Дело № 1-98/2011
П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Магнитогорск Дата
Правобережный районный суд г. Магнитогорска Челябинской области под председательством судьи Вольтриха Е.М. с участием государственного обвинителя - помощника прокурора Правобережного района г. Магнитогорска Дуккардт К.А.,
подсудимого Астахова Ю.Ю.,
его защитника – адвоката Ефимовой Л.В., представившей удостоверение №..., ордер №...,
при секретаре Ловковой О.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении:
Астахова Юрия Юрьевича, родившегося Дата 2 в г. Магнитогорске Челябинской области, гражданина РФ, проживающего в г. Магнитогорске по Адрес 1, <данные изъяты>, под стражей не содержавшегося,
обвиняемого в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:Астахов Ю.Ю. совершил семь присвоений, то есть хищений вверенного ему чужого имущества, при следующих обстоятельствах:
Астахов Ю.Ю., с Дата 3 по трудовому договору работал кассиром-контролером у ИП К.Ю.Н., при этом являлся материально ответственным лицом, в функциональные обязанности которого входило: соблюдение графика инкассации; обеспечение сохранности перевозимых материальных ценностей; осуществление операций по приему, выдаче и хранению денежных средств и бланков строгой отчетности; получение от покупателей денежных средств за приобретаемые товары; своевременная сдача в кассу бухгалтерии ИП К.Ю.Н. полученных от клиента денежных средств.
Дата 24 в 11 часов Астахов Ю.Ю., находясь в помещении магазина «***», расположенного по Адрес 6 в г. Магнитогорске, по доверенности №... от Дата 24, выданной ИП К.Ю.Н., получил от бухгалтера ИП П.М.В. денежные средства в сумме 18820 рублей 13 копеек за товар, поставленный ИП П.М.В. в период с дата 9 по Дата 19 на основании договора поставки №... от Дата 5, заключенного между ИП К.Ю.Н. и ИП П.М.В. Полученные деньги Астахов Ю.Ю. из корыстных побуждений не сдал в бухгалтерию ИП К.Ю.Н., присвоил их, причинив К.Ю.Н. ущерб в сумме 18820 рублей 13 копеек.
Он же (Астахов Ю.Ю.) Дата 21 в 11 часов, находясь в помещении магазина «***», расположенного по Адрес 6 в г. Магнитогорске, получил от бухгалтера ИП П.М.В. по доверенности №... от Дата 21, выданной К.Ю.Н., денежные средства в сумме 35154 рубля 12 копеек за товар, поставленный ИП П.М.В. в период с Дата 6 по Дата 18 на основании договора поставки №... от Дата 5, заключенного между ИП К.Ю.Н. и ИП П.М.В. Получив денежные средства К.Ю.Н., Астахов Ю.Ю. из корыстных побуждений, с целью хищения не сдал их в бухгалтерию ИП К.Ю.Н., присвоил их, причинив К.Ю.Н. ущерб на сумму 35 154 рубля 12 копеек.
Он же (Астахов Ю.Ю.) Дата 27 в 11 часов, находясь в помещении магазина «***», расположенного по Адрес 6 в г. Магнитогорске, на основании доверенности №... от Дата 27 получил от бухгалтера ИП П.М.В. денежные средства в сумме 19045 рублей 14 копеек за товар, поставленный ИП П.М.В. в период с Дата 16 по Дата 20 на основании договора поставки №... от Дата 5, заключенного между ИП К.Ю.Н. и ИП П.М.В. Получив денежные средства К.Ю.Н., Астахов Ю.Ю. из корыстных побуждений, с целью хищения не сдал их в бухгалтерию ИП К.Ю.Н., присвоил их, причинив К.Ю.Н. ущерб на сумму 19 045 рублей 14 копеек.
Он же (Астахов Ю.Ю.) Дата 17 в 13 часов, находясь в помещении коммерческого киоска, расположенного по Адрес 2 в г. Магнитогорске на основании кассового чека от Дата 17 получил от бухгалтера ИП М.И.М. денежные средства в сумме 22499 рублей 92 копейки за товар, поставленные ИП М.И.М. в период с дата 7 по Дата 14 на основании договора поставки №... от Дата 5, заключенного между ИП «К.Ю.Н. и ИП «М.И.М. Получив денежные средства К.Ю.Н., Астахов Ю.Ю. из корыстных побуждений, с целью хищения не сдал их в бухгалтерию ИП К.Ю.Н., присвоил их, причинив К.Ю.Н. ущерб на сумму 22499 рублей 92 копейки.
Он же (Астахов Ю.Ю.) Дата 22 в 11 часов, находясь в помещении магазина «***», расположенного по Адрес 6 в г. Магнитогорске, на основании доверенности №... от Дата 22 получил от бухгалтера ИП П.М.В. денежные средства на общую сумму 30277 рублей 88 копеек за товар, поставленный ИП П.М.В. в период с Дата 1 по Дата 12 на основании договора поставки №... от Дата 5, заключенного между ИП К.Ю.Н. и ИП П.М.В. Получив денежные средства К.Ю.Н., Астахов Ю.Ю. из корыстных побуждений, с целью хищения не сдал их в бухгалтерию ИП К.Ю.Н., присвоил их, причинив К.Ю.Н. ущерб на сумму 30277 рублей 88 копеек.
Он же (Астахов Ю.Ю.) Дата 26 в 11 часов 30 минут, находясь в помещении коммерческого киоска, расположенного по Адрес 4 в г. Магнитогорске, на основании доверенности №... от Дата 26 получил от бухгалтера ИП А.Е.Ю. денежные средства на общую сумму 16 000 рублей за товар, поставленный ИП А.Е.Ю. на основании договора поставки №... от Дата 5, заключенного между ИП К.Ю.Н. и ИП А.Е.Ю. Получив денежные средства К.Ю.Н., Астахов Ю.Ю. из корыстных побуждений, с целью хищения не сдал их в бухгалтерию ИП К.Ю.Н., присвоил их, причинив К.Ю.Н. ущерб на сумму 16000 рублей.
Он же (Астахов Ю.Ю.) Дата 23 в 11 часов 45 минут, находясь в помещении магазина «***», расположенного по Адрес 3 в г. Магнитогорске, на основании кассового чека от Дата 23 получил от кассира ИП А.В.И. денежные средства в сумме 110000 рублей за товар, поставленный ИП А.В.И. в период с Дата 8 по Дата 15 на основании договора поставки №... от Дата 4, заключенного между ИП К.Ю.Н. и ИП А.В.И. Получив денежные средства К.Ю.Н., Астахов Ю.Ю. из корыстных побуждений, с целью хищения не сдал их в бухгалтерию ИП К.Ю.Н., присвоил их, причинив К.Ю.Н. ущерб на сумму 110000 рублей.
Подсудимый Астахов Ю.Ю. вину в совершении указанных преступлений признал полностью, и показал, что действительно в дни, указанные в обвинительном заключении, получал от контрагентов ИП Ковырзанова деньги за поставленный им товар и тратил их на азартные игры. Когда часть этих фактов стала известна К.Ю.Н., он (Астахов) во всем признался и написал расписку о том, что обязуется вернуть деньги. 20000 рублей он возместил сразу, затем долго не мог найти работу, поэтому долг не возмещал. На прошлой неделе он передал в кассу ИП Ковырзанова еще 10000 рублей. С ущербом на общую сумму 251797 рублей 19 копеек он согласен, гражданский иск в размере 221797 рублей 19 копеек признает. Деньги ИП Ковырзанова он (Астахов) присваивал и тратил, так как в то время имел зависимость от азартных игр.
Потерпевший К.Ю.Н. в судебном заседании показал, что Астахов Ю.Ю. работал у него кассиром-контролером. Отношения были хорошими. К.Ю.Н. как ИП занимался оптовыми поставками пива и безалкогольных напитков. За поставленную продукцию контрагенты рассчитываются с отсрочкой. Однажды от бухгалтера ИП Побережного поступила заявка на товар, однако по предыдущей поставке задолженность погашена не была. Он (Ковырзанов) лично позвонил бухгалтеру ИП Побережного, и та сказала, что все деньги за ранее поставленный товар получил Астахов. Тогда К.Ю.Н. поручил финансовому контролеру сделать сверки с предпринимателями, которых инкассировал Астахов. По результатам сверок была выявлена недостача на сумму около 250 000 рублей. Он позвонил Астахову, и тот признался, что присваивал деньги и тратил их на игровые автоматы. Астахов обязался погасить задолженность и в течение короткого времени передал в кассу около 20 тысяч рублей, но затем выплачивать деньги перестал. Примерно Дата 13 Астахов внес в кассу еще 10000 рублей. Месячная прибыль его как ИП составляла 300-500 тысяч рублей. В обороте находилось около 3-4 миллионов рублей. Ущерб, причиненный Астаховым, не поставил его как ИП в тяжелое материальное положение, однако он испытал временные финансовые затруднения и был вынужден временно привлечь денежные средства других людей.
Свидетель К.Е.Ю. в судебном заседании показала, что исполняет обязанности директора магазина «***», который принадлежит ИП Андрееву. В 2008 году после выхода из отпуска она от бухгалтера Р. узнала, что та передала представителю ИП К.Ю.Н. деньги за поставленную продукцию, однако эти деньги к К.Ю.Н. не поступили. Была проведена сверка, по результатам которой установлено, что ИП А.В.И. не имел задолженности перед ИП К.Ю.Н., так как оплатил весь постановленный товар. По требованию сотрудников милиции она (К.Е.Ю.) передала доверенность, выданную ИП К.Ю.Н., на имя своего кассира, чеки и кассовую книгу ИП А.В.И. с подписью кассира о получении денег.
Из показаний свидетеля Р.О.П., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что у ИП Ковырзанова она работает в должности финансового контролёра. Дата 3 был принят на работу Астахов Юрий Юрьевич на должность кассира – контролёра. Между ИП К.Ю.Н. и Астаховым Ю.Ю. был заключен трудовой договор и договор о полной материальной ответственности. Астахов Ю.Ю. был ознакомлен с должностной инструкцией кассира-контролёра, в обязанности которого входило строгое соблюдение графика инкассации, то есть сбора денежных средств с торговых точек. Основанием для сбора денежных средств с торговых точек являлась доверенность, выданная ИП К.Ю.Н., или кассовый чек, который Астахов Ю.Ю. получал у финансового контролёра в офисе по Адрес 5. Кассовый чек Астахов Ю.Ю. пробивал непосредственно на торговой точке, где и получал денежные средства. Полученные в торговых точках деньги Астахов Ю.Ю. обязан был сдать в кассу по указанному адресу в тот же день. Об этом Астахов Ю.Ю. сразу был уведомлен при ознакомлении с должностной инструкцией. Так же Астахову Ю.Ю. было разъяснено, что он не вправе распоряжаться по своему усмотрению полученными в подотчёт денежными средствами. Между ИП К.Ю.Н. и ИП П.М.В. был заключен договор поставки товара №... от Дата 5. В июле 2008 года ею (Р.О.П.) был выявлен факт неуплаты ИП П.М.В. денежных средств в сумме 103 297 рублей 27 копеек за поставленный товар. В ходе сверки было установлено, что ИП П.М.В. своевременно производил оплаты за поставленный товар: Дата 24 - в сумме 18 820,13 рублей, Дата 21 - в сумме 35 154,12 рублей, Дата 27 - в сумме 19 045,14 рублей, Дата 22 - в сумме 30 277,88 рублей. Денежные средства были переданы кассиру-контролёру Астахову Ю.Ю., имевшему доверенность на получение данных денежных средств. Однако эти деньги Астахов Ю.Ю. в кассу ИП К.Ю.Н. не сдал. В ходе беседы Астахов пояснил, что действительно получал указанные суммы, но потратил их на свои нужды. Об этом Астахов написал расписку, в которой обязался вернуть деньги. Он также указал и другие торговые точки. При этом добровольно возместил ущерб в сумме 20 000 рублей, обещая, что по фактам присвоения им денежных средств на торговых точках ИП П.М.В., ИП А.Е.Ю., ИП М.И.М. и ИП А.В.И. позже вернёт деньги, однако оставшийся ущерб не возместил. Заработная плата Астахову выплачивалась вовремя, задолженности перед ним не было. (л.д. 70-74)
Из показаний свидетеля П.М.В., данных им на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью и имеет в собственности коммерческие киоски. Одним из поставщиков товара является ИП К.Ю.Н. В соответствии с договором поставки на торговую точку приезжает торговый агент ИП К.Ю.Н. и берёт заявку на товар. На следующий день поставляется товар. Через неделю от ИП К.Ю.Н. приезжает кассир-контролёр и по доверенности, где указана фамилия кассира-контролёра, дата выдачи доверенности и сумма, которую необходимо инкассировать, получает денежные средства. Дата 21 в коммерческий киоск по Адрес 6 в г. Магнитогорске по доверенности от ИП К.Ю.Н. приехал кассир-контролёр Астахов Ю.Ю., которому бухгалтер передала денежные средства в сумме 35 154,12 рублей. При этом Астахов Ю.Ю. оставил отрывной листок от доверенности, датированной указанным днём на сумму 35 154,12 рублей. Дата 27 по доверенности от ИП К.Ю.Н. приехал кассир-контролёр Астахов Ю.Ю., которому бухгалтер передала денежные средства в сумме 19 045,14 рублей. При этом Астахов Ю.Ю. оставил отрывной листок от доверенности, датированной указанным днём, на сумму 19 045,14 рублей. В конце 2008 года ИП К.Ю.Н. проводил с ним (П.М.В.) сверку и выявил недостачу в сумме 103 297,27 рублей, на что им были предоставлены копии доверенностей, подтверждающих, что Астахов Ю.Ю. получил данные денежные средства за поставленный товар и ИП К.Ю.Н. снял с них обязательства об оплате данной недостачи. В настоящее время доверенности не сохранены, так как уничтожены после сверки с ИП К.Ю.Н.. (л.д. 78-81)
Из показаний свидетеля С.И.А., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она работает бухгалтером у ИП М.И.М., который в собственности имеет несколько киосков. Одним из поставщиков товара является ИП К.Ю.Н. С последним ежегодно заключается договор поставки. Деньги за поставленный товар получает кассир-контролёр по доверенности, где указана фамилия кассира-контролёра, дата выдачи доверенности и сумма, которую необходимо инкассировать. Так Дата 17 по доверенности от ИП К.Ю.Н. приехал кассир-контролёр Астахов Ю.Ю., которому продавец киоска передала денежные средства в сумме 22 499 рублей 92 копейки. При этом Астахов Ю.Ю. оставил доверенность, датированную этим днём на указанную сумму. Весной 2010 года ей (С.И.А.) позвонил представитель ИП К.Ю.Н. и попросил представить документы для сверки. Со слов сотрудников ИП К.Ю.Н. ей стало известно, что при сверке документов за ИП М.И.М. был выявлен долг в сумме 22 499 рублей 92 копейки. Она предъявила доверенность на имя Астахова Ю.Ю. на сумму 22 499 рублей 92 копейки. Копию данной доверенности она передала торговому агенту, который должен был предъявить ее в бухгалтерию ИП К.Ю.Н.. На основании представленной ею доверенности задолженность была снята. Ни оригинала, ни копии данной доверенности от Дата 17 у них не сохранилось, так как после акта сверки с ИП данные доверенности уничтожаются. (л.д. 75-77)
Из показаний свидетеля А.Е.Ю., данных ею на предварительном следствии и оглашенных в судебном заседании на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что она занимается индивидуальной предпринимательской деятельностью и имеет в собственности киоск. Одним из поставщиков товара является ИП К.Ю.Н., с которым ежегодно заключается договор поставки. По данному договору ИП К.Ю.Н. поставляет товар, а затем от ИП К.Ю.Н. приезжает кассир-контролёр и по доверенности, где указана фамилия кассира-контролёра, дата выдачи доверенности и сумма, которую необходимо инкассировать, получает денежные средства. Дата 26 кассир-контролёр ИП К.Ю.Н. - Астахов Ю.Ю. получил от неё 16 000 рублей за поставленный товар, оставив ей доверенность. Эту доверенность она позднее передала торговому агенту ИП К.Ю.Н.. (л.д. 82-84)
Дата 10 Астахов Ю.Ю. в протоколе явки с повинной собственноручно указал, что в период с Дата 24 по Дата 23 присвоил вверенные ему денежные средства ИП К.Ю.Н. в сумме 269 912 рублей и потратил их на игровые автоматы. (л.д. 14)
Дата 11 у К.Ю.Н. изъят ряд документов: свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, трудовой договор, договор о полной индивидуальной материальной ответственности, должностная инструкция кассира - контролёра, расписка Астахова Ю.Ю., договор №... от Дата 5, акт сверки с ИП П.М.В., реестр оплаты от Дата 25, доверенность №... от Дата 24, реестр оплаты от Дата 27, доверенность №... от Дата 27, акт сверки, накладные за период с дата 7 по Дата 14., кассовые чеки от Дата 17, реестр оплаты от Дата 17., реестр оплаты от Дата 22 доверенность №... от Дата 22, договор №... от Дата 5., доверенность №... от Дата 26 договор №... от Дата 4., акт сверки, кассовые чеки от Дата 23., выписка из кассовой книги выдачи наличных средств, акт сверки. (л.д.25-38, 43-44)
Изъятые документы осмотрены следователем признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела. (л.д. 64-67)
С учетом всей совокупности представленных сторонами доказательств суд квалифицирует действия Астахова Ю.Ю. как семь преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ – присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.
С момента выявления преступлений Астахов Ю.Ю. не отрицал, что безвозмездно присваивал вверенные ему денежные средства, принадлежащие К.Ю.Н.. Обстоятельства совершения хищений Астахов подтвердил и в судебном заседании.
Из показаний потерпевшего К.Ю.Н. и свидетелей, документов, представленных потерпевшим, следует, что Астахов Ю.Ю. получал от контрагентов ИП К.Ю.Н. денежные средства, которые в кассу ИП К.Ю.Н. не передавал, а безвозмездно обращал в свою пользу, то есть присваивал.
Суд считает необходимым исключить из обвинения Астахова Ю.Ю. квалифицирующие признаки «совершение преступления лицом, с использованием своего служебного положения», а также «совершение преступления с причинением значительного ущерба гражданину».
Установлено, что Астахов Ю.Ю., являясь кассиром – контролером у индивидуального предпринимателя не имел полномочий, включающих организационно-распорядительные и (или) административно-хозяйственные функций. Признак совершения преступления с использованием своего служебного положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю без образования юридического лица) имущества, которое было вверено им другому физическому лицу на основании трудового договора.
Из показаний потерпевшего К.Ю.Н. следует, что его месячный доход как ИП составлял 300-500 тысяч рублей, в обороте находилось 3-4 миллиона рублей. Таким образом, ни по одному из совершенных Астаховым хищений ущерб объективно не является значительным для потерпевшего.
Преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 15 УК РФ являются преступлениями небольшой тяжести.
Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.
Указанный срок с момента совершения преступлений Астаховым Ю.Ю. истек.
Таким образом, Астахов Ю.Ю. подлежит освобождению от уголовной ответственности.
Гражданский иск прокурора, заявленный в интересах потерпевшего К.Ю.Н., подлежит частичному удовлетворению в размере, который не возмещен до настоящего времени.
На основании изложенного, руководствуясь п. 3 ч. 1 ст. 24, п. 3 ч. 1 ст. 27, п. 3 ч. 5 ст. 302 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Астахова Юрия Юрьевича признать виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч.1 ст.160 УК РФ, освободив его от наказания за истечением срока давности уголовного преследования.
Исковые требования прокурора удовлетворить частично.
Взыскать с Астахова Юрия Юрьевича в счет возмещения имущественного ущерба 221797 (двести двадцать одну тысячу семьсот девяносто семь) рублей 19 копеек в пользу К.Ю.Н..
Вещественные доказательства: договоры, расписки, свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет, реестры оплаты, доверенности, акты сверок, накладные, чеки, выписку из журнала хранить при уголовном деле в течение всего срока его хранения.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Судебную коллегию по уголовным делам Челябинского областного суда в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы Астахов Ю.Ю. вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий: