РЕШЕНИЕ
по делу об административном правонарушении
25 августа 2010г. Федеральный судья Ленинского районного суда г. Тюмени Тюменской области Ломакина С.В., рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу директора ООО «Тюмень-Лото» Либермана В.В. на постановление мирового судьи судебного участка № 9 Ленинского АО г.Тюмени от 07.07.2010г. по делу об административном правонарушении,
УСТАНОВИЛ:
Постановлением мирового судьи судебного участка № 9 Ленинского АО г. Тюмени от 07.07.2010г. ООО «Тюмень-Лото» подвергнуто за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ, административному наказанию в виде административного штрафа в размере 4000 (четыре тысячи) рублей.
С данным постановлением не согласен директор ООО «Тюмень-лото» Либерман В.В., в жалобе просит постановление мирового судьи судебного участка №9 Ленинского АО г. Тюмени от 07.07.2010г. отменить. Требование мотивирует тем, что ООО «Тюмень - лото» не занималась проведением лотерей, а лишь распространением лотерейных билетов. Деятельность ООО «Тюмень-лото» не подпадает под действие ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При регистрации указан код ОКВЭД 92.71 «деятельность по организации азартных игр» указана так, поскольку в «Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности» ОК 029-2007, не содержится другого, более точного ОКВЭД, который ООО «Тюмень-Лото» оказывающее услуги по распространению лотерейных билетов, могло, было бы указать в качестве своего вида деятельности.
В судебном заседании представитель ООО «Тюмень-Лото» Поберский В.Н., действующий на основании доверенности от ДД.ММ.ГГГГ, жалобу поддержал в полном объеме по изложенным в ней доводам.
Заслушав представителя заявителя, исследовав материалы дела №5-4654-10/9м, суд находит постановление мирового судьи законным и обоснованным.
Как установлено судом в отношении ООО «Тюмень-Лото» составлен протокол от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому ООО «Тюмень-Лото» нарушило установленный порядок предоставления в государственный орган сведений необходимых для осуществления органом его законной деятельности путем бездействия, выразившегося в непредставлении в государственный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законом. Таким образом, ООО «Тюмень-Лото» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст.19.7 КоАП РФ.
Из материалов административного дела видно, что ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Тюмень-Лото» предъявлен запрос о предоставлении документов и информации, однако общество уклонилось от предоставления запрошенных документов, в письме указав, что ООО «Тюмень-лото» операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю не осуществляет. ДД.ММ.ГГГГ в адрес общества был направлен дополнительный запрос на предоставление документов и информации на что был получен аналогичный ответ ООО «Тюмень-лото».
Согласно с п.8 ст.2 ФЗ «О лотереях», формами проведения лотереи являются осуществление мероприятий по распространению лотерейных билетов и заключении договоров с участниками лотереи, розыгрышу призового фонда лотереи, экспертизе выигрышных лотерейных билетов, выплате, передаче или предоставлению выигрышей участникам лотереи.
Факт распространения лотерейных билетов подтверждается договорами оказания услуг ООО «Тюмень-лото» и не оспаривается представителем заявителя.
Таким образом, ООО «Тюмень-лото» справедливо отнесено Межрегиональным управлением по УРФО Федеральной службы по финансовому мониторингу к организации осуществляющей операции с денежными средствами, и, следовательно, на него распространяются обязанности, предусмотренные ст.7 ФЗ от 07.08.2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
На основании вышеприведенных материалов административного дела, мировым судьей судебного участка № 9 Ленинского АО г. Тюмени были правильно установлены все обстоятельства административного правонарушения и сделан правильный вывод о нарушении ООО «Тюмень-лото» ст.19.7 КоАП РФ.
Доводы жалобы представителя ООО «Тюмень-лото», надуманы и не принимаются судом, материалами дела, исследованными в судебном заседании, вина ООО «Тюмень-лото» в совершении правонарушения подтверждается в полном объеме.
Мировым судьей назначено наказание в пределах санкции ст.19.7 КоАП РФ.
Процессуальных нарушений, влекущих в силу ст.30.7 ч.1 п.4 КоАП РФ отмену постановления, судом не установлено.
При таких обстоятельствах оснований для отмены обжалуемого постановления не имеется.
Руководствуясь ст.ст.30.1 - 30.8 КоАП РФ, судья
РЕШИЛ:
Постановление мирового судьи судебного участка №9 Ленинского АО г. Тюмени по делу об административном правонарушении от 07.07.2010г. в отношении ООО «Тюмень-лото», о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.19.7 КоАП РФ - оставить без изменения, жалобу директора ООО «Тюмень-Лото» Либермана В.В. - без удовлетворения.
Председательствующий: