ПРИГОВОР СУДА

№

ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

<адрес> ДД.ММ.ГГГГ

Мещанский районный суд <адрес> в составе председательствующего судьи Бараковской Т.Е.,

С участием государственного обвинителя - помощника Мещанского межрайонного прокурора <адрес> Баландиной Л.А.,

Подсудимой ПОДСДУИМАЯ,

Защитника - адвоката Великановой И.В., представившей удостоверение №, ордер №,

Представителей потерпевшего компании «<адрес>»: адвокатов <данные изъяты>, представившей удостоверение №, ордер №, <данные изъяты> представившей удостоверение №, ордер №,

При секретаре Каржавиной Ю.С.,

Рассмотрев уголовное дело в отношении:

ПОДСДУИМАЯ, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки Российской Федерации, с высшим образованием, замужней, имеющей на иждивении <данные изъяты>, работающей испольнительным директором <адрес>», зарегистрированной и проживающей по адресу: <адрес>, <адрес> <адрес>, не судимой,

Обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ПОДСДУИМАЯ совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, при следующих обстоятельствах:

Коммерческий банк «<адрес>» (Общество с ограниченной ответственностью) (в дальнейшем именуемый <адрес>) являлся кредитной организацией, созданной путем преобразования акционерного коммерческого банка «<адрес>» (лицензия № от ДД.ММ.ГГГГ) в товарищество с ограниченной ответственностью в соответствии с решением общего собрания акционеров от ДД.ММ.ГГГГ (протокол №). Решением общего собрания участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) организационно-правовая форма <адрес> приведена в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и обозначена как «общество с ограниченной ответственностью».

Согласно уставу <адрес> утвержденному общим собранием участников (протокол № от ДД.ММ.ГГГГ) и согласованному первым заместителем начальника <адрес> ДД.ММ.ГГГГ (далее именуемый Устав), местонахождение банка и его органов управления располагалось по адресу: <адрес>. Уставной капитал банка сформирован в размере <данные изъяты> руб.

В соответствии с учредительным договором <адрес> согласованным первым заместителем начальника <адрес> ДД.ММ.ГГГГ и изменениями № в устав <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ участниками банка являлись № юридических лиц и одно физическое лицо со следующим распределением долей в уставном капитале:

- <адрес> уставного капитала,

- <адрес> <адрес> уставного капитала,

- <адрес> уставного капитала,

- <адрес> % уставного капитала,

- <адрес> уставного капитала,

- <адрес> % уставного капитала,

- гражданин ФИО8- <данные изъяты> % уставного капитала.

Участие в <адрес>» обществ с ограниченной ответственностью «<адрес> а также гражданина ФИО9 являлось номинальным, доли, формально принадлежащие указанным обществам и ФИО8, фактически принадлежали и контролировались ПОДСДУИМАЯ и Первым соучастником, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, занимающими в <адрес> соответственно должности заместителя Председателя Правления и Президента банка.

ПОДСДУИМАЯ на должность <адрес> назначена на основании приказа №/к от ДД.ММ.ГГГГ и курировала работу валютного управления банка.

Поскольку Первый соучастник и ПОДСДУИМАЯ являлись фактическими владельцами более № уставного капитала <адрес> они полностью контролировали высший орган управления банка - общее собрание участников банка, каждый участник которого согласно п. 14.1 Устава имел число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале банка, а также иные органы управления банка - Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью банка, избирающийся согласно п. 14.19 Устава методом кумулятивного голосования, коллегиальный исполнительный орган - Правление банка и единоличный исполнительный орган - Председателя Правления банка, осуществлявших руководство текущей деятельностью банка. Согласно п. 16.4 Устава Первый соучастник и ПОДСДУИМАЯ посредством Совета директоров банка могли в любое время прекратить полномочия как всего состава Правления, так и любого члена Правления, включая Председателя Правления банка.

Согласно п. 6.7 изменений № к Уставу от ДД.ММ.ГГГГ Председатель Правления банка обладал следующими полномочиями: руководил деятельностью Правления банка, организовывал выполнение решений общего собрания участников, Совета директоров и Правления банка, представлял Совету директоров банка кандидатуры для назначения членов Правления, без доверенности действовал от имени банка, в том числе представлял его интересы и совершал сделки, издавал приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками банка, представлял Совету директоров рекомендации по принятию решений по всем вопросам деятельности банка, представлял отчет о работе банка на годовом общем Собрании участников, осуществлял иные полномочия.

ПОДСДУИМАЯ и Первый соучастник, являющиеся руководителями и фактическими владельцами <адрес> в ДД.ММ.ГГГГ в <адрес>, действуя из корыстных побуждений, вступили в преступный сговор, направленный на хищение мошенническим путем чужого имущества - денежных средств в особо крупном размере, принадлежащих иностранной компании <адрес> которая планировала разместить в <адрес> депозит в размере <данные изъяты> США. Договоренность о размещении депозита в ДД.ММ.ГГГГ была достигнута главой <адрес> ФИО10 с одной стороны, и законным поверенным и фактическим собственником компании <адрес> ФИО1 с другой, который учитывая наличие у <адрес> лицензии на осуществление банковской деятельности и зарубежных представительств, решил разместить в данном банке денежные средства принадлежащей ему компании путем заключения соответствующего депозитного договора. ПОДСДУИМАЯ и Первый соучастник для реализации своего преступного плана решили злоупотребить доверием ФИО18 основанным на <данные изъяты>

Для достижения своего преступного умысла ПОДСДУИМАЯ и Первый соучастник в начале ФИО19 в помещении банка, расположенном по адресу: <адрес>, привлекли в преступную группу находящихся в их фактическом подчинении и служебной зависимости Председателя Правления банка - Второго соучастника, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, и заместителя Председателя Правления банка - Третьего соучастника, в отношении которого уголовное дело расследуется в отдельном производстве, курировавшую управление ценных бумаг, которые в соответствии с возложенными на них должностными обязанностями имели право на подписание официальных документов от имени банка по взаимоотношениям с клиентами. Второму соучастнику, как Председателю Правления банка было предоставлено право без доверенности действовать от имени банка, в том числе представлять его интересы и совершать сделки.

Второй и Третий соучастники, в указанный период времени, будучи посвященными в преступные планы ПОДСДУИМАЯ и Первого соучастника по противоправному безвозмездному изъятию имущества иностранной компании <адрес> в виде денежных средств, размещенных на счете <адрес> понимая, что для достижения преступной цели необходимо использовать свое служебное положение, находясь в служебной зависимости от последних, которые были вправе принять решение, в том числе о прекращении с ними (Вторым и Третьим соучастниками) трудовых отношений, на незаконное предложение ПОДСДУИМАЯ и Первого соучастника согласились.

Таким образом, в начале ДД.ММ.ГГГГ года в <адрес> ПОДСДУИМАЯ, и трое ее соучастников,в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, действуя с корыстной целью, объединились в группу лиц по предварительному сговору для хищения путем злоупотребления доверием чужого имущества - денежных средств иностранной компании <адрес>

ДД.ММ.ГГГГ Вторым соучастником, как Председателем Правления банка, действующим по указанию ПОДСДУИМАЯ и Первого соучастника, от имени <адрес> в лице законного поверенного ФИО1, заключен договор банковского вклада (депозитный договор) №/№

Согласно условиям данного договора <адрес> передает банку, а банк принимает денежные средства в размере № в форме депозита, сроком на №, по истечении которого банк обязуется возвратить сумму вклада и начислить на неё проценты из расчета №.

Согласно № договора Компании предоставлено право досрочно изъять всю сумму вклада, письменно уведомив об указанном желании банк не позднее, чем за № календарных дней.

Согласно № Компании предоставлено право в любое время увеличить сумму вклада, предварительно получив на это письменное согласие банка.

Для учета денежных средств Компании в банке открыт депозитный счет №, на который ДД.ММ.ГГГГ перечислены денежные средства в сумме <данные изъяты>.

В связи с условиями договора банковского вклада (депозитного договора) №/№ законный поверенный компании <адрес> ДД.ММ.ГГГГ уведомил Председателя Правления банка - Второго соучастника о своих намерениях увеличить депозитный вклад на №. долларов США, после чего ДД.ММ.ГГГГ Компанией на депозитный счет № в указанном банке зачислены денежные средства в сумме <данные изъяты>

Таким образом, в результате доверия, оказанного ФИО20 банку, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на депозитный счет компании в <адрес>» были зачислены денежные средства на общую сумму <данные изъяты>.

Реализуя совместный с ПОДСДУИМАЯ, Первым и Третьим соучастниками преступный умысел на хищение чужого имущества, Второй соучастник, действуя из корыстных побуждений и злоупотребляя доверием, оказанным банку и его руководителям, т.е. участникам преступной группы, со стороны ФИО21 ДД.ММ.ГГГГ в помещении <адрес> по адресу: <адрес>, используя свое служебное положение, дал указание своему подчиненному - начальнику управления ресурсов <адрес> ФИО12, не осведомленному о преступных планах группы, изготовить фиктивное дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору банковского вклада (депозитному договору) № от ДД.ММ.ГГГГ, которым внесены изменения в №г» договора о том, что Компании предоставлено право досрочно изъять всю сумму вклада, письменно уведомив банк об указанном желании не позднее, чем за № календарных дня. При указанных обстоятельствах, реализуя совместный с другими соучастниками преступный умысел, Второй соучастник подписал указанный документ от имени <адрес>», а подпись на документе от имени законного поверенного Компании ФИО1 по указанию Второго соучастника была выполнена ФИО11, который затем поставил на документ подлинную печать <адрес>, переданную ему Первым соучастником.

<данные изъяты>

Далее, заместитель Председателя Правления <адрес>»Третий соучастник, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по указанию фактических владельцев банка ПОДСДУИМАЯ и Первого соучастника, в составе группы лиц по предварительному сговору с ними и Вторым соучастником, злоупотребляя доверием клиента банка - компании <адрес>» и ее законного поверенного Раутенбаха, ДД.ММ.ГГГГ в помещении <адрес> обеспечила подготовку и подписание от имени банка фиктивного договора №-В покупки векселей <адрес>» от ДД.ММ.ГГГГ с компанией «ArtemisGroupLimited», акта приемки-передачи векселя к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, а также изготовление и подписание простого векселя ООО КБ «Красбанк» № номиналом 133 689 500 руб. (что соответствует 5 млн. долларов США по курсу, равному <данные изъяты>., установленному на указанную дату Центральным банком России) сроком платежа по предъявлении, но не ранее ДД.ММ.ГГГГ. Подпись на указанных документах от имени законного поверенного Компании ФИО23 по указанию Второго соучастника выполнена ФИО11, по-прежнему не осведомленным о преступных действиях участников преступной группы, который затем поставил на документах подлинную печать <адрес>

После этого, ДД.ММ.ГГГГ в помещении <адрес> по указанному адресу ПОДСДУИМАЯ и Первый соучастник, умышленно, действуя из корыстных побуждений, в составе группы лиц по предварительному сговору со Вторым и Третьим соучастниками, продолжая реализовывать совместный преступный умысел, направленный на совершение хищения денежных средств Компании в особо крупном размере, используя свое служебное положение, дали указание своему непосредственному подчиненному - экономисту отдела по работе на рынках международных капиталов ФИО14 на расконвертацию 5 млн. долларов США, принадлежащих Компании, в российские рубли для производства расчетов по фиктивному договору купли-продажи векселей.

ФИО14, будучи не осведомленным о противоправных намерениях преступной группы, находясь в непосредственном подчинении у ПОДСДУИМАЯ, указание последней и Первого соучастника выполнил, в результате чего денежные средства <данные изъяты> установленному на указанную дату Центральным банком России) перечислены на расчетный счет компании <адрес>» № в указанном банке с назначением платежа «продажа валюты по заявке на продажу 1 от ДД.ММ.ГГГГ».

<данные изъяты>

Преступными действиями Третьего соучастника, согласованными с Первым, Вторым соучастниками и ПОДСДУИМАЯ, было обеспечено принятие и оплата <адрес> в нарушение срока платежа, установленного ДД.ММ.ГГГГ, от <адрес> фактически владельцами которого являлись участники преступной группы, векселя <адрес> №, номиналом №. путем перечисления денежных средств на расчетный счет <адрес> № в <адрес> после чего ПОДСДУИМАЯ, совместно с тремя соучастниками получили реальную возможность пользоваться и распорядиться данными денежными средствами по своему усмотрению.

В результате указанных умышленных взаимосвязанных и противоправных действий, заранее спланированных и последовательно осуществленных, ПОДСДУИМАЯ и трое соучастников, в отношении которых уголовное дело расследуется в отдельном производстве, действовавшие в составе группы лиц по предварительному сговору, путем злоупотребления доверием похитили денежные средства в сумме № (что эквивалентно №.), принадлежащие компании <адрес> которыми они распорядились по своему усмотрению, причинив ущерб собственнику - компании <адрес> в особо крупном размере.

В судебном заседании прокурором было заявлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, поскольку уголовное поступило в суд с представлением прокурора о вынесении судебного решения в особом порядке по уголовному делу в отношении ПОДСДУИМАЯ, с которой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Подсудимой ПОДСДУИМАЯ и ее защитником ФИО4 ходатайство, заявленное государственным обвинителем о рассмотрении дела в особом порядке, было поддержано, представители потерпевшего ФИО5 и ФИО6 не возражали против применения данной процедуры. Подсудимой были разъяснены сущность и последствия особого порядка судебного разбирательства.

Подсудимая ПОДСДУИМАЯ согласилась с предъявленным ей обвинением, полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, осознает характер и последствия рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Обвинение, с которым согласилась подсудимая, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Государственный обвинитель подтвердила активное содействие обвиняемой следствию, досудебное соглашение о сотрудничестве было заключено добровольно и при участии защитника, суд удостоверился в том, что подсудимой соблюдены все условия и выполнены обязательства, предусмотренные досудебным соглашением о сотрудничестве, а потому суд нашел возможным постановления приговора по настоящему делу с применением особого порядка судебного разбирательства.

Действия подсудимой ПОДСДУИМАЯ суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку она совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

При назначении наказания подсудимой ПОДСДУИМАЯ, суд учитывает характер и степень общественной опасности данного преступления, которое относится к категории тяжких, влияние назначаемого наказания на исправление осужденной и условия жизни ее семьи, а также данные о личности ПОДСДУИМАЯ, которая полностью признала свою вину и раскаялась, к уголовной ответственности привлекается впервые, имеет постоянное место жительства и работы, по месту работы и по месту жительства характеризуется положительно, активно способствовала раскрытию преступления и изобличению других соучастников преступления. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признает раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, полное возмещение ущерба, причиненного преступлением, активное способствование раскрытию преступления и изобличению других соучастников преступления в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 и ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

На основании изложенного, с учетом конкретных обстоятельств дела, данных о личности ПОДСДУИМАЯ, совокупности смягчающих наказание обстоятельств, отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, суд приходит к убеждению о возможности исправления подсудимой без изоляции ее от общества и назначении ей наказания в виде лишения свободы, с учетом положений ст. 62, 73 УК РФ, ст. 64 УК РФ, суд не находит.

Руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-310, 316, 317.7 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

ПОДСДУИМАЯ признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным, с испытательным сроком 2 (два) года.

Контроль за поведением осужденной возложить на специализированный государственный орган - уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства осужденной.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить осужденной ПОДСДУИМАЯ прежней, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, зачесть в срок наказания, время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Вещественные доказательства: документы, хранящиеся в материалах уголовного дела, по вступлении приговора в законную силу - оставить на хранение в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Московский городской суд через Мещанский районный суд в течение 10 суток со дня его оглашения, осужденной в тот же срок со дня вручения ей копии приговора.

В случае подачи кассационной жалобы осужденная вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий