ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Комсомольск Ивановской области 30 мая 2011 года

Судья Комсомольского районного суда Ивановской области Коротков А.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, в отношении директора МУП «Спутник» Грачевой Т.В. с участием лица, привлекаемого к административной ответственности Грачевой Т.В.,

УСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора Комсомольского района Ивановской области возбуждении дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ в отношении директора МУП «Спутник» Грачевой Т.В.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; обязаны осуществлять внутренний контроль и представлять информацию в уполномоченный орган.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В соответствии с Уставом МУП «Спутник» от 12 октября 2005 года, сведениями Единого государственного реестра юридический лиц от 22 марта 2010 г № 129 МУП «Спутник» осуществляет розничную торговлю ювелирных изделий.

Директором МУП «Спутник» в соответствии с распоряжением Главы администрации Комсомольского района от 27 марта 1992 года № … является Грачева Т. В., которой указанные действия законодательства о противодействии (отмыванию) доходов, преступным путем, и финансированию терроризма не выполнены.

В судебном заседании директор МУП «Спутник» Грачева Т.В. вину в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ признала, указала, что Правила внутреннего контроля МУП «Спутник» в настоящее время предприятием разработаны и утверждены директором предприятия и начальником Верхне-Волжской государственной инспекции пробирного надзора.

Проверив материалы дела, исследовав и оценив совокупность собранных доказательств, суд приходит к выводу, что факт совершения Грачевой Т.В. административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, нашел своё подтверждение в ходе судебного разбирательства.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001)) к организациям осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

В соответствии с Уставом МУП «Спутник» от 12 октября 2005 года, сведениями Единого государственного реестра юридический лиц от 22 марта 2010 г № 129 МУП «Спутник» осуществляет розничную торговлю ювелирных изделий.

В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 27.07.2010) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

В соответствие с ч. 2 ст. 15. 27 КоАП РФ неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, влечет административную ответственность.

В ходе судебного заседания установлено, что на момент проверки прокуратурой Комсомольского района в декабре 2010 года в МУП «Спутник» правила внутреннего контроля не были разработаны и утверждены.

Решая вопрос о размере административного наказания, суд учитывает конкретные обстоятельства, личность правонарушителя, его материальное положение.

Судом установлено, что директор МУП «Спутник» Грачева Т.И. выявленные нарушения закона устранила, в настоящее время Правила внутреннего контроля разработаны и утверждены.

Обстоятельством смягчающим наказание директора МУП «Спутник» Грачевой Т.И. суд признает чистосердечное раскаяние, совершение административного правонарушения впервые, принятие ею мер по устранению нарушений закона.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность, по делу не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9.- 29.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать директора МУП «Спутник» Грачеву Т.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ и назначить ей наказание в виде предупреждения.

Постановление может быть обжаловано в Ивановский областной суд через Комсомольский районный суд в течение 10 суток со дня его вынесения.

Судья Комсомольского районного суда А.Л. Коротков