ПРИГОВОР Дело №10-61/2011
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ суда апелляционной инстанции
город Уфа 21 октября 2011 года
Ленинский районный суд г. Уфы в составе
председательствующего судьи Гильманова А.А.,
при секретаре Юсуповой А.Р.,
с участием государственного обвинителя Исмагиловой А.А.,
представителя потерпевшего Матвиенко В.П.,
подсудимого Ишбулатова Р.М., адвоката Потешкина И.О.(ордер в деле),
рассмотрев в апелляционном порядке в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляционной жалобе адвоката Потешкина И.О. в интересах Ишбулатова Р.М., и по апелляционному представлению помощника прокурора Ленинского района г. Уфы на приговор мирового судьи участка №6 по Ленинскому району г. Уфы РБ от 10.08.2011 года, которым Ишбулатов Р.М., 10.04.1961 года рождения, уроженец г. Удрякбаш Благоварского района РБ, со средне специальным образованием, женатый, военнообязанный, не работающий проживающий по адресу: РБ, Чишминский район, с. Горный, ул. Молодежная, 17, ранее не судимый,
осужден по ст. 315 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей и с применением ст. 69 ч.2 УКРФ окончательно к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства.
УСТАНОВИЛ:
Ишбулатов Р.М., являясь генеральным директором ООО «Уфтанма», в соответствии с решением общего собрания учредителей Общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма» от ДД.ММ.ГГГГ № (ИНН №, место нахождения: <адрес>), то есть служащим коммерческой организации, имея единый умысел, совершил злостное неисполнение вступивших в законную силу решений суда при следующих обстоятельствах.
Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма» Ишбулатов Р.М. в соответствии с п.п. 3.7, 3.8 устава общества, утвержденного общим собранием участников данного общества от ДД.ММ.ГГГГ, являлся единоличным исполнительным органом общества, в полномочия которого входило действия от имени общества без доверенности, представление его интересов, распоряжение основными и оборотными средствами общества, заключение от имени общества всех видов финансово-хозяйственных сделок, в том числе крупных, без согласования с общим собранием, открытие и закрытие счетов в банках, издание приказов, указаний, обязательных для всех работников общества, выполнение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан, то есть занимал должность органа управления общества, руководил всей деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма», нес ответственность за результаты работы общества и имел право самостоятельно распоряжаться его денежными средствами. ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Башкортостан принято решение о взыскании с общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма» в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Мастер вин» задолженности по договору поставки от ДД.ММ.ГГГГ № в сумме 413 181,92 рубль, 130 918,37 рублей суммы пени, 13 552 рубля суммы расходов по государственной пошлине - всего на общую сумму - 557 652,29 рубля. Данное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ
Ишбулатов Р.М., являясь, в соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от ДД.ММ.ГГГГ №, лицом, ответственным за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, зная о наличии долга у ООО «Уфтанма» перед 000 «Мастер вин» в размере 557 652,29 рубля и о необходимости его погашения в соответствии с требованиями решения Арбитражного суда I Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеющиеся в распоряжении возглавляемого им Общества денежные средства на задолженности не направлял, а заведомо расходовал их на иные цели.
ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ № по делу № о взыскании денежных средств в пользу ООО «Мастер вин» в отношении ООО «Уфтанма» Ленинским районным отделов судебных приставов г. Уфы Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено исполнительное производство №. ДД.ММ.ГГГГ данное исполнительное производство объединено в сводное с присвоением регистрационного номера №. С момента возбуждения исполнительного производства Ишбулатов Р.М., наделенный управленческими функциями в ООО «Уфтанма», будучи неоднократно, письменно, предупрежденным об уголовной ответственности за совершение злостного неисполнение решение суда, путем затягивания времени исполнения и волокиты, самоотстранения от исполнения своих служебных обязанностей, категорического отказа взыскателю ООО «Мастер Вин» исполнить решение суда в устной форме и ввода в заблуждение о финансовом положении возглавляемого им Общества, представления недостоверной информации об отсутствии денежных средств, несмотря на требование судебного пристава-исполнителя и привлечение ООО «Уфтанма» к административной ответственности, злостно уклонялся от исполнения решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Ишбулатов Р.М., преследуя цель скрыть денежные средства, имеющиеся в распоряжении ООО «Уфтанма» и ввести в заблуждение службу судебных приставов и ООО «Мастер вин» о фактическом финансовом положении возглавляемого им Общества, а также избежать уголовной ответственности свои преступные действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ выплатил принудительно 22 660 рублей, хотя фактически имел возможность в полном объеме погасить задолженность перед обществом с ООО «Мастер вин», после принудительного погашения задолженности его долг перед ООО «Мастер вин» составил 534 992,29 рубля.
Так, ДД.ММ.ГГГГ Ишбулатов Р.М. предупрежден судебным приставом исполнителем об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. Несмотря на это Ишбулатов Р.М. продолжал не исполнять вступившее в законную силу судебное решение.
ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству № во исполнение решения Арбитражного суда Республики Башкортостан по исполнительному листу № по делу №, выданному ДД.ММ.ГГГГ о взыскании задолженности в размере 557 652, 29 рубля генеральному директору ООО «Уфтанма» Ишбулатову Р.М. направлено требование о предоставлении бухгалтерских документов в срок до ДД.ММ.ГГГГ
ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем повторно вручено требование предоставлении бухгалтерских документов в срок до ДД.ММ.ГГГГ Однако данные требования Ишбулатовым Р.М. злостно не исполнены.
ДД.ММ.ГГГГ с целью принудительного исполнения вышеназванного судебного акта на основании данного исполнительного листа, в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229 «Об исполнительном производстве», судебным приставом исполнителем указанного отдела вынесено и вручено Ишбулатову Р.М. постановление наложении ареста на денежные средства и ценные бумаги по исполнительному производству №, а также предупреждение об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда.
Между тем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в распоряжении генерального директора ООО «Уфтанма» Ишбулатова Р.М. имелись денежные средства в размере 583 110,45 рублей, которые Ишбулатов Р.М. был обязан направить в службу судебных приставов Ленинского района г. Уфы на погашение задолженности перед ООО «Мастер вин», однако вышеуказанные денежные средства использованы им по своему усмотрению на иные цели.
Ишбулатов Р.М. осознавая факт неисполнения им судебного решения и что предупреждения ему предъявлялись с целью принудить исполнить решение суда, заведомо зная об аресте расчетного счета ООО «Уфтанма» № в ОАО «Социнвестбанк», в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно имеющиеся в его распоряжении денежные средства в размере 716 400 рублей, которые не были направлены на погашение задолженности перед ООО «Мастер вин», то есть на исполнение решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, были укрыты от службы судебных приставов и направлены на оплату поставленной алкоголь продукции, отгруженной ООО «Уфтанма» Обществом с ограниченной ответственностью «Уфимская виноторговая компания «Даско», согласно договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ №.
Продолжая свои преступные действия, Ишбулатов Р.М. имея единый умысел, также злостно не исполнил вступившее в законную силу решение суда от ДД.ММ.ГГГГ при следующих обстоятельствах.
ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом Республики Башкортостан принято решение о взыскании с ООО «Уфтанма» в пользу ООО «Мастер вин» судебных издержек в размере в размере 15 000 рублей. Данное решение суда вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ
Ишбулатов Р.М., зная о наличии долга у ООО «Уфтанма» перед ООО «Мастер вин» в размере 15 000 рублей и о необходимости его погашения в соответствии с требованиями решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имеющиеся в распоряжении возглавляемого им Общества денежные средства на погашение задолженности не направлял, а заведомо расходовал их на иные цели.
ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительного листа Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ № по делу № о взыскании судебных издержек в пользу ООО «Мастер вин» в отношение 000 «Уфтанма» Ленинским районным отделов судебных приставов г. Уфы возбуждено исполнительное производство №.
ДД.ММ.ГГГГ данное исполнительное производство объединено в сводное с присвоением регистрационного номера 80/4/7612/4/2009-СД. С момента возбуждения исполнительного производства Ишбулатов Р.М., наделенный управленческими функциями в ООО «Уфтанма», будучи неоднократно письменно предупрежденным об уголовной ответственности за совершение злостного неисполнения решения суда, путем затягивания времени исполнения и волокиты, самоотстранения от исполнения своих служебных обязанностей, категорического отказа взыскателю ООО «Мастер вин» исполнить решение суда в устной форме и ввода в заблуждение о финансовом положении возглавляемого им Общества, представления недостоверной информации об отсутствии денежных средств, несмотря на требования судебного пристава-исполнителя и привлечение ООО «Уфтанма» к административной ответственности, злостно уклонялся от исполнения решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, при этом Ишбулатов Р.М., продолжая злостно уклоняться от исполнения решения суда, преследуя цель скрыть денежные средства, имеющиеся в распоряжении ООО «Уфтанма» и ввести в заблуждение службу судебных приставов и ООО «Мастер вин» о фактическом финансовом положении возглавляемого им Общества, а также избежать уголовной ответственности за свои преступные действия в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ имел возможность в полном объеме погасить задолженность перед ООО «Мастер вин», но никаких действий по его исполнению не предпринял.
Так, за злостное неисполнение Ишбулатовым Р.М. требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении бухгалтерских документов в срок до ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ возглавляемое им ООО «Уфтанма» привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 17.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно в распоряжении генерального директора ООО «Уфтанма» Ишбулатова Р.М. имелись денежные средства в размере 35 661,40 рубль, которые Ишбулатов Р.М. был обязан направить в службу судебных приставов Ленинского района г. Уфы на погашение задолженности перед ООО «Мастер вин», однако вышеуказанные денежные средства использованы им по своему усмотрению на иные цели.
Ишбулатов Р.М. осознавая факт неисполнения им судебного решения и что предупреждения ему предъявлялись с целью принудить исполнить решение суда, заведомо зная об аресте расчетного счета ООО «Уфтанма» № в ООО «Социнвестбанк», (БИК №) в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ включительно имеющиеся в его распоряжении денежные средства в размере 257 700 рублей, которые не были направлены на погашение задолженности перед ООО «Мастер вин», то есть на исполнение решения Арбитражного суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ, были укрыты от службы судебных приставов и направлены на оплату поставленной алкогольной продукции, отгруженной ООО «Уфтанма» Обществом с ограниченной ответственностью «Уфимская виноторговая компания «Даско», согласно договору поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ №.
Таким образом, Ишбулатов Р.М., являясь служащим коммерческой организации, своими умышленными действиями совершил злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, то есть совершил преступление, предусмотренное ст. 315 УК РФ
Приговором мирового судьи участка № 6 по Ленинскому району г. Уфы РБ от ДД.ММ.ГГГГ, Ишбулатов Р.М. осужден по ст. 315 УК РФ к штрафу в размере 15 000 рублей и с применением ст. 69 ч.2 УКРФ окончательно к наказанию в виде штрафа в размере 20 000 рублей в доход государства.
Не согласившись с приговором мирового судьи, адвокат Потешкин И.О. в интересах осужденного Ишбулатова Р.М. подал апелляционную жалобу, в которой указывает на то, что в действиях Ишбулатова отсутствует злостность неисполнения решения суда. При наличии объективных обстоятельств, которые делают невозможным своевременное исполнение судебных актов (например, отсутствие средств в организации), состав преступления отсутствует. ДД.ММ.ГГГГ, Ишбулатов P.M., являясь директором ООО «Уфтанма», после вступления в силу Решения Арбитражного Суда Республики Башкортостан от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Уфтанма» денежных средств в размере 557.625,29 рублей в пользу ООО «Мастер вин», добровольно внес в счет погашения задолженности денежные средства в сумме около 40.000 рублей. Таким образом, Ишбулатов P.M. не воспрепятствовал каким-либо образом и тем более злостно не уклонялся к погашению имеющейся задолженности перед ООО «Мастер вин». Так установлено из допроса свидетеля З.Н.Ф. (т. 3 л.д. 1-5), который показал, что им был наложен арест на расчетный счет и имущество предприятия, неоднократно из кассы предприятия изымались денежные средства, которые шли для погашения задолженности.
Свидетели З.И.М. (т. 3, л.д. 65-67), Э.О.Г. (т. 3, л.д. 76-78), Ч.А.В.(т.З, л.д. 81-83), которые являлись работниками ООО «Уфтанма», которые показали, что Ишбулатов P.M., являясь директором 000 «Уфтанма» предоставил им работу, своевременно и полностью ежемесячно выплачивал заработную плату, осуществлял закуп продуктов. Также Ишблатов P.M. в ходе судебного рассмотрения прямо указал, что денег на предприятии не имелось, чтобы в полном объеме погасить задолженность. Денежные средства, которые были проведены через кассовый аппарат шли на погашения налогов, выплату заработной платы работникам (7 человек), погашения арендных платежей за помещения, расчет за поставленную продукцию, закуп социальных продуктов для населения. То есть, были существенные причины неуплаты, имеющиеся задолженности перед 000 «Мастер вин», хотя, что можно было уплатить, - уплачивал. Всё это говорит об отсутствии злостного неисполнения решения суда, отсутствия прямого умысла осужденного, который является одним из обязательных признаков состава указанного преступления. Доказательством отсутствия денежных средств может являться Решения Арбитражного Суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о признании предприятия 000 «Уфтанма» банкротом и введения процедуры наблюдения.
Подсудимый Ишбулатов Р.М., с доводами апелляционной жалобы согласился, свои показания, данные в мировом суде, поддержал в полном объеме и просил приговор мирового судьи отменить. В суде Ишбулатов Р.М. вину не признал и показал, что ДД.ММ.ГГГГ он принял ООО «Уфтанма» с долгами, у Общества имелась задолженность перед поставщиками. Им, в целях погашения задолженностей перед кредиторами, произведена оплата в размере 300 тысяч рублей. ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство на основании исполнительного листа Арбитражного суда РБ, согласно которому с ООО «Уфтанма» в пользу ООО «Мастер вин» взыскана задолженность. Он, как руководитель, не воспрепятствовал судебным приставам-исполнителям исполнять решение Арбитражного суда РБ. Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на расчетный счет, на имущество, на алкогольную продукцию Общества, изымалась выручка. Им, Ишбулатовым Р.М., было предложено реализовать арестованное имущество и исполнить решение суда, однако, судебный пристав-исполнитель арестованное имущество оставил на ответственное хранение. По совету судебного пристава он лично перечислил на счет ООО «Мастер вин» около 30-40 тысяч рублей. Деньги занимал у родственников. Учитывая, что он не уклонялся от исполнения решений суда, считает, что в его действиях отсутствует состав преступлений, в связи с этим просит суд принять справедливое решение.
Не согласившись с данным приговором помощником прокурора Ленинского района г. Уфы Хуснутдиновой А.Г. принесено представление в котором предлагается приговор мирового судьи судебного участка № 6 по Ленинскому району г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ отменить из-за нарушения требований уголовно – процессуального и уголовного закона, мотивируя тем, что судом правильно установлены фактические обстоятельства дела, действиям подсудимого дана верная юридическая оценка. Однако, при вынесении приговора допущено нарушение уголовно – процессуального закона и неправильное применением уголовного закона. При определении меры и вида наказания подсудимому суд учел то, что Ишбулатов Р.М. вину не признал. В соответсвии со ст. 60 УК РФ лиц признанному виновным в совершении преступления назначается справедливое наказание, при назначении наказания судом необходимо учитывать характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
В судебном заседаний государственный обвинитель доводы апелляционного представления поддержала в полном объеме.
Потерпевший, не согласившись с апелляционной жалобой подал возражение, в которой указывает на то, что адвокат осужденного считает, что объективная сторона ст. 315 УК РФ выражается в злостном неисполнении либо в воспрепятствовании исполнению вступившего в законную силу приговора, решения суда или иного судебного акта. Якобы, при рассмотрении данного уголовного дела, было прямо установлено, что ДД.ММ.ГГГГ Ишбулатов P.M. являясь директором ООО «Уфтанма» добровольно внес в счет погашения задолженности в пользу ООО «Мастер вин» денежные средства в сумме около 40 000 рублей. По мнению адвоката осужденного Потешкина И.О., данное обстоятельство свидетельствует об отсутствии злостного неисполнения решения суда, отсутствия прямого умысла осужденного, который является одним из обязательных признаков состава указанного преступления. Однако, денежные средства, перечисленные Ишбулатовым P.M. непосредственно ООО «Мастер Вин» около 20 000 руб. ООО «Мастер Вин» не могут быть приняты в качестве оплаты долга по указанному решению, так как в квитанции указан плательщик Ишбулатов P.M., а не должник ООО «Уфтанма». Между Ишбулатовым P.M. и ООО «Мастер Вин» отсутствуют обязательства по оплате задолженности за ООО «Уфтанма». Соответственно, какие-либо меры по оплате задолженности перед ООО «Мастер вин» директором ООО «Уфтанма» Ишбулатовым P.M. не были предприняты.
Считает, что злостное неисполнение решения суда и наличие прямого умысла осужденного Ишбулатова P.M. подтверждается следующими обстоятельствами дела:
Согласно показаниям судебного пристава-исполнителя Загитова Н.Ф. Ленинского РО г. Уфы УФССП РБ (л.8, 9 обвинительного акта от ДД.ММ.ГГГГ) ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Уфтанма» Ишбулатов P.M. был предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда по ст. 315 УК РФ и по ст. 17.14, 17.15 КоАП РФ за неисполнение требований судебного пристава.
После выезда совместно с МРИ ФНС № по РБ ДД.ММ.ГГГГ было установлено, что с момента возбуждения исполнительного производства ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в кассе ООО «Уфтанма» находились денежные средства в размере 583 110,45 руб., которые директором ООО «Уфтанма» Ишбулатовым P.M. на погашение задолженности не направлены, а использованы им по своему усмотрению. Вторая касса которая имелась в наличие у ООО «Уфтанма» по данным МРИ ФНС № 40 по РБ была скрыта. По показаниям продавцов ООО «Уфтанма» вторая касса была сдана в ремонт, однако доказательства подтверждающие, данное обстоятельство не представлены. Несмотря на наличие задолженности по неисполненным решениям суда и предупреждения судебного пристава-исполнителя об уголовной ответственности, ООО «Уфтанма» приобретало у 000 УВК «Даско» алкогольную продукцию и оплачивало денежные средства за поставленную продукцию.
По показаниям свидетеля главного бухгалтера в 000 УВК «Даско» Ф.А.Ш. между 000 УВК «Даско» и 000 «Уфтанма» заключен договор поставки от ДД.ММ.ГГГГ №. Согласно указанному договору 000 УВК «Даско» поставило с июля 2010 г. алкогольную продукцию на 972 794,37 руб. в 000 «Уфтанма». За поставленный товар 000 «Уфтанма» оплатило 866 400 руб. Оплату производил денежными средствами, от имени 000 «Уфтанма» Г.Р.Р. Приход денежных средств оформлялся приходным кассовым ордером, где основанием платежа указывалось внесение денежных средств за 000 «Уфтанма».
Также Ф.А.Ш. пояснила, что у 000 УВК «Даско» имеется лицензия на оптовую торговлю алкогольной продукцией с юридическими лицами, имеющими лицензию на розничную реализацию алкогольной продукции, согласно действующему законодательству, оптовая продажа алкогольной продукции физическим лицам не возможна. 000 УВК «Даско» Г.Р.Р.., как физическому лицу, алкогольную продукцию не продавало, денежные средства от последнего принимались, поскольку он оплачивал задолженность за поставленный товар в 000 «Уфтанма». При даче показаний Г.Р.Р. пытался ввести суд в заблуждение, поясняя суду, что якобы денежные средства были оплачены им непосредственно от своего имени за поставленную ему продукцию. Однако, физическое лицо, работающее на предприятии юристом без специальной лицензии, не вправе осуществлять закупку алкогольной продукции у юридического лица, занимающегося оптовой торговлей алкогольной продукции. Учитывая родственные связи между Ишбулатовым P.M. и Г.Р.Р., Г.Р.Р. получал наличные денежные средства от директора 000 «Уфтанма» Ишбулатова P.M. и погашал задолженность 000 «Уфтанма» за поставленную продукцию перед 000 УВК «Даско». Доказательств, подтверждающих получение товара для последующей реализации непосредственно Г.Р.Р. (договор поставки, товарно-транспортные накладные между 000 УВК «Даско» и Г.Р.Р..), материалы дела не содержат. Согласно п.1 ст. 18 ФЗ РФ «О государственном регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» лицензированию подлежат виды деятельности, связанные с производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, за исключением закупки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в целях использования их в качестве сырья или вспомогательного материала при производстве алкогольной, спиртосодержащей и иной продукции либо в технических или иных не связанных с производством указанной продукции целях) и розничной продажи спиртосодержащей продукции. Согласно п.З ст. 20 ФЗ РФ данного закона основанием для аннулирования лицензии в судебном порядке является поставка алкогольной и (или) спиртосодержащей пищевой продукции организации, не имеющей предусмотренных настоящим Федеральным законом лицензий. Соответственно Поставщик 000 УВК «Даско» не вправе осуществлять реализацию алкогольной продукции организациям, либо индивидуальным предпринимателям без соответствующей лицензии. 000 «Уфтанма» согласно лицензии № регистрационный номер № от ДД.ММ.ГГГГ, выданной Министерством внешнеэкономических связей и торговли РБ, вправе заниматься розничной продажей алкогольной продукции на объектах торговли, согласно приложению к лицензии, сроком до ДД.ММ.ГГГГ В силу указанных норм поставка алкогольной продукции 000 УВК «Даско» могла быть осуществлена только в 000 «Уфтанма». Г.Р.Р. не мог приобретать у 000 УВК «Даско» алкогольную продукцию для последующей реализации, так как Г.Р.Р. во-первых является физическим лицом, во-вторых не имеет лицензию на право торговли алкогольной продукцией.
Также потерпевший подал возражения на апелляционное представление помощника прокурора Ленинского района г. Уфы Хуснутдиновой А.Г., где указывает, что помощник прокурора Хуснутдинова А.Г. считает, что не всем доводам подсудимого дана юридическая оценка, не устранены все противоречия по данному делу. Основания, предусмотренные ст.389.15 УПК РФ помощником прокурора Хуснутдиновой А.Г. не указаны, доказательства подтверждающие данные основания в суд не представлены. При рассмотрении дела в суде помощник прокурора Хуснутдинова А.Г. не возражала на назначение наказания, вину обвиняемого подтверждала материалами уголовного дела. Какими обстоятельствами вызвана подача апелляционного представления с требованием отменить приговор суда мне не понятно. В том числе помощник прокурора района Хуснутдинова А.Г. считает, что учитывая, что Ишбулатов P.M. вину не признал судом было ухудшено положение осужденного. Однако, каким образом и как было ухудшено положение осужденного Хуснутдиновой А.Г. не разъяснено.
В судебном заседании потерпевший, доводы изложенные в возражениях поддержал в полном объеме. Дополнил, что при их обращений с иском Ишбулатов уже работал. Подсудимый злостно не исполнил решения суда, так как на предприятии осуществлялись товарные обороты наличными денежными средствами. Не согласен с утверждением защиты о том, что подсудимому необходимо было погасить, в соответствии с Гражданским законодательством задолженности перед другими взыскателями, так как это касается очередности списания денежных средств банком, при их поступлении на расчетный счет.
В силу ст. 360 УПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет законность, обоснованность и справедливость судебного решения в той части, в которой оно обжаловано.
Суд, выслушав лиц, явившихся в судебное заседание и исследовав доводы апелляционной жалобы, представленные материалы, приходит к выводу, что вина Ишбулатова Р.М., в совершении преступления, изложенного в описательной части приговора доказано совокупностью исследованных в судебном заседаний доказательств.
В соответствии с положениями ст. 281 УПК РФ в ходе судебного разбирательства были оглашены и исследованы показания свидетелей.
Так, из показаний свидетеля А.А.А. следует, что ДД.ММ.ГГГГ Арбитражным судом РБ вынесено решение о признании предприятия ООО «Уфтанма» несостоятельным (банкротом) и было открыто конкурсное производство. Конкурсным управляющим по решению Арбитражного суда РБ является он, А.А.А. Бывший директор ООО «Уфтанма» Ишбулатов Р.М. не передал ему бухгалтерские документы, имущество. Ему был предъявлен исполнительный лист, но отметки в указанном документе, о том, что задолженность перед ООО «Мастер вин» погашена, нет. Предпринимательская деятельность ООО «Уфтанма» осуществлялась до ДД.ММ.ГГГГ
Свидетель З.И.М. показала, что Ишбулатов Р.М. являлся директором магазина «Садко», расположенного по адресу: <адрес>. В указанном магазине она работала продавцом в кондитерском отделе в период с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ Оплата заработной платы производилась ежемесячно. Финансовые вопросы директор решал всегда сам. На тот момент, когда она работала, продажа алкогольной продукции осуществлялась.
Свидетель Ф.А.Ш. показала, что является главным бухгалтером Общества с ограниченной ответственностью «Уфимская виноторговая компания «Даско» с ДД.ММ.ГГГГ ООО «Уфимская виноторговая компания «Даско» осуществляет деятельность по оптовой продаже алкогольной продукции. Одним из покупателей ООО «Уфимская виноторговая компания «Даско» является ООО «Уфтанма». Между ООО «Уфимская виноторговая компания «Даско» и ООО «Уфтанма» заключен договор поставки товара от ДД.ММ.ГГГГ №. По условиям данного договора их общество осуществляет продажу алкогольной продукции ООО «Уфтанма». Так, с июля 2010 года по настоящее время ими отгружено алкогольной продукции на сумму 972 794,37 рублей. А ООО «Уфтанма» оплачено за отгруженную продукцию деньги на сумму 866 400 рублей. За июль 2010 года отгружено продукции на сумму 168 368,83 рублей, а оплачено на сумму 205 000 рублей. За август 2010 г. отгружено продукции на сумму 198 064,76 рублей, а оплачено 136 000 рублей. За сентябрь 2010 года отгружено продукции на сумму 158 309, 43 рублей, а оплачено на сумму 182 700 рублей. За октябрь 2010 года отгружено продукции на сумму 329 011,67 рублей, а оплачено 225 000 рублей. За ноябрь 2010 года отгружено продукции на сумму 40 020,56 рублей, а оплачено 17 700 рублей. За декабрь 2010 год отгружено продукции на сумму 79 019,12 рублей, а оплачено 100 000 рублей. Оплату за Общество с ограниченной ответственностью «Уфтанма» вносил Г.Р.Р. наличными денежными средствами. Приход денежных средств оформляется приходным кассовым ордером, где основанием платежа является внесение денежных средств Г.Р.Р. за Общество с ограниченной ответственностью «Уфтанма». В подтверждении имеются приходные кассовые ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ № ДД.ММ.ГГГГ №. ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №, ДД.ММ.ГГГГ №. Кем является по должности Г.Р.Р. в ООО «Уфтанма», она не знает. Последняя оплата за ООО «Уфтанма» была произведена ДД.ММ.ГГГГ в размере 100 000 рублей. Остаток задолженности составляет 681 996,08 рублей. Также Ф.А.Ш. пояснила, что для продажи, а также для покупки алкогольной продукции необходима лицензия. Поэтому в ООО «Уфимская виноторговая компания «Даско» алкогольную продукцию может приобрести только как юридическое лицо. Общество продукцию Г.Р.Р. не продавало, он только вносил денежные средства за товар, приобретенный ООО «Уфтанма».
Свидетель М.Л.М. показал, что он является специалистом 1 разряда Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №. ДД.ММ.ГГГГ он был направлен Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан в качестве представителя по запросу Ленинского районного отдела судебных приставов г. Уфы Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации по Республике Башкортостан для снятия фискальной памяти контрольно-кассовой техники общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма». За обществом с ограниченной ответственностью «Уфтанма» в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № по Республике Башкортостан зарегистрировано две контрольно-кассовой техники. Совместно с судебными приставами исполнителями Ленинского районного отдела судебных приставов г. Уфы он выехал по адресу нахождения юридического лица и торгового павильона «Садко» - <адрес>. В торговом павильоне «Садко» имелся один кассовый аппарат. Второй, со слов продавцов, находился на ремонте. Была снята фискальная память контрольно-кассовой техники в винно-водочном отделе магазина за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой сумма в кассе составила 2 130 400,50 рублей. За период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств в одной кассе составила 583 110,45 рублей. С ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма денежных средств в той же кассе составила 35 661,40 рубль (т.З, л.д. 70-72).
Свидетель Э.О.Г. в ходе дознания показала, что она является продавцом общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма» в торговом павильоне «Садко», расположенном по адресу: <адрес>. Работает в данном торговом павильоне около одного года. генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма» и торгового павильона «Садко» является Ишбулатов Р.М. С ней в смене работает продавец Ч.А.В.. В другой смене работают продавцы Ш.Г. и З.И.. График работы состоит из двух недель, сначала одна смена работает две недели и столько же отдыхает, затем вторая. У них в магазине имеется два отдела. Она работает в хлебном отделе, где также имеются газированные напитки, молочная продукция, полуфабрикаты. Другой отдел реализует алкогольную продукцию. Кто является поставщиком хлебных изделий, газированных напитков и полуфабрикатов, она не знает, в накладной указывается только, кто привез, количество товара и на какую сумму. Расплачиваются с грузчиками после реализации, но она деньги в день поставки грузчикам никогда не отдавала. В отделе, где она работает, контрольно-кассовая техника отсутствует. Кассовый аппарат находится на ремонте, но когда он именно сломался, где находится на ремонте, она сказать не может, не помнит. Сколько выручки бывает в день, она сказать не может, не помнит. Также не может пояснить, сколько бывает выручки в неделю и в месяц. Также не может сказать, на какую сумму в месяц поставляют продукцию в отдел, где она работает. Кассира в обществе с ограниченной ответственностью «Уфтанма» не имеется, поэтому продавцы выполняют функции кассира. Кассовую книгу ведут в отделе, где продают алкогольную продукцию, так как отдел, где она работает, пробивает чек через данную контрольно-кассовую технику. Соответствует ли кассовая книга данным контрольно-кассовой техники, она не знает. Заработную плату она получает ежемесячно. О том, что у ООО «Уфтанма» имеются долги, она не знала и никогда интересовалась этим. (т. 3, л.д. 76-78).
Свидетель Ч.А.В. показал, что она является продавцом общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма» в торговом павильоне «Садко», он расположен по адресу: <адрес>. Работает продавцом в данном магазине с ДД.ММ.ГГГГ. Руководителем 000 «Уфтанма» является Ишбулатов Р.М.. С ней в смене работает Э.О.Г.. Она работает в винно-водочном отделе, где также продаются сигареты, колбасные и рыбные изделия. В ее отделе имеется контрольно-кассовый аппарат. В другом отделе кассовый аппарат отсутствует. Поставщиками алкогольной продукции являются общества с ограниченной ответственностью «Даско» и «Мастер вин». Кто является поставщиками рыбных, колбасных изделий и сигарет, она не знает. В день поставки товаров она не расплачивается за поставленную продукцию. Все вопросы по оплате решаются Ишбулатовым Р.М. На вопрос о том, сколько в день прибыли и выручки получает торговый павильон «Садко» - общество с ограниченной ответственностью «Уфтанма», она отвечать отказывается. Также отказывается пояснить, сколько данный павильон получает выручки и прибыли в неделю, месяц. Кассиром в торговом павильоне «Садко» является продавец. Кассовую книгу ведут она и Ш.Г.. Кассовая книга, которую они ведут, соответствует данным контрольно-кассового аппарата. Заработную плату она получает ежемесячно. О том, что у общества с ограниченной ответственностью «Уфтанма» имеются долги, она не знала. (т.З, л.д. 81-83).
Свидетель Г.Р.Р., показал, что он давал в долг Ишбулатову Р.М. денежные средства в размере 80-90 тыс. рублей, сам закупал у поставщиков 000 «Уфтанма» товар, при этом расплачивался наличными деньгами, также подтверждают, что у Ишбулатова Р.М. - генерального директора 000 «Уфтанма», имелась финансовая возможность по исполнению решения суда.
Свидетель З.Н.Ф. в судебном заседании показал, что ДД.ММ.ГГГГ было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга в отношении ООО «Уфтанма» по заявлению ООО «Мастер Вин». Данное исполнительное производство было соединено с другим производством. С постановлением о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «Уфтанма» Ишбулатов Р.М. был ознакомлен и получил его копию. ДД.ММ.ГГГГ Ишбулатов Р.М. был предупрежден об уголовной ответственности за злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда. ДД.ММ.ГГГГ генеральному директору ООО «Уфтанма» выставлено требование о предоставлении бухгалтерской документации и учредительных документов по юридическому лицу. Так же им был наложен арест на контрольно-кассовое оборудование, холодильники, морозильные витрины и алкогольную продукцию. В дальнейшем арест на имущество был снят, в связи с введением процедуры наблюдения. Задолженность перед ООО «Мастер Вин» не погашалась, в связи с отсутствием денежных средств на расчетном счете. ДД.ММ.ГГГГ при выезде с сотрудником налоговой службы в торговый павильон «Садко», по адресу: <адрес> была снята фискальная память контрольно-кассовой техники, которая показала, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ через кассу проведены денежные средства в размере 2 130 400,50 руб. Однако, в счет погашения долга ООО «Уфтанма» денежные средства в ООО «Мастер вин» не перечисляло. Денежные средства из кассы ООО «Уфтанма» изымались и перечислялись для погашения задолженности кредиторам солидарно. Ишбулатов Р.М., как генеральный директор ООО «Уфтанма», внес на депозит Ленинского районного отдела судебных приставов г. Уфы примерно по 2400 руб., 2 раза по 1200 руб. Так же Ишбулатов Р.М. перечислял денежные средства от своего имени через банк, как физическое лицо, непосредственно в ООО «Мастер Вин», так как депозитный счет не работал. Ишбулатов Р.М. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ за невыполнение требования судебного пристава-исполнителя.
Показания представителя потерпевшего, свидетелей последовательны, не противоречивы, полностью подтверждают обстоятельства дела, оснований не доверять им у суда не имеется.
Кроме того, вина Ишбулатова Р.М. подтверждается материалами дела:
В соответствии с определением Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ взыскано с ООО «Уфтанма» в пользу ООО «Мастер вин» судебных издержек в размере 15 000 руб. (т.1, л.д.132-133);
Согласно постановлению Восемнадцатого Арбитражного апелляционного суда №, принято решение решение Арбитражного суда РБ от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО «Уфтанма» в пользу ООО «Мастер вин» 413181,92 руб., суммы долга, 130918,37 руб., суммы пени, 13552 руб. суммы расходов по госпошлине, оставлено без изменения (т.1, л.д. 134-142);
Из декларации о розничной продаже алкогольной продукции на территории РБ за 7месяцев 2010 г., выданной ООО «Уфтанма» следует, что обществом осуществлялись продажа алкогольной продукции (т.1, л.д. 31-42);
Во исполнение судебных решений на основании исполнительного листа серии № о взыскании с ООО «Уфтанма» в пользу ООО «Мастер вин» 413181,92 руб., суммы долга, 130918,37 руб., суммы пени, 13552 руб. суммы расходов по госпошлине, выданным Арбитражным судом РБ и исполнительного листа серии № о взыскании с ООО «Уфтанма» в пользу ООО «Мастер вин» судебных издержек в размере 15 000 руб., выданным Арбитражным судом РБ (т.1, л.д. 50-51), были возбуждены исполнительные производства (т.1, л.д. 46, 49) (т.1. л.д.47-48);
Ишбулатов Р.М. был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ (т.2, л.д. 210, 211);
В соответствии с постановлением от ДД.ММ.ГГГГ был наложен арест на денежные средства и ценные бумаги ООО «Уфтанма» (т.2, л.д. 212);
Согласно протокола осмотра помещения от ДД.ММ.ГГГГ, торговый павильон «Садко», расположенный по адресу: <адрес> (т.2, л.д. 218-227);
Также иными доказательствами, а именно, договор поставки товара № от ДД.ММ.ГГГГ, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ№, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №. приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, приходный кассовый ордер от ДД.ММ.ГГГГ №, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, товарная накладная от ДД.ММ.ГГГГ №, счет-фактура № от ДД.ММ.ГГГГ, товарно-транспортная накладная от ДД.ММ.ГГГГ, которые были осмотрены и из которых следует, что между ООО «Уфтанма» и компании «Даско» имеются договорные отношения и что Г.Р.Р. расплачивался за товар наличными денежными средствами (т.3, л.д. 26-49).
Достоверность вещественных и иных доказательств у суда сомнения не вызывают, они получены в соответствии нормами уголовно процессуального законодательства, относятся к данному уголовному делу, в совокупности с другими доказательствами подтверждают виновность подсудимого. Тем самым, суд находит их допустимыми доказательствами.
Доводы Ишбулатова и защиты, что в его действиях не имеется злостности неисполнения вступивших в законную силу решений суда, он исполнял решения суда путем внесения наличных денег и что необходимо было соблюдать очередность списания денежных средств, являются несостоятельными, поскольку опровергаются исследованными в ходе судебного заседания доказательствами по уголовному делу. Судом достоверно установлено, что Ишбулатов, как генеральный директор ООО «Уфтанма» в соответствии с п.п. 3.7, 3.8 устава общества, утвержденного общим собранием участников данного общества от ДД.ММ.ГГГГ, являлся единоличным исполнительным органом общества, в полномочия которого входило действия от имени общества без доверенности, представление его интересов, распоряжение основными и оборотными средствами общества, заключение от имени общества всех видов финансово-хозяйственных сделок, в том числе крупных, без согласования с общим собранием, открытие и закрытие счетов в банках, издание приказов, указаний, обязательных для всех работников общества, выполнение иных задач, не противоречащих законодательству Российской Федерации, и при наличии в предприятии оборотных средств, реально имел возможность исполнить решение суда, что установлено проверкой МРИ ФНС № по РБ ДД.ММ.ГГГГ Он официально дважды был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, в отношении общества было возбуждено административное производство за злостное неисполнение Ишбулатовым Р.М. требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении бухгалтерских документов, что указывает о его умышленном и злостном характере неисполнения судебных актов. Внесенные наличные денежные средства от своего имени явно не соответствует сумме задолженности.
Приговором мирового судьи Ишбулатов признан виновным в совершении 2 преступлений по ст. 60 УК РФ, тем самым, ухудшив положение подсудимого.
В соответствии с ч. 1 п.4 ст. 382 УПК РФ.
На основании ч. 1 ст. 382 УПК РФ неправильным применением уголовного закона является нарушение требований общей части УК РФ, или назначение более строго наказания, чем предусмотрено УК РФ.
При таких обстоятельствах, суд находит, что приговор мирового судьи судебного участка № 6 по Ленинскому району г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ишбулатова Р.М. подлежит изменению, чем частично следует удовлетворить апелляционную жалобу и удовлетворить полностью апелляционное представление прокурора.
В судебном заседании не возникло сомнений в психической полноценности подсудимого, он на учете у психиатра и нарколога не состоит, тем самым нет препятствия для привлечения его к уголовной ответственности и назначению наказания.
Поскольку мировым судьей обстоятельством, смягчающим наказание Ишбулатова Р.М., признано совершение преступления небольшой тяжести, суд не может отягчить положение подсудимого, и считает, данное обстоятельство смягчающим наказание подсудимого.
Обстоятельств отягчающих наказание Ишбулатову Р.М., предусмотренных ст. 63 УК РФ, суд не усматривает.
Назначая наказание, руководствуясь принципом справедливости,
наряду с характером и общественной опасностью совершенного преступления, принимая во внимание личность виновного, всех обстоятельств дела, а также влияние назначенного наказания на исправление подсудимого, суд приходит к выводу что в отношении Ишбулатова Р.М., возможно назначить наказание без реального лишения свободы, в виде штрафа, размер которого судом определяется с учетом имущественного положения подсудимого, которое по мнению суда, сможет обеспечить достижение целей наказания, а именно восстановления социальной справедливости и исправления, предупреждение совершения им новых преступлений.
Руководствуясь ст. 367, ст.371 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Приговор мирового судьи судебного участка № 6 по Ленинскому району г. Уфы от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Ишбулатова Р.М. изменить.
Ишбулатова Р.М. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей в доход государства.
Меру пресечения Ишбулатову Р.М. в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу не изменять.
Вещественные доказательства – предупреждение об уголовной ответственности от ДД.ММ.ГГГГ, от ДД.ММ.ГГГГ, постановление от ДД.ММ.ГГГГ хранить при уголовном деле.
Приговор может быть обжалован в Верховный суд РБ в течение 10 суток его вынесения.
Судья А.А. Гильманов приговор в законную силу вступил 01.11.2011 г.