ЗАОЧНОЕРЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Куйбышевскийрайонный суд г. Иркутска в составе:

председательствующегосудьи Смертиной Т.М.,

при секретареДолгих К.В.,

с участиемпредставителя истца – помощника прокурора Куйбышевского района г. ИркутскаПримачек Д.В.,

рассмотрев воткрытом судебном заседании гражданское дело № 2-543/2011 по иску прокурораКуйбышевского района города Иркутска в интересах неопределенного круга лиц,Российской Федерации к Обществу с ограниченной ответственностью «Злато» опризнании незаконным бездействия, обязании разработать и согласовать правилавнутреннего контроля,

УСТАНОВИЛ:

ПрокурорКуйбышевского района г. Иркутска обратился в суд с иском в защиту интересовнеопределенного круга лиц, Российской Федерации в котором указал следующее: поинформации Межрегионального управления Росфинмониторинга по СибирскомуФедеральному округу прокуратурой проведена проверка исполнения требованийзакона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма» в ООО «Злато». В ходе проверкивыявлены нарушения требований статьи 7 ч. 2 Федерального закона «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма», а именно организации, осуществляющие операции сденежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращениялегализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированиятерроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы егоосуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных засоблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а такжепредпринимать иные внутриорганизационные меры в указанных целях. Правилавнутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежнымисредствами или иным имуществом, должны включать порядок документальногофиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальностиинформации, квалификационные требования к подготовке обучению кадров, а такжекритерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностейдеятельности этой организации. Данные правила предоставляются на согласование всоответствующий надзорный орган в течении пяти дней с даты их утверждения.

В ходепроведенной проверки установлено, что ООО «Злато» до настоящего времени несогласовало и не разработало данные правила, чем нарушило требования вышеуказанногозакона. Бездействие ООО «Злато» затрагивает права и интересы неопределенногокруга лиц, а также Российской Федерации, закрепленные в Федеральном законе «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма», права и законные интересы граждан, общества игосударства на создание правового механизма противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В связи сизложенным прокурор просит суд признать незаконным бездействие ООО «Злато» поне разработке, утверждению и согласованию Правил внутреннего контролянезаконным и обязать ответчика разработать и согласовать с Межрегиональнымуправлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по СибирскомуФедеральному округу Правила внутреннего контроля в течение одного месяца со днявступления решения суда в законную силу.

Представительистца – помощник прокурора Куйбышевского района г. Иркутска Примачек Д.В.исковые требования поддержал в полном объеме, настаивал на их удовлетворении.По существу заявленных требований представитель истца дал пояснения,аналогичные обстоятельствам, указанным в исковом заявлении.

Представительответчика ООО «Злато» в судебное заседание не явился, о месте и времени судебногоразбирательства извещен надлежащим образом – по месту регистрации юридическоголица, о причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствиене просил, возражений по существу иска не представил. В соответствии стребованиями части 1 статьи 233 ГПК РФ суд, с учетом мнения представителяистца, рассмотрел данное дело в порядке заочного производства.

Представительтретьего лица – Межрегионального Управления Росфинмониторинга по СибирскомуФедеральному округу в суд не явился, о дате судебного заседания извещеннадлежаще.

Выслушавпояснения представителя истца, исследовав письменные доказательства, имеющиесяв материалах гражданского дела, суд считает исковые требования обоснованными иподлежащими удовлетворению в полном объеме.

В соответствиисо статьей 2 Федеральный закон от 07 августа 20001 г. № 115-ФЗ «Опротиводействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, ифинансированию терроризма», регулирует отношения граждан Российской Федерации,иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операциис денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов,осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведениемопераций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения,выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов,полученных преступным путем, и финансированием терроризма.

В судебномзаседании установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Злато»зарегистрировано в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции ФНС № 17по Иркутской области, основной государственный регистрационный номер1043801026741, государственный регистрационный номер 2103850195920. Данноеобстоятельство лицами, участвующими в деле не оспаривается и объективноподтверждается свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестрюридических лиц от 01 марта 2010 года серия 38 № 003177606.

В соответствии сПостановлением Правительства РФ от 08.01.2003 г. № 6 « О порядке утвержденияправил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежнымисредствами или иным имуществом» правила внутреннего контроля в организациях,осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом,утверждаются руководителями в течение 1 месяца со дня государственнойрегистрации организации в установленном порядке.

Как следует изписьма прокурора г. Иркутска от 11.10.2010 г. о проведении проверки исполненияорганизациями, осуществляющими операции с денежными средствами или инымимуществом, требований законодательства о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

07.02.2011 г.Прокуратурой Куйбышевского района г. Иркутска в адрес генерального директораООО «Злато» Борисенко С.М. вынесено представление об устранении нарушенийзаконодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученныхпреступным путем, и финансированию терроризма, однако представление прокурорадо настоящего времени не исполнено.

Оценивая всовокупности исследованные доказательства, исходя из вышеприведенных нормправа, суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора являютсяобоснованными и подлежат удовлетворению. Судом достоверно установлено, что внарушение статьи 7 ч. 2 Федерального закона «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»от 07 августа 20001 г. № 115-ФЗ ответчик ООО «Злато» не представил вустановленный срок в уполномоченный орган по месту своей регистрации правила внутреннегоконтроля и программы его осуществления, вследствие чего, указанное бездействиеответчика является незаконным.

Доказательствобратного суду не представлено.

В соответствии счастью 2 статьи 206 ГПК РФ, в случае, если действия могут быть совершены толькоответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение судадолжно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальныйорган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные спередачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем вустановленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд,принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношениируководителя организации или руководителя коллегиального органа меры,предусмотренные федеральным законом.

Поскольку судомустановлено, что незаконное бездействие ответчика ООО «Злато» нарушает праванеопределенного круга лиц, Российской Федерации, суд считает правильномвозложить на ответчика обязанность по устранению допущенного нарушения, путемпредставления в Межрегиональное Управление Росфинмониторинга по СибирскомуФедеральному округу Правил внутреннего контроля, в соответствии с требованиямистатьи 7 ч. 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07августа 20001 г. № 115-ФЗ, и установить срок для устранения данного нарушения -1 месяц с момента вступления решения суда в законную силу.

С учетомизложенного, руководствуясь требованиями статей 194-198, 233-235 Гражданскогопроцессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковыетребования Прокурора Куйбышевского района г. Иркутска удовлетворить.

Признатьнезаконным бездействие Общества с ограниченной ответственностью «Злато» по неразработке, утверждению и согласованию Правил внутреннего контроля.

Обязать Обществос ограниченной ответственностью «Злато» в течение одного месяца со днявступления решения суда в законную силу, разработать и согласовать сМежрегиональным Управлением Росфинмониторинга по Сибирскому Федеральному округуПравил внутреннего контроля, в соответствии с требованиями статьи 7 ч. 2Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 20001г. № 115-ФЗ.

Решение можетбыть обжаловано и опротестовано в Иркутский областной суд через Куйбышевскийрайонный суд города Иркутска в течение десяти дней, а ответчиком ООО «Злато» –и в Куйбышевский районный суд города Иркутска в течение 7 дней с моментаполучения копии мотивированного решения суда.