ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г.Лениногорск РТ 12 октября 2010 года Дело № 12-70/2010 года
Лениногорский городской суд Республики Татарстан в составе:
Председательствующего судьи Р.У. Ахметшиной
При секретаре Е.В. Куликовой
Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по жалобе начальника дополнительного офиса открытого акционерного общества .... ФИО1 на постановление Лениногорского городского прокурора от Дата обезличена года о возбуждении производства об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ,
УстановиЛ:
Начальник дополнительного офиса открытого акционерного общества .... ФИО1 обратилась в суд с жалобой на постановление Лениногорского городского прокурора от Дата обезличена года о возбуждении производства об административном правонарушении, указав, что постановлением Лениногорского городского прокурора от Дата обезличена года в отношении нее возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, за умышленное невыполнение законных требований прокурора.
Постановление мотивировано тем, что ею было отказано Дата обезличена года в предоставлении сотрудникам Лениногорской городской прокуратуры юридических дел юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для исследования в целях проверки исполнения указанного законодательства, в части идентификации клиентов банка.
Она считает вышеуказанное постановление необоснованным, бездоказательным и незаконным по следующим основаниям:
Предусмотренные статьей 22 Федерального закона от 17.01.1992г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) положения, предоставляющие прокурору право иметь доступ к документам и материалам органов, требовать от руководителей и других должностных лиц предоставления необходимых документов, материалов и иных сведений, в ходе проверок кредитной организации должны применяться при условии соблюдения прокурором и работниками кредитной организации требований статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», гарантирующих хранение банковской тайны, статья 857 ГК РФ.
Юридические дела клиентов Банка содержат сведения об их счетах. Согласно статьи 26 Федерального закона от 02.12.1990г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (с изменениями и дополнениями) кредитная организация гарантирует тайну об операциях, счетах и вкладах своих клиентов. Все служащие кредитной организации обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах ее клиентов. Справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организации им самим, судам и арбитражным судам (судьям), Счетной палате Российской Федерации, налоговым органам, таможенным органам Российской Федерации, Пенсионному фонду Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации и органам принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц в случаях, предусмотренных законодательными актами об их деятельности, а при наличии согласия руководителя следственного органа – органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве.
В соответствии с Законодательством Российской Федерации справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, выдаются кредитной организацией органам внутренних дел при осуществлении ими функцией по выявлению, предупреждению и пресечению налоговых преступлений.
Информация по операциям юридических лиц, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и физических лиц предоставляется кредитными организациями в уполномоченный орган, осуществляющий меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в случаях, порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Таким образом, она была не вправе предоставить юридические дела клиентов Банка сотрудникам прокуратуры, которые даже не предоставили мотивированного запроса с указанием реквизитов организацией и предпринимателей, чьи юридические дела хотят исследовать. Согласно установленному в банке порядку, и предоставленными ей руководством банка полномочиями, она обязана осуществлять свои служебные обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ и внутренними документами банка. Согласно установленному в банке порядку, банк предоставляет сведения о счетах клиентов уполномоченным должностным лицам по их мотивированному запросу. При этом все запросы направляются юридической службе банка, которая проводит проверку законности запросов. В случае несоответствия запроса законодательству юридическая служба направляет должностному лицу обоснованный ответ, в котором указывает основания, по которым банк не вправе предоставить по данному запросу ту или иную информацию. Данный порядок установлен в связи с тем, что на Банк возложена обязанность гарантировать тайну сведений, составляющих банковскую тайну. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом (статьей 857 ГК РФ).
ФИО1 просит суд отменить постановление Лениногорского городского прокурора старшего советника юстиции Гринь П.М. о возбуждении производства об административном правонарушении от Дата обезличена года по статье 17.7 КоАП РФ, в отношении начальника дополнительного офиса .... ФИО1
В судебном заседании начальник дополнительного офиса открытого акционерного общества .... ФИО1 требования жалобы поддержала и дополнила, дала пояснения согласно жалобе.
Суд, выслушав пояснения начальника дополнительного офиса .... ФИО1, прокурора А.М. Пудянева, изучив материалы дела, приходит к следующему.
Из объяснений начальника дополнительного офиса .... ФИО1, материалов дела суд установил, что постановлением Лениногорского городского прокурора от Дата обезличена года в отношении .... ФИО1 возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, за умышленное невыполнение законных требований прокурора.
Начальник дополнительного офиса .... ФИО1 обратилась в суд с жалобой на указанное постановление о возбуждении производства об административном правонарушении.
Согласно части 1 статьи 30.1 КоАП РФ, постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:
1) вынесенное судьей, - в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом или судебным приставом-исполнителем, - в районный суд по месту нахождения коллегиального органа или судебного пристава-исполнителя;
3) вынесенное должностным лицом, - в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.
Постановление прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении не является актом о привлечении к административной ответственности, а может быть расценено как одно из доказательств по делу, которое подлежит оценке при рассмотрении дела об административном правонарушении.
В настоящее время дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ, в отношении начальника дополнительного офиса .... ФИО1 не рассмотрено, окончательное решение о привлечении к административной ответственности не принято.
При таких обстоятельствах дела суд считает необходимым прекратить производство по настоящей жалобе начальника дополнительного офиса .... ФИО1.
На основании изложенного, и руководствуясь статьями 29.12, 30.1. КоАП РФ, суд
ОПРЕДЕЛИЛ:
Производство по административному делу по жалобе начальника дополнительного офиса открытого акционерного общества .... ФИО1 на постановление Лениногорского городского прокурора от Дата обезличена года о возбуждении производства об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ, -прекратить.
Определение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан в течение 10 дней через Лениногорский городской суд РТ.
Судья: Р.У. Ахметшина
Определение вступило в законную силу 23 октября 2010 года