П Р И Г О В О Р Именем Российской Федерации 17 июля 2012 года Ленинский районный суд г. Самары под председательствованием судьи Двоеглазовой О.В. с участием прокурора Лащенко А.В., адвоката Минькиной Г.Э. при секретаре Синотной О.Г., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Звонаревой Оксаны Александровны, <данные изъяты>, В совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, У С Т А Н О В И Л : Приговором мирового судьи судебного участка № 28 Самарской области от 14 мая 2012 года Звонарева О.А. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, а именно в том, что она совершила злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда. Звонаревой О.А. назначено наказание в виде штрафа в сумме 24000 руб. с рассрочкой выплаты на 12 месяцев, т.е. по 2000 руб. в месяц. Адвокатом Минькиной Г.Э. в интересах осужденной Звонаревой О.А. подана апелляционная жалоба на указанный приговор. Адвокат просит отменить обвинительный приговор в связи с отсутствием в действиях Звонаревой О.А. состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. По делу установлены следующие обстоятельства: ДД.ММ.ГГГГ решением единственного акционера № и приказом № Звонарева О.А. назначена на должность генерального директора ЗАО «ЛК «Финансовые технологии». Решением Арбитражного суда Самарской области от 27.10.2009 г. с ЗАО «ЛК «Финансовые технологии в пользу ООО ТД «Адамант» взыскана сумма долга в размере 232 406,66 руб. и расходы по оплате государственной пошлине в размере 6 148,14 руб. Генеральный директор ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» Звонарева О.А., не согласившись с данным решением суда, обжаловала его в 11 Апелляционный Арбитражный суд, постановлением которого решение Арбитражного суда Самарской области от 27.10.2009 г. оставлено в силе. 02.02.2010 г. указанное выше решение Арбитражного суда Самарской области вступило в законную силу. На основании данного решения суда выдан исполнительный лист по делу № А55-12017/2009. Генеральный директор ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» Звонарева О.А., достоверно зная о том, что решение Арбитражного суда Самарской области от 27.10.2009 г. вступило в законную силу, в добровольном порядке его не исполнила. В связи с этим, исполнительный лист по делу № А55-12017/2009 направлен в отдел судебных приставов Ленинского района г. Самара для принудительного взыскания. 18.02.2010 г. на основании указанного выше исполнительного листа возбуждено исполнительное производство № в отношении организации-должника ЗАО «ЛК «Финансовые технологии». 04.03.2010 г. постановление о возбуждении исполнительного производства с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ направлено ЗАО «ЛК «Финансовые технологии». В связи с тем, что решение суда не было исполнено, Звонаревой О.А., как руководителю ЗАО «ЛК «Финансовые технологии», 25.05.2010 г. судебным приставом-исполнителем лично под роспись вручено законное требование и предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ. за злостное неисполнение вступившего в законную силу судебного акта, после чего 03.06.2010 г. Звонаревой О.А. - генеральным директором ЗАО «ЛK «Финансовые технологии» на имя начальника ОСП Ленинского района г. Самара подано заявление о принятии для реализации в целях погашения задолженности по исполнительному листу №. выданного Арбитражным судом Самарской области, производственного оборудования, в том числе, станции растаривания мягких контейнеров типа «Биг-Бэр» CP 10000 с эл.талью г/п 2 т с сеткой принадлежащего ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» на праве собственности и не являющегося предметом договора внутреннего лизинга, а также не обремененного залогом кредитных организаций. На основании акта судебного пристава-исполнителя отдела Ленинского района от 08.06.10 г. было описано и арестовано имущество - станция растаривания, зеленого цвета. Постановлением судебного пристава-исполнителя ОСП Ленинского района от г. вышеуказанное исполнительное производство окончено в с вязи с фактическим исполнением. Приговором мирового судьи также установлено, что в период с 18.02.2010 г. по 03.06.2010 г. Звонарева О.А. распорядилась по своему усмотрению денежными средствами ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» в сумме более 2 000 000 руб., полученными от осуществления организацией финансово-хозяйственной деятельности в период с 18.02.2010 г. по 03.06.2010 г., находящимися в кредитных организациях на расчётных счетах: № в филиале ЗАО <данные изъяты>, № в ООО <данные изъяты>, № в ООО <данные изъяты>, № в ЗАО <данные изъяты>, № в филиале ЗАО <данные изъяты>, направив их на оплату за: замену ЗИП (27.02.10 г.), курьерские услуги (09.03.10 г.), аренду нежилого помещения, оплату канцтоваров (27.02.10 г.), погашение основного долга по кредитному договору, оплату процентов по кредитному договору, пополнение оборотных средств для осуществления текущей деятельности (26.02.10 г.), оплата процентов за просроченный кредит и прочее. Таким образом, генеральный директор ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» Звонарева О.А., имела реальную возможность полностью выплатить ООО ТД «Адамант» денежные средства в сумме 238 554.8 руб., в том числе: сумму долга в размере 232 406,66 руб. и расходы по государственной пошлине в размере 6 148,14 руб., то есть исполнить решение Арбитражного суда Самарской области от 27.10.2009 г. за счет денежных средств, которыми в период с 18.02.2010 г. по 03.06.2010 г. располагало ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» на расчетных счетах в кредитных организациях, указанных выше, в сумме более 2 000 000 руб. (согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ). Из обвинения приговором исключен период с 03.06.2010 г. по 11.10.2010 г. злостного неисполнения Звонаревой О.А., как руководителем ЗАО «ЛК «Финансовые технологии», вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Самарской области от 27.10.2009 г., поскольку с момента подачи Звонаревой О.А. на имя начальника ОСП Ленинского района г. Самара заявления о принятии для реализации в целях погашения задолженности по исполнительному листу №, выданного Арбитражным судом Самарской области, производственного оборудования, в том числе, станции растаривания мягких контейнеров типа «Биг-Бэр» CP 10000 с эл.талью г/п 2 т с сеткой принадлежащего ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» на праве собственности, которое на основании акта судебного пристава-исполнителя отдела Ленинского района от 08.06.2010 г. было описано и арестовано и впоследствии реализовано с публичных торгов, тем самым, исполнено названное решение суда, в её действиях отсутствует умысел на злостное неисполнение решения суда. В судебном заседании при рассмотрении апелляционной жалобы Звонарева О.А. показала, что ей было известно о состоявшемся решении Арбитражного суда о взыскании с ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» денежных средств в пользу ООО ТД «Адамант» и о выдаче взыскателю исполнительного листа. После вступления решения в законную силу 23 марта 2010 г. из банков, в которых имелись счета организации, ей сообщили об аресте этих счетов. Иных сообщений: о возбуждении исполнительного производства; об аресте имущества, предупреждения об уголовной ответственности она не получала до 25.05.10 г. Понимая, что с момента ареста расчетных счетов она не вправе распоряжаться денежными средствами, она считала, что исполнение решения суда осуществляется за счет средств, поступающих на счета организации. Самостоятельно распоряжаться этими средствами с момента ареста счетов она не могла - на счета поступали лизинговые платежи, которые в рамках кредитных договоров списывались банками в безакцептном порядке по договорам, т.е. для этого не требовалось оформления ею как руководителем организации платежных поручений и совершения иных распорядительных действий. В период с 23.03.10 г. она передавала в ОСП Ленинского района сведения о месте нахождения организации и номер своего телефона. 17.05.10 г. ОАО <данные изъяты> во исполнение постановления пристава-исполнителя перечислил на депозит судебного пристава-исполнителя 1357,41 руб. Кроме того, до возбуждения исполнительного производства она перечисляла на счет организации-взыскателя 16.02.10 г. – 1185 руб., 25.02.10 г. – 997 руб., 15.03.10 г. – 890 руб., 23.06.10 г. – 500 руб. Ранее, до обжалования решения Арбитражного суда в апелляционную инстанцию, она перечисляла ООО ТД «Адамант» 12000 руб. 25.05.10 г. ей было вручено постановление о добровольном исполнении в течение 5 дней судебного решения и предупреждение по ст. 315 УК РФ за уклонение от исполнения решения суда. В целях погашения задолженности предложила судебному приставу-исполнителю для реализации имущество, которое 8.06.10 г. было описано, а впоследствии реализовано и долг погашен. Она считает, что приняла меры к исполнению решения суда, но из-за того, что финансово-хозяйственную деятельность организация не вела, дополнительных доходов, кроме лизинговых платежей, идущих в погашение кредитов и оплату по действующим договорам, не имелось. Заслушав осужденную, свидетеля К., исследовав материалы дела, суд считает, что приговор мирового судьи подлежит отмене по следующим основаниям: Мировой судья пришел к выводу о том, что, имея на расчетных счетах более 2000000 руб., Звонарева О.А. умышленно уклонялась от исполнения судебного решения, перечисляя эти денежные средства на иные цели, не являющиеся первоочередными; располагала информацией о том, что с этих счетов денежные средства не перечисляются банками в счет погашения задолженности по исполнительному листу. Однако, как показал свидетель К. и как усматривается из материалов уголовного дела, исполнительное производство было возбуждено 18.02.10 г., однако, подтверждения того, что должнику вручена копия постановления о возбуждении исполнительного производства, в материалах исполнительного производства и в уголовном деле не имеется. Сама Звонарева О.А. утверждает, что о возбуждении исполнительного производства она узнала после 23.03.10 г. по сообщениям банков об аресте счетов, и этот ее довод не опровергнут. Все сомнения, возникающие в ходе рассмотрения дела, толкуются судом в пользу подсудимого. Порядок исполнения судебных решений предусмотрен Федеральным законом РФ «Об исполнительном производстве». За неисполнение решения суда в добровольном порядке уголовная ответственность не предусмотрена. Согласно ст. 69 Федерального закона РФ «Об исполнительном производстве» взыскание в первую очередь обращается на расчетные счета организации-должника, а при отсутствии достаточных средств для погашения задолженности – на имущество должника. Свидетель показал, что арест на счета в банках был наложен постановлением от 23.03.10 г. Исполнение банками постановления должно контролироваться судебным приставом-исполнителем, однако, оснований не доверять банкам у судебного пристава-исполнителя не имелось. Банки сообщили, что на счетах ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» денег не имеется. Между тем, денежные средства на счета поступали и списывались с безакцептном порядке самими банками в погашение выданных ими кредитов, а также по иных хозяйственным договорам. Исполнение осуществил только один банк – ОАО <данные изъяты>, перечислив 17.05.10 г. на депозит судебного пристава-исполнителя 1357,41 руб. С момента возбуждения исполнительного производства до 25.05.10 г. каких-либо действий, направленных на исполнение судебного решения не предпринималось, и при этом довод Звонаревой О.А. о том, что она не вправе была распоряжаться денежными средствами, находящимися на арестованных счетах, не опровергнут. Мировой судья правильно указал в приговоре на то, что необоснованно вменено в вину Звонаревой О.А. злостное уклонение от исполнения решения суда, поскольку 03.06.10 г. ею сообщено о наличии имущества, на которое может быть обращено взыскание во исполнение решения суда, и 03.06.10 г. это имущество было описано судебным приставом-исполнителем. Звонарева О.А. показала, что 25.05.10 г. она была вызвана к судебному приставу-исполнителю, и тогда узнала, что исполнение решения путем перечисления денег со счетов не производится. В этот же день она сообщила об имуществе, на которое можно обратить взыскание. Таким образом, единственным документов, подтверждающим, что Звонарева О.А. предупреждена об ответственности за неисполнение решения, является предупреждение от 25.05.10 г., после чего ею совершены действия, направленные на исполнение судебного решения. Таким образом, все изложенное свидетельствует об отсутствии в действиях Звонаревой О.А. злостности в неисполнении решения суда. Мировой судья пришел к выводу о том, что за инкриминируемый период расчёты ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» велись не только с кредитными организациями. Однако, судья не учел, что все расчеты, совершаемые юридическим лицом, осуществляются через его расчетный счет, который, по мнению Звонаревой О.А., был арестован. Судья также указал, что все движения денежных средств по расчётным счетам в банках согласно Уставу ЗАО «ЛК «Финансовые технологии» контролируются генеральным директором, таким образом, Звонарева О.А. не могла не знать о том, что списание денежных средств, достаточных для исполнения решения суда, с расчётных счётов организации не производилось. Однако, доказательств того, что банками предоставлялись Звонаревой О.А. выписки о движении по счетам, не имеется. Анализ банковских выписок о движении денежных средств свидетельствует о том, что с 23.03.10 г. до 25.05.10 г. с расчетных счетов организации осуществлялись обязательные первоочередные налоговые платежи, списание денежных средств по хозяйственным и кредитным договорам, за банковское обслуживание. Контроль за исполнением банками постановлений об аресте счетов судебным приставом-исполнителем не осуществлялся. Мировой судья обосновал вину Звонаревой О.А. тем, что она платежными поручениями от 16.02.2010 г., 25.02.2010 г.. 15.03.2010 г. производила частичную оплату взысканной решением суда денежной суммы. Однако, мировым судьей не учтено, что арест на счета был наложен позже – 23.03.10 г., а учитывая, что свою деятельность организация фактически прекратила, необходимости в получении банковских выписок по счетам у организации не имелось. Порядок исполнения исполнительного документа за счет денежных средств должника подробно регламентирован ст. 70 Федерального закона Ф «Об исполнительном производстве»: наличные денежные средства в рублях и иностранной валюте, обнаруженные у должника, хранящиеся в банках и иных кредитных организациях, изымаются, о чем составляется соответствующий акт. Изъятые денежные средства не позднее операционного дня, следующего за днем изъятия, сдаются в банк для перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. Перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов. Если денежные средства имеются на нескольких счетах должника, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, с какого счета и в каком объеме должны быть списаны денежные средства. Если на денежные средства, находящиеся на счетах должника, наложен арест, то судебный пристав-исполнитель в постановлении указывает, в каком объеме и порядке снимается наложенный им арест с денежных средств должника. Банк или иная кредитная организация обязаны в течение трех дней со дня получения постановления сообщить судебному приставу-исполнителю об исполнении указанного постановления. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, незамедлительно исполняют содержащиеся в исполнительном документе или постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных средств, о чем в течение трех дней со дня их исполнения информирует взыскателя или судебного пристава-исполнителя. В случае получения банком или иной кредитной организацией постановления судебного пристава-исполнителя исполнение содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании денежных средств осуществляется путем их перечисления на депозитный счет подразделения судебных приставов. Не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя полностью банк или иная кредитная организация может в случае отсутствия на счетах должника денежных средств либо в случае, когда на денежные средства, находящиеся на указанных счетах, наложен арест или когда в порядке, установленном законом, приостановлены операции с денежными средствами. Федеральным законом РФ от 2.12.90 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (ст. 27 ч. 2) предусмотрено, что при наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах, кредитная организация незамедлительно по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по данному счету (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест. Таким образом, распоряжение Звонаревой О.А. средствами, находящимися на арестованных расчетных счетах, было невозможно. Преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ, совершается с прямым умыслом, т.е. лицо осознает, что уклоняется от исполнения решения и совершает для этого необходимые действия (или бездействие), желает совершить эти действия при наличии возможности исполнить решение суда. Под злостным неисполнением судебного акта понимается отказ лица исполнить судебное решение, несмотря на повторное предписание судебного пристава-исполнителя. Доказательств того, что до 25.05.10 г. Звонаревой О.А. предписывалось исполнить судебное решение, в деле не имеется, а периодические перечисления сумм в погашение задолженности перед ООО «Адамант» свидетельствуют о намерении исполнить решение суда. При таких обстоятельствах в действиях Звонаревой О.А. отсутствует состав преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. В соответствии со ст. 369 УПК РФ основанием для отмены приговора является несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным апелляционной инстанцией, в случаях, предусмотренных ст. 380 УПК РФ. Согласно п. 1 ст. 380 УПК РФ приговор признается не соответствующим фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой или апелляционной инстанции, если выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотренными в судебном заседании. По настоящему делу доказательств того, что Звонарева О.А. злостно уклонялась от исполнения решения суда, не имеется. На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 307-309 УПК РФ, суд П Р И Г О В О Р И Л : Приговор мирового судьи судебного участка № 28 Самарской области от 14 мая 2012 года, которым Звонарева Оксана Александровна признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, и подвергнута штрафу в сумме 24000 руб. с рассрочкой на 12 месяцев, отменить. Звонареву Оксану Александровну по ст. 315 УК РФ оправдать за отсутствием в ее действиях состава преступления. Признать за Звонаревой О.А. право на реабилитацию. Приговор может быть обжалован в течение 10 суток со дня провозглашения в Самарский областной суд через Ленинский районный суд г. Самары. Судья О.В.Двоеглазова