К делу № Р Е Ш Е Н И Е Именем Российской Федерации 17 октября 2011 года г. Майкоп Майкопский городской суд Республики Адыгея в составе: председательствующего судьи Зубкова Г.А. при секретаре Сорокиной А.А., с участием представителя истца – Абрегова И.А. (по доверенности), рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Алексеюка ФИО11 к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Энергоресурс» о признании факта не получения денег в должности директора общества, У С Т А Н О В И Л: Алексеюк Ю.А. обратился в Майкопский городской суд с иском к ООО «Юг-Энергоресурс» о признании факта неполучения денег в должности директора общества по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ и в обоснование иска указал, что приговором Майкопского городского суда РА от ДД.ММ.ГГГГ. он осужден по ст. ст. 159 ч. 3. 160 ч. 4. 174.1 ч. 3 п. «а» к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком в 3 года. При вынесении приговора судом были признаны незаконными действия истца по отчуждению от имени ООО «Юг-Энергоресурс» недвижимого имущества. Договоры купли-продажи помещений были признаны судом фиктивными, денежных средств на их приобретение покупателями не передавалось. Кроме того, приговором Майкопского городского суда РА от ДД.ММ.ГГГГ., по ст.159 ч. 3 УК РФ к 3 годам лишения свободы был осужден Мудунов Ю.С. В рамках этого дела судом исследовался договор займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенный между ООО Юг-Энергоресурс и Гаджиевым П. Р. Суд критически отнесся к представленному в уголовное дело договору займа от ДД.ММ.ГГГГ., а также к показаниям Гаджиева П.Р. в части того, что им вкладывались денежные средства в ООО "Юг-Энергоресурс" в сумме эквивалентной 150 000 долларов США. Указывает, что он, как действующий на тот момент директор ООО «Юг-Энергоресурс» никаких денег в долг от Гаджиева П. Р. не получал, а названный договор был подписан истцом гораздо позже даты, указанной в договоре. Самого Гаджиева П. Р. истец никогда не видел, договор изготовил осужденный Мудунов Ю. С. и привез к нему в Майкоп. Договор был подписан истцом для видимости законности передачи в собственность принадлежащих ранее ФГУП «Совхоз Цветы Адыгеи», а впоследствии «Юг-Энергоресурс», помещений. Данные обстоятельства установлены указанными приговорами Майкопского городского суда РА. В настоящее время истец не является руководителем ООО «Юг-Энергоресурс», однако считает, что у него, как у бывшего руководителя общества, может возникнуть гражданско-правовая ответственность перед ООО «Юг-Энергоресурс» по указанному выше займу. Просил признать факт неполучения им в качестве директора ООО «Юг-энергоресурс» денежных средств в сумме 150000 долларов США по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ, заключенному между ООО «Юг-энергоресурс» и Гаджиевым П.Р. В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал и просил их удовлетворить в полном объеме. Представитель ответчика, назначенный в порядке ст. 50 ГПК РФ адвокат Купин А.Ю., исковые требования не признал на том основании, что ему неизвестно мнение представляемого лица, просил в иске отказать. Выслушав участвующих в деле лиц и исследовав представленные доказательства, суд считает заявленные Алексеюком Ю.А. исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. Как установлено в судебном заседании, истец являлся учредителем общества с ограниченной ответственностью «Юг-энергоресурс», которое было зарегистрировано в МИФНС России № 1 по Республике Адыгея ДД.ММ.ГГГГ Как видно из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от ДД.ММ.ГГГГ., в период с 2004г. по 2006г. истец осуществлял функции исполнительного органа общества – директора. Как видно из имеющегося в материалах дела договора займа от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного от имени ООО «Юг-энергоресурс» Алексеюком Ю.А. и Гаджиевым П.Р., последний передал обществу 4425000 рублей (что эквивалентно 150000 долларов США), которые общество обязалось вернуть заимодавцу ДД.ММ.ГГГГ Между тем, как видно из представленного представителем истца заграничного паспорта Алексеюка Ю.А., в данном паспорте содержатся отметки пограничного контроля, согласно которым истец пересек границу Российской Федерации (выехал) ДД.ММ.ГГГГ. и вернулся в Российскую Федерацию ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, в момент подписания указанного договора займа истец находился за пределами Российской Федерации, в связи с чем суд считает, что данный договор не мог быть подписан истцом в указанную в нем дату – 31.12.2004г. Фиктивный характер указанной сделки подтверждается также приговором Майкопского городского суда от ДД.ММ.ГГГГ. в отношении Мудунова Ю.С., которым установлено, что фактически ООО «Юг-энергоресурс» никакой хозяйственной деятельности не осуществлял, бухгалтерской документации не велось. Также установлено, что Гаджиев П.Р. не занимал и не передавал денежных средств ООО «Юг-энергоресурс», договор займа от ДД.ММ.ГГГГ. был составлен фиктивно, с целью перевода имущества ФГУДП «Совхоз «Цветы Адыгеи» на ООО «Юг-энергоресурс», а затем на Мудунова Ю.С. При этом суд критически отнесся к исследованному в судебном заседании договору займа от ДД.ММ.ГГГГ., поскольку данный документ составлен ДД.ММ.ГГГГ., т.е. после окончания каких-либо работ на территории ФГУДП «Совхоз «Цветы Адыгеи» и после подписания актов выполненных работ, и, якобы, взятые ДД.ММ.ГГГГ. в заем у Гаджиева П.Р. денежные средства на производство работ, выполненных ранее и принятых ДД.ММ.ГГГГ. направлены быть не могли. Также суд считает необходимым отметить тот факт, что согласно ст. 861 ГК РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами (статья 140) без ограничения суммы или в безналичном порядке. Расчеты между юридическими лицами, а также расчеты с участием граждан, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, производятся в безналичном порядке. Расчеты между этими лицами могут производиться также наличными деньгами, если иное не установлено законом. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее - банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов. В соответствии с Правилами организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации, утвержденными Центральным банком Российской Федерации 05.01.1998г. № 14-П – пункт2.1. – организации, предприятия, учреждения независимо от организационно - правовой формы хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях. Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих предприятий. В силу ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих альбомах, должны содержать следующие обязательные реквизиты: а) наименование документа; б) дату составления документа; в) наименование организации, от имени которой составлен документ; г) содержание хозяйственной операции; д) измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; е) наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления; ж) личные подписи указанных лиц. Постановлением Госкомстата РФ от 18.08.1998г. № 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций» были утверждены унифицированные формы первичной учетной документации по учету кассовых операций: - N КО-1 "Приходный кассовый ордер", КО-2 "Расходный кассовый ордер", КО-3 "Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов", КО-4 "Кассовая книга", КО-5 "Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств". Таким образом, в силу приведенных норм, в случае получения истцом в качестве директора общества заемных денежных средств, данная хозяйственная операция подлежала оформлению в порядке, установленном законодательством о бухгалтерском учете. Между тем, как пояснил представитель истца, и как видно из указанных приговоров Майкопского городского суда, ООО «Юг-энергоресурс» хозяйственную деятельность не вело, в связи с чем финансовая и бухгалтерская документация не оформлялась, а в налоговые органы сдавалась нулевая бухгалтерская отчетность. При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что, будучи директором ООО «Юг-энергоресурс» истец заключал фиктивные договоры, которые не исполнялись сторонами, а заключались для создания вида законности тех или иных действий предприятия и его контрагентов. В связи с этим суд считает установленным, что истец, в качестве директора общества не получал деньги по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 4425000 рублей (эквивалентных 150000 долларов США), заключенному между ООО «Юг-энергоресурс» и Гаджиевым П.Р. На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ суд, Р Е Ш И Л : Исковые требования Алексеюка ФИО12 к обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Энергоресурс» о признании факта не получения денег в должности директора удовлетворить. Признать факт не получения Алексеюком ФИО13 в должности директора обществу с ограниченной ответственностью «Юг-Энергоресурс» денежных средств по договору займа от ДД.ММ.ГГГГ. в размере 4425000 рублей (эквивалентных 150000 долларов США), заключенному между ООО «Юг-энергоресурс» и Гаджиевым П.Р. Решение суда может быть обжаловано в течение 10 дней, в Верховный суд Республики Адыгея, через Майкопский городской суд, с момента составления мотивированного решения. Мотивированное решение изготовлено 21.10.2011г. Председательствующий Г.А. Зубков