П Р И Г О В О Р
Именем Российской Федерации
г. Краснодар 25 февраля 2010года
Октябрьский районный суд г. Краснодара в составе: председательствующего Байрак Г.Ф., с участием государственного обвинителя прокуратуры Центрального округа г. Краснодара Нелиной Е.И., подсудимого Пушенко П.М., адвоката Санько О.В., представившей ордер № 036146, уд-е №3797, общественного защитника ФИО15., при секретаре Федоровой Ю.Е.,
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении А, <данные изъяты>, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Пушенко П.М. совершил мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере.
Данное преступление совершено при следующих обстоятельствах.
09.07.2009 года в неустановленном месте у неустановленного лица Пушенко П.М. незаконно приобрел поддельные ценные бумаги - простые векселя Сбербанка Российской Федерации: серия № № номиналом № рублей; серия № номиналом № рублей за № рублей, с це лью их последующего сбыта. 10.07.2009 года около 16 час. прибыл к Краснодарскому отделению СБ РФ № расположенному по адресу: город Краснодар, улица Рашпилевская, 23, где попытался сбыть два поддельных векселя СБ РФ: серия № №, серия № № номиналом 10 000 000 рублей каждый, в крупном размере, так как превышает 250 000 рублей, предъявив их к оплате кассиру данного банка, но не смог довести свой преступный умысел до конечного результата по независящим от него обстоятельствам, так как его дей ствия были обнаружены и Пушенко П.М. был задержан сотрудниками милиции.
В судебном заседании подсудимый Пушенко П.М. вину свою в совершении преступления не признал, при этом пояснил, что векселя ему предложил А который представлял якобы ООО <данные изъяты> и с которым они ранее встречались по работе. Осудив с директором ООО <данные изъяты> Пушенко О.А., они решили, что если векселя подлинные, зачисляются денежные средства на счет, они платят меньше процент банку и один процент посреднику. В г. Москву он поехал с Ляпиным Ю., который ехал туда по своим делам. Встретившись с А в <адрес> проспекте, последний ему передал векселя, а он в свою очередь А задаток в размере 3 000 000 рублей. Затем они подъехали к отделению банка, где А сам проверил векселя. Он не присутствовал при проверке Андреем векселей, поскольку доверял ему. В Краснодарское отделение СБ РФ № он обратился с целью проверки векселей на подлинность. Он не мог обналичить векселя, в связи с тем, что для этого необходима доверенность от 3-го лица, акт приема-передачи. Номера векселей он не запомнил, но помнит точно, что они были скреплены скрепкой, от которой уголок одного из векселей был проткнут. Векселя, которые обозревались в суде, не являются теми векселями, которые он представлял в банк.
Суд критически относится к показаниям подсудимого, поскольку они противоречат показаниям свидетелей, допрошенных в судебном заседании.
Так свидетель К. суду пояснила, что она работала в Краснодарском отделении № СБ России по адресу: <адрес>, в должности операциониста. 10.07.2009 года к ней обратился сотрудник экономической безопасности банка, который с двумя сотрудниками милиции проинформировали ее о том, что будут предъявлены к оплате поддельные векселя и произойдет задержание. В тот же день к ней подошел Пушенко П.М. и передал два векселя номиналом по 10 000 000 рублей каждый, после чего она предложила подождать в коридоре, пока будут проверяться векселя. При проверке векселей ей были выявлены признаки неплатежеспособности векселей, которые она указала в служебной записке. Подлинный вексель серии - <данные изъяты> имеет свой цвет, ярко выражен логотип банка, номер должен быть выпуклым. При передаче векселей подсудимым, речь шла об их последующем обналичивании, т.е. Пушенко П.М. хотел получить денежные средства. Пушенко П.М. действовал от своего имени, поскольку доверенности от кого-либо он не предъявлял. При этом векселя были выданы на юридическое лицо. Оплатить вексель невозможно, если не соблюдена процедура обналичивания, но сотрудник милиции ей дал указание не соблюдать процедуру предъявления к оплате векселя.
Свидетель Б. суду пояснил, что работает ведущим инспектором ОЭБ УБиЗИ в Краснодарском отделении № СБ РФ. В 2009г. обратились сотрудники милиции оказать содействие в задержании, при этом установили камеру в кабинете, куда попросили провести мужчину с векселями. Пушенко П.М. провели в кабинет к К., где Пушенко П.М. передал поддельные векселя. После задержания Пушенко П.М. камеру видеонаблюдения демонтировали. Поддельность векселей заключалась в том, что бумага низкого качества и на них отсутствовали специальные знаки.
Показания Пушенко П.М. о том, что векселя, хранящиеся в материалах уголовного дела, не являются теми векселями, которые он представлял в банк, суд считает несостоятельными и данными с целью уйти от уголовной ответственности, поскольку утверждения Пушенко П.М. опровергаются показаниями свидетеля К., которая в судебном заседании обозрев векселя, хранящиеся в деле, с полой уверенностью подтвердила, что именно эти векселя Пушенко П.М. сдал в банк. Более того, она запомнила серию, номер и векселя держателя.
Кроме того, свидетель Б. так же обозрев в судебном заседании векселя, хранящиеся в материалах дела подтвердил, что именно эти векселя Пушенко П.М. сдал в банк.
Несмотря на непризнание, вина подсудимого Пушенко П.М. так же подтверждается показаниями свидетелей под псевдонимами «Кот», «Испанец», «Ахмед», допрошенных в судебном заседании в условиях, исключающих визуальное общение.
Свидетель под псевдонимом «Кот», суду пояснил, что в июне 2009 года к ним в СО ГУВД по КК поступила информация о сбыте поддельных векселей Сбербанка РФ. Было принято решение об оперативном внедрении. С Пушенко П.М. они познакомились в телефонном порядке. Как именно пояснить не может, поскольку это оперативная информация. При встрече Пушенко П.М. сообщил, что фальшивые векселя номиналом 20 000 000 рублей можно приобрести за 4 000 000 рублей, затем их обналичить, после чего часть денежных средств остается у него, какая-то часть передается им и сообщникам в Москве. При встрече в г. Кореновске у кафе «Вавилон», Пушенко П.М. позвонил в Москву и зашифрованными словами заказал банковские векселя, т.е. они предварительно договорились с Пушенко п.М., что заказывают «девочек». Под словами «девочки» имелись ввиду фальшивые векселя. При следующей встрече Пушенко П.М. сообщил, что едет в Москву для приобретения векселей и ему нужны денежные средства. Поскольку у них необходимой суммы не было, а на отсрочку его сообщники не были согласны, он сказал, что нашел человека и с ним едет в Москву. 10.07.2009 года позвонил Пушенко П.М. и сообщил, что привез из Москвы два фальшивых векселя номиналом 10000000 рублей каждый и предложил встретиться в отделении Сбербанка на углу улиц <адрес>. При встрече Пушенко П.М. показал два фальшивых векселя Сбербанка России, после чего они с Пушенко П.М. направились в отделение Сбербанка, для обналичивания поддельных векселей. Сотрудник службы безопасности провел их к специалисту, который занимается проверкой векселей на их подлинность. Пушенко П.М. передал векселя специалисту для осуществления проверки, после чего они вместе с Пушенко П.М. вышли из кабинета в коридор и стали ожидать окончания проверки, затем оперативная группа провела их задержание. Пушенко П.М. знал, что векселя поддельные, поскольку искал людей для обналичивания поддельных векселей. При встрече с Пушенко П.М. все разговоры фиксировались, велась аудиозапись, после чего кассета была изъята при понятых. Пушенко П.М. обещал денежные средства за содействие в обналичивании векселей, в размере 9 000 000 рублей.
Свидетель под псевдонимом «Ахмед» суду пояснил, что к ним в СО ГУВД по КК поступила информация, что некий гражданин пытается сбыть поддельные банковские векселя. Был разработан план внедрения, после чего информация подтвердилась. Они созвонились с Пушенко П.М. После этого, он ездил на первые 2-3 встречи с Пушенко П.М., который сказал, что друзья могут сделать за 4 000 000 рублей поддельные векселя любым номиналом - 20, 30, 40, 50 миллионов рублей. Номера векселя будут совпадать с оригиналом, на обороте вписывается имя покупателя. Пушенко П.М. предлагал и купить поддельные векселя и обналичить, после чего полученные денежные средства поделить. Так же на тот момент он должен был получить какой-то процент, за что он не помнит. Поскольку МВД не располагало данными средствами, они отказались. После этого Пушенко П.М. поехал в Москву и привез поддельные векселя. Пушенко П.М. пояснил, что подлинный вексель находится в банке в Москве и ближайшие 2-3 месяца хозяин подлинного векселя ничего знать не будет. Они пытались проследить номер мобильного телефона сообщников в Москве, но Пушенко П.М. слишком часто менял номера мобильного телефона. Обратившись в банк, он заранее обговаривал на каком этаже, и в каком кабинете будет производиться проверка векселей, при этом договорился о задержании. Проверка векселей на подлинность проводится несколько дней, но в тот момент сотрудница банка сразу сказала, что это хорошая цветная ксерокопия.
Свидетель под псевдонимом «Испанец» суду пояснил, что он принимал участие в оперативных мероприятиях по поступившей информации о поддельных банковских векселях. При встрече с Пушенко П.М., последний предложил им приобрести поддельные банковские векселя, на что изначально они согласились, но впоследствии отказались. Потом Пушенко П.М. уехал в Москву, откуда позвонил и сказал, что везет поддельные векселя. Пушенко П.М. сказал, что векселя поддельные, но отличить от оригинала очень трудно - хорошее качество. Пушенко П.М. предлагал оплатить 30%, за то, чтобы в банке все прошло без проблем.
Кроме показаний свидетелей, допрошенных в судебном заседании вина Пушенко П.М. подтверждается показаниями свидетеля Б., данными им на предварительном следствии и оглашенными в судебном заседании, из которых следует, что в период с 2003 года он является участником ООО «<данные изъяты>». Указанное общество осуществляет операции с ценными бумагами, используя услуги брокерских компаний. Вексе ля СБ РФ, а именно: серия № № и серия № приобрета лись в Байкальском банке СБ РФ по договору № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанные векселя приобретались с целью их дальнейшей реализации на рынке ценных бумаг через брокерскую компанию ООО «<данные изъяты> «<данные изъяты>» с которой имеется соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ. В дальнейшем эти векселя были переданы брокерской компании. С гражданином Пушенко П.М., Ляпиным Ю.А., а также с кем либо из сотрудников предпри ятий ООО «<данные изъяты>» и ООО «<данные изъяты> он не знаком. (т. № л.д. - <данные изъяты>).
Помимо показаний свидетелей, вина Пушенко П.М. также подтверждается, собранными доказательствами по делу : постановлением о предоставлении результатов оперативно-розыскной дея тельности органу предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно ко торому предоставлены: CD-диск № и видеокассета «SONY» № (т.№ л.д. №.); протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, отразив шего ход и результаты осмотра предметов предоставленных согласно постанов лению о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности орга ну предварительного следствия от ДД.ММ.ГГГГ, а именно: CD-диск № и видеокассета «SONY» №. (т.№№ л.д.-№); протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ в Краснодар ском ОСБ РФ № в ходе которого были обнаружены и изъяты простые век селя СБ РФ в количестве двух штук, а именно: серия № номиналом <данные изъяты> рублей и серия № номиналом <данные изъяты> рублей. (т.№№ л.д,-№); протоколом осмотра документов и предметов от ДД.ММ.ГГГГ, отразив шего ход и результаты осмотра простых векселей СБ РФ в количестве двух штук, а именно: серия ВМ № номиналом <данные изъяты> рублей и серия ВМ № номиналом <данные изъяты> рублей, изъятых в ходе производства осмотра места происшествия в Краснодарском ОСБ РФ №, а также видеокассеты «<данные изъяты>» с видеозаписью осмотра места происшествия. (т. № л.д.-№); протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ у главного экономиста Краснодар ского отделения № СБ РФ П.: образца простого векселя СБ РФ серии <данные изъяты> (т. № л.д. - № протоколом осмотра документов от ДД.ММ.ГГГГ, отразившего ход и ре зультаты осмотра образца простого векселя СБ РФ серии ВМ, изъятого в ходе производства выемки у главного экономиста Краснодарского отделения № СБ РФ П. (т.№№ л.д.- №); заключением экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которой простой вексель - серия № номиналом <данные изъяты> рублей и простой вексель - серия № номиналом <данные изъяты> рублей изготовлены с на рушением технологии производства предприятия, осуществляющего выпуск ценных бумаг Гознака. (т.№); заключением экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №-э, согласно которой на представленных спорных фонограммах, записанных на компакт-диске «Mi-rex» CD-R, с заводским номером № признаков монтажа, нарушений непрерывности записи или других изменений, привнесенных в про цессе записи или после ее окончания, согласно ГОСТ 13699-91 не обнаружено. (т. № л.д.-№); заключением экспертизы от ДД.ММ.ГГГГ №-э, согласно которой на представленной спорной фонограмме, и спорной видеозаписи записанных на видеокассету «SONY» с заводским номером - №, признаков монтажа, нарушений непрерывности аудио и видео записи или других изменений, привнесенных в процессе записи или после ее окончания, согласно ГОСТ 13699-91 не обнаружено. (т. №л.д.-№); заключением экспертизы №-э от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которой спорная фонограмма 1, записанная на компакт-диске «<данные изъяты> с за водским номером № № в файле WS_10041.WMA, пригод на для идентификации по голосу и речи методами лингвистического анализа и ограниченно пригодна методами акустического анализа; Спорная фонограмма 2, записанная на компакт-диске «Mirex» CD-R, с за водским номером № № в файле №, пригод на для идентификации по голосу и речи методами лингвистического анализа и ограниченно пригодна методами акустического анализа; Дословное содержание основных разговоров, записанных на спорных фо нограммах, приведено в разделе «Установленный текст СФ1», «Установленный текст СФ2» исследовательской части. Образцы голоса и речи Пушенко П.М., представленные на исследование на микроаудиокассете «№ ЧС заводским номером - №», пригодны для иден тификации по голосу и речи методами лингвистического и акустического видов анализа; Голос и речь лица, реплики которого в установленном тексте СФ1, запи санном на диске 1 №, обозначены как М2, принадлежат Пушенко П.М., чьи образцы голоса и речи представлены на экспертизу на кас сете 1, стороне «А»; Голос и речь лица, реплики которого в установленном тексте <данные изъяты> запи санном на диске 1 в файле <данные изъяты>, обозначены как М2, принадлежат Пушенко П.М., чьи образцы голоса и речи представлены на экспертизу на кас сете 1, стороне «А». (т.№№ л.д.- №); ответом на запрос из Байкальского банка СБ РФ (исх. № от ДД.ММ.ГГГГ), согласно которому векселя: серия № номиналом <данные изъяты> рублей и серия № № номиналом <данные изъяты> рублей предъ явлены к оплате ДД.ММ.ГГГГ ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты>том № л.д. - 56).
С учетом всех исследованных доказательств, основываясь на действующих нормах уголовного законодательства, суд считает, что действия Пушенко П.М. необходимо квалифицировать по ч. 4 ст. 159 УК РФ, поскольку он совершил мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере.
При определении вида и меры наказания, суд принимает во внимание данные о личности подсудимого, который положительно характеризуется, на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах не состоит, имеет на иждивении несовершеннолетних детей, однако учитывая характер общественной опасности совершенного преступления, относящегося к категории тяжких, суд считает возможным его исправление только в условиях изоляции от общества.
Руководствуясь ст.ст.296-299, 307-309 УПК РФ, суд
П Р И Г О В О Р И Л:
Признать Пушенко П.М. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ и назначить наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы без штрафа и без ограничения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Меру пресечения - содержание под стражей оставить без изменения.
Срок наказания исчислять с ДД.ММ.ГГГГ
Вещественные доказательства, хранящиеся в материалах дела, хранить при деле; <данные изъяты>, хранящийся в камере хранения УВД по г. Краснодару, возвратить Пушенко П.М.
Приговор суда может быть обжалован и опротестован в Краснодарский краевой суд через районный в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, - в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи кассационной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.
Председательствующий: