РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
Дата обезличена 2010 г. г. Краснодар
Судья Октябрьского районного суда г. Краснодара Дьяконова И.В.
при секретаре: Шафнер А.Ю.
с участием представителя прокуратуры Краснодарского края Тян Е.В.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению ООО «ЦИМИОН» об оспаривании бездействия органа государственной власти,
УСТАНОВИЛ:
ООО «ЦИМИОН» в лице генерального директора ФИО3 обратилось в суд с заявлением об оспаривании бездействия прокурора Краснодарского края, в обоснование сославшись, что в силу ч. 1 ст. 254 ГПК РФ, Дата обезличена г. ООО «ЦИМИОН» обратилось в прокуратуру Краснодарского края с заявлением в порядке главы 25 ГПК РФ о проверке законности вынесения заместителем прокурора г. Новороссийска представления от Дата обезличена Номер обезличен «Об устранении нарушений Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».
На момент обращения в суд ответ на вышеуказанное заявление получен не был.
Вместе с тем, Дата обезличена запросом за Номер обезличен прокурор г. Новороссийска потребовал предоставить ему сведения о выполнении вышеуказанного представления, а Дата обезличена возбудил против руководителя ООО «ЦИМИОН» административное дело по ст. 17.7 КоАП РФ.
Считает, что бездействие прокурора Краснодарского края нарушает права как ООО «ЦИМИОН», так и генерального директора ФИО3, в части не рассмотрения обращения от Дата обезличена, просит суд обязать прокурора края устранить допущенное нарушение, т.е. рассмотреть заявление по существу.
В судебном заседании представитель заявителя по доверенности Косоруков В.В. на удовлетворении заявления настаивал. В обоснование привел доводы, содержащиеся в нем.
Представитель прокуратуры Краснодарского края Тян Е.В. в судебном заседании против заявленного требования возражал, в обоснование указал, что в обращении ООО «ЦИМИОН», поступившем в прокуратуру Краснодарского края Дата обезличена обжаловались действия заместителя прокурора г. Новороссийска, в связи с чем, в соответствии с п.п. 3.1, 3.2, 3.4 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от Дата обезличена Номер обезличен (далее - Инструкция) данное обращение направлено прокурору г. Новороссийска для проверки доводов с установлением контроля, с одновременным уведомлением об этом заявителя, что подтверждается выборкой из реестра исходящей корреспонденции прокуратуры края. По итогам рассмотрения обращения и.о. прокурора г. Новороссийска ответ заявителю дан.
Кроме того, установлено, что в соответствии с п. 2.4 Устава ООО «ЦИМИОН», утвержденного решением единственного учредителя Общества от Дата обезличена Номер обезличен, а также согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц от Дата обезличена Номер обезличен, одним из видов деятельности ООО «ЦИМИОН» является оказание посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества (ОКВЭД 70.31.1) и, на основании ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ) указанная организация является субъектом, подпадающим под действие данного закона, и относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
Таким образом, на ООО «ЦИМИОН» распространяются все права и обязанности, установленные ст. 7 Закона № 115-ФЗ для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом. Дайной нормой предусмотрено, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.Проведенной прокуратурой г. Новороссийска проверкой установлено, что в нарушение указанных норм ООО «ЦИМИОН» правила внутреннего контроля и программ его осуществления не разработаны.
Неисполнение ООО «ЦИМИОН» требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части организации внутреннего контроля образует объективную сторону события административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КоАП РФ.
По результатам проверки прокуратурой г. Новороссийска вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лица. Акты прокурорского реагирования для принятия решения направлены в адрес руководителя межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу ФИО5
Дата обезличена межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному федеральному округу ООО «ЦИМИОН» признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 руб.
Одновременно с этим, генеральному директору ООО «ЦИМИОН» ФИО3 внесено представление об устранении выявленных нарушений закона. Акт прокурорского реагирования был вручен ФИО3 в прокуратуре г. Новороссийска Дата обезличена. Однако в нарушение ст. 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора генеральным директором ООО «ЦИМИОН» ФИО3 не исполнены, письменный ответ на представление до настоящего времени в прокуратуру г. Новороссийска не поступил. Указанные обстоятельства явились основанием для вынесения постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ в отношении ФИО3
Дата обезличена мировым судьей судебного участка Номер обезличен г.Новороссийска генеральный директор ООО «ЦИМИОН» ФИО3 признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ, и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2000 руб.
Просил в удовлетворении заявленных требований отказать.
Суд, выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, приходит к следующему.
Пунктом 3.1 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 17.12.2007 № 200 установлено, что по обращению, поступившему в органы прокуратуры Российской Федерации, должно быть принято одно из следующих решений:
о принятии к рассмотрению;
о прекращении проверки;
о передаче на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры;
о направлении в другие органы;
о приобщении к ранее поступившей жалобе.
Согласно п. 3.2. вышеназванной Инструкции - обращения, решения по которым не принимали руководители нижестоящих прокуратур, направляются им для проверки доводов с установлением контроля либо без контроля, с одновременным уведомлением об этом заявителя.
В п. 3.4. Инструкции указано, что обращение, разрешение которого не входит в компетенцию данной прокуратуры, в 7-дневный срок с момента регистрации направляется соответствующему прокурору с одновременным уведомлением об этом заявителя.
Обращение ООО «ЦИМИОН» на действия заместителя прокурора г. Новороссийска ФИО7 о несогласии с вынесенным представлением об устранении нарушений законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, поступило в прокуратуру края Дата обезличена.
Согласно представленным прокуратурой края в суд документам в обоснование своих выводов установлено, что вышеуказанное обращение ООО «ЦИМИОН» для рассмотрения по существу и дачи ответа заявителю за своей подписью перенаправлено прокурору г. Новороссийска Дата обезличена. Уведомление о перенаправлении обращения ООО «ЦИМИОН» направлено Дата обезличена.
По результатам проведенной проверки и.о. прокурора г. Новороссийска дан ответ руководителю ООО «ЦИМИОН» ФИО3 Дата обезличена за Номер обезличен.
Таким образом, прокуратурой края соблюден установленный приказом Генерального прокурора Российской Федерации порядок рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации.
При указанных обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований.
Учитывая изложенное и руководствуясь ст. 194-198, 258 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении заявления ООО «ЦИМИОН» в лице генерального директора ФИО3 об оспаривании бездействия прокурора Краснодарского края, выразившегося в не рассмотрении обращения данного общества, и обязании устранить допущенное нарушение, - отказать в полном объеме.
Решение может быть обжаловано в Краснодарский краевой суд через Октябрьский районный суд г. Краснодара в течение десяти дней.
Судья -