ОПРЕДЕЛЕНИЕ
11 апреля 2011г. г. Красноярск
Ленинский районный суд г. Красноярска в составе судьи Иноземцевой Е.А.
С участием пом. прокурора Ленинского района г. Красноярска Моргун О.В.,
при секретаре Саломачевой С.В.
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Ленинского района г. Красноярска в интересах неопределенного круга лиц РФ к ООО «Мега Агент» о понуждении к исполнению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) отходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» в части разработки и согласования Правил внутреннего контроля,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор Ленинского района г. Красноярска 24.02.2011г. обратился в суд с исковым заявлением к ООО «Мега Агент» о понуждении к исполнению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) отходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» в части разработки и согласования Правил внутреннего контроля. Свои требования мотивируя тем, что ООО «Мега Агент» зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 03.12.2008г. с присвоением №1082468057418. Согласно Устава, ООО является юридическим лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности. Директором общества утвержден Зиборев А.В., согласно Решению №1 единственного учредителя ООО «Мега Агент» от 24.04.2009г. Свою деятельность общество осуществляет по адресу: <адрес>, строение 77. Основным видом деятельности ООО «Мега Агент» является предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом; предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом. Согласно ст. 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма») № 115-ФЗ от 07.08.2001г. в перечень организаций, на которые возложена обязанность по исполнению требований данного закона включены предприятии, осуществляющие операции с денежными средствами и иным имуществом, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, ломбарды, организации, осуществляющие скупку, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, лизинговые компании, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами и др. К числу мер, направленных на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, относятся обязательные процедуры внутреннего контроля. С целью выполнения указанных мер, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, обязаны разработать правила внутреннего контроля в течение 1 месяца с момента государственной регистрации, и в течение 5 рабочих дней с момента утверждения направить данные правила в Федеральную Службу по финансовому мониторингу, с учетом рекомендаций, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 17.07.2002г. №983-р. Кроме того, ст. 7 Закона предусмотрены обязательные квалификационные требования, установленные Постановлением Правительства РФ от 05.12.2005г. №715 и Приказом Федеральной Службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008г. №256, к специальным должностным лицам в организациях, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления. На момент проверки в ООО «Мега Агент» правила внутреннего контроля не разработаны, не переданы в Федеральную Службу по финансовому мониторингу на согласование. Несоблюдение требований, установленных федеральными законами, ведет к нарушению государственных интересов.
Прокурор Ленинского района г. Красноярска в судебном заседании обратился с заявлением, в котором просит производство по делу прекратить ввиду отказа от заявленных требований, в связи с добровольным исполнением требований прокурора.
Представитель ответчика ООО «Мега Агент» Черепахина Г.В. (полномочия проверены), в судебное заседание не явилась о дне, времени слушания дела извещена, своевременно и надлежащим образом, предоставила заявление, в котором просила дело слушанием отложить в связи с занятостью представителя ООО «Мега Агент» в Арбитражном апелляционном суде. Оценив ходатайство представителя ответчика, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии ответчика, поскольку не явка представителя юридического лица в процесса, в связи с занятостью в другом процессе не является уважительной причиной отложения судебного заседания. Согласно представленных пояснений представителя ответчика от 14.03.2011г. и, 21.03.2011г., ООО «Мега Агент» внесены изменения в устав в части исключения из видов экономической деятельности услуг: «Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом» (код по ОКВЭД 70.3) и «Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде нежилого недвижимого имущества» (код по ОКВЭД 70.31.12). Основным видом деятельности является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества» (код по ОКВЭД 70.20.2. и др. 70.32, 70.32.2). То есть в настоящее время деятельность ООО не относится к деятельности при которой необходимо в соответствии с действующим законодательством разработка правил внутреннего контроля по ФЗ «О противодействии легализации (отмывания) отходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма», изменения в устав ООО зарегистрированы 05.03.2011г. в МР ИФНС №23, на основании решения учредителя от 28.02.2011г.
Представитель заинтересованного лица заместитель руководителя МРУ Росфинмониторинга по СФО Некрасов С.Ю. в судебное заседание не явился, о дне, времени слушания дела извещен своевременно и надлежащим образом, предоставил в суд заявление, в котором просили рассмотреть дело в их отсутствии.
Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц на основании ст. 167 ГПК РФ.
В соответствии со ст. 39 ГПК РФ истец вправе отказаться от иска.
Пунктом 3 ст. 220 ГПК РФ предусмотрено, что суд прекращает производство по делу в случае, если истец отказался от иска и отказ принят судом.
Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные ст. 221 ГПК РФ, а именно, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается, представителю разъяснены и понятны.
При указанных обстоятельствах, учитывая, что отказ от иска не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и ограняемых законом интересов, суд находит возможным производство по делу прекратить, поскольку отказ обоснован, и не нарушает ни чьих интересов.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 39, 220-221 ГПК РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Прекратить производство по гражданскому делу по иску прокурора Ленинского района г. Красноярска в интересах неопределенного круга лиц РФ к ООО «Мега Агент» о понуждении к исполнению требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмывания) отходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма» в части разработки и согласования Правил внутреннего контроля в связи с отказом истца от иска.
Определение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение 10 дней со дня вынесения решения через Ленинский районный суд г. Красноярска.
Судья: Е.А. Иноземцева