26 августа 2011 г. г. Краснодар

Судья Ленинского районного суда г. Краснодара Ситников В.Е., при секретаре Каптюшенко Н.В., с участием государственного обвинителя, прокурора отдела государственных обвинителей прокуратуры Краснодарского края Уварова О.А., защитников – адвоката КА г. Москвы Савиных Н.Ю. предъявившего удостоверение № 8583, ордер № 163, адвоката АП КК Маркова М.И., предъявившего удостоверение № 2364, ордер № 401330, представителя потерпевшего ООО «Стройинтеркомплекс» Гущи О.В., рассмотрев в открытом судебном заседании, уголовное дело по обвинению:

Афанасьевой Е.Н., родившейся ДД.ММ.ГГГГ в <адрес><данные изъяты> <данные изъяты> зарегистрированной в <адрес>, проживающей в <адрес> <данные изъяты>, содержащейся под стражей в связи с данным делом с 01.11.2007 г. по 31.10.2008 г., находящейся в розыске с 26.04.2010 г., в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Афанасьева Е.Н. совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Преступление совершено при следующих обстоятельствах:

Афанасьева Е.Н. являлась учредителем ООО «Стройинтеркомплекс» со 100 % долей в уставном капитале. С 03.09.2004 г. на основании п. 7.1 Устава ООО «Стройинтеркомплекс» входила в состав органов управления и контроля - являлась Президентом ООО «Стройинтеркомплекс».

В силу п. 4.2, 9.1, 9.10. Устава ООО «Стройинтеркомплекс», утвержденного протоколом № 12 от 03.09.2004 г. общего собрания учредителей, Афанасьева Е.Н. была вправе принимать участие в управлении делами Общества, в период между общими собраниями Общества осуществляла общее руководство деятельностью Общества, разрабатывала стратегию развития общества, согласовывала бизнес - проекты, механизмы привлечения инвестиций, кандидатуры исполнительных органов общества, осуществляла контроль над деятельностью генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс».

В сентябре 2004 года Афанасьева Е.Н., действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью хищения денежных средств ООО «Стройинтеркомплекс» в особо крупном размере с использованием своего служебного положения вступила в преступный сговор с лицом, занимавшим должность <данные изъяты> ООО «Стройинтеркомплекс» <данные изъяты>, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство. Разработала план хищения.

В соответствии с планом, не имея намерения выполнять условия договора, она планировала заключить с ООО «Стройинтеркомплекс» договоры займа и получить в кассе общества денежные средства в особо крупном размере. Лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, должно было обеспечить подготовку документов, которые позволят скрыть следы хищения путем списания задолженности перед ООО «Стройинтеркомплекс».

28.09.2004 г. осуществляя преступный умысел, Афанасьева Е.Н. используя свое служебное положение участника и Президента ООО «Стройинтеркомплекс», злоупотребляя доверием, дала указание генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. от имени общества подписать с ней договор займа.

В тот же день, Е.В., находившийся в прямой зависимости от Афанасьевой Е.Н. подписал представленный договор займа, по условиям которого ООО «Стройинтеркомплекс» предоставляло Афанасьевой Е.Н. заём в размере 32060000 рублей сроком на 4 месяца с условием оплаты 2/3 ставки рефинансирования за пользование денежными средствами.

29.09.2004 г., Афанасьева Е.Н. на основании указанного договора займа в кассе ООО «Стройинтеркомплекс», находящейся в занимаемом обществом здании по адресу <адрес>, получила по расходному кассовому ордеру № 641 32060000 рублей.

В конце декабря 2004 года - начале января 2005 года, действуя согласно отведенной ему роли, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, с целью завершения хищения обеспечило изготовление документов, содержащих заведомо ложные сведения о погашении Афанасьевой Е.Н. задолженности по договору займа от 28.09.2004 г. путем передачи представителю ООО «Спектр-Групп» 32060000 рублей в счет погашения якобы существующей задолженности ООО «Стройинтеркомплекс» перед ООО «Строй-Монолит».

Указанным лицом были подготовлены:

- письмо ООО «Строй-Монолит» исх. № 52 от 30.12.2004 г. содержащее указание руководству ООО «Стройинтеркомплекс» в счет погашения задолженности перед ООО «Строй-Монолит» произвести оплату 39453921 рубля ООО «Спектр-Групп»;

- письмо ООО «Стройинтеркомплекс» исх. № 1073 от 30.12.2004 г. с указанием Афанасьевой Е.Н. произвести оплату 32 060 000 рублей в счет погашения задолженности по договору займа от 28.09.2004 г. ООО «Спектр-Групп»;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 1025 от 30.12.2004 г. ООО «Спектр-Групп», подтверждающей внесение 30.12.2004 г. Афанасьевой Е.Н. в кассу указанного общества 32060000 рублей;

- доверенность № 0225 от 24.12.2004 г., выданная ООО «Спектр-Групп» И.В. на получение от Афанасьевой Е.Н. 32 060 000 рублей.

После изготовления вышеназванных документов Афанасьева Е.Н. используя свое служебное положение участника и Президента ООО «Стройинтеркомплекс» предоставила их главному бухгалтеру ООО «Стройинтеркомплекс» И.М., дав указание списать числящуюся за ней задолженность по договору займа от 28.09.2004 г. в размере 32060000 рублей.

Выполняя распоряжение Афанасьевой Е.Н., И.М. на основании представленных документов, внесла в данные бухгалтерского учета ООО «Стройинтеркомплекс» проводки по списанию задолженности Афанасьевой Е.Н. по договору займа от 28.09.2004 г. в размере 32 060 000 рублей, числившейся на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» на счет 76.5 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»; затем по списанию этой суммы со счета 76.5 и зачислению её на счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; после чего указанная сумма была списана со счета 60 путем уменьшения на неё размера задолженности ООО «Стройинтеркомплекс» перед ООО «Строй-Монолит».

В результате указанных бухгалтерских проводок задолженность Афанасьевой Е.Н. по договору займа от 28.09.2004 г. в размере 32060000 рублей была списана.

Принимая меры направленные на сокрытие совершенного преступления и придания ему вида гражданско-правовой сделки, Афанасьева Е.Н., обеспечила внесение в подписанный договор займа изменений его условий в части увеличения размера процентов за пользование денежными средствами до ? ставки рефинансирования и изменения даты погашения займа на 31.12.2004 г. и даты погашения процентов по займу на 31.03.2005 г.

После этого, 9 и 10 марта 2005 г. Афанасьева Е.Н. в целях сокрытия совершенного хищения путем придания ему вида гражданско-правовой сделки внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 785732,79 рубля под видом погашения процентов по договору займа от 28.09.2004 г.

Остальные деньги в сумме 31274267,21 руб. Афанасьева Е.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, присвоили.

Тогда же в сентябре 2004 г. продолжая преступные действия, действуя согласно разработанному плану, Афанасьева Е.Н., обеспечила подготовку двух договоров займа, по условиям которых ООО «Стройинтеркомплекс» предоставляло лицу, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство два беспроцентных займа в размере 30000000 рублей сроком на 6 месяцев и 20000000 рублей сроком на 3 месяца.

Осуществляя преступный умысел, 30.09.2004 г. Афанасьева Е.Н., используя своё служебное положение, злоупотребляя доверием, дала указание генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. подписать от имени ООО «Стройинтеркомплекс» с лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, беспроцентный договор займа 30000000 рублей сроком на 6 месяцев.

В тот же день, 30.09.2004 г., на основании указанного договора займа лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, получило в кассе ООО «Стройинтеркомплекс», находящейся в занимаемом обществом здании по адресу <адрес>, по расходному кассовому ордеру № 649 от 30.09.2004г. 25822568,55 рублей.

Продолжая осуществлять преступный умысел, 01.10.2004 г. Афанасьева Е.Н., используя своё служебное положение, злоупотребляя доверием, дала указание генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. от имени ООО «Стройинтеркомплекс» подписать с лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство беспроцентный договор займа 20000000 рублей сроком на 3 месяца.

В тот же день, генеральный директор ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В., не осведомленный о преступных намерениях группы, и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, не имеющие намерение исполнять принятые на себя обязательства, подписали указанный договор займа.

Исполняя задуманное, 21.12.2004 г., на основании договора займа от 30.09.2004 г. лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство получило в кассе ООО «Стройинтеркомплекс», находящейся в занимаемом обществом здании по адресу <адрес>, по расходному кассовому ордеру № 836/1 от 21.12.2004 г. еще 280 000 рублей.

В дальнейшем, в период с 28.12.2004 г. по 31.12.2004 г. на основании договора займа от 01.10.2004 г. лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство получило в кассе ООО «Стройинтеркомплекс», находящейся в занимаемом обществом здании по адресу <адрес> остальные денежные средства.

28.12.2004 г. по расходному кассовому ордеру № 856 от 28.12.2004 г. 68 310 рублей, 30.12.2004 г. по расходному кассовому ордеру № 865 от 30.12.2004 г. 1 321 040 рублей, 31.12.2004 г. по расходному кассовому ордеру № 872 от 31.12.2004г. 18 600 000 рублей.

Таким образом, лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в период с 30.09.2004 г. по 21.12.2004 г. под видом договора займа от 30.09.2004 г. получил в кассе ООО «Стройинтеркомплекс» 26102568,55 рублей и в период с 28.12.2004 г. по 31.12.2004 г. под видом договора займа от 01.10.2004 г. получил в кассе ООО «Стройинтеркомплекс» 19989350 рублей. Всего 46091918,55 рублей.

Для маскировки своих преступных намерений и обеспечения беспрепятственного получения денежных средств по договору займа от 01.10.2004г., лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство произвело частичное погашение задолженности по договору займа от 30.09.2004 г. путем внесения в период с 22 по 29.12.2004г. в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 3926235 рублей.

В конце декабря 2004 года - начале января 2005 года, действуя согласно отведенной ему роли, лицо уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, обеспечило изготовление документов, содержащих заведомо ложные сведения о погашении якобы имеющейся задолженности ООО «Стройинтеркомплекс» путем передачи 30.12.2004 г. представителю ООО «Спектр-Групп» 7393921 рубль и представителю ООО «Саггор» 34771762,55 рубля.

Были изготовлены:

- письмо ООО «Строй-Монолит» исх. № 52 от 30.12.2004 г. с указанием руководству ООО «Стройинтеркомплекс» в счет погашения задолженности перед ООО «Строй-Монолит» произвести оплату 39453921 рубля в адрес ООО «Спектр-Групп»;

- письмо ООО «Строй-Монолит» исх. № 53 от 30.12.2004 г. с указанием руководству ООО «Стройинтеркомплекс» в счет погашения задолженности перед ООО «Строй-Монолит» произвести оплату 34771762,55 рубля в адрес ООО «Саггор»;

- письмо ООО «Стройинтеркомплекс» исх. № 1072 от 30.12.2004 г. с указанием с лицу, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство произвести оплату в счет погашения задолженности по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. 7393921 рубль в адрес ООО «Спектр-Групп» и 34771762,55 рубля в адрес ООО «Саггор»;

- квитанция к приходному кассовому ордеру № 1024 от 30.12.2004 г. ООО «Спектр-Групп», в которой указывалось, что 30.12.2004 г. с лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство внесло в кассу указанного общества 7393921 рубль;

- доверенность № 0224 от 24.12.2004 г., выданную ООО «Спектр-Групп» И.В. на получение от лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство 7393921 рубля;

- квитанцию к приходному кассовому ордеру № 1324 от 30.12.2004 г. ООО «Саггор», в которой указывалось, что 30.12.2004 г. лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство внесло в кассу указанного общества 34771762,55 рубля;

- доверенность № 000045 от 22.12.2004г., выданную ООО «Саггор» Ю.В. на получение от лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, 34771762,55 рубля.

Осуществляя преступный умысел, Афанасьева Е.Н. используя свое служебное положение, обеспечила предоставление указанных документов главному бухгалтеру ООО «Стройинтеркомплекс» И.М.

Сознавая, что фактической передачи денежных средств не происходило, злоупотребляя доверием, дала указание И.М. принять указанные документы к бухгалтерскому учету и на их основании списать числящуюся за лицом, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство задолженность по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. в размере 42165683,55 рубля.

Выполняя распоряжение Афанасьевой Е.Н., И.М. на основании представленных документов, организовала внесение в бухгалтерский учет ООО «Стройинтеркомплекс» проводок по списанию суммы задолженности с лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. в размере 42165683,55 рубля, числившейся на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» на счет 76.5 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»; затем по списанию этой суммы со счета 76.5 и зачислению её на счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; после чего указанная сумма была списана со счета 60 путем уменьшения на неё размера задолженности ООО «Стройинтеркомплекс» перед ООО «Строй-Монолит».

В результате указанных бухгалтерских проводок задолженность по договорам займов от 30.09.2004г. и 01.10.2004г. в размере 42165683,55 рубля была списана.

После этого, 10 и 16 марта 2005 г. с лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство в целях сокрытия совершенного хищения путем придания ему вида гражданско-правовой сделки внесло в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 626156,63 рублей под видом погашения процентов по договорам займов от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г.

Остальные деньги Афанасьева Е.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отделенное производство в сумме 41539526,92 р. присвоили.

Поскольку в силу ч.5 ст. 247 УПК РФ судебное разбирательство по уголовному делу проводиться в отсутствие подсудимой, в судебном заседании на основании п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ оглашены показания Афанасьевой Е.Н., которые она дала в ходе предварительного расследования.

Допрошенная по существу обвинения Афанасьева Е.Н. виновной себя не признала.

Показала, что 28.09.2004 г. она заключила с ООО «Стройинтеркомплекс» договор займа. Подписывая указанный договор, похищать денежные средства не собиралась, а намеревалась выполнить обязательства и вернуть заемные средства.

29.09.2004 г. в кассе общества она получила 32060000 рублей. Указанную сумму она из офиса ООО «Стройинтеркомплекс» не выносила. По её распоряжению кассир общества Е.Е. организовала хранение указанной суммы в офисе ООО «Стройинтеркомплекс».

В декабре 2004 года главный бухгалтер общества И.М. сообщила о необходимости погасить заём.

Ей было предъявлено письмо генерального директора Общества Е.В. с распоряжением выплатить денежные средства в погашение задолженности по договору займа компании ООО «Спектр-Групп».

Она была уверена, что ООО «Спектр-Групп» является субподрядной организацией, выполнявшей работы для ООО «Стройинтеркомплекс».

В декабре 2004 года по её указанию И.М. организовала передачу заемных денежных средств представителю ООО «Спектр-Групп». Каким образом и кому именно денежные средства были переданы, она не знает. Документы, оформленные при передаче денежных средств, не видела, и кто их изготовил, не знает.

Указала, что И.М. указаний о принятии документов, свидетельствующих о передаче денежных средств представителю ООО «Спектр-Групп», о списании своей задолженности по договору займа она не давала. И.М. по собственной инициативе, приняла документы к учету и провела необходимые бухгалтерские проводки.

Кроме того, Афанасьева Е.Н. показала, что в сентябре 2004 года к ней обратился её сын, С.Ю., который сообщил, что ему необходимы денежные средства. Она согласилась выдать ему в качестве займа 50 миллионов рублей. Дала указание генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. выдать С.Ю. займы на указанную сумму.

Ей известно, что С.Ю. займы получил, задолженность по ним погасил. С его слов знает, что он на основании распорядительного письма, подписанного Е.В., в счет погашения задолженности по договорам займа, передал денежные средства представителям субподрядных организаций, выполнявшим для общества строительные работы.

Сговор со своим сыном С.Ю., который занимал должность заместителя генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс» по строительству, она отрицала.

Несмотря на то, что Афанасьева Е.Н. отрицала хищение денежных средств ООО «Стройинтеркомплекс», суд, исследовав доказательства, находит вину подсудимой в совершении указанного преступления установленной.

Афанасьева Е.Н. не отрицала, что 28.09.2004 г. заключила с ООО «Стройинтеркомплекс» договор займа и 29.09.2004 г. в кассе общества получила 32060000 рублей.

Тогда же, в сентябре 2004 года дала указание генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. выдать С.Ю. по договорам займа 50000000 р.

Допрошенный в качестве потерпевшего представитель ООО «Стройинтеркомплекс» О.В., заявил, что в результате преступных действий Афанасьевой Е.Н. и С.Ю. ООО «Стройинтеркомплекс» был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 72813794,13 рубля, которые он просит взыскать с подсудимой.

Допрошенный в судебном заседании в качестве свидетеля Е.В. подтвердил, что в указанный период он занимал должность генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс».

В сентябре 2004 года Афанасьева Е.Н., к тому времени являвшаяся единственным участником и Президентом общества, дала ему указание заключить от имени ООО «Стройинтеркомплекс» с ней и ее сыном С.Ю., занимавшим в то время должность заместителя директора по строительству, договоры займа значительных денежных сумм. С ней на сумму 32060000 рублей, с С.Ю. на сумму 50000000 рублей.

Исполняя указание Афанасьевой Е.Н., 28.09.2004 г. он, действуя от имени ООО «Стройинтеркомплекс» подписал договор займа и расходные кассовые документы на выдачу Афанасьевой Е.Н. 32060000 р.

Затем, 30.09.2004 г. он подписал договор займа с С.Ю. на 30000000 р., а 01.10.2004 г. еще на 20000000 р.

В конце декабря 2004 г. – начале 2005 г. С.Ю. принес ему на подпись письма от имени ООО «Стройинтеркомплекс» с исходящими номерами № 1072 и № 1073 адресованное Афанасьевой Е.Н. и самому С.Ю.

В письмах Общество обращалось к Афанасьевой Е.Н. с просьбой погасить задолженность по договору займа от 28.09.2004 г. путем оплаты 32060000 р. ООО «Спектр-Групп» и к С.Ю. с просьбой погасить задолженность по договорам займа от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. путем оплаты 7393921 р. ООО «Спектр-Групп» и 34771762 р. ООО «Саггор».

30.12.2004 г. по указанию Афанасьевой Е.Н. эти письма он подписал и передал их С.Ю.

Ранее об ООО «Спектр-Групп» и ООО «Саггор» ему ничего известно не было.

Свидетеля И.М. в судебном заседании показала, что в сентябре 2004 года работала в ООО «Стройинтеркомплекс» в должности заместителя главного бухгалтера.

Ей было известно о том, что общество предоставило Афанасьевой Е.Н. и ее сыну С.Ю. крупные займы.

В декабре 2004 - марте 2005 годов от Афанасьевой Е.Н. она получила указание списать задолженности по договорам займа.

Ей были переданы письма ООО «Строй-Монолит» № 52, 53 от 30.12.2004 г. на имя генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату предприятию ООО «Спектр-Групп» 39453 921,00 р., предприятию ООО «Саггор» 34771762,55 р., письма ООО «Стройинтеркомплекс» № 1072,1073 от 30.12.2004 г. на имя Афанасьевой Е.Н. с просьбой погасить задолженность по договору займа от 28.09.2004 г. путем оплаты предприятию ООО «Спектр-Групп» 32060000 р., на имя С.Ю. с просьбой погасить задолженность по договорам займа от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. путем оплаты предприятию ООО «Спектр-Групп» 7393921 р. и ООО «Саггор» 34771176,55 р., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Спектр-Групп» № 1025 от 30.12.2004 г. о принятии от Афанасьевой Е.Н. на основании письма № 1073 от 30.12.2004 г. 32060000 р., доверенность ООО «Спектр-Групп» № 0225 от 24.12.2004 г. на имя И.В. на получение от Афанасьевой Е.Н. 32060000 р., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Спектр-Групп» № 1024 от 30.12.2004 г о принятии от С.Ю. 7393921 р., доверенность ООО «Спектр-Групп» № 0224 от 24.12.2004 г. на имя И.В. на получение от С.Ю. 7393921 р., квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Саггор» № 1324 от 30.12.2004 г. о принятии от С.Ю. 34771677 р. 55 к., доверенность № 000045 от 22.12.2004 г. выданную ООО «Саггор» на имя Ю.В. на получение от С.Ю. 34771 762,55 р.

Предоставленных документов было недостаточно для проведения бухгалтерских проводок и списания задолженности, но, поскольку она получила распоряжение от президента общества, а кроме того, задолженность Афанасьевой Е.Н. и С.Ю. по договорам займа списывалась путем уменьшения размера задолженности ООО «Стройинтеркомплекс» перед ООО «Строй-Монолит», деятельностью которого фактически руководил С.Ю., она приняла переданные ей документы к бухгалтерскому учету и организовала исполнение указания Афанасьевой Е.Н.

Задолженность Афанасьевой Е.Н. и С.Ю. по договору займа, числившаяся на счете 73.1 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», была списана при помощи следующих проводок: «дебет счета 73.1 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» - кредит счета 76.5 «Расчеты с дебиторами и кредиторами»; дебет счета 76.5 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» - кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». После этого задолженность перед ООО «Строй-Монолит» была уменьшена на сумму займа.

Между тем, по ее мнению на 01.01.2005 г. ООО «Стройинтеркомплекс» не имело задолженности перед ООО «Строй-Монолит», либо эта задолженность была не более 160000 рублей.

Свидетель опровергла утверждения Афанасьевой Е.Н. и настаивала на том, что от Афанасьевой Е.Н. указаний о возврате денежных средств, якобы хранившихся в офисных помещениях ООО «Стройинтеркомплекс», она не получала и передачу 32060000 рублей представителю ООО «Спектр-Групп» не организовывала. От кассира Е.Е. она никогда не слышала, что деньги полученные Афанасьевой Е.Н. та хранила в кассе общества или иных помещениях офиса.

Свидетель Е.Е., показания которой были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, показала, что с мая 2001 года по январь 2007 года работала кассиром ООО «Стройинтеркомплекс».

В конце сентября 2004 г. главный бухгалтер общества Н.Н. предупредила её о том, что 29.09.2004 г. С.Ю. внесет в кассу общества 32060000 рублей. Он должен был по решению суда, которым был расторгнут договор купли-продажи зданий, расположенных по адресу Краснодар <адрес>, вернуть в кассу денежные средства, пол­ученные им от общества по указанному договору. Н.Н. сообщила ей, что эту сумму получит Афанасьева Е.Н. по договору займа от 28.09.2004 г. Она сняла копии с этих договоров и после оформления кассовых документов приобщила копии этих документов к отчету кассира за 29.09.2004 г.

29.09.2004г. в помещение кассы ООО «Стройинтеркомплекс», которое находилось на первом этаже двухэтажного здания, расположенного по адресу <адрес>, пришли Афанасьева Е.Н. и С.Ю. и принесли с собой сумки с деньгами. Е.Е. пересчитала денежные средства, которые находились в сумках. Большинство денежных средств было в пачках в банковской упаковке. В сумках находилось 32060000 рублей. После этого она оформила приходный кассовый ордер № 1574. Затем оформила расходный кассовый ордер № 641 о выдаче указанной суммы Афанасьевой Е.Н. на основании договора займа от 28.09.2004 г. Афанасьева Е.Н. собственноручно заполнила графу «получил» указанного расходного ордера и подписала его. После оформления документов Афанасьева Е.Н. и С.Ю., забрав сумку с деньгами, покинули помещение кассы.

После этого она подписала приходный кассовый ордер № 1574 от 29.09.2004 г. и расходный кассовый ордер № 641 от 29.09.2004 г. у главного бухгалтера общества Н.Н. и генерального директора общества Е.В., а затем передала С.Ю. квитанцию приходного кассового ордера № 1574 от 29.09.2004 г.

Свидетель заявила, что указаний от Афанасьевой Е.Н. об организации хранения 32060000 рублей в кассе общества или в помещении, непосредственно к ней прилегающем, она не получала. Это распоряжение не могло быть исполнено. Хранить в помещении кассы такую сумму она не могла, поскольку кассу в любой момент могли проверить. В случае обнаружения в кассе общества денежных средств, неучтенных в кассовых документах, на неё, как кассира, могло быть наложено крупное денежное взыскание.

Е.Е. кроме того, подтвердила, что по приходному кассовому ордеру № 1609 от 29.09.2004 г. С.Ю. внес в кассу 25822568,55 р., а затем по расходному кассовому ордеру № 649 от 30.09.2004 г. получил указанную сумму в качестве займа. Эти документы, со стороны Общества подписала заместитель главного бухгалтера И.М.

Объективно показания свидетелей Е.В., И.М. и Е.Е. подтверждаются материалами дела, представленными и.о. генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс» С.В. по запросу правоохранительных органов от 06.03.2007 г.:

- договором займа от 28.09.2004 г., согласно которому ООО «Стройинтеркомплекс» предоставляет Афанасьевой Е.Н. заём в размере 32060000 рублей сроком до 31.12.2004г. под ? ставки рефинансирования в год;

- письмом ООО «Строй-Монолит» № 52 от 30.12.2004 г. генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 39453921 рублей ООО «Спектр-Групп»;

- письмом ООО «Стройинтеркомплекс» № 1073 от 30.12.2004 г. Афанасьевой Е.Н., с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 32060000 рублей ООО «Спектр-Групп»;

- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «Спектр-Групп» № 1025 от 30.12.2004 г. по которой от Афанасьевой Е.Н. на основании письма № 1073 от 30.12.2004 г. принято 32060000 рублей;

- доверенностью № 0225 от 24.12.2004 г., выданной ООО «Спектр-Групп» И.В. на получение от Афанасьевой Е.Н. 32060000 рублей;

- договором займа от 30.09.2004 г., по которому ООО «Стройинтеркомплекс» предоставляет С.Ю. заём в размере 30000000 рублей сроком до 31.12.2004 г. под ? ставки рефинансирования в год;

- договором займа от 01.10.2004 г., по которому ООО «Стройинтеркомплекс» предоставляет С.Ю. заём в размере 20000000 рублей сроком до 31.12.2004г. под ? ставки рефинансирования в год;

- письмом ООО «Строй-Монолит» № 53 от 30.12.2004 г. генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В., с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 37771762,55 рублей ООО «Саггор»;

- письмом ООО «Стройинтеркомплекс» № 1072 от 30.12.2004 г. С.Ю., с просьбой в счет взаиморасчетов произвести оплату 7393921 рублей ООО «Спектр-Групп» и 37771762,55 рублей ООО «Саггор»;

- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «Спектр-Групп» № 1024 от 30.12.2004 г., по которому от С.Ю. на основании письма № 1072 от 30.12.2004г. принято 7393921 рубль;

- доверенностью № 0224 от 24.12.2004 г., выданной ООО «Спектр-Групп» И.В. на получение от С.Ю. 7393921 рубля;

- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «Саггор» № 1324 от 30.12.2004 г., по которой от С.Ю. на основании письма № 1072 от 30.12.2004г. принято 34771762 рубля 55 копеек;

- доверенностью № 000045 от 22.12.2004г., выданной ООО «Саггор» Ю.В. на получение от С.Ю. 34771762 рублей 55 копеек.

Изъятыми 20.11.2006 г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу <адрес>:

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 29.09.2004 г. на 17 листах, в котором находятся: отчет кассира за 29 сентября 2004 года, приходный кассовый ордер № 1574 от 29.09.2004 г. о внесении С.Ю.. в кассу общества 32060000 рублей в качестве возврата суммы по решению суда от 24.08.2004 г., расходный кассовый ордер № 641 от 29.09.2004г. о выдаче Афанасьевой Е.Н. 32060000 рублей на основании договора займа от 28.09.2004 г., светокопия договора займа от 28.09.2004 г., заключенного между ООО «Стройинтеркомплекс» и Афанасьевой Е.Н. о предоставлении последней в качестве займа 32060000 рублей сроком на 4 месяца с уплатой в качестве процентов 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ, светокопия договора залога от 29.09.2004г., заключенного между Афанасьевой Е.Н. и ООО «Стройинтеркомплекс» о залоге помещения и земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, сроком на 4 месяца;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 09.03.2005г. на 10 листах, в котором находятся: отчет кассира за 9 марта 2005 года, приходный кассовый ордер № 219 от 09.03.2005 г. о внесении Афанасьевой Е.Н. в кассу общества 156000 рублей в качестве погашения процентов по договору займа от 28.09.2004 г., светокопия договора займа от 28.09.2004г., заключенного между ООО «Стройинтеркомплекс» и Афанасьевой Е.Н. о предоставлении последней в качестве займа 32060000 рублей сроком до 31.12.2004г. с уплатой в качестве процентов ? ставки рефинансирования ЦБ РФ;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 10.03.2005 г. на 17 листах, в котором находятся: отчет кассира за 10 марта 2005 года, приходный кассовый ордер № 222/1 от 10.03.2005 г. о внесении Афанасьевой Е.Н. в кассу общества 629732,79 рубля в качестве погашения процентов по договору займа от 28.09.2004 г., светокопия договора займа от 28.09.2004г., заключенного между ООО «Стройинтеркомплекс» и Афанасьевой Е.Н. о предоставлении последней в качестве займа 32060000 рублей сроком до 31.12.2004г. с уплатой в качестве процентов ? ставки рефинансирования ЦБ РФ.

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 30.09.2004г. на 43 листах, в котором находятся отчет кассира за 30 сентября 2004 года, приходный кассовый ордер № 1609 от 30.09.2004г. о внесении С.Ю. в кассу общества 25822 568,55 рублей в качестве возврата неиспользованной подотчетной суммы, расходный кассовый ордер № 649 от 30.09.2004г. о выдаче С.Ю. 25822 568,55 рублей на основании договора краткосрочного займа от 30.09.2004г., светокопия договора займа от 30.09.2004г., заключенного между ООО «Стройинтеркомплекс» и С.Ю. о предоставлении последнему в качестве займа 30 000 000 рублей сроком на 6 месяцев без уплаты процентов;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 21.12.2004 г. на 28 листах, в котором находятся: отчет кассира за 21 декабря 2004 года, расходный кассовый ордер № 836/1 от 21.12.2004г. о выдаче С.Ю. 280 000 рублей на основании договора краткосрочного займа от 30.09.2004г.;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 22.12.2004г. на 13 листах, в котором находятся: отчет кассира за 22 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1972 от 22.12.2004г. о внесении С.Ю. в кассу общества 1342265 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 23.12.2004г. на 11 листах, в котором находятся: отчет кассира за 23 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1977 от 23.12.2004г. о внесении С.Ю. в кассу общества 234630 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 24.12.2004г. на 11 листах, в котором находятся: отчет кассира за 24 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1976/1 от 24.12.2004г. о внесении С.Ю. в кассу общества 2 072160 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 27.12.2004г. на 24 листах, в котором находятся: отчет кассира за 27 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 1990 от 27.12.2004г. о внесении С.Ю. в кассу общества 244860 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 28.12.2004г. на 13 листах, в котором находятся: отчет кассира за 28 декабря 2004 года, расходный кассовый ордер № 856 от 28.12.2004г. о выдаче С.Ю. 68310 рублей на основании договора займа от 01.10.2004г.;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 29.12.2004г. на 25 листах, в котором находятся: отчет кассира за 29 декабря 2004 года приходный кассовый ордер № 2014 от 29.12.2004г. о внесении С.Ю. в кассу общества 32320 рублей в качестве возврата заемных денежных средств по договору займа от 30.09.2004г.;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 30.12.2004г. на 41 листе, в котором находятся: отчет кассира за 30 декабря 2004 года, расходный кассовый ордер № 865 от 30.12.2004г. о выдаче С.Ю. 1321 040 рублей на основании договора займа от 01.10.2004г., светокопия договора займа от 01.10.2004г., заключенного между ООО «Стройинтеркомплекс» и С.Ю. о предоставлении последнему в качестве займа 20 000 000 рублей на срок до 01.03.2005г. без уплаты процентов;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 31.12.2004г. на 12 листах, в котором находятся: отчет кассира за 31 декабря 2004 года, приходный кассовый ордер № 2032 от 31.12.2004г. о внесении С.Ю. в кассу общества 18600 000 рублей в качестве возврата подотчетной суммы, расходный кассовый ордер № 872 от 31.12.2004г. о выдаче С.Ю. 18600 000 рублей на основании договора займа от 01.10.2004г., светокопия договора займа от 01.10.2004г., заключенного между ООО «Стройинтеркомплекс» и С.Ю. о предоставлении последнему в качестве займа 20 000 000 рублей на срок до 01.03.2005г. без уплаты процентов;

- сшивом кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 16.03.2005г. на 10 листах, в котором находятся: отчет кассира за 16 марта 2005 года, приходный кассовый ордер № 247 от 16.03.2005г. о внесении С.Ю. в кассу общества 51666,63 рублей в качестве погашения процентов по договору займа от 01.10.2004г.

Указанные документы осмотрены в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Как явствует из заключения экспертиз, выводы которых не вызывают у суда сомнений:

- подпись от имени Афанасьевой Е.Н. в договоре займа от 28.09.2004г. выполнена Афанасьевой Е.Н.; подпись от имени Е.В. в договоре займа от 28.09.2004 г., в письме ООО «Стройинтеркомплекс» № 1073 от 30.12.2004 г., выполнены Е.В.., подписи от имени Е.В.. в письме ООО «Строй-Монолит» № 52 от 30.12.2004г. выполнена Е.В.заключение эксперта № 17/3875-э от 29.07.2008г.);

- подписи от имени Е.В. в договорах займов от 30.09.2004г. и 01.10.2004г., а также в письме ООО «Стройинтеркомплекс» № 1072 от 30.12.2004г. выполнены им; (заключение эксперта № 17/3875-э от 29.07.2008г.);

- рукописные записи в графе «получил» в расходном кассовом ордере ООО «Стройинтеркомплекс» № 641 от 29.09.2004 г. выполнены Афанасьевой Е.Н., подпись в графе «получил» в расходном кассовом ордере ООО «Стройинтеркомплекс» № 641 от 29.09.2004 г. выполнена Афанасьевой Е.Н.(заключение эксперта № 17/4578 от 03.09.2008г.);

- на квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО «Спектр-Групп» № 1024 и 1025 от 30.12.2004 г., доверенностях ООО «Спектр-Групп» № 0224 и 0225 от 24.12.2004г., сначала выполнен печатный текст, затем - подписи, а затем нанесены оттиски печати; оттиски круглой печати ООО «Спектр-Групп» на квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО «Спектр-Групп» № 1024 и 1025 от 30.12.2004г., доверенностях ООО «Спектр-Групп» № 0224 и 0225 от 24.12.2004г. и документах и их бланках, содержащихся в сшиве № 2 и 3, выполнены одной печатной формой: в квитанции к приходному кассовому ордеру ООО «Саггор» № 1324 от 30.12.2004г., доверенности ООО «Саггор» № 000045 от 22.12.2004г., сначала выполнен печатный текст, затем – подписи; оттиски круглой печати ООО «Саггор» на квитанции к приходному кассовому ордеру № 1324 от 30.12.2004г. и доверенности ООО «Саггор» № 000045 от 22.12.2004г. и документах и их бланках, содержащихся в сшиве № 2 и 3, выполнены одной печатной формой (заключение эксперта № 176/04-1/3.1 от 13.02.2009г.).

Вышеназванные доказательства с достоверностью свидетельствуют о том, что Афанасьева Е.Н. и лицо, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство завладели денежными средствами ООО «Стройинтеркомплекс» в особо крупном размере и с целью сокрытия следов преступления, предоставили в распоряжение Общества документы, которые позволяли скрыть совершенное ими хищение.

В судебном заседании была допрошена свидетель Е.С., с согласия сторон оглашены показания свидетелей Куц А.Н., В.Н., В.Н., В.Н., работников ООО «Стройинтеркомплекс», свидетеля А.А. руководителя ООО «СМФ «Кедр».

Из показаний свидетеля Е.В.. следует, что в 2002-2003 годах он работал в ООО «Стройинтеркомплекс» охранником. Затем ему предложили зарегистрировать на его имя компанию, которая бы использовалась ООО «Стройинтеркомплекс». Он согласился. В августе 2003 года на его имя было зарегистрировано ООО «Строй-Монолит». Руководство обществом он не осуществлял, а только подписывал необходимые документы, которые ему передавали сотрудники бухгалтерии, отдела кадров, не вникая в их содержание. За это ему выплачивали в качестве заработной платы 10000 рублей ежемесячно.

Свидетель подтвердил, что подписал письма руководству ООО «Стройинтеркомплекс» о перечислении денежных средств в счет погашения задолженности перед ООО «Строй-Монолит» в адрес ООО «Спектр-Групп», ООО «Саггор». Однако названия указанных обществ ему не известны. О каких-либо хозяйственных отношениях между ООО «Строй-Монолит» и ООО «Спектр-Групп», ООО «Саггор» ему не известно.

Свидетель Е.С. в судебном заседании показала, что с июля по август 2004 года, а затем с января 2005 г. по указанию С.Ю. она занялась оформлением бухгалтерской отчетности ООО «Строй-Монолит».

Директором ООО «Строй-Монолит» был Е.В.. Однако самостоятельных решений он не принимал. Фактически Обществом руководил С.Ю.. Он давал Е.В. указание о проведении тех или иных расчетов, подготовке документов, передавал ей документы и давал распоряжения о внесении их в бухгалтерский учет. На основании указаний С.Ю. она готовила документы, после чего Е.В.. в её присутствии их подписывал.

Вся финансовые операции общества контролировались С.Ю.

В январе-феврале 2005 года С.Ю. поручил ей оформление отчетности ООО «Строй-Монолит». Из содержания бухгалтерской документации Общества ей известно, что задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед ООО «Строй-Монолит» отсутствовала, либо была незначительной. ООО «Строй-Монолит» не было самостоятельным хозяйствующим субъектом и использовалось Афанасьевой Е.Н. и С.Ю. для организации деятельности ООО «Стройинтеркомплекс» и оптимизации налогового учета. Согласно документам ООО «Строй-Монолит» являлось генподрядчиком на строительстве всех объектов ООО «Стройинтеркомплекс».

Свидетель не отрицала, что по распоряжению С.Ю. готовила письмами с исх. № 52, 53 и 54 от 30.12.2004 г. содержащими просьбу ООО «Строй-Монолит» к генеральному директору ООО «Стройинтеркомплекс» в счет взаиморасчетов произвести погашение задолженности в пользу ООО «Спектр-Групп» и ООО «Саггор». Эти письма от имени ООО «Строй-Монолит» были подписаны Куц А.Н.

Между тем она признала, что названия обществ ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп» ей ни о чем не говорят. Хозяйственных отношений между ООО «Строй-Монолит» и указанными обществами не было.

Показания названных свидетелей с очевидностью подтверждают вывод следствия о том, что именно С.Ю., фактически осуществлявший руководство ООО «Строй-Монолит» обеспечил подготовку документов, которые позволяли скрыть следы хищения путем списания задолженности перед ООО «Стройинтеркомплекс».

Несоответствие сведений содержащихся в вышеназванных документах фактическим обстоятельствам подтверждается следующими доказательствами.

Свидетель В.Н. главный инженер ООО «Стройинтеркомплекс» подтвердил, что в период с 01.07.2004 г. по конец января 2006 года он работал в ООО «Стройинтеркомплекс». Однако за период его нахождения в должности главного инженера ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп» на объектах общества работ не выполняли.

Из показаний свидетеля В.Н. следует, что в октябре 2003 года он работал мастером, а с марта 2004 года по май 2006 года начальником участков ООО «Стройинтеркомплекс». С октября 2003 года по июнь 2004 года на строительстве жилого дома по адресу <адрес>, с июня 2004 года по сентябрь 2005 на жилом комплексе «Владимир» по адресу <адрес>, а с сентября 2005 года до по май 2006 года на жилом комплексе «Изумрудный» по адресу <адрес>.

Как утверждал свидетель на строительных участках, где он работал, ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп» работы не выполняли.

Аналогичные показания дал свидетель В.Н., который с апреля 2004 года по декабрь 2006 года был начальником участка, расположенного по <адрес> на котором велись работы по возведению жилого дома «Наутилус» и административного, торгово-развлекательного комплекса «Континент». Он подтвердил, что на указанном участке ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп» работы не выполняли.

Свидетель А.А. подтвердил, что с 05.04.2004 г. он являлся единственным участником и руководителем ООО «СМФ «Кедр». ООО «Стройинтеркомплекс» на основании договора поручения от 02.08.2002 г., выступало поверенным ООО «СМФ «Кедр» в строительстве жилого дома на 149 квартир по <адрес> и 14-этажного жилого дома на 75 квартир по <адрес>. Договор генерального подряда на строительство указанных жилых домов ООО «СМФ «Кедр» заключило с ООО «Строй-Монолит». ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп» на объектах ООО «СМФ «Кедр» не работали.

Более того, установлено, что в распоряжении лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство находились документы и бланки документов, с реквизитами и оттисками круглой печати ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп», которые были им использованы при совершении преступления.

В ходе обследования офисных помещений ООО «Стройинтеркомплекс», расположенных по адресу <адрес>, (т. 55 л.д. 189-190) проведенных были обнаружены документы и бланки документов, с реквизитами и оттисками круглой печати ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп», находящимися в сшивах № 2, 3, 29.09.2005 г. изъятых, осмотренных и приобщенных к материалам уголовного дела (помещены в пакет № 1) в качестве вещественных доказательств.

Допрошенный в качестве свидетелей К.А. и В.В., показания которых были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердили, что 29.09.2005 г. присутствовали при обследовании сотрудниками милиции офисных помещений ООО «Стройинтеркомплекс», расположенных по адресу <адрес>.

В их присутствии в кабинете заместителя генерального директора общества, были обнаружены и изъяты документы с оттисками печатей ООО «Спектр-Групп» и ООО «Саггор».

Это подтвердила и допрошенная в качестве свидетеля А.А. (добрачная фамилия Казачкова) юрисконсультом ООО «Стройинтеркомплекс», пояснившая, что указанные документы были обнаружены в кабинете заместителя генерального директора общества С.Ю.

Вывод суда подтверждается и показаниями свидетеля Т.В. которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон.

Свидетель показала, что 30.12.2004 г. она заключила с ООО «Стройинтеркомплекс» договор об инвестировании строительства жилья. Согласно условиям указанного договора она должна была оплатить обществу инвестиционный взнос в размере 1273200 рублей. Сотрудник ООО «Стройинтеркомплекс» предложил ей оформить оплату инвестиционного взноса через другую фирму, заверив, что для неё не будет никакой разницы и денежные средства поступят в кассу ООО «Стройинтеркомплекс». Получив согласие Т.В., сотрудники общества подготовили, и затем передали ей для подписи: договор об уступке права требования от 30.12.2004 г. и соглашение о прекращении обязательств зачетом от 30.12.2004 г. Подписав указанные документы, Т.В. передала 1273200 рублей одному из лиц, находившихся в помещении ООО «Стройинтеркомплекс». В подтверждение внесения денежных средств ей была выдана квитанция к приходному кассовому ордеру ООО «Спектр-Групп» № 1328 от 30.12.2004г.

Объективно показания свидетеля подтверждаются изъятыми у нее документами:

- договором об уступке права требования от 30.12.2004 г., заключенный между Т.В. и ООО «Спектр-Групп», согласно которому ООО «Спектр-Групп» уступило Т.В. право требования с ООО «Стройинтеркомплекс» на сумму 1273200 рублей, а она обязалась оплатить такую же сумму указанному обществу;

- квитанцией к приходному кассовому ордеру ООО «Спектр-Групп» № 1328 от 30.12.2004г., согласно которой от Т.В. на основании договора инвестирования принято 1273200 рублей.

Указанные документы были осмотренные в ходе расследования, признанные вещественными доказательствами и приобщенные к материалам уголовного дела.

Кроме того, допрошенная в качестве свидетеля С.А., ведущий консультант департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, чьи показания были оглашены в судебном заседании с согласия сторон, подтвердила, что она участвовала в проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройинтеркомплекс», проводимой по требованию правоохранительных органов, составила и подписала акт проверки от 26.02.2007 г.

Согласно представленным для проверки кассовым документам общества, 28.09.2004 г. ООО «Стройинтеркомплекс» предоставило заем Афанасьевой Е.Н. в размере 32060 000 рублей на строительство дома с условием оплаты 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ за весь период пользования заемными денежными средствами. Срок возврата полученного займа и начисленных процентов за весь период фактического пользования денежными средствами - не позднее истечения 4 месяцев с момента заключения настоящего договора.

По договору залога от 29.09.2004 г., заключенному с ООО «Стройинтеркомплекс», Афанасьева Е.Н. в качестве обеспечение возврата полученного по договору от 28.09.04 г. займа передает в залог с правом временного владения и пользования сроком на 4 месяца помещения и земельный участок, расположенные по адресу: <адрес>, общей стоимостью 33000 000 рублей. Согласно выписке из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 07.07.2006г., право собственности на переданное в залог имущество и земельный участок зарегистрировано за Афанасьевой Е.Н.

29.09.2004 г. из кассы ООО «Стройинтеркомплекс» по расходному кассовому ордеру № 641 Афанасьевой Е.Н. выданы заемные денежные средства - 32060 000 рублей.

Проведенным анализом движения денежных средств по счету 50 «Касса» установлено, что 9 и 10.03.2005 г. Афанасьевой Е.Н. в кассу Общества внесены денежные средства на общую сумму 785732,29 рублей с основанием оплаты: «погашение процентов по договору займа от 28.09.2004г.» За проверяемый период по представленным к проверке кассовым документам за 2002 – 2005 годы погашение займа Афанасьевой Е.Н. на сумму 32060000 рублей по договору от 28.09.2004г. не установлено. Иные документы, отражающие погашение займа, к проверке не представлены.

Согласно данным, отраженным в Главной книге ООО «Стройинтеркомплекс» «Обороты по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям за 2004г.» в течение 2004 года из кассы Общества были выданы займы на общую сумму 78216318,55 рублей, произведено погашение задолженности по займам на сумму 78214327,69 рублей. По состоянию на 01.01.2005 г. сведения о задолженность по счету 73 отсутствует.

Эти показания свидетеля подтверждены актом проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройинтеркомплекс» за 1998-2006 годы от 26.02.2007г., проведенной сотрудниками департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, согласно разделу 2.3.2.1 которого в ходе проверки установлено, что 28.09.2004г. Афанасьева Е.Н. заключила с ООО «Стройинтеркомплекс» договор займа 32060000 рублей на строительство дома с условием оплаты 2/3 ставки рефинансирования ЦБ РФ за весь период пользования заемными денежными средствами. Срок возврата займа и процентов за весь период фактического пользования денежными средствами установлен не позднее 4 месяцев с момента заключения договора займа. Из кассы ООО «Стройинтеркомплекс» по расходному ордеру Афанасьевой Е.Н. выданы заемные денежные средства на сумму 32060 000 рублей. Проведенным анализом движения денежных средств по счету 50 «Касса» установлено, что Афанасьевой Е.Н. в кассу Общества внесены денежные средства на общую сумму 785732,29 рублей с основанием оплаты «погашение процентов по договору займа от 28.09.2004г.». За проверяемый период по представленным к проверке кассовым документам за 2002–2005 годы погашение займа заемщиком - Афанасьевой Е.Н. на сумму 32060000 рублей по договору от 28.09.2004г. не установлено.

Согласно разделу 2.3.2.2 которого в ходе проверки установлено, что между ООО «Стройинтеркомплекс» в лице генерального директора Е.В. и С.Ю. заключен договор займа от 30.09.2004г., согласно которому предусмотрено ООО «Стройинтеркомплекс» передать С.Ю. денежные средства в сумме 30000 000 рублей со сроком погашения в течение 6 месяцев без уплаты процентов. Из кассы Общества С.Ю. выдан заем на общую сумму 26102568,55 рублей. В декабре 2004 года С.Ю. в кассу Общества произвел возврат займа в сумме 3926 235 рублей.

Согласно заключенному договору займа от 01.10.2004г., ООО «Стройинтеркомплекс» предоставлен С.Ю. заем в размере 20000 000 рублей под ? ставки рефинансирования в год. Срок возврата займа установлен настоящим договором до 31.12.2004г., а срок погашения процентов – до 31.03.2005г. Из кассы Общества С.Ю. выдан заем по договору от 01.10.2004г. на общую сумму 19989 350 рублей.

Проведенным анализом движения денежных средств по счету 50 «Касса» установлено, что С.Ю. по приходным кассовым ордерам в кассу Общества внесены денежные средства на общую сумму 626156,63 рублей, с основанием оплаты «погашение процентов по дог. займа от 30.09.2004г. и от 01.10.2004г.».

В связи с тем, что документы, подтверждающие произведенный в полном объеме возврат займов по договорам от 30.09.2004г. и 01.10.2004г., проверке не представлены, то задолженность С.Ю. перед ООО «Стройинтеркомплекс» на момент проведения проверки составляет 42165683,55 рублей.

Согласно представленным к проверке кассовым и другим документам, из кассы Общества в 2004 году выданы займы Афанасьевой Е.Н. и С.Ю. на общую сумму 78151918,55 рублей. По представленным документам, заемщиками произведены возвраты займов в кассу Общества на общую сумму 3926235 рублей и погашены проценты по займам на сумму 1411888,92 рублей. Следовательно, проведенным проверкой анализом установлена задолженность заемщиков перед Обществом в сумме 74225683,55 рублей (78151918,55 - 3926 235).

Согласно данным, отраженным в главной книге «Обороты по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям за 2004г.» установлено, что по состоянию на 01.01.2004г. числится задолженность перед Обществом в сумме 2600 рублей. В течение 2004 года из кассы Общества выданы займы на общую сумму 78216300 рублей, погашение задолженности по займам отражено на сумму 78214 300 рублей. По состоянию на 01.01.2005г. задолженность по сч.73 отсутствует.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что умысел лиц, совершивших хищение, на сокрытие следов преступления был достигнут. По данным учета движения денежных средств задолженность Афанасьевой и лица, уголовно дело в отношении которого, выделено в отдельное производство, погашена.

В ходе судебного заседания нашли свое подтверждение доводы стороны обвинения о несоответствии документов представленных для подтверждения списания задолженности фактическим обстоятельствам.

Как явствует из ответа инспекции ФНС России № 7 по г. Москве (исх. № 04-03/7019 от 21.02.2007г.) ООО «Спектр-Групп» ИНН № на налоговом учете в инспекции не состоит, указанный ИНН никому не присваивался.

Аналогичные сведения содержатся в ответе межрайонной инспекции ФНС России № 46 по г. Москве (исх. № 09-06/2869-з от 06.06.2008г.), согласно которому в региональной базе данных Единого государственного реестра юридических лиц не содержаться сведения о регистрации ООО «Спектр-Групп» ИНН №

По данным ОАО «Сберегательный банк РФ» (исх. № 31/1-2427 от 30.06.2008г.) нумерация счетов указанных в доверенностях ООО «Спектр-Групп» № 0224 и 0225 от 24.12.2004 г. не соответствуют нумерации счетов клиентов – юридических лиц, принятой в Сбербанке России.

В структуре подразделений Сбербанка России отсутствует Краснопресненское отделение с № 8622 г. Москвы.

На территории г. Москвы имеется Краснопресненское отделение № 1569.

Структурным подразделением № 8622 является Саратовское отделение Поволжского банка Сбербанка России.

Согласно ответа управления ФМС России по г. Москве (исх. № МС-9/20-2081 от 11.09.2008г.) И.В. указанный в доверенности ООО «Спектр-Групп» № 1024, 1025 от 24.12.2004 г. на право получение денежных средств от Афанасьевой и С.Ю. в погашении задолженности, с указанными в доверенности паспортными данными, в г. Москве и Московской области не значится.

Паспорт № № выдан ДД.ММ.ГГГГ п/с № ОВД района <адрес> О.В..

По сообщению органа дознания о результатах оперативно-розыскных мероприятий, проведенных по поручению следствия, установить место нахождения ООО «Саггор», органов его управления и руководителей не представилось возможным. По АБД и базе ЕГРЮЛ в Краснодарском краев ООО «Саггор» не значится.

По данным оперативного управления ГУВД по г. Москве (исх. № 62/5/4467 от 15.03.2007г.) сведения об ООО «Спектр-Групп» ИНН № в управлении отсутствуют. Паспорт серия № № принадлежит О.В., выдан ДД.ММ.ГГГГ ОВД по району <адрес> <адрес>. Установить личность И.В. не представилось возможным.

Из ответ управления ФМС России по г. Москве (исх. № МС-9/20-2081 от 11.09.2008г.) на запрос о предоставлении сведений о лице, фамилия и данные паспорта которого указаны в доверенности ООО «Спектр-Групп» № 1024, 1025 от 24.12.2004г. следует, что И.В. с такими паспортными данными, в г. Москве и Московской области не значится. Паспорт № № выдан ДД.ММ.ГГГГ п/с № ОВД района <адрес> О.В..

ГУ Центрального Банка РФ по Краснодарскому краю (исх. № 15-2-17/7432 от 08.08.2008г.) на запрос о предоставлении сведений о банке, в котором находится счет, указанный в доверенности ООО «Саггор» № № от 22.12.2004г., сообщило, что Краснодарский филиал ОАО «Банк российский кредит» был зарегистрирован 04.10.1996 г. Указанный филиал был закрыт 06.02.2003 г. по решению кредитной организации.

Из ответа инспекции ФНС России по г. Белоречинску Краснодарского края (исх. № 05-13/3840 от 26.02.2007г.) следует, что ООО «Саггор» на налоговом учете не состоит, ИНН № никому не присваивался.

По данным отдела ФМС России по Краснодарскому краю в Центральном округе г. Краснодара (исх. № 6972 от 17.09.2008г.) на запрос о предоставлении сведений о владельце паспорта, серия и номер которого указаны в доверенности ООО «Саггор» № от 22.12.2004г., согласно которому 10.07.2003 г. паспорт серии № был выдан Н.А.

Из содержания адресных справок отдела адресно-справочной работы управления ФМС России по Краснодарскому краю Ю.В., паспорт № №, выданный ДД.ММ.ГГГГ УВД <адрес>, по учетам не значится; Ю.В. зарегистрирован на территории Краснодарского края по адресу: <адрес>

Свидетель Н.А., чьи показания были оглашены в судебном заседании согласия сторон, лицо, чьи паспортные данные были указаны в доверенности ООО «Саггор» № от 22.12.2004 г., выданной на имя Ю.В. на право получения от С.Ю. от имени указанного общества 34771762 р., показала, что в 2004 году она была студенткой Кубанского государственного технологического университета. ООО «Стройинтеркомплекс» ей не знакомо. Ни с Афанасьевой Е.Н., ни с С.Ю. она не знакома. В доверенности ООО «Саггор» № от 22.12.2004 г., выданной на имя Ю.В., имеется указание на серию и номер, совпадающее с серией, номером её паспорта, местом выдачи паспорта.

Дата выдачи паспорта, указанная в доверенности, не совпадает с датой выдачи её паспорта. Каким образом в указанную доверенность были внесены данные, совпадающие с некоторыми данными её паспорта, ей неизвестно.

Свидетель Ю.В., указанный в качестве в вышеназванной доверенности, показания которого также были оглашены в судебном заседании, показал, что в 2004 году он постоянно проживал в <адрес>. В 2004 году работал в аграрной фирме «Агровита», находящейся в <адрес>. В г. Краснодар он приехал в ноябре 2004 года и около трех недель по направлению военкомата находился на обследовании в Краснодарской краевой больнице им. Очаповского, расположенной на ул. 1 мая г. Краснодара. После выписки сразу уехал домой. В ООО «Саггор» он никогда не работал, где может находиться указанное общество ему не известно. Доверенности в указанном обществе он никогда не получал. Подпись от имени Ю.В., имеющаяся в предъявленной ему для ознакомления доверенности ООО «Саггор» № от 22.12.2004г., выполнена не им. Данные паспорта в указанной доверенности не соответствуют ни данным паспорта, утраченного им ранее, ни - выданного позже, в 2005 году. С С.Ю. он не знаком, денежных средств у него не получал.

Совокупность указанных доказательств с очевидностью свидетельствует о подложности документов, представленных Афанасьевой и лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, для списания погашения имеющей за ними задолженности.

Кроме того, доказательствами, подтверждающими вину Афанасьевой Е.Н. в хищении денежных средств под видом займа, являются иные документы, приобщенные к материалам настоящего уголовного дела:

- Главная книга ООО «Стройинтеркомплекс» за 2004 год, изъятая 20.11.2006 г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу <адрес>, 20.09.2008г. осмотренная и приобщенная к материалам уголовного дела (помещена в пакет № 2) в качестве иного документа, в которой имеются записи о бухгалтерских проводках о выдаче обществом в сентябре 2004 года сотрудникам общества займов, а также записи о списании в декабре 2004 года задолженности по займам на сумму 74225683,55 рублей.

- журнал «Входящая корреспонденция ООО «Стройинтеркомплекс» за 2004 -2005 годы», изъятый 20.11.2006г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу <адрес>, 20.09.2008г. осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела (помещен в пакет № 3) в качестве иного документа, из которого следует, что письма ООО «Строй-Монолит» № 52 и 53 от 30.12.2004г. не поступали.

- журнал «Исходящая корреспонденция ООО «Стройинтеркомплекс» за 2004-2005 годы», изъятый 20.11.2006г. в ходе обыска домовладения, расположенного по адресу <адрес>, 20.12.2008г. осмотренный и приобщенный к материалам уголовного дела (помещен в пакет № 4) в качестве иного документа, из которого следует, что записей об отправке 30.12.2004г. обществом писем № 1072 и 1073 нет.

Из содержания учредительных документов ООО «Стройинтеркомплекс», которые были представлен свидетелем Ю.А. в ходе допроса, следует, что на момент совершения преступного деяния Афанасьева Е.Н. являлась учредителем ООО «Стройинтеркомплекс» со 100 % долей в уставном капитале.

С 03.09.2004 г. на основании п. 7.1 Устава ООО «Стройинтеркомплекс» она входила в состав органов управления и контроля - являлась Президентом ООО «Стройинтеркомплекс».

В силу п. 4.2, 9.1, 9.10. Устава ООО «Стройинтеркомплекс», утвержденного протоколом № 12 от 03.09.2004 г. общего собрания учредителей, Афанасьева Е.Н. была вправе принимать участие в управлении делами Общества, в период между общими собраниями Общества осуществляла общее руководство деятельностью Общества, разрабатывала стратегию развития общества, согласовывала бизнес - проекты, механизмы привлечения инвестиций, кандидатуры исполнительных органов общества, осуществляла контроль над деятельностью генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс».

Это подтверждает, что преступление совершено Афанасьевой Е.Н. с использование своего служебного положения.

Ссылка стороны защиты на показания свидетеля А.М., который в судебном заседании подтвердил существование ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп», указав, что в период с 2001 по 2003 годы, когда он занимался предпринимательской деятельностью, указанные компании выполняли для него бетонные работы, не состоятельна.

Показания свидетеля не опровергают доводы обвинения о том, что в подтверждение погашения задолженности Афанасьевой и лицом, уголовное дело было выделено в отдельное производство, с целью скрыть следы хищения денежных средств ООО «Стройинтеркомплекс» были представлены документы не соответствующие фактическим обстоятельствам.

Исследованными в судебном заседании доказательства достоверно установлено фактическое отсутствие ООО «Саггор» и ООО «Спектр-Групп».

Доводы защиты опровергают приведенные выше доказательства, а также сведения, содержащиеся в квитанциях к приходным кассовым ордерам ООО «Спектр-Групп».

К материалам уголовного дела приобщены три квитанции к приходным кассовым ордерам ООО «Спектр-Групп»:

- № 1024 от 30.12.2004г. на получение от С.Ю. 7393921 рубля;

- № 1025 от 30.12.2004г. на получение от Афанасьевой Е.Н. 32060000 рублей;

- № 1328 от 30.12.2004г. на получение от Т.В. 1273200 рублей.

На всех трех квитанциях имеются оттиски круглой печати ООО «Спектр-Групп», выполненные одной печатной формой.

При этом из показаний свидетеля Т.В., следует, что денежные средства у неё были приняты и выдана квитанция к приходному кассовому ордеру № 1328 от 30.12.2004г. в офисных помещениях ООО «Стройинтеркомплекс», расположенных по адресу <адрес>.

Эти обстоятельства свидетельствует о том, что оттиски круглой печати ООО «Спектр-Групп» находились в распоряжении лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство.

Указанная совокупность доказательств с очевидностью позволяет суду прийти к выводу о доказанности вины Афанасьевой Е.Н.

Органами предварительного расследования действия Афанасьевой Е.Н. по хищению денежных средств ООО «Стройинтеркомплекс» с использованием договора займа от 28.09.2004 г. и действия лица, уголовное дело в отношении которого, выделено в отдельное производство по хищению денежных средств ООО «Стройинтеркомплекс» с использованием договоров займа от 30.09.2004 г. и 01.10.2004 г. квалифицированы как самостоятельные преступления.

Однако с данной квалификацией согласиться нельзя.

Хищение денежных средств совершенно группой лиц по предварительному сговору одним и тем же способом из одного источника, в период времени с 29 сентября по 31 декабря 2004 г.

Афанасьеву и лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, объединял единый умысел направленные на хищение чужого имущества, путем злоупотребления доверием, с использование служебного положения, в особо крупном размере.

Они действовали по единому плану.

Изложенное, свидетельствуют о том, что совершенные деяния образуют одно преступление и отдельной квалификации несколькими статьями УК РФ не требуют. Раздельная квалификация их действий является излишней.

Кроме того, излишним является указание на совершение преступления путем обмана, т.к. установлено, что хищение совершено путем злоупотребления доверием.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о доказанности вины Афанасьевой Е.Н..

Ее действия по ч. 4 ст. 159 УК РФ квалифицированными правильно, поскольку подсудимая, совершила мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем злоупотребления доверием, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Органами предварительного расследования Афанасьева Е.Н. обвиняется и в том, что путем мошенничества, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств физических и юридических лиц внесенных по договорам об инвестировании строительства в особо крупном размере при следующих обстоятельствах:

ООО «Стройинтеркомплекс», зарегистрированное Регистрационной палатой мэрии г. Краснодара 14.09.1998г. в г. Краснодаре (регистрационный № 9238, юридический адрес: <адрес>, <адрес>, с 15.04.2005г. - 350007, <адрес>, фактическое место расположение - <адрес>), осуществляло строительство жилых и нежилых заданий в г. Краснодаре за счет привлеченных денежных средств физических и юридических лиц.

В период с 21.10.1998г. по 28.04.2006г. Афанасьева Е.Н. единолично руководила деятельностью ООО «Стройинтеркомплекс».

Являясь с 21.10.1998г. по 28.04.2006г. участником ООО «Стройинтеркомплекс», доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, Афанасьева Е.Н. единолично решала вопросы, отнесенные п. 9.2.10. устава ООО «Стройинтеркомплекс», утвержденного протоколом № 1 от 16.10.2002г. общего собрания учредителей, к исключительной компетенции высшего органа управления общества - общего собрания его участников. Она единолично определяла основные направления деятельности общества, а также принимала решения о формировании исполнительных органов общества.

Используя свои полномочия участника ООО «Стройинтеркомплекс», доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, Афанасьева Е.Н. с 21.10.1998г. по 06.07.2004г. оставляла за собой полномочия исполнительного органа общества - генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс». Согласно п. 9.3.2. и 9.3.3. устава ООО «Стройинтеркомплекс», утвержденного протоколом № 1 от 16.10.2002г. общего собрания учредителей, она, действуя от имени ООО «Стройинтеркомплекс», единолично распоряжаясь имуществом общества, решая все вопросы, связанные с его хозяйственной деятельностью.

Несмотря на то, что 06.07.2004г. на должность генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс» был назначен Е.В., Афанасьева Е.Н., используя свои полномочия участника ООО «Стройинтеркомплекс», доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, продолжала осуществлять руководство финансово-хозяйственной деятельностью общества, пользуясь тем, что пребывание Е.В. в должности генерального директора общества полностью зависело от её воли.

Используя свои полномочия участника ООО «Стройинтеркомплекс», доля которого в уставном капитале общества составляла 100%, 03.09.2004г. Афанасьева Е.Н. обеспечила утверждение новой редакции Устава общества, п. 7.1. которого предусматривал создание нового органа управления общества - президента ООО «Стройинтеркомплекс», который в период между общими собраниями участников общества осуществляет общее руководство его деятельностью. С 01.01.2005г. Афанасьева Е.Н. оставила за собой полномочия президента ООО «Стройинтеркомплекс». Согласно п. 9.10. устава ООО «Стройинтеркомплекс», утвержденного протоколом № 12 от 03.09.2004г. общего собрания учредителей, Она единолично разрабатывала стратегию развития общества, согласовывала бизнес-проекты, механизмы привлечения инвестиций, кандидатуры исполнительных органов общества, а также осуществляла контроль за деятельностью генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс».

В 2002 году Афанасьева Е.Н., действуя умышленно из корыстной заинтересованности, решила использовать ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инструмента для хищения путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств у неопределенного круга физических и юридических лиц. Она разработала схему хищения денежных средств у неопределенного круга лиц, которая предусматривала следующие элементы:

- для создания видимости успешного продолжения законопослушной предпринимательской деятельности в сфере строительства организацию приобретения в собственность общества объектов недвижимости под снос и оформления в администрации муниципального образования город Краснодар документов на предоставление ООО «Стройинтеркомплекс» земельных участков для проектирования и строительства жилых и нежилых зданий;

- организацию рекламной компании, в ходе которой распространять заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить рекламируемые объекты для привлечения максимально возможного количества лиц в качестве инвесторов ООО «Стройинтеркомплекс», указывая крайне сжатые сроки их строительства и сдачи в эксплуатацию;

- для маскировки своих преступных намерений и придания видимости легитимности деятельности ООО «Стройинтеркомплекс», организацию заключения от имени общества договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений с неопределенным кругом физических и юридических лиц, приема от них денежных средств в кассу и на расчетные счета ООО «Стройинтеркомплекс»;

- для маскировки своих преступных намерений и создания видимости исполнения обществом взятых на себя обязательств, привлечение строительных организаций в качестве подрядчиков для производства строительных работ на объектах ООО «Стройинтеркомплекс» и частичное строительство жилых и нежилых зданий.

Реализуя свой преступный умысел, Афанасьева Е.Н. обеспечила функционирование разработанного ею механизма, используя для достижения своей преступной цели сотрудников ООО «Стройинтеркомплекс», неосведомленных о её преступных намерениях.

Афанасьева Е.Н., используя своё служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», 19.07.2002г. от имени общества заключила с администрацией Муниципального образования г. Краснодар договор о совместной деятельности без образования юридического лица № 3758, предусматривающий строительство административно-торгового комплекса по <адрес>, между <адрес> <адрес> <адрес>. Затем она организовала предоставление в администрацию муниципального образования город Краснодар документов, на основании которых было подписано постановление Главы администрации г. Краснодара от 02.10.2002г. № 1647 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Западном административном округе г. Краснодара», в соответствии с которым земельный участок, площадью 14254 кв.м, кадастровый №, расположенный по <адрес>, между <адрес>, предоставлен ООО «Стройинтеркомплекс» в долгосрочную аренду для проектирования и строительства многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. Действуя в соответствии с разработанным планом, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», обеспечила размещение в средствах массовой информации и на улицах г. Краснодара рекламных объявлений о том, что ООО «Стройинтеркомплекс» заключает договора об инвестировании строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по <адрес>, между <адрес>: первая пусковая очередь - жилой дом «Наутилус», вторая пусковая очередь - комплекс административного и торгово-бытового назначения «Континент».

Затем, в декабре 2002 года, осознавая, что у руководимого ею общества отсутствует проектно-сметная документация на жилой дом «Наутилус» и комплекс административного и торгово-бытового назначения «Континент», Афанасьева Е.Н., продолжая использовать свое служебное положение генерального директора общества, дала указание сотрудникам отдела продаж ООО «Стройинтеркомплекс», неосведомленным о её преступных намерениях, оформлять типовые договора об инвестировании на строительство жилых и нежилых помещений указанных объектов, указывая в них заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить и сдать в эксплуатацию эти объекты, а также заведомо неисполнимые сроки их сдачи в эксплуатацию.

Осознавая, что руководимое ею общество не сможет построить жилой дом «Наутилус» и комплекс административного и торгово-бытового назначения «Континент», не имея намерений организовать строительство указанных объектов, Афанасьева Е.Н., используя полномочия генерального директора общества, лично от имени ООО «Стройинтеркомплекс» в период с декабря 2002 года по 06.07.2004г. подписывала договора об инвестировании на строительство жилых и нежилых помещений, а в своё отсутствие обеспечивала подписание договоров заместителем генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс» С.Ю., не осведомленным об её преступных намерениях. В период с 07.07.2004г. по 06.02.2006г. Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение участника ООО «Стройинтеркомплекс», доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, а также служебное положение президента общества, обеспечивала подписание указанных договоров генеральным директором ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. и его заместителем С.Ю., которые не были осведомленным об её преступных намерениях.

Описанным выше способом Афанасьева Е.Н. обеспечила заключение в период с декабря 2002 года по февраль 2006 года ООО «Стройинтеркомплекс» договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений в жилом доме «Наутилус» и договоров об инвестировании строительства нежилых помещений в комплексе административного и торгово-бытового назначения «Континент», расположенных по адресу: <адрес>, между <адрес>, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у общества реальной возможности построить объекты, со следующими лицами:

·     К.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.07.2003г. по 16.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1200000 рублей;

·     Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.01.2003г. по 03.02.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 6875648 рублей;

·     Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.09.2003г. по 05.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 897183 рубля;

·     Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2002г. по 02.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 659695 рублей;

·     Л.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.12.2003г. по 09.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 789830 рублей;

·     Л.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.12.2003г. по 09.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 789830 рублей;

·     В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.04.2003г. по 31.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 922500 рублей, 25.11.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» 1 922500 рублей;

·     А.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 473000 рублей;

·     М.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 772250 рублей;

·     В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 30.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 037306 рублей;

·     Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.01.2004г. по 29.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 4455 719 рублей;

·     В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.05.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рубля;

·     Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.03.2004г. по 17.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 661 500 рублей;

·     Л.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.03.2004г. по 25.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 276 000 рублей;

·     Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.10.2003г. по 05.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 005 730 рублей;

·     А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.05.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ №,6 рублей;

·     З.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.07.2005г. по 11.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 4 828 740 рублей;

·     Н.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.10.2002г. по 11.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 821 500 рублей;

·     Л.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 991 344 рубля;

·     С.Э.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 989 748 рублей;

·     А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 385 500 рубля;

·     Я.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.10.2003г. по 05.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 379 616 рублей;

·     О.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.08.2003г. по 08.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 045 786 рублей;

·     Т.Б.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 454 475 рублей;

·     Б.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.01.2003г. по 16.02.2004г. в качестве инвестиционного взноса оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» 509 600 рублей;

·     А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.08.2003г. по 25.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 896 758 рублей;

·     В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.09.2003г. по 30.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 891 249 рублей;

·     С.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.03.2003г. по 11.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 950 040 рублей;

·     А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.07.2005г. по 11.08.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 6 611 420 рублей;

·     Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.04.2005г. по 30.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 924 000 рублей;

·     Е.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.03.2003г. по 25.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 047 210 рублей;

·     А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.06.2004г. по 12.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 838 500 рублей;

·     И.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.06.2004г. по 12.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 559 000 рублей;

·     Н.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.06.2004г. по 12.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 838 500 рублей;

·     Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 857 745 рублей;

·     Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.01.2003г. по 21.01.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 346 560 рублей;

·     Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.10.2002г. по 26.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 661179 рублей, в период с 18.06.2003г. по 02.09.2004г. перечислила на расчетный счет общества № в Краснодарском ОСБ № рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» 1 452579 рублей;

·     Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.11.2003г. по 04.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 716 790 рублей;

·     Е.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 085 250 рублей;

·     С.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 754509 рублей, 05.08.2003г. перечислила на расчетный счет общества № в Краснодарском ОСБ № рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» 3 354509 рублей;

·     Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.03.2004г. по 30.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 1 300000 рублей, 19.03.2004г. перечислила на расчетный счет общества № в Краснодарском ОСБ № рублей, а всего в качестве инвестиционного взноса оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» 2 504880 рублей;

·     С.Х.У., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 331 072 рубля;

·     С.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.11.2003г. по 26.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 852 780 рублей;

·     М.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.05.2003г. по 11.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 8 734 227 рублей;

·     В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.02.2005г. по 11.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 244 000 рублей;

·     З.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2203 200 рублей;

·     С.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1772 400 рублей;

·     Л.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2138 400 рублей;

·     ЗАО «Трик М», руководство которого под воздействием обмана в период с 15.01.2003г. по 28.01.2003г. перечислило на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 6 196036,67 рублей;

·     А.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 453 250 рублей;

·     В.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.02.2003г. по 21.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 543 549 рублей;

·     Л.Р., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.02.2003г. по 21.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 541 491 рубль;

·     О.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.02.2003г. по 04.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 399 500 рублей;

·     Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.04.2004г. по 12.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 430 500 рублей;

·     К.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 876 050 рублей;

·     Б.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 279 080 рублей;

·     Р.А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2004г. по 05.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 700 880 рублей.

Указанным выше способом 57 лиц, в том числе одно юридическое лицо, под воздействием обмана внесли в кассу и перечислили на расчетные счета ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционных взносов на строительство жилого дома «Наутилус» и комплекса административного и торгово-бытового назначения «Континент», расположенных по адресу: <адрес>, между <адрес>, 116767995,27 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, в октябре 2002 года Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», от имени общества подписала договора купли-продажи подлежащих сносу нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>. После этого, продолжая действовать согласно разработанному плану, она, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», организовала размещение в средствах массовой информации и на улицах г. Краснодара рекламных объявлений о том, что ООО «Стройинтеркомплекс» заключает договора об инвестировании строительства жилого комплекса «Изумрудный».

Затем, в феврале - марте 2003 года, осознавая, что у руководимого ею общества отсутствуют необходимые землеотводные документы и проектно-сметная документация на жилые дома, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», дала указание сотрудникам отдела продаж ООО «Стройинтеркомплекс» оформлять типовые договора об инвестировании на строительства жилья и нежилых помещений в домах по адресу <адрес>, указывая в них заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить и сдать в эксплуатацию эти объекты, а также заведомо неисполнимые сроки их сдачи в эксплуатацию.

Осознавая, что руководимое ею общество не сможет построить комплекс жилых домов «Изумрудный», не имея намерений организовать строительство указанных объектов, Афанасьева Е.Н., используя полномочия генерального директора общества, лично от имени ООО «Стройинтеркомплекс» в период с марта 2003 года по 06.07.2004г. подписывала договора, а в своё отсутствие организовала подписание договоров заместителем генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс» С.Ю., не осведомленным об её преступных намерениях. В период с 07.07.2004г. по 06.02.2006г. она, используя свое служебное положение участника ООО «Стройинтеркомплекс», доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, а также служебное положение президента общества, обеспечивала подписание указанных договоров генеральным директором ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. и его заместителем С.Ю., которые не были осведомлены об её преступных намерениях.

Летом 2003 года для придания своим действиям видимости законной предпринимательской деятельности Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», организовала предоставление в администрацию муниципального образования город Краснодар документов, на основании которых было подписано постановление главы администрации г. Краснодара от 11.08.2003г. № 1858 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Карасунском административном округе г. Краснодара», в соответствии с которым обществу был предоставлен в аренду на три года земельный участок, площадью 28315 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, для выполнения проектно-изыскательских работ, разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса.

Описанным выше способом Афанасьева Е.Н. обеспечила заключение в период с марта 2003 года по февраль 2006 года ООО «Стройинтеркомплекс» договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений в жилом доме литер «А», расположенном по адресу: <адрес> жилых домах - литер «Б 1, Б 2, В и Д», расположенных по адресу: <адрес>, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Стройинтеркомплекс» реальной возможности построить жилые дома, со следующими лицами:

· Г.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 568 540 рублей;

· О.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426 615 рублей;

· В.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07 и 14.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 481 040 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 30.11.2004г. оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 400 200 рублей;

· Ф.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.04.2003г. и 11.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 541 170 рублей;

· Н.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.01.2005г. по 07.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 629 810 рублей;

· Ю.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.04.2003г. по 10.06.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 042 рубля;

· Н.О., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 28.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 532 950 рублей;

· Е.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.11.2004г. по 29.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 259 510 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 16.06.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 343 949 рублей;

· И.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.04.2003г. по 22.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 710 656 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.07.2004г. по 28.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 663 430 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.01.2004г. по 26.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 924 034 рубля;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.04.2005г. по 30.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1001742,5 рубля;

· Д.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 612494,1 рубля;

· Б.А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.05.2003г. по 22.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 895 040 рублей;

· Амири М.Г. Зары, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.09.2004г. по 18.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 156 764 рубля;

· В.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 392 975 рублей;

· Е.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 392 975 рублей;

· Л.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.07.2004г. по 12.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 791 766 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2004г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 41 008 рублей;

· Т.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.11.2004г. по 11.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 603 495 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 516 320 рублей;

· М.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426 615 рублей;

· Р.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· С.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 15.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 225502,85 рубля;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 465 000 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2005г. по 31.08.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 779135,17 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.04.2005г. по 30.11.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 590144 рубля;

· Ю.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 832000 рублей;

· А.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 669 500 рублей;

· Головатюк Владимиром Викторовичем, который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368800 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 18.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 422 700 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 78210 рублей;

· Е.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.09.2003г. по 01.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 408 800 рублей;

· Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.04.2004г. по 27.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 832326 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 21.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 503 030 рублей;

· И.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 462 954 рубля;

· Т.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.03.2003г. по 24.09.2003г. оплатила в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 243 615 рублей;

· А.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 228 940 рублей;

· М.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.10.2004г. по 24.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 007 337 рублей;

· В.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 609150 рублей;

· В.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368 800 рублей;

· В.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.09.2004г. по 30.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 558 740 рублей;

· Е.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.07.2004г. по 30.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 650 216 рублей;

· В.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 407295 рублей;

· Л.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 180 700 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.01.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 694553 рубля;

· А.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17 и 19.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;

· М.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.07.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 649 760 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 446 085 рублей;

· С.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.11.2003г. по 22.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 423 775 рублей;

· Е.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 600390 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.05.2005г. по 13.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 597366 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;

· И.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.03.2005г. по 19.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 583754 рубля;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.03.2004г. по 29.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 429 288 рублей;

· А.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.04.2004г. по 30.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 663 707 рублей;

· Ю.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.02.2005г. по 28.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 625394 рубля;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 821675 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;

· А.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· Е.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;

· И.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 11.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· И.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;

· Э.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.01.2005г. по 04.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 615305,92 рублей;

· Е.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. и 09.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 793 000 рублей;

· О.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 669 500 рублей;

· В.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2005г. по 17.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 258 366 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2005г. по 17.10.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 258 366 рублей;

· И.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2005г. по 17.10.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 258 366 рублей;

· О.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 490 000 рублей, 10.11.2003г. и 24.05.2004г. перечислил на расчетный счет общества № в Краснодарском ОСБ № рублей, таким образом оплатив инвестиционный взнос в размере 809439 рублей;

· Г.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 671511,60 рублей;

· М.Ф., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.05.2004г. по 28.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 609 418 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 543210 рублей;

· Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 239 030 рублей;

· Т.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 239 030 рублей;

· Н.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.10.2003г. по 23.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 428 415 рублей;

· М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.01.2004г. и 13.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 131 370 рублей;

· Н.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 299 000 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 270 000 рублей;

· И.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.11.2004г. и 18.08.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 618 799 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2005г. по 06.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 304 907 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12 и 20.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 423 775 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.05.2005г. и 21.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 623 869 рублей;

· Н.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 30.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368 505 рублей;

· Н.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.08.2003г. по 18.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 472 918 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.11.2003г. по 05.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 482 895 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;

· Н.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.02.2004г. по 25.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 480 423 рубля;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.01.2004г. по 20.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 345 756 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.12.2003г. по 01.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 334569,6 рублей;

· А.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 30.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 864 104 рубля;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.10.2003г. по 09.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 609 451 рубль;

· Д.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.07.2003г. по 15.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 496 180 рублей;

· Ю.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.01.2005г. по 18.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 213 154 рубля;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;

· Л.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.08.2005г. по 21.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 446 940 рублей;

· А.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2004г. по 30.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 437 628 рублей;

· М.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2003г. и 08.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 390 610 рублей;

· М.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.12.2003г. по 18.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 789 083 рубля;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 731 025 рублей;

· Т.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.10.2004г. по 16.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 105 920 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368 505 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 25.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 399 537 рублей;

· А.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.06.2005г. и 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 323 930 рублей;

· Т.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 30.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 451 055 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;

· А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.10.2003г. по 12.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 412 720 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 519 920 рублей;

· Н.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· Ю.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 23.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3700,4 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2005г. по 26.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426 105 рублей;

· М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.10.2003г. по 26.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 402 915 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 06.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 227 590 рублей;

· А.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.11.2003г. по 30.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 45 500 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 119 000 рублей;

· М.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 223 571 рубль;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 593 487 рублей;

· К.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 600 390 рублей;

· И.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.07.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 125 000 рублей;

· С.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.09.2004г. по 30.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 451 937 рублей;

· А.О., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.06.2005г. по 29.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 612 556 рублей;

· Н.З., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 750 000 рублей, 22.06.2004г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционный взнос в размере 1187670 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.06.2004г. по 21.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 355 490 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.06.2004г. по 21.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 355 490 рублей;

· П.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 885 189 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571 175 рублей;

· О.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.01.2004г. по 29.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 233 050 рублей;

· И.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. и 08.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 520 800 рублей;

· И.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2005г. по 27.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 691571,2 рубль;

· Р.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.12.2003г. и 26.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 648482 рубля;

· Ю.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 15.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 455022 рубля;

· Л.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 247 000 рублей;

· В.Ф., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 02.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310320 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.03.2004г. по 29.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 503 008 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 382075 рублей, 18.10.2004г. и 05.11.2004г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № общества 285225 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 667300 рублей;

· И.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.09.2004г. по 02.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 520605 рублей, в период с 15.11.2004г. по 28.03.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 739005 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.11.2003г. по 26.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 611 546 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 131 976 рублей;

· Е.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. и 16.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;

· О.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.04.2004г. по 08.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 442 270 рублей;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 16.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2003г. и 21.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 590295 рублей;

· В.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. и 07.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 831248 рублей;

· М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. и 09.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 785 950 рублей;

· Н.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.05.2003г. по 30.06.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 783 475 рублей;

· А.Я., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 06.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 628009 рублей;

· Н.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· А.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.03.2003г. по 26.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 534 500 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.12.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 598 675 рублей;

· А.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.07.2003г. по 16.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 619832 рубля;

· Т.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310 320 рублей;

· П.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 18.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 415900 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. и 08.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 436737 рублей;

· О.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 510003 рубля;

· С.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 004850 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2004г. по 26.10.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 631552 рубля;

· Н.Т., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.08.2003г. по 01.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 500 756 рублей;

· М.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.08.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 712989,77 рублей;

· Г.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 19.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 237405 рублей, 18.11.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 617405 рублей;

· А.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 30.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 977 200 рублей;

· К.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.11.2004г. по 21.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 926 497 рублей;

· Г.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571 800 рублей;

· Л.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 196 318 рублей;

· Ю.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 196 318 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 28.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 355884 рубля;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 28.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 225320 рублей;

· А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 225320 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450640 рублей;

· В.Т., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450316 рублей;

· Г.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.11.2004г. по 31.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 534000 рублей;

· С.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04 и 09.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450316 рублей;

· И.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 677537,24 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478285 рублей;

· Ю.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 29.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 436521 рубль;

· М.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2003г. по 26.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 369038,88 рублей;

· А.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· Р.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.12.2004г. и 28.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 570000 рублей;

· Д.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2004г. по 21.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 362571,5 рубль;

· М.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2004г. по 21.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 362571,5 рубль;

· О.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 196318 рублей;

· А.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 24.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· Л.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 893310 рублей;

· В.О., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2003г. по 18.06.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 281650 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2003г. по 18.06.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 281650 рублей;

· Р.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.03.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 790343 рубля;

· А.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 18.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 552074 рубля;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2003г. и 03.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· Ф.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.09.2004г. по 31.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 513992 рубля;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 854269,2 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.12.2005г. по 23.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 42750 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.01.2004г. по 16.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 465130 рублей;

· Н.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. и 28.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 526265 рублей;

· А.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 857400 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.07.2004г. и 02.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 993813 рублей;

· Т.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 21.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405350 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571800 рублей;

· О.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 357544 рубля;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.01.2004г. по 26.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 574038 рублей;

· М.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 365670 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 19.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 568540 рублей;

· П.Д., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 08.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Л.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 286315 рублей;

· О.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. и 09.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 265716 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368505 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.10.2003г. по 19.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 499034 рубля;

· А.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.08.2004г. по 06.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 907060 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 416640 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.07.2003г. и 23.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 482074 рубля;

· О.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· Р.Э., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.08.2004г. по 22.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 020000 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.06.2004г. и 08.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 314030 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 499503 рубля;

· Ю.З., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 194400 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.07.2004г. и 11.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 512279 рублей;

· Ю.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 821675 рублей;

· Т.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08 и 22.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 07.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· А.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. и 31.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 859413 рублей;

· Р.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.05.2005г. по 20.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 283268 рублей, 20.05.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 533268 рублей;

· И.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 699520 рублей;

· М.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.04.2003г. по 19.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 377682 рубля;

· С.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 990762 рубля;

· Р.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 628980 рублей;

· Т.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 692550 рублей;

· Т.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 27.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 270000 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 370050 рублей, 21.09.2004г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 189880 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 623624 рубля;

· С.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 623624 рубля;

· С.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 553200 рублей;

· Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.06.2004г. по 06.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 494747 рублей;

· В.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 409200 рублей;

· И.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15 и 16.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2003г. и 09.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· Р.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.11.2003г. по 22.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 503065 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 123000 рублей, 07.07.2003г. и 01.12.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ №,7 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 473569,7 рублей;

· О.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 291795 рублей;

· Т.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 379864 рубля;

· М.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 220000 рублей;

· С.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.04.2005г. и 23.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 404542 рубля;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 16.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 514917 рублей;

· А.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.02.2005г. по 27.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 268370 рублей;

· А.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.02.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 284670 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 395400 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 670670 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 316320 рублей;

· А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. и 16.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571800 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 646134 рубля;

· В.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09 и 27.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 706000 рублей;

· Н.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 31.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 588954 рубля;

· Р.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 20.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 327275 рублей, 26.03.2003г. и 05.06.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 475275 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2003г. и 13.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 365670 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 617405 рублей;

· А.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.05.2003г. по 27.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 598332 рубля;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.05.2005г. по 26.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 780456 рублей;

· Н.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.10.2003г. по 28.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 999060 рублей;

· Р.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2003г. по 25.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 430824 рубля;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 372000 рублей;

· С.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.12.2003г. по 23.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 849100 рублей;

· М.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 504270 рублей;

· Л.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.12.2003г. по 19.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 821675 рублей;

· Р.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 31.10.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 442544 рубля;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06 и 16.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405391 рубль;

· А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2003г. по 29.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 355110 рублей;

· Б.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· Б.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2003г. по 25.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 437870 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.04.2004г. по 16.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 262560 рублей;

· Ю.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 935864 рубля;

· Т.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2005г. и 21.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 550000 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 17.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 803400 рублей;

· Ю.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.05.2005г. по 11.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 684944 рубля;

· Л.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.03.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310320 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 600390 рублей;

· Е.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.02.2005г. и 15.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 275200 рублей;

· Н.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 442200 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 28.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 280000 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368505 рублей;

· А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 617405 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 459119 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 728000 рублей;

· Е.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.10.2004г. по 30.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 250000 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 454832 рубля;

· Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 315044 рубля;

· А.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· Ю.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 409200 рублей;

· С.Х., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 29.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 346000 рублей;

· Р.А.О., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· Л.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 253485 рублей;

· И.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 253485 рублей;

· Ю.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2003г. по 29.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 576475 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 10.10.2003г. по 30.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 794547 рублей;

· В.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2003г. по 27.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 425673,65 рубля;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 19.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 595716 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 085500 рублей;

· М.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 414222 рубля;

· Ю.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 16050 рублей, в период с 21.03.2005г. по 23.09.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1631 461 рубль;

· Г.Ф., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2005г. и 08.11.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 412800 рублей;

· Х.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 13.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 714500 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.07.2004г. по 27.01.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 689460 рублей;

· И.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 02.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Э.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 03.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 127511 рублей;

· П.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 418283 рубля;

· В.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2005г. по 29.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 645000,6 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.05.2003г. по 16.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 414070 рублей;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 383160 рублей;

· А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 395105 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 558538 рублей;

· А.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 30.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 502780 рублей;

· К.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.08.2003г. по 21.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 446445 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 617405 рублей;

· Н.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 617405 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 617405 рублей;

· И.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.11.2004г. по 20.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 425145 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 215000 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2004г. по 24.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 660183 рубля;

· С.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Б.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 506970 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.02.2004г. по 28.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457700 рублей;

· Р.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 506970 рублей;

· Д.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.03.2003г. по 29.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 394928 рублей;

· М.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 27.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· Е.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 499790 рублей;

· Е.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 31.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 333808 рублей;

· Н.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368500 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· И.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12 и 24.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 071750 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2005г. по 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 470270 рублей;

· И.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 20.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 950285 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.03.2004г. по 30.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 632938 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.10.2003г. и 05.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· В.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.09.2004г. по 13.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 587883 рубля;

· В.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 516320 рублей;

· О.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.10.2003г. по 10.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 427176 рублей;

· С.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.03.2004г. по 07.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 431780 рублей;

· С.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 13.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 588954 рубля;

· Н.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.06.2004г. по 15.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 452430 рублей, 15.09.2004г. и 31.05.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 592 320 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.09.2003г. по 22.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 505960 рублей;

· Н.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 47680 рублей;

· Ю.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 489794,2 рубля;

· А.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 617405 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 512828 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 349965 рублей;

· З.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· О.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· И.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.12.2004г. по 11.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 281035 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2003г. по 13.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 686320 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 682395 рублей;

· В.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.06.2004г. по 26.01.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 650722 рубля;

· О.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 829540 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 203550 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· С.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.04.2003г. по 14.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 365670 рублей;

· Н.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.08.2003г. и 22.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405350 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 371760 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20 по 29.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 646476,48 рублей;

· Д.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 535135 рублей, 24.10.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1070 270 рублей;

· Т.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.01.2004г. по 12.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 464500 рублей;

· В.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.08.2003г. по 20.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 487498 рублей;

· В.и., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.09.2003г. по 17.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 499909 рублей;

· Т.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 556435 рублей;

· Н.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.10.2003г. по 09.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426615 рублей;

· Г.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2004г. по 19.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 438588 рублей;

· М.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 617405 рублей;

· Е.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.10.2003г. по 15.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 449695 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.11.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 226 000 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.11.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 337 000 рублей;

· Ю.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2003г. и 07.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 785950 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.09.2004г. по 19.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 1 033664 рубля, 12.10.2004г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 283664 рубля;

· Р.Я., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 406100 рублей;

· М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.02.2006г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 975000 рублей;

· ОАО «Краснодаравтомост», руководство которого под воздействием обмана в период с 14.10.2003г. по 01.11.2004г. перечислило на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 597463 рубля;

· С.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 836463 рубля;

· М.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.06.2003г. по 12.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 429254 рубля;

· В.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478805 рублей;

· К.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405350 рублей;

· К.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.12.2003г. по 29.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 549001 рубль;

· И.Т., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 18.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;

· И.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450316 рублей;

· Л.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07 и 14.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 06.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 332190 рублей;

· ООО «Кубаньмедстрах-Фармацея», директор которого, О.С., под воздействием обмана 17.10.2005г. обеспечил перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 470000 рублей;

· ОАО ПТИ «Кубаньоргтехводстрой», руководство которого под воздействием обмана 28.08.2003г. перечислило на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 422811 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.03.2004г. по 18.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 647900 рублей;

· А.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.01.2004г. по 06.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 917805 рублей;

· И.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15 и 21.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368500 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2003г. по 29.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 321620 рублей;

· М.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 407295 рублей;

· Н.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.06.2004г. по 27.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 467524 рубля;

· В.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 150000 рублей;

· Г.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.04.2003г. по 16.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 365670 рублей;

· В.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10 и 11.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368800 рублей;

· Р.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.04.2003г. по 20.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 326740 рублей;

· И.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.10.2003г. обеспечил перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· Г.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.12.2003г. по 13.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 574566 рублей;

· А.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2003г. по 31.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 300044 рубля;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 843110 рублей;

· М.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 029696 рублей;

· Г.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 17.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 432600 рублей;

· М.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.11.2003г. по 09.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 514036 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 454832 рубля;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 647900 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426405 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.07.2003г. по 27.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 493820 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.10.2004г. по 20.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 4469 930 рублей, 23.12.2004г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 5 469930 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.07.2005г. по 18.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 971140 рублей;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 350000 рублей;

· Д.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 193299,74 рублей;

· К.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15 и 29.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 366080 рублей;

· Т.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.10.2004г. по 01.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 651900 рублей;

· В.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 100000 рублей;

· А.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.01.2005г. и 15.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 738 820 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 491 098 рублей;

· В.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 519920 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2005г. по 29.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 272450 рублей;

· Т.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.08.2005г. по 26.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 491242 рубля;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.07.2004г. по 29.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 885 708 рублей;

· Т.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.12.2004г. и 21.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 820300 рублей;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.11.2003г. и 16.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 581880 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.09.2003г. по 06.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 595650 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 141000 рублей;

· В.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.02.2004г. по 02.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 436716 рублей;

· О.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 729600 рублей;

· Э.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.05.2004г. по 02.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571800 рублей;

· Н.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 682395 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 25.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 320500 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.04.2005г. по 21.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 520 080 рублей;

· Г.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.04.2004г. и 21.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 640416 рублей;

· Д.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 387900 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.06.2003г. по 07.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 331650 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14 и 25.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· А.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· Э.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2004г. по 27.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 651 868 рублей;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.12.2005г. и 27.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 656500 рублей;

· И.Я., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 437200 рублей;

· В.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2003г. и 14.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368 600 рублей;

· К.Я., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.10.2003г. и 14.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368 600 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.10.2005г. по 12.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 708953,45 рубля;

· Ж.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.07.2003г. и 12.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 414 222 рубля;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457490 рублей;

· М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.01.2005г. и 01.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 774572,16 рубля;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. и 23.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 37352 рубля;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 27.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 550430 рублей;

· Л.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 732127 рублей;

· Д.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2003г. и 07.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 365 670 рублей;

· Н.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571235 рублей;

· Н.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.11.2003г. по 28.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 503241 рубль;

· Е.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.11.2004г. и 27.01.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 625 370 рублей;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 438 804 рубля;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 386 925 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 11 567 рублей, а также передал ООО «Стройинтеркомплекс» шесть простых векселей ОАО «Сберегательный банк РФ» на сумму 1350000 рублей, оплатив ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1361567 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.03.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· Е.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.09.2004г. и 11.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 502200 рублей;

· А.Я., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 413056 рублей;

· Ю.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 775000 рублей, 11.07.2005г. и 26.08.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № № в Краснодарском ОСБ № № 145810 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 920810 рублей;

· И.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.04.2003г. по 28.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 510205 рублей;

· М.Т., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 31.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 658 350 рублей;

· Б.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.01.2004г. и 02.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;

· Е.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 349110 рублей;

· Р.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. и 23.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 374310 рублей;

· В.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.09.2005г. по 29.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 934188 рублей;

· А.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 290 000 рублей;

· Д.Ш., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.07.2003г. по 26.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 490 640 рублей;

· Э.Э., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 22.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 692 040 рублей;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.08.2005г. по 28.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 447 056 рублей;

· М.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.09.2003г. по 19.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 889 940 рублей;

· Ж.Р., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 23.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 727172,72 рубля;

· О.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2003г. по 26.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 577 440 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2003г. и 03.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;

· К.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.11.2003г. по 28.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 150000 рублей;

· О.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2005г. и 28.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 242413 рублей;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 792 711 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 743 340 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.09.2004г. по 28.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571893 рубля;

· А.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 04.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 423 775 рублей;

· Н.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 09.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 964575 рублей;

· Т.Р., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2004г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 600168 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.06.2004г. по 04.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 027 335 рублей;

· Г.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.11.2003г. по 14.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 216085,5 рублей;

· Н.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.11.2003г. по 14.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 216085,5 рублей;

· О.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 557512,32 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 15.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 067520 рублей;

· А.О., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.06.2003г. по 08.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 858825 рублей;

· Ж.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 99748,14 рублей, 02.12.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 669748,14 рублей;

· Р.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 836463 рубля;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478805 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2005г. и 12.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 624875 рублей, 14.03.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 644875 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426615 рублей;

· А,Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.10.2003г. по 26.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 479785 рублей;

· Д.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· В.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 14.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 543615 рублей;

· К.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 689354,75 рубля;

· Д.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571235 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25 и 29.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405350 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 16.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 667337 рублей;

· К.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 589042,2 рубля;

· Д.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.09.2004г. по 10.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 439400 рублей;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 21.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478805 рублей;

· Т.О., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.06.2003г. по 27.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 550006 рублей;

· Т.Я., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 446710 рублей;

· ЖСК «Нирлан-Новосел», руководство которого под воздействием обмана 01.09.2004г. перечислило на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 610 260 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 372000 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.07.2003г. по 22.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 874468 рублей;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2003г. по 15.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 541170 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· М.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.11.2003г. по 29.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 249357,5 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.11.2003г. по 29.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 249357,5 рублей;

· К.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2004г. по 17.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 558622 рубля;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2004г. по 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 786300 рублей;

· А.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 588954 рубля;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478060 рублей;

· И.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06 и 08.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571 029 рублей;

· М.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 612 786 рублей;

· К.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· Г.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ №в качестве инвестиционного взноса 383160 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 11.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 356290 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 425908 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 90000 рублей, 08.09.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 130000 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. и 07.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.09.2004г. и 11.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 326160 рублей;

· А.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 150118 рублей, 24.12.2003г. и 07.09.2004г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 815118 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29 и 30.08.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 691256,92 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2004г. по 27.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 474696 рублей;

· Р.Д., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 659200 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.11.2003г. по 29.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 567195 рублей;

· А.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.10.2003г. по 05.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 543057 рублей;

· Л.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 11.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310320 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16 и 17.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 635760 рублей;

· А.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368800 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 650000 рублей;

· Е.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.10.2003г. по 23.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 589914 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.02.2005г. по 30.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 920712,36 рублей;

· В.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 22.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478805 рублей;

· Н.Я., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. и 09.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 195290 рублей;

· Г.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.03.2005г. по 02.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 574081 рубль;

· В.Ф., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 526360 рублей;

· Р.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 163850 рублей;

· В.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.09.2005г. по 12.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 234197 рублей, 03 и 08.08.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 666 197 рублей;

· П.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.09.2003г. по 07.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 438515 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 640416 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.10.2004г. и 11.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 57343 рубля;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535157 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 684855 рублей;

· О.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2004г. по 14.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 869203 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.12.2003г. и 10.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 804930 рублей;

· В.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 186000 рублей;

· Н.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 186000 рублей;

· К.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 29.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 659367 рублей;

· О.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 833700 рублей;

· Е.Я., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.02.2005г. организовал перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в ОАО «ИМПЕКСБАНК» в качестве инвестиционного взноса 729424,48 рубля;

· И.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 504270 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 27.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310320 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 30.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 460640 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 16.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450640 рублей;

· Д.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.03.2004г. по 09.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 029459 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 387900 рублей;

· В.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. и 28.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 752020 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 350000 рублей;

· А.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310320 рублей;

· И.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17 и 18.08.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 747781 рубль;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.02.2004г. по 10.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 396241 рубль;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.05.2004г. по 21.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 910250 рублей;

· Г.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2003г. и 19.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 365670 рублей;

· О.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.09.2004г. по 28.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 045007 рублей;

· В.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.02.2004г. и 01.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 387900 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 399537 рублей;

· Т.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 379864 рубля;

· Ю.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 225315 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 06.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 506850 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 765450 рублей;

· А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 133000 рублей;

· Г.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571235 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 481280 рублей;

· И.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 481280 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 425000 рублей, 13.05.2003г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рубля, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 529144 рубля;

· О.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 383160 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.06.2004г. и 14.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 305200 рублей, 13.07.2004г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 755200 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 008540 рублей;

· А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.08.2003г. по 24.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 709580 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 14.08.2003г. по 13.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 683430 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 387900 рублей;

· Л.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 506970 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 668800 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Г.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 18.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 876925 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2005г. по 30.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 215625 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2005г. по 30.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 215625 рублей;

· Д.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.11.2003г. по 04.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 822087 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426615 рублей;

· Л.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 383160 рублей;

· А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. и 05.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 379864 рубля;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 495442 рубля;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.04.2003г. по 15.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 392223 рубля;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.05.2004г. по 24.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325924 рубля;

· Б.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 715230 рублей;

· Л.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 54200 рублей, в период с 30.08.2004г. по 12.07.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ №,14 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 420389,14 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 26.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 126000 рублей;

· А.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. и 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 91700 рублей;

· Л.Э., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 07.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 822650 рублей;

· Г.Ф., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.05.2004г. по 30.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 269880 рублей;

· Т.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 766435,80 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 595650 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.06.2004г. по 27.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 464734 рубля;

· Ю.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25 и 27.01.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 483587,84 рублей;

· О.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07 и 27.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 550210 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.10.2003г. по 22.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 397179 рублей;

· Ю.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.10.2003г. по 22.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 397179 рублей;

· П.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 720868 рублей;

· М.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.10.2004г. и 20.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 435815 рублей;

· Н.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 1 476800 рублей, 23.12.2004г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 2 476800 рублей;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.12.2003г. по 16.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 543210 рублей;

· В.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· О.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.05.2005г. по 30.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 188000 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 800520 рублей;

· О.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368800 рублей;

· О.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.09.2004г. по 29.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 836722 рубля;

· Н.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 406100 рублей;

· Е.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405350 рублей;

· Л.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.05.2005г. и 10.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 150000 рублей;

· С.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 380790 рублей;

· А.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 24500 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.01.2004г. по 30.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 390727 рублей;

· И.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2003г. по 07.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 452761 рубль;

· К.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 288920,48 рублей;

· А.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.05.2004г. по 20.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 009785 рублей;

· Е.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 390600 рублей;

· Л.Ч., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 680295 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 490762 рубля;

· И.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.09.2003г. и 29.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 785950 рублей;

· М.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 375375 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 375375 рублей;

· В.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 488899,4 рублей;

· Е.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.08.2003г. по 17.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 806670 рублей;

· С.Т., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.04.2003г. по 28.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 384351 рубль;

· Э.О., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.07.2005г. по 30.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 133880 рублей;

· Э.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 300000 рублей;

· А.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 595650 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 552415 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 502200 рублей;

· Ю.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05 и 11.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 379864 рубля;

· О.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23 и 30.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 486000 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 31.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 530026 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.08.2003г. по 26.07.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 544390 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.10.2003г. и 05.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 423775 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 438588 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2005г. по 28.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 534 020 рублей, 16.05.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № № в Краснодарском ОСБ № № 69000 рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 603 020 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.12.2003г. по 01.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 885136 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 612080 рублей;

· Т.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· Е.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 571235 рублей;

· И.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426405 рублей;

· Ж.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 310320 рублей;

· Н.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.05.2003г. по 24.06.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 598220 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 437200 рублей;

· А.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450316 рублей;

· Е.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 245381 рубль;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.03.2003г. и 10.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450 640 рублей;

· Л.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 245381 рубль;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.04.2003г. по 17.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 274 000 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;

· Т.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 431 145 рублей;

· Н.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 418 489 рублей;

· О.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 647 900 рублей;

· Д.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 563300 рублей;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 21.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 576662 рубля;

· В.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.06.2004г. по 06.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 750039 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21 и 23.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 349 110 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.03.2004г. по 02.03.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 470 016 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 375000 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2004г. по 25.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 564 766 рублей;

· С.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 434448 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.03.2004г. по 30.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 335 700 рублей;

· С.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405350 рублей;

· А.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.05.2005г. по 31.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 292 120 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 387 900 рублей;

· Е.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.04.2004г. по 31.08.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 554137 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.02.2004г. и 17.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 857400 рублей;

· Е.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.01.2004г. по 15.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 482 387 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 552415 рублей;

· И.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 805 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 406100 рублей;

· Е.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 07.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 262 345 рублей;

· М.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.05.2005г. по 26.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 430 000 рублей;

· В.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.07.2003г. и 09.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 588954 рубля;

· В.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.05.2003г. по 21.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 869632 рубля;

· Р.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 328700 рублей;

· Н.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.10.2004г. по 31.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 333 808 рублей;

· Е.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2003г. и 12.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 652765 рублей;

· В.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.01.2004г. по 27.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 980 708 рублей;

· О.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.11.2004г. по 15.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 911 970 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385985 рублей;

· С.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.09.2003г. по 16.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 11.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 114828 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 11.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 114828 рублей;

· Д.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2005г. по 20.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 192071,8 рубль;

· С.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 20.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 460699 рублей;

· И.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.12.2003г. по 22.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 424 460 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.04.2004г. и 06.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 766320 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 007445 рублей;

· А.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 499790 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.03.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· С.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535135 рублей;

· В.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10 и 19.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 978865 рублей;

· В.З., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.09.2004г. по 29.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 703 372 рубля;

· Е.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 501600 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 459060 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.03.2003г. по 28.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 311 235 рублей;

· М.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 780000 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.04.2003г. по 16.06.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535 770 рублей;

· Д.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 650000 рублей;

· Г.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.04.2004г. по 30.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 481 623 рубля;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 704 000 рублей;

· О.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 380025,63 рублей;

· директором ООО «Тамплиер» О.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.10.2005г. обеспечил перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 370000 рублей;

· И.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 30.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345355 рублей;

· Е.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.04.2003г. по 23.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.06.2004г. по 25.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 584185 рублей;

· С.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.11.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 909619,44 рублей;

· А.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.07.2004г. по 13.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 207423 рубля;

· Р.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08 и 11.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 162160 рублей;

· Н.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 580033,92 рубля;

· С.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.11.2003г. по 30.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 499289 рублей;

· П.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 628980 рублей;

· В.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 329715 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 387900 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 04.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325040 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 387900 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2003г. по 29.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478805 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 514362 рубля;

· М.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.10.2003г. по 04.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 940876 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.05.2003г. по 21.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 456900 рублей;

· Л.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 556435 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.01.2004г. и 09.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 218600 рублей;

· Л.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.01.2003г. по 10.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 601760 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2004г. по 01.02.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1166 239 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.12.2003г. по 23.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 400 060 рублей;

· Е.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 202675 рублей;

· Д.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. и 25.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 353170 рублей;

· Н.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.03.2003г. и 18.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.04.2004г. и 06.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 836 463 рубля;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. и 07.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 635760 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. и 18.02.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 609 225 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 762 335 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.12.2005г. и 16.01.2006г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 662 998 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 253 485 рублей;

· Т.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 253 485 рублей;

· Ф.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2004г. по 09.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 962816 рублей;

· Н.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;

· Ф.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03 и 14.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 511 105 рублей;

· С.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· С.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 368 500 рублей;

· Л.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.06.2004г. по 13.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 726370 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457 490 рублей;

· Л.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09 и 28.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· И.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.07.2004г. по 17.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 758 043 рубля;

· А.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.04.2004г. по 14.11.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 818 460 рублей;

· Е.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.04.2003г. и 06.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· Т.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 08.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 189 000 рублей, 03.11.2003г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 408856 рублей;

· В.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;

· Д.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;

· И.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 323 067 рублей;

· И.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 323 067 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.10.2003г. по 29.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 235 рублей;

· Н.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 406 100 рублей;

· С.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 23.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 635 760 рублей;

· В.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.07.2004г. и 26.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 337 200 рублей, 15.07.2005г. организовала перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 474200 рублей;

· Н.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 03.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 353 400 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 202 675 рублей;

· Г.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.09.2004г. по 15.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 905 500 рублей;

· Л.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.03.2003г. по 10.08.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 070 914 рублей;

· О.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.07.2003г. по 22.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 466 915 рублей;

· И.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 547 300 рублей;

· Е.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.05.2005г. по 31.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 531 936 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.01.2004г. по 18.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 832 650 рублей, в период с 16.02.2004г. по 11.03.2005г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 1 095650 рублей;

· С.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.04.2004г. по 06.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 471 380 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.09.2003г. по 07.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 185 497 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 628 980 рублей;

· О.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.04.2004г. по 19.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 589 490 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;

· И.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 519 920 рублей;

· В.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.03.2003г. и 02.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 481 040 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 114 416 рублей;

· Б.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.05.2004г. по 27.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 265 318 рублей;

· Е.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.03.2003г. по 11.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 342 266 рублей;

· Д.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 по 10.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 635 760 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.01.2004г. по 05.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 459 060 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.04.2004г. по 23.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 431 303 рубля;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 704 000 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 385 985 рублей;

· М.Ф., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 390 600 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27 и 30.04.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 383 160 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 27.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 667 337 рублей;

· Г.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 437 200 рублей;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.07.2004г. по 05.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 497 892 рубля;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.11.2004г. по 19.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 262 928 рублей;

· Н.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 845 000 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 667 188 рублей;

· О.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.07.2004г. по 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 465 769 рублей;

· С.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.04.2003г. по 22.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 388 497 рублей;

· Р.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 293 423 рубля;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.04.2003г. по 13.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 505 500 рублей;

· М.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 29.04.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 345 355 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 438 515 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2005г. и 28.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 381 102 рубля;

· Е.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 213307,5 рублей;

· Н.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 213307,5 рублей;

· Г.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.12.2003г. по 14.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 799 348 рублей;

· Г.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.11.2004г. по 25.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 651 836 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 136 940 рублей;

· В.Я., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 22.04.2004г. по 19.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 706 500 рублей;

· Т.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.03.2003г. по 12.04.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 453 720 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.10.2003г. по 17.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 084 596 рублей;

· Р.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.02.2005г. по 15.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;

· Б.Ш., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.05.2003г. по 18.06.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 200 000 рублей;

· Ш.Ш., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.06.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450 000 рублей;

· Д.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 508 482 рубля;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.03.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 040 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.04.2003г. по 18.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 375 098 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 06.05.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 319 109 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 206 555 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 260 000 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 585 000 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 650 000 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405 350 рублей;

· Т.О., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.11.2004г. по 26.07.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 246 730 рублей;

· Ю.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12 и 27.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 399 537 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 546 401 рубль;

· В.Д., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.07.2004г. по 24.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 545 490 рублей;

· И.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.11.2004г. по 23.01.2006г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 040 907 рублей;

· Г.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 06.02.2004г. по 24.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 481 964 рубля;

· З.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 399 537 рублей;

· Ж.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 350 360 рублей;

· А.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 15.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 328 494 рубля;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.09.2003г. по 23.10.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535 135 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.07.2003г. по 30.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 412 147 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.03.2003г. по 02.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 369 318 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 478 060 рублей;

· ЕюН., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 647 900 рублей;

· А.Д., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 530 000 рублей;

· О.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 426 405 рублей;

· И.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 881486,88 рублей;

· Г.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.06.2004г. и 13.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 457722 рубля;

· С.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 357186 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.03.2003г. по 28.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 728 376 рублей;

· М.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.04.2005г. по 18.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 579 670 рублей;

· А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 754 965 рублей;

· Ю.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.06.2004г. по 29.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 269305 рублей, 26.05.2004г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом инвестиционной взнос в размере 584305 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.05.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 612 000 рублей;

· О.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.06.2004г. и 20.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405 680 рублей;

· Р.Я., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 450 316 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 109 040 рублей;

· Г.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.10.2004г. по 30.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 631 035 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2004г. и 09.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 533 384 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 586 419 рублей;

· Л.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 612 786 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.03.2004г. и 22.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 325 684 рубля;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2004г. по 26.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 723 356 рублей,-

· Т.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 839 119,84 рублей;

· Р.Д., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 1 177 908 рублей.

Указанным выше способом 893 лица, в том числе пять юридических лиц, под воздействием обмана внесли в кассу и перечислили на расчетные счета ООО «Стройинтеркомплекс» на строительство жилого дома литер «А», расположенного по адресу: <адрес> и жилых домов литер «Б 1, Б 2, В и Д», расположенных по адресу: <адрес>, 500471078,47 рублей.

Продолжая осуществление своего преступного умысла, 23.06.2003г. Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», от имени общества подписала договора купли-продажи подлежащих сносу нежилых помещений, расположенных по адресу: <адрес>. После этого, действуя согласно разработанному плану, она, используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», организовала размещение в средствах массовой информации и на улицах г. Краснодара рекламных объявлений о том, что ООО «Стройинтеркомплекс» заключает договора об инвестировании строительства жилого комплекса «Владимир» по адресу: <адрес>.

Затем, в июне 2003 года, осознавая, что у руководимого ею общества отсутствуют необходимые землеотводные документы и проектно-сметная документация на указанный жилой комплекс, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», дала указание сотрудникам отдела продаж ООО «Стройинтеркомплекс» оформлять типовые договора об инвестировании на строительства жилья и нежилых помещений в жилом комплексе «Владимир» по адресу: <адрес>, указывая в них заведомо ложные сведения о наличии у руководимого ею общества возможности построить и сдать в эксплуатацию эти объекты, а также заведомо неисполнимые сроки их сдачи в эксплуатацию.

Осознавая, что руководимое ею общество не сможет построить жилой комплекс «Владимир», не имея намерений организовать строительство указанных объектов, Афанасьева Е.Н., используя полномочия генерального директора общества, лично от имени ООО «Стройинтеркомплекс» в период с июля 2003 года по 06.07.2004г. подписывала договора, а в своё отсутствие организовала подписание договоров заместителем генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс» С.Ю., не осведомленным об её преступных намерениях. В период с 07.07.2004г. по 06.02.2006г. она, используя свое служебное положение участника ООО «Стройинтеркомплекс», доля которого в уставном капитале общества составляла от 95 до 100%, а также служебное положение президента общества, обеспечивала подписание указанных договоров генеральным директором ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В. и его заместителем С.Ю., которые не были осведомлены об её преступных намерениях.

В июне-июле 2003 года, стремясь придать своим действиям видимость законной предпринимательской деятельности, Афанасьева Е.Н., используя свое служебное положение генерального директора ООО «Стройинтеркомплекс», организовала предоставление в администрацию муниципального образования город Краснодар документов, на основании которых было подписано постановление главы администрации г. Краснодара от 15.08.2003г. № 1965 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Центральном административном округе г. Краснодара», в соответствии с которым обществу был предоставлен в аренду на три года земельный участок 6946 кв.м., кадастровый №, расположенный по адресу: <адрес>, для разработки проекта и строительства двух десятиэтажных жилых домов.

Описанным выше способом Афанасьева Е.Н. обеспечила заключение в период с июня 2003 года по февраль 2006 года ООО «Стройинтеркомплекс» договоров об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений в жилом комплексе «Владимир», расположенном по адресу: <адрес>, содержащих заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Стройинтеркомплекс» реальной возможности построить жилые дома, со следующими лицами:

· Ю.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.08.2003г. оплатил в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 297 560 рублей;

· С.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 243 032 рубля;

· М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 632 250 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25 и 26.02.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 097 940 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.03.2004г. по 24.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 138 000 рублей;

· С.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 02.02.2004г. по 30.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 036 800 рублей;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 001 000 рублей;

· А.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 017 648 рублей;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17 и 22.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 591 460 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 779 000 рублей;

· О.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 555 697 рублей;

· В.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2004г. по 28.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 003 603 рубля;

· Ф.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 294 825 рублей;

· А.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 695 016 рублей;

· Л.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 758 160 рублей;

· А.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.11.2004г. по 24.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 944 620 рублей;

· Е.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.11.2003г. по 03.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 686 800 рублей;

· Д.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 03.09.2004г. по 19.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 803 700 рублей;

· В.К., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 479 290 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 479 290 рублей;

· Б.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 741 475 рублей;

· З.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 741 475 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2004г. организовала перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 694 980 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 400 000 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 22.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 1 030 761 рубль, 15.12.2004г. и 06.05.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 1370761 рубль;

· Е.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2003г. по 30.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 615 740 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.05.2004г. по 22.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 686 990 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.02.2004г. по 30.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 511 000 рублей;

· И.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.07.2003г. по 11.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 716 910 рублей;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.08.2003г. по 25.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 516 234 рубля;

· В.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 19.02.2004г. и 18.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 570 000 рублей;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.08.2004г. по 15.11.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 417 678 рублей;

· С.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 31.08.2004г. по 15.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 417 678 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 08.08.2003г. по 25.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 523 320 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 591 444 рубля;

· А.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12 по 28.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 917080,5 рублей;

· И.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.07.2003г. по 17.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 008 900 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 27.11.2003г. по 23.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 041 164 рубля;

· А.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 984 360 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.07.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 303 000 рублей;

· А.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 427573,41 рубля;

· Р.Я., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27.08.2004г. и 06.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1804 488 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.08.2003г. по 08.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 241 448 рублей;

· В.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.07.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 990 000 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.09.2005г. и 04.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 853 899 рублей;

· А.Ф., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.12.2003г. по 09.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 1 398 761 рубль, 29 и 30.12.2003г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив таким образом ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2098761 рубль;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 430 200 рублей;

· В.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.09.2003г. по 10.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 902 130 рублей;

· Г.Р., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 23.01.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 036 000 рублей;

· Л.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.07.2003г. по 25.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 496806,5 рублей;

· Л.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 27 и 28.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 945000 рублей;

· Н.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26 и 29.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 487703,25 рубля;

· В.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 21.08.2005г. по 24.11.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 247 000 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.03.2004г. и 25.10.2004г. оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 994350 рублей;

· И.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 15.03.2004г. по 01.07.2005г. оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 103674 рубля;

· Н.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 19.08.2003г. оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 527500 рубля;

· Н.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 052 100 рублей;

· Н.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.09.2005г. и 28.10.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 859 009 рублей;

· А.Д., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 24.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 584 500 рублей;

· Р.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 01.02.2005г. по 21.11.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 259642 рубля;

· С.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 22.08.2003г. по 24.08.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 514590 рублей;

· М.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 19.03.2004г. по 10.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 919480 рублей;

· А.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 501900 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 24.07.2003г. по 04.12.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 751571 рубль;

· Д.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 14.05.2005г. по 21.10.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 580000 рублей;

· Т.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 07.10.2003г. по 27.02.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 522500 рублей;

· В.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 08.08.2003г. по 17.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 493560 рублей;

· А.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2003г. и 13.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 430200 рублей;

· И.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 548460 рублей;

· А.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 548460 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 807345 рублей;

· Т.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 807345 рублей;

· Т.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13 и 28.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 560320 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 113750 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.08.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 150000 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 15.07.2003г. по 22.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 691920 рублей;

· С.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 20.08.2003г. по 01.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 514125 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 16.04.2004г. по 17.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 592950 рублей;

· Д.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 06 и 14.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 293426 рублей;

· Н.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 16.11.2004г. по 30.11.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 710000 рублей;

· А.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 24.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 114040 рублей;

· Е.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22 и 24.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 464200 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 779000 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 10.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 575400 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.08.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1360413,36 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2003г. по 25.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 430200 рублей;

· Э.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 21.07.2003г. по 01.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 103150 рублей;

· С.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 716910 рублей;

· А.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 06.05.2005г. по 28.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 869748 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.04.2005г. по 13.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 803700 рублей;

· Г.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 15.04.2005г. по 03.05.2005г. оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 529600 рублей;

· Б.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 19.08.2003г. по 26.03.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 597470 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2004г. организовала перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 1071 345 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.03.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 588109,2 рублей;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 04.11.2003г. по 19.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 610120 рублей;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 21.10.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 301020 рублей;

· Г.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период 26.10.2004г. по 21.01.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 349944 рубля;

· К.Р., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.07.2003г. и 20.01.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 535940 рублей;

· Е.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.04.2005г. по 13.05.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 813758,8 рублей;

· Д.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.10.2005г. по 27.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 282762,5 рубля;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 656784 рубля;

· С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2004г. по 30.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 184660 рублей;

· Ю.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 28.07.2003г. по 13.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 167100 рублей;

· В.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.08.2003г. по 05.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 463645 рублей;

· Е.Е., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 04.07.2003г. и 13.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 425100 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в 12 и 26.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 748080 рублей;

· А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.07.2003г. по 21.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 446200 рублей;

· А.О., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 14.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 394350 рублей;

· Ю.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 05.12.2003г. по 28.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 140404 рублей;

· А.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20 и 24.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 600100 рублей, 20.10.2004г. и 22.03.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, всего оплатив в качестве инвестиционного взноса 1 192978 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.09.2003г. по 04.11.2003г. перечислила на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 914655 рублей;

· В.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.05.2005г. по 03.06.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 3 977309,9 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 28.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 761524 рубля;

· Б.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 509600 рублей, 22.09.2005г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, всего оплатив указанному обществу в качестве инвестиционного взноса 1 210776 рублей;

· И.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 12.08.2003г. по 03.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 473240 рублей;

· Г.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.09.2003г. по 22.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 879119 рублей;

· С.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.05.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 882595 рублей;

· Е.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 04.02.2004г. по 27.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 666900 рублей;

· А.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.08.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 493560 рублей;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 580010,08 рублей;

· Н.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 972028 рублей;

· И.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.01.2004г. по 16.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 910 457 рублей;

· А.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.11.2004г. и 14.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 197 360 рублей;

· Т.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 13.05.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 921 382 рубля;

· В.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.12.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 1 001000 рублей;

· О.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2005г. и 14.10.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 586 400 рублей;

· С.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 25.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 394 350 рублей;

· Ю.Д., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.10.2003г. и 11.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 350 095 рублей;

· О.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.06.2004г. обеспечила перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № в качестве инвестиционного взноса 1169476 рублей;

· В.Е., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.11.2003г. по 07.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 212 031 рубль;

· Е.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18 и 29.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 279 500 рублей;

· С.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01.09.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 550001,71 рубль;

· Ю.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 501500 рублей;

· И.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 08.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 430200 рублей;

· М.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.07.2005г. по 26.12.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 800 000 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 01 и 11.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 506400 рублей;

· Л.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 704280 рублей;

· Н.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 02 и 04.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 096920 рублей;

· О.Б., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.12.2003г. по 21.06.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 703896 рублей, перечислила 25.11.2003г. на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, всего оплатив в качестве инвестиционного взноса 1 104896 рублей;

· Ж.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24 и 30.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 394350 рублей;

· Е.Н., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 05.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 337600 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 20.10.2003г. и 06.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 903640 рублей;

· В.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 087650 рублей;

· В.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 17.11.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 575400 рублей;

· П.П., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 28.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 485300 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 11.05.2004г. по 30.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1169 792 рубля;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.09.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 136824 рубля;

· Н.Ю., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.04.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1285010,08 рублей;

· А.С., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 23.09.2003г. по 15.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 422 000 рублей;

· С.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договоров в период с 23.09.2003г. и 21.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 700 303 рубля, в период с 23 по 25.12.2003г. перечислил на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в ОАО «ИМПЕКСБАНК» 692977 рублей, оплатив в качестве инвестиционного взноса 1 393 280 рублей;

· И.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2003г. по 29.04.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 587 407 рублей;

· Т.П, которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23 и 29.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 422000 рублей;

· Л.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.07.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 770 000 рублей;

· З.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.07.2005г. по 26.10.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 257075 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 26.06.2003г. по 17.11.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 405 000 рублей;

· О.О., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.09.2004г. и 29.09.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 349 478 рублей;

· Э.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.06.2004г. по 06.07.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 136 625 рублей;

· В.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. и 07.12.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 527 886,66 рублей, в период с 30.11.2004г. по 01.12.2004г. организовал перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив в качестве инвестиционного взноса 720461,66 рубль;

· В.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 24.09.2004г. и 07.12.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» 264113,34 рубля, 30.11.2004г. и 16.12.2004г. организовала перечисление на расчетный счет ООО «Стройинтеркомплекс» № в Краснодарском ОСБ № рублей, оплатив в качестве инвестиционного взноса 415113,34 рубля;

· С.Г., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11.08.2003г. и 10.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 896665 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.03.2004г. по 11.05.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 2 084325 рублей;

· Я.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.07.2003г. по 19.12.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 486182 рубля;

· А.Л., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.08.2003г. и 24.09.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 657 328 рублей;

· О.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.07.2003г. по 21.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 289 670 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.04.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 164791,6 рубль;

· Е.Г., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 17.07.2003г. по 20.04.2004г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 725 340 рублей;

· З.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 03.02.2004г. и 27.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 040760 рублей;

· А.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 01.08.2003г. по 08.09.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 430200 рублей;

· Ю.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 07.07.2005г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 300 000 рублей;

· Я.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 31.10.2003г. и 19.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 979 550 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.09.2004г. и 22.10.2004г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 1 232 670 рублей;

· Т.П., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 22.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 850 800 рублей;

· А.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21.07.2003г. и 04.08.2003г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 452 430 рублей;

· С.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 29.12.2003г. по 23.01.2004г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 868 612 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.10.2003г. по 29.06.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 529975 рублей;

· С.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 20.08.2003г. по 15.02.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 599260 рублей;

· В.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 16.09.2004г. по 10.11.2004г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 688 500 рублей;

· Т.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 29.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 452 100 рублей;

· М.М., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.08.2005г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 300 000 рублей;

· Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 16.11.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 197 360 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 25.11.2003г. по 16.02.2004г. оплатил ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционный взнос в размере 569 700 рублей;

· Ю.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.07.2003г. по 30.03.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 804 620 рублей;

· М.М., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 30.03.2004г. по 12.04.2004г. оплатила ООО «Стройинтеркомплекс» инвестиционного взнос в размере 257 000 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 21 и 24.07.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 916 630 рублей;

· Д.Б., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 24.12.2003г. по 09.06.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 628 865 рублей;

· А.Н., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 18.07.2003г. по 10.09.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 500 759 рублей;

· М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.02.2005г. по 07.07.2005г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 421 108 рублей;

· С.Ю., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 15.10.2004г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 735 700 рублей;

· К.А., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 09.12.2005г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 323 950 рублей;

· Т.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 09.07.2003г. по 08.01.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 797 000 рублей;

· Н.К., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 07.07.2003г. по 12.10.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 602 356 рублей;

· В.И., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 11 и 15.08.2003г. внес в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 824 250 рублей;

· Е.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 358 500 рублей;

· Н.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 12.07.2004г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 445952,5 рубля;

· О.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в период с 13.08.2003г. и 28.08.2003г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 962 250 рублей;

· И.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 26.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 300 000 рублей;

· Г.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 18.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 1 200 000 рублей;

· В.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 23.01.2006г. внесла в кассу ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционного взноса 725 000 рублей;

· Т.В., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора 30.12.2004г. заключила с ООО «Стройинтеркомплекс» соглашение о зачете встречных требований на сумму 1273 200 рублей.

Указанным выше способом 199 лиц под воздействием обмана внесли в кассу и перечислили на расчетные счета ООО «Стройинтеркомплекс» в качестве инвестиционных взносов на строительство жилого комплекса «Владимир», расположенного по адресу <адрес>, 183091029,39 рублей.

В результате осуществления Афанасьевой Е.Н. своего преступного замысла в период с декабря 2002 года до 06.02.2006г. у 1 149 лиц, в том числе 6 юридических лиц, путем обмана и злоупотребления доверием было изъято 800 300103,13 рубля, поступивших в кассу и на расчетные счета ООО «Стройинтеркомплекс»:

- № в Краснодарское ОСБ №;

- № в Краснодарское ОСБ №;

- № в ОАО «ИМПЕКСБАНК»;

- № в ОАО «Собинбанк»;

- №, № в ЗАО «Нефтепромбанк»;

- №, № в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

- № в ФКБ «Юниаструмбанк».

Обеспечив поступление денежных средств в кассу и на счета ООО «Стройинтеркомплекс», Афанасьева Е.Н. получила возможность единолично распоряжаться ими и использовать их по своему усмотрению.

Кроме того, Афанасьева Е.Н. использовала разработанный ею механизм хищения денежных средств физических и юридических лиц для финансирования деятельности ООО «Стройинтеркомплекс». Действуя умышленно из корыстной заинтересованности она, осознавая, что указанные объекты не будут построены и сданы в эксплуатацию, пользуясь оказываемым ей, как руководителю ООО «Стройинтеркомплекс», доверием, предлагала физическим и юридическим лицам, с которыми у общества имелись финансово-хозяйственные отношения, произвести зачет задолженности руководимого ею общества в счет оплаты инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений.

Заключив в 2003 году от имени ООО «Стройинтеркомплекс» договора купли-продажи объектов недвижимости под снос с В.В., Л.В. и генеральным директором ООО «Бизнес-Восток» В.П., Афанасьева Е.Н. убедила указанных лиц заключить с ООО «Стройинтеркомплекс» договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам купли-продажи объектов недвижимости в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО «Стройинтеркомплекс» не будет выполнить свои обязательства по этим договорам.

В.В. под воздействием обмана 12.03.2003г. и 12.09.2003г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» четыре договора об инвестировании строительства жилья в домах по адресу: <адрес> <адрес>, и четыре соглашения о зачете встречных требований на общую сумму 2866948 рублей.

Л.В. под воздействием обмана 12.09.2003г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья в домах: литер «А» по адресу: <адрес> по <адрес>, и соглашение о зачете встречных требований на сумму 1341 193 рубля.

Генеральный директор ООО «Бизнес-Восток» В.П. под воздействием обмана в период с 15.08.2003г. по 11.06.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» девятнадцать договоров об инвестировании строительства жилья в жилых домах по адресу: <адрес> <адрес>, и девятнадцать соглашений о зачете встречных требований на общую сумму 12063160 рублей.

Заключив 12.08.2004г. договора купли-продажи долей в уставном капитале ООО «Учебно-спортивный комбинат «Труд», Афанасьева Е.Н. убедила Л.И., В.Я., В.А., директора ООО «Направленная воля» А.Ш. заключить с ООО «Стройинтеркомплекс» договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам купли-продажи долей в уставном капитале ООО «УСК «Труд» в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО «Стройинтеркомплекс» не будет исполнять обязательства по этим договорам.

Л.И. под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» три договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме «Наутилус» по <адрес>, между <адрес>, один договор об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», по адресу <адрес>, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 9 272530 рублей.

В.Я. под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме: «Наутилус» по <адрес>, между <адрес>, два договора об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», по адресу <адрес>, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 5 859 100 рублей.

В.А. под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме «Наутилус» по <адрес>, между <адрес>, договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «Б» по адресу <адрес>, договор об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», по адресу <адрес>, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 6697 120 рублей.

Директор ООО «Направленная воля» А.Ш. под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», по адресу <адрес>, договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «А» по адресу <адрес>, договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «Б» по адресу <адрес>, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 4 728356 рублей;

Заключив 12.08.2004г. от имени ООО «Стройинтеркомплекс» договор купли-продажи объекта недвижимости с С.В., Афанасьева Е.Н. убедила его заключить с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам купли-продажи объекта недвижимости в счет внесения инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО «Стройинтеркомплекс» не будет выполнять свои обязательства по этому договору.

С.В. под воздействием обмана 12.08.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «Б» по адресу <адрес> и соглашения о зачете встречных требований на сумму 1 303 704 рубля.

Зная, что ООО «Стройинтеркомплекс» имеет задолженность по оплате за выполненные работы, Афанасьева Е.Н. убедила руководителей подрядных организаций заключить с ООО «Стройинтеркомплекс» договора об инвестировании строительства жилья и произвести зачет задолженности руководимого ею общества по договорам субподрядов в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья, понимая, что ООО «Стройинтеркомплекс» не будет исполнять обязательства по этим договорам.

Директор ООО «Промсвязьмонтаж» В.А. под воздействием обмана 08.09.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» договор об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», расположенном по адресу <адрес>, и соглашение о зачете встречных требований на сумму 1 097580 рублей.

Директор ООО «Электроавтомат» А.Н. под воздействием обмана 12.04.2005г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «Б 2», расположенном по адресу <адрес>, оплатив инвестиционный взнос по указанному договору поставкой продукции на сумму 641313,12 рублей.

Директор ООО «Пожарное дело» Е.Г. под воздействием обмана заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» договор об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «А», расположенном по адресу <адрес>, и 02.09.2005г. договор о частичном зачете встречных требований на сумму 634550,13 рублей.

Генеральный директор ООО «КубаньМеталлСервис» А.Г. под воздействием обмана 23.09.2005г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» четыре договора об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», расположенном по адресу <адрес>, и четыре соглашения о зачете встречных требований на сумму 4 862631,2 рубль.

Директор ООО «Медиа Проект» А.Р. под воздействием обмана 01.07.2005г. заключила с ООО «Стройинтеркомплекс» договор об инвестировании строительства нежилого помещения в жилом комплексе «Владимир», расположенном по адресу <адрес>, 30.12.2005г. и 20.06.2006г. заключила с ООО «Стройинтеркомплекс» два соглашения о зачете встречных требований на общую сумму 1 380713 рублей.

Директор ООО «Росспецстрой-ЮГ» А.А. под воздействием обмана 28.12.2004г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «В», расположенном по адресу <адрес>, и два соглашения о зачете встречных требований на сумму 1 871000 рублей.

Индивидуальный предприниматель Н.Р. под воздействием обмана 10.03.2005г. заключил с ООО «Стройинтеркомплекс» два договора об инвестировании строительства жилья в жилом доме литер «А», расположенном по адресу <адрес>, и два соглашения о зачете встречных требований на сумму 1 513890 рублей.

Зная, что у ООО «Стройинтеркомплекс» имеется задолженность перед ООО «Стройпроект ХХI» по оплате за выполненные проектные работы, Афанасьева Е.Н. предложила руководству указанного общества подыскивать лиц для заключения с ООО «Стройинтеркомплекс» договоров об инвестировании строительства жилья, оплата по которым должна была поступать непосредственно в ООО «Стройпроект ХХI» в счет погашения задолженности руководимого ею общества. Сотрудники ООО «Стройпроект ХХI», неосведомленные о преступных намерениях Афанасьевой Е.Н., подыскали следующих лиц, с которыми ООО «Стройинтеркомплекс» заключило договора об инвестировании строительства жилья:

·       М.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», расположенном по адресу: <адрес>, 20.10.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 422 000 рублей;

·       Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Владимир», расположенном по адресу: <адрес>, 03.03.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 623 400 рублей;

·       Л.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 02.09.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 415 900 рублей;

·       С.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 10.12.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 434 600 рублей;

·       И.А., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 19.02.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 913 500 рублей;

·       Т.С., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 09.07.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 434 600 рублей;

·       Е.Л., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 15.09.2003г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 368 500 рублей;

·       О.И., которая, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 29.04.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасила задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом на сумму 571800 рублей;

·       С.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 04.07.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасил задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 714 500 рублей;

·       А.В., который, находясь под воздействием обмана, во исполнение условий договора в счет оплаты инвестиционного взноса по договору об инвестировании строительства жилья в жилом комплексе «Изумрудный», расположенном по адресу: <адрес>, 25.06.2004г. путем внесения денежных средств в кассу ООО «Стройпроект-XXI» погасил задолженность ООО «Стройинтеркомплекс» перед указанным обществом в размере 714 500 рублей.

Указанным выше образом Афанасьева Е.Н. обеспечила реализацию своего преступного плана. Будучи введенными в заблуждение относительно возможности ООО «Стройинтеркомплекс» выполнить свои обязательства 25 лиц, в том числе 9 юридических лиц, подписали договора об инвестировании строительства жилья и произвели зачет задолженности ООО «Стройинтеркомплекс» в счет внесения инвестиционного взноса по договорам об инвестировании строительства жилья и нежилых помещений на общую сумму 61746 188,45 рублей.

Не имея намерений осуществлять строительство объектов, под предлогом строительства которых привлекались денежные средства, стремясь замаскировать свои преступные действия, придавая им видимость предпринимательской деятельности, обеспечивая возможность продолжения своих преступных действий, Афанасьева Е.Н. организовала заключение с ООО «Стройпроект-XXI» договоров на разработку проектно-сметной документации на указанные объекты. Однако ни по одному из объектов разработка проектной документации не была завершена, в государственном учреждении Краснодарского края «Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий» не были получены положительные сводные экспертные заключения.

Таким образом, у ООО «Стройинтеркомплекс» отсутствовали обязательные пакеты документов, позволяющие осуществлять строительство жилых и нежилых зданий и сооружений и сдать их в эксплуатацию, не смотря на то, что сроки сдачи объектов в эксплуатацию, предусмотренные договорами об инвестировании строительства жилья, истекли во втором, третьем и четвертом кварталах 2005 года, и во втором квартале 2006 года.

Продолжая предпринимать меры, направленные на маскировку своих преступных действий и придания им видимости предпринимательской деятельности, Афанасьева Е.Н. обеспечила организацию проведения работ на строительных площадках общества, в результатах чего было обеспечено частичное строительство объектов. Однако, не смотря на то, что сроки сдачи объектов в эксплуатацию, предусмотренные договорами об инвестировании строительства жилья, истекли во втором, третьем и четвертом квартале 2005 года и втором квартале 2006 года, объем строительно-монтажных работ, выполненных по состоянию на второй квартал 2006 года, составлял:

- 19% на строительстве жилого дома «Наутилус» по <адрес>, между <адрес>;

- 37% на строительстве жилого комплекса «Владимир», по адресу <адрес>;

- 47% на строительстве жилого дома литер «А», по адресу <адрес>;

- 12% на строительстве жилого дома литер «Б 1», по адресу <адрес>;

- 3% на строительстве жилого дома литер «Б 2», по адресу <адрес>;

- 10% на строительстве жилого дома литер «В», по адресу <адрес>;

- 0% на строительстве жилого дома литер «Д», по адресу <адрес>.

Описанным способом при указанных выше обстоятельствах Афанасьева Е.Н. совершила хищение, то есть совершенное с корыстной целью путем обмана и злоупотребления доверием 1 174 инвестора ООО «Стройинтеркомплекс», в том числе 15 юридических лиц и 1159 граждан, безвозмездное противоправное изъятие в свою пользу 862 076291,58 рубль, что является особо крупным размером, чем причинила указанным гражданам значительный материальный ущерб.

Допрошенная по существу обвинения Афанасьева Е.Н., показания которой были оглашены в судебном заседании в порядке п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК РФ виновной себя не признала. Хищение денежных средств физических и юридических лиц привлеченных в качестве инвестиций по договорам долевого участия в строительстве отрицала.

Исследовав доказательства, суд приходит к выводу об отсутствии в деяниях вмененных в вину подсудимой состав преступления.

К указанному выводу суд пришел на основании следующих доказательств.

Афанасьева Е.Н., допрошенная в ходе предварительного расследования в качестве подозреваемой и обвиняемой показала, что денежные средства инвесторов, поступившие в кассу и на расчетные счета общества, были использованы на строительство объектов и финансирование хозяйственной деятельности общества.

Указала, что создала ООО «Стройинтеркомплекс» для осуществления строительства жилых и нежилых зданий. Для осуществления этой деятельности у общества имелись необходимые разрешения и лицензии. Проектная документация объектов, строительство которых осуществлялось обществом, прошла государственную экспертизу, по результатам которой были получены «положительные» локальные заключения. Финансирование строительства объектов ООО «Стройинтеркомплекс» осуществлялось за счет привлеченных денежных средств инвесторов.

Руководимое ею общество длительное время вело строительство жилых и нежилых зданий и сооружений в г. Краснодаре.

С сентября 1998 года до февраля 2006 года ООО «Стройинтеркомплекс» завершило строительство и сдало в эксплуатацию три объекта: 24.12.2004 г. сдан в эксплуатацию пяти этажный жилой дом по адресу: <адрес>, 01.06.2005г. - трех секционный десяти-одиннадцати этажный жилой дом, расположенный по адресу: <адрес>, 28.11.2005г. - одиннадцати этажный шести подъездный трехсот трех квартирный жилой комплекс «Елена» по адресу <адрес>.

Она лично занималась поиском земельных участков для строительства.

В 2001 году она выбрала для строительства комплекса нежилых зданий земельный участок, расположенный по <адрес>, на котором находилось недостроенное здание библиотеки.

Узнав, что это участок является муниципальной собственность, она направила в администрацию города Краснодара заявление о предоставлении этого земельного участка ООО «Стройинтеркомплекс» для строительства. Ёе заявление было рассмотрено и 19.07.2002г. ООО «Стройинтеркомплекс» и администрация г. Краснодара заключили договор о совместной деятельности. По условиям договора администрация города передавала Обществу земельный участок на условиях долгосрочной аренды, а общество по завершению строительства комплекса нежилых зданий должно было предоставить администрации города нежилые помещения общей площадью не менее 3400 кв.м.

02.10.2002г. глава администрации г. Краснодара подписал постановление № 1647 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Западном административном округе г. Краснодара», на основании которого 10.01.2003г. между ООО «Стройинтеркомплекс» и администрацией г. Краснодара был заключен договор аренды земельного участка. По этому договору обществу был передан в аренду во временное владение и пользование земельный участок общей площадью 14254 кв.м, расположенный в Западном административном округе <адрес>, для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения сроком до 02.10.2051г.

27.04.2005г. между администрацией г. Краснодара и обществом был заключен договор мены, по которому ООО «Стройинтеркомплекс» передало МУП «Снежинка» здание, расположенное по адресу <адрес>. После подписания договора аренды земельного участка началась разработка проектной документации. Однако выяснилось, что здание библиотеки не подлежало восстановлению, в связи с этим недостроенное здание было снесено. На указанном земельном участке проводились работы по проектированию комплекса административного и торгово-бытового назначения «Континент» и жилого дома «Наутилус», которые так и не были завершены.

В октябре 2002 года ООО «Стройинтеркомплекс» приобрело у ряда физических и юридических лиц строения, расположенные по адресу <адрес>. После этого, общество направило в администрацию г. Краснодара ходатайство о предоставлении земельного участка для разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса по указанному адресу.

11.08.2003 г. заместителем главы администрации г. Краснодара подписано Постановление № 1858 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Карасунском административном округе г. Краснодара» которым ООО «Стройинтеркомплекс» сроком на 3 года предоставлялся земельный участок площадью 28315 кв.м, расположенный по адресу <адрес>, для выполнения изыскательских работ, разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса.

В июне 2003 года ООО «Стройинтеркомплекс» приобрело у ОАО «Краснодарбыттехника» строения, расположенные по адресу <адрес>. После этого, общество направило в администрацию г. Краснодара ходатайство о предоставлении земельных участков для разработки проекта и строительства двух 10-этажных жилых домов по указанному адресу.

15.08.2003г. первым заместителем главы администрации г. Краснодара И.И. вынесено Постановление № 1965 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Центральном административном округе г. Краснодара», согласно которому ООО «Стройинтеркомплекс» сроком на 3 года предоставлялся земельный участок, площадью 6946 кв.м, расположенный по адресу <адрес>, для разработки проекта и строительства двух 10-этажных жилых домов. На данном участке разработан проект и ведется строительство Жилого комплекса «Владимир».

В 2005 году в связи с вступлением в силу требований Градостроительного кодекса РФ, было получено разрешение на строительство жилых домов литер А и Б 1 жилого комплекса «Изумрудный», расположенного по <адрес>.

На указанном земельном участке разработан проект и осуществляется строительство жилого комплекса «Изумрудный».

После подписания документов на отвод земельных участков под строительство и согласованию эскизных проектов зданий с генеральным планом г. Краснодара, была определена стоимость квадратного метра в каждом из объектов, строительство которых планировалось вести, а также примерный срок окончания строительства по каждому объекту, и даны указание сотрудникам отдела продаж ООО «Стройинтеркомплекс» начать заключение договоров об инвестировании строительства жилых и нежилых помещений.

ООО «Стройинтеркомплекс» для возведения домов использовало проекты повторного применения, поэтому примерная площадь квартир была известна. В договоре инвестирования строительства жилья, который подписывал инвестор с ООО «Стройинтеркомплекс» указывалась квартира, которую приобретал инвестор, её проектная площадь, а также стоимость квадратного метра. Стоимость квадратного метра определялась исходя из цены, действовавшей на момент подписания договора. В том случае, если инвестор не сразу оплачивал стоимость квартиры, производился расчет количество оплаченных им квадратных метров. При внесении инвестором денежных средств расчет оплаченных квадратных метров производился исходя из цены, действовавшей на момент внесения денежных средств.

Цена квадратного мера жилья определялась исходя из данных о его себестоимости, рыночном уровне цен. Данные о себестоимости ей предоставлял производственный отдел, а данные о рыночном уровне цен - отдел продаж. Цена квадратного метра жилья на различных объектах общества была разной. Она зависела от района, в котором располагался объект, а также от затрат, которые понесло общество на приобретение площадки под строительство. Решение о размере цены квадратного метра основывались на уровне продаж, а также зависело от конъюнктуры рынка недвижимости. Цена квадратного метра жилья регулярно пересматривалась.

Афанасьева Е.Н. утверждала, что производство строительно-монтажных работ на объектах ООО «Стройинтеркомплекс» начиналось после получения разрешений на их производство в инспекции Государственного архитектурно-строительного надзора г. Краснодара, выдававшееся на основании заключения Крайгосэкспертизы о соответствии проектной документации объекта предъявляемым требованиям.

Помимо того, она показала, что продление сроков строительства жилого комплекса «Владимир» было вызвано тем, что на строительной площадке не было возможности установить два башенных крана. В связи с этим жилой комплекс был разбит на первую и вторую очередь. Строительство первой очереди практически было завершено, велись строительные работы по возведению второй очереди. На этой строительной площадке возникла необходимость в проведении дополнительных строительных работ - переноса гаражей.

Продление срока строительства домов жилого комплекса «Изумрудный» объяснила тем, что первоначально планировалось вести строительство блочных домов. У неё имелись договоренности с руководством Гулькевичского завода ОБД о том, что завод должен был изготовить, поставить ООО «Стройинтеркомплекс» блок-комнаты и смонтировать их по цене от 3000 до 3200 рублей за один квадратный метр.

В связи с этим в марте 2003 года она приняла решение о заключении договоров инвестирования на строительство блочных домов. Цена одного квадратного метра в указанном доме была определена в 8000 рублей. С конца марта 2003 года отдел продаж общества стал заключать договора об инвестировании строительства блочных домов. Постепенно стоимость одного квадратного метра в блочных домах повышалась. Однако, новое руководство Гулькевичского завода ОБД, пересмотрело достигнутые договоренности, выдвинув свои условия, которые оказались неприемлемыми. Переговоры о поставке блок-комнат с руководством Краснодарского завода ОБД, также не дали результата. В конце 2003 года, поняв, что ООО «Стройинтеркомплекс» не сможет построить блочные дома, было решено построить вместо блочных монолитно-кирпичные дома. В декабре 2003 года заключение договоров инвестирования строительства жилья в блочных домах было прекращено. ООО «Стройпроект-XXI» разрабатывало проектную документацию с таким расчетом, чтобы планировка квартир практически не отличалась от той планировки, которая была одобрена инвесторами общества. Инвесторам, с которыми договора инвестирования уже были заключены, было предложено подписать дополнительные соглашения, на основании которых им должны быть предоставлены аналогичные квартиры в строящихся монолитно-кирпичных домах. Взимать дополнительную оплату с лиц, полностью оплативших стоимость квартир, не предполагалось. В дополнительном соглашении между ними и обществом указывались новые сроки окончания строительства. Инвесторам, которые не полностью оплатили стоимость квартиры, было предложено внести доплату исходя из новых цен. Подавляющее большинство инвесторов согласилось с этим предложением.

Кроме того, ООО «Стройинтеркомплекс» пришлось вести переговоры, а затем и судебные разбирательства с собственниками нежилых строений, которые были расположены на участке, на котором предполагалось строительство жилого комплекса. Эти переговоры и споры заняли длительное время.

Убытки, понесенные обществом, она планировала минимизировать получением значительной прибыли при строительстве жилого комплекса «Радуга» по <адрес>.

В октябре 2006 года, были подготовлены расчеты о прогнозах затрат и ожидаемых результатов строительства объектов ООО «Стройинтеркомплекс» на период с 2005 по 2010 годы, согласно которым к 2010 году общество должно было получить прибыль в размере 18 миллиардов рублей.

Продление сроков строительства жилого дома «Наутилус» было связано с тем, что строительная площадка располагалась в непосредственной близости от жилых домов, в связи с этим возникли сложности с подбором башенного крана для установки на этом объекте. Кроме этого, обществу пришлось несколько раз приостанавливать строительство в связи с обращение жильцов домов, расположенных возле строительной площадки, в суды с требованием о приостановлении строительства.

Показала, что убеждена, что если бы не административные препоны, возведенные администрацией Краснодарского края, ООО «Стройинтеркомплекс» полностью бы выполнило свои обязательства перед инвесторами.

После окончания срока действия лицензии в ООО «Стройинтеркомплекс» и отказа в выдаче новой, в офис общества приходило значительное число инвесторов, не полностью выплативших стоимость квартир, желавших внести денежные средства в кассу общества, но им в принятии денежных средств было отказано.

Сумма, которую должны были внести инвесторы по уже заключенным договорам, составляла около 102 миллионов рублей.

О причинах нарушений, выявленных в январе-феврале 2006 года на строительных площадках общества, Афанасьева Е.Н. показала, что по её мнению управление Государственного строительного надзора Краснодарского края проводило проверки предвзято, решение по ним принимались необоснованно суровые. Выявленные в ходе проверок нарушения были незначительными. По её мнению, они не могли повлиять на качество строительства. Она убеждена, что для устранения выявленных нарушений требований строительных норм, не было необходимости приостанавливать деятельность ООО «Стройинтеркомплекс». Принятые по представлению управления Государственного строительного надзора Краснодарского края судебные решения о приостановлении деятельности общества она считает необоснованными. Она, как руководитель общества дала указание устранить все недостатки, указанные в дефектных ведомостях составленных в ходе проверок сотрудниками управления Государственного строительного надзора Краснодарского края. Насколько ей известно, были приняты исчерпывающие меры по устранению всех замечаний. Информация об устранении замечаний направлялась руководству управления Государственного строительного надзора Краснодарского края. Эта работа продолжалась до апреля 2006 года, когда она продала долю в уставном капитале ООО «Стройинтеркомплекс» З.З. и Ф.И.

Показания Афанасьевой Е.Н. были проверены и нашли свое подтверждение.

Как видно из материалов дела ООО «Стройинтеркомплекс» зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии г. Краснодара 14.09.1998 г. № 9238.

Свою деятельность Общество осуществляло на основании Устава, зарегистрированного в установленном порядке, в различных редакциях.

Из содержания учредительных документов следует, что видами деятельности Общества являлись производство строительных, монтажных, наладочных работ, включая проектно-изыскательские услуги, работы по капитальному ремонту, реконструкции и реставрации, эксплуатация зданий и сооружений, производство и реализация строительных и отделочных материалов, использование грузоподъемных механизмов, работа башенных кранов в строительстве.

По сведениям Краснодарского филиала ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое» ООО «Стройинтеркомплекс» была выдана лицензия ГС-3-23-02-27-0-2308059956-003657-3 для осуществления деятельности: «Строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом» сроком действия с 06.02.2003г. по 06.02.2006г.

В судебном заседании были допрошены работники ООО «Стройинтеркомплекс» Е.В., И.М., А.А.(Казачкова), В.Б., с согласия сторон оглашены показания свидетелей В.Н., В.Н., В.Н., А.А.

Свидетель Е.В. показал, что с 07.07.2004 г. по 16.03.2006 г. он являлся генеральным директором ООО «Стройинтеркомплекс». В его должностные обязанности входило оперативное руководство строительной деятельностью предприятия, реализации строительной программы.

Организация бухгалтерского учета в обществе была возложена на главного бухгалтера общества. С ноября 2004 года до его увольнения главным бухгалтером общества была И.М..

Органы управления ООО «Стройинтеркомплекс» располагались в домовладении, расположенном по адресу: <адрес>.

Основным видом деятельности ООО «Стройинтеркомплекс» являлось исполнение функций заказчика-застройщика на строительстве ряда жилых и нежилых зданий на территории г. Краснодара. С июля 2004 года до март 2006 года ООО «Стройинтеркомплекс» вело строительство следующих объектов: вторая очередь жилого комплекса «Ангелина» по адресу: <адрес>, жилой дом «Елена» по адресу: <адрес>, жилой комплекс «Владимир» по адресу: <адрес>, жилой комплекс «Изумрудный» по адресу: <адрес>, комплекс зданий, состоящий из жилого дома «Наутилус» и торгово-офисного комплекса «Континент», по адресу: <адрес> между <адрес>.

В разработке находился ряд объектов – эскизный проект по строительству жилого дома «Три богатыря» по <адрес>, разработкой эскизного проекта застройки земельного участка по <адрес>, заключен договор о совместной деятельности с институтом биозащиты растений о строительстве жилого комплекса на землях института, разрабатывался проект застройки территории стадиона «Труд» по <адрес>. Планы развития предприятия были до 2010 года.

Строительство объектов жилого комплекса «Ангелина» по адресу: <адрес>, жилой дом «Елена» по адресу: <адрес> были завершены строительством и сданы к эксплуатацию.

Иные объекты имели различную степень готовности.

В жилом комплексе «Изумрудный» литер А был готов на 40-50%, литер «Г1» на 10-15 % (имелось четыре этажа), литер «Г2». Имел только свайное поле, литер «В» степень готовности 10-15 %.

На осуществления строительных работ имелась лицензия.

Объекты незавершенные строительством возводились на земельных участках, которые выделены Обществу в аренду. Для освобождения этих участков для осуществления строительства у собственников были выкуплены объекты недвижимого имущества, располагавшиеся на участках.

Органами местного самоуправления были выданы разрешения на разработку проектной документации и строительство многоэтажных жилых домов - жилого комплекса «Владимир» по <адрес>, жилого комплекса «Изумрудный» по <адрес>, комплекса зданий, состоящих из жилого дома «Наутилус» и торгово-офисного комплекса «Континент» по <адрес> между <адрес>.

Контролирующими органными были выданы локальные заключения на производство отдельных видов работ. По действующему на тот период законодательству это позволяло приступить к поэтапному строительству. Законодательство изменило с 2005 г. Вышеназванные объекты начинались строиться до 2005 г.

Строительство указанных объектов велось за счет привлеченных денежных средств инвесторов. Значительная часть инвесторов вносили оплату не в полном объеме, поэтапно.

Цена квадратного метра жилья в ООО «Стройинтеркомплекс» постоянно корректировалась и на момент его работы была даже выше среднерыночной.

Сроки исполнения обязательств были напряженные, корректировались. С инвесторами на добровольной основе заключались дополнительные соглашения о переносе сроков окончания строительства. Это было связано с объективными трудностями, с которыми столкнулось общество при осуществлении строительства.

Общество имело реальную возможность исполнить обязательства. Для этого были проведены анализ работы, расчеты, разработаны планы.

В начале январе 2006 года надзирающими органами была организована тотальная проверка деятельности ООО «Стройинтеркомплекс». Работать стало невозможно. Внимание отвлекалось на многочисленные проверки. За малейшие нарушения на строительных объектах, вплоть до обнаружения мусора на территории строительных площадках, составлялись протоколы. По его мнению, проверка была проведена тенденциозно.

В итоге сотрудники Управления государственного строительного надзора Краснодарского края в ходе проверок выявили нарушения строительных норм и правил, а также организационно-правового порядка осуществления строительства.

По решению районных судов г. Краснодара, была приостановлена деятельность общества до устранения выявленных недостатков.

В феврале 2006 года окончился срок действия лицензии ООО «Стройинтеркомплекс» на осуществление строительных работ. Обществом были поданы документы на получение новой строительной лицензии, однако, в выдаче новой лицензии было отказано до устранения недостатков, выявленными в ходе проверки управления стройнадзора края.

С января 2007 г. произошли изменения законодательства. Строительство стало возможным только при наличии сводного заключения государственной экспертизы.

В совокупности отзыв лицензии и отсутствие сводного заключения государственной экспертизы явились причинами по которым Общество не смогло завершить строительство указанных объектов и выполнить принятые на себя обязательства.

В случае продажи имущество Общества в частности УСК «Труд», стоимость которого по рыночным оценкам составляла около одного миллиарда рублей, завершение строительство и исполнение обязательств было возможным.

Свидетель И.М. показала, что в июне-июле 2004 года она была принята на работу в ООО «Стройинтеркомплекс» на должность заместителя главного бухгалтера. В ноябре 2004 года ее назначили на должность главного бухгалтера. В должности главного бухгалтера общества она проработала до августа 2006 года. Уволилась по собственному желанию в связи с тем, что после отзыва лицензии и смены руководства, руководить предприятием стал З.З., предприятие фактически перестало работать.

Все финансовые вопросы решала исключительно Афанасьева Е.Н., которая очень строго контролировала поступление и расходование денежных средств. Она практически ежедневно проверяла отчеты кассира и была в курсе о размерах поступивших в кассу денежных средств. Единолично контролировала перечисление денежных средств с расчетного счета поставщикам.

Средства от инвесторов поступали в кассу предприятия либо перечислялись на банковские счета Общества.

Свидетель А.А. (добрачная фамилия Козачкова) показала, что работала в ООО «Стройинтеркомплекс» с ноября 2002 по август 2006 года в должности юрисконсульта.

До июля 2004 г. генеральным директором Общества являлась Афанасьева Е.Н., с июля 2004 г. эти обязанности были возложены на Е.В.

В состав общества входили технический отдел, который занимался оформлением землеотводной и проектной документации, коммерческий отдел, который осуществлял подготовку инвестиционных договоров.

В указанный период Обществом осуществлялась деятельность по строительству жилых и нежилых зданий на территории г. Краснодара.

ООО «Стройинтеркомплекс» вело строительство жилого комплекса «Ангелина» по <адрес>, жилого дома «Елена» по <адрес>, жилой комплекс «Владимир» по <адрес>, жилой комплекс «Изумрудный» по <адрес>, комплекс зданий, состоящий из жилого дома «Наутилус» и торгово-офисного комплекса «Континент» по <адрес> между <адрес>.

Строительство объектов жилого комплекса «Ангелина» по адресу: <адрес>, жилой дом «Елена» по адресу: <адрес> были завершены строительством и сданы к эксплуатацию.

Иные объекты имели различную степень готовности.

На осуществления строительных работ имелась лицензия.

Объекты незавершенные строительством возводились на земельных участках, которые выделены Обществу в аренду. Администрацией города были выданы разрешения на разработку проектной документации и строительство многоэтажных жилых домов - жилого комплекса «Владимир» по <адрес>, жилого комплекса «Изумрудный» по <адрес>, комплекса зданий, состоящих из жилого дома «Наутилус» и торгово-офисного комплекса «Континент» по <адрес> между <адрес> локальные заключения на производство отдельных видов работ, которые на тот период времени позволяли приступить к поэтапному строительству.

Строительство указанных объектов велось за счет привлеченных денежных средств инвесторов, которые поступали в кассу предприятия или на счета Общества.

Цена квадратного метра жилья в ООО «Стройинтеркомплекс» была средней. В зависимости от порядка оплаты, корректировалась.

Сроки исполнения обязательств также корректировались, путем заключения дополнительных соглашений, что не противоречило законодательству.

Общество имело реальную возможность исполнить обязательства.

После приобретения Обществом УСК «Труд» начались проблемы. Афанасьевой предлагали передать УСК «Труд» краевой администрации.

Когда Афанасьева отказалась отдать УСК «Труд» начались многочисленные проверки. За 3-4 месяца было проведено около 30 проверок. Работа Общества была парализована.

В дальнейшем, по итогам проверок, решением судов деятельность была приостановлена. По окончанию срока лицензии в ее продлении Обществу было отказано. В итоге ООО прекратило фактическую деятельность.

В апреле 2006 г. доли в уставном капитале были переуступлены З.З. и Ф.И.. Она лично готовила проекты договора.

Со слов З.З. он был на приеме у заместителя губернатора, который поставил условие, что разрешит деятельность Общества, если им не будет руководить Афанасьева Е.Н.

Желая, чтобы строительство объектов было завершено, Афанасьева дала свое согласие на продажу долей З.З. и Ф.И..

Кроме того, свидетель указала, что Обществом разрабатывались планы по завершению строительства, чтобы не зависеть от дольщиков. Предполагалось продать УСК «Труд» и на вырученные средства завершить строительство. Велись переговоры с фирмой «Раинко». Она лично летала в г. Москву для ведения переговоров. Этот проект вызывал интерес у партнеров, однако в дальнейшем, после появления З.З., к этому имуществу интерес указанного инвестора был утрачен.

Свидетель В.Б. в судебном заседании показал, что с 2003 г. работал в ООО «Стройинтеркомплекс» инженером.

В его обязанности входило формирование необходимых исходных документов по строительству объектов «Елена», «Владимир», «Изумрудный», «Континент», «Наутилус».

На указанные объекты органом местного самоуправления были выданы разрешения на строительство. На тот период времени допускалась выдача поэтапных разрешений на сооружение отдельных элементов строительных объектов.

Строительные работы осуществлялись обществом на основании лицензии. В январе 2006 г., за месяц до окончания срока лицензии он подготовил необходимые документы и сдал их в Краснодарский филиал ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое».

18 января 206 г., когда он был у директора филиала Л.И. она показала ему факс, где содержалось указание В.Г., руководителя управления Государственного строительного надзора Краснодарского края, не выдавать ООО «Стройинтеркомплекс» лицензию. С ее слов он понял, что на строительные объекты будут направлены проверяющие, которые обнаружат нарушения и это послужит основанием для отказа в продлении действия лицензии.

В итоге на строительных объектах действительно были проведены множественные проверки, а в продлении лицензии было отказано.

Свидетель В.Н. главный инженер ООО «Стройинтеркомплекс» подтвердил, что в период с 01.07.2004 г. по конец января 2006 года он работал в ООО «Стройинтеркомплекс». В его обязанности входила организация работ на строительных участках Общества.

Вместе с В.Б. он контролировал разработку проектной документации сотрудниками ООО «Стройпроект-21». В его подчинении находились сотрудники общества, осуществлявшие функцию технического надзора за строительством.

В указанный период Обществом велось строительства на пяти площадках.

На завершающей стадии находились работы в жилом комплексе «Елена». Велись работы по возведению физкультурно-оздоровительного комплекса по <адрес>.

Велись работы по строительству жилого дома «Наутилус» и комплекса «Континент», где начальником участка являлся В.Н.. Проектная документация на жилой дом была в достаточном объеме. В проектной документации на комплекс «Континент» отсутствовала документация на фундамент комплекса. На этом участке имелись значительные сложности по устройству подводящих инженерных сетей, поскольку в этом районе отсутствовали необходимые объекты коммуникаций. На участке работали подрядные организации.

Велись работы на строительстве жилого комплекса «Владимир» по ул. <адрес> Этот участок до весны 2005 г. возглавлял С.С., затем И.Н. На этом объекте на 3-5 секциях были окончены монолитные работы, велась кирпичная кладка, устройство кровли, лифтов. На 1 и 2 секциях было окончено устройство фундамента и выполнен цокольный этаж. На этом участке было самое сложное положение по устройству подводящих инженерных сетей. На участке работали подрядные организации.

Обществом велись работы по строительству жилого комплекса «Изумрудный». Этот участок возглавлял В.И.. Это был самый большой участок. На площадке велись работы по строительству литера «А» - монолитные работы, кирпичная кладка. Начаты работы по устройству фундаментов литера «Б» и «В».

Свидетели В.Н., В.Н. дали аналогичные показания.

Свидетель А.А., подтвердил, что с 05.04.2004 г. он являлся единственным участником и руководителем ООО «СМФ «Кедр». ООО «Стройинтеркомплекс» на основании договора поручения от 02.08.2002 г., выступало поверенным ООО «СМФ «Кедр» в строительстве жилого дома на 149 квартир по <адрес> и 14-этажного жилого дома на 75 квартир по <адрес>.

Трех секционный 10-11 этажный жилой дома был окончен строительством в июле 2007 г.. Готовность 14-этаэжного жилого дома по <адрес> составила 90-95 %.

Показания указанных свидетелей не вызывают у суда сомнений. Данных об их заинтересованности в исходе дела нет.

Анализ их показаний позволяют суду прийти к выводу о том, что ООО «Стройинтеркомплекс» осуществляла свою деятельность по строительству до момента ее приостановки по решениям судов и отказа в продлении лицензии.

Объективно этот вывод подтверждается следующими доказательствами.

В ходе предварительного следствия 09.20.2006 г. в Управлении архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар была произведена выемка землеустроительных и градостроительных дел ООО «Стройинтеркомплекс».

При осмотре указанных дел, установлено, что в землеустроительном деле вход. 9180 заказ 02/103-6844 имеются:

- копия Постановления главы администрации города Краснодара от 02.10.2002 г. № 1647 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Западном административном округе г. Краснодара». Названным Постановлением утвержден проект границ земельного участка общей площадью 14254 кв.м. по <адрес> административном округе г. Краснодара. Указанный земельный участок предоставлен ООО «Стройинтеркомплекс» в аренду на 49 лет для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. Разрешено производство проектно-изыскательских работ, разработка проекта и строительство комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения;

- заявление ООО «Стройинтеркомплекс» о проработке возможности размещения административно-торгового комплекса на земельном участке общей площадью 13000 кв. метров, расположенного по адресу <адрес>;

- договор сотрудничества в строительстве новых, реконструкции и расширении действующих объектов административно-коммерческого и производственного назначения от 16.07.2002г. между администрацией г. Краснодара и ООО «Стройинтеркомплекс»;

- заявление ООО «Стройинтеркомплекс» о предоставлении земельного участка, расположенного по адресу <адрес>, для строительства жилого комплекса с торговым центром от 18.07.2002г.;

- копия договора о совместной деятельности № 3758 от 19.07.2002г. между администрацией г. Краснодара и ООО «Стройинтеркомплекс»;

- акт выбора земельного участка для разработки проекта и строительства комплекса многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными административными помещениями и предприятиями торговли и бытового обслуживания от 08.08.2002г.;

- заявление ООО «Стройинтеркомплекс» о предоставлении земельного участка, площадью 13000 кв.м, расположенного по адресу <адрес>, для строительства жилого комплекса с торговым центром от 31.07.2002г.

В землеустроительном деле вход. 9140 заказ 03/103-8136 находятся:

- копия Постановления главы администрации города Краснодара от 15.08.2003 г. № 1965 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Центральном административном округе г. Краснодара». Указанным Постановлением утвержден проект границ земельного участка площадью 6946 кв.м. по <адрес> <адрес> <адрес>. Земельный участок предоставлен ООО «Стройинтеркомплекс» для строительства двух 10-этажный жилых домов по <адрес>. ООО «Стройинтеркомплекс» разрешено выполнение проектно-изыскательских работ, разработка проекта и строительство двух 10-этажный жилых домов по <адрес>.

- заявление ООО «Стройинтеркомплекс» о предоставлении земельного участка, площадью 7000 кв.м, расположенного по адресу <адрес>, для проектирования и строительства многоэтажных жилых домов от 04.06.2003г.;

- заявление ООО «Стройинтеркомплекс» о проработке возможности размещения многоэтажных жилых домов на земельном участке, площадью 7000 кв.м, расположенном по адресу <адрес>;

- копия договора купли-продажи недвижимого имущества от 23.07.2003г. между ООО «Стройинтеркомплекс» и ОАО «Краснодарбыттехника» о продаже нежилых помещений, расположенных по адресу <адрес>;

- акт выбора земельного участка для разработки проекта и строительства 2-х 10-этажных жилых домов от 01.07.2003г.;

В градостроительном деле вход. 23/2586с находятся:

- Разрешение на строительство от 25.10.2005 г. № 101-р выданное администрацией МО г. Краснодара ООО «Стройинтеркомплекс» на строительство 15-этажного 4-секционного жилого дома литер А (комплекса «Изумрудный»), расположенного на земельном участке, площадью 28315 кв.м по <адрес> административном округе г. Краснодара. ООО «Стройинтеркомплекс» разрешено строительство первой очереди 15-этажного четырехсекционного жилого здания с подвалом и чердаком (литер «А») и 16-этажного четырехсекционного жилого здания (литер «Б1») с подвалом и чердаком на земельном участке общей площадью 28315кв.м по <адрес> <адрес> Указано, что земельный участок под строительство выделен Обществу на основании Постановления главы администрации города Краснодара от 11.08.2003 г. № 1858 «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Карасунском округе г. Краснодара» и договора аренды № 4300011110 от 27.08.2003 г.

- заявление ООО «Стройинтеркомплекс» о выдаче разрешения на строительство четырехсекционного жилого дома по <адрес> от 01.09.2005г.;

- заявление ООО «Стройинтеркомплекс» о выдаче разрешения на строительство жилого дома литер Б1 ЖК «Изумрудный» по <адрес> от 14.09.2005г.

Из протокола осмотра документов, изъятых 07.10.2006г. в МУ «Управление земельных отношений» видно, что в распоряжении ООО «Стройинтеркомплекс» имелись:

- договора аренды земельного участка от 24.12.1996 г. № 1375 (с 01.01.2003г. № 4300008540), заключенный между администрацией г. Краснодара и ТОО Учебно-спортивный комбинат «Труд», о предоставлении обществу земельного участка площадью 9,28 га, расположенного на адресу <адрес>, в аренду сроком на 12 лет для эксплуатации спортивного комплекса;

- договор аренды земельного участка от 25.01.2002г. № 20 (с 01.01.2003г. № 4300001188), заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО «Стройинтеркомплекс», о предоставлении обществу земельного участка площадью 7780,7 кв.м, расположенного на углу улиц <адрес> <адрес>, в аренду сроком на 3 года для разработки проекта и строительства десятиэтажного 6-ти подъездного 300-квартирного с мансардным этажом жилого дома;

- договор аренды земельного участка от 10.01.2003г. № 4300008907, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО «Стройинтеркомплекс», о предоставлении обществу земельного участка площадью 14254 кв.м, расположенного по <адрес>, в аренду сроком на 49 лет для проектирования и строительства комплекса многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения.

- договор аренды земельного участка от 04.06.2003г. № 4300009823, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО строительно-монтажная фирма «Кедр», о предоставлении обществу земельного участка площадью 8023,2 кв.м, расположенного по адресу <адрес>, в аренду сроком на 3 года для завершения строительства жилых домов со встроено-пристроенными помещениями.

- договор аренды земельного участка от 27.08.2003г. № 4300011109, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО «Стройинтеркомплекс», о предоставлении обществу земельного участка площадью 6946 кв.м, расположенного по адресу <адрес>, в аренду сроком на 3 года для разработки проекта и строительства двух десятиэтажных жилых домов.

- договор аренды земельного участка от 27.08.2003г. № 4300011110, заключенный между администрацией г. Краснодара и ООО «Стройинтеркомплекс», о предоставлении обществу земельного участка площадью 28315 кв.м., расположенного по адресу <адрес>, в аренду сроком на 3 года для разработки проекта и строительства многоэтажного жилого комплекса.

В материалах дела имеются представленные ООО «Стройинтеркомплекс»:

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 483-2 от 19.05.2005 г. на выполнение строительно-монтажных работ многоэтажного жилого дома «Наутилус» (первый пусковой комплекс);

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 483-1 от 30.12.2004 г. на выполнение строительно-монтажных первого цикла многоэтажного жилого дома и комплекса «Континент» по <адрес> между <адрес>;

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 650 от 30.12.2004 г. на выполнение строительно-монтажных нулевого цикла комплекса «Континент» по <адрес> между <адрес>;

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 546 от 30.12.2003 г. на выполнение строительно-монтажных работ (фундаменты) двух 10-этажных жилых домов по <адрес>;

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 546-1 от 31.12.2004 г. на выполнение строительно-монтажных работ двух 10-этажных домов по <адрес>;

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 727 от 11.07.2005 г. на выполнение строительно-монтажных работ – подготовительных работ по <адрес>;

- разрешение на выполнение строительно-монтажных работ № 727-1 от 27.10.2005 г. на выполнение строительно-монтажных работ 15-этажного 4-секционного жилого дома по <адрес>.

Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 20.07.2004 г., вступившего в законную силу, проверялась законность выдачи ООО «Стройинтеркомплекс» разрешения на выполнение строительно-монтажных работ № 545 от 02.01.2003 г. которым разрешено выполнение земляных работа и СМР нулевого цикла 15 этажного 4-х секционного жилого дома на 300 квартир, литер 45 по <адрес>.

Из содержания акта финансово-бюджетного надзора <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ видно, что за период деятельности ООО «Стройинтеркомплекс» возведены и сданы в эксплуатацию жилой комплекс «Ангелина» по <адрес> и жилой комплекс «Елена» по <адрес>.

При этом на возведение указанных объектов имелись разрешительные документы аналогичные тем, которые были выданы ООО «Стройинтеркомплекс» на строительство объектов «Владимир» и «Наутилус», а именно Постановление Главы администрации города Краснодара № 2030 от 04.12.2001 г. «О предоставлении ООО «Стройинтеркомплекс» земельного участка в Прикубанском административном округе г. Краснодара» п. 3 которого разрешено строительство 10-ти этажного 6-ти подъездного 300-квартирного дома на <адрес> <адрес>.

Перечисленные доказательства, свидетельствует о том, что ООО «Стройинтеркомплекс», приступая к строительству с привлечением средств инвесторов, действовало в пределах уставной деятельности, на основании действующей лицензии и выданных органом местного самоуправления разрешений на строительство многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения. Строительство осуществлялось на земельных участках, предоставленных Обществу в установленном порядке.

Из сообщения ГАУ КК Управление Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий (исх. № 01-03/394 от 29.07.2008г.) следует, что на основании п. 4.2 РДС 11.201-95 «Инструкции о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства» выдача локальных заключений по проектной документации осуществлялась до 01.01.2007 г.

В соответствии с письмом Госстроя России от 08.08.2006 г. № СК-3421/08, с 01.01.2007г. проектная документация объектов, разработанная на отдельные этапы возводимых зданий и сооружений (фундаменты, надземная часть и т.п.) к рассмотрению не принимается.

Управлением Краснодарской краевой государственной вневедомственной экспертизой ООО «Стройинтеркомплекс» были выданы:

1. локальное экспертное заключение № 4801-2/2-04 от 05.07.2004г. по рабочему проекту «Жилой комплекс «Владимир» по <адрес> в <адрес>» (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,00);

2. локальное экспертное заключение № 4799-2/4-05 от 17.05.2005г. по рабочему проекту «Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по <адрес> между <адрес> административном округе г. Краснодара, многоэтажный жилой дом, 1 пусковой комплекс» (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,000, инженерное оборудование);

3. локальное экспертное заключение № 4800-2/3-05 от 17.08.2005г. по рабочему проекту «Четырехсекционный жилой дом по <адрес> в <адрес>» (комплекс «Изумрудный») (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,000, инженерное оборудование);

4. локальное экспертное заключение № 5389-1,2/2-05 от 19.08.2005г. по рабочему проекту «Жилой комплекс «Изумрудный» в г. Краснодаре, литер Б1 (II очередь строительства)» (ген. план, архитектурно-строительные решения выше отм. 0,000, инженерное оборудование);

5. локальное заключение № 5455-1,2/2-05 от 29.12.2005г. экспертного сопровождения рабочего проекта «Жилой комплекс «Изумрудный» в г. Краснодаре, литер В (II очередь строительства)» (ген. план, архитектурно-строительные решения ниже и выше отм. 0,000, инженерное оборудование).

15.12.2006 г. в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю были изъяты:

заключение № 239 рабочего проекта «Жилой комплекс «Владимир» по <адрес> в <адрес>» части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 24.08.2004г. Второй раздел заключения «Назначение объекта и краткое описание проектных решений» заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе «Выводы» указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации;

заключение № 264 рабочего проекта «Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по <адрес>, между <адрес> и <адрес> административном округе г. Краснодара. 1-й пусковой комплекс. Многоэтажный жилой дом» части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 26.08.2004г. Второй раздел «Назначение объекта и краткое описание проектных решений» заканчивается перечнем из 4 замечаний, подлежащих устранению в месячный срок. В разделе «Выводы» указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации.

заключение № 271-К рабочего проекта «Многоэтажный жилой комплекс по <адрес> в <адрес> (12-16 этажный жилой дом литер Б2)» части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 01.07.2005г. Второй раздел «Назначение объекта и краткое описание проектных решений» заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе «Выводы» указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации.

заключение № 273-К рабочего проекта «Многоэтажный жилой комплекс по <адрес> в <адрес> (16 этажный жилой дом литер В)» части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 04.07.2005г. Второй раздел «Назначение объекта и краткое описание проектных решений» заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе «Выводы» указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации.

заключение № 280-К рабочего проекта «Многоэтажный жилой комплекс по <адрес> в <адрес> (16 этажный жилой дом литер Б1)» части, касающейся инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций от 06.07.2005г. Второй раздел «Назначение объекта и краткое описание проектных решений» заканчивается перечнем из 7 замечаний, подлежащих устранению. В разделе «Выводы» указано, что представленный проект может быть рекомендован к утверждению при условии устранения недостатков и предоставления дополнительной информации.

Эти документы осмотрены и приобщенные к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Их содержание позволяет сделать вывод о том, что заключая договоры инвестирования ООО «Стройинтеркомплекс» имело необходимые на тот период локальные заключения экспертиз, которые позволяли приступить к строительству.

Эти выводы суда подтверждаются оглашенными в судебном заседании с согласия сторон показаниями свидетелей:

- свидетеля М.И., начальника архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий из содержания которых следует, что локальные экспертные заключения выдавались ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза» до 01.01.2007 г. В соответствии с письмом Росстроя с указанной даты выдача локальных экспертных заключений была запрещена;

- свидетеля Л.В.., ведущего эксперта Краснодарской краевой государственной экспертизе проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, из которых следует, что она выступала ведущим экспертом при выдаче ООО «Стройинтеркомплекс» локального экспертного заключения.

По рабочему проекту «Жилой комплекс «Владимир» по <адрес> в <адрес>» и рабочему проекту «Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по <адрес> <адрес>, многоэтажный жилой дом, 1-й пусковой комплекс» были выдано «положительные» локальное экспертное заключение № 4801-2/2-04 от 05.07.2004 г. и № 4799-2/4-05 от 17.05.2005 г.

Действия локальных «положительных» заключений были приостановлены только в 2006 г., после проведения проверок;

- свидетеля Л.А., главного специалиста архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, из содержания которых следует, что ею были подготовлены локальные экспертные заключения: № 4800-2/3-05 от 17.08.2005г. по рабочему проекту «Четырехсекционный жилой дом по <адрес> в <адрес> (комплекс «Изумрудный»); № 5389-1,2/2-05 от 19.08.2005г. по рабочему проекту «Жилой комплекс «Изумрудный» в г. Краснодаре, литер Б1»; № 5455-1,2/2-05 от 29.12.2005г. рабочего проекта «Жилой комплекс «Изумрудный» в г. Краснодаре, литер В». Все три локальных экспертных заключения, имеющие «положительные» выводы, подписаны и утверждены руководством управления;

- свидетелей Ю.А., начальника конструкторского отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий и свидетеля И.В., главного специалиста отдела инженерного оборудования и транспортных коммуникаций ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, которыми были проведены экспертизы проектной документации по объектам «Жилой комплекс «Владимир» по <адрес> в <адрес> (генплан, архитектурно-строительные решения выше отм. 0.00), «Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по <адрес> между <адрес> и <адрес> <адрес>, многоэтажный жилой дом, 1-й пусковой комплекс» (генплан, архитектурно-строительные решения выше отм. 0.000, инженерное оборудование), «Четырехсекционный жилой дом по <адрес> в <адрес>» (комплекс «Изумрудный») (генплан, архитектурно-строительные решения ниже и выше отм. 0.000 и инженерное оборудование), «Жилой комплекс «Изумрудный» в г.Краснодаре, литер «В» (II очередь строительства) (генплан, архитектурно-строительные решения ниже и выше отм.0.000 и инженерное оборудование);

- свидетеля А.В., начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Краснодар 10.10.2005 г. который подтвердил, что необходимость получения разрешения на строительство, предусматривалась Градостроительным кодексом РФ, вступившим в законную силу с 01.01.2005 г.

До этого для осуществления строительства в инспекции государственного архитектурно-строительного надзора РФ необходимо было получить разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

С 2005 года в связи с изменениями в законодательстве, администрация МО г. Краснодара начала выдавать разрешения на строительство. Разрешение выдавалось на бланке администрации и подписывалось заместителем главы, курирующим вопросы строительства, а также руководителем управления архитектуры и градостроительства или лицом, его замещающим. В тоже время в течение 2005 года инспекции государственного архитектурно-строительного надзора РФ продолжали выдавать разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.

Таким образом, в 2005 году для начала производства строительных работ необходимо было получить два документа: разрешение на строительство и разрешение на выполнение строительно-монтажных работ.

Разрешение № 101-р от 25.10.2005 г. выдано ООО «Стройинтеркомплекс» администрацией МО г. Краснодар, на основании положительного локального экспертного заключения.

С 01.01.2007 г. вступили в силу изменения и дополнения в Градостроительных кодекс РФ, в связи которыми разрешение на строительство выдается только на основании положительного сводного экспертного заключения.

Из показаний этих свидетелей следует, что до 01 января 2007 г. допускалось строительство объектов на основании положительных «локальных» заключений экспертиз. Они подтвердили выдачу застройщику положительных локальных экспертных заключений с их замечаниями по проектной документации.

Мо мимо того, в судебном заседании в качестве свидетеля был допрошен О.А., который был приглашен директором Е.В. для определения экономического состояния общества и оказания консультативной помощи.

В судебном заседании свидетель подтвердил, что изучив деятельность предприятия за период с 2001 по 2005 годы пришел к выводу, что она была рентабельной. Общество имело реальную финансовую возможность исполнить принятые на себя обязательства. Уровень цен продаваемого жилья был средним, не выше и не ниже чем у других застройщиков.

По его мнению, продажа УСК «Труд» позволила бы обществу выполнить принятые на себя обязательства. Однако, мнение созданное средствами массой информации о том, что якобы деятельность Общества осуществляется без разрешения, повлекло негативные последствия, инвесторы прекратили вложения денег и обращались за их возвратом. В дальнейшем деятельность Общества была приостановлена, в продлении лицензии отказано.

Допрошенный в качестве свидетеля В.И. в судебном заседании подтвердил, что с конца 2004 до весны 2006 г. работал в должности директора УСК «Труд» принадлежавшего ООО «Стройинтеркомплекс». Указанный объект Общество приобретало с целью дальнейшей продажи и использования вырученных денежных средств для завершения строительства многоквартирных жилых домов, поскольку был привлекателен для использования в целях масштабного строительства. Стоимость этого объекта приравнивалась к 15 млн. долларов США. Это ему известно т.к. он сам по просьбе Афанасьевой приглашал покупателей из Москвы.

После того как одна из сделок по продаже УСК «Труд» не состоялась т.к. была предложена цена ниже стоимости имущества, Афанасьеву Е.Н. вызвали в администрацию Краснодарского края, где предложили передать это имущество городу. Когда она отказалась ее предупредили о возможных последствиях отказа. Действительно после этого начались многочисленные проверки.

Кроме того, свидетель показал, что со слов его знакомой Л.И., директора Краснодарского филиала ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», ему известно, что ей было дано указание ни под каким предлогом не выдавать ООО «Стройинтеркомплекс» лицензию.

Косвенно показания свидетелей в части наличия в распоряжении ООО «Стройинтеркомплекс» имущества достаточного для выполнения принятых на себя обязательств, является Протокол № 2 собрания кредиторов ООО «Стройинтеркомплекс» от 10.09.2007 г., в ходе которого внешний управляющий Н.Н. сообщил участникам собрания о том, что минимальная цена продаж имущественного комплекса ООО «Стройинтеркомплекс» составляет 1000000000 р., а его балансовая стоимость 900000000 р.

В судебном заседании были допрошены и с согласия сторон оглашены показания 1174 потерпевших и их представителей.

Анализ показаний потерпевших и приложенных договоров инвестирования свидетельствует о том, что договоры заключались ООО «Стройинтеркомплекс» в период с февраля 2003 по декабрь 2005 г.

В указанный период действовали Постановления органа местного самоуправления о разрешении ООО «Стройинтеркомплекс» строительства объектов Изумрудный, Владимир, Наутилус и Континент. Локальные заключения экспертиз отозваны не были.

После приостановления деятельности Общества и отзыва лицензии денежные средства от инвесторов не принималась.

Вышеназванные доказательства в итоге позволяют суду прийти к выводу о том, что в период заключения договоров о долевом участии в строительстве сделок с физическими и юридическими лицами у ООО «Стройинтеркомплекс» имелась реальная финансовая возможность исполнить обязательства, имелась лицензия на производство строительных и строительно-монтажных работ, в аренде у Общества находились земельные участки, выделенные под строительство, постановления органа местного самоуправления о разрешении строительства, что в своей совокупности свидетельствует об ошибочности выводов органа предварительного расследования и наличии у Афанасьевой Е.Н. умысла на хищение денежных средств инвесторов.

Не в полной мере оформленная разрешительная документация на строительные объекты сама по себе не свидетельствует ни об отсутствии возможности завершить строительство ни об умысле, направленном на хищение денежных средств путем обмана. Оценка этих действий, в тои числе и строительство двух объектов многоэтажного жилищного строительства, сданных в эксплуатацию, как элемент обмана является ошибочной и надуманной.

Что касается доказательств, приведенных в обвинительном заключении и представленных государственным обвинителем в судебном заседании, то они как каждое в отдельности, так и в совокупности не дают оснований для вывода виновности подсудимой в совершении указанного преступления.

Обосновывая свой вывод о виновности Афанасьевой Е.Н. в инкриминируемом деянии, органы следствия сослались на показания потерпевших, из содержания которых следует, что в период с февраля 2003 г. по декабрь 2005 г. физическими лицами и представителями юридических лиц по договорам о долевом участии в строительстве были внесены денежные средства в общем объеме 862 076291,58 руб.

Действительно этот факт нашел свое подтверждение в судебном заседании.

Материалами дела установлено, что указанные средства поступали в кассу и на счета ООО «Стройинтеркомплекс»:

- № в Краснодарское ОСБ №;

- № в Краснодарское ОСБ №;

- № в ОАО «ИМПЕКСБАНК»;

- № в ОАО «Собинбанк»;

- №, № в ЗАО «Нефтепромбанк»;

- №, № в ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;

- № в ФКБ «Юниаструмбанк».

Между тем, актом Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, содержание которого не опровергнуто иными доказательствами, установлено, что факты безвозмездного противоправного изъятия Афанасьевой Е.Н. денежных средств общества не выявлено.

Показания потерпевших и их представителей, изъятые в ходе следствия и приобщенные к материалам дела договоры об инвестировании, лишь констатируют получение ООО «Стройинтеркомплекс» денежных средств инвесторов в указанном объеме.

Из показаний свидетелей В.Г., руководителя управления Государственного строительного надзора Краснодарского края, И.В., начальника отдела государственного строительного надзора городских округов управления государственного строительного надзора Краснодарского края, Г.С. заместителя начальника отдела государственного строительного надзора городских округов управления государственного строительного надзора Краснодарского края, Н.А. сотрудника Управления Государственного строительного надзора Краснодарского края в отделе городских округов государственного строительного надзора Краснодарского края, С.А. сотрудника Управлении Государственного строительного надзора Краснодарского края следует, что в начале 2006 г. Управлением Государственного строительного надзора Краснодарского края была организована проверка деятельности ООО «Стройинтеркомплекс».

В ходе проверок было установлено, что у ООО «Стройинтеркомплекс» на всех объектах отсутствовали разрешения на строительство, а также положительные заключения государственной экспертизы проектной документации. Были выявлены дефекты, допущенные при производстве строительно-монтажных работ.

По итогам проверок были составлены протоколы об административных правонарушениях. Материалы проверок направлены в Первомайский, Ленинский и Советский районные суды г. Краснодара. На основании представленных документов судами были вынесены решение о приостановлении деятельности ООО «Стройинтеркомплекс».

Эти показания подтверждаются приобщенными к материалам уголовного дела:

- копией решения судьи Первомайского районного суда г. Краснодара Бекетовой В.В. от 26.01.2006 г., которым установлено, что при производстве строительных работ на объекте «Жилой комплекс «Владимир», расположенного по адресу <адрес>, ООО «Стройинтеркомплекс» допущены нарушения обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства: отсутствует разрешение на строительство и сводное экспертное заключение по проекту строительства; в нарушение требований строительных норм и правил не составляются документы, составление которых обязательно, исполнительная документация на объекте строительства ведется не в полном объеме; при производстве работ допущены отступления от проектной документации, нарушаются требования строительных норм и правил по обеспечению безопасности при производстве работ.

Вынесено постановление о признании ООО «Стройинтеркомплекс» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде административного приостановлении деятельности по строительству объекта «Жилой комплекс «Владимир», расположенного по адресу <адрес>, на 90 суток;

- копией решения судьи Советского районного суда г. Краснодара Работкина А.В. от 13.02.2006г., которым установлено, что при производстве строительных работ на объекте «Жилой комплекс «Изумрудный» дома литер А, Б 1, Б 2, В, расположенного по адресу <адрес>, ООО «Стройинтеркомплекс» допущены нарушения обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства.

Вынесено постановление о признании ООО «Стройинтеркомплекс» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде административного приостановлении деятельности по строительству объекта «Жилой комплекс «Изумрудный» дома литер А, Б1, Б2, В, расположенного по адресу <адрес>, на 60 суток;

- копией решения судьи Ленинского районного суда г. Краснодара Ряднева В.Ю. от 03.02.2006 г., которым установлено, что при производстве строительных работ на объекте «Многоэтажный жилой дом «Наутилус», расположенном по адресу <адрес>, ООО «Стройинтеркомплекс» допущены нарушения обязательных требований государственных стандартов, технических условий, строительных норм и правил, утвержденных проектов, других нормативных документов в области строительства.

Вынесено постановление о признании ООО «Стройинтеркомплекс» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ, и назначении административного наказания в виде административного приостановлении деятельности по строительству объекта «Многоэтажный жилой дом «Наутилус», расположенном по адресу <адрес>, на 90 суток.

Перечисленные доказательства действительно подтверждают, что при строительстве объектов «Наутилус», «Изумрудный» и «Владимир» ООО «Стройинтеркомплекс» были допущены нарушения требований проектной документации и нормативных документов в области строительства.

Между тем они ни в коей мере не свидетельствуют о наличии у Афанасьевой Е.Н. умысла на хищение денежных средств дольщиков при заключении договоров долевого участия в строительстве и отсутствии у ООО «Стройинтеркомплекс» реальной возможности завершить строительство и выполнить принятые на себя обязательства.

Это подтверждается приобщенной к материалам дела в качестве вещественного доказательства копией постановления судьи Краснодарского краевого суда Хахалевой Е.В. от 21.02.2006г., согласно которому она, рассмотрев жалобу представителя ООО «Стройинтеркомплекс» на судебное решение судьи Первомайского районного суда г. Краснодара от 26.01.2006 г., оставила его без изменения, жалобу без удовлетворения, разъяснив, что в соответствии с ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ на основании ходатайства юридического лица исполнение административного наказания в виде административного приостановления деятельности может быть досрочно прекращено, если будет установлено, что устранены обстоятельства, послужившие основанием для назначения данного наказания.

Из приобщенных к материалам дела писем ООО «Стройинтеркомплекс» № 95, 96 от 16.03.2006 г., № 117 от 24.05.2006 г. следует, что были приняты меры по устранению выявленных в ходе проверок недостатков отраженных в предписаниях № 9-Ю-7/1-04 от 03.02.2006 г. по литеру «А» комплекса «Изумрудный» по <адрес> № 09-Ю-7-А от 03.02.2006 г. по литеру «В», № 09-Ю-6-А от 03.02.2006 г. по литеру «Б1», № 09-Ю-5-А от 03.02.2006 г. по литеру «Б2», № 9-1-0-1-ио от 20.01.2006 г. по жилому комплексу, расположенному по <адрес>.

Кроме того, вышеназванные доказательства представленные стороной обвинения, напротив подтверждают версию стороны защиты о том, что ООО «Стройинтеркомплекс» осуществляло исполнение своих обязательств до принятия указанных решений о приостановлении деятельности Общества, что в свою очередь опровергает тезис обвинения о том, что не имела намерения при заключении договоров выполнять принятые на себя обязательства.

Нельзя признать доказательством вины Афанасьевой Е.Н. и показания сотрудников экспертных учреждений.

В судебном заседании с согласия стороны были оглашены показания свидетелей В.В. руководителя ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, М.И., начальника архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, Л.В. сотрудника Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, Л.А., главного специалиста архитектурно-строительного отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования свидетеля, И.В., главного специалиста отдела инженерного оборудования и транспортных коммуникаций ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий, Ю.А., начальника конструкторского отдела ГАУ КК Управления Краснодарской краевой экспертизы проектов территориального планирования, В.Г., заместителя начальника ГУ «Управление по обеспечению государственных полномочий в области пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций и ГО», В.И., начальника отдела ИТМ, РХБЗМ защиты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, А.А., главного специалиста отдела ИТМ, РХБЗМ защиты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, Э.Л., главного специалиста отдела мониторинга и прогнозирования ГУ «Управление по обеспечению государственных полномочий в области пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций и ГО»

Из показания названных свидетелей следует, что по всем строительным объектам были выданы локальные «положительные» экспертные заключения с теми или иными замечаниями и их действия приостановлены только после проведения проверок в январе 2006 г. Выдача локальных заключений прекращена только с января 2007 г.

Это также в свою очередь подтверждают доводы защиты об отсутствии в действиях подсудимой намерения при заключении договоров не исполнять принятые на себя обязательства т.к. сложившаяся на тот момент практика допускала поэтапное возведение строений, имея в распоряжении «локальные» положительные экспертные заключения.

Этот вывод подтверждается и показаниями свидетеля М.Г., директора ООО «Стройпроект-ХХI», которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон.

Свидетель подтвердила, что ООО «Стройпроект-ХХI» выполняло для ООО «Стройинтеркомплекс» проектные работы. Действующее на тот период законодательство позволяло поэтапно представлять на экспертизу проект. Получив положительное локальное заключение, заказчик получал разрешение на проведение строительных работ. После получения всех этапов проектных работ и получения локальных заключение, на экспертизу представлялась проектная документация в полном объеме, после чего выдавалось сводное экспертное заключение. Такой порядок позволял значительно сократить время строительства.

В связи с изменениями ведомственных инструкций Главгосэкспертизы России с 01.01.2007 г. такой порядок был упразднен.

Лишь констатируют фактические обстоятельства и показания свидетеля Л.И., директора Краснодарского филиала ФГУ «Федеральный лицензионный центр при Росстрое», которые были оглашены в судебном заседании с согласия сторон.

Из содержания показаний этого свидетеля следует, что 12.01.2006 г. в Краснодарский филиал ФГУ ФЛЦ при Росстрое поступила заявка ООО «Стройинтеркомплекс» о продлении лицензии ГС-3-23-02-27-0-2308059956-003657-3, срок действия которой истекал 06.02.2006г. Поступивший пакет документов был проверен, замечаний по нему не возникло. После того, как ООО «Стройинтеркомплекс» оплатило государственную пошлину, вопрос о продлении лицензии был поставлен на обсуждение экспертной комиссии Краснодарского филиала ФГУ ФЛЦ при Росстрое. 15.02.2006г. состоялось заседание экспертной комиссии, на котором рассматривалась заявка ООО «Стройинтеркомплекс». В связи с тем, что имелось три судебных решения о приостановлении строительных работ на объектах ООО «Стройинтеркомплекс» в связи с выявленными сотрудниками Государственного строительного надзора Краснодарского края нарушениями, экспертная комиссия приняла решение отказать в продлении лицензии до устранения выявленных нарушений сроком до 13.05.2006 г.

На основании протокола лицензионная комиссия Росстроя России приняла решение об отказе в продлении лицензии до устранения выявленных нарушений.

В феврале-марте 2006 года на работу к Л.И. приезжала Афанасьевой Е.Н., которой в ходе беседы были разъяснены причины отказа в продлении лицензии. Афанасьева Е.Н. обратилась в ФЛЦ при Росстрое. В связи с этим в ФЛЦ при Росстрое были направлены копии судебных решений, принятых в отношении ООО «Стройинтеркомплекс».

В подтверждения вины органы предварительного следствия сослались и на иные доказательства:

- показания свидетеля Н.И. начальника отдела инвестиционного проектирования ООО «Консалтинговая группа «Дельта» в должности, принимавшей участке в сентябре 2006 года в проверке ООО «Стройинтеркомплекс» по итогам которой она пришла к выводу о приблизительной планируемой стоимости на окончания строительства объектов ООО «Стройинтеркомплекс»;

- показания свидетеля М.Л. начальника производственно-технического отдела ООО «Стройинтеркомплекс» которой произведен примерный расчет затрат необходимых для окончания строительства;

- аналитическое финансовое заключение ООО «Консалтинговая компания «Дельта» приобщенное к материалам уголовного дела в качестве иного документа о планируемой стоимости объектов на окончание строительства, которая определена в 4895 миллионов рублей и справки выполненных работ по объекту Комплекс многоэтажных зданий административного, жилого и торгово-бытового назначения по ул. <адрес> пусковой комплекс на 1 июня 2006 г., согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 16705888 рублей, что составляет 19% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по 1-5 блок-секциям ЖК «Владимир» на 01.06.07 г., согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 86203870 рублей, что составляет 37% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер «А» ЖК «Изумрудный» на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 112378834 рубля, что составляет 47% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер «Б 1» ЖК «Изумрудный» на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 28472686 рублей, что составляет 12% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер «Б 2» ЖК «Изумрудный» на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 7406043 рубля, что составляет 3% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер «В» ЖК «Изумрудный» на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте выполнены работы на общую сумму 28660954 рубля, что составляет 10% от общей сметной стоимости работ, справки выполненных работ по объекту литер «Г 1» ЖК «Изумрудный» на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте работы не выполнялись, справки выполненных работ по объекту литер «Д» ЖК «Изумрудный» на 2 квартал 2006 года, согласно которой на указанном объекте работы не выполнялись.

При этом к последнему доказательству суд относится критически, поскольку как явствует из показаний свидетеля Н.И. составившей указанный отчет, проверка проводилась в крайне сжатые сроки, в течение одного дня. В ходе проверки изучались документы, предоставленные сотрудниками ООО «Стройинтеркомплекс». Указанная сумма была исчислена приблизительно. Затраты могли быть больше, а могли быть меньше.

Названное доказательства носит предположительный характер, не указаны источники, позволившие сделать описанные выводы, а поэтому оно не может быть учтено как допустимое и достоверное доказательство понесенных и требуемых затрат.

Кроме того, не являются доказательствами вины подсудимой:

- ответ руководства ООО «Стройинтеркомплекс» от 16.10.2009 г. содержащий сведения о намерении Общества продолжить работы по завершению строительства жилого комплекса «Владимир», стоимость которых составляет 56,7 миллионов рублей. Финансировать указанные работы будет осуществлять ГУ «Раинко». Процент проданных квартир по объектам ООО «Стройинтеркомплекс» составляет: ЖК «Владимир» - 99,15%; ЖК «Изумрудный» литер «А» - 90,20%; ЖК «Изумрудный» литер «Б 1» - 71,16%; ЖК «Изумрудный» литер «Б 2» - 48,75%; ЖК «Изумрудный» литер «В» - 67,01%; ЖК «Изумрудный» литер «Д» - 11,89%;

- акт проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройинтеркомплекс» за 1998-2006 годы от 26.02.2007. , проведенной сотрудниками департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края;

- протокол осмотра места происшествия от 07.06.2006г., согласно которому в ходе осмотра строительной площадки, расположенной на пересечении улиц Игнатова и Мачуги г. Краснодара, установлено, что на ней находятся неоконченные строительством два жилых дома литер «Б» и «В», три башенных крана, строительные материалы. На момент осмотра строительные работы не велись, рабочие на строительной площадке отсутствуют. (т. 2 л.д. 87- 120);

- протокол осмотра документов от 10.01.2009 г., в ходе которого осмотрены градостроительные и землеустроительные дела, изъятые в управлении архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар;

- протокол осмотра документов - договоров аренды земельных участков, изъятых в МУ «Управление земельных отношений»;

- протокол осмотра дел об административном правонарушениях в области строительства в отношении ООО «Стройинтеркомплекс».

Названные доказательства, напротив, свидетельствуют о нахождении земельных участков с целевым назначение строительство многоквартирных домов в пользовании ООО «Стройинтеркомплекс» на законных основаниях, свидетельствуют о частичном выполнении обществом принятых на себя обязательств и выполнении работа до момента приостановления деятельности Общества.

Содержание Уставов ООО «Стройинтеркомплекс» в различной редакции, на которые обвинение указало, как доказательства вины Афанасьевой Е.Н. в свою очередь подтверждают доводы защиты о том, что руководимое Афанасьевой Е.Н. Общество, осуществляя строительство, действовало в рамках уставной деятельности определенных учредительными документами.

В сентябре 2004 г. размер уставного капитала увеличен с 8400 р. до 3500000 р.

При таких обстоятельствах, анализ материалов уголовного дела, исследованных и проверенных в судебном заседании доказательств, позволяет суду прийти к выводу о том, что выводы о виновности Афанасьевой Е.Н. носят предположительный характер.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в пункте 5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27.12.2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» в случаях, когда лицо получает чужое имущество или приобретает право на него, не намереваясь при этом исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного имущества или права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб, содеянное следует квалифицировать как мошенничество, если умысел, направленный на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество, возник у лица до получения чужого имущества или права на него.

О наличии умысла, направленного на хищение, могут свидетельствовать, в частности, заведомое отсутствие у лица реальной финансовой возможности исполнить обязательство или необходимой лицензии на осуществление деятельности, направленной на исполнение его обязательств по договору, использование лицом фиктивных уставных документов или фальшивых гарантийных писем, сокрытие информации о наличии задолженностей и залогов имущества, создание лжепредприятий, выступающих в качестве одной из сторон в сделке.

Судам следует учитывать, что указанные обстоятельства сами по себе не могут предрешать выводы суда о виновности лица в совершении мошенничества. В каждом конкретном случае необходимо с учетом всех обстоятельств дела установить, что лицо заведомо не намеревалось исполнять свои обязательства.

ПО мимо того, формулируя обвинение, органы следствия указали, что по инвестиционным договорам Обществом было получено 862 076291,58 руб. (минус 61746 188,45 – взаиморасчет), которые поступили в кассу предприятия и на его расчетные счета и были похищены Афанасьевой Е.Н.

Между тем признаком хищения является присвоение чужого имущества.

Как разъяснено п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 51 от 27.12.2007 г. «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда указанное имущество поступило в незаконное владение виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению.

Однако эти обстоятельства не нашли своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Установлено, что деньги инвесторов поступили в кассу и на счета предприятия.

Из показания свидетелей И.М. главного бухгалтера и Е.Е. кассира ООО «Стройинтеркомплекс» явствует, что Афанасьева Е.Н. никогда не получала денежные средства без каких-либо документальных оснований. Задолженности за ней не имелось.

Эти утверждения объективно подтверждены Актом проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Стройинтеркомплекс» за 1998-2006 годы от 26.02.2007 г., проведенной сотрудниками департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, которым установлено отсутствие задолженности.

Доказательств опровергающих это вывод суда, за исключением хищения денежных средств по договорам займа, что нашло свое подтверждение в ходе судебного разбирательства, не представлено.

Более того, 862 076291,58 руб. это общая сумма, полученная ООО на строительство объектов. Размер средств израсходованных на строительство достоверно не установлен. Представленные сведения о размере израсходованных на строительство средств, противоречивы. Экспертиза по делу не проведена. Выводы проверки проведенной ООО «Консалтинговая группа «Дельта», как следует из показаний свидетеля Н.И., носят приблизительный характер и по этим основаниям признаны судом недопустимым доказательством.

Утверждение обвинения о том, что поступление денежных средств в кассу и на счета предприятия свидетельствует о том, что Афанасьева Е.н., являясь единственным учредителем Общества, таким образом, обратила их в свою пользу, противоречит предъявленному ей обвинению о хищении денежных средств с использованием договоров займа, где потерпевшим признано ООО «Стройинтеркомплекс», т.е. исходя из логики обвинения, у себя самой.

Совокупность вышеназванных обстоятельств позволяет суду прийти к выводу об отсутствии в указанных действиях Афанасьевой Е.Н. состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ, в связи с чем в данной части по делу должен быть постановлен оправдательный приговор.

При назначении наказания суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, обстоятельства смягчающие наказание подсудимой, данные характеризующие ее личности, влияние назначенного наказания на исправление, условия жизни ее семьи.

Афанасьева Е.Н. совершила тяжкое преступление против собственности, что с учетом принципов справедливости наказания и соразмерности его содеянному позволяет суду прийти к выводу о том, что ее исправление невозможно без изоляции от общества.

Вместе с тем суд учитывает, что Афанасьева Е.Н. ранее не судима, преступление совершено впервые. Она страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и иммунной системы (гипертоническая болезнь II стадии, узловой зоб).

Это смягчает наказание.

По месту жительства характеризуется положительно.

Гражданский иск ООО «Стройинтеркомплекс» подлежит удовлетворению. С Афанасьевой в пользу потерпевшего надлежит взыскать 72813794,13 р.

Иски:

- И.Н. на сумму 515000 рублей (т. 1 л.д. 125);

- Н.А. на сумму 503030 рублей (т. 5 л.д. 141);

- О.В. на сумму 809439 рублей (т. 5 л.д. 262);

- Л.П. на сумму 412720 рублей (т. 2 л.д. 186);

- А.О. на сумму 612556 рублей (т. 78 л.д. 20);

- Н.П. на сумму 527500 (т. 5 л.д. 281);

- А.Ю. на сумму 857400 рублей (т. 5 л.д. 196);

- М.А. на сумму 975000 (т. 101 л.д. 62);

- Д.Б. на сумму 394928 рублей (т. 1 л.д. 149);

- Е.Н. на сумму 336993 рубля (т. 107 л.д. 41);

- Ю.С. на сумму 489794 рубля (т. 5 л.д. 240);

- И.С. на сумму 510209 рублей (т. 1 л.д. 224);

- М.Т. на сумму 658350 рублей (т. 2 л.д. 235);

- Ж.Г. на сумму 325040 рублей (т. 101 л.д. 45);

- А.М. на сумму 517174 рубля (т. 51 л.д. 174);

- И.Н. на сумму 587407 рублей (т. 5 л.д. 172);

- Е.Н. на сумму 482387 рублей (т. 2 л.д. 257);

- А.В. на сумму 456900 рублей (т. 103 л.д. 76);

- Ф.Д. на сумму 1056162 рубля (т. 72 л.д. 299);

- С.М. на сумму 635760 рублей (т. 5 л.д. 220);

- А.А. на сумму 785950 рублей (т. 104 л.д. 110);

удовлетворению не подлежат, поскольку вину Афанасьевой Е.Н. в инкриминируемом деянии не установлена.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 308,309 УПК РФ,

ПРИГОВОРИЛ:

Афанасьеву Е.Н.:

- признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение имущества ООО «Стройинтеркомплекс) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком семь лет со штрафом 500000 р. без ограничения свободы в исправительной колонии общего режима;

- по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение денежных средств инвесторов ООО «Стройинтеркомплекс») признать невиновной и оправдать за отсутствием в деянии состава преступления.

Меру пресечения Афанасьевой Е.Н. в виде заключения под стражу оставить без изменения. Срок наказания исчислять с момента задержания. Зачесть в срок отбытия наказания время содержания под стражей в период с 01.11.2007 г. по 31.10.2008 г.

Гражданский иск ООО «Стройинтеркомплекс» удовлетворить. Взыскать с Афанасьевой Е.Н. в пользу ООО «Стройинтеркомплекс» 72813794,13 р.

В удовлетворении гражданских исков И.Н.. на сумму 515000 рублей, Н.А. на сумму 503030 рублей, О.В. на сумму 809439 рублей, Л.П. на сумму 412720 рублей, А.О. на сумму 612556 рублей, Н.П. на сумму 527500, А.Ю. на сумму 857400 рублей, М.А. на сумму 975000, Д.Б. на сумму 394928 рублей, Е.Н. на сумму 336993 рубля, Ю.С. на сумму 489794 рубля, И.С. на сумму 510209 рублей, М.Т. на сумму 658350 рублей, Ж.Г. на сумму 325040 рублей, А.М. на сумму 517174 рубля (т. 51 л.д. 174), И.Н. на сумму 587407 рублей, Е.Н. на сумму 482387 рублей, А.В. на сумму 456900 рублей, Ф.Д. на сумму 1056162 рубля, С.М. на сумму 635760 рублей, А.А. на сумму 785950 рублей – отказать.

Вещественные доказательства по делу:

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 29.09.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 30.09.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 21.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 22.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 23.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 24.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 27.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 28.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 29.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 30.12.2004г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 31.12.2004г.;

сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 09.03.2005г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 10.03.2005г.;

- сшив кассовых документов ООО «Стройинтеркомплекс» за 16.03.2005г.,

- сшив № 2 на 55 листах, изъятый 29.09.2005г. в ходе обследования офисных помещений ООО «Стройинтеркомплекс»;

- сшив № 3 на 29 листах, изъятый 29.09.2005г. в ходе обследования офисных помещений ООО «Стройинтеркомплекс» - упакованы в пакет № 1;

- главная книга ООО «Стройинтеркомплекс» за 2004 год упакована в пакет № 2;

- журнал «Исходящая корреспонденция ООО «Стройинтеркомплекс» 2004-2005 годы»; упакован в пакет № 3;

- журнал «Входящая корреспонденция ООО «Стройинтеркомплекс» 2004-2005 годы»; упакован в пакет № 4;

- три кассеты «FUJIFILM» с видеозаписью обыска, проведенного по адресу: <адрес>, упакованы в пакет – хранить в материалах уголовного дела.

Приговор может быть обжалован в Краснодарский краевой суд через Ленинский райсуд в течение 10 суток со дня провозглашения.

В случае подачи кассационной жалобы осужденная вправе пригласить защитника и ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом кассационной инстанции.

Председательствующий:

-