Дело 1-22/2012
П Р И Г О В О Р
И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И
08 февраля 2012г. г.Москва
Лефортовский районный суд г.Москвы в составе: судьи Каневой Е.В., при секретаре Агаповой А.Г., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора ЮВАО г.Москвы Прокопенко Е.Н., с участием подсудимых:
Косарыгина Д. А., Масло А. Л., Макаровой Е. С., Кузьмина И. А., Зайцева Д. В., Чуприна Д. С., Александровой А.Н, Абыкеевой Г. Ж., Шилина П. С., Зеленского Р. А., Шишкина И. П., Смушкина А. А., Невзорова Ю. А., Арсланова Р. Ф., Морозов Р.Р., Зайцева С. В., Борисова А. М., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О. А., Исаковой В. Г., Кудрявцева А. Г.,
защитников-адвокатов:
Багатурия В.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Шишкина И.П., Багатурия В.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Зеленского Р.А.,
Ермоленко Г.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Невзорова Ю.А.,
Иманкулова Р.М. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Косарыгина Д.А.,
Худоярова Р.К., представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Масло А.Л.,
Гаджиева А.М. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Александровой А.Н., Гаджиева А.М. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Абыкеевой Г.Ж.,
Беляковой Н.П. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Макаровой Е.С.,
Дюбиной И.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Ивановой (Иванцовой) А.А.,
Федюнина М.Ю. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Шилина П.С.,
Бродской Е.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Андреевой О.А.,
Борисовой С.Ю. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Арсланова Р.Ф.,
Виноградова С.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Борисова С.В.,
Ульяненко В.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Кудрявцева А.Г.,
Титенок Е.Г. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Морозов Р.Р.,
Галкина В.В. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Исаковой В.Г.,
Маминова К.А. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Зайцева С.В., Маминова К.А. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Зайцева Д.В.,
Щербы А.А. представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Чуприна Д.С.,
Арифулова Ш.Н., представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Кузьмина И.А.,
Ржанова В.И., представившего удостоверение № и ордер №, в защиту Смушкина А.А.,
с участием потерпевших:
Потерпевшая 26, Потерпевший 70, Потерпевшая 66, Потерпевший 42., Потерпевший 37, представителя потерпевшего Потерпевший 65, Спиридоновой Н.В., представителя потерпевшего Потерпевшая 47, адвоката Анакиной Е.А., представившей удостоверение № и ордер №,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Косарыгина Д. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Масло А. Л., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Макаровой Е. С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированную по адресу: <адрес>, ранее не судимой;
Кузьмина И. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, судимого 20 марта 2007г. Александровским районным судом Оренбургской области по п.п. «а,б» ч.2 ст.158, п.п. «а,б» ч.2 ст.158, п.п. «а,б» ч.2 ст.158, п. «а» ч.2 ст.158 УК РФ, в соответствии со ст.69 УК РФ к наказанию в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, освобожденного условно-досрочно 16.06.2008г. на 1 месяц 13 дней,
Зайцева Д. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, фактически проживающего по адресу: <адрес>, не судимого;
Чуприна Д. С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Александровой А.Н., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженка <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой;
Абыкеевой Г. Ж., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, <данные изъяты>, временно зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой;
Шилина П. С., ДД.ММ.ГГГГ г.р., <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Зеленского Р. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Шишкина И. П., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Смушкина А. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>», зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Невзорова Ю. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Арсланова Р. Ф., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Морозов Р.Р., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Зайцева С. В., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Борисова А. М., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
Ивановой (Иванцовой) А.А., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой;
Андреевой О. А., ДД.ММ.ГГГГ г.р. уроженки <адрес>, <данные изъяты> зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой;
Исаковой В. Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженки <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированной по адресу: <адрес>, ранее не судимой;
Кудрявцева А. Г., ДД.ММ.ГГГГ г.р., уроженца <адрес>, <данные изъяты>, зарегистрированного по адресу: <адрес>, ранее не судимого;
обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ –
У С Т А Н О В И Л:
Шишкин И.П., Арсланов Р.Ф., Смушкин А.А., Александрова А.Н. , Зайцев Д.В., Исакова В.Г., Косарыгин Д.А., Масло А.Л., Кузьмин И.А., Чуприн Д.С., Абыкеева Г.Ж., Шилин П.С., Зеленский Р.А., Невзоров Ю.А., Морозов Р.Р., Зайцев С.В., Борисов А.М., Кудрявцев А.Г., Макарова Е.С., Иванова (Иванцова) А.А., Андреева О.А. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере:
в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Москве Шишкин И.П., являвшийся адвокатом, зарегистрированным в реестре
адвокатов г. Москвы за №, Смушкин А.А. и Арсланов Р.Ф. создали
организованную преступную группу под видом ООО «Логос», имеющую
распределение ролей между соучастниками, с целью совершения тяжкого преступления – мошеннических действий, направленных на хищение чужого имущества в особо крупном размере путем обмана.
Деятельность данной организованной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава, структурности, технической оснащенности, наличием лидеров в лице Шишкина И.П., Смушкина А.А., Арсланова Р.Ф., Зайцева Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г., тщательным выбором объекта преступного посягательства и планированием преступления с распределением ролей между соучастниками при подготовке и совершении преступления, постоянством форм и методов преступной деятельности.
При совершении организованной группой преступления каждый ее участник
согласовывал свое поведение и функции с другими соучастниками, при этом сознавал, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства,
осуществляемого в связи с его участием в организованной преступной группе, и
исполнял определенные обязанности, вытекающие из целей ее деятельности. Вклад участников преступной группы при совершении преступления был неравнозначен по объему выполненных действий, но в конечном итоге приводил к достижению общего преступного результата.
Преступная мошенническая деятельность Шишкина И.П., Смушкина А.А.,
Арсланова Р.Ф., Зайцева Д.В., Александровой А.Н., Исаковой В.Г. и остальных членов организованной группы была направлена на завладение путем обмана денежными средствами в особо крупном размере граждан преклонного возраста, ранее приобретавших биологически активные добавки (БАД).
В целях осуществления единого для всех членов организованной группы
преступного умысла, направленного на совершение мошеннических действий в особо крупном размере, и хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, преступные роли среди членов организованной группы были распределены следующим образом:
Шишкин И.П., Смушкин А.А. и Арсланов Р.Ф., являясь организаторами и
руководителями преступной группы, осуществляли общее руководство ее
деятельностью, приискивали соучастников преступлений и давали им указания по
выполнению конкретных действий; распределяли преступные доходы, получая от них свои доли. Кроме того, Шишкин И.П. и Смушкин А.А. намечали объекты
посягательств, разрабатывали планы совершения мошеннических действий,
распределяли роли между соучастниками, отбирали новых участников организованной группы, вовлекали их в преступную деятельность, устанавливали роль каждого из них, а также отбирали и устанавливали руководителей групп исполнителей.
Помимо этого, Шишкин И.П., являясь адвокатом и обладая опытом работы в
органах внутренних дел, будучи осведомленным о тактике и методах деятельности
правоохранительных органов, для достижения преступных целей организованной
группы разработал схему мошеннической деятельности, совместно со Смушкиным А.А. формировал цели и разрабатывал планы преступной деятельности указанной группы, хранил и распределял между организаторами, исполнителями и руководителями групп исполнителей похищенные у граждан денежные средства.
Согласно разработанному Шишкиным И.П. и Смушкиным А.А. преступному плану, исполнители осуществляли телефонные звонки гражданам преклонного возраста, анкетные данные которых имелись в базах данных лиц, ранее приобретавших биологически активные добавки. Вышеуказанными базами данных на момент создания преступной группы обладали организаторы Смушкин А.А., Зайцев Д.В., Исакова В.Г. и Александрова А.Н. , ранее осуществлявшие реализацию биологически активных добавок в ООО «ФармаВит».
Смушкин А.А., будучи осведомленным о способах и методах мошеннической деятельности, обладая навыками делового общения с гражданами по телефону, координировал деятельность исполнителей, снабжал их базами данных, содержащими сведения о гражданах, ранее приобретавших биологически активные добавки, инструкциями по общению с гражданами, контролировал деятельность исполнителей и руководителей групп исполнителей при совершении ими в отношении граждан преклонного возраста конкретных мошеннических действий.
Арсланов Р.Ф., ранее знакомый с Шишкиным И.П., с ДД.ММ.ГГГГ являясь организатором преступной группы, до ДД.ММ.ГГГГ работая оперуполномоченным Отдела внутренних дел по району Лефортово г. Москвы, а в дальнейшем, уволенный из органов внутренних дел, согласно распределению ролей в организованной группе, имея опыт работы в органах внутренних дел, обеспечивал безопасность мошеннической деятельности группы, давал исполнителям и руководителям групп исполнителей обязательные для исполнения руководящие указания о мерах безопасности и конспирации мошеннической деятельности в составе организованной группы.
Зайцев Д.В., будучи организатором преступной группы и действуя во
исполнение общего преступного умысла согласно отведенной ему роли, осуществлял руководство исполнителями, давал им обязательные для исполнения указания о способах и методах обмана граждан, делового общения посредством телефонной связи. Кроме того, Зайцев Д.В., являясь руководителем группы исполнителей, осуществлял контроль за действиями организаторов-руководителей групп Александровой А.Н. и Исаковой В.Г., которые были ему подотчетны в своей преступной деятельности. Зайцев Д.В. отбирал новых участников организованной группы и вовлекал их в преступную деятельность. Действуя с корыстной целью в составе организованной группы, Зайцев Д.В. контролировал поступление похищенных у граждан путем обмана денежных средств на платежные пластиковые карты Сбербанка РФ.
Александрова А.Н. и Исакова В.Г., будучи организаторами преступной группы, действуя во исполнение общего преступного умысла согласно отведенной им роли, руководили группами исполнителей, осуществлявшими под их (Александровой А.Н. и Исаковой В.Г.) контролем телефонные звонки гражданам с целью хищения у них денежных средств в особо крупном размере. Кроме того, Александрова А.Н. и Исакова В.Г. были осведомлены о деятельности преступной группы в целом и осуществляли постоянное взаимодействие между собой и исполнителями для достижения общего преступного результата. Кроме того, Александрова А.Н. и Исакова В.Г. лично отбирали новых участников организованной группы, вовлекали их в преступную деятельность и обучали тактике и методам обмана граждан. Действуя в составе организованной группы, Александрова А.Н. и Исакова В.Г. выплачивали исполнителям, находящимся согласно распределению ролей в их подчинении, часть поступивших от Шишкина И.П., Смушкина А.А, и Арсланова Р.Ф. похищенных у граждан денежных средств, предоставляли исполнителям мобильные телефоны, сим-карты и базы данных с анкетными данными граждан для осуществления телефонных звонков последним. Реализуя свою руководящую роль в организованной группе, Александрова А.Н. и Исакова В.Г. давали исполнителям руководящие указания при осуществлении телефонных звонков гражданам. При этом, для достижения вышеуказанных преступных целей, Александрова А.Н. и Исакова В.Г. лично осуществляли телефонные звонки гражданам преклонного возраста, ранее
приобретавшим биологически активные добавки, и в ходе разговоров с последними, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, вводили граждан в заблуждение относительно якобы причитающихся им государственных компенсационных выплат, и под видом налоговых и страховых сборов, а также иных платежей, лично похищали денежные средства путем их перечисления гражданами на подконтрольные членам преступной группы
банковские счета, открытые в различных отделениях Сберегательного банка РФ.
Косарыгин Д.А., являясь активным участником организованной преступной группы и действуя во исполнение общего умысла согласно отведенной ему роли,
сознавая, что выполняет согласованную часть единого преступного посягательства,
направленного на достижение общего преступного результата – хищение денежных средств граждан путем обмана, обналичивал через банкоматы Сбербанка РФ в г. Москве похищенные у граждан преклонного возраста денежные средства,
перечисляемые последними на банковские счета, открытые в отделениях Московского банка Сбербанка РФ, и используемые в мошеннической схеме преступной группой. Кроме того, действуя в составе преступной группы с единым умыслом, направленным на совершение хищений денежных средств граждан путем обмана, Косарыгин Д.А. подыскивал на территории г. Москвы лиц, которые за вознаграждение оформляли на свои паспортные данные платежные банковские карты Сбербанка РФ, на которые граждане преклонного возраста, будучи введенными в заблуждение относительно якобы причитающихся им компенсационных выплат, перечисляли денежные средства. В дальнейшем полученные денежные средства передавались им (Косарыгиным Д.А.) организаторам преступной группы Шишкину И.П., Смушкину А.А. и Арсланову Р.Ф.
Зайцев С.В., Андреева О.А., Невзоров Ю.А., Кудрявцев А.Г., Кузьмин И.А., Иванова (Иванцова) А.А., Борисов A.M., Макарова Е.С., Абыкеева Г.Ж., Зеленский Р.А., Морозов Р.Р., Масло А.Л., Шилин П.С., Чуприн Д.С., являясь активными участниками организованной преступной группы и действуя во исполнение единого преступного умысла согласно отведенной им роли, совместно с соучастниками и лично, используя сотовую связь, неоднократно осуществляли по предоставленным организаторами и руководителями групп исполнителей базам данных телефонные звонки гражданам преклонного возраста, ранее приобретавшим биологически активные добавки, и в ходе разговоров с последними, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, вводили граждан в
заблуждение относительно якобы причитающихся им государственных
компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически
активные добавки, и под видом налоговых и страховых сборов, а также иных платежей, похищали денежные средства путем перечисления их гражданами на подконтрольные членам преступной группы банковские счета, открытые в различных отделениях Сберегательного банка РФ.
В период неустановленного точного времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в г. Москве, Шишкин И.П., вступив в преступный сговор с ранее знакомым
Смушкиным А.А., направленный на совершение хищение денежных средств граждан путем обмана в особо крупном размере и желая в будущем избежать привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления, с целью обеспечения безопасности своей дальнейшей преступной деятельности, привлек к совершению данного преступления входящего в состав организованной группы ранее знакомого Арсланова Р.Ф., являвшегося оперуполномоченным Отдела внутренних дел по району Лефортово г. Москвы и обладавшего властными полномочиями в сфере осуществления оперативно-розыскной деятельности, договорившись о совместном совершении преступления в составе группы и обещав ему равную долю похищенных денежных средств, на что Арсланов Р.Ф. дал свое согласие и вступил в преступную группу в качестве ее организатора.
Во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение
денежных средств граждан преклонного возраста путем обмана, Шишкин И.П.,
Смушкин А.А. и Арсланов Р.Ф. разработали схему и план совершения единого
длящегося преступления, при этом общий план предусматривал создание
коммерческой организации ООО «Логос» с целью сокрытия своей истинной
преступной деятельности и совершения мошенничества под видом легальной
предпринимательской деятельности.
С указанной преступной целью, действуя во исполнение общего преступного умысла, в период неустановленного точного времени с октября по ноябрь 2009 года,
Арсланов Р.Ф. при неустановленных обстоятельствах приобрел учредительные документы ООО «Логос», оформленные на Ш.И.В., не входящего в состав преступной группы и не осведомленного об истинных преступных намерениях Шишкина И.П., Смушкина А.А. и Арсланова Р.Ф.
Продолжая реализацию общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств граждан преклонного возраста путем обмана, для достижения своих корыстных преступных целей, Шишкин И.П., Смушкин А.А. и Арсланов Р.Ф. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ при неустановленных обстоятельствах у неустановленных лиц арендовали офисное помещение, расположенное по адресу: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А», а в дальнейшем, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ арендовали два офисных помещения, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2 стр. 15 и стр. 64.
В дальнейшем, действуя с указанной корыстной целью, продолжая реализацию своего преступного плана, Шишкин И.П., Смушкин А.А. и Арсланов Р.Ф. оборудовали вышеуказанные помещения, в том числе приобрели в неустановленном месте мобильные телефоны и сим-карты ЗАО «Кантри Ком», канцелярские принадлежности и оргтехнику.
Действуя из корыстных побуждений во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, Шишкин И.П., Смушкин А.А. и Арсланов Р.Ф., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года в г. Москве вовлекали в сферу своей преступной деятельности других лиц, как осведомленных, так и неосведомленных об их истинных преступных намерениях, в том числе привлекли к участию в организованной группе соучастников из числа своих знакомых: Зайцева Д.В., Исакову В.Г. и Александрову А.Н. в качестве организаторов-руководителей групп исполнителей, а также Косарыгина Д.А. в качестве исполнителя, которые, в свою очередь, привлекали к совершению преступления своих знакомых и родственников.
После этого, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно
распределению ролей, Зайцев Д.В., в период неустановленного точного
времени в ДД.ММ.ГГГГ года в г. Москве, заручившись согласием Шишкина И.П.,
Смушкина А.А. и Арсланова Р.Ф., привлек к совершению данного преступления входящего в состав организованной группы своего брата Зайцева С.В., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Зайцев С.В. дал свое согласие и вступил в преступную группу в качестве исполнителя.
Кроме того, Зайцев Д.В., в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Москве, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, заручившись согласием Шишкина И.П.,
Смушкина А.А. и Арсланова Р.Ф., привлек к совершению данного преступления входящего в состав организованной группы своего знакомого Морозов Р.Р., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Морозов Р.Р. дал свое согласие и вступил в преступную группу в качестве исполнителя.
Далее, в неустановленное точное время в ДД.ММ.ГГГГ года в г. Москве, Исакова В.Г., действуя в составе преступной группы во исполнение общего преступного умысла, заручившись согласием Шишкина И.П., Смушкина А.А., Арсланова Р.Ф. и
Зайцева Д.В., привлекла к совершению данного преступления входящего в состав
организованной группы своего знакомого Зеленского Р.А., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Зеленский Р.А. дал свое согласие и вступил в преступную группу в качестве исполнителя.
Затем, в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Москве, действуя в составе преступной группы во исполнение общего преступного умысла, Масло А.Л., будучи активным участником преступной группы, заручившись согласием Шишкина И.П., Смушкина А.А., Арсланова Р.Ф. и Зайцева Д.В., привлек к совершению данного преступления в состав организованной группы своего знакомого Борисова А.М., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Борисов А.М. дал свое согласие и вступил в преступную группу в качестве исполнителя.
Также, в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ в г. Москве, Чуприн Д.С., вступивший в преступную группу в неустановленное следствием точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, вовлеченный в сферу преступной деятельности организованной группы неустановленными лицами, будучи активным участником группы, действуя во исполнение общего преступного умысла, заручившись согласием Шишкина И.П., Смушкина А.А., Арсланова Р.Ф. и Зайцева Д.В., привлек к совершению данного преступления входящую в состав организованной группы свою знакомую Иванову (Иванцову) А.А., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Иванцова А.А. дала свое согласие и вступила в преступную группу в качестве исполнителя.
В дальнейшем, в период ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н.,
Исаковой В.Г. и остальными членами преступной группы в сферу своей преступной деятельности были вовлечены исполнители Андреева О.А., Кудрявцев А.Г., Кузьмин И.А., Макарова Е.С., Абыкеева Г.Ж. и неустановленные участники преступной группы.
Так, Зайцев Д.В., в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Москве, действуя во исполнение общего преступного умысла
согласно распределению ролей, заручившись согласием Шишкина И.П., Смушкина А.А. и Арсланова Р.Ф., привлек к совершению данного преступления входящего в состав организованной группы ранее незнакомого Шилина П.С., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Шилин П.С. дал свое согласие и вступил в преступную группу в качестве исполнителя.
Он же, Зайцев Д.В., в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Москве, действуя во исполнение общего преступного умысла согласно распределению ролей, заручившись согласием Шишкина И.П., Смушкина А.А. и Арсланова Р.Ф., привлек к совершению данного преступления входящих в состав
организованной группы ранее незнакомых Макарову Е.С. и Масло А.Л., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Макарова Е.С. и Масло А.Л. дали свое согласие и вступили в преступную группу в качестве исполнителей.
Смушкин А.А., в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в г. Москве, действуя во исполнение общего преступного умысла согласно распределению ролей, заручившись согласием Шишкина И.П. и Арсланова Р.Ф., привлек к совершению данного преступления входящего в состав организованной группы ранее не знакомого Невзорова Ю.А., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Невзоров Ю.А. дал свое согласие и вступил в преступную группу в качестве исполнителя.
Исакова В.Г., в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точное время, в
г. Москве, действуя во исполнение общего преступного умысла согласно распределению ролей, заручившись согласием Шишкина И.П., Смушкина А.А., Арсланова Р.Ф. и Зайцева Д.В., привлекла к совершению данного преступления входящих в состав организованной группы своих знакомых Андрееву О.А. и Абыкееву Г.Ж., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Андреева О.А. и Абыкеева Г.Ж. дали свое согласие и вступили в преступную группу в качестве исполнителей.
Неустановленное лицо из числа участников организованной группы, в неустановленное точное время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, в
г. Москве, действуя во исполнение общего преступного умысла согласно распределению ролей, заручившись согласием Шишкина И.П., Смушкина А.А., Арсланова Р.Ф. и Зайцева Д.В., привлекло к совершению данного преступления Кудрявцева А.Г. и Кузьмина И.А., договорившись о совместном совершении преступления в составе группы, на что Кудрявцев А.Г. и Кузьмин И.А. дали свое согласие и вступили в преступную группу в качестве исполнителей.
В период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Шишкин И.П., Смушкин А.А. и
Арсланов Р.Ф., будучи лидерами и организаторами преступной группы, действуя во исполнение общего преступного умысла и согласно распределению ролей, находясь в офисном помещении по адресу: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А», принимали от Косарыгина Д.А. обналиченные в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве похищенные денежные средства и распределяли их между членами организованной группы. При этом, согласно разработанному Шишкиным И.П., Смушкиным А.А. и Арслановым Р.Ф. преступному плану, каждый исполнитель получал 35 % от суммы похищенных им денежных средств. Доля похищенных денежных средств организатора Зайцева Д.В. составляла 10 % от суммы, похищенной всеми исполнителями преступной группы, а доля организаторов Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. составляла 5 % от суммы денежных средств, похищенных у граждан исполнителями, находящимися в их подчинении. При этом согласно разработанному Шишкиным И.П. и Смушкиным А.А. совместному плану, каждому исполнителю был присвоен номер «ПИН», а похищенные денежные средства выдавались исполнителям руководителями групп каждый понедельник в конвертах с указанием номера «ПИН». Остальные денежные средства делились организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А. и Арслановым Р.Ф. между собой в равных долях.
Косарыгин Д.А., в период ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, действуя в составе
преступной группы во исполнение общего преступного умысла, направленного на
совершение хищения денежных средств граждан путем обмана, согласно
распределению ролей по указанию Шишкина И.П. и Смушкина А.А. подыскивал на территории г. Москвы лиц, следствием не установленных, не входящих в состав преступной группы и неосведомленных об истинных преступных намерениях Шишкина И.П., Смушкина А.А., Косарыгина Д.А. и остальных членов преступной группы, которые за вознаграждение в размере от 500 до 1000 рублей оформляли на свои паспортные данные платежные банковские карты Сбербанка РФ, в том числе с номерами:
№
№
№
№
Далее, неустановленные лица передавали указанные банковские
карты Косарыгину Д.А., который, действуя согласно распределению ролей во исполнение общего преступного умысла, предоставлял указанные банковские карты Шишкину И.П., Смушкину А.А. и Арсланову Р.Ф., находившимся в офисном помещении по адресу: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А», отчитываясь перед последними за денежные средства преступной группы, затраченные на приискание вышеуказанных неустановленных лиц.
После этого реквизиты задействованных в мошеннической схеме банковских карт передавались Косарыгиным Д.А. руководителям групп исполнителей, а последние сообщали указанные реквизиты исполнителям, которые в ходе телефонных разговоров с гражданами преклонного возраста, готовыми перечислить денежные средства в виде мнимых налогов, сборов, страховок и других якобы обязательных платежей, лично диктовали реквизиты данных банковских карт гражданам, на которые последние, будучи введенными в заблуждение, перечисляли денежные средства.
Помимо этого, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, Шишкин И.П.,
Смушкин А.А., Арсланов Р.Ф., действуя во исполнение общего преступного умысла и
согласно распределению ролей, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15 и стр. 64, в целях координации преступных действий участников преступной группы, разработки планов осуществления мошеннической деятельности и обсуждения вопросов безопасности преступной деятельности организованной группы, не реже одного раза в неделю проводили собрания организаторов, на которых помимо самих Шишкина И.П., Смушкина А.А. и Арсланова Р.Ф., принимали активное участие организатор Зайцев Д.В. и исполнитель Зайцев С.В.
Таким образом, в период времени ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в
г. Москве под руководством организатора Шишкина И.П., действовавшего совместно с организаторами Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В.,
Александровой А.Н., Исаковой В.Г. и остальными участниками преступной группы с целью хищения денежных средств у неопределенного круга граждан преклонного
возраста в особо крупном размере, Зайцев С.В., Андреева О.А., Невзоров Ю.А.,
Кудрявцев А.Г., Кузьмин И.А., Иванова (Иванцова) А.А., Борисов A.M., Макарова Е.С., Абыкеева Г.Ж., Зеленский Р.А., Морозов Р.Р., Масло А.Л., Шилин П.С., Чуприн Д.С. и неустановленные соучастники, находясь в офисных помещениях по
адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, стр. 15 и стр. 64, совершили мошеннические действия в отношении 88 граждан преклонного возраста, а именно:
1. Иванова (Иванцова) А.А. и Чуприн Д.С., в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам:
г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, будучи активными участниками преступной группы, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. во исполнение общего преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевшая 72 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Сберегательного банка РФ, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № и №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 72 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 320 000 рублей и склонили ее (Потерпевшая 72) к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные пластиковые карты, в том числе платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 400 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 320 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 72 материальный ущерб в крупном размере на сумму 400 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 400 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
2. Они же, Иванова (Иванцова) А.А. и Чуприн Д.С., в неустановленное точно время, но не позднее ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 16 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № и №, неоднократно осуществили последней телефонные звонки и в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 16 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили ее
(Потерпевшая 16) к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные пластиковые карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, а также посредством блиц-переводов, в том числе на имя участника преступной группы Косарыгина Д. А., паспорт № №, денежных средств в сумме 147 027 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 16 материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 147 027 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
3. Они же, Иванова (Иванцова) А.А. и Чуприн Д.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 73 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 73 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили ее (Потерпевшая 73) к
перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета, в том числе на используемые членами преступной группы платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 297 000 рублей для получения
указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив
потерпевшей Потерпевшая 73 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 297 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
4. Кроме того, Иванова (Иванцова) А.А. и Чуприн Д.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 40 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими
номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 40 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 150 000 рублей и склонили ее (Потерпевшая 40) к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемые членами преступной группы платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 115 430 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 150 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 40 материальный ущерб на сумму 115 430 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 115 430 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
5. Также, Чуприн Д.С., Иванова (Иванцова) А.А., Александрова А.Н. и неустановленные соучастники, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., и Исаковой В.Г., реализуя единый с соучастниками умысел, направленный на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 67, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 67 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 252 340 рублей и склонили ее (Потерпевшая 67) к перечислению посредством блиц-переводов, а также на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемые членами преступной группы платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 94 434 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 252 340 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 67 материальный ущерб на сумму 94 434 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 94 434 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
6. В свою очередь, Иванова (Иванцова) А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя во исполнение общего преступного плана и согласно распределению ролей, совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 5, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников налоговых органов и Сберегательного банка РФ, неоднократно осуществила телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевшая 5 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 1 200 000 рублей и склонила ее (Потерпевшая 5) к перечислению посредством блиц-переводов, а также на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 554 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 1 200 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 5 материальный ущерб в крупном размере на сумму 554 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 554 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
7. Продолжая реализацию общего преступного умысла, Иванова (Иванцова) А.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя во исполнение единого преступного умысла и согласно распределению ролей в общем преступном плане, совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 74, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников правоохранительных органов и органов местного самоуправления, неоднократно осуществила телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевшая 74 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 287 300 рублей и склонила ее (Потерпевшая 74) к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами № денежных средств в сумме 89 170 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 287 300 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 74 материальный ущерб на сумму 89 170 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 89 170 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
8. Она же, Иванова (Иванцова) А.А., в точно не установленный период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно распределению ролей совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 75, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществила телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевшая 75 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 300 000 рублей и склонила ее (Потерпевшая 75) к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 21 530 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 300 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 75 материальный ущерб на сумму 21 530 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 21 530 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
9. Продолжая реализацию общего преступного умысла, Иванова (Иванцова) А.А. и неустановленные участники преступной группы, в неустановленное следствием точно время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно распределению ролей совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 59, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 59 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 150 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета, в том числе на используемую членами преступной группы платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 65 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 150 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 59 материальный ущерб на сумму 65 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 65 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
10. В свою очередь, Чуприн Д.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 69, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № неоднократно осуществил телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 69 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 470 000 рублей и склонил ее (Потерпевшая 69) к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами № и №, денежных средств в сумме 769 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 470 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 69 материальный ущерб в крупной размере на сумму 769 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 769 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
11. Помимо этого, Чуприн Д.С. и неустановленные члены преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя во исполнение единого преступного умысла и согласно распределению ролей в общем преступном плане, совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 76, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 76 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 1 500 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета денежных средств в сумме 47 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 1 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 76 материальный ущерб на сумму 47 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 47 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
12. Также Чуприн Д.С., в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя во исполнение единого преступного умысла согласно распределению ролей в общем преступном плане, совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение путем обмана денежных средств Потерпевшая 52, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 52 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 340 000 рублей и склонили ее к перечислению посредством блиц-переводов и на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 47 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 340 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 52. материальный ущерб на сумму 47 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 47 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
13. Также, Чуприн Д.С. и неустановленные участники организованной группы, в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевшая 34 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 34 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 400 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами № и №, денежных средств в сумме 106 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 400 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 34 материальный ущерб на сумму 106 500 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 106 500 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
14. Он же (Чуприн Д.С.) и неустановленные соучастники, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам:
г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе организованной группы согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевшая 36 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 36 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 306 420 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 191 420 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 306 420 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 36 материальный ущерб на сумму 191 420 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 191 420 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
15. Также, Чуприн Д.С., Александрова А.Н. и неустановленные соучастники, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 47 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с абонентскими номерами с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 47 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 175 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 150 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 175 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 47 материальный ущерб на сумму 150 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 150 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
16. Также, Чуприн Д.С., Александрова А.Н. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно отведенной им соучастниками роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 28 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 28 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 320 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами № денежных средств в сумме 273 950 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 320 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 28 материальный ущерб в крупном размере на сумму 273 950 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 273 950 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
17. Масло А.Л., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно отведенной ему роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 15 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 15 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 1 500 000 рублей и склонил ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 272 240 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 1 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 15 материальный ущерб в крупном размере на сумму 272 240 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 272 240 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
18. Он же, Масло А.Л., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно отведенной ему роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 37 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 37 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в сумме 500 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемые членами преступной группы платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 356 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 500 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 37 материальный ущерб в крупном размере на сумму 356 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 356 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
19. Борисов А.М., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной ему роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 78 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» абонентским номером № неоднократно осуществил телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 78 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в сумме 138 000 рублей и склонил ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 23 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 138 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 78 материальный ущерб на сумму 23 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 23 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
20. Он же, Борисов А.М., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя и согласно отведенной ему соучастниками роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевшая 79 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 79 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в сумме 256 000 рублей и склонил ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 35 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 256 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 79 материальный ущерб на сумму 35 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 35 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
21. Также, Борисов А.М. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно отведенной ему соучастниками роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший 22 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 22 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в сумме 100 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 15 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 100 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 22 материальный ущерб на сумму 15 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 15 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
22. Андреева О.А. и Зеленский Р.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, в неустановленном точно строении, будучи активными участниками преступной группы, действуя согласно отведенной им соучастниками роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Исаковой В.Г. и Александровой А.Н. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший 80 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 80 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 280 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 560 200 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 280 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 80 материальный ущерб в крупном размере на сумму 560 200 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 560 200 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
23. Помимо этого, Андреева О.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, стр. 15, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной ей соучастниками роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Исаковой В.Г. и Александровой А.Н. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевшая 81 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществила телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевшая 81 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 167 000 рублей и склонила его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 21 700 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 167 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 81 материальный ущерб на сумму 21 700 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 21 700 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
24. Она же, Андреева О.А., в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной ей соучастниками роли в общем преступном плане, совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Исаковой В.Г. и Александровой А.Н. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший 58 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с абонентским номером с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» ДД.ММ.ГГГГ, неоднократно осуществила телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевший 58 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном следствием точном размере и склонила его к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 85 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшему Потерпевший 58 материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 85 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
25. Также, Зеленский Р.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, в неустановленном точно строении, будучи активным участником преступной группы и действуя согласно отведенной ему соучастниками роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Исаковой В.Г. и Александровой А.Н. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 11 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 11 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 350 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами № и №, денежных средств в сумме 60 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 350 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 11 материальный ущерб на сумму 60 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 60 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
26. Он же, Зеленский Р.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной ему соучастниками роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Исаковой В.Г. и Александровой А.Н. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 82 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 82 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 630 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 45 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 630 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 82 материальный ущерб на сумму 45 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 45 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
27. Он же, Зеленский Р.А., в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Исаковой В.Г. и Александровой А.Н. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 43 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 43 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 730 000 рублей и склонил ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 574 266 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 730 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 43 материальный ущерб в крупном размере на сумму 574 266 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 574 266 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
28. Кроме того, Зеленский Р.А., в период неустановленного следствием точного времени ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресу: г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 20 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 20 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 142 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 32 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 142 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 20 материальный ущерб на сумму 32 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 32 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
29. Также, Зеленский Р.А. и неустановленные соучастники, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам:
г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 25 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 25 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 900 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшему Потерпевший 25 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 900 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
30. Кроме этого, Зеленский Р.А., Александрова А.Н. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г. во исполнение единого преступного умысла, направленного на хищение денежных средств Потерпевший 42 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 42 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 200 000 рублей и склонили его к перечислению посредством блиц-переводов и на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 3 564 030 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 200 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 42 материальный ущерб на сумму 3 564 030 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 3 564 030 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
31. Зеленский Р.А., Чуприн Д.С. и неустановленные соучастники, в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной им роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 48 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 48 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 320 000 рублей и склонили ее к перечислению посредствам блиц-переводов, а также на подконтрольные преступной группе банковские счета, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером № денежных средств в сумме 855 788 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 320 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 48 материальный ущерб в крупном размере на сумму 855 788 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 855 788 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
32. Они же, Зеленский Р.А. и Александрова А.Н. , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам:
г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной им роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г. реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 30 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 30 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 180 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 168 300 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 180 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 30 материальный ущерб на сумму 168 300 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 168 300 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
33. Затем, Александрова А.Н. , Чуприн Д.С., Борисов А.М. и неустановленные следствием соучастники, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной им роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший 21 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 21 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 280 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 189 200 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 280 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 21 материальный ущерб на сумму 189 200 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 189 200 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
34. Помимо этого, Александрова А.Н. , Чуприн Д.С. и неустановленные участники преступной группы в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно отведенной им роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 66 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 66 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 160 000 рублей и склонили ее (Потерпевшая 66) к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 920 450 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 160 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 66 материальный ущерб на сумму 920 450 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 920 450 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
35. Также, Александрова А.Н. , в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя в составе преступной группы согласно отведенной им роли в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 83 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществила телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевшая 83 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 180 000 рублей и склонила ее (Потерпевшая 83) к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 41 600 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 180 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 83 материальный ущерб на сумму 41 600 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 41 600 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
36. Она же, Александрова А.Н. , и неустановленный соучастник, ДД.ММ.ГГГГ (время не установлено), находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя во исполнение общего преступного плана и согласно распределению ролей, совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 84 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 84 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 171 160 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 12 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 171 160 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 84 материальный ущерб на сумму 12 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 12 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
37. Помимо этого, Александрова А.Н. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя во исполнение общего преступного плана и согласно распределению ролей совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 85 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 85 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные следствием банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 461 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 85 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 461 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
38. Александрова А.Н. , Морозов Р.Р. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя во исполнение общего преступного плана и согласно распределению ролей, совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 41 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 41 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 320 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 170 600 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 320 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 41 материальный ущерб на сумму 170 600 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 170 600 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
39. Зеленский Р.А. и неустановленные соучастники, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Александровой А.Н., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 12 путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников Центрального банка РФ, используя сотовую связь, неоднократно осуществили телефонные звонки последней с неустановленных телефонных номеров, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 12 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 181 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемую платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 306 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 181 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 12 материальный ущерб в крупном размере на сумму 306 500 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 306 500 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
40. Также, Зеленский Р.А., Абыкеева Г.Ж. и неустановленные соучастники, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 7 путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 7 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 154 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 125 440 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 154 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 7 материальный ущерб на сумму 125 440 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 125 440 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
41. Зеленский Р.А. и Кузьмин И.А., будучи активными участниками преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 6 путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером № неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 6 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 130 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 58 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 130 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевшая 6 материальный ущерб на сумму 58 500 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 58 500 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
42. Зеленский Р.А., Абыкеева Г.Ж. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 86 путем обмана, представляясь вымышленными именами сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 86 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 150 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 54 800 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 150 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 86 материальный ущерб на сумму 54 800 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 54 800 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
43. Шилин П.С., в период неустановленного времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, будучи активным участником преступной группы, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 27 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, неоднократно осуществил телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 27 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 1 500 000 рублей и склонил ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета денежных средств в сумме 800 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 1 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 27 материальный ущерб в крупном размере на сумму 800 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 800 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
44. Он же, Шилин П.С., продолжая свои преступные действия в составе организованной группы, в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 87 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников Центрального банка РФ, неоднократно осуществил телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 87 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 306 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 13 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 306 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 87 материальный ущерб на сумму 13 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 13 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
45. Он же, Шилин П.С., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 23 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 23 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 200 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 171 371 рубль для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 200 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 23 материальный ущерб на сумму 171 371 рубль. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 171 371 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
46. Морозов Р.Р. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 9 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 9 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 340 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 50 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 340 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 9 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 50 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
47. Помимо этого, Морозов Р.Р. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 57 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 57 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 280 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемые членами преступной группы платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 836 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 280 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 57 материальный ущерб в крупном размере на сумму 836 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 836 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
48. Кудрявцев А.Г. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевший 50 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 50 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 150 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 5 030 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 150 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 50 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 5 030 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 5 030 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
49. Кроме того, Кудрявцев А.Г. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 88 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером № неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 88 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 249 200 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 88 материальный ущерб на сумму 249 200 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 249 200 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
50. Он же, Кудрявцев А.Г. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 32 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 32 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 120 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 500 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 120 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 32 материальный ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 500 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
51. Абыкеева Г.Ж., ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, будучи активным участником преступной группы, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 70 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществила телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевший 70 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 180 000 рублей и склонила его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером № денежных средств в сумме 23 400 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 180 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 70 материальный ущерб на сумму 23 400 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 23 400 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
52. Зайцев С.В., в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, будучи активным участником преступной группы, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 53 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 53 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 280 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 10 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 280 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 53 материальный ущерб на сумму 10 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 10 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
53. Зайцев С.В., Александрова А.Н. и неустановленные участники преступной группы, в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 35 путем обмана, представляясь вымышленными именами 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 35 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 35 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 160 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 591 270 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 160 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 35 материальный ущерб в крупном размере на сумму 591 270 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 591 270 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
54. Помимо этого, Зайцев С.В., Александрова А.Н. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 44 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 44 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 300 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 641 300 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 300 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 44 материальный ущерб в крупном размере на сумму 641 300 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 641 300 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
55. Также, Зайцев С.В. и неустановленные участники преступной группы, в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 54 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 54 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 500 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 68 672 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 54 материальный ущерб на сумму 68 672 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 68 672 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
56. Помимо этого, Зайцев С.В. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 71 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, неоднократно осуществили телефонные звонки последней с неустановленных телефонных номеров, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 71 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 183 500 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 527 990 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 183 500 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 71 материальный ущерб в крупном размере на сумму 527 990 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 527 990 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
57. Кроме того, Зайцев С.В. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г., реализуя единый умысел, направленный на хищение денежных средств Потерпевшая 39 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 39 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 500 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 290 615 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 39 материальный ущерб в крупном размере на сумму 290 615 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 290 615 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
58. Также, Зайцев С.В. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 56 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 56 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 86 550 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 56 материальный ущерб на сумму 86 550 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 86 550 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
59. Он же, Зайцев С.В, в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 29 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 29 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 140 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 341 200 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшему Потерпевший 29 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 341 200 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
60. Кузьмин И.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 46 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 46 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонил его к перечислению посредством блиц-переводов и на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты, денежных средств в сумме 985 485 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшему Потерпевший 46 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 985 485 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
61. Он же, Кузьмин И.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 2 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером № в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 2 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 221 000 рублей и склонил ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты, денежных средств в сумме 32 800 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 221 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 2 материальный ущерб на сумму 32 800 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 32 800 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
62. Кроме того, Кузьмин И.А. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную им в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 26 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 26 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 1 300 000 рублей и склонили ее к перечислению посредством блиц-переводов, а также на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты, денежных средств в сумме 422 600 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 1 300 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 26 материальный ущерб на сумму 422 600 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 422 600 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
63. Также, Кузьмин И.А. и неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 60 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 60 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 300 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 60 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 300 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 60 материальный ущерб на сумму 60 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 60 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
64. Также, Кузьмин И.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя отведенную ему в общем преступном плане роль, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 62 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевший 62 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 350 000 рублей и склонил его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 80 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 350 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 62 материальный ущерб на сумму 80 500 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 80 500 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
65. Морозов Р.Р., Зайцев С.В. и неустановленные участники преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 63 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 63 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 500 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 80 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 63 материальный ущерб на сумму 80 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 80 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
66. Невзоров Ю.А., Александрова А.Н. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 14 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 14 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 500 000 рублей и склонили ее к перечислению посредствам блиц-переводов и на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемый членами преступной группы расчетный счет с номером №, денежных средств в сумме 332 950 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 14 материальный ущерб в крупном размере на сумму 332 950 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 332 950 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
67. В свою очередь, Невзоров Ю.А., в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская,
д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства, действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 77 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществил телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 77 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 320 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером № денежных средств в сумме 64 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 320 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 77 материальный ущерб на сумму 64 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 64 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
68. Кроме этого, Макарова Е.С., Кузьмин И.А. и Иванова (Иванцова) А.А., в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства, действуя в составе преступной группы совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 4 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 4 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 203 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 4 материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 203 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
69. Макарова Е.С., в период неустановленного точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, будучи активным участником преступной группы, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 45 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществила телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, в ходе телефонных разговоров ввела Потерпевшая 45 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 300 000 рублей и склонила ее к перечислению посредствам блиц-переводов и на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 57 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 300 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 45 материальный ущерб на сумму 57 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 57 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
70. Исакова В.Г. и неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, выполняя согласно распределению ролей часть единого преступного посягательства и действуя совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 51 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 51 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 130 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 32 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 130 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 51 материальный ущерб на сумму 32 500 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 32 500 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
71. Также, неустановленный участник преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и
г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 61 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, неоднократно осуществил телефонные звонки последней с неустановленных телефонных номеров, в ходе телефонных разговоров ввел Потерпевшая 61 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленной размере и склонил ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 154 730 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 61 материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 154 730 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
72. Кроме того, неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 10 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 10 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 180 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 45 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 180 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 10 материальный ущерб на сумму 45 500 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 45 500 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
73. Также, неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 8 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 8 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 5 000 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 1 918 290 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 5 000 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 8 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 918 290 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 1 918 290 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
74. Неустановленные члены преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно преступному распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Зайцевым Д.В., Арслановым Р.Ф., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 49 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 49 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 160 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемую членами преступной группы платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 21 164 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 160 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 49 материальный ущерб на сумму 21 164 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 21 164 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
75. Также, неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 3 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 3 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 500 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 49 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 500 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 3 материальный ущерб на сумму 49 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 49 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
76. Неустановленные участники преступной группы, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 17 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней с неустановленных телефонных номеров, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 17 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 500 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 426 300 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 500 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 17 материальный ущерб в крупном размере на сумму 426 300 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 426 300 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
77. Неустановленные участники преступной группы в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ года по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 24 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами № неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 24 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в сумме 250 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемую членами преступной группы платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 1 894 860 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 250 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 24 материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 1 894 860 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 1 894 860 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
78. Неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 1 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 1 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в сумме 767 530 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 317 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 767 530 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 1 материальный ущерб в крупном размере на сумму 317 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 317 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
79. Неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 55 путем обмана, представляясь вымышленными именами и фамилиями (псевдонимами) сотрудников государственных органов и коммерческих организаций, неоднократно осуществила телефонные звонки последнему, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 55 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 161 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 167 835 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в сумме 161 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 55 материальный ущерб на сумму 167 835 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 167 835 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
80. Неустановленные участники преступной группы, в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 33 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и номерами № неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 33 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном следствием точном размере и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 868 120 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 33 материальный ущерб в крупном размере на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 868 120 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
81. Неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым с умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 65 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему с неустановленных телефонных номеров, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 65 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 4 000 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 47 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 4 000 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 65 материальный ущерб на сумму 47 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 47 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
82. Неустановленные участники преступной группы, в период неустановленного следствием точно времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 38 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 38 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном размере и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 57 800 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 38 материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 57 800 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
83. Неустановленные участники преступной группы, в неустановленное точно время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 68 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 68 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 300 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 50 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 300 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 68 материальный ущерб на сумму 50 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 50 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
84. Неустановленные участники преступной группы, в ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное следствием точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 19 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 19 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном следствием точном размере и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на используемую членами преступной группы платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 104 723 рубля для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшему Потерпевший 19 материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 104 723 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
85. Неустановленные участники преступной группы, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 18 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером №, неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 18 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в неустановленном следствием точном размере и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе неустановленные банковские счета и платежные карты денежных средств в сумме 157 500 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в неустановленном размере, причинив потерпевшей Потерпевшая 18 материальный ущерб на указанную сумму. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 157 500 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
86. Неустановленные участники преступной группы, в неустановленное точно время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам:
г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевшая 13 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильный телефон с сим-картой ЗАО «Кантри Ком» и абонентским номером № неоднократно осуществили телефонные звонки последней, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевшая 13 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 196 000 рублей и склонили ее к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета м платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами №, денежных средств в сумме 40 100 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 196 000 рублей, причинив потерпевшей Потерпевшая 13 материальный ущерб на сумму 40 100 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 40 100 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
87. Неустановленные участники преступной группы, в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, в неустановленное точно время, находясь по адресам: г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший 64 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший 64 в заблуждение относительно якобы причитающихся ей государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 210 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежную карту Сбербанка РФ с номером №, денежных средств в сумме 217 000 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 210 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший 64 материальный ущерб на сумму 217 000 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 217 000 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
88. Неустановленные участники преступной группы, в неустановленное точно время с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь по адресам:
г. Москва, проезд завода Серп и Молот, вл.5, стр.1«А» и г. Москва,
ул. Угрешская, д. 2, в неустановленном точно строении, действуя согласно распределению ролей в общем преступном плане совместно и согласованно с организаторами Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н. и Исаковой В.Г. с единым умыслом, направленным на хищение денежных средств Потерпевший31 путем обмана, представляясь сотрудниками государственных органов и коммерческих организаций, используя сотовую связь, в том числе мобильные телефоны с сим-картами ЗАО «Кантри Ком» и абонентскими номерами №, неоднократно осуществили телефонные звонки последнему, в ходе телефонных разговоров ввели Потерпевший31 в заблуждение относительно якобы причитающихся ему государственных компенсационных выплат за ранее приобретенные некачественные биологически активные добавки в размере 300 000 рублей и склонили его к перечислению на подконтрольные преступной группе банковские счета и платежные карты, в том числе на платежные карты Сбербанка РФ с номерами № денежных средств в сумме 113 900 рублей для получения указанной вымышленной компенсации в размере 300 000 рублей, причинив потерпевшему Потерпевший31 материальный ущерб на сумму 113 900 рублей. В дальнейшем данные денежные средства в сумме 113 900 рублей были обналичены Косарыгиным Д.А. в банкоматах Сбербанка РФ в г. Москве и распределены между членами преступной группы.
Таким образом, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ в
г. Москве Шишкин И.П., Смушкин А.А., Арсланов Р.Ф., Зайцев Д.В., Александрова А.Н. , Исакова В.Г., являясь организаторами преступной группы, действуя в составе организованной группы совместно с исполнителями Зайцевым С.В., Андреевой О.А., Невзоровым Ю.А., Кудрявцевым А.Г., Кузьминым И.А., Иванцовой А.А., Борисовым A.M., Макаровой Е.С., Абыкеевой Г.Ж., Зеленским Р.А., Морозов Р.Р., Масло А.Л., Шилиным П.С., Чуприным Д.С., Косарыгиным Д.А., путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств граждан преклонного возраста в особо крупном размере, причинив своими преступными действиями имущественный ущерб:
Потерпевшая 74 в размере 89 170 рублей, Потерпевшая 5 в размере 554 000 рублей, Потерпевшая 73 в размере 297 000 рублей, Потерпевшая 16 147 027 рублей, Потерпевшая 72 в размере 400 000 рублей, Потерпевшая 15 в сумме 272 240 рублей, Потерпевший 37 в сумме 356 000 рублей, Потерпевший 80 в сумме 560 200 рублей, Потерпевшая 81 в сумме 21 700 рублей, Потерпевший 11 в сумме 60 000 рублей, Потерпевший 82 в сумме 45 000 рублей, Потерпевший 42 в сумме 3 564 030 рублей, Потерпевший 50 в сумме 5 030 000 рублей, Потерпевшая 27 в сумме 800 000 рублей, Потерпевшая 88 в сумме 249 200 рублей, Потерпевшая 32 в сумме 500 000 рублей, Потерпевший 70 в сумме 23 400 рублей, Потерпевшая 35 в сумме 591 270 рублей, Потерпевший 46 в сумме 985 485 рублей, Потерпевшая 63 в сумме 80 000 рублей, Потерпевшая 14 в сумме 332 950 рублей, Потерпевшая 45 в сумме 57 000 рублей, Потерпевшая 61 в размере 154 730 рублей, Потерпевший 51 в размере 32 500 рублей, Потерпевшая 10 в размере 45 500 рублей, Потерпевшая 8 в размере 1 918 290 рублей, Потерпевший 49 в размере 21 164 рублей, Потерпевший 3 в размере 49 000 рублей, Потерпевшая 17 в размере 426 300 рублей, Потерпевшая 24 в размере 1 894 860 рублей, Потерпевшая 1 в размере 317 000 рублей, Потерпевшая 55 в размере 167 835 рублей, Потерпевшая 33 в размере 868 120 рублей, Потерпевший 65 в размере 47 000 рублей, Потерпевшая 38 в размере 57 800 рублей, Потерпевшая 68 в размере 50 000 рублей, Потерпевшая 40 в размере 115 430 рублей, Потерпевшая 67 в размере 94 434 рублей, Потерпевшая 75 в размере 21 530 рублей, Потерпевшая 59, в размере 65 000 рублей, Потерпевшая 69 в размере 769 000 рублей, Потерпевшая 76 в размере 47 000 рублей, Потерпевшая 52 в размере 47 000 рублей, Потерпевшая 34 в размере 106 500 рублей, Потерпевшая 78 в размере 23 000 рублей, Потерпевшая 79 в размере 35 000 рублей, Потерпевший 58 в размере 85 000 рублей, Потерпевшая 43 в размере 574 266 рублей, Потерпевший 20 в размере 32 000 рублей, Потерпевший 25 в размере 900 000 рублей, Потерпевшая 30 в размере 168 300 рублей, Потерпевшая 83 в размере 41 600 рублей, Потерпевшая 84 в размере 12 000 рублей, Потерпевшая 85 в размере 461 000 рублей, Потерпевшая 41 в размере 170 600 рублей, Потерпевшая 12 в размере 306 500 рублей, Потерпевшая 7 в размере 125 440 рублей, Потерпевшая 6 в размере 58 500 рублей, Потерпевший 86 в размере 54 800 рублей, Потерпевшая 9 в размере 50 000 рублей, Потерпевшая 87 в размере 13 000 рублей, Потерпевший 53 в размере 10 000 рублей, Потерпевший 22 в размере 15 000 рублей, Потерпевшая 44 в размере 641 300 рублей, Потерпевшая 54 в размере 68 672 рублей, Потерпевшая 71 в размере 527 990 рублей, Потерпевшая 39 в размере 290 615 рублей, Потерпевшая 56 в размере 86 550 рублей, Потерпевшая 47 в размере 150 000 рублей, Потерпевший 28 в размере 273 950 рублей, Потерпевшая 2 в размере 32 800 рублей, Потерпевшая 60 в размере 60 000 рублей, Потерпевший 62, в размере 80 500 рублей, Потерпевшая 4 в размере 203 000 рублей, Потерпевший 19 в размере 104 723 рубля, Потерпевшая 18 в размере 157 500 рублей, Потерпевшая 57 в размере 836 000 рублей, Потерпевшая 13 в размере 40 100 рублей, Потерпевшая 23 в размере 171 371 рубль, Потерпевший 29 в размере 341 200 рублей, Потерпевший31 в размере 113 900 рублей, Потерпевший 21 в размере 189 200 рублей, Потерпевшая 48 в размере 855 788 рублей, Потерпевшая 36 в размере 191 420 рублей, Потерпевший 64 в размере 217 000 рублей, Потерпевшая 77 в размере 64 000 рублей, Потерпевшая 26 в размере 422 600 рублей, Потерпевшая 66 в размере 920 450 рублей.
Общий размер имущественного ущерба, причинного вышеуказанным гражданам преклонного возраста Шишкиным И.П., Смушкиным А.А., Арслановым Р.Ф., Зайцевым Д.В., Александровой А.Н., Исаковой В.Г., являвшихся организаторами преступной группы и действовавшими в составе организованной преступной группы совместно и согласованно с исполнителями Зайцевым С.В., Андреевой О.А., Невзоровым Ю.А., Кудрявцевым А.Г., Кузьминым И.А., Ивановой (Иванцовой) А.А., Борисовым A.M., Макаровой Е.С., Абыкеевой Г.Ж., Зеленским Р.А., Морозов Р.Р., Масло А.Л., Шилиным П.С., Чуприным Д.С. и Косарыгиным Д.А. составляет 32 508 300 рублей.
Подсудимые Шишкин И.П., Арсланов Р.Ф., Смушкин А.А., Александрова А.Н. , Зайцев Д.В., Исакова В.Г., Косарыгин Д.А., Масло А.Л., Кузьмин И.А., Чуприн Д.С., Абыкеева Г.Ж., Шилин П.С., Зеленский Р.А., Невзоров Ю.А., Морозов Р.Р., Зайцев С.В., Борисов А.М., Кудрявцев А.Г., Макарова Е.С., Иванова (Иванцова) А.А., Андреева О.А. в полном объеме согласны с предъявленным им обвинении в том, что они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.
Органами предварительного следствия действия Шишкина И.П., Арсланова Р.Ф., Смушкина А.А., Александровой А.Н., Зайцева Д.В., Исаковой В.Г., Косарыгина Д.А., Масло А.Л., Кузьмина И.А., Чуприна Д.С., Абыкеевой Г.Ж., Шилина П.С., Зеленского Р.А., Невзорова Ю.А., Морозов Р.Р., Зайцева С.В., Борисова А.М., Кудрявцева А.Г., Макаровой Е.С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О.А. правильно квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.
Поскольку подсудимые обвиняются в совершении преступления, наказание за которое не превышает десяти лет лишения свободы, осознают характер и последствия заявленного ими после консультации с защитниками ходатайства, суд, проверив и исследовав материалы дела, пришел к выводу, что обвинение, с которым согласны подсудимые Шишкин И.П., Арсланов Р.Ф., Смушкин А.А., Александрова А.Н. , Зайцев Д.В., Исакова В.Г., Косарыгин Д.А., Масло А.Л., Кузьмин И.А., Чуприн Д.С., Абыкеева Г.Ж., Шилин П.С., Зеленский Р.А., Невзоров Ю.А., Морозов Р.Р., Зайцев С.В., Борисов А.М., Кудрявцев А.Г., Макарова Е.С., Иванова (Иванцова) А.А., Андреева О.А., обосновано и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу; прокурор и потерпевшие против рассмотрения дела в особом порядке не возражали. На основании изложенного, суд считает возможным постановить приговор без проведения судебного разбирательства.
Суд квалифицирует действия подсудимых Шишкина И.П., Арсланова Р.Ф., Смушкина А.А., Александровой А.Н., Зайцева Д.В., Исаковой В.Г., Косарыгина Д.А., Масло А.Л., Кузьмина И.А., Чуприна Д.С., Абыкеевой Г.Ж., Шилина П.С., Зеленского Р.А., Невзорова Ю.А., Морозов Р.Р., Зайцева С.В., Борисова А.М., Кудрявцева А.Г., Макаровой Е.С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О.А. по ч.4 ст.159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 марта 2011г. №26-ФЗ), как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в составе организованной группы, в особо крупном размере.
При назначении наказания всем подсудимым, суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления, роль каждого их подсудимых в совершенном им преступлении, данные о личности подсудимых и суд не находит оснований для снижения категории тяжести совершенного ими тяжкого преступления.
При назначении наказания подсудимым Шишкину И.П., Арсланову Р.Ф., Смушкину А.А., Александровой А.Н., Зайцеву Д.В., Исаковой В.Г., Косарыгину Д.А., Масло А.Л., Чуприну Д.С., Абыкеевой Г.Ж., Шилину П.С., Зеленскому Р.А., Невзорову Ю.А., Морозов Р.Р., Зайцеву С.В., Борисову А.М., Кудрявцеву А.Г., суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления, роль каждого из подсудимых в совершенном им преступлении, данные о личности подсудимых и считает необходимым назначить им наказание в виде реального лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК общего режима, не усматривая оснований для применения ст.64, 73 УК РФ.
Вместе с тем, суд учитывает полное признание подсудимыми своей вины, их раскаяние в содеянном, ранее не судимы, а также суд учитывает, что
Шишкин И.П. по месту жительства замечаний не имеет, по прежнему месту работы характеризуется положительно, <данные изъяты>
Арсланов Р.Ф. по месту жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>;
Смушкин А.А. по месту жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>
Александрова А.Н. по месту жительства характеризуется положительно, с прежних мест работ характеризуется положительно, <данные изъяты>
Зайцев Д.В. по месту жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>
Исакова В.Г. по месту жительства замечаний не имеет,
Косарыгин А.Г. по месту жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>), с места учебы характеризуется положительно, с места прежних работ характеризуется положительно;
Масло А.Л. по месту жительства замечаний не имеет, <данные изъяты> с места учебы и прежней работы характеризуется положительно;
Чуприн Д.С. с места жительства характеризуется положительно, <данные изъяты> с места прежней работы характеризуется положительно;
Абыкеева Г.Ж. по месту жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>
Шилин П.С. с места жительства, с места прежней работы и учебы характеризуется положительно, <данные изъяты>
Зеленский Р.А. по месту жительства замечаний не имеет, с места учебы характеризуется положительно, <данные изъяты>
Невзоров Ю.А. с места жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>
Морозов Р.Р. с места жительства и с места учебы характеризуется положительно, с места учебы награжден грамотами за участие в спортивных мероприятиях, <данные изъяты>:
Зайцев С.В. с места жительства замечаний не имеет, с места прежней работы характеризуется положительно, <данные изъяты>
Борисов А.М. с места жительства замечаний не имеет, с места прохождения воинской службы характеризуется положительно, награжден грамотой, <данные изъяты>
Кудрявцев А.Г. с места жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>
и суд признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание.
При назначении наказания подсудимому Кузьмину И.А., суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления, роль Кузьмина в совершенном им преступлении, данные о его личности, который ранее судим, совершил преступление при рецидиве и считает необходимым назначить ему наказание в виде реального лишения свободы, с отбыванием наказания в ИК строгого режима, не усматривая оснований для применения ст.64, 73 УК РФ. Вместе с тем суд учитывает, что Кузьмин И.А. вину свою признал полностью, в содеянном раскаялся, имеет на иждивении мать, пенсионерку и <данные изъяты> что суд признает смягчающими наказание обстоятельствами.
При назначении наказания подсудимым Макаровой Е.С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О.А., суд учитывает характер, степень общественной опасности и обстоятельства совершенного преступления, роль каждого их подсудимых в совершенном им преступлении, данные о личности подсудимых, которые вину свою признали полностью, в содеянном раскаялись, ранее не судимы, кроме того, Макарова Е.С. с места жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>); Иванова (Иванцова) А.А. с места жительства замечаний не имеет, <данные изъяты>; Андреева О.А. с места жительства замечаний не имеет, является почетным донором, и суд признает указанные обстоятельства, смягчающими наказание и считает возможным назначить им наказание в виде лишения свободы, но без изоляции от общества, т.е. условное, с применением ст.73 УК РФ.
Суд исследовал гражданские иски потерпевших в счет возмещения материального вреда: Потерпевшая 1, на сумму 317 000 рублей; Потерпевшая 2, на сумму 32 800 рублей; Потерпевший 3, на сумму 49 000 рублей; Потерпевшая 4, на сумму 203 000 рублей; Потерпевшая 5, на сумму 554 000 рублей; Потерпевшая 6, на сумму 58 500 рублей; Потерпевшая 7, на сумму 125 440 рублей; Потерпевшая 8, на сумму 1 918 290 рублей; Потерпевшая 9, на сумму 50 000 рублей; Потерпевшая 10, на сумму 45 500 рублей; Потерпевший 11, на сумму 60 000 рублей; Потерпевшая 12, на сумму 306 500 рублей; Потерпевшая 13, на сумму 40 100 рублей; Потерпевшая 14, на сумму 332 950 рублей; Потерпевшая 15, на сумму 272 240 рублей; Потерпевшая 16, на сумму 147 027 рублей; Потерпевшая 17, на сумму 426 300 рублей; Потерпевшая 18, на сумму 157 500 рублей; Потерпевший 19, на сумму 104 723 рублей; Потерпевший 20, на сумму 32 000 рублей; Потерпевший 21, на сумму 189 200 рублей; Потерпевший 53, на сумму 10 000 рублей; Потерпевшая 23, на сумму 171 371 рублей; Потерпевшая 24, на сумму 1 894 860 рублей; Потерпевший 25, на сумму 900 000 рублей; Потерпевшая 26, на сумму 422 600 рублей; Потерпевшая 27, на сумму 800 000 рублей; Потерпевший 28, на сумму 273 950 рублей; Потерпевший 29, на сумму 341 200 рублей; Потерпевшая 30, на сумму 168 300 рублей; Потерпевший31, на сумму 113 900 рублей; Потерпевшая 32, на сумму 500 000 рублей; Потерпевшая 33, на сумму 868 120 рублей; Потерпевшая 34, на сумму 106 500 рублей; Потерпевшая 35, на сумму 591 270 рублей; Потерпевшая 36, на сумму 191 420 рублей; Потерпевший 37, на сумму 356 000 рублей; Потерпевшая 38, на сумму 57 800 рублей; Потерпевшая 39, на сумму 290 615 рублей; Потерпевшая 40, на сумму 115 430 рублей; Потерпевшая 41, на сумму 170 600 рублей; Потерпевший 42, на сумму 3 564 030 рублей; Потерпевшая 43, на сумму 574 266; Потерпевшая 44, на сумму 641 300 рублей; Потерпевшая 45, на сумму 57 000 рублей; Потерпевший 46, на сумму 920 000 рублей; Потерпевшая 47, на сумму 63 063 рублей; Потерпевшая 48, на сумму 800 000 рублей; Потерпевший 49, на сумму 20 800 рублей; Потерпевший 50, на сумму 5 000 000 рублей и суд считает данные иски потерпевших, которые подсудимые признали, подлежащими удовлетворению в полном объеме.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевший 51, на сумму 33 100 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 32 500 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 52, на сумму 102 460 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 47 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 84, на сумму 12 210 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 12 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 54, на сумму 630 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 68 672 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 55, на сумму 171 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 167 835 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 56, на сумму 121 150 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 86 550 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 57, на сумму 844 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 836 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевший 58, на сумму 94 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 85 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 59, на сумму 215 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 65 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 60, на сумму 90 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 60 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 61, на сумму 450 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 154 730 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевший 62, на сумму 130 650 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 80 500 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 63, на сумму 350 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 80 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевший 64, на сумму 917 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 217 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевший 65, на сумму 379 860 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 47 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 66, на сумму 1 200 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 920 450 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 67, на сумму 95 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 94 434 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 68, на сумму 229 500 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 50 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевшая 69, на сумму 786 000 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 769 000 рублей.
Суд исследовал гражданский иск потерпевшего Потерпевший 70, на сумму 55 900 рублей и считает возможным удовлетворить иск частично, на сумму причиненного имущественного вреда, а именно на сумму 23 400 рублей.
Суд считает гражданский иск гр.А.В.Л. на сумму 560 200 рублей – оставить без рассмотрения в силу ст.222 ГПК РФ, поскольку исковое заявление подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его подписание или предъявление.
Вещественные доказательства – компакт-диски, хранить при деле, пластиковые карты – уничтожить, компьютеры и мобильные телефоны, обратить в доход государства, тетради, блокноты с рукописными записями – уничтожить.
На основании изложенного, руководствуясь ст.316 УПК РФ, суд, -
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Шишкина И. П., Смушкина А. А., Зайцева Д. В., Арсланова Р. Ф., Александрову А.Н., Исакову В. Г., Косарыгина Д. А., Абыкееву Г. Ж., Чуприна Д. С., Кузьмина И. А., Шилина П. С., Зеленского Р. А., Невзорова Ю. А., Морозов Р.Р., Зайцева С. В., Борисова А. М., Масло А. Л., Кудрявцева А. Г., Макарову Е. С., Иванову (Иванцовау А.А., Андрееву О. А., виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ от 07 марта 2011г. №26-ФЗ), и назначить наказание:
Шишкину И. П., Смушкину А. А., Зайцеву Д. В., Арсланову Р. Ф., в виде 3 /трех/ лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;
Кузьмину И. А. в виде 3 /трех/ лет и 6 (шести) месяцев лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима;
Александровой А.Н., Исаковой В. Г., Косарыгину Д. А. в виде 3 /трех/ лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;
Абыкеевой Г. Ж., Чуприну Д. С., Кудрявцева А. Г., Шилину П. С., Зеленскому Р. А., Невзорову Ю. А., Морозов Р.Р., Зайцеву С. В., Борисову А. М., Масло А. Л. в виде 2 /трех/ лет и 8 (восьми) месяцев лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима;
Макаровой Е. С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О. А. в виде 3 /трех/ лет лишения свободы, без штрафа, без ограничения свободы. В силу ст.73 УК РФ назначенное Макаровой Е.С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О.А. наказание считать условным, с испытательным сроком на 3 (три) года.
Меру пресечения Шишкину И. П., Смушкину А. А., Зайцеву Д. В., Арсланову Р. Ф., Александровой А.Н., Исаковой В. Г., Косарыгину Д. А., Абыкеевой Г. Ж., Чуприну Д. С., Кузьмину И. А., Шилину П. С., Зеленскому Р. А., Невзорову Ю. А., Морозов Р.Р., Зайцеву С. В., Борисову А. М., Масло А. Л., Кудрявцеву А. Г. – содержание под стражей – оставить прежней.
Срок отбывания наказания исчислять с учетом предварительного заключения: Смушкину А.А., Косарыгину Д.А., Арсланову Р.Ф., Кудрявцеву А.Г. – с 08 июня 2010г.; Морозов Р.Р., Масло А.Л., Шилину П.С., Невзорову Ю.А., Зайцеву Д.В., Исаковой В.Г., Зайцеву С.В., Борисову А.М., Александровой А.Н., Зеленскому Р.А., Кузьмину И.А., Шишкину И.П., Чуприну Д.С., Абыкеевой Г.Ж. – с 09 июня 2010г.
Меру пресечения Макаровой Е. С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О. А. – подписку о невыезде – оставить прежней, до вступления приговора в законную силу, после чего ее отменить.
Гражданские иски потерпевших Потерпевшая 1, Потерпевшая 2, Потерпевший 3, Потерпевшая 4, Потерпевшая 5, Потерпевшая 6, Потерпевшая 7, Потерпевшая 8, Потерпевшая 9, Потерпевшая 10, Потерпевший 11, Потерпевшая 12, Потерпевшая 13, Потерпевшая 14, Потерпевшая 15, Потерпевшая 16, Потерпевшая 17, Потерпевшая 18, Потерпевший 19, Потерпевший 20, Потерпевший 21, Потерпевший 53, Потерпевшая 23, Потерпевшая 24, Потерпевший 25, Потерпевшая 26, Потерпевшая 27, Потерпевший 28, Потерпевший 29, Потерпевшая 30, Потерпевший31, Потерпевшая 32, Потерпевшая 33, Потерпевшая 34, Потерпевшая 35, Потерпевшая 36, Потерпевший 37, Потерпевшая 38, Потерпевшая 39, Потерпевшая 40, Потерпевшая 41, Потерпевший 42, Потерпевшая 43, Потерпевшая 44, Потерпевшая 45, Потерпевший 46, Потерпевшая 47, Потерпевшая 48, Потерпевший 49, Потерпевший 50, в счет возмещения материального вреда – удовлетворить, взыскать в солидарном порядке с осужденных Шишкина И. П., Смушкина А. А., Зайцева Д. В., Арсланова Р. Ф., Александровой А.Н., Исаковой В. Г., Косарыгина Д. А., Абыкеевой Г. Ж., Чуприна Д. С., Кузьмина И. А., Шилина П. С., Зеленского Р. А., Невзорова Ю. А., Морозов Р.Р., Зайцева С. В., Борисова А. М., Масло А. Л., Кудрявцева А. Г., Макаровой Е. С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О. А. в пользу:
Потерпевшая 1 - 317 000 (триста семнадцать тысяч) рублей;
Потерпевшая 2 - 32 800 (тридцать две тысячи) рублей;
Потерпевший 3 - 49 000 (сорок девять тысяч) рублей;
Потерпевшая 4 - 203 000 (двести три тысячи) рублей;
Потерпевшая 5 - 554 000 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей;
Потерпевшая 6 - 58 500 (пятьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей;
Потерпевшая 7 - 125 440 (сто двадцать пять тысяч четыреста сорок) рублей;
Потерпевшая 8 - 1 918 290 (один миллион девятьсот восемнадцать тысяч двести девяносто) рублей;
Потерпевшая 9 - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
Потерпевшая 10 - 45 500 (сорок пять тысяч пятьсот) рублей;
Потерпевший 11 - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
Потерпевшая 12 - 306 500 (триста шесть тысяч пятьсот) рублей;
Потерпевшая 13 - 40 100 (сорок тысяч сто) рублей;
Потерпевшая 14 -332 950 (триста тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей;
Потерпевшая 15 - 272 240 (двести семьдесят две тысячи двести сорок) рублей;
Потерпевшая 16 - 147 027 (сто сорок семь тысяч двадцать семь) рублей;
Потерпевшая 17 - 426 300 (четыреста двадцать шесть тысяч триста) рублей;
Потерпевшая 18 - 157 500 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;
Потерпевший 19 - 104 723 (сто четыре тысячи семьсот двадцать три) рубля;
Потерпевший 20 - 32 000 (тридцать две тысячи) рублей;
Потерпевший 21 - 189 200 (сто восемьдесят девять тысяч двести) рублей;
Потерпевший 22 - 10 000 (десять тысяч) рублей;
Потерпевшая 23 - 171 371 (сто семьдесят одну тысячу триста семьдесят один) рубль;
Потерпевшая 24 - 1 894 860 (один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят) рублей;
Потерпевший 25 - 900 000 (девятьсот тысяч) рублей;
Потерпевшая 26 - 422 600 (четыреста двадцать две тысячи шестьсот) рублей;
Потерпевшая 27 - 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;
Потерпевший 28 - 273 950 (двести семьдесят три тысячи девятьсот пятьдесят) рублей;
Потерпевший 29 - 341 200 (триста сорок одну тысячу двести) рублей;
Потерпевшая 30 - 168 300 (сто шестьдесят восемь тысяч триста) рублей;
Потерпевший31 - 113 900 (сто тринадцать тысяч девятьсот) рублей;
Потерпевшая 32 - 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
Потерпевшая 33 - 868 120 (восемьсот шестьдесят восемь тысяч сто двадцать) рублей;
Потерпевшая 34 - 106 500 (сто шесть тысяч пятьсот) рублей;
Потерпевшая 35 - 591 270 (пятьсот девяносто одну тысячу двести семьдесят) рублей;
Потерпевшая 36 - 191 420 (сто девяносто одну тысячу четыреста двадцать) рублей;
Потерпевший 37 - 356 000 (триста пятьдесят шесть тысяч) рублей;
Потерпевшая 38 - 57 800 (пятьдесят семь тысяч восемьсот) рублей;
Потерпевшая 39 - 290 615 (двести девяносто тысяч шестьсот пятнадцать) рублей;
Потерпевшая 40 - 115 430 (сто пятнадцать тысяч четыреста тридцать) рублей;
Потерпевшая 41 - 170 600 (сто семьдесят тысяч шестьсот) рублей;
Потерпевший 42 - 3 564 030 (три миллиона пятьсот шестьдесят четыре тысячи тридцать) рублей;
Потерпевшая 43 - 574 266 (пятьсот семьдесят четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей;
Потерпевшая 44 - 641 300 (шестьсот сорок одну тысячу триста) рублей;
Потерпевшая 45 - 57 000 (пятьдесят семь тысяч) рублей;
Потерпевший 46 - 920 000 (девятьсот двадцать тысяч) рублей;
Потерпевшая 47 - 63 063 (шестьдесят три тысячи шестьдесят три) рубля;
Потерпевшая 48 - 800 000 (восемьсот тысяч) рублей;
Потерпевший 49 - 20 800 (двадцать тысяч восемьсот) рублей;
Потерпевший 50 - 5 000 000 (пять миллионов) рублей.
Гражданские иски потерпевших Потерпевший 51, Потерпевшая 52, Потерпевшая 84, Потерпевшая 54, Потерпевшая 55, Потерпевшая 56, Потерпевшая 57, Потерпевший 58, Потерпевшая 59, Потерпевшая 60, Потерпевшая 61, Потерпевший 62, Потерпевшая 63, Потерпевший 64, Потерпевший 65, Потерпевшая 66, Потерпевшая 67, Потерпевшая 68, Потерпевшая 69, Потерпевший 70 – удовлетворить частично, взыскать в счет возмещения материального вреда, в солидарном порядке с осужденных Шишкина И. П., Смушкина А. А., Зайцева Д. В., Арсланова Р. Ф., Александровой А.Н., Исаковой В. Г., Косарыгина Д. А., Абыкеевой Г. Ж., Чуприна Д. С., Кузьмина И. А., Шилина П. С., Зеленского Р. А., Невзорова Ю. А., Морозов Р.Р., Зайцева С. В., Борисова А. М., Масло А. Л., Кудрявцева А. Г., Макаровой Е. С., Ивановой (Иванцовой) А.А., Андреевой О. А. в пользу:
Потерпевший 51 - 32 500 (тридцать две тысячи пятьсот) рублей;
Потерпевшая 52 - 47 000 (сорок семь тысяч) рублей;
Потерпевшая 84 - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей;
Потерпевшая 54 - 68 672 (шестьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля;
Потерпевшая 55 - 167 835 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей;
Потерпевшая 56 - 86 550 (восемьдесят шесть тысяч пятьсот пятьдесят) рублей;
Потерпевшая 57 - 836 000 (восемьсот тридцать шесть тысяч) рублей;
Потерпевший 58 - 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей;
Потерпевшая 59 - 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей;
Потерпевшая 60 - 60 000 (шестьдесят тысяч) рублей;
Потерпевшая 61 - 154 730(сто пятьдесят четыре тысячи семьсот тридцать) рублей;
Потерпевший 62 - 80 500 (восемьдесят тысяч пятьсот) рублей;
Потерпевшая 63 - 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
Потерпевший 64 - 217 000 (двести семнадцать тысяч) рублей;
Потерпевший 65 - 47 000 (сорок семь тысяч) рублей;
Потерпевшая 66 - 920 450 (девятьсот двадцать тысяч четыреста пятьдесят) рублей;
Потерпевшая 67 - 94 434 (девяносто четыре тысячи четыреста тридцать четыре) рубля;
Потерпевшая 68 - 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей;
Потерпевшая 69 - 769 000 (семьсот шестьдесят девять тысяч) рублей;
Потерпевший 70 - 23 400 (двадцать три тысячи четыреста) рублей.
Гражданский иск гр.А.В.Л. на сумму 560 200 рублей – оставить без рассмотрения.
Вещественные доказательства – компакт-диски, дискеты, хранящиеся при деле, хранить при деле; пластиковые карты, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по ЮВАО ГСУ СКР по г.Москве – уничтожить;
компьютеры: компьютер-ноутбук "ACER" s/n №, изъятый в ходе обыска в помещении ООО "Логос", расположенном по адресу: г. Москва, пр-д Завода Серп и Молот, вл. 5, стр. 1 "А", компьютер-ноутбук "ACER Extensa 5230E Atheros AR5BXB63" s/n №, изъятый в ходе обыска в помещении ООО "Логос", расположенном по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д. 2, стр. 15 - хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по ЮВАО ГСУ СКР по Москве – обратить в доход государства; мобильные телефоны: мобильный телефон №1 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №2 - "Samsung", модель "SGH-E390", IMEI "№", с сим-картой №J, мобильный телефон №3 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №s#, мобильный телефон №4 - "Apple", модель "Iphone 3G", IMEI "№", с сим-картой №s#, мобильный телефон №5 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", без сим-карты, мобильный телефон №6 - "Nokia", модель "6300", IMEI "№", с сим-картой №x+, мобильный телефон №7 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", без сим-карты, мобильный телефон №8 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №o#, мобильный телефон №9 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №s#, мобильный телефон №10 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №11 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №12 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №13 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №14 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №15 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №16 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №17 - "Samsung", модель "E1100T", IMEI "№", без сим-карты, мобильный телефон №18 - "Nokia", модель "6700с-1", IMEI "№", с сим-картой №s#, мобильный телефон №19 - "Nokia", модель "1200", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №20 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №c#, мобильный телефон №21 - "Nokia", модель "6700с-1", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №22 - "Nokia", модель "7373", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №23 - "Samsung", модель "GT-S5230", IMEI "№", с сим-картой №s+, мобильный телефон №24 - "Sony Ericsson", модель "W700i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №25 - "Nokia", модель "6700с-1", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №26 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №27 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №28 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №o#, мобильный телефон №29 - "Билайн", модель "Билайн А100", IMEI "№", с сим-картой №о#, мобильный телефон №30 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №31 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №o#, мобильный телефон №32 - "Fly", модель "DS150", IMEI 1 "№", IMEI 2 "№" с двумя сим-картами № и №s#, мобильный телефон №33 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №34 - "Nokia", модель "7610s", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №35 - "Nokia", модель "6700с-1", IMEI "№", с сим-картой №J, мобильный телефон №36 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №37 - "Nokia", модель "2700c-2", IMEI "№", с сим-картой №c+, мобильный телефон №38 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №39 - "Samsung", модель "E1100T", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №40 - "Motorola", IMEI №, с сим-картой №o+, мобильный телефон №41 - "Samsung", модель "E1100T", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №42 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", с сим-картой №o#, мобильный телефон №43 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №44 - "Samsung", модель "GT-S5230", IMEI "№", с сим-картой №J, мобильный телефон №45 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №46 - "Nokia", модель "TV E71", IMEI "№", с двумя сим-картами №s+ и №, мобильный телефон №47 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №48 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №49 - "Nokia", модель "1661-2", IMEI "№", с сим-картой №e#, мобильный телефон №50 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №51 - "Nokia", модель "7510a", IMEI "№", с сим-картой №o#, мобильный телефон №52 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №53 - "LG", IMEI "№", с сим-картой №s+, мобильный телефон №54 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №55 - "Nokia", модель "1202-2", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №56 - "Apple", модель "Iphone 3G", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №57 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №58 - "Nokia", модель "7900d-1", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №59 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой № мобильный телефон №60 - "LG", IMEI "№", с сим-картой №c#, мобильный телефон №61 - "Samsung", модель "GT-E1081i", IMEI "№", с сим-картой №, мобильный телефон №62 - "Sony Ericsson", модель "S312", IMEI "№", с сим-картой №d+, мобильный телефон марки "Nokia 6700С-1 code 0593976, imei № с сим-картой МТС №"; - мобильный телефон марки "Sony Ericsson К-790" типа "слайдер" IMEI № с сим-картой "Билайн" с номером №; мобильный телефон Nokia 6303 IMEI № с сим-картой "Билайн" с номером № – хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по ЮВАО ГСУ СКР по Москве - обратить в доход государства;
тетради, блокноты, листы бумаги, записную книжку, ежедневник, с рукописными записями, анкеты, хранящиеся в камере хранения вещественных доказательств СУ по ЮВАО ГСУ СКР по г.Москве – уничтожить.
Приговор может быть обжалован в кассационном порядке в Московский городской суд в течение 10-и суток с момента его провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей, в тот же срок, но со дня вручения им копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы, осужденные вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий судья Е.В.Канева