ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возвращении уголовного дела прокурору

1 августа 2012 г. г. Краснодар

Судья Ленинского районного суда г. Краснодара Лоншаков Г.Н.,

при секретаре: Бобрышевой Ю.Ю.,

с участием пом. прокурора ЗВО г. Краснодара: Карпенко Ж.А.,

обвиняемого: Фотенко С.В.,

защитника: Синельниковой Н.И., предоставившей ордер № 948881, удостоверение № 2268

рассмотрев материалы уголовного дела в отношении обвиняемого Фотенко С.В. в совершении преступления, предусмотренных ст. 177 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Фотенко С.В. органами дознания обвиняются в злостном уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, при следующих обстоятельствах: 12.10.2010 года Арбитражным судом Краснодарского края вынесено решение о взывании с ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс» в пользу ЗАО «Кубанская финансовая компания» задолженности в размере 26 621 858,63 рублей. Решение вступило в засную силу 15.11.2010 года. На основании исполнительного листа № от 12.10.2010 года в отношении ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс» 25.11.2010 было возбуждено исполнительное производство № о взыскании в пользу ЗАО «Кубанская финансовая компания» суммы долга в размере 26 621 858,63 рублей. Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 28.09.2011г. по делу *еА32-25162/2010-42/76 установлено, что правоприемником ЗАО «Кубанская финансовая компания» в связи с реорганизацией в форме преобразования является ООО «Кубанская финансовая компания». 20.10.2011г. судебным приставом-исполнителем ОСП по Западному округу г. Краснодара М.А. на основании вынесенного определения сторона взыскания по исполнительному производству в отношении ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс» заменена соответствующим постановлением на ООО «Кубанская финансовая компания»

Фотенко С.В., являясь, в соответствии с Приказом № от И.06.201Ог, генеральным директором ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс», ИНН №, состоящего на налоговом учете в ИФНС России № по г. Краснодару, зарегистрированного по юридическому адресу: <адрес> фактически расположенного по адресу: <адрес>, и в соответствии сп. 10.1 главы № Устава ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс» являлся единоличным распорядителем денежных средств данной организации и лицом, ответственным за финансово-хозяйственную деятельность предприятия, имея на расчетных счетах организации, согласно заключения экспертизы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс» от 05.05.2012г. денежные средства в общем размере 1 881 132 руб.15 коп, с момента вступления в законную силу определения Арбитражного суда, в период времени с 16.11.2010г. по 20.12.2011г. злостно уклоняется от погашения кредиторской задолженности в пользу ООО «Кубанская финансовая компания» в крупном размере, на общую сумму 26 621 858, 63 рубля.

Так, Фотенко С.В., действуя умышленно, зная о вступившем в законную силу судебном акте, осознавая общественную опасность своих действий и наступлении в результате них последствий в виде невозможности исполнения вышеуказанных определений суда, будучи неоднократно предупрежденным 16.11.2010,24.03.2011, 27.04.2011 и 01.09.2011г. об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности в крупном размере, имея реальную возможность погасить частично сумму долга перед ООО «Кубанская финансовая компания» за счет собственных средств, находясь в <адрес>, в период времени с 16 ноября 2010г. по 20 декабря 2011г., согласно заключения экспертизы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс» от 05.05.2012г., получив на расчетные счета ООО «Агропромышленная компания «Агро-Альянс» денежные средства в общем размере 1 881 132 руб.15 коп из них: остатки по счетам составляли на начало периода 17 195 руб.51 коп. Согласно акта № от 16.08.2011г. ИФНС № по г.Краснодару проверки полноты учета выручки за период с 25.11.10 по 13.07.11г.с применением контрольно-кассовых машин (ККМ) при осуществлении наличных денежных расчетов сумма выручки составила: Н 205руб.80коп.

Всего списано с расчетных счетов ООО « АПК Агро-Альянс» за период с 16 ноября 2010 по 21.12.2011 г. 1 898 327руб.66 коп.

поставщики товаров, работ, услуг — 805 416 руб.91 коп.

прочие выплаты и перечисления (услуги банков)-6 755руб.91коп.

выдано по чеку наличных денежных средств на выплату заработной платы -560000 руб.00коп. (М.Н.)

получение наличных денежных средств на выплату хозяйственной деятельности — 430 000 руб.00 коп.

оплата налогов, страховых взносов, сборов, пеней и штрафов -94 548,05

оплата по исполнительному производству-1 606 руб.79 коп.

До настоящего времени сумма задолженности в размере 26 170 251 рублей 77 копеек не погашена.

В судебном заседании адвокат действующий в интересах подсудимого Фотенко С.В. заявила суду ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору в обосновании пояснив, что ст.177 УК РФ предусматривает злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере и при этом у лица имелась реальная возможность погасить существующую кредиторскую задолженность. Считает, что указанная в обвинительном заключение сумма 1.259.773,74 рубля исходящая из заключения эксперта необоснованная. Поскольку эксперт в судебном заседании пояснил, что не исследовал первичные бухгалтерские документы, также данные действия не образует крупного размера.

Подсудимый Фотенко С.В. ходатайство защитника поддержал.

Представитель потерпевшего возражает против возращения дела прокурору, пояснив, что оснований для возращения дела прокурору предусмотренные действующим законодательством не имеется, Фотенко С.В. злостно уклонялся от погашения кредиторской задолженности, о чем свидетельствуют неоднократные уведомления судебного пристава.

Прокурор возражает против возращения дела прокурора, считая, что обвинительное заключение составлено в соответствии с требованиями УПК РФ.

Заслушав мнение участников процесса, суд считает, что уголовное дело подлежит возращению прокурору. Как следует из обвинительного заключения с ООО «Агропромышленная компания Агро-Альянс» взыскана на основании решение Арбитражного суда Краснодарского края 12.10.2010 года, кредиторской задолженности в размере 26.621.858,63 рубля. Фотенко С.В. являясь генеральным директором ООО «Агропромышленная компания Агро-Альянс» будучи неоднократно уведомленный об уголовной ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, имея реальную возможность погасить частично задолженность и получив с 16.11.2010 года по 20.12.2011 денежные средства на расчетный счет предприятия в размере 1.881.132, 15 рубля списал с расчетных счетов большую часть денежных средств

и не погасил сумму кредиторской задолженности в размере 26.170.251,77 рублей.

Допрошенный в судебном заседании эксперт С.Г. показала суду, что действительно на расчетный счет предприятия за указанный период проступило 1.898.327,66 рублей как следует из выписок банка вместе с тем, пояснить должны ли денежных средств быть направлены на погашение кредиторской задолженности либо на иные платежи не может, ввиду не исследования первичных бухгалтерских документов, которые ей не представлялись.

В связи с чем суд считает, что в обвинительном заключение не указано существенные обстоятельства для дела, а именно имело ли лицо возможность погасить кредиторскую задолженность. Также не установлено, образуют ли действия Фотенко С.В. по уклонению от уплаты задолженности крупный размер.

Вместе с тем в соответствует п. 3 ч.1 ст.220 УПК РФ в обвинительном заключение указывается существо обвинения, время и место совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела.

Данные обстоятельства дают основания для возвращения уголовного дела прокурору, ввиду того, что обвинительное заключении не может считаться составленным в соответствии с требованиями ст. 220 УПК РФ, так как данные нарушения не могут быть устранены судом самостоятельно и исключают возможность постановления судом законного и обоснованного приговора на основе данного заключения, поскольку существо предъявленного обвинения не соответствует указанию части статьи УК РФ, предусматривающей ответственность за данное преступление.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 237 УПК РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Уголовное дело в отношении обвиняемого Фотенко С.В. в совершение преступления предусмотренного ст. 177 УК РФ – возвратить прокурору г. Краснодара, для устранения препятствий в его рассмотрении судом.

Меру пресечения, избранную в отношении подсудимого Фотенко С.В. оставить прежнюю – подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток в Краснодарский Краевой суд через Ленинский районный суд г. Краснодара

Судья