Р Е Ш Е Н И Е
Именем Российской Федерации
город Красноярск 17 декабря 2010 года
Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:
председательствующего судьи - Александрова А.О.,
при секретаре Вохминой М.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ленинского района г. Красноярска, действующего в интересах неопределенного круга лиц и Российской Федерации, к ООО «Звездный город» о понуждении разработать и согласовать Правила внутреннего контроля,
У С Т А Н О В И Л:
Прокурор Ленинского района г. Красноярска, действуя в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц, обратился в суд с указанным иском к ООО «Звездный город», в котором просит принудить ООО «Звездный город» согласовать с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому Федеральному округу Правила внутреннего контроля.
В обоснование заявленных требований указано на то, что при проведении прокуратурой Ленинского района г. Красноярска проверки соблюдения требований Закона РФ от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» ООО «Звездный город» установлено, что в ООО «Звездный город» разработаны Правила внутреннего контроля, однако, на согласование в Федеральную службу по финансовому мониторингу не переданы.
В дальнейшем истец уточнил заявленные требования, просил обязать ООО «Звездный город» согласовать с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу правила внутреннего контроля в срок до 31 марта 2011 года.
Старший помощник прокурора Ленинского района г. Красноярска Ганиева Л.Р. в судебном заседании поддержала заявленные требования в полном объеме по основаниям, изложенным в иске, настаивала на удовлетворении заявленных требований.
Ответчик – представитель ООО «Звездный город» Корнева Т.В. (полномочия проверены) в судебном заседании заявленные исковые требования признала в полном объеме, о чем представил суду письменное заявление о признании иска.
Третье лицо – представитель Межрегионального управления Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округу в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался своевременно и надлежащим образом, о причине неявки суд не уведомил.
Выслушав объяснения сторон, исследовав материалы дела, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.
Суд принимает признание иска представителем ответчика ООО «Звездный город» Корневой Т.В. в порядке ст. 173 ГПК РФ, поскольку это не противоречит закону и не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (в ред. от 27.07.2010 года) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», к организациям, на которые возложена обязанность по исполнению требований настоящего закона, относятся осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, в том числе организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
В соответствии со ст. 4 указанного Закона к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, относятся, в том числе, обязательные процедуры внутреннего контроля.
В силу ст. 7 Закона РФ 07.08.2001 года № 115-ФЗ организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Как установлено в судебном заседании, 28 сентября 2010 года прокуратурой Ленинского района г. Красноярска проведена проверка ООО «Звездный город», в ходе которой установлено, что в ООО «Звездный город» разработаны Правила внутреннего контроля, однако, в Федеральную Службу по финансовому мониторингу на согласование не переданы.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.01.2003 года № 6 «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом» правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями организаций в течение 1 месяца: для создаваемых организаций - со дня их государственной регистрации в установленном порядке; для иных организаций - со дня вступления в силу настоящего Постановления. Правила внутреннего контроля представляются на согласование в соответствующий надзорный орган, а в случае отсутствия надзорных органов в сфере деятельности таких организаций - в Федеральную службу по финансовому мониторингу в течение 5 рабочих дней с даты их утверждения.
В соответствии со свидетельством серии 24 № 005349317 ООО «Звездный город» является юридическим лицом.
Как видно из Устава ООО «Звездный город», основным видом деятельности общества является покупка и продажа собственного недвижимого имущества, сдача и наем собственного недвижимого имущества, предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества, а также предоставление посреднических услуг, связанных с оценкой недвижимого имущества.
ООО «Звездный город» состоит на учете в МРУ Росфинмониторинга по СФО за №.
При этом, Правила внутреннего контроля в ООО «Звездный город» разработаны и утверждены, однако, как видно из уведомлений МРУ Росфинмониторинга по СФО от 14 октября 2010 года №, от 28 октября 2010 года №, от 18 ноября 2010 года № ООО «Звездный город» отказано в согласовании Правил внутреннего контроля.
Таким образом, судом установлено, что в ООО «Звездный город» разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля, однако, в нарушение требований Закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» не согласованы в установленном законом порядке с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Учитывая изложенное, а также признание иска представителем ответчика ООО «Звездный город» Корневой Т.В. суд полагает, что требования прокурора Ленинского района г. Красноярска подлежат удовлетворению.
Кроме того, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика ООО «Звездный город» подлежит взысканию государственная пошлина, от которой истец был освобожден, в размере 4000 рублей.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд
Р Е Ш И Л:
Исковые требования прокурора Ленинского района г. Красноярска удовлетворить.
Обязать ООО «Звездный город» согласовать с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Сибирскому федеральному округу Правила внутреннего контроля в срок до 31 марта 2011 года.
Взыскать с ООО «Звездный город» в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 4000 рублей.
Решение может быть обжаловано в кассационном порядке в Красноярский краевой суд с подачей жалобы через Ленинский районный суд г. Красноярска в течение 10 дней с момента его изготовления в окончательной форме.
Председательствующий: А.О. Александров