приговор ст. 176 ч. 1 УК РФ

Дело № 1-171/12

П Р И Г О В О Р

Именем Российской Федерации

г. Ульяновск 13 июля 2012 года

Ленинский районный суд г.Ульяновска в составе председательствующего судьи Кочетова С.Л., с участием государственного обвинителя помощника прокурора Ленинского района г.Ульяновска Хаяровой И.В., представителя потерпевшего ОАО Банк ВТБ Тлегеновой Э.Х., подсудимого Тимшина В.Ю., защитника адвоката Хасанова Р.А., представившего удостоверение № от ДД.ММ.ГГГГ, ордер № от ДД.ММ.ГГГГ, при секретаре Пртюковой И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда материалы уголовного дела в отношении

Тимшина В.Ю. , ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, русского, с высшим образованием, холостого, имеющего на иждивении несовершеннолетнего и двоих малолетних детей, временно не работающего, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.176, п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Тимшин В.Ю. совершил незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб. Преступление совершено в г.Ульяновске при следующих обстоятельствах.

Тимшин В.Ю., будучи назначенным 22 февраля 1996 года решением учредительного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Симбирск-металл», зарегистрированного по адресу: г.Ульяновск, ул.Московское шоссе, д.52, комната №6, расположенного по адресу: г.Ульяновск, проезд Нефтяников, д.10, директором данного общества, уполномоченным по занимаемой должности единолично выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции и являясь, согласно Устава общества и внесенных в него изменений, утвержденных протоколами общих собраний участников ООО «Симбирск-металл» от 17 декабря 1998 года, от 18 марта 2002 года, одним из участников ООО «Симбирск-металл», обладая полной информацией о действительном финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Симбирск-металл», которое характеризовалось как стабильное неудовлетворительное, испытывало дефицит свободных денежных средств и иных высоколиквидных активов, не имело собственных средств в источниках финансирования, имело высокую стоимость заемного капитала, в начале 2007 года, точная дата и время не установлены, находясь в помещении офисного здания ООО «Симбирск-металл», расположенного по адресу: г.Ульяновск, проезд Нефтяников, д.10, желая увеличить свое благосостояние, с целью использования денежных средств для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ООО «Симбирск-металл», имея умысел на незаконное получение кредита в размере 16000000 рублей в филиале ОАО Банк ВТБ в городе Ульяновске, расположенном по адресу: город Ульяновск, ул.Кузнецова, д.5А, разработал для себя план преступных действий.

Согласно данного плана Тимшин В.Ю., заведомо зная, что действительное финансовое состояние и хозяйственное положение руководимого им Общества не позволяют ему рассчитывать на получение кредитных средств, намеревался получить их путем представления банку заведомо ложных сведений, характеризующих финансово-хозяйственное положение ООО «Симбирск-металл» как более устойчивое, а платежеспособность как более высокую, что якобы позволяло обществу отвечать по своим обязательствам собственными средствами.

В начале 2007 года, точные дата и время не установлены, директор ООО «Симбирск-металл» Тимшин В.Ю., Реализуя свой преступный умысел и будучи осведомленным о том, что кредитные организации при рассмотрении кредитных заявок от юридических лиц требуют предоставление официальной бухгалтерской отчетности формы № и № (бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках), имеющей отметки налогового органа о приеме, заведомо зная о том, что с 2006 года Общество предоставляет налоговую и бухгалтерскую отчетность в ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска в электронном виде посредством телекоммуникационных каналов связи, дал устное распоряжение финансовому директору ООО «Симбирск-металл» ФИО5, находящейся в его прямом подчинении, о подготовке ежеквартальных бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках на бумажных носителях, с внесением в них заведомо недостоверных сведений, изменяющих реальные показатели финансового состояния Общества в сторону улучшения и получении на них официальных отметок налогового органа в виде оттисков штампов.

ФИО5, выполняя устное распоряжение директора Тимшина В.Ю. и не подозревая о его преступных намерениях, будучи от него в служебной зависимости, в период времени с января 2007 года и по апрель 2008 года, находясь на своем рабочем месте финансового директора по адресу: г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д.10, с помощью компьютера и принтера изготовила бухгалтерские балансы общества по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, а также отчеты о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, на ДД.ММ.ГГГГ, в которые были внесены заведомо ложные сведения о финансовом состоянии и хозяйственном положении ООО «Симбирск-металл» путем изменения ряда числовых показателей.

Так, в показатели бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках ООО «Симбирск-металл», представленных в налоговый орган на бумажном носителе для получения штампа о приеме, а в дальнейшем - в Банк для получения кредита, ФИО5 по указанию Тимшина В.Ю. были внесены следующие сведения, не соответствующие показателям бухгалтерской отчетности, ранее сданной в налоговый орган посредством электронной почты, изменяющие его финансовое состояние и хозяйственное положение в лучшую сторону, а именно:

В бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

По показателям актива:

Раздел «Основные средства» (код 120) – в сторону превышения значения показателя на 4332 тыс. руб.,

Раздел «Запасы» (код 210) – в сторону занижения значения показателя на 26000 тыс. руб.,

Раздел «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (код 211) - в сторону завышения значения показателя на 1000 тыс. руб.,

Раздел «Готовая продукция и товары для перепродажи» (код 214) - в сторону занижения значения показателя на 27000 тыс. руб.,

По показателям пассива:

Раздел «Капитал и резервы» (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) (код 470)- в сторону завышения значения показателя на 5650 тыс. руб.

В бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

По показателям актива:

Раздел «Основные средства» (код 120) – в сторону превышения значения показателя на 4217 тыс. руб.,

Раздел «Запасы» (код 210) – в сторону занижения значения показателя на 18000 тыс. руб.,

Раздел «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (код 211) - в сторону завышения значения показателя на 2000 тыс. руб.,

Раздел «Готовая продукция и товары для перепродажи» (код 214) - в сторону занижения значения показателя на 20000 тыс. руб.,

Раздел «Дебиторская задолженность» (код 240) - в сторону завышения значения показателя на 9178 тыс. руб.,

Раздел «Капитал и резервы» (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) (код 470) - в сторону завышения значения показателя на 5840 тыс. руб.,

Раздел «Краткосрочные обязательства» (займы и кредиты) (код 610) - в сторону завышения значения показателя на 12946 тыс. руб.,

Раздел «Задолженность перед персоналом организации» (код 622) - )- в сторону завышения значения показателя на 2 тыс. руб.,

В бухгалтерский баланс на 01.07.2007 года внесены следующие изменения:

По показателям актива:

Раздел «Основные средства» (код 120) – в сторону превышения значения показателя на 4108 тыс. руб.,

Раздел «Запасы» (код 210) – в сторону занижения значения показателя на 19000 тыс. руб.,

Раздел «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (код 211) - в сторону занижения значения показателя на 1000 тыс. руб.,

Раздел «Готовая продукция и товары для перепродажи» (код 214) - в сторону занижения значения показателя на 18000 тыс. руб.,

По показателям пассива:

Раздел «Капитал и резервы» (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) (код 470) - в сторону завышения значения показателя на 6057 тыс. руб.,

Раздел «Краткосрочные обязательства» (займы и кредиты) (код 610) - в сторону завышения значения показателя на 11050 тыс. руб.,

Раздел «Прочие кредиторы» (код 625) - в сторону завышения значения показателя на 3698 тыс. руб.

В бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

По показателям актива:

Раздел «Основные средства» (код 120) – в сторону превышения значения показателя на 1450 тыс. руб.,

Раздел «Запасы» (код 210) – в сторону занижения значения показателя на 20772 тыс. руб.,

Раздел «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (код 211) - в сторону занижения значения показателя на 1302 тыс. руб.,

По показателям пассива:

Раздел «Капитал и резервы» (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) (код 470) - в сторону завышения значения показателя на 6010 тыс. руб.,

Раздел «Краткосрочные обязательства» (займы и кредиты) (код 610) - в сторону завышения значения показателя на 9100 тыс. руб.,

В бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

По показателям актива:

Раздел «Основные средства» (код 120) – в сторону превышения значения показателя на 1132 тыс. руб.,

Раздел «Запасы» (код 210) – в сторону занижения значения показателя на 19426 тыс. руб.,

Раздел «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (код 211) - в сторону завышения значения показателя на 5623 тыс. руб.,

По показателям пассива:

Раздел «Капитал и резервы» (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) (код 470) - в сторону завышения значения показателя на 6479 тыс. руб.

В бухгалтерский баланс на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

По показателям актива:

Раздел «Основные средства» (код 120) – в сторону превышения значения показателя на 3550 тыс. руб.,

Раздел «Запасы» (код 210) – в сторону занижения значения показателя на 9787 тыс. руб.,

Раздел «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» (код 211) - в сторону занижения значения показателя на 1787 тыс. руб.,

По показателям пассива:

Раздел «Капитал и резервы» (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток) (код 470) - в сторону завышения значения показателя на 6801 тыс. руб.

В отчет о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

-завышен показатель выручки от продажи товаров, продукции, работ услуг на 99500 тыс. руб.,

-завышен показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на 406158 тыс.руб.

В отчет о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

-завышен показатель выручки от продажи товаров, продукции, работ услуг на 20000 тыс. руб.,

-завышен показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на 100544 тыс.руб.

В отчет о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

-завышен показатель выручки от продажи товаров, продукции, работ услуг на 120000 тыс. руб.,

-завышен показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на 119790 тыс.руб.,

-завышен показатель валовой прибыли на 210 тыс.руб.,

-завышен показатель прибыли от продаж на 210 тыс.руб.,

-завышен показатель прибыли до налогообложения на 210 тыс. руб.,

-завышен показатель текущего налога на прибыль на 50 тыс. руб.,

-завышен показатель чистой прибыли отчетного периода на 160 тыс. руб.

В отчет о прибылях и убытках на ДД.ММ.ГГГГ внесены следующие изменения:

-завышен показатель выручки от продажи товаров, продукции, работ услуг на 91122 тыс. руб.,

-завышен показатель себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг на 90956 тыс.руб.,

-завышен показатель валовой прибыли на 166 тыс.руб.,

-завышен показатель прибыли от продаж на 166 тыс.руб.,

-завышен показатель прибыли до налогообложения на 166 тыс. руб.,

-завышен показатель текущего налога на прибыль на 166 тыс. руб.

С учетом указанных изменений по итогам финансово-хозяйственной деятельности в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ ООО «Симбирск-металл» являлось платежеспособным, финансовое состояние характеризовалось как устойчивое и позволяло отвечать по своим обязательствам собственными средствами. Так, завышенные показатели стоимости основных средств, размера чистой прибыли, размера нераспределенной прибыли улучшали оценку кредитоспособности ООО «Симбирск-металл», а заниженные показатели дебиторской задолженности, краткосрочных финансовых вложений, задолженности перед поставщиками и подрядчиками повышали оценку его финансово-хозяйственного положения.

После сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности ООО «Симбирск-металл» посредством телекоммуникационных каналов связи (электронно) в налоговый орган, ФИО5, выполняя распоряжение Тимшина В.Ю., в период времени с января 2007 года по апрель 2008 года, точные даты и время следствием не установлены, после того, как она и директор Тимшин В.Ю. подписывали вышеуказанные фиктивные балансы и отчеты о прибылях и убытках, изготовленные на бумажных носителях, предоставляла их в отдел по работе с налогоплательщиками ИФНС России по Засвияжскому району г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, д.53«б», где получала оттиски штампа налогового органа о приеме документов. В дальнейшем, с вышеуказанных фиктивных отчетных документов, имеющих штампы о приеме налоговым органом, находясь на своем рабочем месте финансового директора ООО «Симбирск-металл», ФИО5 сделала электрофотографические копии и представила их Тимшину В.Ю., после чего последний, заведомо зная о фиктивности содержащихся в них сведений, в апреле 2008 года, точные дата и время не установлены, заверил указанные документы оттиском печати ООО «Симбирск-металл» и своей подписью для дальнейшего представления в филиал ОАО Банк ВТБ в г.Ульяновске.

В апреле 2008 года, точные время и дата не установлены, финансовый директор ООО «Симбирск-металл» ФИО5, выполняя указание Тимшина В.Ю. и не подозревая о его преступных намерениях, помимо вышеуказанной бухгалтерской отчетности, в соответствии с Приложением 4 к «Инструкции о кредитовании средних клиентов в ОАО Банк ВТБ» (в редакции Приказа ОАО Банк ВТБ от ДД.ММ.ГГГГ), подготовила иные документы, необходимые для дачи Банком кредитного заключения и проведения экспертизы кредитной сделки (выдачи кредита) - электрофотографические копии учредительных и правоустанавливающих документов, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, отчеты по основным средствам, расшифровки строки 250, расшифровки строки 610, справки об оборотах по счетам в банках, анкету заемщика ООО «Симбирск-металл», которые передала Тимшину В.Ю. При этом учредительные документы ООО «Симбирск-металл» также содержали недостоверные, не соответствующие действительности сведения, поскольку с ДД.ММ.ГГГГ третьим участником Общества являлся ФИО6, который приобрел 50 % доли в уставном капитале на основании договоров купли-продажи части доли у участников ФИО7 и Тимшина В.Ю., однако изменений в учредительные документы ООО «Симбирск-металл» в установленном законом порядке внесено не было.

В свою очередь, Тимшин В.Ю. с целью придания видимости законности совершаемых действий предложил участнику ООО «Симбирск-металл» ФИО7 оформить кредит в банке в размере 16000000 рублей на 179 дней под 15% годовых под личное поручительство, мотивируя тем, что кредитные средства будут направлены на развитие деятельности Общества. ФИО7, не подозревая о преступных намерениях Тимшина В.Ю., согласился на его предложение и подготовил протокол № общего собрания участников ООО «Симбирск-металл» от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которого Обществом было принято решение об одобрении крупной сделки. При этом вышеуказанный протокол № также не соответствовал реальному хозяйственному положению ООО «Симбирск-металл», поскольку он выражал волеизъявление только двух участников ФИО7 и Тимшина В.Ю., а третий участник Общества ФИО6 не был осведомлен о намерениях ФИО7 и Тимшина В.Ю.. С данного документа финансовый директор ООО «Симбирск-металл» ФИО5 по указанию Тимшина В.Ю. сняла электрофотографическую копию, которую заверила своей подписью и оттиском печати ООО «Симбирск-металл».

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконное получение кредита, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Тимшин В.Ю. представил подписанное им заявление о выдаче ООО «Симбирск-металл» кредита в размере 16000000 рублей сроком на 179 дней, а также все ранее подготовленные документы (копии учредительных и правоустанавливающих документов, расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности, отчеты по основным средствам, расшифровки строки 250, расшифровки строки 610, справки об оборотах по счетам в банках, анкету заемщика, включая фиктивные балансы и отчеты о прибылях и убытках ООО «Симбирск-металл») в клиентскую службу филиала ОАО Банк ВТБ в городе Ульяновске, расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5«а».

Таким образом, Тимшин В.Ю. путем представления подложных документов и фиктивных сведений ввел в заблуждение ответственных работников филиала ОАО Банк ВТБ в г. Ульяновске, относительно финансового состояния и хозяйственного положения ООО «Симбирск-металл».

ДД.ММ.ГГГГ на основании представленных вышеуказанных фиктивных документов, руководителем отдела кредитования и анализа рисков филиала ОАО Банк ВТБ в г. Ульяновске ФИО8 и главным специалистом указанного отдела ФИО9, не подозревавшими об их фиктивности и о преступных намерениях Тимшина В.Ю., было подготовлено Заключение кредитного подразделения о возможности предоставления кредита в сумме 16000000 рублей, при этом оценка финансового состояния ООО «Симбирск-металл» была оценена Банком в 31,3 балла, то есть со средним риском невозврата.

ДД.ММ.ГГГГ на заседании Кредитного комитета филиала ОАО ВТБ путем общего голосования было принято решение о предоставлении ООО «Симбирск-металл» кредита в сумме 16000000 рублей сроком на 179 дней под 15% годовых. На основании решения Кредитного комитета и документов, представленных Тимшиным В.Ю., специалистами клиентской службы филиала ОАО Банк ВТБ в г. Ульяновске были подготовлены: кредитное соглашение №КС-№ между филиалом ОАО Банк ВТБ и ООО «Симбирск-металл», договоры поручительства №ДП1-№ с Тимшиным В.Ю. и №ДП2-№ с ФИО7.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, в административном здании филиала ОАО Банк ВТБ в г. Ульяновске по адресу: г.Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5«а», между представителями кредитной организации - заместителем управляющего банка ФИО10 и главным бухгалтером ФИО11, не подозревавшими о преступных намерениях Тимшина В.Ю., и ООО «Симбирск-металл», в лице директора Тимшина В.Ю. и финансового директора ФИО5, также не подозревавшей о преступных намерениях последнего, было заключено кредитное соглашение №КС-№, согласно которого ООО «Симбирск-металл» представлялся кредит в размере 16000000 рублей сроком на 179 дней под 15 % годовых.

В тот же день, то есть ДД.ММ.ГГГГ, точное время следствием не установлено, в административном здании филиала ОАО Банк ВТБ в г.Ульяновске, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5А, между сторонами были заключены договоры поручительства физических лиц – участников ООО «Симбирск-металл»:

- №ДП1№, согласно которого Тимшин В.Ю. принимал на себя перед Банком обязательства за исполнение заемщиком ООО «Симбирск-металл» обязательств по возврату кредитной линии в размере 16000000 рублей в срок, наступающий через 179 дней с даты подписания кредитного соглашения №КС-№, уплате процентов за пользование кредитной линией, неустойки, комиссии;

- №ДП2-№, согласно которого ФИО7 принимал на себя перед Банком обязательства за исполнение заемщиком ООО «Симбирск-металл» обязательств по возврату кредитной линии в размере 16000000 рублей в срок, наступающий через 179 дней с даты подписания кредитного соглашения №КС-№, уплате процентов за пользование кредитной линией, неустойки, комиссии.

ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, на основании вышеуказанного кредитного соглашения на расчетный счет ООО «Симбирск-металл» №, открытый в филиале ОАО Банк ВТБ в г. Ульяновске, расположенном по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5А на основании мемориального ордера № от ДД.ММ.ГГГГ и распоряжения отдела кредитования и анализа рисков от ДД.ММ.ГГГГ были перечислены средства в сумме 11082980 рублей.

До определенного кредитным соглашением срока, то есть до ДД.ММ.ГГГГ, Тимшин В.Ю., вопреки принятым на себя обязательствам, задолженность по кредитному договору в полном объеме не погасил, чем причинил филиалу ОАО Банк ВТБ в г.Ульяновске крупный ущерб в размере 16000000 рублей, а по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ с учетом задолженности по просроченному основному долгу в размере 15967105 рублей 18 копеек и задолженности по просроченным процентам в размере 2687823 рублей 92 копейки, ущерб составил 18654929 рублей 10 копеек.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился, вину в совершении инкриминируемых ему преступлений признал полностью, просил суд рассмотреть дело без проведения судебного разбирательства в общем порядке, то есть в особом порядке принятия судебного решения.

Выслушав подсудимого, а также защитника, государственного обвинителя и представителя потерпевшего, не возражавших против постановления приговора без проведения судебного разбирательства в общем порядке, изучив материалы дела, суд приходит к выводу, что заявление обвиняемого о согласии с предъявленным обвинением и о рассмотрении дела в особом порядке принятия судебного решения поступило при ознакомлении с материалами дела, оно было сделано добровольно, в присутствии защитника и после консультации с ним.

Подсудимый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства, понимает существо обвинения и согласен с ним в полном объеме. Возражения у государственного обвинителя и представителя потерпевшего ОАО Банк ВТБ ФИО3 против рассмотрения уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения отсутствуют. Тимшин В.Ю. обвиняется в совершении преступлений, наказание за каждое из которых не превышает 10 лет лишения свободы. При этом обвинение обоснованно и подтверждается собранными по делу доказательствами, основания для прекращения уголовного дела отсутствуют.

С учетом изложенного суд постановляет приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке.

Суд квалифицирует действия Тимшина В.Ю. по эпизоду получения кредита в филиале ОАО Банк ВТБ в городе Ульяновске по ч.1 ст.176 УК РФ, как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, если это деяние причинило крупный ущерб.

Органами предварительного следствия Тимшин В.Ю. обвиняется также в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ, то есть в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления - финансовых операциях и других сделках с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенных в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения.

По мнению обвинения, данное преступление подсудимым было совершено при следующих обстоятельствах:

Тимшин В.Ю., являясь директором ООО «Симбирск-металл» и участником данного Общества, зарегистрированного по адресу: г.Ульяновск, ул. Московское шоссе, д.52, комната №6, расположенного по адресу г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д.10, незаконно получив в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Ульяновске кредит в размере 16000000 рублей, заведомо зная, что указанные денежные средства добыты им преступным путем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи лично заинтересован в улучшении финансового состояния руководимой им организации путем использования в ее коммерческой деятельности незаконно полученных им денежных средств, действуя умышленно, с целью их легализации, используя свое служебное положение, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершил финансовые операции и другие сделки с их частью в крупном размере на сумму 15970860 рублей 80 копеек.

Имея умысел на легализацию незаконно полученных им по кредитному соглашению №КС-№ от ДД.ММ.ГГГГ денежных средств, Тимшин В.Ю., находясь в помещении офиса ООО «Симбирск-металл», расположенном по адресу: г. Ульяновск, проезд Нефтяников, 10, являясь лицом, осуществляющим управленческие функции в указанной коммерческой организации, обладая согласно уставу правом первой подписи финансовых документов Общества, используя свое служебное положение, совершил финансовые операции с незаконно полученными им денежными средствами.

Так, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Тимшин В.Ю., незаконно получив по кредитному соглашению №КС-№ от ДД.ММ.ГГГГ первый транш кредитных денежных средств в размере 11082980 рублей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами путем их вовлечения в гражданский оборот, совершил ряд финансовых операций с указанными денежными средствами, использовав для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ Тимшин В.Ю., пользуясь своим правом подписи платежных документов от имени ООО «Симбирск-металл», используя свое служебное положение, по договору без номера от ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Компания Новый век» перечислил на расчетный счет ООО «Компания Новый век» в качестве оплаты за двигатели б/у денежные средства в сумме не менее 10399746 рублей 20 копеек.

В тот же день, ДД.ММ.ГГГГ, продолжая реализовывать свои преступные намерения, Тимшин В.Ю., используя свое служебное положение, перечислил:

- денежные средства в сумме не менее 12746 рублей 20 копеек в Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская компания» в счет оплаты за металлоотходы по договору № № от ДД.ММ.ГГГГ;

- денежные средства в сумме не менее 12746 рублей 20 копеек за взвешивание вагона согласно счета б\н от ДД.ММ.ГГГГ в Открытое акционерное общество «ПК «Витязь»;

- денежные средства в сумме не менее 12746 рублей 20 копеек за подачу-уборку согласно договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Открытое акционерное общество «ВолгаУралТранс»;

- денежные средства в сумме не менее 20246 рублей 20 копеек за металлопрокат согласно счету б/н от ДД.ММ.ГГГГ в Общество с ограниченной ответственностью «Проспект»;

- денежные средства в сумме не менее 141226 рублей 20 копеек за лом черного металла по договору №юр/08 от ДД.ММ.ГГГГ в филиал Открытого акционерного общества «Волгомост-Мостоотряд №131»;

- не менее 467746 рублей 20 копеек за металлопрокат согласно счету № от ДД.ММ.ГГГГ в Закрытое акционерное общество «Волгарегионпрокат».

Продолжая свои преступные действия, ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Тимшин В.Ю., незаконно получив по кредитному соглашению №КС-№ от ДД.ММ.ГГГГ второй транш кредитных денежных средств в размере 4917020 рублей, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами путем их вовлечения в гражданский оборот, совершил ряд финансовых операций с указанными денежными средствами, использовав для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

С этой целью ДД.ММ.ГГГГ, точное время не установлено, Тимшин В.Ю., пользуясь своим правом подписи платежных документов от имени ООО «Симбирск-металл», используя свое служебное положение, перечислил по счету № от ДД.ММ.ГГГГ в ЗАО «Волгарегионпрокат» денежные средства за металлопрокат в сумме не менее 4242794 рубля 20 копеек.

- денежные средства в сумме не менее 28120 рублей 20 копеек на уплату налога на прибыль - в федеральный бюджет;

-денежные средства в сумме не менее 43305 рублей 20 копеек на уплату налога на прибыль - в федеральный бюджет;

-денежные средства в сумме не менее 103555 рублей 20 копеек на уплату налога на прибыль – в федеральный бюджет;

-денежные средства в сумме не менее 135294 рубля 20 копеек на уплату НДС за 1 квартал 2008 года;

-денежные средства в сумме не менее 147794 рубля 20 копеек за ж/д тариф по коду 1706886 по договору № от ДД.ММ.ГГГГ в Открытое Акционерное Общество РЖД Самарский ТЕХПД;

-денежные средства в сумме не менее 202794 рубля 20 копеек на оплату за товар по договору б/н от ДД.ММ.ГГГГ в Общество с ограниченной ответственностью «Минерал Ресурс».

Таким образом, за период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Тимшин В.Ю., используя свое служебное положение, совершил финансовые операции и другие сделки с частью незаконно полученных им денежных средств в крупном размере на общую сумму 15970860 рублей 80 копеек, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Суд, проанализировав предъявленное Тимшину В.Ю. обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ, приходит к выводу о его необоснованности.

По смыслу закона ответственность по п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ наступает за финансовые операции и другие сделки с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, которые имели своей целью придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

В то же время, из текста предъявленного Тимшину В.И. обвинения следует, что незаконно получив в филиале ОАО Банк ВТБ в г.Ульяновске кредит в размере 16000000 рублей, он распорядился указанными денежными средствами в иных целях – оплатил налоги в федеральный бюджет, произвел оплату по договорам общества, директором которого являлся, и соответственно, уже не мог владеть, пользоваться и распоряжаться этими денежными средствами.

При таких обстоятельствах в действиях Тимшина В.Ю. не усматривается состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.174.1 УК РФ, и, с учетом требований ст.252, п. 3 ч.2 ст. 302 УПК РФ, подсудимый в данной части обвинения подлежит оправданию по п.2 ч.1 статьи 24 УПК РФ, то есть за отсутствием в его действиях состава указанного преступления.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о личности виновного, смягчающие наказание обстоятельства, а также влияние наказания на его исправление и на условия жизни его семьи.

Тимшин В.Ю. по месту жительства характеризуется положительно (т.10 л.д.46, 52-53). По месту работы также зарекомендовал себя с положительной стороны (т.10 л.д.50, 51) Ранее Тимшин не судим, к административной ответственности не привлекался (т.10 л.д.37-39). На учете у нарколога и психиатра не состоит (т.10 л.д.41,43). Имеет на иждивении несовершеннолетнего и двоих малолетних детей, мать подсудимого является инвалидом 2 группы, отец страдает хроническими заболеваниями (т.10 л.д.54-56, 57-61).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Тимшина Ю.С. суд признает совершение преступления впервые, полное признание вины и раскаяние в содеянном, наличие у него на иждивении несовершеннолетнего и двоих малолетних детей.

Принимая во внимание изложенное, с учетом данных о личности подсудимого, характера содеянного, суд считает, что исправление Тимшинв В.Ю., а также достижение иных целей уголовного наказания, возможны при назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы, а именно – наказания в виде штрафа, назначая размер которого, суд учитывает смягчающие обстоятельства, а также имущественное положение Тимшина В.Ю..

Оснований для прекращения уголовного дела и для освобождения Тимшина В.Ю. от уголовной ответственности в соответствии со ст.ст. 75, 76.1 УК РФ, а также для изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ, суд не усматривает. С учетом смягчающих обстоятельств, суд не назначает Тимшину В.Ю. максимальное наказание, предусмотренное санкцией ч.1 ст.176 УК РФ.

Гражданский иск по делу не заявлен, процессуальных издержек по делу нет.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 304, 316 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Тимшина В.Ю. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.176 УК РФ, и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 120 000 рублей.

Оправдать Тимшина В.Ю. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.174.1 УК РФ на основании п.2 ч.1 статьи 24 УПК РФ, за отсутствием в его действиях состава преступления.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении Тимшину В.Ю. оставить прежней до вступления приговора в законную силу.

По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства по делу:

- документы, изъятые в ходе выемки ДД.ММ.ГГГГ в ИФНС России по Засвияжскому району г.Ульяновска (учетно-регистрационное дело, финансовая, бухгалтерская и иная отчетность, акт налоговой проверки ООО «Симбирск-металл»); документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в филиале ОАО ВТБ г. Ульяновска (документы по предоставлению кредита в размере 16 миллионов рублей для ООО «Симбирск-металл» по кредитному соглашению №КС-№ от ДД.ММ.ГГГГ); диск DVD, содержащий программу 1С:Бухгалтерия ООО «Симбирск-металл», изъятый ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки у начальника отдела ОРЧ-1 (ЭБ и ПК) УМВД России по Ульяновской области ФИО15; документы, изъятые ДД.ММ.ГГГГ в ходе выемки в ИФНС России по Железнодорожному району г. Ульяновска (учетно-регистрационные дела, финансовые дела ЗАО «Волгарегионпрокат» и ООО «Компания Новый век»), хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ УМВД России по Ульяновской области, - возвратить по принадлежности.

Приговор может быть обжалован с учетом требований ст.ст.316, 317 УПК РФ в Ульяновский областной суд через Ленинский районный суд г.Ульяновска в течение 10 суток со дня его провозглашения. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции, поручать осуществление своей защиты избранному им защитнику либо ходатайствовать перед судом о назначении защитника.

Судья С.Л. Кочетов