ, совершать иные юридически значимые действия, в пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для всех работников предприятия, при этом Усов В.В. был обязан: добросовестно и разумно руководить предприятием, обеспечивать выполнение установленных показателей экономической эффективности деятельности предприятия в составе программы его деятельности и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством, Уставом предприятия и трудовым договором к его компетенции, при исполнении своих служебных обязанностей руководствоваться законодательством РФ, Уставом предприятия и трудовым договором, обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств предприятия, обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целевому назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными Уставом предприятия, а также использование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюджетных средств, организовывать работу предприятия и выполнение решений собственника предприятия, распоряжаться имуществом предприятия в порядке и пределах, установленных законодательством РФ, а также осуществлять иные полномочия в соответствии с трудовым договором.

… года в рамках выполнения научно-технической программы … и … заключило с …и ОАО … договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № … и № … соответственно, финансируемые из бюджета …

Не позднее дня заключения вышеуказанных договоров, точная дата и время следствием не установлены, у Усова В.В. возник преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, выделяемых «…» по данным договорам из бюджета …

С этой целью Усов В.В., реализуя свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, исполняя свои служебные обязанности по использованию выделенных предприятию денежных средств, скрыв свои истинные мотивы, введя в намеренное заблуждение начальника научно-технического отдела «…» ФИО8, дал ей указание включить в вышеуказанные договоры в качестве соисполнителя научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подконтрольную ему фирму «…» и заключить с ней договоры на общую сумму …. «…» была учреждена … года по указанию Усова В.В. начальником кадрово-правового отдела «…» ФИО9, который также не был осведомлен о действительных намерениях последнего.

Необходимость заключения договоров с «…» перед ФИО8 Усов В.В. мотивировал тем, что указанная фирма выполнит для «…» научные работы по сверхвысокочастотной технологии, являющиеся перспективными, финансирование которых напрямую невозможно из средств «…».

По указанию Усова В.В., ФИО8 были подготовлены договор № … на сумму … рублей и договор № … на сумму … рублей на выполнение научно-исследовательских работ ООО «…», заключенные от имени «…» Усовым В.В.

«…» по договору № … из средств бюджета государства перечислило «…», как исполнителю научно-исследовательских работ,. .рублей.

ОАО «…» по договору № из средств бюджета … перечислило «…», как исполнителю научно-исследовательских работ, … рублей.

В соответствии с указанием Усова В.В., заместитель директора «…» ФИО10 перечислила с расчетного счета «…» № в Филиале … на расчетный счет ООО «…» № … в Филиале … года платежными поручениями № … и № … денежные средства в сумме … рублей и … рублей, а … года на основании платежного поручения № … еще … рублей, за выполненные ООО «…» научно-исследовательские работы по договорам №. . от … года и № … от … года, в то время как ООО «…», никакой хозяйственной деятельностью не занималось, движения денежных средств по счету, кроме вышеуказанных, не проводило, специалистов, необходимых для выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области синтеза и переработки синтетических волокнообразующих полимеров, а также работ по сверхвысокочастотной технологии в своем штате и по договорам, не имело. Фактически все научно–исследовательские работы в рамках договоров № … были выполнены сотрудниками «…». Указанные обстоятельства подтверждают умысел Усова В.В. направленный на хищение чужого имущества путем обмана.

В результате своей преступной деятельности, в период с … года по … года, Усов В.В. незаконно путем обмана, с использованием своего служебного положения, похитил денежные средства «…» в размере … рублей, чем причинил потерпевшему ущерб в особо крупном размере, которыми распорядился по своему усмотрению.

В судебном заседании Усов В.В. виновным себя не признал, отвечать на вопросы стороны обвинения и суда отказался.

На вопросы стороны защиты подсудимый Усов В.В. пояснил, что работал на должности директора «…» с … года по … года, до этого периода занимал должности в государственных учреждениях, работал на руководящих постах.

После назначения на должность директора «…», Усовым В.В. на предприятии была проведена ротация кадров, уволена главный бухгалтер, на ее место принята на работу ФИО10, через … года работы она была назначена заместителем директора по финансовым вопросам, ФИО11 назначен на должность заместителя директора по научной работе. По решению директора на предприятии создан кадрово-правовой отдел, его возглавил ФИО9. Данные кадры работали в …, из … Усовым В.В. для работы на предприятии никто не приглашался. Профессиональные качества указанных лиц устраивали Усова В.В., и он им доверял. Кроме того, на период болезни Усова В.В., его обязанности исполняла ФИО10, которая справлялась с руководством предприятия.

На рабочей встрече со своими заместителями, состоявшейся в … года, Усов В.В. согласился с предложением ФИО10, на привлечение сторонней организации для выполнения работ в сумме … рублей, финансируемых из бюджета …, по темам – получения полиамида – и фильтрация прядильных растворов. Со слов ФИО10, Усову В.В. стало известно, что организация имеет соответствующий квалифицированный штат сотрудников, которые смогут выполнить эти работы. Указаний об учреждении фирмы «…» никому не давал, в том числе ФИО9 и ФИО10 Обращает внимание, что фирма «…» была зарегистрирована в … года, а решение о привлечении данной фирмы в качестве исполнителя работ, принято в … года.

Фамилии исполнителей работ «…» - ФИО19, ФИО20 и ФИО21, ему (Усову В.В.) не знакомы, ни с кем из них ранее не встречался. В силу своих должностных обязанностей ФИО10 осуществляла подготовку и проведение хозяйственно-договорной работы на предприятии в целом, а также представляла отчеты о выполненной работе. Все представляемые на подпись директора документы, по сложившейся практики, были завизированы руководителями соответствующий служб, в том числе, юристами. С фирмой «…» контактировала ФИО10. Считает, что представленные ему документы по фирме «…», были завизированы юристами и оснований для не подписания у Усова В.В., как директора «…», не имелось. О том, что работу за фирму «…» выполнили сотрудники «…», Усов В.В. не знал, гражданский иск не признает.

Кроме того, Усов В.В. просит учесть, что в … года в связи с <данные изъяты> заболеванием ему сделана операция, вырезан <данные изъяты>, <данные изъяты>, он является <данные изъяты>, страдает <данные изъяты>, имеются <данные изъяты>, ему необходимо проведение операции на <данные изъяты> т.к. растет <данные изъяты> давление. Находясь в условиях изоляции, ухудшается здоровье, он потерял в весе, т.к. ему необходима белковая диета и дробное, пятиразовое питание. По результатам обследования в больнице … направлены документы на получение им инвалидности. На содержание у Усова В.В. находятся … несовершеннолетних детей, он является доцентом, кандидатом экономических наук, имеет ряд правительственных наград.

Несмотря на не признание, вина Усова В.В. в совершении инкриминируемого ему преступления подтверждается совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств:

Показаниями представителя потерпевшего ФИО13, пояснившей суду, что приказом от … года № … Усов В.В. был назначен на должность директора …«…», и приказом … от … года освобожден от занимаемой должности. Основной вид деятельности предприятия – научные, технические и экспериментальные разработки в области полимерных волокон и материалов. В рамках данной тематики «…» участвовал в конкурсе в рамках научно-технической программы «…», по результатам которого с институтом были заключены договора на выполнение в … году научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по научно-технической программе. Финансирование по указанным договорам осуществлялось из бюджета … через расчетный счет «…» в филиале «…».

В … года на совещании по подготовке договорной работы, со слов ФИО8, начальника …, директором предприятия Усовым В.В. дано указание о включении в качестве соисполнителя по договорам с «…» и ФИО44 – фирмы «…».

Отчеты по указанным договорам были подготовлены сотрудниками «…» ФИО37 и ФИО12

Ни договора, ни акты о выполненных работах, не прошли юридической, финансовой и научной экспертизы, которая действовала на предприятии в соответствии с Положением о договорной работе.

Таким образом, представитель потерпевшего ФИО13 считает, что незаконными действиями Усова В.В. предприятию причинен материальный ущерб в размере … рублей, поскольку денежные средства перечислены другому юридическому лицу по фиктивным договорам за работы, которые данным юридическим лицом не выполнялись. В связи с изложенным просит взыскать с виновного лица … рублей в пользу предприятия.

Показаниями свидетеля ФИО14, начальника цеха карбоцепных синтетических волокон «…», пояснившего суду, что фирма «…» ему не знакома, и он ничего не знает о ее деятельности. На предварительном следствии ему были предъявлены договора и отчеты по этим договорам. Из данных документов следует, что работы проводились сотрудниками «…» в цехе «…» и работа объемных фильтров контролировалась на прядильных местах №.. машин №№ …, оборудованных устройствами с мембранными разделителями для измерения давления перед фильтром. С уверенностью утверждает, что данные работы в цехе сотрудниками ООО «…» не проводились, исполнители работ ему неизвестны. Научные данные, отраженные в отчете «…» были получены ранее научными работниками предприятия, в том числе и цеха.

Показаниями свидетеля ФИО21, пояснившего суду, что фирма «…» ему не знакома, работником данной фирмы никогда не был, не обладает специальными познаниями в химической отрасли. Следователем ему были предъявлены договора и отчеты о выполнении научно-исследовательских работ, в которых указана его фамилия, имя и отчество. С уверенностью утверждает, что он не выполнял указанные работы. ФИО10 является знакомой его матери ФИО15 В … году по просьбе ФИО10 был формально трудоустроен юрисконсультом в фирму «…», но никакой работы в этой фирме не выполнял и заработную плату не получал.

Показаниями свидетеля ФИО9, пояснившего суду, что работал в должности … «…» с … года по … года, его отдел, и он лично непосредственно подчинялся директору предприятию - Усову В.В. В середине … года заместитель директора ФИО10 дала ему ФИО9 указание от Усова В.В. о создании ФИО9 на свое имя коммерческой фирмы «…», передав при этом денежные средства в размере … рублей в качестве взноса в уставной капитал. Во исполнение данного указания, ФИО9 на свое имя зарегистрировал указанную фирму, став ее единственным учредителем и генеральным директором. Следователем были представлены для ознакомления договора и отчеты, заключенные между «…» и «…», однако эти документы видит впервые, участие в их составлении не принимал. В силу своих должностных обязанностей, по указанию ФИО9 в кадрово-правовом отделе предприятия велся электронный журнал регистрации договоров заключаемых от имени «…», где указывались основные реквизиты договора. Договоры … от … года и … от … года между «…» и «…» им не визировались и в журнале учета договоров «…» не регистрировались. Также свидетель пояснил, что доверенность № … от … года на имя заместителя директора «…» им не выдавалась. Доверенность им была выдана только ФИО16, кассиру «…», с целью получения в банке «…» выписок.

ФИО9, как директор фирмы «…», на работу в указанную фирму никого не принимал, о деятельности сотрудников, в представленных ему для обозрения документах, он ничего не знает, никаких денежных средств со счета «…» в другие фирмы, не переводил, кто это мог сделать, он не знает. С момента учреждения «…» печать и все учредительные документы фирмы передал ФИО10 Деятельностью фирмы «…» директор предприятия «…» Усов В.В. у него (ФИО9) не интересовался.

Показаниями свидетеля ФИО11, заместителя директора по инновациям «…», пояснившего суду, что в … года на совещании директор «…» Усов В.В. дал указание начальнику научно-технического отдела ФИО8 в качестве соисполнителя на выполнение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ по научно-технической программе … включить коммерческую организацию. Позже выяснилось, что название данной фирмы – «…». Необходимость включения данной организации Усов В.В, мотивировал тем, что данная фирма сможет оплатить для «…» научные работы по СВЧ технологии, являющиеся перспективной разработкой для получения углеродных волокон, в связи с чем их финансирование невозможно напрямую из средств, выделяемых «…». Через некоторое время ФИО8 принесла ФИО11 договор от … года, где в техническом задании к нему в качестве соисполнителя научных работ указана фирма «…». По мнению ФИО11 данные работы могли быть выполнены сотрудниками предприятия, но поскольку директор Усов В.В. дал указание о включении в качестве соисполнителя «..», он вынужден был подписать договор от … года. Фирма «…» свидетелю ФИО11 не знакома, о наличии квалифицированного персонала и технической возможности данной фирмой провести научные работы, ему ничего неизвестно.

Под руководством Усова В.В. предприятие не выполнило программы деятельности по итогам …. г.г., перешло на трехдневную работу, более … высококвалифицированных специалистов уволилось. Это связано с тем, что директором Усовым В.В. искусственно завышены цены на …-нить с целью получения прибыли. В результате чего не были заключены договора с поставщиками. Работники предприятия неоднократно обращались на имя Президента РФ и Правительства РФ, членов Федерального собрания РФ с заявлениями о деятельности Усова В.В. на посту директора «…».

Показаниями свидетеля ФИО8, начальника научно-технического отдела «…» подтвердившей свои показания, данные на предварительном следствии, согласно которым следует, что в начале … года присутствовала на совещании у директора «…» Усова В.В. по заключению государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по научной программе «…», представляющий интересы. .. По договору № … от … года непосредственным исполнителем являлся «…». Кроме того, по указанной научной программе, между «…» и «…», был заключен еще договор №…. На совещании Усов В.В. предложил ей включить в договоры по научно-технической программе в качестве соисполнителя … коммерческую фирму «…». Усов В.В, мотивировал это тем, что указанная фирма, сможет якобы выполнить для «…» научные работы по СВЧ технологии, являющиеся перспективными и финансирование которых напрямую невозможно из средств «…». При этом Усов В.В. уточнил наличие свободных денежных средств и дал указание на заключение договоров с «…» на сумму … рублей. Все реквизиты фирмы «…», а также список лиц, которых необходимо включить в договоры в качестве соисполнителей, для заключения договоров ей передала ФИО10

Исполняя указание Усова В.В., ФИО8 передала работникам отдела ФИО17 и ФИО18 задание выполнить машинописные работы по подготовке договоров между «…» и «…» № … от … года и между «…» и «…» № … и включить в форму «Список соисполнителей» в качестве соисполнителя «…», а также передела реквизиты «…» и список сотрудников общества.

В соответствии с указанием директора Усова В.В., в научно-техническом отделе были подготовлены договоры с «…» на выполнение научных работ. Так, в рамках выполнения договора между «…» и «…» № … от … года был подготовлен договор № … от … года на сумму … рублей. В рамках выполнения договора между «…» и «…» № … был заключен договор между «…» и ООО «…» № … от … года на сумму … рублей. Договоры № … от … года и № … от … года от имени «…» были подписаны заместителем директора общества ФИО23, которого ей указала включить ФИО10 Фактически работы, указанные в договоре № … от … года, были выполнены начальником отдела № … «…» ФИО38 и отражены в отчете «Разработка основных технических решений на оборудование по получению полиамида», подготовленном ей же. Работы, указанные в договоре № … от … года, были выполнены начальником отдела № … «…» ФИО22 и ведущим инженером отдела № … «…» ФИО37 и отражены в отчете «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров», подготовленном ими же. Главный специалист «…» ФИО19, ведущий специалист ООО «…» ФИО20, инженер «…» ФИО21, указанные в отчете как исполнители, ей не известны и никакого отношения к данным научным работам они не имеют и были включены в отчеты как исполнители по указанию ФИО10 Каких-либо вознаграждений за включение «…» в договоры с «…», она не получала. Данные действия были совершены ею в силу служебной подчиненности по указанию директора «…» Усова В.В.

Показаниями свидетеля ФИО38, заведующей отделом № … «…», пояснившей суду, что в … года по указанию начальника научно-технического отдела ФИО8, в рамках договора №… от … года между «…» и «…» выполнены научные работы, которые отражены в подготовленном ею отчете. Фирма «…» ей не знакома, каким образом происходило заключение и подписание договоров с указанной фирмой не знает. Научные работы по отчету «Разработка основных технических решений на оборудование по получению полиамида» выполнены ею (ФИО38) в рабочее время по указанию ФИО8, никакого вознаграждения за выполненные работы она не получала. От ФИО8 ФИО38 известно, что выполнить указанные научные работы поручил директор предприятия Усов В.В.

Показаниями свидетеля ФИО37, ведущего инженера научно-технического отдела «…», подтвердившей свои показания, данные на предварительном следствии, согласно которым следует, что в … года по указанию начальника научно-технического отдела ФИО8, в рамках договора № … между «…» и между «…» и «…», в качестве контрагента «…» подготовила договор с «…», при этом, ФИО8 передала ей реквизиты и список работников «…», пояснив при этом, что с указанными лицами не знакома, и данный список ей предоставила заместитель директора «…» ФИО10 Кроме того, ФИО8 сообщила ей, что от имени «…» в договоре необходимо указать заместителя директора ФИО23 На вопрос, чем вызвана необходимость заключения договора с «…», ФИО8 пояснила, что заключение договора с «…» является указанием руководства «…». Она, исполняя указание ФИО8, подготовила договор № … от … года между «…» и «…». Подписание договоров от имени «…» осуществлялось директором Усовым В.В., а для подписания от имени «…», она передавала договор ФИО10 После чего, в … года в рамках выполнения данного договора, ей от имени «…», также по указанию ФИО8, был подготовлен отчет по теме: «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров». Научные работы по указанной теме проводились работниками отдела специальных волокон и гель-технологий «…», начальником которого является ФИО22, а часть работ была взята ей из других отчетных документов отдела №…, и на их основе ей был подготовлен отчет от имени «…» по теме: «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров». Работники «…» - заместитель директора ФИО23, главный специалист ФИО19, ведущий специалист ФИО20, инженер ФИО21, указанные в отчете как исполнители работ никакого отношения к нему не имеют. Никаких вознаграждений помимо заработной платы во «…» за подготовку отчета она не получала.

Показаниями свидетеля ФИО24, руководителя программы «…», пояснившего суду, что … года была утверждена программа …. После этого, «…» по результатам конкурса заключен договор с «…» № … от … года, как с ответственным исполнителем. «…» было выбрано в качестве исполнителя …, поскольку технологиями и возможностями выполнения указанных научных работ обладает только данный институт, никакие иные организации участие в данном конкурсе не принимали. Финансирование работ по договору производилось из бюджета ….. Специалистами «…» был разработан новый технологический процесс получения прекурсора. Для выполнения указанных работ необходимо наличие специального оборудования и квалифицированных кадров. В России организацией, способной разработать данный процесс является только «…». Фирма «…» ему не знакома, о наличии у данной организации квалифицированных специалистов и специального оборудования ему также ничего не известно. В качестве соисполнителей привлекаются организации, обладающие необходимым научным потенциалом, либо производственными возможностями. Результатом выполнения договора № … от … года являются исходные данные на создание экспериментальной исходной установки, рабочая конструкторская документация на нестандартное оборудование экспериментальной пилотной установки, а также технологические и технические решения на создание данной установки. Необходимость включения в качестве соисполнителя научных работ «…» с «…» никак не согласовывалось. Все работы предусмотренные настоящим договором были выполнены в срок и представлены «…» в «…» и каких-либо претензий к качеству выполненных работ не имеется. Фактическое выполнение соисполнителями работ по договору, в том числе «…», не проверялось.

Показаниями свидетеля ФИО22, заведующего отделом «…», подтвердившего свои показания, данные им на предварительном следствии, согласно которым следует, что какого-либо участия в подготовке и заключении договора № … от … года между «…» и «…» он не принимал. Работы, предусмотренные данным договором, а именно – разработка стадий процесса синтеза сополимеров …, выполнялись работниками «…» в рамках договора № … от … года между «…» и «…». Фирма «…» ему не знакома. Заместителя директора общества ФИО23, от имени которого подписан договор № …, он не знает. Для выполнения работ, предусмотренных в договоре с «…», необходимо наличие высококвалифицированных кадров, специального оборудования и химических веществ, которыми располагает только «…». Применительно к работам, предусмотренным вышеуказанным договором, основными направлениями деятельности отдела № … являются: определение требований к качеству исходного сырья, изучение процесса синтеза полимера, изучение процесса демономеризации (удаление непрореагировавших мономеров), оценка качества полученного полимера, его волокнообразующих свойств и решение вопросов аппаратурного оформления этих стадий. Результаты научной работы, описанные в отчете «…» по теме: «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров …в части фильтрации прядильных растворов», являются разработками «…». Из отчета «…» можно предположить, что указанные работы выполнялись в цехе … экспериментального завода «…», содержащийся в отчете литературный обзор содержит фрагменты отчетов отдела № … «…». Объемный фильтр прядильного раствора, изображенный в отчете «…», является разработкой проектно-конструкторского отдела «…». Кроме того, в отчете «…» указано, что работа объемных фильтров контролировалась на прядильных местах № … машин №№ …, оборудованных устройствами с мембранными разделителями для измерения давления перед фильтром. Указанные прядильные места и машины располагаются в цехе «…» и их аналогов в России больше не существует, поэтому считает, что научные работы, которые якобы выполнила «…», производились на оборудовании «…». Результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отраженные в отчете «…», вероятнее всего были получены работниками «…» и отражены в отчетах переданных научными отделами «…» в научно-технический отдел «…», работниками которого подготавливался сводный отчет в рамках договора с «…». По какой причине результаты научных работ «…» нашли свое отражение в отчете «…» ему не известно. Финансирование научно - исследовательских работ по договору с «…» № … производилось из совместного бюджета ….. Работники «…» главный специалист ФИО19, ведущий специалист ФИО20, инженер ФИО21, указанные в отчете как исполнители работ, ему не знакомы. «…» заключил указанный договор с «…» по причине того, что последний является ведущим научным учреждением в России по данной тематике. По какой причине «…» было включено в договор с «…» ему не известно.

Показаниями свидетеля ФИО10, данными ею при допросе в качестве свидетеля и оглашенными в судебном заседании в соответствии с п.2 ч.2 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что с … года является заместителем директора «…» по финансам и общим вопросам. В середине … года, ее вызвал директор «…» Усов В.В. и дал указание, чтобы она приказала начальнику кадрово-правового отдела «…» ФИО9 учредить на имя (ФИО9) коммерческую фирму, при этом Усов В.В. передал ей денежные средства в размере … рублей в качестве уставного капитала данной фирмы. Она передала требование Усова В.В. об учреждении фирмы, а также деньги в сумме … рублей ФИО9, и примерно в течение … недель последний учредил фирму «…» с уставным капиталом в размере … рублей. Печать фирмы и учредительные документы «…» ФИО9 по указанию Усова В.В. передал ей. Примерно в начале … года на совещании у Усова В.В. по заключению государственного контракта на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по научной программе …, на котором присутствовала она, а также заместитель директора по инновациям ФИО11 и начальник научно-технического отдела ФИО8, Усов В.В. дал указание последней включить в договоры «…» с «…» и «…» на выполнение в качестве соисполнителя «…». Кроме того, Усов В.В. в ее присутствии приказал ФИО8 подготовить договоры на выполнение между «…» и «…» в рамках выполнения договора «…» с «..» и «…». При этом Усов В.В. дал ей указание предоставить реквизиты «…» ФИО8 В тот же день она передала ФИО8 реквизиты фирмы «…». Договоры …от … года между «…» и «…» были подготовлены по поручению Усова В.В. начальником научно-техническим отдела «..» ФИО8 Относительно того, что указанные договоры от имени «…» подписаны заместителем директора общества ФИО23 она пояснила, что Усов В.В. сказал не включать в договоры номинального директора «…» ФИО9, так как последний является работником «…» и дал ей указание подписать договор от имени «…» другим лицом. Она, действуя по указанию Усова В.В., вместе с реквизитами «…» передала ФИО8 список лиц, для включения их в указанные договоры и отчет о выполненных работах. Так, заместителем директора «…» она указала своего сожителя ФИО23 В качестве сотрудников «…» она предоставила фамилии и инициалы своих знакомых: ФИО19, который был включен в представленный отчет как главный специалист «…», является братом ее сожителя ФИО23, ФИО20, которая указана как ведущий специалист «…», является дочерью ее подруги ФИО25, ФИО21, который указан как инженер «…», является сыном ее знакомой ФИО15 ФИО23 указанные договоры, а также отчеты о выполнении договоров не подписывал и о факте номинального участия в деятельности «…» ему ничего не известно. Фактически работы предусмотренные договорами … от … года и … от … года, а также отчеты, выполнены работниками научно-технического отдела «…». С момента учреждения «…», Усов В.В. дал ей указание вести бухгалтерский учет общества. Однако в связи с постоянной занятостью по месту своей работы, она попросила вести бухгалтерский учет «…» свою дочь – ФИО26, которая находилась дома в отпуске по уходу за ребенком. Всеми денежными средствами «…» распоряжался директор «…» Усов В.В. Денежные средства в сумме … рублей со счета «…» на счет фирмы «…», за якобы выполненные работы в рамках вышеуказанных договоров были переведены ею по указанию Усова В.В. Указанные деньги были получены «…» за выполнение по договорам № … от … года и № … от … года. Насколько ей известно, «…» каких-либо других денежных средств, кроме как от «…» не получало и какой-либо деятельностью не занималась. Никакого дохода от деятельности «…» она, а также ее дочь ФИО26 не получали.

Из телефонного разговора от … года с телефонного номера … на телефонный номер … длительностью … минут, состоявшегося между Усовым В.В. и ФИО10, прослушанного в судебном заседании следует, что Усов В.В. обсуждает с ФИО10 получение денег «…» по научным договорам, а также вопрос о переводе денежных средств со счета «…» на счет «…» в соответствии с ранее заключенными фиктивными договорами. Кроме того, в ходе разговора Усов В.В. уточняет, сколько денег ФИО10 сможет перевести на счет «…» до новогодних праздников.

Из телефонного разговора от … года с телефонного номера 8… на телефонный номер 8 … длительностью … минут, состоявшегося между Усовым В.В. и ФИО10 и прослушанного в судебном заседании, следует, что ФИО10 докладывает Усову В.В., что … года с расчетного счета «…» на расчетный счет «…» было перечислено … рублей. После чего Усов В.В. интересуется, почему деньги не были переведены в полном объеме, при этом она поясняет Усову В.В., что заказчики … оплатили только аванс в размере. . %, а основной платеж поступит сразу после новогодних праздников, после чего, будет перечислена оставшаяся часть денег на счет «…».

Из телефонного разговора от … года с телефонного номера 8-… на телефонный номер 8-… длительностью … минут, состоявшегося между Усовым В.В. и ФИО10 и прослушанного в судебном заседании следует, что ФИО10 докладывает Усову В.В., о том, что на счет «…» были перечислены оставшиеся деньги в соответствии с заключенными фиктивными договорами, в сумме около … рублей.

Из телефонного разговора от … года с телефонного номера 8-… на телефонный номер 8-… длительностью … минут, состоявшегося между Усовым В.В. и ФИО10 и прослушанного в судебном заседании, следует, что Усов В.В. обсуждает с ФИО10 возможность организации производства в «…» высокопрочного полиэтилена с использованием оборудования «…».

Показаниями свидетеля ФИО19, пояснившего суду, что работает в «…» с … года, имеет высшее юридическое образование. В фирме «…» он никогда не работал и не знал о ее существовании. На предварительном следствии следователем представлены отчеты о выполнении заданий, сделанной фирмой «…», в конце документов была фамилия и инициалы, схожие с его фамилией и инициалами. Данные работы он не выполнял, не обладает специальными познаниями в области химии. Знает ФИО10, она проживает гражданским браком с его родным братом ФИО23

Показаниями свидетеля ФИО23, пояснившего суду, что сожительствует со ФИО10 На предварительном следствии следователь предъявил ему документы и отчеты о выполненных работах, связанных с химической технологией, в которых указаны его данные. Специальными познаниями в указанной отрасли он не обладает и выполнить эти работы не мог. Также от следователя узнал о том, что он зарегистрирован в «…». Никаких договоров от имени фирмы «…» ФИО23 не подписывал. В настоящее время его сожительница ФИО10 тяжело больна и не может присутствовать в судебном заседании.

Показаниями свидетеля ФИО27, работавшей главным бухгалтером в «…» с … года по … года, пояснившей суду, что фирма «…» ей не известна, указаний по перечислению денежных средств от Усова В.В. не получала, допуска к ключу «…» не имела. Об указанной фирме узнала, когда увидела акты выполненных работ, за подписью Усова В.В. За выполненные работы «…» перечислило фирме «…» … рублей тремя платежами. Денежные средства были перечислены кассиром ФИО16 по указанию ФИО10

Показаниями свидетеля ФИО16 кассира «…», пояснившей суду, что в … года и весной … года по поручению ФИО10 отвозила в банк платежное поручение на уплату налогов фирмы «…», на основании доверенности, выданной за подписью директора ФИО9 О деятельности фирма «…» ей ничего не известно, денежное вознаграждение за свою работу по фирме «…» не получала, ей также ничего не известно о переводе денежных средств в указанную фирму.

Показаниями свидетеля ФИО28, соучредителя и директора «…», данными им на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что в … года ООО «…» была оказана юридическая услуга по содействию в государственной регистрации «…» на основании обращения гражданина ФИО9 При этом, ФИО9 в заявлении на регистрацию предприятия указал место нахождения «…» по адресу … между «…» и «…» был заключен договор оказания секретарских услуг, согласно которому в адрес «…» будет приходить корреспонденция «…». Фактически «…» по адресу: …, не располагается и свою деятельность не осуществляет.

Показаниями свидетеля ФИО29, соучредителя и директора «…», данными им на допросе … года, и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, следует, что фирма «…» ему не знакома. Офис «…» по адресу: … не располагается. Директор «…» ФИО9 ему не знаком. Об осуществлении деятельности «…» по указанному адресу ему также ничего не известно. Нежилое помещение, в котором располагается офис «…» - «…» он арендует у собственников данного помещения ФИО28 и ФИО30 с … года.

Показаниями свидетеля ФИО31, данными им на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ следует, что с … года он состоит в должности ректора «…», в его обязанности входит управление Университетом, в том числе его финансово-хозяйственной деятельностью, организация учебной и научной работы. В … году «…» был объявлен конкурс на выполнение по научной программе … «Современные технологии и оборудование для производства новых полимерных и композиционных материалов, химических волокон и нитей на … годы». Этот конкурс в части выполнения работ по теме: «Разработка технологического и аппаратурного оформления процессов получения полиамида – полимеризацией капролактама в расплаве и твердой фазе» выиграло … Поскольку у … не имеется возможности технологического и аппаратурного оформления процесса, а также выполнить опытно-конструкторские работы по указанной теме, то Университет привлек в качестве соисполнителя «…» как единственное учреждение в России, обладающее указанными возможностями. С «…» был заключен договор № … от … года, оплата по которому производилась в период с … года из бюджетных средств … Об обстоятельствах включения «…» в техническое задание в договор № … ему ничего не известно. Ответственным за исполнение договоров по научной программе …государства являлся заведующий кафедрой технологии химических волокон и композиционных материалов …ФИО32

Показаниями свидетеля ФИО32, данными им на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что с … года по … год он работал в … в должности заведующего кафедрой технологии химических волокон и композиционных материалов. По поручению ректора в его обязанности входило курирование работ по научной программе … государства. В … году … был выигран конкурс на выполнение … по научно-технической программе Союзного государства по теме: «Разработка технологического и аппаратурного оформления процессов получения полиамида – гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и твердой фазе». В связи с необходимостью технологического и аппаратурного оформления процесса и выполнения опытно-конструкторских работ по указанной теме, возможностями проведения которых «…» не располагает, соисполнителем был привлечен «…», единственное предприятие на территории бывшего СССР, способное выполнить указанные работы. Включение в договор в качестве соисполнителя коммерческой фирмы «…» являлось инициативной «…», о деятельности данного общества ему ничего не известно. Другие соисполнители «…», указанные в договоре, длительное время работают в данной научной сфере и известны ….

Показаниями свидетеля ФИО20 данными ею на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.181 УПК РФ, согласно которым следует, что работником фирмы «…» она никогда не являлась. Каких-либо документов от имени данного общества она никогда не подписывала. Относительно предъявленных ей договоров … между «…» и «…» пояснила, что видит их впервые, никакого отношения к их заключению и проведению по ним работ не имеет. Фамилия имя и отчество заместителя директора «…» ФИО23, указанного в договоре, совпадают с фамилией именем и отчеством ее знакомого ФИО23, который является сожителем подруги ее матери ФИО10, которая является заместителем директора «...». К отчетам «…» о выполнении научно-исследовательских работ по темам: «Разработка основных технических решений на оборудование по получению полиамида» и «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров …в части фильтрации прядильных растворов» она никакого отношения не имеет. У работника «..» - главного специалиста ФИО19, указанного в отчете, фамилия и инициалы схожи с ФИО19, являющимся братом ФИО23, о котором она показала выше. Инженер «..» - ФИО21 ей не знаком. Фамилия и инициалы имени и отчества ведущего специалиста «…» ФИО20 – схожи с ее бывшей фамилией, именем и отчеством – ФИО20. Однако, она специалистом в области химических волокон или полимеров не является, соответствующего образования не имеет, научными работами в «…» никогда не занималась и к предъявленным ей отчетам никакого отношения не имеет.

Показаниями свидетеля ФИО26, данными ею на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует что в … года к ней обратилась ее мать – ФИО10, которая работает заместителем директора «…», с просьбой вести бухгалтерский учет фирмы «…». При этом, ФИО10 передала ей все документы по учреждению и деятельности «..» и объяснила, что фирма «…» учреждена работником «…» ФИО9 по указанию директора «…» Усова В.В. Официально в «…» она никогда не работала. «…» никакой деятельностью не занималась и до … года движения денежных средств по расчетному счету «…» не имелось. С конца … года и по конец …года на счет «…» поступали денежные средства от «…» за выполнение научных договоров. Документы по деятельности «…» она получала от своей матери, которая также передавала ей чистые листы бумаги с подписью директора «…» ФИО9, который никакого участия в управлении деятельностью «…» не принимал. По существу предъявленных договоров … между «…» и «…» подписанных от имени заместителя директора общества ФИО23, она показала, что последний никогда в «…» не работал, заработную плату не получал и отчислений в пенсионный фонд на него не производилось. В «…» числился только ФИО9, который по документам, являлся директором и главным бухгалтером в одном лице. Фамилия имя и отчество заместителя директора «…» ФИО23 совпадают с фамилией именем и отчеством сожителя ее матери - ФИО23. В … года полученные от «…» деньги были переведены с расчетного счета «…» на счет фирмы «…», в обоснование перечисления денежных средств указывались какие-то научные договоры. Кем и при каких обстоятельствах подготавливались платежные поручения она вспомнить затрудняется за давностью события. Информация о перечислении денег на «…» ей известна из выписок о движении денежных средств, которые были получены ФИО16 в Банке … для подготовки бухгалтерской отчетности «…».

Из телефонного разговора от … года с телефонного номера 8-… на телефонный номер 8-… длительностью … минуты, прослушанный в судебном заседании следует, что ФИО10 сообщает ФИО26 о необходимости оплатить налог на прибыль «…» и просит ее привезти чистый лист с подписью директора общества ФИО9 для подготовки платежного поручения. Кроме того, в ходе данного телефонного разговора ФИО26 высказывает своей матери ФИО10 претензию о том, что бухгалтерский учет «…» ей приходится вести бесплатно, на что ФИО10 объясняет, что вести бухгалтерский учет «…» является указанием директора «…» Усова В.В.

Показаниями свидетеля ФИО39, данными им на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что он является учредителем и генеральным директором «…» зарегистрированной по адресу: …. Ранее он работал в «…». «…» занимается оказанием консультативных услуг, подготовкой и разработкой технических регламентов, настройкой программ, подбором кадров, оптовой торговлей безалкогольными напитками. Фактически «…» по вышеуказанному адресу не располагается, данный адрес был предоставлен его знакомым - директором «…» ФИО33 с целью получения юридического адреса. Разработкой, производством в области полимерных и композиционных материалов, химических волокон и нитей, а также сверхвысокочастотных технологий «…» не занимается. Специалистов в указанных областях у «…» не имеется и никогда не было. Никаких договорных отношений между «…» и «…» никогда не имелось. Никаких работ «…» для «…» не выполняло. Договоры №№ … за разработку основных технических решений между «…» и «…» никогда не заключались. Что-либо пояснить по факту указания работниками «…» данных договоров в обоснование перечисления денежных средств в сумму … рублей он затрудняется. Полученные от «…» денежные средства были использованы для закупки безалкогольной продукции у «…», в … года денежные средства в указанной сумме были возвращены «…». Усов В.В. ему знаком с … года как заместитель министра Департамента потребительского рынка …, где он встречался с ним по поводу организации торговли алкогольными напитками. Поскольку он длительное время является практикующим врачом, то Усов В.В. периодически обращался к нему за консультациями по состоянию здоровья. По факту изъятия у Усова В.В. …года в ходе личного обыска мобильного телефона с SIM-картой с абонентским номером 8-…, зарегистрированного на ФИО39, он показал, что не исключает, что Усов В.В. пользовался SIM-картой с абонентским номером, зарегистрированным на его имя. Обстоятельств, при которых он передал Усову указанную SIM-карту, он не помнит.

Показаниями свидетеля ФИО33, данными им на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что с …. года по настоящее время он работает в должности генерального директора «…» по адресу:…. Учредителем «…» является ФИО34. В …году он по просьбе своего знакомого ФИО39, предоставил последнему юридический адрес по месту нахождения «…», с целью регистрации ФИО39 коммерческой организации. Фактически «…» по указанному адресу никогда не располагалось.

Показаниями свидетеля ФИО35, данными им на допросе … года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что с … года он является генеральным директором «…» зарегистрированного по адресу: … Единственным учредителем «..» является ФИО34 «…» занимается оптовой и розничной торговлей алкогольными и другими напитками.

Показаниями свидетеля ФИО36, данными ею на допросе… года и оглашенными в судебном заседании с согласия сторон в порядке ч.1 ст.281 УПК РФ, согласно которым следует, что из предъявленной ей выписки движения денежных средств по расчетному счету «…» №. ., согласно которой … года с расчетного счета «…» № … на основании документа … осуществлен платеж на счет № … на сумму … рублей, назначение платежа – частичная оплата по договору № от … года за разработку основных технических решений; … года с расчетного счета «…» №. .. на основании документа № … осуществлен платеж на счет № … на сумму … рублей 00 копеек, назначение платежа – частичная оплата по договору № … за разработку основных технических решений; … года с расчетного счета «…» № … на основании документа № … осуществлен платеж на счет № … на сумму … рублей 00 копеек, назначение платежа – частичная оплата по договору от … года за разработку основных технических решений. Вместе с тем, согласно платежному поручению № … от … года, со счета № … «…» в Филиале … на счет № … «…» осуществлен платеж на сумму …рублей 00 копеек, основание платежа – частичная оплата по договору …., за разработку основных технических решений. Согласно платежному поручению … от … года, со счета №… «…» в Филиале … на счет №…«…» осуществлен платеж на сумму … рублей, основание платежа – частичная оплата по договору …, за разработку основных технических решений. Согласно платежному поручению №… от … года со счета №… «…» в Филиале … осуществлен платеж на счет №… «» в КБ «…», на сумму … рублей 00 копеек, основание платежа – частичная оплата по договору № … от … года, за разработку основных технических решений, показала, что в данной выписке в поле «счет корреспондента» указан корр. счет Филиала … согласно справочнику банков №…, таким образом указание данного счета отражает то, что денежные средства были списаны со счета клиента №… «…» и проведены через корреспондентский счет Филиала …, после чего направлены далее согласно реквизитам, указанным в платежных поручениях клиента №… от … года, то есть на счет №…«…» в КБ «…». По поводу различия корреспондентского счета Банка … №… и №.. пояснила, что данные счета являются зеркальными, из которых. . служит для отражения операций по корр. счету на балансе Филиала, а … для отражения операций по корр. счету в ГРКЦ.

Объективно вина Усова В.В. подтверждается:

Заключением эксперта №… от … года, согласно которому подписи от имени заместителя директора «…», расположенные в

1. Договоре №… от …. года на выполнение научно-исследовательских работ между «…» и «…».

• Приложении №… к договору №… Техническое задание на выполнение работы «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров …».

• Приложении №… к договору № … Календарный план проведения работ по договору ….

• Приложении №… к договору №… Протокол согласования цены и проведение работ по договору № ….

• Акте по договору от … года.

• Отчете «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров … в части фильтрации прядильных растворов».

2. Договоре №… от … года на выполнение научно-исследовательских работ между «…» и «…».

• Приложении №… к договору №… Техническое задание на выполнение работы «Разработка основных технических решений на оборудование по получению полиамида».

• Приложении №… к договору №… Календарный план проведения работ по договору №… от … года.

• Приложении №… к договору №…Протокол согласования цены на проведение работ по договору №… от … года.

• Акте по договору от …года №...

• Отчете «Разработка основных технических решений на оборудование по получению полиамида..», выполнены не ФИО23, подписи которого представлены на исследование, а другим лицом.

Протоколом очной ставки от… года между обвиняемым Усовым В.В. и свидетелем ФИО11, на которой свидетель подтвердил свои показания, данные на предварительном следствии, согласно которым следует, что именно Усов В.В. дал указание о включение в качестве соисполнителя научных работ фирмы «…».

Рапортом об обнаружении признаков преступления.

Постановлением от … года о передаче в СО Управление … материалов, полученных в ходе ОРМ в отношении хищения имущества с использованием служебного положения в особо крупном размере путем мошенничества директором «…» Усовым В.В.

Документами финансово-хозяйственной деятельности «…», изъятые … года в ходе обыска в жилище дочери ФИО10 – ФИО26, по адресу: ….

Выпиской движения денежных средств по расчетному (лицевому) счету «…» №…; Юридическое дело «…», изъятые … года в ходе выемки в Филиале …, по адресу: …..

Договором №… от …. года на выполнение научно-исследовательских работ между «…» и «…» с приложениями; Отчет «…» по теме: «Разработка стадий процесса синтеза сополимеров … в части фильтрации прядильных растворов»; Договор № … от … года на выполнение научно-исследовательских работ между «…» и «…» с приложениями; Отчет «Разработка основных технических решений на оборудование по получению полиамида..», изъятые …года в ходе выемки «…», по адресу:….

Бухгалтерскими документами, подтверждающими оплату за выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору №… от … года из бюджета … в размере … рублей и их перечисление в соответствии с указанным договором исполнителю работ «…», изъятые в ходе выемки … года в «…» по адресу:….

Бухгалтерскими документами, подтверждающими оплату за выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по договору №. . от … года из бюджета … в размере … рублей и их перечисление в соответствии с указанным договором исполнителю работ «…», изъятые ходе выемки в «…» по адресу: ….

Выпиской движения денежных средств по расчетному (лицевому) счету «…» № … за период с … года по … года; выпиской движения денежных средств по расчетному (лицевому) счету «…»; документами, на основании которых были совершены операции по переводу денежных средств «…» на «…», изъятые в ходе выемки … года в Филиале «…» в городе …, по адресу: …

Выпиской движения денежных средств по расчетному (лицевому) счету «…» № …; документы, на основании которых были совершены операции по переводу денежных средств «…» на «…»; юридическое дело «…», изъятые в ходе выемки в Коммерческом банке «…» по адресу: …

Выпиской движения денежных средств по расчетному (лицевому) счету «…» № … за период с … года по … года, изъятую в ходе выемки в Коммерческом банке «…», по адресу: …

Договором между «…» и «…» № … от… гола с приложениями, изъятый … года в ходе выемки в научно-техническом отделе «…» по адресу: ….;

Договором между «…» и «…» № … от … года с приложениями, изъятый …года в ходе выемки в научно-техническом отделе «…» по адресу: …

Органами предварительного расследования действия Усова В.В. квалифицированы по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Государственный обвинитель в судебном заседании поддержал данную квалификацию и просил действия Усова В.В. квалифицировать по ст. 159 ч.4 УК РФ.

Анализируя собранные доказательства в их совокупности, суд квалифицирует действия Усова В.В. по ст.159 ч.4 УК РФ как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Давая юридическую квалификацию содеянного суд исходит из следующего.

В соответствии со ст.159 УК РФ предметом мошенничества является не только имущество, но и право на него. Объективная сторона мошенничества состоит в совершении обманных действий в целях незаконного получения чужого имущества или права на имущество. Мошенничество признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц, и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению. В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года №41 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» о наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в том числе, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Из исследованных в судебном заседании доказательств установлено следующее:

В соответствии с трудовым договором от … года и на основании приказа Федерального агентства по промышленности РФ №… от … года Усов В.В. являлся руководителем (директором) и единоличным исполнительным органом «…» с … года по … года, права и обязанности которого были определены Уставом предприятия и трудовым договором.

… года в рамках выполнения научно-технической программы … «Современные технологии и оборудование для производства новых полимерных и композиционных материалов, химических волокон и нитей на … годы» Шифр «…» «…» заключило с «…» и ОАО «…» договоры на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ № … соответственно, финансируемые из бюджета ….

По указанию директора «…» Усова В.В. начальником научно-технического отдела предприятия ФИО8 включена в вышеуказанные договоры в качестве соисполнителя научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ подконтрольная Усову В.В. фирма «…» и заключены с ней договоры на общую сумму … рублей. «…» была учреждена … года по указанию Усова В.В. начальником кадрово-правового отдела «…» ФИО9

В соответствии с указанием Усова В.В., заместитель директора … «…» ФИО10 перечислила с расчетного счета «…» … года платежными поручениями № … и № … денежные средства в сумме … рублей и … рублей соответственно, а … года на основании платежного поручения № … - … рублей, за выполненные «…» научно-исследовательские работы по договорам № … от … года и № … от … года. Таким образом, Усовым В.В. незаконно, путем обмана, с использованием своего служебного положения, похищены денежные средства «…» в размере … рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере.

Доводы подсудимого Усова В.В. о его невиновности в совершении указанного преступления, об отсутствии умысла на совершение хищения, и на оговор подсудимого со стороны свидетеля ФИО10 не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Из показаний свидетелей ФИО11, ФИО8 и оглашенных показаний свидетеля ФИО10, следует, что в … года на совещании, где они принимали участие, директор Усов В.В. дал указание ФИО8 включить в договоры на выполнение научных работ по программе … в качестве соисполнителя «…».

Из показаний свидетеля ФИО9 следует, что указание о регистрации фирмы «…» ему передала ФИО10, сообщив при этом, что это решение директора Усова В.В.

Оценивая вышеприведенные доказательства, суд отмечает, что показания свидетелей обвинения последовательны, логичны, и в совокупности устанавливают одни и те же факты, изобличающие подсудимого. Суд пришел к выводу, что у свидетелей нет оснований оговаривать подсудимого, и признает их показания, в том числе в части указания именно Усовым В.В. о регистрации фирмы «…» и о решении включить указанную фирму в качестве соисполнителя научных работ, достоверными и правдивыми.

Доводы защиты о недопустимости показаний свидетеля ФИО10, данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании, т.к. она допрошена без адвоката, поскольку является обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного … УК РФ, где ей вменены в качестве самостоятельного эпизода преступной деятельности хищение … рублей из «…» путем перевода на счет фирмы «…» и приостановленного по … УПК РФ в связи с временным тяжелым заболеванием последней, являются не состоятельными и не могут быть приняты во внимание по следующим основаниям.

Из материалов уголовного дела следует, что по данному делу ФИО10 на предварительном следствии допрошена в качестве свидетеля. В соответствии с п.6 ч.4 ст.56 УПК РФ свидетель вправе являться на допрос с адвокатом. В силу изложенного, допрос свидетеля ФИО10 без адвоката не является процессуальным нарушением, влекущим нарушение его прав при допросе.

Из приобщенных к материалам данного уголовного дела копий постановления о возбуждении уголовного дела от … года и постановления о привлечении ФИО10 в качестве обвиняемой по … УК РФ от … года, не следует, что ей вменено хищение. .. рублей из «…» путем перевода денежных средств на расчетный счет фирмы «…».

Уголовное дело в отношении ФИО10 приостановлено в связи с ее временным тяжелым заболеванием, удостоверенным медицинским заключением, препятствующим ее участие в следственных и иных процессуальных действиях, то есть по п.4 ч.1 ст.208 УПК РФ.

По смыслу указанной статьи основания приостановления предварительного следствия связаны с невозможностью участия в деле подозреваемого, обвиняемого. Тяжкое заболевание других участников судопроизводства, в том числе и свидетеля, не является основанием для приостановления предварительного следствия.

Как следует из материалов уголовного дела ФИО10 обратилась к следователю УФСБ РФ … с письменным ходатайством о допросе ее по обстоятельствам заключения договоров между «…» и «…». Данное ходатайство было удовлетворено, свидетель ФИО10 была допрошена следователем по адресу ее проживания, при этом в протоколах допросов отражено желание и возможность свидетеля давать показания без адвоката.

В судебном заседании было оглашено медицинское заключение о состоянии здоровья ФИО10, а также допрошен свидетель ФИО23, проживающий гражданским браком со ФИО10, пояснившей суду, что ФИО10 с трудом передвигается в связи с онкологическим заболеванием и явиться в настоящее время в судебное заседание не может. В связи с изложенным, на основании … УПК РФ в судебном заседании были оглашены показания свидетеля ФИО10

Об умысле подсудимого Усова В.В. на совершение мошенничества объективно свидетельствуют следующие доказательства, исследование в судебном заседании.

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО31 следует, что открытый конкурс по научной программе …. в части выполнения работ по теме «Разработка технологического и аппаратного оформления процессов получения полиамидов… гидролитической полимеризацией капролактама в расплаве и твердой фазе» выиграло …. Поскольку у … не имеется возможности технологического и аппаратурного оформления процесса, а также выполнить опытно-конструкторские работы по указанной теме, то Университет привлек в качестве соисполнителя «…», как единственное учреждение в России, обладающее указанными возможностями.

Из показаний свидетеля ФИО24, руководителя научно-технической программы … «Современные технологии и оборудование для производства новых полимерных и композиционных материалов, химических волокон и нитей на … годы, допрошенного в судебном заседании следует, что «…» был выбран в качестве соисполнителя научных работ, поскольку технологиями и возможностями выполнения указанных научных работ, обладает только данный институт, как единственный в России. Директору «…» о планируемом заказе на выполнение научных работ по программе … стало известно в … года.

Указанные обстоятельства, в части возможности выполнения научных работ только сотрудниками института, подтвердили свидетели - работники «…» - ФИО8, ФИО11, ФИО37 ФИО38, ФИО22

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что Усов В.В. как директор «…» не мог не знать, что институт является уникальной организацией, единственной в России, способной выполнить указанные научные работы, в связи с чем заключение каких-либо договоров с другими организациями в качестве соисполнителей, не будет направлено на фактическое исполнение таковых работ.

Обладая информацией о сроках и объемах финансирования, Усов В.В. заранее дает указание ФИО9 через ФИО8 об учреждении фирмы «…».

Заключив с «…» … договора на выполнение научных работ и подписав акты выполненных работ, Усов В.В., дает указание ФИО10 о переводе денежных средств в общей сумме … рублей на расчетный счет «…», тем самым Усовым В.В. получена реальная возможность использования денежных средств через подставную фирму «…». Об этом свидетельствует факт последующего перечисления денежных средств с «…», по указанию Усова В.В., на расчетный счет «…» по договорам за разработку основных технических решений. Директором «…» является ФИО39, знакомый Усова В.В., о чем свидетельствует использование Усовым В.В. сим-карты с абонентским номером, зарегистрированным на имя ФИО39 Далее полученные денежные средства перечисляются на расчетный счет фирмы «…», для закупки алкогольной продукции. Единственным учредителем данной фирмы является ФИО34, с которой у Усова В.В. имеется совместный несовершеннолетний ребенок.

О подставном характере деятельности фирмы «…» свидетельствуют такие объективные доказательства, как отсутствие в ней квалифицированных кадров, способных выполнить научные работы, отсутствие вообще какой-либо хозяйственной деятельности с … года, ни один сотрудник, кроме директора и учредителя в одном лице – ФИО9, не был принят на работу, не своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности.

С учетом того, что денежные средства с расчетного счет «…» перечислены и поступили на расчетный счет «…», состав данного преступления является оконченным. Дальнейшее движение денежных средств с расчетного счета фирмы «…» и их последующий частичный возврат на расчетный счет «…», для юридической квалификации содеянного, значения не имеет.

О заключении договоров с фирмой «…» знало ограниченное число сотрудников предприятия. Из показаний свидетеля ФИО9, руководителя кадрово-правовой службы «…» следует, что с силу своих должностных обязанностей, и по его (ФИО9) указанию в отделе предприятия велся электронный журнал регистрации договоров, заключаемых от имени «…», где указывались основные реквизиты договора. Договоры … от … года между «…» и «…» им не визировались и в журнале учета договоров «…» не регистрировались. Указанное свидетельствует о не состоятельности доводов Усова В.В. в части предоставления ФИО10 для подписи директору, заранее завизированных всеми ответственными службами предприятия, договоров с фирмой «…».

Кроме того, суд не принимает во внимание доводы Усова В.В. о совершении «за его спиной» данного преступления именно ФИО10, поскольку она не располагала полномочиями директора предприятия, а лишь выполняла указание и решения директора Усова В.В. Из телефонных разговоров между Усовым В.В. и ФИО10 от … года, от … года, от … года, от … года, от … года, прослушанных в судебном заседании, следует, что Усов В.В. дает указание ФИО10 о перечислении денежных средств в размере … рублей на счет фирмы «…», интересуется сроками и суммами перечисленных денежных средств.

Объективность сведений, сообщенных ФИО10 директору Усову В.В. в телефонных разговорах подтверждается бухгалтерскими документами, отражающими движение и поступление денежных средств с расчетного счета «…» на расчетный счет «…».

В соответствии со ст.11 ч.2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты оперативно-розыскной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовному делу в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства РФ, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

Суд признает допустимыми доказательствами контроль и запись телефонных переговоров между Усовым В.В. и ФИО10, осуществленных в рамках оперативно-розыскных мероприятий, поскольку они проведены в соответствии с Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»

В соответствии со ст.186 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются на основании судебного решения. Таковые судебные решения имеются в материалах уголовного дела.

В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров указываются данные, перечисленные в ч.3 ст.186 УПК РФ. Не указание следователем в ходатайстве номеров телефонов, подлежащих записи, не предусмотрено нормами уголовно-процессуального кодекса и не могут служить основанием для признания данного доказательства недопустимым.

Не убедительны доводы адвоката ФИО6 о нарушении требований ФЗ «О государственной тайне» и лишении права Усова В.В. на рассмотрение данного уголовного дела областным судом, в соответствии с положениями п.3 ч.3 ст.31 УПК РФ.

В соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 года «О государственной тайне», основанием для засекречивания сведений, полученных в результате научной деятельности предприятий, является их соответствие действующим на данных предприятиях Перечням сведений, подлежащих засекречиванию.

Руководство «…» не принимало решений о необходимости засекречивания научных разработок, полученных «…» по договорам № … и № … и не обращалось в Министерство промышленности и торговли РФ с предложением о принятии решения о засекречивании данных научных разработок (Министр промышленности и торговли РФ является должностным лицом, включенным в соответствии с Распоряжением Президента РФ от … года № … в Перечень должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне).

С учетом изложенного, суд считает, что выполненные «…» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в рамках научно-технической программы … «Современные технологии и оборудование для производства новых полимерных и композиционных материалов, химических волокон и нитей на … годы» не содержат сведения, подпадающие под действие Закона РФ от 21.07.1993 г. «О государственной тайне».

Не состоятельны доводы защиты о незаконности возбуждения и расследования следователем УФСБ России … данного уголовного дела в связи с нарушением требований УПК РФ.

В соответствии со ст.38 УПК РФ следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. Следователь уполномочен, в том числе, возбуждать уголовное дело, принимать уголовное дело к своему производству, самостоятельно направлять ход расследования.

В материалах уголовного дела имеется рапорт об обнаружении признаков преступления на имя начальника УФСБ РФ по ….

Постановлением начальника Управления ФСБ России … от … года переданы в СО Управления ФСБ России … материалы, полученные в ходе ОРМ в отношении хищения имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере путем мошенничества директором «…» Усовым В.В. для принятия решения в соответствии с законом.

Следователь УФСБ России …, рассмотрев рапорт об обнаружении признаков преступления, поступивший из отдела …Управления ФСБ России … года, в соответствии с требованиями ст.ст.140, 145, 146 и ст.159 УК РФ, принял уголовное дело к своему производству и приступил к расследованию.

Из исследованных по делу материалов уголовного дела с достоверностью установлено, что виновными действиям Усова В.В., «…» причинен материальный ущерб в размере … рублей, поскольку денежные средства в указанном размере перечислены на расчетный счет фирмы «…», не имевшей возможности выполнить научные работы.

В соответствии с ч.1 ст.1064 ГК РФ вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

С учетом изложенного, заявленный иск представителем потерпевшего в размере … рублей подлежит удовлетворению в полном объеме.

По ходатайству адвокатов в судебном заседании допрошены свидетели защиты ФИО40 и ФИО41

Свидетель защиты ФИО40, родной старший брат подсудимого, пояснил суду, что в их семье № родных брата, отношение между ними теплые, дружные, конфликтов нет. По настоянию брата - Усова В.В., организовали мини детский дом, из приюта на содержание взяли № мальчиков и девочку, купили земельный участок в <адрес>, построили дом. Денежные средства на содержание детей, строительства дома, выделяет Усов В.В. В … году у Усова В.В. было диагностировано онкологическое заболевание, проведена операция.

Свидетель защиты ФИО41, бывший личный водитель подсудимого, пояснил суду, что знаком с Усовым В.В. с … года, работал у него персональным водителем, характеризует Усова В.В. только с положительной стороны. В … года у Усова В.В. обнаружен рак желудка, прооперирован. Настроение Усова В.В. изменилось, он был удручен, стал молчаливым, похудел. После операции, Усов В.В. редко появлялся на работе, по состоянию здоровья не мог контролировать ситуацию на предприятии, доверял больше свои заместителям.

Анализируя показания свидетелей защиты, суд приходит к выводу, что они не содержат никаких сведений, опровергающих причастность Усова В.В. к совершению преступления. Показания свидетелей защиты в отношении личности подсудимого Усова В.В., подтверждают сведения, имеющиеся в материалах уголовного дела.

При назначении наказания подсудимому Усову В.В. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, личность виновного, влияние назначенного наказания на его исправление и на условия жизни его семьи, а также следующие обстоятельства.

Усов В.В. совершил тяжкое преступление, <данные изъяты>, имеет на иждивении № несовершеннолетних детей, имеет правительственные награды, характеризуется исключительно положительно, в содеянном не раскаялся.

В связи с тем, что Усов В.В. страдает рядом тяжелых хронических заболеваний, в период рассмотрения уголовного дела судом, ему неоднократно проводилось лечение и обследование в медицинских учреждениях. По результатам лечения в больнице УФСИН РФ по … Усовым В.В. заявлено ходатайство с целью установления группы инвалидности, соответствующие документы направлены в ФГУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по <адрес>». В соответствии с ответом руководителя от … года, Усов В.В. в настоящее время проходит освидетельствование для определения группы инвалидности с … года. В связи с дефектами оформления направления на МСЭ решение не вынесено.

Совершение Усовым В.В. преступления впервые суд не относит к смягчающим наказание подсудимого обстоятельствам в силу п. «а» ч.1 ст.61 УК РФ, поскольку преступление было совершено им не в силу случайного стечения обстоятельств и отнесено законом к категории тяжких.

В качестве смягчающих его наказание обстоятельств суд учитывает наличие на его иждивении № несовершеннолетних детей и состояние здоровья.

Исключительных обстоятельств, связанных с мотивами и целями преступления, поведением виновного, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности преступления, которые позволяли бы при назначении наказания применить ст.73 УК РФ, по делу также не установлено.

С учетом изложенного суд приходит к выводу о том, что исправление подсудимого невозможно без реального отбытия им наказания в местах лишения свободы. В то же время, с учетом того факта, что денежные средства похищенные у «…» арестованы и находятся на расчетном счете фирмы «…», суд считает возможным не применять к нему дополнительное наказание в виде штрафа.

В соответствии с п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ Усов В.В. должен отбывать наказание в исправительной колонии … режима.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.297-299, 307-309 УПК РФ, суд

Приговорил:

Усова В.В. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на … лет без штрафа, с отбыванием наказания в исправительной колонии … режима.

Меру пресечения Усову В.В. до вступления приговора в законную силу оставить прежней – заключение под стражей.

Срок отбытия наказания Усову В.В. исчислять с … года, зачесть в срок отбытия наказания время содержания его под стражей в качестве меры пресечения с … года по … года включительно.

Взыскать с Усова В.В. в пользу «…» в счет возмещение материального ущерба … рублей.

В счет возмещения ущерба обратить взыскание на арестованные денежные средства, находящиеся на расчетном счете «…», а также арестованные денежные средства, принадлежащие Усову В.В. и изъятые у него при задержании.

Вещественные доказательства хранить при деле.

Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Тверской областной суд через Московский районный суд г.Твери в течение 10 суток со дня его провозглашения (осужденным Усовым В.В. – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора) путем подачи кассационной жалобы или кассационного представления.

В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать в ней о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий

Приговор обжалован и кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам - … года изменен.

Исключить из описательно-мотивировочной части приговора указание о не раскаянии Усова В.В. в содеянном.

На основании ст.73 УК РФ назначенное Усову В.В. наказание в виде лишения свободы сроком … лет считать условным с испытательным сроком на … года.

Обязать Усова В.В. встать на учет по месту жительства в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденного, не менять места жительства без уведомления специализированного государственного органа.

Меру пресечения в виде заключения под стражу отменить, по настоящему делу Усова В.В. из-под стражи освободить.

Дополнить резолютивную часть приговора суда, указанием о возвращении Усову В.В. или его представителю, мобильных телефонов: «…» № … с SIM-картой «…» № …;

Приговор вступил в законную силу.