Уголовное дело № 1-31/2010 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования
в отдельной части
город Кумертау 17 сентября 2010 года
Кумертауский городской суд Республики Башкортостан в составе:
председательствующего судьи Чернина Д.Л.,
с участием государственного обвинителя прокуратуры … Балачевцева О.В.,
подсудимых Балабнова В.М., Андреевой О.В.,
защитников Алексакиной А.А., представившей удостоверение. .. и ордер. .. от. .., Зубакова С.Г., представившего удостоверение. .. и ордер. .. от. .., защитника наряду с адвокатом Нелюбина Ю.А.,
при секретаре Поляковой Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
БАЛАБНОВА В.М.,. ..,
обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч.4 ст. 160, п.п. «а,б» ч.2 ст. 171 УК РФ,
АНДРЕЕВОЙ О.В.,. ..
обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160, ч.4 ст. 160, п.п. «а,б» ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 201, ч.1 ст. 303 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Органами предварительного следствия Балабнов В.М. и Андреева О.В. обвинялись в том, что на основании постановления. .. от. .. …. .. М., создано Г. На основании приказа. .. от. .. директора К. Балабнова В.М., Андреева О.В. назначена исполняющей обязанности директора К. с. ... На основании распоряжения. .. от. .. директор К. Балабнов В.М. уволен в порядке перевода в Г., с передачей дел К. … Андреевой О.В. На основании распоряжения. .. от. .., Андреева О.В. вновь назначена исполняющей обязанности директора К. с. ...
С. .. на Андрееву О.В., на основании указанного приказа Балабнова В.М., возложены обязанности руководителя К. Однако, после увольнения из К., Балабнов В.М., исходя из сложившихся в организованной группе с Андреевой О.В. отношений и наличия совместного преступного умысла на совершение в составе организованной группы имущественных преступлений, в целях достижения совместных преступных целей, согласно ранее достигнутой договоренности, направленной на совместное совершение преступлений, после увольнения. .. продолжал фактически руководить К., а именно, занимал кабинет директора в административном здании К., осуществлял организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в К., подписывал документы от имени директора К., давал указания и распоряжения Андреевой О.В. по осуществлению ею организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в К., давал указания и распоряжения иным работникам К., выступал в качестве директора К. при решении вопросов по ведению финансово-хозяйственной и производственной деятельности К. в сторонних организациях, учреждениях и предприятиях.
Кроме того, в целях укрепления устойчивости организованной преступной группы и преступных связей и согласно ранее достигнутой договоренности, направленной на совместное совершение преступлений, Андреева О.В., на основании приказа. .. от. .. директора Г. Балабнова В.М., назначена на должность … Г. с. ... Тем самым, после. .., Балабнов В.М., работая директором Г., одновременно продолжал фактически руководить К., а Андреева О.В., работая … и исполняя обязанности директора в К., одновременно работала … в Г.
В период времени с. .. Балабнов В.М. совместно с Андреевой О.В., действуя умышлено, согласно ранее достигнутой договоренности, направленной на совместное совершение преступлений, в составе организованной группы, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, в нарушение Федерального закона № 128-ФЗ от 8 августа 2001 года «О лицензировании отдельных видов деятельности», осуществляли предпринимательскую деятельность, выразившуюся в строительстве зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, относящуюся к работам, связанным с повышенной опасностью промышленных производств и объектов, а именно, строительство объектов …, без специального на то разрешения (лицензии).
На основании приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от. .. Г. предоставлено право (лицензия) осуществления строительства зданий и сооружений … и … уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, в том числе работ, связанных с повышенной опасностью промышленных производств и объектов, а именно, объектов …, с. .. по. ...
Так, в период с. .. по. .., Р., именуемый «заказчиком», Ш., совместно с А., именуемой «застройщиком» Я., с одной стороны, и К., именуемое «подрядчиком», в лице Андреевой О.В., с другой стороны, заключили Государственный контракт от. ... .., Государственный контракт от. ... .. (продолжение), Дополнительное соглашение. .. от. .. к Государственному контракту за. .. от. ... Согласно условиям Государственного контракта и Дополнительного соглашения к нему, «подрядчик» принял на себя строительство объектов. .., а «заказчик», совместно с «застройщиком», обязались открыть финансирование объекта в банке с оплатой за выполненный объем работ на основании форм КС-2, КС-3; оплата могла производиться на расчетный счет субподрядной организации по распорядительному письму «подрядчика».
В указанный период времени, находясь в административном здании К., действуя умышлено, согласно ранее достигнутой договоренности, направленной на совместное совершение преступлений, в составе организованной группы, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, Андреева О.В., как исполняющая обязанности директора К., и Балабнов В.М., как директор Г., заключили договор субподряда (номер и дата заключения договора, а также факт наличия письменного договора, в ходе расследования не установлены) о выполнении строительства объектов. .. Согласно установленным в ходе расследования обстоятельствам, Г., в лице директора Балабнова В.М., как «субподрядчик», приняло на себя строительство объектов. .., указанных в Государственном контракте от. .. и Дополнительном соглашении. .. от. .. к Государственному контракту за. .. от. ... К., в лице исполняющей обязанности директора Андреевой О.В., как «генподрядчик», обязалось оплатить выполненные работы путем перечисления денежных средств из Р. на расчетный счет Г., как субподрядной организации, по распорядительному письму. При этом Балабнов В.М. и Андреева О.В. знали, что на осуществление строительства зданий и сооружений … и … уровня ответственности в соответствии с государственным стандартом, требуется специальное разрешение (лицензия), и что Г. до. .. не обладало таким разрешением (лицензией).
После этого, Г. незаконно выполнило работы по строительству объектов …, согласно акту приемки выполненных работ за … (форма. ..) и справке. .. от. .. о стоимости выполненных работ и затрат (форма №. ..), за отчетный период с. .. по. .. на сумму. .., согласно акту приемки выполненных работ за … (форма. ..) и справке. .. от. .. о стоимости выполненных работ и затрат (форма №. ..), за отчетный период с. .. по. .., на сумму. ..;. .. до. .., согласно акту приемки выполненных работ за … (форма. ..) и справке. .. от. .. о стоимости выполненных работ и затрат (форма №. ..), за отчетный период с. .. по. .., на сумму. ..; …, согласно акту приемки выполненных работ за … (форма. ..) и справке. .. от. .. о стоимости выполненных работ и затрат (форма №. ..), за отчетный период с. .. по. .., на сумму. ..; всего на общую сумму. ..
Для получения оплаты за выполненные работы, Балабнов В.М. и Андреева О.В., действуя умышлено, согласно ранее достигнутой договоренности, направленной на совместное совершение преступлений, в составе организованной группы, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, в целях извлечения дохода в особо крупном размере, от имени К., как «генподрядчика», подготовили и направили в Р. распорядительные письма о перечислении денежных средств за выполненные работы по реквизитам Г., как «субподрядчика», согласно условиям Государственного контракта от. ... .. и Дополнительного соглашения. .. от. ..: исх.. .. от. .., в котором Андреева О.В. подписалась за Балабнова В.М., который был указан как директор К., и за себя, как … К.; исх.. .. от. .., в котором Андреева О.В. подписалась за Балабнова В.М., который был указан как директор К.; исх.. .. от. .., в котором Андреева О.В. подписалась, как исполняющая обязанности директора К.; исх.. .. от. .., в котором Андреева О.В. подписалась, как исполняющая обязанности директора К.; исх.. .. от. .., в котором Андреева О.В. подписалась, как исполняющая обязанности директора К.; исх.. .. от. .., в котором Андреева О.В. подписалась, как исполняющая обязанности директора К.; исх.. .. от. .., в котором Андреева О.В. подписалась, как исполняющая обязанности директора К.
Согласно распорядительным письмам, Р. в счет оплаты выполненных Г. работ перечислило денежные средства на расчетный счет Г. по платежным поручениям:. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..;. .. от. .. на сумму. ..; всего на общую сумму. ...
Тем самым, в результате совместных преступных действий Балабнова В.М. и Андреевой О.В., в составе организованной группы, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, с использованием своего служебного положения, выразившихся в осуществлении предпринимательской деятельности по строительству объектов …, без специального на то разрешения (лицензии), Г. незаконно извлекло доход в сумме. ..
Согласно примечанию ст. 169 УК РФ, особо крупным доходом признается доход в сумме, превышающей 1000000 рублей.
Таким образом, Балабнов В.М. и Андреева О.В. своими умышленными действиями, выразившимися в осуществлении предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, совершенном организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, совершили незаконное предпринимательство, то есть преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ.
В суде государственный обвинитель Балачевцев О.В. просил прекратить уголовное преследование подсудимых по указанному обвинению в связи с изменением уголовного закона, поскольку с 01 января 2010 года отменно лицензирование деятельности по строительству зданий и сооружений … уровня ответственности. Кроме того, государственный обвинитель исключил из обвинения Андреевой и Балабнова квалифицирующий признак группой лиц по предварительном сговору.
Подсудимые Балабнов, Андреева и их защитники согласились с государственным обвинителем.
Суд считает, что уголовное преследование Балабнова и Андреевой по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ подлежит прекращению по следующим основаниям.
Андреева и Балабнов обвинялись в осуществлении незаконной предпринимательской деятельности - строительстве зданий и сооружений … уровня ответственности без лицензии.
Однако Федеральным законом №148-ФЗ от 22 июля 2008 года «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» внесены изменения в ст. 8 Федеральный закон от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", согласно которым лицензирование деятельности по строительству зданий и сооружений … уровня ответственности прекращено с 01 января 2010 года (ст.ст. 3 и 8).
Таким образом, с 01 января 2010 года преступность и наказуемость деяния, вменяемого подсудимым, устранена, что согласно ч.1 ст. 27 УПК РФ является основанием для прекращения уголовного преследования Балабнова и Андреевой по указанному обвинению на основании п. 2 ч.1 ст. 24 УПК - за отсутствием состава преступления.
Кроме того, Андреева О.В. обвинялась органами предварительного следствия в том, что период времени с. .. по. .. Андреева О.В., работая … в К., и с. .. по. .. - исполняя обязанности директора К., выполняя управленческие функции, и в силу служебного положения, осуществляя полномочия по распоряжению имуществом К., используя свои полномочия вопреки законным интересам К., и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, отражая подложные сведения в учетные … документы и искажая … отчетность, путем незаконных выплат премий на сумму. .., неправильной и бесконтрольной выдачи подотчетных сумм в размере. .., неправильного расчета компенсаций за неиспользованный отпуск Балабнову В.М. на сумму. .., излишнего начисления уральского коэффициента Балабнову В.М. на сумму. .., завышения оклада себе в … на сумму. .., излишнего начисления премии себе на сумму. .., начисления выплат за выслугу лет при отсутствии таких выплат в положении об оплате труда на сумму. .., излишнего начисления премии Т. на сумму. .., излишнего начисления компенсации за неиспользованный отпуск Т. на сумму. .., причинила ущерб. .. на общую сумму. ... Денежные средства в сумме. .. могли быть использованы предприятием в счет погашения имеющихся в указанный период времени задолженностей по налогам и сборам, задолженностей по заработной плате, а также для осуществления предприятием своей основной деятельности.
Тем самым, Андреева О.В. в результате умышленных преступных действий причинила существенный вред правам и законным интересам. .. на указанную сумму.
Таким образом, Андреева О.В. своими умышленными действиями, выразившимися в использовании лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам организаций, совершила злоупотребление полномочиями, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 201 УК РФ.
В суде государственный обвинитель Балачевцев О.В. отказался от поддержания указанного обвинения, мотивировав тем, что оно не нашло своего подтверждения исследованными в суде доказательствами.
Подсудимые Балабнов и Андреева, а также их защитники согласились с государственным обвинителем.
Суд считает, отказ государственного обвинителя от обвинения Андреевой О.В. по ч.1 ст. 201 УК РФ обоснованным, т.к. исследованными в суде доказательствами как в отдельности, так и в их совокупности данное обвинение с достоверностью не подтверждается.
Напротив имеются доказательства, опровергающее данное обвинение.
Согласно ст. 90 УПК РФ (в ред. Федерального закона от. .. N 383-ФЗ) обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки.
Так согласно судебному приказу от. .. в пользу Балабнова взыскана задолженность по заработной плате в сумме. .. Данный приказ не обжалован и вступил в законную силу (л.д. 180 т.5). Кроме того, решением мирового судьи судебного участка. .. по. .. от. .. (л.д. 184-186 т.5), оставленным без изменения апелляционным определением … от. .. (л.д. 189-190 т.5) удовлетворены исковые требования Балабнова о взыскании компенсации в связи с несвоевременной выплатой заработной платы по судебному приказу от. .. в сумме. ... Этим же решением отказано в удовлетворении встречного иска конкурсного управляющего У. о взыскании с Балабнова материального ущерба в сумме. .., причиненного незаконным начислением премий, доплат, компенсаций работника предприятия в сумме. .. Определением судьи … суда. .. от. .. отказано в передаче надзорной жалобы конкурсного управляющего У. на вышеприведенные судебные постановления. Кроме того, из представленного стороной защиты в суд определения суда от. .. следует, что производство по гражданскому делу по иску конкурсного управляющего У. к Балабнову В.М. о взыскании неосновательно полученных денежных средств прекращено в связи с отказом истца от иска.
Решением. .. суда от. .., оставленным без изменения определением. .. городского суда. .. от. .. удовлетворены исковые требования Андреевой о взыскании с К. заработной платы в размере. .., которые включают в себя и суммы, которые вменяются Андреевой, как необоснованно начисленные. Также взыскана индексация в размере. .. Как видно из апелляционного определения конкурсный управляющий У. оспаривал сумму задолженности, указывая на необоснованные приписки, его доводы были проверены судом и отвергнуты.
Отказ государственного обвинителя от обвинения, является в соответствие с ч.1 ст. 27 УПК РФ за отсутствием состава преступления.
Кроме того, органами предварительного следствия и государственным обвинителем в суде Андреева О.В. обвинялась в том, что на основании Приказа. .. от. .. директора Балабнова В.М. принята в К. на должность. ... На основании приказа. .. от. .. директора Балабнова В.М. … Андреева О.В. назначена исполняющей обязанности директора К. с. ... На основании распоряжения. .. Я., … Андреева О.В. вновь назначена исполняющей обязанности директора К. с. ... На основании приказа. .. от. .. конкурсного управляющего У., исполняющая обязанность директора Андреева О.В. уволена с. .. и в порядке перевода принята на должность … К. На основании приказа. .. от. .. конкурсного управляющего У., … Андреева О.В. уволена. .. по п. 7 ст. 81 ТК РФ, как утратившая доверие. На требование конкурсного управляющего У. о предоставлении трудовой книжки для внесения соответствующих записей Андреева О.В. ответила отказом.
В период времени с. .. по. .., Андреева О.В., в целях использования, умышлено, из личной заинтересованности, зная, что при увольнении по п. 7 ст. 81 ТК РФ, она не имеет права на получение выходного пособия, внесла недостоверные сведения о дате и основании увольнения из К., а именно, на страницах 8-9 вкладыша в трудовую книжку. .. внесла рукописную запись. .. от «...» «...», основание «... от. ..», противоречащую фактическим обстоятельствам увольнения. Тем самым, Андреева О.В. сфальсифицировала, то есть подделала, официальный документ, предоставляющий права - вкладыш в трудовую книжку, являющийся, при его наличии, неотъемлемой частью трудовой книжки (уголовное преследование по ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за истечением сроков давности уголовного преследования).
В дальнейшем Андреева О.В., умышлено, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, в целях неправомерного получения права взыскания с К. невыплаченную заработную плату и индексацию за своевременно невыплаченную заработную плату, при рассмотрении Мировым судьей судебного участка. .. по. .. гражданского дела по ее исковому заявлению от. .. о взыскании задолженности по заработной плате и индексации к К., приложила к исковому заявлению копию листов вкладыша в трудовую книжку, содержащих сфальсифицированную ею запись о дате и основании увольнения из К. При этом размеры задолженности по заработной плате и индексация за своевременно невыплаченную заработную плату, были рассчитаны Андреевой О.В., с учетом сфальсифицированной ею даты увольнения. Продолжая свои преступные действия, Андреева О.В., умышлено, заведомо зная, что сообщаемые ею сведения о дате и основании увольнения из К., ложны, а запись. .. во вкладыше в трудовую книжку ею сфальсифицирована, ссылалась на данные заведомо ложные доказательства в подтверждение своих исковых требований во время участия в качестве истца на судебных заседаниях. ..,. ..,. ...
Таким образом, Андреева О.В. своими умышленными действиями, выразившимися в фальсификации доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, совершила преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 303 УК РФ.
Однако суд считает, что уголовное преследование Андреевой О.В. по данному обвинению подлежит прекращению по следующим основаниям.
Преступление, предусмотренное ч.1 ст. 303 УК РФ, считается оконченным с момента представления фальсифицированного доказательства в суд.
Как видно из материалов гражданского дела по иску Андреевой О.В. к К. о взыскании заработной платы, Андреева О.В. представила в суд копию своей сфальсифицированной трудовой книжки об обстоятельствах увольнения при подаче искового заявления в суд, то есть. ...
В соответствии с п.2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ.
В соответствии с п.3 ч.1 ст. 24 УПК РФ уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело подлежит прекращению за истечением сроков давности уголовного преследования.
Согласно ст. 78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести прошло два года.
В соответствии с ст. 78 УК РФ, составляет 2 года.
Андреева совершила преступление. .., следовательно, срок давности уголовного преследования истек. ...
Подсудимые Андреева и её защитник Алексакина не возражали против прекращения уголовного преследования по указанному обвинению в связи с истечением сроков давности.
В соответствии с п. 3 ст. 303 ч.1 УК РФ подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 254 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ:
Прекратить уголовное преследование БАЛАБНОВА В.М. и АНДРЕЕВОЙ О.В. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием состава преступления.
Прекратить уголовное преследование АНДРЕЕВОЙ О.В.:
- по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 24 УПК РФ - за отсутствием состава преступления;
- по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 27 УПК РФ - за истечением срока давности уголовного преследования.
Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд РБ в течение 10 суток со дня принятия.
Председательствующий подпись
Верно. Судья Д.Л. Чернин
Постановление вступило в законную силу 27 сентября 2010 года.