5-163\11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении.

г. Екатеринбург 12 сентября 2011г.

Судья Ленинского районного суда города Екатеринбурга Пищулин П.Г., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ведущего экономиста учетно-операционного отдела ЗАО <данные изъяты> Сосяк О.Н.,

У С Т А Н О В И Л:

В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный 20.06.11г. ГУ Банка России по Свердловской области в отношении ведущего экономиста учетно-операционного отдела ЗАО <данные изъяты> Сосяк О.Н. по факту совершения правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Из протокола и представленных материалов следует, что с 04.03.11г. по 10.03.11г. Сосяк О.Н., исполняя обязанности начальника учетно-операционного отдела, ненадлежащим образом исполняя свои должностные обязанности, допустила несвоевременное предоставление в ГУ Банка России по Свердловской области сведений об операции зачисления 03.03.11г. денежных средств в сумме 14000000 рублей на счет клиента банка – ООО <данные изъяты>», период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня регистрации, что является нарушением требований п. 1 ст. 6 Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.01г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Сосяк О.Н., будучи надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте рассмотрения дела, в суд не явилась. Суд считает возможным рассмотреть дело в ее отсутствие.

Защитник ФИО1 возражал против привлечения Сосяк О.Н. к административной ответственности, указав, что Сосяк О.Н. не была ознакомлены с должностной инструкцией начальника учетно-операционного отдела, не является должностным лицом, не является ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Изучив представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что вина Сосяк О.Н. не нашла своего подтверждения.

Сосяк О.Н. принята на работу в ЗАО «<данные изъяты> в качестве ведущего экономиста учетно-операционного отдела. ГУ Банка России по Свердловской области ей вменяется вину совершение правонарушения в качестве исполняющего обязанности начальника учетно-операционного отдела, который, в силу п. 3.10 должностной инструкции, обязан ежедневно контролировать предоставление работниками сведений должностному лицу по выявлению операций, подлежащих дополнительному контролю, и необычных сделок.

Однако, из письма ЗАО <данные изъяты> от 05.09.11г. следует, что Сосяк О.Н. не была ознакомлена с должностной инструкцией начальника учетно-операционного отдела. Учитывая отсутствие достаточных доказательств того, что Сосяк О.Н. знала о должностных обязанностях начальника учетно-операционного отдела, у суда нет достаточных доказательств для вывода о том, что она осознавала или должна была осознавать противоправность своего деяния, то есть, отсутствуют основания для признания ее виновной в совершенном правонарушении.

Вопрос о виновности Сосяк О.Н. в качестве ведущего экономиста учетно-операционного отдела не рассматривается судом, поскольку из содержания должностной инструкции следует, что ведущий экономист не наделен какими-либо организационно-распорядительными или административно-хозяйственными функциями, то есть, не является должностным лицом, которое может быть привлечено к административной ответственности.

Таким образом, виновность Сосяк О.Н. в совершении правонарушения в качестве должностного лица не нашла своего подтверждения.

На основании изложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении ведущего экономиста учетно-операционного отдела ЗАО <данные изъяты> Сосяк О.Н. прекратить в связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд города Екатеринбурга в течение десяти суток со дня получения копии постановления.

Судья (подпись) П.Г. Пищулин

Копия верна.

Судья:

.

.

.