П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

12 апреля 2011 года судья Ленинского райсуда г. Ставрополя Анисимова О.А.,

с участием государственного обвинителя Черноусовой Т.В.,

представителей потерпевших –Харитонова Г.И., Басанова А.Н., Новикова А.А.,

подсудимого Тлепсерукова С.И.,

защиты в лице адвокатов Овсянникова Ф.С., ордер <номер обезличен> от <дата обезличена> и Стрюк А.И., ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>,

при секретаре Гаджиметовой О.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда уголовное дело по обвинению

Тлепсерукова ФИО27, <дата обезличена> года рождения, уроженца а. Хумара, <адрес обезличен>, КЧР, гражданина РФ, имеющего высшее образование, проживающего: <адрес обезличен>, кВ. 21, зарегистрированного: <адрес обезличен> <адрес обезличен>, пер. <адрес обезличен> <адрес обезличен>, женатого, имеющего на иждивении двоих малолетних детей, не работающего, ранее не судимого,

в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 176 ч. 1, 176 ч. 1 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Тлепсеруков С.И. виновен в получении руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб ( 2 эпизода).

Преступления совершены им при следующих обстоятельства.

Тлепсеруков С. И., являясь единственным учредителем, а также согласно решению <номер обезличен> от <дата обезличена> учредителя ООО «Капитал», генеральным директором данного общества, имея единый прямой умысел, направленный на незаконное получение кредита в общей сумме 6000000рублей посредством заключения нескольких кредитных договоров, <дата обезличена>, точное время не установлено, обратился от имени ООО«Капитал» в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> (с17.10.2007 г. преобразованный в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>), находящийся по адресу: <адрес обезличен>, корпус 2, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму <данные изъяты> рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005 г. и 1 квартал 2006г., содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал».

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> для получения кредита, внеоборотные активы за 2005г. составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону занижения – <данные изъяты>.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону занижения - <данные изъяты> рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил <данные изъяты>, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону занижения - <данные изъяты>.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составляют <данные изъяты>, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты>, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил <данные изъяты> рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону занижения - <данные изъяты> рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> для получения кредита, внеоборотные активы за 1квартал 2006г. составили <данные изъяты> рублей, что соответствует фактическим данным бухгалтерского баланса, установленным в ходе предварительного следствия.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 1квартал 2006 года, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты>.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил <данные изъяты>, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения – <данные изъяты>.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006год, составила <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составляют <данные изъяты>, что соответствует фактическим данным бухгалтерского баланса, установленным в ходе предварительного следствия.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил <данные изъяты> рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Кроме того, Тлепсеруков С.И. скрыл от банка данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг, в сумме <данные изъяты> рублей.

Таким образом, предоставленные Тлепсеруковым С.И. от имени ООО«Капитал» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005год и 1 квартал 2006 года в адрес АБ«Газпромбанк» (ЗАО) отражали более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНС России <номер обезличен> по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Капитал», филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и <дата обезличена> АБГП«Газпромбанк» (ЗАО) (кредитор) в лице управляющего филиалом ФИО1 и ООО«Капитал» в лице генерального директора ТлепсеруковаС.И. (заемщик) заключили договор об открытии кредитной линии№047/06-К от <дата обезличена> о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере <данные изъяты>, сроком возврата кредита до <дата обезличена>, на пополнение оборотных средств с уплатой 16% годовых по фактической задолженности, во исполнение которого филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> <дата обезличена> на расчётный счёт ООО «Капитал» <номер обезличен>, открытый в филиале АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен>, были зачислены денежные средства в размере <данные изъяты> согласно мемориальному ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена> и <дата обезличена> в размере <данные изъяты> рублей согласно мемориальному ордеру№<номер обезличен> а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита посредством заключения нескольких кредитных договоров, <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «Капитал» ФИО2 вновь обратился от имени ООО«Капитал» в филиал АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> (с <дата обезличена> преобразованный в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>), находящийся по адресу: <адрес обезличен>, корпус2, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму <данные изъяты>, при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк вышеперечисленные документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2005г. и 1 квартал 2006г., содержащие вышеуказанные заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», отражающие более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНСРоссии <номер обезличен> по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Капитал», филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и <дата обезличена> АБГП«Газпромбанк» ЗАО (кредитор) в лице управляющего филиалом ФИО1 и ООО«Капитал» в лице генерального директора ФИО2 (заемщик) заключили договор об открытии кредитной линии№<номер обезличен> от <дата обезличена> о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере <данные изъяты> рублей, сроком возврата кредита до <дата обезличена>, на пополнение оборотных средств с уплатой 14% годовых по фактической задолженности, во исполнение которого филиалом АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен> <дата обезличена> на расчётный счёт ООО «Капитал» <номер обезличен>, открытый в филиале АБ«Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен>, были зачислены денежные средства в размере <данные изъяты> согласно мемориальному ордеру <номер обезличен> и <дата обезличена> в сумме <данные изъяты> согласно мемориальному ордеру <номер обезличен>, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Тлепсеруков С.И. в период времени с <дата обезличена> до <дата обезличена> от имени ООО«Капитал», действуя во исполнение договора об открытии кредитной линии <номер обезличен>-К от <дата обезличена>, погасил часть основного долга перед АБГП«Газпромбанк» ЗАО на общую сумму <данные изъяты> а в период времени с <дата обезличена> до <дата обезличена> во исполнение договора об открытии кредитной линии <номер обезличен>-К от <дата обезличена> погасил часть основного долга перед АБГП«Газпромбанк» ЗАО на общую сумму <данные изъяты>. Однако впоследствии ООО «Капитал» в лице директора ТлепсеруковаС.И. условия договоров об открытии кредитной линии <номер обезличен>-К от <дата обезличена> и <номер обезличен>-К от <дата обезличена> не выполнило, заемные денежные средства в сумме <данные изъяты> не возвратило и указанную сумму кредита до настоящего времени банку не погасило. Тем самым Тлепсеруков С.И. причинил ОАО«Газпромбанк» крупный ущерб в сумме <данные изъяты>

Он же, Тлепсеруков С.И., являясь единственным учредителем, а также согласно решению <номер обезличен> от <дата обезличена> учредителя ООО «Капитал», генеральным директором данного общества, имея единый прямой умысел, направленный на незаконное получение кредита в общей сумме <данные изъяты> посредством заключения нескольких кредитных договоров, <дата обезличена>, точное время не установлено, обратился от имени ООО«Капитал» в филиал ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен>, находящийся по адресу: <адрес обезличен>, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму <данные изъяты> рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО «Капитал» представил в банк документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005года, 2005 год и 1 квартал 2006г., содержащие заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал».

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> для получения кредита, внеоборотные активы за 9 месяцев 2005г. составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения – <данные изъяты>.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 9месяцев 2005 года, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону занижения - <данные изъяты>.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составил <данные изъяты>, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону занижения – <данные изъяты>.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005года, составили <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты>, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составляют <данные изъяты>, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты>, разница в сторону занижения – <данные изъяты> рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2005 года, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону занижения - <данные изъяты> рублей.

Кроме того, Тлепсеруков С.И. скрыл от банка данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме <данные изъяты> рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> для получения кредита, внеоборотные активы за 2005г. составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения – <данные изъяты>.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил <данные изъяты>, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты>.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составили <данные изъяты>, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, свидетельствуют об отсутствии таковых, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составляют <данные изъяты>, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты>, разница в сторону завышения – <данные изъяты> рублей.

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 2005 год, составил <данные изъяты> рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

В подложных бухгалтерских документах, представленных в филиал ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> для получения кредита, внеоборотные активы за 1квартал 2006г. составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты>.

Оборотные активы, по данным подложного бухгалтерского баланса за 1квартал 2006 года, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты>.

Таким образом, баланс Актива (внеоборотные и оборотные активы), по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил <данные изъяты>, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты>, разница в сторону завышения –<данные изъяты>.

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) в разделе «капитал и резервы», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006год, составила <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют минус <данные изъяты> рублей нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Займы и кредиты в разделе «долгосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составили <данные изъяты> рублей, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, свидетельствуют об отсутствии таковых, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Обязательства предприятия в разделе «краткосрочные обязательства», по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составляют <данные изъяты>, фактические данные бухгалтерского баланса, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты>, разница в сторону завышения – <данные изъяты> рублей

Таким образом, баланс Пассива (капитал и резервы, краткосрочные обязательства) по данным подложного бухгалтерского баланса за 1 квартал 2006 года, составил <данные изъяты> рублей, фактические данные, установленные в ходе предварительного следствия, составляют <данные изъяты> рублей, разница в сторону завышения - <данные изъяты> рублей.

Кроме того, Тлепсеруков С.И. скрыл от банка данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме <данные изъяты> рублей.

Таким образом, предоставленные Тлепсеруковым С.И. от имени ООО«Капитал» бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9месяцев 2005 года, 2005год и 1 квартал 2006 года в адрес ОАО«Уралсиб» отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНС России <номер обезличен> по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и <дата обезличена> ОАО«Банк Уралсиб» (кредитор) в лице управляющего филиалом Брехиной Л.И. и ООО«Капитал» в лице генерального директора Тлепсерукова С.И. (заемщик) заключили договор о кредитной линии (возобновляемой) <номер обезличен> от <дата обезличена> о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере <данные изъяты> рублей, сроком возврата кредита до <дата обезличена>, на пополнение оборотных средств с уплатой 14% годовых, во исполнение которого филиалом ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> <дата обезличена> на расчётный счёт ООО «Капитал» <номер обезличен>, открытый в филиале ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен>, были зачислены денежные средства в размере <данные изъяты> согласно мемориальному ордеру <номер обезличен> от <дата обезличена>

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита посредством заключения нескольких кредитных договоров, <дата обезличена>, точное время следствием не установлено, генеральный директор ООО «Капитал» ФИО2 вновь обратился от имени ООО«Капитал» в филиал ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен>, находящийся по адресу: <адрес обезличен>, с заявкой на предоставление кредита (кредитной линии) на сумму <данные изъяты> рублей, при этом в подтверждение платежеспособности ООО«Капитал» представил в банк вышеперечисленные документы – бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 года, 2005 год и 1 квартал 2006г., содержащие вышеуказанные заведомо для него ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», отражающие более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия, чем бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за этот же период, предоставленные Тлепсеруковым С.И. в Межрайонную ИФНС России <номер обезличен> по КЧР.

На основании представленных Тлепсеруковым С.И. сотрудникам филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> документов, содержащих заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО«Капитал», филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> было принято решение о кредитовании ООО«Капитал», и <дата обезличена> ОАО«Банк Уралсиб» (кредитор) в лице заместителя управляющего филиалом Моргунова В.А. и ООО«Капитал» в лице генерального директора Тлепсерукова С.И. (заемщик) заключили договор о кредитной линии (возобновляемой) <номер обезличен> о предоставлении заемщику денежных средств (кредита) в размере <данные изъяты>, сроком возврата кредита до <дата обезличена>, на пополнение оборотных средств с уплатой 16% годовых, во исполнение которого филиалом ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> <дата обезличена> на расчётный счёт ООО«Капитал» <номер обезличен>, открытый в филиале ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен>, были зачислены денежные средства в размере <данные изъяты> согласно мемориальному ордеру№<номер обезличен> и <дата обезличена> в размере <данные изъяты> рублей согласно мемориальному ордеру <номер обезличен>, а всего на общую сумму <данные изъяты> рублей.

Поручителем по данному кредитному договору выступило ООО«Южный торговый дом», согласно договору поручительства <номер обезличен>-ДП-2 от <дата обезличена>

<дата обезличена> во исполнение п. 10.6 договора о кредитной линии№<номер обезличен> <дата обезличена> ОАО «Банк Уралсиб» списал с расчетного счета ООО«Капитал» <номер обезличен>, открытого в филиале ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> в счет погашения суммы основного долга денежные средства в сумме <данные изъяты>, а <дата обезличена> во исполнении п. 5.1 договора <номер обезличен> г.-ДП-2 поручительства ОАО «Банк Уралсиб» списал с расчетного счета ООО «Южный торговый дом» <номер обезличен>, открытого в филиале ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> денежные средства в сумме <данные изъяты>. Впоследствии ООО «Капитал» в лице директора ТлепсеруковаС.И. условия договоров о кредитной линии (возобновляемой) <номер обезличен> от <дата обезличена> и <номер обезличен> от <дата обезличена> не выполнило, заемные денежные средства в сумме <данные изъяты> не возвратило и указанную сумму кредита до настоящего времени банку не погасило. Тем самым ТлепсеруковС.И. причинил ОАО«Банк Уралсиб» крупный ущерб в сумме <данные изъяты>.

Подсудимый вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал, что <дата обезличена> им было учреждено ООО «Капитал», где до 2009 г. он являлся директором. Юридический и фактический адрес данной организации являлся: <адрес обезличен>, ул. 3-й <адрес обезличен>. В его основные обязанности входило общее руководство организацией, поиск наиболее выгодного сырья и сбыт произведенной продукции. Основным видом деятельности ООО«Капитал» являлось производство изделий из полиэтилена и продажа строительных материалов.

В 2006 г. для расширения бизнеса он решил взять кредит. По его расчетам требовалась сумма в размере <данные изъяты> для покупки сырья, химии, краски необходимой для производства полиэтилена. В связи с этим в мае 2006 г. он обратился в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО), расположенный по адресу: <адрес обезличен>, корпус 2 с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Он знал о том, что в банке всю сумму кредита ему никто не предоставит и решил оформить несколько кредитных договоров в данном банке, а в последующем наладить производство и возвратить всю сумму полученных кредитных денежных средств. Боясь того, что ему могут отказать в предоставлении кредита он решил предоставить в банк бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках улучшающие хозяйственное положение ООО«Капитал». Для этого он обратился в фирму, которая изготовляла нужные документы. В нее он передал все уставные и бухгалтерские документы. Он получил пакет необходимых документов для предъявления в банк.

В Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) им был предоставлен пакет документов, в который входили: бухгалтерская и налоговая отчетность, документы по залогу, учредительные документы, справки об открытых счетах, выписка из ЕГРЮЛ, справка о наличии задолженности в бюджетные, внебюджетные фонды, справки из банков, в которых имеются расчетные счета, об оборотах, наличии (отсутствии) ссудной задолженности. С предоставленными им анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистами нескольких отделов банка. В залог им было предложено производственное оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности, а именно автоматическая машина (линия) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная (инв. <номер обезличен>).

<дата обезличена> Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) предоставил ООО«Капитал» кредит на пополнение оборотных средств. Размер транша составлял <данные изъяты> сроком по <дата обезличена> (договор об открытии кредитной линии <номер обезличен>-К). Под залог было предоставлено оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности. Также в обеспечение обязательств ООО«Капитал» с ним был заключен договор поручительства. В подтверждении наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В сентябре 2006 г. он снова обратился в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Для подготовки необходимого пакета документов он вновь обратился в фирму, после чего предоставил, подготовленных ими документы, содержащие сведения не соответствующие действительности, в Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО).

<дата обезличена> Ставропольский филиал «Газпромбанк» (ЗАО) заключил с ООО«Капитал», в его лице, договор об открытии кредитной линии <номер обезличен>-К на пополнение оборотных средств на сумму транша <данные изъяты>, сроком по <дата обезличена>, под залог оборудования, принадлежащего ООО«Капитал» на праве собственности. Также в обеспечение обязательств ООО «Капитал» с ним был заключен договор поручительства и договор залога товаров в обороте. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В августе 2006 г. ему вновь понадобились денежные средства для расширения бизнеса, в связи, с чем он обратился в филиал ОАО«УРАЛСИБ» в <адрес обезличен>, расположенный по адресу: <адрес обезличен> с заявлениями о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. По его расчетам требовалась сумма в размере <данные изъяты> для покупки сырья, химии, краски необходимой для производства полиэтилена. Он знал о том, что в банке всю сумму займа ему никто не предоставит: в связи с большой суммой кредита и наличием кредитных обязательств пере АБГП«Газпромбанк» (ЗАО), в связи, с чем он решил заключить несколько кредитных договоров в данном банке, а в последующем наладить производство и возвратить всю сумму полученных кредитных денежных средств.

До того момента ООО «Капитал» уже являлось клиентом филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> и имело несколько кредитов, которые своевременно погашало.

В соответствии с требованиями банка он начал готовить необходимый пакет документов и вновь предоставил бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках, отражающие более позитивное хозяйственное положение ООО «Капитал». Документы ему вновь подготовила специальная фирма.

В залог им было предложено производственное оборудование, принадлежащее ООО«Капитал» на праве собственности, в том числе автоматическая машина (линия) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная (инв. <номер обезличен>), которая была до этого заложена при получении кредита <дата обезличена>в филиале «Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен>

<дата обезличена> филиал ОАО «УРАЛСИБ» в <адрес обезличен> заключил с ООО«Капитал» в его лице договор о кредитной линии <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> сроком возврата займа до <дата обезличена> Под залог он предоставил оборудование, принадлежащее ООО «Капитал» на праве собственности.

<дата обезличена> он заключил с ОАО «Банк Уралсиб» договор о кредитной линии <номер обезличен> на сумму <данные изъяты> сроком возврата займа до <дата обезличена>, где предоставил под залог оборудование и товары в обороте. В обеспечение обязательств ООО «Капитал» с ним и ООО«Южный торговый дом», в лице директора Бондаренко А., были заключены договора поручительства. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

Около полутора лет он погашал проценты и часть основного долга по полученным кредитам. Ввиду того, что закупленное им сырье очень быстро упало в цене и изготовленный товар стал неконкурентоспособным, он не восстановил реализацией затраты на сырье, поэтому оплачивать кредиты не смог, однако он планировал вернуть долг по кредитам.

Помимо признания подсудимым, его вина в полном объеме подтверждается доказательствами, предоставленными стороной обвинения и исследованными судом.

Так, по факту получения кредита путем предоставления АБ «Газпромбанк» ( ЗАО ) <адрес обезличен> заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Капитал», причинившем крупный ущерб, следующими доказательствами.

Показаниями представителя потерпевшего АБ «Газпромбанк» ( ЗАО ) <адрес обезличен> Харитонова Г.И., из которых следует, что с апреля 2009г. работает в Филиале «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в <адрес обезличен>, а в должности начальника отдела безопасности указанного филиала с марта 2010 г. До 2007 <адрес обезличен> «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в <адрес обезличен> имел название Филиал «Газпромбанк» (Закрытое акционерное общество) в <адрес обезличен>. На основании доверенности № Д-12/32 от <дата обезличена>, выданной ему управляющим Филиала «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен> Костюковым ФИО31, в свою очередь действующего на основании доверенности, выданной председателем правления банка № <номер обезличен> от <дата обезличена> Он может представлять интересы «Газпромбанк» (ОАО), в том числе согласно п. 6 указанной доверенности подписывать и подавать заявления о преступлениях, осуществлять права, предусмотренные ст. 42, 44 УПК РФ.

В мае 2006 г. в филиал «Газпромбанк» (ЗАО) в <адрес обезличен>, расположенный по адресу: <адрес обезличен> корпус 2, обратился руководитель ООО«Капитал» Тлепсеруков С. И., юридический и фактический адрес организации: <адрес обезличен>, ул. 3-й <адрес обезличен>, с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала.

Генеральный директор ООО «Капитал» (ИНН <номер обезличен>), одновременно его единственный участник и учредитель общества – Тлепсеруков, <дата обезличена> представил все необходимые документы для получения кредита в соответствии с требованиями ЦБ России и внутренними нормативными документами Банка, а именно: отчетность за последние 4отчетные даты, расшифровки основных статей баланса, договоры с основными контрагентами, документы, подтверждающие право собственности на правомочно занимаемую площадь данной организации (или договор аренды), справки из ИФНС по месту нахождения юридического лица об открытых счетах, о наличии - отсутствии задолженности, бюджет и внебюджетные фонды, выписки из ЕГРЮЛ, справка из банков, в которых открыты расчетные счета клиента об оборотах за последние 12 месяцев, о наличии – отсутствии ссудной задолженности, картотеки -2, полный пакет учредительных документов, правоустанавливающие документы на предмет залога. При наличии ссудной задолженности клиента в других банках необходимо представить копии кредитных договоров, договоров залога и поручительства. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела Садчиковым Д.В., ведущим специалистом экспертного отдела (отдела безопасности) ПисаренкоВ.П., представителем юридического отдела Михайловой З.П.

По результатам проведенного анализа специалистами Банка были составлены заключения о возможности открытия кредитной линии.

<дата обезличена> Банк и ООО «Капитал» заключили Договор об открытии кредитной линии <номер обезличен>-К на сумму <данные изъяты> (Один миллион) рублей сроком по <дата обезличена> под 16 процентов годовых.

В обеспечение исполнения кредитного договора с ООО «Капитал» был заключен Договор залога имущества <номер обезличен>-К-З от <дата обезличена>, в соответствии с которым ООО «Капитал» передало в залог принадлежащее ему на праве собственности имущество – автоматическую машину (линию) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейную.

Банк надлежащим образом выполнил условия кредитного договора, предоставив Заемщику денежные средства на расчетный счет, открытый в Банке, что подтверждается мемориальным ордером <номер обезличен> от <дата обезличена> и мемориальным ордером <номер обезличен> от <дата обезличена> Документы, на зачисление денежных средств подписываются ответственным сотрудником (бухгалтером).

В сентябре 2006 г. в Банк снова обратился Тлепсеруков С.И. с заявлением о предоставлении кредита на пополнение оборотного капитала. Он представил все необходимые документы для получения кредита в соответствии с требованиями Центрального Банка России и внутренними нормативными документами Банка. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела Белоусов А.В., ведущим специалистом экспертного отдела (отдела безопасности) ПисаренкоВ.П., представителем юридического отдела Михайловой З.П.

По результатам проведенного анализа специалистами Банка были составлены заключения о возможности открытия второй кредитной линии.

<дата обезличена> Банк и ООО «Капитал» заключили Договор об открытии кредитной линии <номер обезличен>-К на сумму <данные изъяты> (Пять миллионов) рублей сроком по <дата обезличена> под 14 процентов годовых.

В обеспечение исполнения указанного кредитного договора был заключен Договор поручительства <номер обезличен>-К-П от <дата обезличена> с Тлепсеруковым. В соответствии с п.п. 1.1, 1.3 договора поручительства поручитель лично солидарно, в том же объеме, что и заемщик (должник), отвечает за выполнение заемщиком всех обязательств по кредитному договору. Также в обеспечение исполнения этого кредитного договора с ООО«Капитал» был заключен Договор залога имущества <номер обезличен>-К-З от <дата обезличена>, по которому ООО «Капитал» передал в залог имущество, уже являющееся предметом залога в банке «Уралсиб». Другим обеспечением исполнения кредитного договора№<номер обезличен> был заключенный Договор залога товаров в обороте№<номер обезличен> от <дата обезличена>

Банк надлежащим образом выполнил условия второго кредитного договора, предоставив Заемщику денежные средства на расчетный счет, открытый в Банке, что подтверждается мемориальными ордерами №№<номер обезличен> от <дата обезличена> и <номер обезличен> от <дата обезличена>

В нарушение условий кредитных договоров с начала 2007 г. ООО«Капитал» перестало выполнять условия о проведении кредитовых оборотов предприятия по расчетному счету в Банке и погашать кредиторскую задолженность.

<дата обезличена> Ленинским районным судом <адрес обезличен> было вынесено Решение о взыскании кредиторской задолженности солидарно с ООО«Капитал» и Тлепсерукова С.И. в пользу «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в лице Филиала «Газпромбанк» (Открытое акционерное обществ) в <адрес обезличен>.

В ходе выяснения причин образовавшейся просроченной задолженности ООО «Капитал» был установлен ряд фактов предоставления клиентом недостоверной информации о своем финансовом состоянии. Если бы при проведении проверки поданных для получения кредита документов сотрудники банка знали или выяснили о том, что Тлепсеруков С.И. предоставил заведомо ложные сведения о финансовом состоянии организации, а также о том, что имущество, предлагаемое им в залог, уже является предметом договора залога в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, Банк отказал бы Тлепсерукову С.И. в предоставлении кредитов.

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетелей Барабоха О.Б.. ( главный бухгалтер Филиала «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>), Белоусова А.В. ( начальник кредитного отдела), Лисицына Д.В. ( главный юрисконсульт юротдела), Михайловой З.П. ( начальник юротдела), данными в суде, а также Писаренко В.П. ( главный специалист экспертного отдела) ( т. 12. л.д. 98-103), данными на стадии предварительного расследования, оглашенными и проверенными в судебном заседании, в порядке, установленном ст. 281 УПК РФ.

Письменными доказательствами:

содержанием –

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в офисе <номер обезличен> в <адрес обезличен> филиала НБ «Траст» (ОАО) в <адрес обезличен>, изъяты следующие документы: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> об учреждении ООО«Капитал» от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 6 л.д. 179-181);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№<номер обезличен> от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> об учреждении ООО«Капитал» от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 6л.д. 184-190);

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в филиале «Газромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен> изъяты следующие документы: заявление генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от <дата обезличена>, договор банковского счета№<номер обезличен> от <дата обезличена>, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, открытому в филиале ГПБ (ОАО) в <адрес обезличен>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ 31 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежноепоручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 8 л.д. 11-12);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: заявление генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от <дата обезличена>, договор банковского счета№<номер обезличен> от <дата обезличена>, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, открытому в филиале ГПБ (ОАО) в <адрес обезличен>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ 30 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежноепоручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 8 л.д. 13-26);

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в МИФНС Росси <номер обезличен> по КЧР изъяты следующие документы: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена> (т. 9 л.л. 5-6);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена>(т. 9 л.д. 7-12);

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой, в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес обезличен>, у Барабоха О.Б. и Харитонова Г.И. изъяты следующие документы: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО«Капитал» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, выписка о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО«Капитал» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер№<номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-К-П от <дата обезличена>, договор залога товаров в обороте <номер обезличен>-<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор залога имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор об открытии кредитной линии№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор залога имущества№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор об открытии кредитной линии№<номер обезличен> от <дата обезличена>, заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. от <дата обезличена>, анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от сентября 2006 г., справка№<номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена>, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от <дата обезличена>, договор аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, сообщение <номер обезличен> от <дата обезличена> из филиала Московского индустриального банка в <адрес обезличен> об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора займа№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках за 1квартал 2006 г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс на <дата обезличена> от <дата обезличена>, график погашения кредита по ООО«Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» ФИО2, справка об остатках сырья за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> генерального директора ООО «Капитал» ФИО2, копия справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на <дата обезличена> и <дата обезличена> генерального директора ООО «Капитал» ФИО2, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры 00000005 от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от <дата обезличена>, справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на <дата обезличена>, копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог <номер обезличен> от <дата обезличена>, список оборудования ООО «Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия сертификата соответствия <номер обезличен> от <дата обезличена>, паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия <номер обезличен> от <дата обезличена>, паспорт линии «Алеко-Тек»-<номер обезличен>, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарного чека от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – <номер обезличен>» от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> на отпуск материалов на сторону от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инкассового поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО«Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-сдачи оборудования к договору <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия дополнительного соглашения <номер обезличен> к договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от <дата обезличена>, копия договора№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности <данные изъяты> генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от мая 2006 г., решение <номер обезличен> учредителя ФИО2 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя - генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от <дата обезличена>, сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, сообщение от филиала Московского индустриального банка в <адрес обезличен> об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, справка от Карачаево-Черкесского отделения <номер обезличен> СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на <дата обезличена> <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№185 от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора займа <номер обезличен> от <дата обезличена>, копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на <дата обезличена>, сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на <дата обезличена>, расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на <дата обезличена>, сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору на поставку продукции <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор на поставку продукции <номер обезличен> от <дата обезличена>, перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, справка о балансовой стоимости основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации <номер обезличен> к договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> к договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки <номер обезличен> учета основных средств ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№Д786 от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> на отпуск материалов на сторону от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№206 от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования№ 08/70 от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор <номер обезличен> поставки продукции со склада от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия инкассового поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия векселя ГПБ <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявление директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена> о предоставлении денежных средств в сумме <данные изъяты> по кредитному договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, служебная записку от <дата обезличена> начальника кредитного отдела Белоусова А.В.о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме <данные изъяты> по кредитному договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена> (т. 9 л.д. 84-86);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: выписка о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО «Капитал» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, выписка о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО «Капитал» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер№ 002 от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер№ 003 от <дата обезличена>, платежный ордер№003 от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор залога товаров в обороте <номер обезличен>-<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор залога имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор об открытии кредитной линии№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-К-П от <дата обезличена>, договор залога имущества№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор об открытии кредитной линии№<номер обезличен> от <дата обезличена>, заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. от <дата обезличена>, анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от сентября 2006 г., справка№<номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена>, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от <дата обезличена>, договор аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, сообщение <номер обезличен> от <дата обезличена> из филиала Московского индустриального банка в <адрес обезличен> об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора займа№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках за 1квартал 2006 г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс на <дата обезличена> от <дата обезличена>, график погашения кредита по ООО«Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка об остатках сырья за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И., копия справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на <дата обезличена> и <дата обезличена> генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И., копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от <дата обезличена>, справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на <дата обезличена>, копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог <номер обезличен> от <дата обезличена>, список оборудования ООО «Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия сертификата соответствия <номер обезличен> от <дата обезличена>, паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия <номер обезличен> от <дата обезличена>, паспорт линии «Алеко-Тек»-800Ф2, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарного чека от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры 1870 от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» 800Ф2 от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – 500» от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> на отпуск материалов на сторону от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инкассового поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№1945 от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№103 от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО«Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-сдачи оборудования к договору <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия дополнительного соглашения <номер обезличен> к договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от <дата обезличена>, копия договора№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности 1000000рублей генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена>, анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от мая 2006 г., решение <номер обезличен> учредителя Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя - генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена>, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от <дата обезличена>, сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, сообщение от филиала Московского индустриального банка в <адрес обезличен> об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, справка от Карачаево-Черкесского отделения <номер обезличен> СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на <дата обезличена> <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№185 от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора займа <номер обезличен> от <дата обезличена>, копии расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на <дата обезличена>, сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на <дата обезличена>, расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на <дата обезличена>, сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору на поставку продукции <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор на поставку продукции <номер обезличен> от <дата обезличена>, перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, справка о балансовой стоимости основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации <номер обезличен> к договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> к договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки <номер обезличен> учета основных средств ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> на отпуск материалов на сторону от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор <номер обезличен> поставки продукции со склада от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия инкассового поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия векселя ГПБ <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявление директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена> о предоставлении денежных средств в сумме 672000рублей по кредитному договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, служебная записку от <дата обезличена> начальника кредитного отдела Белоусова А.В.о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме <данные изъяты> по кредитному договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладная <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, изъятых в ходе выемки у Барабоха О.Б. и Харитонова Г.И. в помещении кабинета <номер обезличен> СЧ ГСУ при ГУВД по <адрес обезличен> <дата обезличена> (т. 9 л.д. 87-106);

- заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого подписи от имени Тлепсерукова С.И. в заявлении на выдачу транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении на выдачу транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, договоре о залоге оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договоре <номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, договоре поручительства№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре о залоге оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору о залоге <номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре <номер обезличен> о залоге товаров в обороте от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору <номер обезличен> о залоге товаров в обороте от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору№ <номер обезличен> о залоге товаров в обороте от <дата обезличена>, договоре№ <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, анкете-заявке от <дата обезличена>, анкете-заявке от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, справке о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, договоре об открытии кредитной линии <номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре залога имущества <номер обезличен>-К-З от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору залога <номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре поручительства <номер обезличен>-К-П от <дата обезличена>, договоре об открытии кредитной линии <номер обезличен>—К от <дата обезличена>, договоре залога имущества<номер обезличен> от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору залога<номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре залога товаров в обороте<номер обезличен> от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору залога товаров в обороте<номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре поручительства<номер обезличен> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении денежных средств в сумме <данные изъяты> от <дата обезличена>, справке об остатках сырья на <дата обезличена>, справке о балансовой стоимости основных средств от <дата обезличена>, справке о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования на <дата обезличена>, перечне имущества, предлагаемого в залог, графике погашения кредита с указанием источника погашения кредита, перечне основных средств, справке о наличии основных средств (оборудования), решении <номер обезличен> от <дата обезличена>, решении <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкете клиента (юридического лица) от мая 2006 г., заявке на получение кредита от <дата обезличена>, анкете клиента (юридического лица) от сентября 2006г., заявке на получение кредита от <дата обезличена> вероятно выполнены Тлепсеруковым С.И.

Подписи от имени Тлепсерукова С.И. при заверении подлинности копий документов в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на <дата обезличена> от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за полугодие 2006 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от <дата обезличена> вероятно выполнены Тлепсеруковым С.И.

Записи «Копия верна» при заверении подлинности в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на <дата обезличена> от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена> вероятно выполнены ТлепсеруковымС.И.(т. 13 л.д. 4-18);

- заключения специалиста <номер обезличен> от <дата обезличена> согласно, которого при сравнительном анализе данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, предоставленного в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен> с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР за этот же период, установлено, что от Банка сокрыта убыточность деятельности за 2005 г. в сумме <данные изъяты>., валюта пассива баланса занижена на <данные изъяты>., что свидетельствует о занижении обязательств предприятия, и искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал». При сравнительном анализе данных отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>, установлено, что в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты>., а в отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>, отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты>

Таким образом, Бухгалтерский баланс по состоянию на <дата обезличена> и отчет о прибылях и убытках за 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>, отражают более позитивную информацию о прибыльности предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, предоставленного в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен> с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР за этот же период, показал, что в балансе, предоставленном в Банк, улучшены показатели краткосрочных финансовых вложений на <данные изъяты> руб.; валюта баланса завышена на <данные изъяты>, что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 1-й квартал 2006 г. в сумме <данные изъяты> от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме <данные изъяты>

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>, показал, что в отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты> а в отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в филиал «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>, отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты>

Таким образом, Бухгалтерский баланс по состоянию на <дата обезличена> и отчет о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., предоставленные ООО«Капитал» в адрес филиала «Газпромбанк» (ОАО) в <адрес обезличен>, отражают более позитивную информацию о прибыльности предприятия (т. 13 л.д. 30-43).

Оценив, исследованные доказательства, как отдельно, так и в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в полном объеме.

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

По факту получения кредита путем предоставления ОАО «УРАЛСИБ» <адрес обезличен> заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Капитал», причинившем крупный ущерб, следующими доказательствами.

Показаниями подсудимого Тлепсерукова С.И., ранее приведенными в приговоре.

Показания представителя потерпевшего Басанова А.Н. из которых следует, что <дата обезличена> в филиал ОАО «Банк Уралсиб» в <адрес обезличен>, расположенный по адресу: <адрес обезличен>, обратился с заявлением о предоставлении возобновляемой кредитной линии генеральный директор ООО«Капитал» Тлепсеруков С. И., юридический и фактический адрес организации: <адрес обезличен>, ул. 3-й <адрес обезличен>.

Директор ООО «Капитал», ИНН <номер обезличен>, и одновременно его единственный учредитель Тлепсеруков, представил все необходимые документы, в который входят: бухгалтерская и налоговая отчетность за 2005-2006 годы, документы по залогу, учредительные документы, справки об открытых счетах, выписка из ЕГРЮЛ, справка о наличии задолженности в бюджетные, внебюджетные фонды, справки из банков, в которых имеются расчетные счета, об оборотах, наличии (отсутствии) ссудной задолженности. С предоставленной анкетой-заявкой и пакетом документов была проведена работа специалистом кредитного отдела по анализу финансового состояния заемщика Липской Т.Ю., специалистом группы по работе с залогами по оценке залогового имущества Куницыным Р.В., представителем юридической службы по проверке всей юридической документации организации-заемщика ТкаченкоМ.В., специалистом службы содействия бизнесу по наличию негативной информации о заемщике Савицким Л.И.

По результатам проведенного анализа в соответствии с заявками Тлепсерукова С.И. кредитным комитетом было принято решение о выдаче ООО«Капитал» двух кредитов в сумме <данные изъяты> рублей и <данные изъяты> рублей.

<дата обезличена> филиал ОАО «УРАЛСИБ» в <адрес обезличен> предоставил ООО«Капитал» кредит на пополнение оборотных средств в размере <данные изъяты> рублей сроком по <дата обезличена> (кредитный договор <номер обезличен>) под залог оборудования, принадлежащего ООО «Капитал» на праве собственности, а также <дата обезличена> кредит на пополнение оборотных средств в размере <данные изъяты> рублей сроком по <дата обезличена> под залог оборудования и товаров в обороте (кредитный договор <номер обезличен>). Также в обеспечение обязательств ООО «Капитал» было предоставлено поручительство ООО «Южный торговый дом» и Тлепсерукова ФИО28, как физического лица. В подтверждение наличия и права собственности залоговое имущество было предъявлено специалистам банка для обозрения и предоставлены документы, свидетельствующие о покупке данного оборудования ООО «Капитал».

В нарушение условий вышеуказанных кредитных договоров с марта 2008г. ООО «Капитал» не выполнил условия о проведение кредитовых оборотов предприятия по расчетному счету в ОАО «УРАЛСИБ», прекратив погашать кредиторскую задолженность.

В ходе выяснения причин образовавшейся просроченной задолженности ООО «Капитал» был установлен ряд фактов предоставления клиентом недостоверной информации. После предъявлении бухгалтерской и налоговой отчетности ООО«Капитал» за 2005-2006 годы, предоставленной в филиал ОАО «Уралсиб» <адрес обезличен> и МИФНС России <номер обезличен> по КЧР, а также акта документальной проверки <номер обезличен> в отношении ООО «Капитал» от <дата обезличена>, а также копий документов, подтверждающих получение ООО«Капитал» кредита в филиале НК «Траст» (ОАО) в <адрес обезличен>, он пояснил, что бухгалтерские балансы ООО «Капитал», предоставленные в ОАО «Уралсиб» не соответствуют балансам, предоставленным в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР, также сотрудникам банка «Уралсиб» не было известно о наличии кредита у ООО «Капитал» в филиале НК «Траст» (ОАО) в <адрес обезличен>. Если бы при проведении проверки поданных Тлепсеруковым С.И. для получения кредита документов сотрудники банка были осведомлены о реальном финансовом состоянии ООО «Капитал», а также о том, что имущество, предлагаемое им в залог, уже является предметом договора залога в Ставропольском филиале «Газпромбанк» (ОАО), филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> отказал бы ТлепсеруковуС.И. в предоставлении кредита.

ООО «Капитал» для получения кредита предоставило недостоверную бухгалтерскую отчетность, в которой не были отражены кредиты, полученные в других банках. А именно в «Газпромбанк», «Юниаструмбанк», «Траст». Также заемщиком не была предоставлена информация и не отражена в бухгалтерской отчетности о просроченных обязательствах перед поставщиками.

Последующие бухгалтерские балансы, предоставленные в банк «УРАЛСИБ» в рамках проведения мониторинга финансового состояния ООО«Капитал» также не содержали и не содержат данных о кредитах в других кредитно-финансовых организациях, а также достоверных данных о финансовом состоянии ООО «Капитал» и кардинально отличаются от тех, что представлены в МИФНС <номер обезличен> по КЧР.

В связи с этими причинами, произошло искажение адекватного отражения финансового положения и понимания финансовых перспектив развития ООО «Капитал», что повлекло неполную оценку рисков и финансового положения заемщика.

В последствии, когда Банк пытался взыскать денежные средства с Тлепсерукова С.И. в судебном порядке, он неоднократно затягивал вынесение решения судом, меняя регистрацию по месту жительства, уклоняясь от явки в судебные заседания. После вынесения решения судом Тлепсеруков С.И. неоднократно оказывал давление на сотрудников ФССП по КЧР, а также вводил в заблуждение о фактической принадлежности недвижимого имущества с целью невозможности обращения взыскания на принадлежащее ему имущество, расположенное по адресу: <адрес обезличен>, 3-й <адрес обезличен>, 6.

В настоящее время ООО «Капитал» признано несостоятельным (банкротом) и введено конкурсное производство. ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> включено в реестр кредиторов и в части обеспечено залогом, в соответствии с вынесенным решением о взыскании задолженности.

Аналогичными по своему содержанию показаниями свидетелей Барабоха С.И. ( начальник отдела защиты бизнеса филиала ОАО «Уралбис» в <адрес обезличен>), Буравченко Д.И. ( ведущий юрисконсульт юридической группы), Гончаровой М.С. ( начальник отдела по работе с корпоративными клиентами), Липской Т.Ю. ( главный кредитный инспектор)Ткаченко М.В. ( главный юрисконсульт), а также, данными на стадии предварительного расследования, оглашенными в соответствии с требованиями ст. 281 УПК РФ и проверенными показаниями свидетеля Куницына Р.В. (главный специалист по работе с залогами) ( т. 12 л.д. 77-81.

Помимо показаний подсудимого, представителя потерпевшего и свидетелей, вина подсудимого подтверждается письменными доказательствами :

содержанием-

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в филиале «Уралсиб» в <адрес обезличен> (ОАО) изъяты следующие документы: копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от <дата обезличена>, распоряжение об открытии счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкета клиента - юридического лица <номер обезличен> ООО «Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкета клиента <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключение об открытии счета ООО«Капитал» от <дата обезличена>, заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от <дата обезличена> на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от <дата обезличена>, копия информационного письма об учете в Статрегистре№<номер обезличен> от <дата обезличена>, уведомление клиента от <дата обезличена>, договор банковского счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, дополнительное соглашение от <дата обезличена> к договору№<номер обезличен> к договору банковского счета№<номер обезличен> от <дата обезличена>, дополнительное соглашение от <дата обезличена> к договору№<номер обезличен> к договору банковского счета№<номер обезличен> от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя – генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя – генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена>, копия паспорта <номер обезличен> <номер обезличен> Тлепсерукова ФИО29, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, копия свидетельства серии <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, копия свидетельства серии <номер обезличен> <номер обезличен> о государственной регистрации юридического лица от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН <номер обезличен>) <номер обезличен>, открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 6 л.д. 85-87);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от <дата обезличена>, распоряжение об открытии счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкета клиента - юридического лица <номер обезличен> ООО «Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкета клиента <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключение об открытии счета ООО «Капитал» от <дата обезличена>, заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от <дата обезличена> на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от <дата обезличена>, копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от <дата обезличена>, уведомление клиента от <дата обезличена>, договор банковского счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, дополнительное соглашение от <дата обезличена> к договору№71/2006-ДБС-1 к договору банковского счета№852 от <дата обезличена>, дополнительное соглашение от <дата обезличена> к договору№83/2006-ДБС-1 к договору банковского счета№852 от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, копия паспорта <номер обезличен> <номер обезличен> ФИО2, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, копия свидетельства серии <номер обезличен> о государственной регистрации юридического лица от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН 0901052928) <номер обезличен>, открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 6 л.д. 88-94);

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в офисе <номер обезличен> в <адрес обезличен> филиала НБ «Траст» (ОАО) в <адрес обезличен>, изъяты следующие документы: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> об учреждении ООО«Капитал» от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 6 л.д. 179-181);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№925 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> об учреждении ООО«Капитал» от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 6л.д. 184-190);

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в помещении филиала ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> изъяты следующие документы: копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от <дата обезличена> бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, заявление на выдачу транша на сумму 2500000 рублей от <дата обезличена>, распоряжение на открытие кредитной линии от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ 85 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№622364 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявление на выдачу транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, распоряжение о предоставлении транша от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-2 от <дата обезличена>, договор о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-1 от <дата обезличена>, договор№ <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, юридическое заключение от <дата обезличена>, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО«Капитал» от <дата обезличена>, кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму 2500000 рублей, заключение ПП КФС от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ 102 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-2 от <дата обезличена>, договор поручительства№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договор о залоге товаров в обороте <номер обезличен>-ДЗТО от <дата обезличена>, договор <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму <данные изъяты> рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО«Капитал» от <дата обезличена>, юридическое заключение от <дата обезличена>, заключение ПП КФС от <дата обезличена>, анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от <дата обезличена>, анкета-заявка юридического лица ООО«Капитал» от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена> от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, справка из ОАО «МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об оборотах ООО «Капитал» от <дата обезличена>, справка из ОАО«МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об оборотах ООО «Капитал» от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> ООО«Капитал» от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№216 от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, справка№7581 о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию <дата обезличена> от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, справка из ОАО «МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от <дата обезличена>, справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации№ <номер обезличен> на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от <дата обезличена>, копия спецификация <номер обезличен> на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, акт№57 ввода в эксплуатацию оборудования от <дата обезличена>, технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарную карточку ООО«Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 6 л.д. 217-223);

- протокола осмотра предметов - признанных вещественными доказательствами документов: копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от <дата обезличена> бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, заявление на выдачу транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, распоряжение на открытие кредитной линии от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№<номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявление на выдачу транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, распоряжение о предоставлении транша от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-2 от <дата обезличена>, договор о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-1 от <дата обезличена>, договор№ <данные изъяты> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, юридическое заключение от <дата обезличена>, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от <дата обезличена>, кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму <данные изъяты> рублей, заключение ПП КФС от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-2 от <дата обезличена>, договор поручительства№94/2006-ДП-1 от <дата обезличена>, договор о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договор о залоге товаров в обороте <номер обезличен>-ДЗТО от <дата обезличена>, договор <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму <данные изъяты> рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от <дата обезличена>, юридическое заключение от <дата обезличена>, заключение ПП КФС от <дата обезличена>, анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от <дата обезличена>, анкета-заявка юридического лица ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена> от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, справка из ОАО «МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об оборотах ООО «Капитал» от <дата обезличена>, справка из ОАО«МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об оборотах ООО «Капитал» от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> ООО«Капитал» от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№220 от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, справка№<номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию <дата обезличена> от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, справка из ОАО «МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от <дата обезличена>, справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации№ <номер обезличен> на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от <дата обезличена>, копия спецификация <номер обезличен> на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, акт№<номер обезличен> ввода в эксплуатацию оборудования от <дата обезличена>, технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарную карточку ООО«Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарную карточку ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>(т. 7 л.д. 1-10);

- протокола выемки от <дата обезличена>, в ходе которой в МИФНС Росси <номер обезличен> по КЧР изъяты следующие документы: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена>(т. 9 л.л. 5-6);

- протокола осмотра предметов – признанных вещественными доказательствами: отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена>(т. 9 л.д. 7-12);

- заключения эксперта <номер обезличен> от <дата обезличена>, согласно которого подписи от имени Тлепсерукова С.И. в заявлении на выдачу транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении на выдачу транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, договоре о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договоре <номер обезличен>-ДП-1 от <дата обезличена>, договоре <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, договоре поручительства№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору о залоге <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договоре <номер обезличен>-ДЗТО о залоге товаров в обороте от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору <номер обезличен>-ДЗТО о залоге товаров в обороте от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору№ <номер обезличен> о залоге товаров в обороте от <дата обезличена>, договоре№ <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, анкете-заявке от <дата обезличена>, анкете-заявке от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, справке о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, договоре об открытии кредитной линии <номер обезличен>—К от <дата обезличена>, договоре залога имущества <номер обезличен>-К-З от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору залога <номер обезличен>-К-З от <дата обезличена>, договоре поручительства <номер обезличен>-К-П от <дата обезличена>, договоре об открытии кредитной линии <номер обезличен>—К от <дата обезличена>, договоре залога имущества№<номер обезличен> от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору залога№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре залога товаров в обороте№<номер обезличен> от <дата обезличена>, приложении <номер обезличен> к договору залога товаров в обороте№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договоре поручительства№<номер обезличен> от <дата обезличена>, заявлении о предоставлении денежных средств в сумме <данные изъяты> от <дата обезличена>, справке об остатках сырья на <дата обезличена>, справке о балансовой стоимости основных средств от <дата обезличена>, справке о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования на <дата обезличена>, перечне имущества, предлагаемого в залог, графике погашения кредита с указанием источника погашения кредита, перечне основных средств, справке о наличии основных средств (оборудования), решении <номер обезличен> от <дата обезличена>, решении <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкете клиента (юридического лица) от мая 2006 г., заявке на получение кредита от <дата обезличена>, анкете клиента (юридического лица) от сентября 2006г., заявке на получение кредита от <дата обезличена> вероятно выполнены Тлепсеруковым С.И.

Подписи от имени Тлепсерукова С.И. при заверении подлинности копий документов в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на <дата обезличена> от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за полугодие 2006 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках за 2005 г. от <дата обезличена> вероятно выполнены ФИО2

Записи «Копия верна» при заверении подлинности в бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на <дата обезличена> от июля 2006 г., отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от <дата обезличена>, бухгалтерском балансе ООО «Капитал» на 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, отчете о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена> вероятно выполнены ТлепсеруковымС.И.(т. 13 л.д. 4-18);

- заключения специалиста <номер обезличен> от <дата обезличена> согласно, которого сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО «Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> с данными Бухгалтерского баланса ООО «Капитал», направленного в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР за этот же период, показал, что на <дата обезличена> имеет место значительное увеличение размера основных средств на <данные изъяты> размер производственных активов значительно (в 8 раз) искажен в сторону улучшения. Из данных, переданных в МИФНС следует, что ООО «Капитал» не располагало в достаточном количестве производственными активами для обслуживания и погашения кредитов банков; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 9 месяцев 2005 г. в сумме <данные изъяты>.; от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму <данные изъяты>.; от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме <данные изъяты>.;

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 9месяцев 2005 г., направленного обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, показал, что в отчете о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., направленном обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме 210,00 тыс. руб.; в отчете о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., направленном обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, отражена чистая прибыль ООО«Капитал» в сумме <данные изъяты>

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на <дата обезличена> и отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> с данными Бухгалтерского баланса ООО«Капитал», направленного в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР за этот же период, показал, что на <дата обезличена> имеет место значительное увеличение размера основных средств на <данные изъяты> в предоставленной Банку отчетности предприятия в 1,5 раза завышена сумма запасов, т.е. улучшены показатели текущей ликвидности; в отчетности, направленной в МИФНС, обществом уменьшены сведения о наличии дебиторской задолженности, т.е. занижены показатели текущей ликвидности на <данные изъяты>.; валюта баланса завышена в 1,9 раза, что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО«Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 2005 г. в сумме <данные изъяты>.; от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму <данные изъяты> в документах, предоставленных в Банк, в 1,6 раза занижены обязательства предприятия;

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, показал, что в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленном обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты>.; в отчете о прибылях и убытках за 2005 г., направленного обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты>.;

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на <дата обезличена> и отчет о прибылях и убытках за 2005 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен>, отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия.

Сравнительный анализ данных Бухгалтерского баланса ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, предоставленного в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> с данными Бухгалтерского баланса ООО«Капитал», направленного в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР за этот же период, показал, что на <дата обезличена> имеет место значительное увеличение размера основных средств на <данные изъяты> размер производственных активов в 1,2 раза искажен в сторону улучшения. Из данных, переданных в МИФНС следует, что ООО «Капитал» не располагало в достаточном количестве производственными активами для обслуживания и погашения кредитов банков; в предоставленной Банку отчетности предприятия в 1,4 раза завышена сумма запасов, т.е. улучшены показатели текущей ликвидности; валюта баланса завышена на <данные изъяты> что свидетельствует об искажении в сторону улучшения информации об объемах осуществляемой деятельности ООО «Капитал»; от Банка сокрыта убыточность деятельности за 1-й квартал 2006 г. в сумме <данные изъяты> от Банка сокрыто наличие непогашенных кредитов и займов на сумму <данные изъяты> в балансе, предоставленном в Банк, нарушено равенство между активом и пассивом баланса на <данные изъяты> что искажает представление о реальном финансово-экономическом положении ООО «Капитал» по состоянию на <дата обезличена>; от Банка сокрыты данные об основных средствах, полученных ООО «Капитал» в лизинг в сумме <данные изъяты>

Сравнительный анализ данных отчета о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленного обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР с данными отчета о прибылях и убытках за этот же период, направленный обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, показал, что в отчете о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в МИФНС России <номер обезличен> по КЧР, отражен убыток ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты> отчете о прибылях и убытках 1-й квартал 2006 г., направленном обществом в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, отражена чистая прибыль ООО «Капитал» в сумме <данные изъяты>

Таким образом, в ходе составления финансово-экономического заключения специалиста в отношении ООО «Капитал» установлено, что Бухгалтерский баланс по состоянию на <дата обезличена> и отчет о прибылях и убытках за 1-й квартал 2006 г., предоставленные ООО «Капитал» в адрес филиала ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен>, отражают более позитивную информацию, свидетельствующую об устойчивом финансовом положении предприятия (т. 13 л.д. 30-43);

– выписки о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Южный торговый дом» <номер обезличен>, открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, которой подтверждается списание <дата обезличена> денежных средств в сумме <данные изъяты> в счет погашения суммы основного долга по кредитному договору <номер обезличен>от <дата обезличена> (т. 13 л.д. 62-93).

Оценив, исследованные доказательства, как отдельно, так и в их совокупности, суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в полном объеме.

Действия подсудимого подлежат квалификации по ч. 1 ст. 176 УК РФ, как получение руководителем организации кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

При решении вопроса о виде и мере наказания, подлежащего назначению подсудимому Тлепсерукову С.И., суд учитывает характер и степень общественной опасности преступлений, относящихся к категории средней тяжести, личность подсудимого- ранее не судимого, характеризующего положительно, признание вины, раскаяние, нахождение на иждивении малолетних детей, как обстоятельства смягчающее наказание, отсутствие обстоятельств отягчающих наказание, необходимость влияния, назначенного наказания на исправление подсудимого и условия жизни его семьи и считает возможным применить наказание не связанное с лишением свободы.

Помимо этого, судом учитывает заявление подсудимым ходатайства о применении особого порядка принятия судебного решения, в связи с чем принимает решение о назначении наказания с учетом требований ч. 7 ст. 316 УПК РФ.

Оснований к применению ст. 64 УК РФ суд не усматривает.

Производство в части гражданского иска «Газпромбанк» ( ОАО) подлежит прекращению, в связи с наличием, обращенного к исполнению, решения Ленинского райсуда <адрес обезличен> от <дата обезличена> о взыскании с ООО «Капитал» и Тлепсерукова С.И. суммы кредитной задолженности.

Руководствуясь ст. ст. 296- 299, 303,304, 307-309, 316 УПК РФ, суд

П р и г о в о р и л:

Тлепсерукова ФИО30 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 176 ч. 1, ст. 176 ч. 1 УК РФ (в редакции ФЗ № 26-ФЗ от <дата обезличена>) и назначить наказание виде штрафа в размере <данные изъяты> за каждое из них.

В соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, путем частичного сложения, по совокупности наказаний, окончательно назначить наказание в виде <данные изъяты> рублей.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Вещественные доказательства - копия карточки с образцами подписей и оттиском печати от <дата обезличена>, распоряжение об открытии счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкета клиента - юридического лица <номер обезличен> ООО «Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, анкета клиента <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключение об открытии счета ООО «Капитал» от <дата обезличена>, заявление в филиал ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> от руководителя ООО «Капитал» ФИО2 от <дата обезличена> на открытие расчетного банковского счета ООО «Капитал», сообщение банка налоговому органу об открытии банковского счета от <дата обезличена>, копия информационного письма об учете в Статрегистре№<номер обезличен> от <дата обезличена>, уведомление клиента от <дата обезличена>, договор банковского счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, дополнительное соглашение от <дата обезличена> к договору№<номер обезличен> к договору банковского счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, дополнительное соглашение от <дата обезличена> к договору№<номер обезличен> к договору банковского счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя – генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, копия паспорта серии <номер обезличен> <номер обезличен> ФИО2, письмо управляющему филиала ОАО«Уралсиб» в <адрес обезличен> от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о государственной регистрации юридического лица от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, выписка по счету ООО «Капитал» (ИНН <номер обезличен>) <номер обезличен>, открытому в филиале ОАО «Уралсиб» в <адрес обезличен> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, копия устава ООО «Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, хранятся при уголовном деле (т. 6 л.д. 95-170); копия нотариально заверенного устава ООО«Капитал», утвержденного решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия нотариально заверенных изменений к Уставу ООО«Капитал», утвержденных решением <номер обезличен> от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия свидетельства серии 09 <номер обезличен> о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от <дата обезличена>, нотариально заверенная копия информационного письма об учете в Статрегистре№<номер обезличен> от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> об учреждении ООО«Капитал» от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя ООО «Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, приказ <номер обезличен> от <дата обезличена> хранятся при уголовном деле (т.6л.д. 191-207); копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за первый квартал 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 2005 г. от <дата обезличена> бухгалтерский баланс ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» за 9месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Южный торговый дом» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, заявление на выдачу транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, распоряжение на открытие кредитной линии от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№<номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявление на выдачу транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, распоряжение о предоставлении транша от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-2 от <дата обезличена>, договор о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-1 от <дата обезличена>, договор№ <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, юридическое заключение от <дата обезличена>, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от <дата обезличена>, кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму <данные изъяты> рублей, заключение ПП КФС от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ 460499 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ 24 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-ДП-2 от <дата обезличена>, договор поручительства№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор о залоге оборудования <номер обезличен>-ДЗИ от <дата обезличена>, договор о залоге товаров в обороте <номер обезличен>-ДЗТО от <дата обезличена>, договор <номер обезличен> о кредитной линии (возобновляемой) от <дата обезличена>, кредитное заключение на выдачу кредита ООО«Капитал» на сумму <данные изъяты> рублей, заключение об определении рыночной стоимости имущества ООО «Капитал» от <дата обезличена>, юридическое заключение от <дата обезличена>, заключение ПП КФС от <дата обезличена>, анкета–заявка юридического лица ООО «Капитал» от <дата обезличена>, анкета-заявка юридического лица ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена> от июля 2006 г., копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2006 г. от июля 2006 г., копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 1квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9месяцев 2005г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> рублей от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму <данные изъяты> от <дата обезличена>, заявление о предоставлении транша на сумму 4000000рублей от <дата обезличена>, справка из ОАО «МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об оборотах ООО «Капитал» от <дата обезличена>, справка из ОАО«МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об оборотах ООО «Капитал» от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> ООО«Капитал» от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№220 от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, справка№<номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Южный торговый дом» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Южный торговый дом» из ИФНС России по <адрес обезличен> от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам ООО«Капитал» по состоянию <дата обезличена> от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов ООО«Южный торговый дом» по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО«Капитал» из МИФНС <номер обезличен> России по КЧР от <дата обезличена>, справка <номер обезличен> о состоянии расчетов ООО «Капитал» по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, справка из ОАО «МИнБ» филиал в <адрес обезличен> об отсутствии ссудной задолженности у ООО «Капитал» от <дата обезличена>, справка о балансовой стоимости оборудования ООО«Капитал» по состоянию на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации№ 1 на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от <дата обезличена>, копия спецификация <номер обезличен> на поставляемую продукцию ООО«Капитал» для ООО«РемПрогресс» от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи ТМЦ по договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> на поставляемые ТМЦ ООО«Ставрополь-Трейд» для ООО«Капитал» от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, акт№57 ввода в эксплуатацию оборудования от <дата обезличена>, технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков (пакетов) GP-1200 двухлинейная, инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарная карточка ООО«Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, инвентарная карточка ООО «Капитал» учета объектов основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, хранятся при уголовном деле (т. 7 л.д. 11-231); заявление генерального директора ООО «Капитал» ФИО2 в АБГП «Газпромбанк» (ЗАО) на открытие счета для ООО«Капитал» от <дата обезличена>, договор банковского счета№<номер обезличен> от <дата обезличена>, выписка о движении денежных средств по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> за период времени с <дата обезличена> по <дата обезличена>, открытому в филиале ГПБ (ОАО) в <адрес обезличен>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ 9 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ 45 от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежноепоручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ 087 от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, хранятся при уголовном деле (т. 8 л.д. 27-199); отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за полугодие 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 9 месяцев 2005 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена>, хранятся при уголовном деле (т. 9 л.д. 13-32); выписка о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО «Капитал» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, выписка о движении денежных средств по расчетному счету <номер обезличен> ООО «Капитал» с <дата обезличена> по <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное требование <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, мемориальный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер№ 003 от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежный ордер <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-К-П от <дата обезличена>, договор залога товаров в обороте <номер обезличен>-К-З-1 от <дата обезличена>, договор залога имущества <номер обезличен>-К-З от <дата обезличена>, договор об открытии кредитной линии№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор поручительства <номер обезличен>-К-П от <дата обезличена>, договор залога имущества№<номер обезличен> от <дата обезличена>, договор об открытии кредитной линии№<номер обезличен> от <дата обезличена>, заявка на получение кредита генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. от <дата обезличена>, анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от сентября 2006 г., справка <номер обезличен> о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по состоянию на <дата обезличена>, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> о приостановлении операций по счету ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> об отмене приостановления операций по счету ООО «Капитал» от <дата обезличена>, договор аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, сообщение <номер обезличен> от <дата обезличена> из филиала Московского индустриального банка в <адрес обезличен> об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» за период с <дата обезличена> по <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, отчет об изменениях капитала ООО «Капитал» за 2005 год от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках за 2005 год от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора займа№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках за 1 квартал 2006 г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса на <дата обезличена> от <дата обезличена>, отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 2, 3 и 4 кварталы 2005 г., отчет по основным средствам генерального директора ООО«Капитал» ТлепсеруковаС.И. за 1 и 2 кварталы 2006 г., копия расшифровки строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006 г. от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс на <дата обезличена> от <дата обезличена>, график погашения кредита по ООО «Капитал», прогноз движения денежных средств на период кредитования по ООО«Капитал», составленный генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка об остатках сырья за период с <дата обезличена> по <дата обезличена> генерального директора ООО«Капитал» Тлепсерукова С.И., копии справок ООО «Капитал» об остатки товарно-денежных ценностей на <дата обезличена> и <дата обезличена> генерального директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И., копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия сведений об открытых (закрытых) счетах в кредитных организациях от <дата обезличена>, справка ООО «Капитал» об остатках сырья предприятия на <дата обезличена>, копия отчета по основным средствам за 2квартал 2006 г. по ООО «Капитал», составленного генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., копия списка оборудования и ТМЦ ООО «Капитал» предлагаемых в залог <номер обезличен> от <дата обезличена>, список оборудования ООО «Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, акт приема-передачи простых векселей АБ «Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№ 25 от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактура <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи простых векселей АБ«Газпромбанк» (ЗАО) от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования по договору купли-продажи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, счет-фактуру № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия сертификата соответствия <номер обезличен> от <дата обезличена>, паспорт линии «Алеко-500», копия сертификата соответствия <номер обезличен> от <дата обезличена>, паспорт линии «Алеко-Тек»-800Ф2, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, технические характеристики линии для переработки отходов в производстве полиэтилена, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарного чека от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры 1870 от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия технических характеристик линия для производства пакетов «фасовка», двухручьевая, модели «Алеко-Тек» 800Ф2 от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства полиэтиленовой пленки модели «Алеко – 500» от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия характеристики линии для нанесения 2-х цветной флексографической печати Модель LC-2 от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> на отпуск материалов на сторону от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инкассового поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№1945 от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта ввода оборудования в эксплуатацию, заключенного между ООО «Алеко – Групп» и ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия заявки на проведение работ по вводу оборудования в эксплуатацию от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-сдачи оборудования к договору <номер обезличен> от <дата обезличена>, заключенному между ООО «Алеко-Групп» и ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия дополнительного соглашения <номер обезличен> к договору№74/05 от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства пакетов типа «мусорный мешок», «фасовка» в рулоне, с сервоприводом «Алеко-Тек»-Р1 от <дата обезличена>, копия технических характеристик линии для производства рукавной пленки модели «Алеко-900» от <дата обезличена>, копия договора <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО «Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки ООО«Капитал» <номер обезличен> учета основных средств от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявка на получение кредита (кредитной линии) максимальной величиной остатка ссудной задолженности <данные изъяты> генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, анкета клиента (юридического лица - ООО «Капитал»), предоставленная генеральным директором ООО «Капитал» ТлепсеруковымС.И. для получения кредита от мая 2006 г., решение <номер обезличен> учредителя ФИО2 от <дата обезличена>, решение <номер обезличен> учредителя - генерального директора ООО«Капитал» ФИО2 от <дата обезличена>, выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Капитал» от <дата обезличена>, сведения об открытых (закрытых) счетах ООО «Капитал» в кредитных организациях от <дата обезличена>, сообщение от НБ «Траст» об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, сообщение от филиала Московского индустриального банка в <адрес обезличен> об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, справка от Карачаево-Черкесского отделения <номер обезличен> СБ РФ об оборотах по расчетному счету ООО«Капитал» <номер обезличен> от <дата обезличена>, сведения о состоянии расчетов ООО «Капитал» на <дата обезличена> <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора аренды имущества <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, отчет об изменении капитала ООО«Капитал» за 2005 г. от <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО «Капитал» за 2005г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, копия договора займа <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия расшифровок строк баланса ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия отчета о прибылях и убытках ООО«Капитал» за 01квартал 2006г. от <дата обезличена>, копия бухгалтерского баланса ООО«Капитала» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, расшифровка строк баланса ООО «Капитал» на <дата обезличена>, расшифровка строки баланса 621 и 230 ООО«Капитал» на <дата обезличена>, сведения об остатках товарно-материальных ценностей у ООО«Капитал» на <дата обезличена>, расшифровка строки баланса 120 ООО «Капитал» на <дата обезличена>, сведения о наличии финансовых обязательств у ООО«Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о кредиторской задолженности у ООО «Капитал», сведения о дебиторской задолженности у ООО «Капитал», платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, сведения о состоянии незавершенного строительства у ООО«Капитал», сведения о задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами у ООО «Капитал», справки ООО«Капитал» о наличии основных средств (оборудования), справка об основных средствах ООО у ООО «Капитал», отчет о прибылях и убытках ООО«Капитал» за полугодие 2006г. на <дата обезличена> от <дата обезличена>, бухгалтерский баланс ООО «Капитал» на <дата обезличена> от <дата обезличена>, график погашения кредита для ООО «Капитал», копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора купли-продажи <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации к договору на поставку продукции <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор на поставку продукции <номер обезличен> от <дата обезличена>, перечень имущества ООО «Капитал» предлагаемого в залог генеральным директором ООО «Капитал» Тлепсеруковым С.И., справка о балансовой стоимости движимого имущества и оборудования ООО «Капитал» по состоянию на <дата обезличена>, справка о балансовой стоимости основных средств <номер обезличен> от <дата обезличена>, технические характеристики автоматической машины (линии) по производству пластиковых (полиэтиленовых) мешков GP-1200 двухлинейной, копия спецификации <номер обезличен> к договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> к договору мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора мены <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия инвентарной карточки <номер обезличен> учета основных средств ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры №Д751 от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счета№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия накладной <номер обезличен> на отпуск материалов на сторону от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копи, платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия акта приема-передачи оборудования№ <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия спецификации <номер обезличен> к договору поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия платежного поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия договора поставки № <адрес обезличен> от <дата обезличена>, справка об остатках сырья у ООО«Капитал» на <дата обезличена>, копия счета <номер обезличен> от <дата обезличена>, договор <номер обезличен> поставки продукции со склада от <дата обезличена>, копия решения <номер обезличен> об отмене приостановления операций по счетам ООО «Капитал» от <дата обезличена>, копия инкассового поручения <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, платежное поручение <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия векселя ГПБ <номер обезличен> от <дата обезличена>, заявление директора ООО «Капитал» Тлепсерукова С.И. от <дата обезличена> о предоставлении денежных средств в сумме <данные изъяты> по кредитному договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, служебная записка от <дата обезличена> начальника кредитного отдела Белоусова А.В. о предоставлении ООО «Капитал» денежных средств в сумме <данные изъяты> по кредитному договору№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры№65614 от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной№<номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарно-транспортной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия счет-фактуры <номер обезличен> от <дата обезличена>, копия товарной накладной <номер обезличен> от <дата обезличена>, - хранить при уголовном деле.

Производство в части гражданского иска «Газпромбанк» (ОАО) – прекратить.

Приговор может быть обжалован в Ставропольский краевой суд в течение 10 суток.

В случае подачи кассационных жалоб и представлений, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом кассационной инстанции.

Судья О.А. Анисимова