ст.15.27 КоАП РФ

Р Е Ш Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

г.Челябинск 24 февраля 2011 г.

Судья Курчатовского районного суда г.Челябинска Максимова Л.А., рассмотрев жалобу Чиркова А.Н. на постановление заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимова В.И. от 29.09.2010 г., которым директор Общества с ограниченной ответственностью «Лето» Чирков Александр Николаевич подвергнут административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10000 руб.,

у с т а н о в и л :

постановлением заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимова В.И. от 29.09.2010 г. директор ООО «Лето» Чирков А.Н. признан виновным в том, что на момент проведения прокуратурой Курчатовского района г.Челябинска в период с 23.07.2010 г. по 09.08.2010 г. установлено, что ООО «Лето» не исполнило требования соблюдения Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Чирков А.Н. в жалобе просит отменить постановление, так как неверно дана оценка обстоятельствам дела, кроме того он не был надлежаще извещён о времени и месте рассмотрения дела.

В судебное заседание Чирков А.Н. не явился, извещёны.

В силу требований ст.30.6 п.4 КоАП РФ судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц.

Обсудив доводы жалобы, исследовав материалы дела, судья считает постановление заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимова В.И. законным и обоснованным.

Заместитель руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимова В.И. правильно пришёл к выводу о доказанности вины директора ООО «Лето» Чиркова А.Н. в неисполнении организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля. Данный вывод подтверждён собранными по делу доказательствами, исследованными при рассмотрении дела и основан как на материалах дела, так и на пояснениях участников процесса.

Бездействие генерального директора ООО «Лето» Чиркова А.Н. выражается в непринятии всех надлежащих мер по организации в обществе внутреннего контроля в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ, при наличии у него реальной возможности соблюдения указанных норм и правил, направленных на исполнение требований Федерального закона, в результате чего ООО «Лето» не исполнило обязанности по:

- постановке организации на учёт в Росфинмониторинге, разработке, утверждению и направлению на согласование правил внутреннего контроля, а также назначению специального должностного лица, ответственного за их соблюдение;

- идентификации клиентов с использованием в деятельности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма;

- принятию внутренних организационных мер в целях получения знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, необходимых для соблюдения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, а также правил внутреннего контроля организации, программ его осуществления и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях внутреннего контроля, в части направления на прохождение целевого инструктажа специального должностного лица.

Доводы Чиркова А.Н. о пропуске сроков давности не соответствуют действительности и являются его добросовестным заблуждением.

Доводы Чиркова А.Н. о том, что он не был надлежаще уведомлен о дне слушания дела опровергаются представленным в материалах дела сведениями о том, что Чирков А.Н, неоднократно извещался по адресам г.Челябинск, ул.Ст.Разина, 4 и ул.Островского, 18-134.

В заседании принимал участие представитель Чиркова А.Н. Козлова Т.Г., с доверенностью от имени директора ООО «Лето» Чиркова А.Н., что отражено в оспариваемом постановлении.

Таким образом, Чирков А.Н. был заблаговременно своевременно и надлежаще извещен о времени и месте рассмотрения дела, а, умышленно не явившись в заседание, он в полном объеме воспользовался своими правами, предусмотренными ст.25.1 КоАП РФ.

Судья полагает, что позиция Чиркова А.Н. по делу свидетельствует о реализации его прав, предоставленных действующим законодательством.

Заместителем руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимовым В.И. верно дана оценка представленным доказательствам и в полной мере указаны доводы, по которым он доверяет одним доказательствам и отвергает другие, исходя из чего данные доказательства верно положены в основу постановления. Оснований для признания данных доказательств недопустимыми не имеется.

В настоящем судебном заседании выводы заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимова В.И. также полностью нашли своё подтверждение.

При назначении наказания заместителем руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимовым В.И. в полной мере учтены характер и степень общественной опасности содеянного и все данные о личности директора ООО «Лето» Чиркова А.Н., что нашло своё отражение в обжалуемом постановлении.

На основании изложенного суд считает постановление заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимова В.И. законным и обоснованным, а назначенное наказание справедливым, поскольку фактические обстоятельства совершённого правонарушения заместителем руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимовым В.И. установлены правильно, а назначенное наказание в виде штрафа соответствует как тяжести содеянного, так и личности осуждённого.

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст.30.7 КоАП РФ,

решил:

постановление заместителя руководителя межрегионального управления Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу Евдокимова В.И. 29.09.2010 г., в отношении директора Общества с ограниченной ответственностью «Лето» Чиркова Александра Николаевича, привлечённого к административной ответственности по ст.15.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 10000 руб., оставить без изменения, а жалобу Чиркова А.Н. – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Челябинский областной суд в течение 10 дней.

Судья Л.А.Максимова