№ 5-596/11
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ
г.Москва 02 сентября 2011 года
Судья Мещанского районного суда г.Москвы Клинкова Е.В., с участием представителя Бубновой О.Г.,
- рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении <данные изъяты>
Права, предусмотренные ст. 25.1 и 25.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях были разъяснены и понятны. Отводов не заявлено,
УСТАНОВИЛ:
Отделением № Московского ГТУ Банка России по результатам анализа материалов, поступивших из Росфинмониторинга за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также представленных <данные изъяты> документов было установлено, что <данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 45 минут было направлено в Росфинмониторинг сообщение с порядковым номером № с кодом вида операции № «Зачисление на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента их открытия» на сумму <данные изъяты> в то время как дата совершения операции - ДД.ММ.ГГГГ.
Данные факты свидетельствуют о нарушении требований пункта 1 статьи 7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», выразившемся в неисполнении законодательства Российской Федерации по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшего непредставление в уполномоченный орган в установленные Федеральным законом № сроки сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.
Ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Представитель <данные изъяты> представитель в судебном заседании вину в совершении данного административного правонарушения признала, пояснила суду, что действительно ДД.ММ.ГГГГ была проведена операция по перечислению собственных средств банка с одного корреспондентского счета на другой и данная операция не вошла в отчет, позволяющие выявлять операции, подлежащие обязательному контролю по причине технического сбоя в связи с переходом на новую автоматизированную систему, ДД.ММ.ГГГГ операция была выявлена и сведения о ней направлены в Росфинмониторинг, просила суд учесть малозначительность совершенного административного правонарушения и освободить ОАО от административной ответственности.
Обстоятельства, факт совершения нарушения и вина <данные изъяты>» в его совершении административного правонарушения подтверждается материалами дела:
- протоколом № от ДД.ММ.ГГГГ;
- протоколом заседания Совета <данные изъяты>», <данные изъяты>
- согласованием о назначении на должность председателя Правления <данные изъяты>» председатель ;
- сообщением <данные изъяты> в адрес управляющего отделением № Московского главного территориального управления Банка России от ДД.ММ.ГГГГ о том, что запись № на сумму <данные изъяты> была направлена в Уполномоченный орган ДД.ММ.ГГГГ, дата совершения операции – ДД.ММ.ГГГГ и она не вошла в отчет по причине технического сбоя в связи с переходом головного офиса Банка на новую автоматизированную систему ЦФТ;
- сведениями об операции;
- выпиской по счету за ДД.ММ.ГГГГ;
- правилами внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в <данные изъяты> утвержденных ДД.ММ.ГГГГ;
- уставом <данные изъяты>
Оснований не доверять данным, содержащимся в указанных документах, у суда нет, протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, и нарушений требований ст. 28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях при его составлении допущено не было.
Оценивая собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства дела, считаю что вина <данные изъяты> в совершении административного правонарушения нашла свое подтверждение, считаю необходимым квалифицировать его действия по ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
При назначении наказания суд учитывает обстоятельства и характер совершенного правонарушения, ранее общество не привлекалось к административной ответственности, а потому суд считает преждевременным назначать обществу наказание в виде административного приостановления деятельности и полагает возможным ограничиться назначением штрафа.
Оснований для применения ст. 2.9Кодекса РФ об административных правонарушениях суд не усматривает.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Признать <данные изъяты> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в доход государства в размере <данные изъяты>
Штраф подлежит уплате в Федеральный бюджет по следующим реквизитам: Получатель: Федеральный Бюджет УФК по г.Москве (Управление Федеральной службы судебных приставов по г.Москве);. КПП № ОКАТО №; ИНН №; Наименование банка: в отд.№ 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва №, БИК № расчетный счет: р/с № БИК № КБК №
Постановление может быть обжаловано Московский городской суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.
Судья: Е.В.Клинкова