П Р И Г О В О Р
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
12 августа 2010 года Ленинский районный суд г. Томска в составе:
председательствующего Мурашовой Г.Г.,
с участием государственных обвинителей прокуратуры Ленинского района г. Томска Петровской Е.Г., Рыжова Е.В., Коржуковой И.А., Фунтиковой В.А.,
подсудимого Сапичева С.И.,
защитника Тюменцева Н.А.,
при секретаре Трофимовой В.Н.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении САПИЧЕВА С.И., данные изъяты, судимого:
1). дата обезличена Октябрьским районным судом г. Томска по п.п. «а, в, г» ч.2 ст.162 УК РФ к 8 годам лишения свободы, освободившегося из мест лишения свободы дата обезличена условно-досрочно на 3 года 16 дней (судимость не погашена);
2). дата обезличена мировым судьей судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Томска по ч.1 ст.119, ч.1 ст.116, ч.2 ст.69, ст.73 УК РФ к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год (судимость не погашена),
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.3 ст.159 УК РФ,
у с т а н о в и л :
Подсудимый Сапичев С.И. совершил покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, при следующих обстоятельствах.
Сапичев, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, дата обезличена прибыл в офис кредитного учреждения название1, расположенный по адресу адрес обезличен, где обратился к экономисту ФИО11 для получения информации об оформлении автокредита. Получив консультацию ФИО11 о том, что при покупке автомобиля у физического лица заявки на автокредит оформляются через автоклубы, с которыми у банка имеется договоренность о совместной работе с клиентами банка, в частности через название2 дата обезличена прибыл в офис название2, расположенный по адресу адрес обезличен, где обратился к старшему кредитному эксперту ФИО10 с просьбой принять от него заявку на оформление автокредита через название1 на приобретение автомобиля стоимостью сумма обезличена, и предоставил для этого пакет документов, необходимых для оформления автокредита, часть из которых содержала заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, а именно: копию трудовой книжки, справку формы 2 НДФЛ, паспорт на свое имя, согласно которым местом его работы являлось название3 местом регистрации адрес обезличен, что не соответствовало действительности; заполнил анкету-заявление на предоставление кредита для приобретения автомобиля, где указал местом проживания адрес обезличен, где в действительности не проживал. После чего дата обезличена сотрудником название2 ФИО10 информация по заявке Сапичева С.И. через систему Интернет была передана в название1. В дальнейшем Сапичев, продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, дата обезличена прибыл в офис название1 по адресу адрес обезличен, где обратился к сотруднику банка ФИО11 с просьбой оформить автокредит на его имя по ранее сделанной им заявке в название2. Не имея намерений и возможности рассчитываться по кредиту, действуя умышленно, из корыстных побуждений, представил сотруднику банка ФИО11 пакет документов, необходимых для оформления кредита: паспорт транспортного средства на автомобиль FORDFOCUS идентификационный номер номер обезличен, свидетельство о постановке в налоговом органе, копии трудовой книжки, справки формы 2 НДФЛ от дата обезличена, паспорт на свое имя, часть из которых содержала заведомо ложные сведения, а именно: согласно копиям трудовой книжки, справке формы 2 НДФЛ от дата обезличена, паспорту он на момент оформления кредита работал в название3, и его доход в период с дата обезличена, аналогичный период дата обезличена составлял сумма обезличена в месяц, общая сумма дохода в период с дата обезличена составляла сумма обезличена, согласно штампу о регистрации в паспорте он был прописан адрес обезличен. В то время как в действительности Сапичев ни в название3», ни в иной организации не работал, источника доходов не имел, по адрес обезличен зарегистрирован не был. После этого Сапичев, продолжая осуществлять свой преступный умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих название1, заполнил анкету-заявление в название1 о предоставлении ему кредита для приобретения автомобиля FORDFOCUS в сумма обезличена, где также указал ложные сведения о месте работы - название3», о регистрации по адрес обезличен, о месте проживания по адрес обезличен, где в действительности не проживал, подписал кредитный договор номер обезличен от дата обезличена о предоставлении ему в качестве займа сумма обезличена на приобретение автомобиля FORDFOCUS идентификационный номер номер обезличен, договор номер обезличен банковского вклада до востребования «Потребительский», на который в случае получения положительного заключения должны были быть перечислены денежные средства в размере сумма обезличена. Однако, довести свой преступный умысел до конца Сапичев не смог по независящим от него обстоятельствам, так как сотрудниками банка было установлено, что предоставленные им сведения являются ложными, и он не имеет возможности рассчитываться но кредиту. Своими действиями совершил покушение на хищение путем обмана денежных средств в крупном размере сумма обезличена, принадлежащих название1, чем намерен был причинить указанной кредитной организации материальный ущерб на указанную сумму.
В судебном заседании подсудимый Сапичев виновным себя в совершении преступления не признал, утверждая, что намерения на хищение денег у банка у него не было, он имел целью приобретение автомобиля, а для этого представил в банк ряд не соответствующих действительности документов о работе, получаемых доходах и месте проживания. В связи с этим признает, что совершил подделку документов, за что и должен нести ответственность. Приобретя автомобиль, намеревался добросовестно погашать кредит ежемесячными платежами, средства для этого имел. Кроме того, он делал заявку на кредит сумма обезличена при стоимости автомобиля сумма обезличена, при этом имел реальную возможность внести в качестве предоплаты собственные денежные средства в сумма обезличена, которые ему были переданы его сожительницей ФИО30 от продажи принадлежащей ей квартиры. Однако, сотрудник банка при составлении договора настоял на том, чтобы он указал сумму в сумма обезличена. В настоящее время с ФИО30 отношений не поддерживает, и о месте её нахождения ему не известно. В целях заключения договора он вез в банк сумма обезличена, и для сопровождения взял с собой знакомого ФИО15. Считает, что подтверждением того, что он не имел умысла на хищение денег, служит то обстоятельство, что он при имеющейся схеме кредитования не мог получить денежные средства на руки, поскольку они банком перечисляются в название2, а оттуда - непосредственно продавцу. Он приобретал лишь автомобиль и право на его владение.
Виновность подсудимого подтверждается, а его доводы в судебном заседании опровергаются его же показаниями на предварительном следствии, а также следующими доказательствами.
Будучи допрошенным на предварительном следствии в качестве подозреваемого и обвиняемого, признавая себя полностью виновным в совершении преступления, Сапичев показал, что дата обезличена он через своего знакомого по имени ФИО355, с которым они вместе отбывали наказание в ИК 114/4 г. Асино, познакомился с ФИО15 В беседе рассказал им, что нигде не работает, ему негде жить, а трудоустроиться не может, так как нет прописки в г. Томске. Одновременно сообщил, что у него в собственности имеется автомобиль марка автомобиля2, который он намерен продать, и предложил ФИО15 приобрести его за сумма обезличена. ИМЯ1 предложил ему некоторое время пожить в его квартире, ФИО15 согласился посмотреть его автомобиль и предложил свою помощь в получении прописки, сказав при этом, что за прописку он, Сапичев, расплатится с ним после того как он, ФИО15, рассчитается с ним за автомобиль. Через два дня ФИО15 предложил ему встретиться с человеком, который сделает ему прописку, и привел его в офис, расположенный на третьем этаже здания по адрес обезличен, на котором имелась вывеска ООО «название4». Там ФИО15 познакомил его с ФИО6, который сообщил, что для его прописки в г. Томске требуются деньги. ФИО15 объяснил ФИО6, что он, Сапичев, собирается продать ему свой автомобиль, и поэтому деньги у него скоро появятся. После этого ФИО6 дал ему свою визитную карточку и попросил приехать к нему дня через два и привезти с собой трудовую книжку, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и страховое пенсионное свидетельство, которые необходимы для его трудоустройства. Куда именно ФИО6 собирался его трудоустраивать, он не объяснил. Через два дня он пришел в офис к ФИО6, и тот сообщил, что его паспорт он передал для оформления прописки, куда и кому - не говорил. Он передал ФИО6 свои документы: трудовую книжку, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, страховое пенсионное свидетельство. ФИО6 сказал, что скоро его трудоустроит и сообщил, что обо всем ему сообщит ФИО15. В дата обезличена его автомобиль согласилась купить сожительница ФИО15, ФИО1 Через некоторое время ФИО15 сообщил ему о том, что в автосервисе ремонт продаваемого им автомобиля оценили в сумма обезличена, а также сообщил, что он уже трудоустроен, но на работу пока ходить не нужно. Примерно дата обезличена ФИО6 позвонил ему, пригласил к себе в офис, расположенный на последнем этаже здания, в котором расположено кафе «название5» по адрес обезличен, где сообщил ему, что услуги по его регистрации и трудоустройству стоят сумма обезличена, и потребовал рассчитаться с ним. Позднее он поднял эту сумму до сумма обезличена. Он пояснил ФИО6, что в данный момент не может заплатить ему, так как с ним не рассчитался за автомобиль ФИО15. Тогда ФИО6 предложил ему оформить кредит на какой-нибудь товар, из чего следовало, что рассчитываться за кредит должен он, Сапичев, сам, и он предположил возможность расчета за кредит деньгами, которые должен был получить от ФИО15 за проданный им автомобиль. Он согласился, ФИО6 кому-то позвонил, и через несколько минут приехали двое незнакомых парней, которых ФИО6 попросил повозить его по магазинам г. Томска с целью приобретения какого-нибудь товара в кредит, при этом передал парням его паспорт. Они с парнями поехали по магазинам на автомобиле «марка автомобиля3» с правым рулем белого цвета, номер не помнит, приехали в магазин компьютерной техники по адрес обезличен. Парни передали ему паспорт на его имя, он зашел в магазин и приобрел в кредит через банк «название6» ноутбук стоимостью около сумма обезличена, по выходу из магазина он вернул свой паспорт парням. Потом они отъехали от магазина на небольшое расстояние и стали ждать. Через некоторое время к ним подъехал автомобиль «марка автомобиля3» белого цвета, номера не помнит, и один из парней передал мужчине ноутбук, а мужчина рассчитался с ними деньгами. Вечером они приехали к дому ФИО6 по адрес обезличен, где один из парней передал ФИО6 деньги от продажи ноутбука и его паспорт. После этого ФИО6 передал часть денег парням, а также дал ему сумма обезличена за помощь в оформлении кредита. Потом ФИО6 сказал, что данных денег недостаточно для расчета за прописку, и что нужно будет оформить еще один кредит на его, Сапичева, имя. Впоследствии за оформленный в кредит ноутбук он не рассчитался, не внес ни одного платежа, так как в свою очередь ФИО15 не рассчитался с ним за проданный его жене автомобиль. Изначально умысла на хищение денежных средств, принадлежащих банку «название6», перечисленных в качестве кредита на покупку ноутбука, у него не было. Через несколько дней ФИО6 снова вызвал его в офис и наедине сообщил, что оплата за прописку и оформление трудовойкнижки составила сумма обезличена, и что дляэтого нужно будет оформить на его, Сапичева, имя автокредит по стоимостиавтомобиля сумма обезличена. При этомзаверил, что за кредит рассчитываться не придется никому, так как у него в банке есть связи,и документы исчезнут из банка, а он получит сумма обезличена за свой автомобиль идокументы - паспорт, трудовую книжку, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,пенсионное страховое свидетельство. Он пообещал подумать и ушел изофиса. Самостоятельно рассчитываться за кредит в сумма обезличена он возможности не имел, так как нигде не работал, поэтому поверил, что у ФИО6, действительно, есть знакомые в банке, и что за кредит ему платить не придется. Дня через три он приехал в офис к ФИО6, где встретил ФИО15. Когда зашел к ФИО6, тот показал ему документы, приготовленные для передачи в банкв целях оформления кредита: копию трудовой книжки на его имя, паспорт на его имя,справку формы 2 НДФЛ, копию паспорта технического средства на автомобиль «ФордФокус». Он обратил внимание, что в паспорте стоит оттиск штампа о его прописке поадресу адрес обезличен, где он никогда не проживал. В справке формы 2 НДФЛ было указано, что он работает в название3, где он никогда не работал. В копии трудовой книжки также было указано, что он работал в название7 электриком, в название8 электромонтером, где он никогда не работал. Оригинала трудовой книжки ФИО6 не показывал. В кабинете у ФИО6 присутствовала незнакомая ему женщина по имени ИМЯ2, которая в его присутствии взяла копии трудовой книжки на его имя и стала от имени сотрудника название3 их заверять. ИМЯ2, как позже стало известно, ФИО4, заверяла копии трудовой книжки на его имя под диктовку ФИО6, при этом ФИО6 не говорил ФИО4, для каких целей она заверяет данные копии, а только поверхностно говорил об оформлении автокредита. Потом ФИО6 вытащил из шкафчика, стоящего справа на столе, печать и стал заверять ею все копии. Посмотрев на копии трудовой книжки, он увидел на них оттиски печати название3. ФИО6 сказал, что он должен будет взять кредит на приобретение автомобиля, который указан в ПТС, за сумма обезличена. После этого ФИО6 позвал ФИО15 и передал ему все вышеперечисленные документы: паспорт, копию трудовой книжки, справку формы 2 НДФЛ, копию ПТС, все документы на имя его, Сапичева, и сказал, что, если понадобится поручитель, то им выступит ФИО15, и чтобы они ехали в название1». ФИО15 на улице передал ему документы, он положил их в полиэтиленовый пакет, и они поехали на маршрутном автобусе в название1», расположенный по адрес обезличен. Там ФИО15 остался около здания банка, а он зашел в здание банка, подошел к кредитному специалисту - девушке и сообщил, что хочет получить автокредит наприобретение автомобиля стоимостью сумма обезличена. После этого девушка - кредитный специалист направила его в название2 сообщив, что кредит можно получить только через данную организацию. Они с ФИО15 пошли в офис название2», расположенный в здании адрес обезличен. В офис ФИО15 заходить не стал, а он подошел к специалисту ФИО10 и сообщил, что хочет приобрести в кредит автомобиль, и у него есть деньги сумма обезличена, которые он может внести в качестве предварительного взноса. Специалист ФИО10 предложила ему собственноручно заполнить анкету, где он указал ложную информацию о себе - о месте работы, проживания и т.д. Потом ФИО10 сказала, что ему нужно будет подождать ответ. Он вышел из офиса на улицу и сообщил об этом ФИО15, отдал ему документы: паспорт, копию трудовой книжки, страховое пенсионное свидетельство, справку формы 2 НДФЛ. Через несколько дней ему позвонили из название1 и сообщили, что готовы предоставить ему автокредит. Он позвонил ФИО15, и на следующий день они поехали в офис ФИО6, где тот снова передал ему документы и сказал, что получение денег это его забота, а ему, Сапичеву, нужно только оформить кредит. При ФИО15 ФИО6 не говорил, что передаст ему сумма обезличена в качестве расчета за приобретенный ФИО1 у него автомобиль, то есть, сумма обезличена в качестве расчета за автомобиль он должен был получить от ФИО6 после оформления на свое имя автокредита. Они с ФИО15 приехали в название1 по адрес обезличен, он один зашел в здание, подошел к специалисту ФИО11, у которой был ранее. ФИО11 сказала, что нужно будет заполнить анкету, которую он ранее уже заполнял в название2», что он и сделал. В графе «стоимость кредита» ФИО11 сказала ему указать сумма обезличена, хотя он хотел указать сумма обезличена с учетом предварительного взноса сумма обезличена, который обещал внести ФИО6. ФИО11 дала ему подписать проект кредитного договора между ним и название1». Он его подписал, со стороны название1 договор подписан не был. Потом ФИО11 взяла пакет его документов и куда-то унесла, попросив его подождать. Практически сразу к нему подошел сотрудник милиции в штатском, а также сотрудники безопасности банка, проводили до дверей, на улице задержали ФИО15, доставили их для разбирательства в отделение милиции адрес обезличен. Сам он на тот период не смог бы рассчитываться за автокредит, так как продолжительное время нигде не работал. О том, что в трудовой книжке были сделаны записи о его работе в название7 и в название8, он увидел в офисе название2, когда специалист ФИО10 делала ему замечание, что копии нужно заверять в отделе кадров название3, которое по документам являлось его последним местом работы. Также ФИО10 пояснила, что справка формы 2 НДФЛ должна содержать сведения включительно по дата обезличена, а им была предоставлена справка формы 2 НДФЛ по дата обезличена. Согласно указанной справке его ежемесячная зарплата (доход) составляла сумма обезличена. По поводу возврата своих документов, которые находились у ФИО6, он в милицию не обращался, так как не верил, что ему могут помочь правоохранительные органы. Когда он нес документы в название1, уже знал содержание копий трудовой книжки, справки формы 2 НДФЛ, согласно которой его доход в месяц составлял сумма обезличена (т.5, л.д.2-12, 18-19).
Изложенные Сапичевым обстоятельства при допросе на предварительном следствии подтверждаются показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, материалами дела и полностью согласуются с ними.
Так, представитель потерпевшего ФИО19 в судебном заседании показал, что с дата обезличена он работал в название1 в должности ведущего специалиста службы безопасности, являлся представителем его интересов в г. Томске. В дата обезличена г. Томске существовал кассовый операционный офис АКБ название9 с правами филиала. Центральный офис находится в г. Москве. Банк выдавал потребительские кредиты физическим лицам, в том числе на приобретение автотранспорта. В настоящее время офис название1 в г. Томске не существует, сокращен со всем штатом сотрудников. Он присутствует в г. Томске в качестве представителя филиала банка в целях урегулирования отношений заемщиков по кредитам и банка. В силу своих должностных обязанностей он не был близок к процедуре выдачи кредитов, ему был известен только общий порядок предоставления кредита. С Сапичевым знаком не был, так как связанное с ним событие произошло в дата обезличена. В части описания общего порядка получения кредита подтверждает свои показания, данные в ходе следствия.
В ходе предварительного расследования представитель потерпевшего ФИО19 пояснил, что для получения кредита в их банке клиент должен был предоставить определённый пакет документов: копию трудовой книжки, заверенную печатью организации, в которой он работает, и должностным лицом; справку формы 2 НДФЛ со сведениями о своей заработной плате минимум за последние три месяца или справку о зарплате по форме банка. Также клиент обязан собственноручно заполнить стандартный бланк анкеты на получение кредита, в котором помимо суммы кредита должен указать все данные о себе: адрес проживания, телефоны, место работы и т.д. Данный бланк передается сотрудникам службы экономической безопасности банка для проверки информации, которые звонят по указанным в анкете телефонам, при необходимости выезжают по указанным адресам, после проверки выносят заключение о принятии положительного или отрицательного решения о предоставлении кредита клиенту. После чего клиент может прийти в банк и заключить кредитный договор. дата обезличена в их банк поступила заявка в электронном варианте от гр-на Сапичева С.И. через организацию название2, выступавшую в качестве посредника между клиентом и банком. Данная система установлена при получении клиентом автокредита в случае приобретения подержанного автомобиля у физического лица. Клиент обращается в специализированную организацию, такую как название2», где заполняет необходимую анкету с указанием о себе всей информации. Информация из данной анкеты вносится в компьютер, и через электронную систему она поступает в их банк. Со слов сотрудников банка ему известно, что дата обезличена Сапичев С.И. представил в офис название1 по адрес обезличен заверенную копию трудовой книжки, справку формы 2 НДФЛ и заполнил анкету от своего имени. В ходе проверки информации, указанной в документах, было установлено, что в название3 Сапичев С.И. не работал. Таким образом, он предоставил о себе заведомо ложную информацию при попытке получения принадлежащих название1 денежных средств в сумма обезличена (т.1, л.д.116-119).
Свидетель ФИО10 в судебном заседании показала, что она работает в должности старшего кредитного эксперта название2. название2 занимается посреднической деятельностью между банком и получателем автокредита в случае получения автокредита на приобретение поддержанного автомобиля у физического лица. В ее должностные обязанности входит принятие документов от клиентов, подготовка всех необходимых документов для получения автокредита, направление документов клиента в банк. При обращении клиента в их организацию им заполняется специальный бланк анкеты-заявления на предоставление кредита для приобретения автомобиля, в котором указываются данные клиента и данные о предоставляемых документах, а также сумма кредита и модель приобретаемого автомобиля. Также клиентом предоставляется справка формы 2НДФЛ с информацией о доходах за последние три месяца, копия листов трудовой книжки, заверенных организацией, в которой работает клиент, и печатью, копия паспорта технического средства на приобретаемый автомобиль и паспорт клиента. Все полученные документы отправляются по компьютеру в банк, в котором клиент желает получить автокредит. Через некоторое время ей поступает сообщение из банка об одобрении или отклонении заявления. В случае одобрения заявки она вызывает клиента и продавца автомобиля и оформляет с владельцем автомобиля договор комиссии и акт приёма-передачи автомобиля в название2», а также договор купли-продажи с покупателем автомобиля, копии которых передаются продавцу автомобиля и покупателю. Покупатель должен передать эти документы в банк. В случае положительного решения вопроса из банка поступают денежные средства на расчётный счёт название2», а оно в течение трёх дней перечисляет их на расчётный счёт продавца автомобиля. дата обезличена, уже в конце рабочего дня, перед закрытием офиса название2 к ним обратился Сапичев С.И. и сообщил о намерении приобрести автомобиль. При этом пояснил, что денежные средства в кредит желает получить в банке «название1». Она предложила ему обратиться в банк название11, но он отказался, и они отправили его заявку в название1. Сапичев заполнил анкету-заявление на предоставление кредита для приобретения автомобиля, при этом у него имелись копия паспорта технического средства на автомобиль, справка 2 НДФЛ с места работы, копия листов трудовой книжки. Документы Сапичева подозрения не вызывали, держался он уверенно. В документах были указаны адрес его регистрации и адрес фактического места жительства. В анкете-заявлении он указал стоимость автомобиля и сумму кредита, стоимость автомобиля составляла сумма обезличена. После предоставления ей документов Сапичев ушёл и в их организацию больше не обращался.
Свидетель ФИО11 в судебном заседании показала, что дата обезличена она работала в название1 в должности экономиста. В ее должностные обязанности входила работа с клиентами, приём заявок на кредиты, сбор всех необходимых документов для дальнейшего оформления кредита. название1 производил кредитование населения по различным видам кредитования, в частности автокредитование. Выдача автокредита была возможна несколькими способами. В случае приобретения автомобиля у физического лица оформление документов на кредит производилось через специализированные организации - автоклубы, то есть посреднические организации между клиентом банка и продавцом поддержанного автомобиля, с которыми у банка были заключены соглашения. Одной из таких организация являлся автоклуб название2. Автоклуб выбирает сам клиент, и обращается туда с заявлением о приобретении автомобиля, представляет пакет необходимых документов.После этого клиент приходит в банк и обращается к ней, представляет документы: паспорт, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, паспорт транспортного средства, трудовую книжку, справку формы 2 НДФЛ. Получив от клиента документы, она передает их в отдел экономической безопасности для проверки и принятия решения о выдаче кредита. В случае положительного заключения службы безопасности она информирует клиента, а также сообщает в автоклуб о возможности заключения договора. После этого банк перечисляет денежные средства на счет автоклуба по безналичному расчету, на руки клиент деньги не получает. В дальнейшем автоклуб производит расчет с продавцом автомобиля. После заключения договора клиент, т.е. покупатель, обязан поставить приобретенный автомобиль на учет, а паспорт транспортного средства хранится в банке в качестве залога. Днем заключения сделки считается день выдачи кредита. Сапичев обратился к ним в банк за получением кредита через автоклуб название2, представил все необходимые документы. Она передала их для проверки в службу экономической безопасности. Через некоторое время из службы безопасности поступило сообщение о том, что сделка одобрена, и она продолжила оформлять документы. Но неожиданно сделка была прервана, а подсудимый задержан. По каким причинам была прервана сделка, ей не известно. Денежная сумма кредита банком автоклубу название2 перечислена не была, в связи с чем, банк убытков не понес. В заявке Сапичева содержалась просьба о предоставлении ему кредита в размере сумма обезличена, данная информация содержится как на бумажном носителей, так и в электронной программе: к ним поступила заявка Сапичева через автоклуб название2 в электронном виде на кредит в сумма обезличена, в банке заявка распечатывается и передается в службу безопасности. Согласно оформленным Сапичевым документам он запрашивал кредит на указанную сумму без первоначального взноса. О необходимости указать сумму кредита в сумма обезличена она Сапичеву не говорила, так как не имеет на это права, никаких сумм ему не диктовала. Клиент сам заказывает сумму кредита.
Свидетель ФИО9 - специалист по экономической безопасности название1 на предварительном следствии показал, что в его должностные обязанности входит проверка физических и юридических лиц в части достоверности предоставляемых ими документов, обеспечение экономической безопасности кредитного офиса «название10». Основная деятельность название9 заключается в предоставлении кредитов физическим лицам. В целях получения кредита в банке клиент предоставляет определённый пакет документов: копию трудовой книжки; заверенную печатью организации, в которой он работает, и должностным лицом; справку формы 2 НДФЛ со сведениями о заработной плате за последние три месяца илисправку о зарплате по форме банка. После чего заполняетсястандартный бланк анкеты на получение кредита, в котором помимо суммыкредита указываются все имеющиеся данные о клиенте - адрес проживания, телефоны,место работы и т.д. Этот бланк поступает сотрудникам службы экономическойбезопасности банка для проверки информации, которые звонят по указанным ванкете телефонам, при необходимости выезжают по указанным адресам. По результатам проверки выносится заключение о принятии положительного или отрицательного решенияо предоставлении кредита. После чего клиент приходит в банк и заключаеткредитный договор. дата обезличена в банк пришла заявка - анкета в электронномварианте гр-на Сапичева С.И. от организации название2, выступавшей в качестве посредника между клиентом и банком.Данная система установлена при получении клиентом автокредита в случае приобретенияподержанного автомобиля у физического лица. В указанном случае клиент обращается вспециализированную организацию, такую как название3, и тамзаполняет необходимую анкету, в которой указывает всю информацию о себе.Информация из данной анкеты вносится в компьютер, и через электронную систему онапоступает к ним в банк. Данная заявка поступила их сотруднику ФИО8, который, проверив информацию по заявке, еёутвердил. дата обезличена к нему обратилась сотрудник банка ФИО11 сдокументами от Сапичева С.И. - заверенной копией трудовой книжки, справкой формы 2НДФЛ и заполненной анкетой от имени Сапичева С.И. Получив данные документы, он их осмотрел, ничего подозрительного в имеющейся информации не увидел иразрешил ФИО11 подготовить документы по Сапичеву С.И. на оформлениекредитного договора. После этого вызвал ФИО8 к себе в кабинет и передал емуполученные документы. ФИО8 ему сообщил, что с целью проверкиинформации, предоставленной Сапичевым С.И., он стал обзванивать указанные в заявке-анкете телефоны. При звонке по номеру домашнего телефона трубку никто не снимал.По этой причине он позвонил по указанному рабочему номеру телефона название3 и общался с директором название4 ФИО6, который ему пояснил, что действительно по данному телефонуорганизация ООО название3 существует. Но, поскольку времени напроверку информации предоставляется мало, а заявок, которые необходимо проверитьмного, ФИО8 далее проверять не стал и дал согласие на предоставление кредитаСапичеву С.И. Услышав фамилию ФИО6, он вспомнил, что данное лицонаходится в списке злостных неплательщиков их банка, и далраспоряжение ФИО8 провести повторную проверку информации в отношенииСапичева С.И. Через несколько минут ФИО8 сообщил ему, что по номеру домашнего телефона, указанному Сапичевым С.И., ему ответили, что такого гражданина они не знают. В связи с чем, он сделал вывод о том, что Сапичев С.И. предоставил заведомо ложную информациюо себе и её необходимо проверить подробно, а сделку, которая на тот момент оформлялась, прекратить. После этого были вызваны сотрудники милиции для дальнейшей проверки деятельностиСапичева С.И. Он дал распоряжение ФИО8 задержать Сапичева С.И. в операционномотделе банка до приезда сотрудников милиции, асделку прекратить (т.1, л.д. 143-146).
Свидетель ФИО8 показалв судебном заседании, подтвердив свои показания на предварительном следствии, о том, что дата обезличена он работал в качестве специалиста по экономической безопасности название1. В его должностные обязанности входили проверка анкетных данных клиентов банка, желающих получить кредит, и работа с клиентами, имеющими задолженность перед банком по кредитам. К нему для проверки поступали документы: бланк - анкета, заполненная клиентом, со всеми данными о клиенте и желаемом кредите, а также копии его документов - паспорта, трудовой книжки, справки формы 2 НДФЛ. Он проверяет действительность информации, указанной в документах: место прописки, проживания, работы, информацию о заработной плате и т.д., посредством телефонных звонков и личного выезда по указанным адресам. При подтверждении информации, указанной в анкете, а также установлении способности клиента оплачивать кредит он принимает решение об удовлетворении просьбы клиента на получение кредита и подготавливает об этом заключение. После чего специалист банка вызывает клиента к себе и оформляет с ним договор кредитования. дата обезличена сотрудник банка ФИО11 передала ему распечатку с информацией об очередном клиенте Сапичеве С.И., который хотел получить автокредит на сумма обезличена. При проверке данных о Сапичеве по указанному им месту работы название3 ему ответил мужчина с кавказским акцентом, сказав, что он попал в название4». Мужчина представился директором название4 ФИО6 и разъяснил, что по данному телефону зарегистрированы несколько организаций, в том числе и название13». дата обезличена ФИО9 спросил у него о результатах проведенной проверки информации в отношении Сапичева, и, услышав фамилию ФИО6, сообщил ему, что ФИО6 является клиентом их банка и состоит в списке злостных неплательщиков по кредитным обязательствам, в связи с чем, выразил подозрения в способности Сапичева выплачивать кредит и попросил его в срочном порядке подробно проверить всю информацию, имеющуюся в анкете, по Сапичеву. Он еще раз позвонил по номеру телефона квартиры, указанной в качестве места фактического его проживания - адрес обезличен, и ответившая ему женщина сообщила, что по данному адресу гр-н Сапичев не проживает, и никто его не знает. О данном факте он сразу сообщил ФИО9, и тот вызвал сотрудников милиции, а его попросилпрекратить оформление кредитного договора с Сапичевым до окончания подробной проверки, а Сапичева ненадолго задержать до приезда сотрудников милиции. В операционном зале банка он попросил Сапичева немного подождать, а ФИО11 дал указание прекратить дальнейшее оформление кредита. Приехавшие сотрудники милиции увезли Сапичева для проведения проверки.
Из показаний свидетеля ФИО28 - старшего инспектора в ОУФМС России по Томской области в Октябрьском районе г. Томска на предварительном следствии следует, что в ее должностные обязанности входила регистрация граждан Российской Федерации на территории Октябрьского района г. Томска. В их отделе регистрацией граждан занимались два сотрудника: она и ФИО7 В своей служебной деятельности они использовали два штампа регистрации, за которые они отвечали, и хранили их в сейфе рабочего кабинета. Следователем ей был представлен для ознакомления паспорт на имя Сапичева С.И., дата обезличена года рождения. На шестой странице паспорта имеется оттиск штампа регистрации «ОУФМС России по Томской области в Октябрьском районе г. Томска» с вписанными в него датой и адресом регистрации: «дата обезличена адрес обезличен». Текст в данном оттиске исполнен не ее рукой, подпись тоже принадлежит не ей. Она не может сказать, является ли данный штамп поддельным. Гражданина Сапичева С.И. она не знает (т.1, л.д. 166-167).
Свидетель ФИО7 в судебном заседании дала аналогичные показания, дополнительно пояснив, что до нее в 2008 году паспортистом работала ФИО29 В дата обезличена правомрегистрации в их учреждении обладали два сотрудника: она и ФИО28, котораяуволилась в мае 2008 года. В их служебном пользовании находились два штампа регистрации, хранившиеся в сейфе рабочего кабинета. Доступ к штампам имели только они вдвоем, посторонние лица такого доступа не имели. Сотрудником милиции ей был представлен паспорт для ознакомления на имя гражданина, фамилию которого в настоящее время она не помнит. В нем стоял оттиск штампа регистрации гражданина по месту жительства. На первый взгляд она определила, что штамп не был похож на тот, которым пользовались они, и запись в паспорте в оттиске штампа и подпись принадлежали не ей, хотя почерк был очень похож на её. У неё были отобраны образцы подписи и почерка для экспертизы. Она позвонила в ЖЭУ, где ей сообщили, что гражданин, значащийся в паспорте, по указанному в нем адресу не зарегистрирован.
Из показаний свидетеля ФИО24 - начальника ОУФМС России по Октябрьскому району г. Томска на предварительном следствии следует, что в их учреждениипроизводится регистрация граждан РФ на территории Октябрьского района г. Томска.Регистрация производится на основании заявления формы №6, копии свидетельства о собственности и других документов согласно приказу МВД № 393 от 23.10.1995 г. После предоставления всех необходимых документовгражданином, в его паспорте, на соответствующем листе сотрудник ОУФМС ставит оттиск штампа, подтверждающего регистрацию. Также в этом оттиске штампа сотрудник собственноручно проставляет дату регистрации, адрес регистрации, ставит свою подпись.Следователем для ознакомления ему представлен паспорт на имя Сапичева С.И., дата обезличена года рождения. На шестой странице паспорта имеется оттиск штампа ОУФМС России по Томской области в Октябрьском районе г. Томска. Данный оттиск был исполнен поддельной печатью. С конца апреля - начала мая 2006 года введены в эксплуатацию два штампа ОУФМС для регистрации в Октябрьском районе г. Томска. Данными штампами на период с дата обезличена имели право пользоваться только два сотрудника - ФИО7 и ФИО28 До ввода в эксплуатацию данных штампов он для своего контроля данные изъяты». При ознакомлении с оттиском штампа регистрации в паспорте на имя Сапичева С.И. он обнаружил, что данные изъяты. Кроме того, в данном оттиске нет данные изъяты Сапичев С.И. у них не регистрировался, так как документы на Сапичева С.И., которые должны храниться у них в архиве, отсутствуют (т.1, л.д.170-171).
Свидетель ФИО25 в судебном заседании показал, что в 2007 году он приобрёл автомобиль «FORDFOCUS». В 2008 году решил его продать и дал объявление в газеты и бегущую строку о продаже автомобиля по цене сумма обезличена. На объявления отзывались люди, одним из них оказался человек по имени ИМЯ3. Он попросил приехать к нему на работу в здание на адрес обезличен, в котором расположено кафе «название5». Приехав к ИМЯ3, они поговорили по поводу машины, и ИМЯ3 согласился купить у него автомобиль, после чего снял на ксероксе копии документов на автомобиль, сказав, что это требуется для получения им кредита в банке на приобретение автомобиля. Сказал, что хочет купить автомобиль для своей дочери. Второй раз ИМЯ3 попросил его приехать на автомобиле к нему домой адрес обезличен, где еще раз осмотрел автомобиль, после чего он его прокатил на автомобиле и отвез по его просьбе в адрес обезличен. После этого он уехал, а ИМЯ3 пообещал позвонить ему после того, как получит кредит в банке. Однако, после этого ИМЯ3 не позвонил ему и автомобиль у него не купил, а через 2 месяца к нему приехали сотрудники милиции. Весной 2009 года он продал свой автомобиль другому покупателю.
Свидетель ФИО3 на предварительном следствии показала, что работает в должности начальника отдела кадров название7. В ее должностные обязанности входит кадровая деятельность учреждения, поэтому она знает всех сотрудников. Их трудовые книжки хранятся в сейфе в ее рабочем кабинете. Все записи в трудовых книжках и ставит печати лично она. Следователем ей было предложено ознакомиться с копией трудовой книжки на имя Сапичева С.И., дата обезличена года рождения. В данной копии имеется запись о том, что Сапичев С.И. работал в их учреждении с дата обезличена до дата обезличена в качестве электрика. Однако, она утверждает, что Сапичев С.И. в их учреждении никогда не работал, записи, содержащиеся в трудовой книжке, исполнены не ею. В данной трудовой книжке указано, что запись была выполнена сотрудником отдела кадров ФИО26 Однако, в их учреждении в отделе кадров в период с дата обезличена такая сотрудница не работала. Подпись от имени ФИО26 ей не знакома. Круглый оттиск печати в представленной трудовой книжке очень похож на печать их учреждения, однако она в данной трудовой книжке на имя Сапичева С.И. печать не ставила (т.1, л.д. 180-181).
Из показаний свидетеля ФИО2 на предварительном следствии следует, что он работает директором название3, в его должностные обязанности входит руководство организацией. Все сотрудники, принимающиеся на должности в их организацию, в обязательном порядке проходят собеседование с ним. Их трудовые книжки хранятся в сейфе у сотрудника бухгалтерии ФИО27, которая также производит записи в трудовых книжках, после чего ставит свою подпись. Следователем ему было предложено ознакомиться с копией трудовой книжки на имя Сапичева С.И., дата обезличена года рождения. При просмотре данной копии он увидел, что трудовая книжка откопирована на 6 листах формата А4. Каждый лист заверен собственноручно сотрудником отдела кадров название3 ФИО4 Однако, отдела кадров в его организации нет, и сотрудник по фамилии ФИО4 у них не работает. Также в данных копиях имеется оттиск печати название3», который произведен печатью не его организации, он совсем не похож на печать название3». Текст в трудовой книжке на имя Сапичева С.И. выполнен не его рукой и не рукой бухгалтера ФИО27 Сапичев С.И. в название3 никогда не работал, он данного человека никогда не видел. Печати на копиях трудовой книжки на имя Сапичева С.И. он не ставил. Также следователем ему были представлены для ознакомления документы: справка о доходах физического лица за 2008 год номер обезличен от дата обезличена в ИФНС номер обезличен за подписью директора название3», справка о доходах физического лица за 2008 год номер обезличен от дата обезличена в ИФНС номер обезличен без подписи директора название3», справка о доходах физического лица за 2008 год номер обезличен от дата обезличена в ИФНС номер обезличен за подписью главного бухгалтера название3 ФИО23, согласно которым Сапичев С.И. работает в название3 и получает заработную плату в среднем сумма обезличена в месяц. Бланк справки, в котором содержится вся вышеуказанная информация, выполнен не в их организации, они пользуются другими формами. Подпись от его имени выполнена не им. ФИО23 в его организации не работает и никогда не работала, главным бухгалтером является ФИО22 Оттиск печати, стоящий в данных справках отимени название3», выполнен печатью не его организации. Рабочий телефон, указанный в данной справке номер обезличен, название3 не принадлежит. Офисы название3 располагались по следующим адресам: адрес обезличен, адрес обезличен. Ни в каких других помещениях их организация не располагалась. В офисе ведётся учёт сотрудников, работающих в их организации, а также их трудовых книжек. Учёт приказов по личному составу производится в системе «1С - бухгалтерия», т.е. в электронном виде (т.1, л.д. 182-184).
Свидетель ФИО18 на предварительном следствии показал, что он является исполнительным директором название8 в адрес обезличен с дата обезличена. До этого он проживал адрес обезличен, и никакого отношения к данному предприятию не имел. Сапичев С.И. ему не знаком, ему не известно, работал ли в период с дата обезличена, либо в иной период Сапичев С.И. на данном предприятии. Кроме того, ему неизвестно, кто отвечал на тот период за ведение трудовых книжек. В настоящее время в название8 не работает ФИО17, и вообще он не знает, работала ли данная работница когда-либо на этом предприятии. Он лично не знаком с ФИО17 До этого кадровыми вопросами занималась ФИО16, которая дата обезличена уехала в адрес обезличен. После увольнения ФИО16 все документы кадровые, бухгалтерские были направлены в адрес обезличен в головной офис название8», где находятся учредители предприятия (т.2, л.д. 25).
Согласно показаниям свидетеля ФИО1 на предварительном следствии, ФИО15 является ее сожителем, нигде не работает. Она работает продавцом. Проживают они на ее зарплату и на пенсию ее ребёнка в размере около сумма обезличена. Сапичева С.И. она знает с начала августа 2008 года. Тот приходил к ним домой к ФИО15 Сапичев предложил ФИО15 купить у него автомобиль спортивного класса «название7» дата обезличена выпуска за сумма обезличена. Она захотела посмотреть данный автомобиль, и через несколько дней Сапичев приехал на автомобиле к их дому, показал ей автомобиль, завёл его. Ей понравилась машина, и она решила её приобрести, поскольку у нее один из сыновей инвалид детства, и ей был необходим автомобиль для его перевозки. Она сказала Сапичеву, что приобрести автомобиль за сумма обезличена не может, так как у нее есть только сумма обезличена от продажи предыдущего автомобиля марка автомобиля4. Кроме того, в автомобиле горел сигнал оповещения неисправностей, и было необходимо проверить автомобиль в автосервисе. Через несколько дней Сапичев у нотариуса оформил на ее имя генеральную доверенность на автомобиль, а она дата обезличена передала ему за автомобиль сумма обезличена, о чем Сапичев выдал ей расписку. После снятия автомобиля с учёта в адрес обезличен родственник ФИО15 отвез автомобиль в автомастерскую для диагностики, и там определили, что автомобилю необходим капитальный ремонт на сумма обезличена, составили об этом документы. Она предоставила Сапичеву документы на ремонт и снизила цену за автомобиль до сумма обезличена, намереваясь заплатить ему ещё сумма обезличена. При этом они договорились, что она не будет платить Сапичеву до тех пор, пока автомобиль не отремонтируют. На данный момент автомобиль находится в нерабочем состоянии, у него сломан двигатель. Однако, расчет за него она произвела с Сапичевым в полном объеме в размере сумма обезличена - оставшиеся сумма обезличена она передала ему дата обезличена. Автомобиль сейчас оформлен на её имя. ФИО6 она не знает, с ним не общалась. (т.1, л.д.188-191, т.2, л.д. 59-61).
Согласно показаниям свидетеля ФИО14 на предварительном следствии, он с момента рождения проживает по адрес обезличен со своей матерью ФИО13, и с Сапичевым С.И. не знаком. Своего согласия на временную или постоянную регистрацию Сапичеву С.И. они с матерью не давали. Данная квартира зарегистрирована на имя ФИО13 (т.1, л.д. 202-203).
Из показаний свидетеля ФИО20 на предварительном следствии следует, что она проживает по адрес обезличен, и имеет в собственности квартиру по адрес обезличен, в которой имеется домашний телефон номер обезличен. дата обезличена она по адресу прописки не проживала, а сдавала ее двум девушкам примерно до дата обезличена, их имен не помнит. Никто кроме этих девушек в адрес обезличен не проживал. Сапичев С.И. ей не знаком. При ознакомлении с формой №1 на имя Сапичева С.И., дата обезличена года рождения, утверждает, что никогда с ним не встречалась (т.1, л.д. 212-213).
Из показаний свидетеля ФИО6 в ходе предварительного следствия следует, что с 2005 года он проживает адрес обезличен, и является директором название4. До дата обезличена в название4 работали около 40 человек, в том числе, бухгалтер ФИО12, юрист ФИО31 В настоящее время в данной организации кроме него не работает никто. название4 ведет деятельность в области строительных работ и оказания юридических консультативных услуг по делам о разводе, разделе имущества, заполняют различные бланки на получение кредита, прописки в г. Томске. В период с дата обезличена он снимал помещение под офис по адрес обезличен, в здании кафе «название5». дата обезличена к нему обратился его сосед ФИО15 с просьбой помочь его знакомому Сапичеву, сказав, что тот развелся с женой, которая проживала в адрес обезличен, и ему необходимо разделить имущество. Для того, чтобы помочь Сапичеву, его нужно было прописать в Томской области, так как на тот момент у него не было прописки. Увидев в газете объявление об оказании помощи в оформлении регистрации в г. Томске, он передал Сапичеву данную газету, и каким образом тот в дальнейшем зарегистрировался в г. Томске, ему не известно. Через некоторое время Сапичев обратился к нему за консультативными услугами, так как хотел взять автокредит в каком-то банке, но не знал, какие документы ему для этого нужны. Он предоставил ему ряд документов в качестве образца от название4. Позднее он узнал, что Сапичев обратился в один из банков г. Томска для получения кредита и предоставил документы, изготовленные по образцам, которые он передал ему ранее. С какой целью Сапичев представил в банк поддельные документы, он не знает. В тот же период Сапичев, находясь у него в офисе, обратил внимание на копию ПТС на автомобиль «Форд Фокус», который он хотел приобрести для своей дочери ФИО31 и с этой целью связывался с владельцем ФИО25 ФИО25 приезжал к нему домой. Автомобиль ему понравился, и стоимость в размере сумма обезличена его устраивала, но автомобиль не понравился дочери. По этой причине он отказался от приобретения данного автомобиля, но на всякий случай взял у ФИО25 копию ПТС на автомобиль, на случай, если дочь передумает. С ФИО25 он больше не встречался. Сапичев попросил у него данную копию ПТС, и он отдал её ему, так как она ему больше не была нужна. Больше Сапичев к нему за помощью не обращался. С организациями название3, название8 его предприятие название4 никаких договоров не заключало, названий данных предприятий он не помнит (т.1, л.д. 216-220, 224-227).
Свидетель ФИО4 на предварительном следствии показала, что она проживает адрес обезличен. В период с дата обезличена в г. Томске она не проживала и не работала. В название3 никогда не работала и где располагается данная компания, ей не известно. Кто такой Сапичев С.И. она не знает. Последние 12 лет она работает в название12. В дата обезличена она теряла паспорт в адрес обезличен. Кто мог воспользоваться ее данными, не знает (т.2, л.д. 4-6).
Свидетель ФИО15 в ходе предварительного следствия показал, что дата обезличена он через своего знакомого по имени ИМЯ1 познакомился с Сапичевым С.И., который на тот момент не имел постоянного места жительства, жил, где придется. От ИМЯ1 и Сапичева он узнал, что Сапичев развелся с женой и делит имущество, что у него есть автомобиль - иномарка «марка автомобиля2», и он хочет продать его за сумма обезличена. Его сожительница ФИО1 захотела посмотреть автомобиль, так как до этого они продали свой автомобиль марка автомобиля4, и Сапичев пригнал автомобиль к его дому. Осмотрев автомобиль, они с ФИО1 согласились купить его у Сапичева. Однако после проверки в автосервисе им сказали, что автомобиль требует ремонта на сумму более сумма обезличена. ФИО1 сказала, что купит автомобиль за сумма обезличена, точно суммы не помнит. Сапичев согласился. После этого Сапичев оформил у нотариуса генеральную доверенность на имя ФИО1, а ФИО1 передала Сапичеву С.И. сумма обезличена. Остальные деньги ФИО1 должна была отдать Сапичеву после ремонта автомобиля. Когда они познакомились с Сапичевым, тот сообщил, что не может нигде трудоустроиться, так как у него нет постоянной прописки в г. Томске. После чего он предложил ему свою помощь, а именно познакомить с человеком, который поможет Сапичеву в получении прописки и с трудоустройством. В тот же день он привёл Сапичева в офис, расположенный на последнем этаже здания по адресу адрес обезличен, где работал его знакомый ФИО6 Разговора между Саипичевым и ФИО6 он не слышал. Через некоторое время, когда понадобилось переоформить вышеуказанный автомобиль на имя ФИО1 и требовались документы Сапичева, тот сообщил ему, что свои документы, а именно паспорт, ИНН, свидетельство пенсионного страхования, он передал для оформления прописки ФИО6 Они пошли в офис к ФИО6, где Сапичев объяснил, что ему необходимы его документы для переоформления автомобиля «марка автомобиля2» на имя ФИО1 ФИО6 передал им с Сапичевым паспорт, ИНН, свидетельство пенсионного страхования на имя Сапичева. Всё это происходило дата обезличена. ФИО6 сказал, чтобы они вернули документы, так как они необходимы для оформления кредита на имя Сапичева. От Сапичева в последующем он узнал, что между ним и ФИО6 состоялась договоренность по поводу оформления кредита на имя Сапичева, и что Сапичев должен будет с помощью кредита рассчитаться за прописку. После оформления автомобиля на ФИО1 они заехали с Сапичевым в офис к ФИО6 и вернули ему документы - паспорт, ИНН, свидетельство пенсионного страхования на имя Сапичева. дата обезличена ему на сотовый телефон номер обезличен позвонил ФИО6 и попросил привезти Сапичева. Они с Сапичевым приехали в офис ФИО6 по адрес обезличен, где ФИО6 сказал Сапичеву, что его услуги по регистрации и трудоустройству стоят определенную сумму, и назвал какую-то сумму денежных средств, какую он не запоминал. Сапичев стал объяснять ФИО6, что ФИО1 ещё не расплатились с ним за покупку автомобиля. После этого ФИО6 попросил его выйти из кабинета, а сам продолжил беседу с Сапичевым. После того как Сапичев вышел, то сказал, что нужно съездить и оформить автокредит на его имя. В руках у него находились документы. После этого они поехали с Сапичевым на маршрутном автобусе до «название1» на адрес обезличен, где он остался на улице около банка, а Сапичев зашел в банк, через некоторое время вышел и сказал, что его направили в название3. Они зашли в здание, расположенное недалеко от банка - адрес обезличен, и нашли офис название3», подошли к специалисту ФИО10 и сообщили, что Сапичев хочет приобрести автомобиль в кредит. Также он пояснил, что приобрел у Сапичева автомобиль, и что тот может внести первоначальный взнос, при этом, сумму, за которую он приобрел автомобиль и которую может внести в качестве предварительного взноса, Сапичев не озвучивал. Специалист ФИО10 предложила Сапичеву заполнить анкету, которую тот собственноручно заполнил, после чего передал девушке пакет документов в мультифоре. Какие это были документы, ему не было известно. Девушка сказала Сапичеву, что нужно ждать ответа. Выйдя из офиса, Сапичев сообщил, что через несколько дней ему дадут ответ. После этого они расстались. Когда ФИО6 передавал документы для переоформления автомобиля на ФИО1, он видел штамп о регистрации в паспорте Сапичева, но по какому адресу была регистрация, он обратил внимания. С другими документами на имя Сапичева он не ознакамливался, какие документы представлял Сапичев при оформлении заявки на кредит, ему не известно. Он знает, что на момент оформления заявки на кредит Сапичев нигде не работал, жил на средства, зарабатываемые его сожительницей. О том, работал ли когда-либо Сапичев в название3», в название8», ему не известно, Сапичев об этом не говорил. Через несколько дней Сапичев ему позвонил и сообщил, что из «название1» сообщили, что готовы предоставить ему автокредит. Они встретились с Сапичевым в офисе у ФИО6, при этом, он не видел, чтобы ФИО6 передавал какие-либо документы Сапичеву. После этого они с Сапичевым приехали в «название1», он остался ждать Сапичева на улице. Через некоторое время из банка вышли сотрудники милиции и предложили ему проехать с ними для дачи объяснений. Кто подготавливал Сапичеву документы для представления в банк при оформлении заявки на кредит, ему не известно, он не принимал участия в их изготовлении. У него не было договоренности на хищение путем обмана денежных средств, принадлежащих «название1» ни с Сапичевым, ни с ФИО6 О том, что Сапичев пытался оформить кредит на сумма обезличена в «название1», ему стало известно только от сотрудников милиции. Возможности рассчитываться по кредиту у Сапичева не было, так как у него не было средств к существованию, он постоянно просил его, ФИО15, рассчитаться за машину (т.2, л.д. 36-38).
Согласно заявлению Управляющего название9 ФИО21 он просит привлечь к уголовной ответственности Сапичева С.И. за покушение на хищение путем обмана денежных средств название1 в размере сумма обезличена (т.1, л.д.39).
Согласно протоколу очной ставки между ФИО6 и ФИО25, ФИО25 при проведении очной ставки дал показания об обстоятельствах знакомства с ФИО6 и их взаимоотношениях при осуществлении продажи им своего автомобиля аналогичные данным в судебном заседании (т.1, л.д. 221-223).
Согласно анкете-заявлению на предоставление кредита на приобретение автомобиля от дата обезличена, она содержит необходимые сведения для предоставления Сапичеву С.И. кредита на приобретение автомобиля «FORDFOCUS»: в ней определены параметры запрашиваемого кредитного лимита - сумма кредита сумма обезличена, стоимость автомобиля сумма обезличена, предварительный взнос сумма обезличена; установлены личные данные заявителя Сапичева С.И., его адрес регистрации по месту жительства - адрес обезличен с датой регистрации от дата обезличена, адрес фактического проживания - адрес обезличен, место работы - название3», должность - электромонтер. Анкета-заявление осмотрена, признана вещественным доказательством и приобщена к материалам уголовного дела (т.2, л.д. 164-169, 170).
Согласно представленной Сапичевым в банк справке о доходах физического лица за 2008 год номер обезличен от дата обезличена в ИФНС № номер обезличен, среднемесячная заработная плата Сапичева С.И. в организации название3 составляет сумма обезличена (т.2, л.д. 171).
Согласно справке о доходах физического лица за 2008 год номер обезличен от дата обезличена в ИФНС номер обезличен, среднемесячная заработная плата Сапичева С.И. в организации название3 составляет сумма обезличена (т.2, л.д.180).
Согласно справке о доходах физического лица за 2007 год номер обезличен от дата обезличена в ИФНС номер обезличен, среднемесячная заработная плата Сапичева С.И. в организации название3 составляет сумма обезличена (т.2, л.д.181).
Согласно копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., в ней содержатся записи о том, что в период с дата обезличена он работал электриком название7, в период с дата обезличена работал электромонтером в название8, а с дата обезличена работает электромонтером в название3. Настоящая копия трудовой книжки заверена печатью название3 (т.2, л.д.172-177).
Согласно копии ПТС номер обезличен владельцем автомобиля «FORDFOCUS» чёрного цвета, идентификационный номер обезличен является ФИО25 (т.2, л.д.178).
Как следует из заявления от дата обезличена, Сапичев С.И. обратился в название1 с заявлением о перечислении с его счета денежных средств в сумма обезличена на счет название14 (т.2, л.д.182).
Согласно договору банковского вклада до востребования «Потребительский» номер обезличен от дата обезличена название1 принимает от вкладчика в лице Сапичева С.И. денежные средства, а также денежные средства поступают на счет вкладчика в лице Сапичева С.И. (т.2, л.д.183-185).
Согласно анкете-заявлению от дата обезличена она содержит необходимые сведения, указанные собственноручно Сапичевым С.И. на предоставление ему кредита на приобретение автомобиля «FORDFOCUS» стоимостью сумма обезличена, в том числе о запрашиваемой сумме кредита сумма обезличена, адресе его регистрации адрес обезличен, адресе фактического проживания адрес обезличен, месте работы в качестве электромонтера в название3» (т.2, л.д.189).
Как следует из текста кредитного договора номер обезличен от дата обезличена, подлежавшего заключению между сторонами, название1 обязался предоставить Заемщику в лице Сапичева С.И. кредит в сумма обезличена на срок 60 месяцев, а Заемщик в лице Сапичева С.И. обязался своевременно оплатить сумму кредита и уплатить название1 проценты, комиссии и иные платежи на условиях договора. Данный договор подписан только одной стороной - Сапичевым С.И. (т.2, л.д.190-195).
Все перечисленные документы были осмотрены,признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела (т.2, л.д. 164-169).
В соответствии с заключением судебной почерковедческой экспертизы №922 от 13.07.2009 г. текст и цифровые значения, расположенные в бланке банка «название1» анкеты-заявления на предоставление кредита на приобретение автомобиля от дата обезличена; текст и цифровые значения, расположенные в бланке банка «название1» анкеты-заявления на предоставление кредита на приобретение автомобиля от дата обезличена;текст и цифровые значения, расположенные в бланке заявление в название1; текст и цифровые значения, расположенные в справке о доходах физического лица за 2008 год номер обезличен от дата обезличена в ИФНС номер обезличен от название8 на имя Сапичева С.И.; текст и цифровые значения, расположенные на третьем листе договора номер обезличен банковского вклада до востребования «Потребительский» от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И.; текст и цифровые значения, расположенные на третьем листе договора номер обезличен банковского вклада до востребования «Потребительский» от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И.; текст и цифровые значения, расположенные на шестом листе кредитного договора номер обезличен от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И.; текст и цифровые значения, расположенные на шестом листе кредитного договора номер обезличен от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И.; подпись, расположенная в бланке банка «название1» анкеты-заявления на предоставление кредита на приобретение автомобиля от дата обезличена от имени Сапичева С.И.; подпись, расположенная в бланке банка «название1» анкеты-заявления на предоставление кредита на приобретение автомобиля от дата обезличена от имени Сапичева С.И.; подпись, расположенная в бланке заявления в название1, от имени Сапичева С.И.; подпись, расположенная на третьем листе договора номер обезличен банковского вклада до востребования «Потребительский» от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И. от имени Сапичева С.И.; подпись, расположенная на третьем листе договора номер обезличен банковского вклада до востребования «Потребительский» от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И. от имени Сапичева С.И.; подпись, расположенная на шестом листе кредитного договора номер обезличен от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И. от имени Сапичева С.И.; подпись, расположенная на шестом листе кредитного договора номер обезличен от дата обезличена между название1 в лице ФИО21 и Сапичевым С.И. от имени Сапичева С.И. выполнены гражданином Сапичевым С.И.(т.3, л.д. 19-21).
В соответствии с заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № 920 от 10.07.2009 г., оттиск штампа о регистрации по месту жительства «....ЗАРЕГИСТРИРОВАН» от имени ОУФМС России Томской области в Октябрьском районе г. Томска», расположенный на шестой странице паспорта гражданина РФ серии номер обезличен, заполненного на имя Сапичева С.И., нанесен не штампами о регистрации по месту жительства«....ЗАРЕГИСТРИРОВАН.....» Отдела УФМС России по Томской области вОктябрьском районе г. Томска, образцы которых представлены для сравнительного исследования, а какой-то другой высокой печатной формой(т.3, л.д. 23-24).
В соответствии с заключением судебной почерковедческой экспертизы №924 от 27.07.2009 г.:
- рукописный текст: «Копия верна, Инсп. ОК ФИО4», «Копия верна, действительно работает по настоящее время, Инсп. ОК ФИО4», расположенный в нижней части шести листов копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., выполнен не гражданином Сапичевым С.И., а другим лицом;
- рукописный текст: «Копия верна, Инсп. ОК ФИО4», «Копия верна, действительно работает по настоящее время, Инсп. ОК ФИО4», расположенный в нижней части шести листов копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., выполнен не гражданином ФИО2, а другим лицом;
- рукописный текст: «Копия верна, Инсп. ОК ФИО4», «Копия верна, действительно работает по настоящее время, Инсп. ОК ФИО4», расположенный в нижней части шести листов копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., выполнен не гражданкой ФИО1, а другим лицом;
- текст и цифровые значения: « 12, 09.08.2006, название7, Принят электриком 4 разряда, ОК, 13, 19.03.2007, Уволен по ст.77 п.3, (собственное желание) ОК ФИО26, Приказ № 17 от 09.08.2006г., Пр.- 34-к от 19.03.07», расположенные под пунктами 12 и 13 на пятом листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., вероятнее всего выполнены не гражданкой ФИО3, а другим лицом(для категорического ответа требуется подлинник документа);
- текст и цифровые значения: « 12, 09.08.2006, название7, Принят электриком 4 разряда, ОК, 13, 19.03.2007, Уволен по ст.77 п.3, (собственное желание) ОК ФИО26, Приказ № 17 от 09.08.2006г., Пр.- 34-к от 19.03.07», расположенные под пунктами 12 и 13 на пятом листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., вероятнее всего выполнены не гражданкой ФИО1, а другим лицом(для категорического ответа требуется подлинник документа);
- текст и цифровые значения: « 12, 09.08.2006, название7, Принят электриком 4 разряда, ОК, 13, 19.03.2007, Уволен по ст.77 п.3, (собственное желание) ОК ФИО26, Приказ № 17 от 09.08.2006г., Пр.- 34-к от 19.03.07», расположенные под пунктами 12 и 13 на пятом листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., вероятнее всего выполнены не гражданином Сапичевым С.И., а другим лицом(для категорического ответа требуется подлинник документа);
- текст и цифровые значения: « 12, 09.08.2006, название7, Принят электриком 4 разряда, ОК, 13, 19.03.2007, Уволен по ст.77 п.3, (собственное желание) ОК ФИО26, Приказ № 17 от 09.08.2006г., Пр.- 34-к от 19.03.07», расположенные под пунктами 12 и 13 на пятом листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., вероятнее всего выполнены не гражданином ФИО2, а другим лицом(для категорического ответа требуется подлинник документа);
- текст и цифровые значения: «14, 24.03.07, название8», Принят на должность электромонтер, Пр. № 17 от 24.03.07, 15, 10.08.07, Уволен по ст. 77 ГКРФ п.3,(собственное желание) ОК Симонова С.В., Пр. № 21-К от 10.08.07г., 16, 18.08.07, название3», принят на должность электромонтер, Пр. № 41 от 18.08.07г.», расположенные на шестом листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., вероятнее всего выполнены не гражданином Сапичевым С.И., а выполнены другим лицом (для категорического ответа необходим подлинник документа;
- текст и цифровые значения: «14, 24.03.07, название8, Принят на должность электромонтер, Пр. № 17 от 24.03.07, 15, 10.08.07, Уволен по ст. 77 ГКРФ п.3,(собственное желание) ОК ФИО17, Пр. № 21-К от 10.08.07г., 16, 18.08.07, название3», принят на должность электромонтер, Пр. № 41 от 18.08.07г.», расположенные на шестом листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., вероятнее всего выполнены не гражданкой ФИО1, а выполнены другим лицом (для категорического ответа необходим подлинник документа;
- текст и цифровые значения: «14, 24.03.07, название8», Принят на должность электромонтер, Пр. № 17 от 24.03.07, 15, 10.08.07, Уволен по ст. 77 ГКРФ п.3,(собственное желание) ОК ФИО17, Пр. № 21-К от 10.08.07г., 16, 18.08.07, название3», принят на должность электромонтер, Пр. № 41 от 18.08.07г.», расположенные на шестом листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., вероятнее всего выполнены не гражданином ФИО2, а выполнены другим лицом (для категорического ответа необходим подлинник документа (т.3, л.д. 27-29).
Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы №925 от 26.06.2009 г. подпись от имени директора название3 ФИО2, расположенная в справке о доходах физического лица за 2008 год № 7 от 29.08.2008 года в ИФНС номер обезличен, выполнена не гр. ФИО2, а другим лицом (т.3, л.д. 31).
Согласно заключению судебной технико-криминалистической экспертизы №921 от 27.06.2009 г., оттиски круглой печати название3, расположенные на шести листах копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И., нанесены не клише печати название3», оттиски которой предоставлены в качестве образцов (т.3, л.д. 33-34).
В соответствии с заключением судебной технико-криминалистической экспертизы №919 от 26.06.2009 г.:
- оттиск круглой печати название3, расположенный в справке о доходах физического лица за данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название3 на имя Сапичева С.И. за подписью главного бухгалтера ФИО23 нанесен не клише печати название3», оттиски которой предоставлены в качестве образцов;
- оттиск круглой печати название3», расположенный в справке о доходах физического лица за данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название3 на имя Сапичева С.И. с пустой графой подписи директора ФИО2 нанесен не клише печати название3», оттиски которой предоставлены в качестве образцов;
- оттиск круглой печати название3», расположенный в справке о доходах физического лица за данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название3» на имя Сапичева С.И. за подписью директора ФИО2 нанесен не клише печати название3, оттиски которой предоставлены в качестве образцов;
- оттиски круглой печати название3», расположенные в ниже перечисленных документах:
- в справке о доходах физического лица за данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название3» на Сапичева С.И., за подписью главного бухгалтера ФИО23,
- в справке о доходах физического лица за данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название3 на Сапичева С.И., с пустой графой подписи директора ФИО2,
- в справке о доходах физического лица данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название3 на Сапичева С.И., за подписью директора ФИО2
- в копии трудовой книжки номер обезличен на имя Сапичева С.И. выполнены клише одной печати (т.3, л.д. 36-37).
Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № 8270 от 27.08.2009 г. рукописные тексты: «Копия верна Иней. ОК ФИО4», «Копия верна действительно работает по настоящее время Инсп. ОК. ФИО4», имеющиеся на представленной копии Трудовой книжки номер обезличен на имя Сапичева С.И. под изображениями трудовой книжки, выполнены ФИО5 (т.3, л.д. 47-48).
В соответствии с заключением судебной технико-криминалистической экспертизы № 8290 от 04.09.2009 г.:
- оттиск простой круглой печати от имени название8», расположенный в графе «М.П.» Справки о доходах физического лица за данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название8» на имя Сапичева С.И. нанесен высокой печатной формой;
- оттиск простой круглой печати от имени название8», расположенный в графе «М.П.» Справки о доходах физического лица за данные изъяты в ИФНС номер обезличен от название8» на имя Сапичева С.И. нанесен не печатью название8»,образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования;
- изображение оттиска простой круглой печати от имени название8», имеющиеся на копии одиннадцатой страницы трудовой книжки номер обезличен, заполненной на имя Сапичева С.И. (лист № 6), нанесен не печатью название8»,образцы оттисков которой представлены для сравнительного исследования (т.3, л.д. 50-52).
Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы № 8324 от 08.10.2009 г.:
- записи: «12, 09.08.2006, название7, Принят электриком 4 разряда, ОК, 13, 19.03.2007, Уволен по ст.77 п.3, (собственное желание) ОК ФИО26, Приказ № 17 от 09.08.2006г., Пр.-34-к от 19.03.07», изображение которых имеется на 5-м листе копии трудовой книжки на имя Сапичева С.И. в строках 12-13, выполнены гражданином ФИО6;
- записи: «14,24.03.07, название8», Принят на должность электромонтер, Пр.№17 от 24.03.07, 15, 10.08.07г., 16, 18.08.07, название15», Принят на должность электромонтер, Пр. №41 от 18.08.07г. «, изображение которых имеется у копии трудовой книжки на страницах 10-11 в строках 14 от дата обезличена,15 от дата обезличена, 16 от дата обезличена, выполнены не ФИО6, а другим лицом (т.3, л.д. 54-56).
Согласно паспорту гражданина Российской Федерации Сапичева С.И., дата обезличена года рождения, серийным номером номер обезличен, выданным Октябрьским РОВД г. Томска дата обезличена, на его шестой странице имеется оттиск штампа черного цвета о регистрации в Отделе УФМС России поТомской области в Октябрьском районе г. Томска с записью об адресе регистрации, исполненной ручкой с красителем чёрного цвета «дата обезличена по адресу адрес обезличен». Настоящий документ был осмотрен, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного дела (т.2, л.д. 164-169, 211).
Таким образом, вина подсудимого Сапичева в совершении изложенного преступления нашла свое полное подтверждение в совокупности исследованных в судебном заседании доказательств.
В обоснование виновности подсудимого суд считает необходимым положить его признательные показания в ходе предварительного следствия как последовательные и правдивые, в которых Сапичев четко указывает на свое преступное намерение получить кредит в банке название1 путем представления подложных, то есть содержащих не соответствующие действительности сведения, документов. Данные показания подтверждаются совокупностью других доказательств - показаниями свидетелей ФИО10 и ФИО11 об обращении Сапичева в название1» и посредническую организацию название3» с целью получения денежной суммы в качестве кредита для последующего приобретения автомобиля и о прерывании данной сделки ввиду обнаружившегося несоответствия представленных Сапичевым данных действительным сведениям о нем, показаниями свидетелей ФИО9, ФИО8, обнаруживших подложность представленных Сапичевым документов, свидетелей ФИО28, ФИО7, ФИО24 - о том, что действия по регистрации Сапичева по месту жительства на территории Октябрьского района г. Томска ими не производились, а выявленные отметки о его регистрации в паспорте не соответствуют действительности и выполнены не принадлежащими ОУФМС штампами, свидетелей ФИО3, ФИО2 об отсутствии Сапичева как работника в штате их организаций, свидетелей ФИО14 и ФИО20 о том, что по месту своего проживания они Сапичева не регистрировали и в их квартирах он не проживал, а также подтверждающими данные показания материалами уголовного дела.
На основании представленных доказательств суд приходит к выводу о том, что, осознавая в полной мере то обстоятельство, что для получения кредита им представлены не соответствующие действительности сведения о себе, Сапичев осознавал и то обстоятельство, что его действия, направленные на получение денежной суммы, являются незаконными, то есть преступными. Поэтому его утверждение о том, что, представляя подложные документы, он имел намерение погашать в дальнейшем полученный кредит, а потому его действия должны быть расценены как подделка документов, не могут быть приняты судом во внимание, поскольку умысел Сапичева был направлен именно на получение денежной суммы в виде кредита на приобретение автомобиля, а подделка документов являлась лишь способом осуществления его преступного замысла.
Его утверждение о том, что он не имел умысла на хищение денежных средств, поскольку не мог получить их реально на руки, а приобретал лишь в результате сделки с банком право на автомобиль и автомобиль в пользование, также являются несостоятельными, поскольку приобретение автомобиля им было возможно лишь по существующей схеме кредитования путем предоставления ему банком суммы денежных средств. А поскольку Сапичевым предоставлялись подложные документы, то и выдача ему кредита банком была бы произведена на незаконных основаниях, а Сапичев завладел бы денежной суммой путем совершения обманных действий, то есть мошенничества. При указанных фактических обстоятельствах должно было произойти незаконное изъятие денежных средств у банка. Но, несмотря на невозможность получения суммы Сапичевым на руки, он бы приобрел на указанную сумму автомобиль, то есть благо в материальном эквиваленте. Своих действий Сапичев до конца довести не смог по независящим от него обстоятельствам, поскольку фиктивность предоставляемых им документов для получения суммы кредита была своевременно раскрыта сотрудниками банка, в связи с чем, денежные средства в виде кредита Сапичеву предоставлены не были.
Доводы подсудимого о том, что он имел реальную возможность погашения кредита, суд считает также несостоятельными и надуманными, поскольку показаниями самого Сапичева в ходе следствия, а также свидетелей ФИО15 и ФИО1 подтверждается, что Сапичев не имел для этого реальной возможности - нигде не работал, не имел доходов, регистрации в г. Томске, позволявшей устроиться на работу, также не имел, в связи с чем и обращался с просьбой о помощи к ФИО15 и ФИО6.
Доводы подсудимого о том, что в действительности он имел намерение получить в качестве кредита сумма обезличена, а не сумма обезличена, как ему вменяется по обвинению, и желал внести в качестве предоплаты собственных денежных средств в сумма обезличена, суд также не может принять во внимание, как опровергающиеся представленными доказательствами. То обстоятельство, что он обладал такой суммой в сумма обезличена наличных денежных средств, не нашло своего подтверждения в судебном заседании. О его материальной несостоятельности пояснял он сам в ходе предварительного следствия, а также свидетели ФИО15, ФИО1 и ФИО6. А представленные документы - заявка на предоставление кредита в сумма обезличена, текст договора между Сапичевым и банком, который содержит подпись Сапичева и подтверждает его намерение на заключение договора, свидетельствуют о том, что он имел умысел на получение кредита в сумма обезличена.
Действия подсудимого Сапичева подлежат квалификации по ч.3 ст.30 - ч.3 ст.159 УК РФ как покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.
Его действия являются покушением на преступление, поскольку не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам.
При избрании вида и меры наказания подсудимому суд учитывает, что совершенное преступление относится к категории тяжких, повышенную социальную опасность преступления против собственности, личность подсудимого, его положительную характеристику по месту содержания под стражей в ФБУ СИ-1 г. Томска.
В соответствии со ст.63 УК РФ обстоятельством, отягчающим его наказание, является опасный рецидив преступлений.
С учетом обстоятельств преступления и обстоятельств, характеризующих подсудимого, совершения им преступления в период условно-досрочного освобождения от наказания по приговору Октябрьского районного суда г. Томска от дата обезличена, суд приходит к выводу о нежелании подсудимого становиться на путь исправления, а потому усматривает возможность его исправления лишь в условиях реального отбывания наказания. В связи с чем, считает необходимым назначить ему наказание в виде лишения свободы.
Руководствуясь ст. ст.307-309 УПК РФ, суд
приговорил:
Сапичева С.И. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.3 ст.159 УК РФ и назначить ему наказание в виде 3 лет лишения свободы.
На основании п. «в» ч.7 ст.79, ст.70 УК РФ назначить наказание по совокупности приговоров путем частичного присоединения к назначенному наказанию неотбытой части наказания по приговору Октябрьского районного суда г. Томска от дата обезличена, окончательно - в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Срок наказания исчислять с 12.08.2010 года.
Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Ленинского судебного района г. Томска от дата обезличена исполнять самостоятельно.
Вещественные доказательства - анкету-заявление на предоставление кредита,копию справки о доходах физического лица, копию трудовой книжки на имя Сапичева С.И.; копию ПТС номер обезличен; справку о доходах физического лица за дата обезличена номер обезличен от дата обезличена на имя Сапичева С.И.; справку о доходах физического лица за дата обезличена номер обезличен от дата обезличена на имя Сапичева; справку о доходах физического лица за дата обезличена номер обезличен от дата обезличена на имя Сапичева С.И.; заявление в название1 от имени Сапичева С.И.; договор номер обезличен банковского вклада от дата обезличена; договор номер обезличен банковского вклада от дата обезличена; анкету-заявление на предоставление кредита от дата обезличена от имени Сапичева С.И; кредитный договор номер обезличен от дата обезличена; кредитный договор номер обезличен от дата обезличена; копию трудовой книжки на имя Сапичева С.И.; справку о доходах физического лица за дата обезличена номер обезличен от дата обезличена на имя Сапичева С.И.; распечатку телефонных переговоров абонентского номер обезличен; паспорт на имя Сапичева С.И. - хранить при уголовном деле; реестр документов за дата обезличена название3», книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них от название3 - выдать по принадлежности ФИО2; брошюру «Условия предоставления кредитов «название6»; заявление в «название6» от имени Сапичева С.И.; договор страхования заёмщиков по кредитному договору с Сапичевым С.И.; график платежей по потребительскому кредиту; анкету к заявлению «название6» на имя Сапичева С.И.; копию паспорта на имя Сапичева С.И. - хранить при уголовном деле.
Меру пресечения изменить Сапичеву С.И. на заключение под стражу в СИ-1 г. Томска, взяв его под стражу в зале суда.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Томский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным Сапичевым С.И. со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Решением кассационной инстанции от 19.05.2011 приговор изменен.