ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| 08 сентября 2011 года | г. Иркутск |
Куйбышевский районный суд г. Иркутска в составе:
председательствующего судьи Смертиной Т.М.,
при секретаре Синько Р.С.,
с участием представителя истца – помощника прокурора Куйбышевского района г. Иркутска Брянской Н.П.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-1716/2011 по иску прокурора Куйбышевского района города Иркутска в интересах неопределенного круга лиц, Российской Федерации к Обществу с ограниченной ответственностью «Круиз Авто» о признании незаконным бездействия, обязании разработать и согласовать правила внутреннего контроля,
УСТАНОВИЛ:
Прокурор Куйбышевского района г. Иркутска обратился в суд с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц, Российской Федерации в котором указал следующее: по информации Восточно-Сибирской государственной инспекции пробирного надзора прокуратурой проведена проверка исполнения требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «Круиз Авто». В ходе проверки выявлены нарушения требований статьи 7 ч. 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а именно организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутриорганизационные меры в указанных целях. Правила внутреннего контроля организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, должны включать порядок документального фиксирования необходимой информации, порядок обеспечения конфиденциальности информации, квалификационные требования к подготовке обучению кадров, а также критерии выявления и признаки необычных сделок с учетом особенностей деятельности этой организации. Данные правила предоставляются на согласование в соответствующий надзорный орган в течении пяти дней с даты их утверждения.
В ходе проведенной проверки установлено, что ООО «Круиз Авто» до настоящего времени не согласовало и не разработало данные правила, чем нарушило требования вышеуказанного закона. Бездействие ООО «Круиз Авто» затрагивает права и интересы неопределенного круга лиц, а также Российской Федерации, закрепленные в Федеральном законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», права и законные интересы граждан, общества и государства на создание правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В связи с изложенным прокурор просит суд признать незаконным бездействие ООО «Круиз Авто» по не разработке, утверждению и согласованию Правил внутреннего контроля незаконным и обязать ответчика разработать и согласовать с Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Правила внутреннего контроля в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Представитель истца – помощник прокурора Куйбышевского района г. Иркутска Брянская Н.П. исковые требования поддержала в полном объеме, настаивала на их удовлетворении. По существу заявленных требований представитель истца дала пояснения, аналогичные обстоятельствам, указанным в исковом заявлении.
Представитель ответчика ООО «Круиз Авто» в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом – по месту регистрации юридического лица, о причинах неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в его отсутствие не просил, возражений по существу иска не представил. В соответствии с требованиями части 1 статьи 233 ГПК РФ суд, с учетом мнения представителя истца, рассмотрел данное дело в порядке заочного производства.
Представитель третьего лица – Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора в суд не явился, о дате судебного заседания извещен надлежаще, представил суду заявление о рассмотрении дела в их отсутствие.
Выслушав пояснения представителя истца, исследовав письменные доказательства, имеющиеся в материалах гражданского дела, суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.
В соответствии со статьей 2 Федеральный закон от 07 августа 20001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
В судебном заседании установлено, что Общество с ограниченной ответственностью «Круиз Авто» зарегистрировано в качестве юридического лица в Межрайонной инспекции ФНС № 17 по Иркутской области, основной государственный регистрационный номер 1063808105327, государственный регистрационный номер 2063808203479. Данное обстоятельство лицами, участвующими в деле не оспаривается и объективно подтверждается выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц от 20 июня 2011 года № 204314.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.01.2003 г. № 6 « О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» правила внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, утверждаются руководителями в течение 1 месяца со дня государственной регистрации организации в установленном порядке.
Как следует из письма Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора от 14.06.2011 г. следует, что ООО «Круиз Авто» не согласовало правила внутреннего контроля, что противоречит требованиям о проведении проверки исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Оценивая в совокупности исследованные доказательства, исходя из вышеприведенных норм права, суд приходит к выводу о том, что исковые требования прокурора являются обоснованными и подлежат удовлетворению. Судом достоверно установлено, что в нарушение статьи 7 ч. 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 20001 г. № 115-ФЗ ответчик ООО «Злато» не представил в установленный срок в уполномоченный орган по месту своей регистрации правила внутреннего контроля и программы его осуществления, вследствие чего, указанное бездействие ответчика является незаконным.
Доказательств обратного суду не представлено.
В соответствии с частью 2 статьи 206 ГПК РФ, в случае, если действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. Решение суда, обязывающее организацию или коллегиальный орган совершить определенные действия (исполнить решение суда), не связанные с передачей имущества или денежных сумм, исполняется их руководителем в установленный срок. В случае неисполнения решения без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации или руководителя коллегиального органа меры, предусмотренные федеральным законом.
Поскольку судом установлено, что незаконное бездействие ответчика ООО «Круиз Авто» нарушает права неопределенного круга лиц, Российской Федерации, суд считает правильном возложить на ответчика обязанность по устранению допущенного нарушения, путем представления в Восточно-Сибирскую государственную инспекцию пробирного надзора Правил внутреннего контроля, в соответствии с требованиями статьи 7 ч. 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ, и установить срок для устранения данного нарушения - 1 месяц с момента вступления решения суда в законную силу.
С учетом изложенного, руководствуясь требованиями статей 194-198, 233-235 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд
РЕШИЛ:
Исковые требования Прокурора Куйбышевского района г. Иркутска удовлетворить.
Признать незаконным бездействие Общества с ограниченной ответственностью «Круиз Авто» по не разработке, утверждению и согласованию Правил внутреннего контроля.
Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Круиз Авто» в течение одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу, разработать и согласовать с Восточно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Правил внутреннего контроля, в соответствии с требованиями статьи 7 ч. 2 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07 августа 20001 г. № 115-ФЗ.
Решение может быть обжаловано и опротестовано в Иркутский областной суд через Куйбышевский районный суд города Иркутска в течение десяти дней, а ответчиком ООО «Круиз Авто» – и в Куйбышевский районный суд города Иркутска в течение 7 дней с момента получения копии мотивированного решения суда.
| Председательствующий: | Т.М. Смертина |