Р Е Ш Е Н И Е
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
г. Люберцы ДД.ММ.ГГ
Люберецкий городской суд Московской области в составе:
председательствующего судьи Смольянинова А.В.,
с участием помощника Люберецкого городского прокурора Мартынова А.С.,
при секретаре: Сиделёве Д.О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Измайловского межрайонного прокурора г.Москвы (в порядке ст.45 ГПК РФ) к ООО «Твой ломбард» об обязании встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, разработать правила внутреннего контроля и назначить лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля,
У С Т А Н О В И Л:
Измайловский межрайонный прокурор г. Москвы обратился в суд с вышеуказанным иском, мотивируя свои требования тем, что в порядке надзора была проведена проверка соблюдения в ООО «Твой ломбард» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В ходе проверки установлено, что ООО «Твой ломбард» зарегистрировано МИФНС России № 17 по Московской области за основным государственным регистрационным номером № Генеральным директором организации является ФИО1. Организация осуществляет свою деятельность на основании договора о предоставлении торгового места (аренды нежилого помещения) с ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГ. Согласно п.. 2.4 Устава ООО «Твой ломбард» основными видами деятельности организации являются: предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества; обработка отходов и лома драгоценных металлов и т.д.
Требованиями Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы установлено, что постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования настоящего Положения, вновь созданной организации - в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации. В нарушение требований данного Положения ООО «Твой ломбард» на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, не состоит.
Кроме того, в нарушение Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в ООО «Твой ломбард» правила внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и программы его осуществления не разработаны, специальные должностные лица, ответственные за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ не назначены.
На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 45 ГПК РФ, ч. 3 ст. 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Люберецкий городской прокурор просит:
Обязать ООО «Твой ломбард» зарегистрировано в МИФНС России № 17 по Московской области за основным государственным регистрационным номером <данные изъяты>.встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Обязать ООО «Твой ломбард» в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления.
Обязать ООО «Твой ломбард» в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.
В судебном заседании помощник Люберецкого городского прокурора Мартынов А.С. исковые требования поддержал в полном объеме.
Ответчик ООО «Твой ломбард» надлежаще извещен о месте и времени судебного разбирательства, однако представитель в судебное заседание не явился, возражений на иск не представил, об уважительности причин неявки не сообщил.
При таких обстоятельствах, суд полагает возможным, а помощник Люберецкого прокурора не возражал, рассмотреть дело в отсутствие представителя ответчика, в порядке ст.167 ГПК РФ.
Выслушав мнение помощника Люберецкого городского прокурора, изучив материалы дела, оценив в совокупности собранные по делу доказательства, суд приходит к следующему выводу.
В соответствии с требованиями ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» № 115-ФЗ ломбарды относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
Согласно требованиям п.2 Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 28, от 18.01.2003г. «Об утверждении положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы» постановке на учет подлежат ломбарды.
В судебном заседании установлено, что Измайловской межрайонной прокуратурой г. Москвы в порядке надзора проведена проверка соблюдения в ООО «Твой ломбард» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. В ходе проверки установлено, что ООО «Твой ломбард» зарегистрировано МИФНС России № 17 по Московской области, осуществляет свою деятельность и располагается по адресу: <адрес> на основании договора о предоставлении торгового места (аренды нежилого помещения) с ЗАО «<данные изъяты>» № от ДД.ММ.ГГ.
Согласно п. 2.4 Устава ООО «Твой ломбард» предметом деятельности организации являются ломбардные услуги: предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества; предоставление краткосрочный займов гражданам; предоставление услуг по хранению ценностей; услуги по выдаче денежных ссуд под залог ювелирных изделий.
В нарушение требований Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы ООО «Твой ломбард» на учете в указанной организации не состоит.
Пунктом 2 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ от ДД.ММ.ГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Правила внутреннего контроля разрабатываются с учетом рекомендаций, утверждаемых Правительством Российской Федерации, а для кредитных организаций - Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом, и утверждаются в соответствии с порядком, устанавливаемым Правительством Российской Федерации.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 6 от 08.01.2003г. «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца: для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке; для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления.
Судом установлено, что в нарушение требований действующего законодательства в ООО «Твой ломбард» правила внутреннего контроля не разработаны, специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение указанных правил, не назначено.
Пункт 3 ст. 35 Закона «О прокуратуре» гласит о том, что прокурор вправе обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства.
Согласно ст. 45 ГПК РФ прокурор обладает полномочиями по обращению в суд в интересах неопределённого круга лиц.
Следовательно, направляя в суд заявление в защиту гарантированных Конституцией прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц, прокурор действовал в рамках полномочий, закрепленных ст. 45 ГПК.
В соответствии со статьёй 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.
На основании ч.2 ст.195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании. Ответчиком ООО «Твой ломбард» не представлено никаких относимых и допустимых доказательств в опровержение позиции истца.
Анализируя вышеизложенное, суд считает исковые требования Измайловского межрайонного прокурора г.Москвы обоснованными и подлежащими удовлетворению.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л :
Исковые требования Измайловского межрайонного прокурора г.Москвы (в порядке ст.45 ГПК РФ) к ООО «Твой ломбард» об обязании встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу, разработать правила внутреннего контроля и назначить лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля – удовлетворить.
Обязать ООО «Твой ломбард» зарегистрированное в МИФНС России № 17 по Московской области за основным государственным регистрационным номером № встать на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу.
Обязать ООО «Твой ломбард» в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разработать правила внутреннего контроля и программы его осуществления.
Обязать ООО «Твой ломбард» в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма назначить специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля.
Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Люберецкий городской суд в 10-дневный срок со дня его изготовления в окончательной форме.
Федеральный судья А.В. Смольянинов