мошенничество

Дело Номер обезличен 194

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

г.Коломна Дата обезличена г.

Судья Коломенского городского суда ... Карабиц Г.Н.

С участием государственного обвинителя Солёновой О.Е.- помощника Коломенского городского прокурора,

Адвоката ФИО0, представившего ордер Номер обезличен!5 удостоверение Номер обезличен,

Подсудимого Горловой Ю.В.

Потерпевших: ФИО4, ФИО3, ФИО24 ФИО2,. ФИО1,

При секретаре ФИО5

Рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Горловой Юлии Владимировны Дата обезличена года рождения, уроженки ..., гор. Коломна, проживающей в ..., ... по ..., гор. ..., гр. РФ, с образованием средним, незамужней, имеющей на иждивении ребенка в возрасте 13 –ти лет, работающей ООО «Быт Сервис», ..., парикмахер, не военнообязанной, не судимой,

обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 ч.3, 159 ч.2, 174.1 ч.1 УК РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Горлова Ю. В. совершила 2 эпизода мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с причинением значительного ущерба гражданину; она же совершила 4 эпизода мошенничество, то есть хищения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере при следующих обстоятельствах.

Горлова Ю.В., в Дата обезличена познакомилась с ФИО7и, действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, желая ввести ее в заблуждение по поводу своих истинных намерений, заведомо зная, что ФИО7 хочет приобрести недвижимое имущество, сообщила последней ложные сведения о том, что она является индивидуальным предпринимателем и занимается оказанием услуг по покупке и продаже недвижимого имущества и обязалась на возмездной основе, оказать услугу по оформлению подготовительных мероприятий для оформления договора купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: ..., ..., д. Молитвино.

То, что Горлова имеет непогашенные кредиты, нигде не работает и не располагает возможностью для возврата денег, от ФИО7 она скрыла.

Горлова Ю.В. Дата обезличена года в дневное время в салоне своей автомашины Номер обезличен государственный номер Номер обезличен РУС, стоявшей у ... ... ... области, действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, заключила с ФИО7 договор обязательств Номер обезличен от Дата обезличена года, по условиям, которого Горлова в срок до Дата обезличена года, должна была оказать услугу по оформлению подготовительных мероприятий для оформления договора купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: ..., ..., д. Молитвино, и потребовала с ФИО7 предоплату в сумме Номер обезличен долларов США, что на момент совершения преступления по курсу ЦБ РФ Номер обезличен рублей за один доллар США на Дата обезличена года составляло Номер обезличен рублей.

В действительности Горлова не имея намерения выполнить взятые на себя обязательства по условиям договора, так как предпринимательской деятельностью по оказанию услуг по покупке и продаже недвижимого имущества не занималась, реальной возможности выполнить обязательства по договору не имела, официально нигде не работала, а денежные средства ей были необходимы на личные нужды, действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, в этот же день, в указанное время и месте, взяла с потерпевшей ФИО7 данную сумму в качестве предоплаты, на что Горлова составила «Соглашение об авансе» от Дата обезличена года, в котором отразила сумму полученной предоплаты в размере Номер обезличен долларов США, что на момент совершения преступления по курсу ЦБ РФ Номер обезличен рублей за один доллар США на Дата обезличена года составляло Номер обезличен рублей, которые Горлова Ю.В. мошенническим путем похитила и потратила по своему усмотрению.

В указанный срок своих обязательств по договору по оформлению подготовительных мероприятий для договора купли – продажи земельного участка, расположенного по адресу: ..., ..., д. Молитвино, не выполнила и, не смотря на настояние потерпевшей выполнить обязательства по договору, Горлова, злоупотребляя доверием, обманывая ФИО7, вводила ее в заблуждение, якобы своим намерением выполнить обязательства, неоднократно переносила дату выполнения своих обязательств по договору на поздние сроки, либо уклонялась от контакта и встреч с потерпевшей, то есть приводила в свое оправдание сведения не соответствующие действительности, и, завладев путем обмана и злоупотребления доверием деньгами ФИО7 в сумме Номер обезличен рублей от нее скрылась, причинила потерпевшей значительный материальный ущерб.

Она же, Дата обезличена г. в период времени с Дата обезличена. находясь в ... ... по ... ... области, у своего знакомого ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, желая ввести его в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сообщила последнему ложные сведения о том, что ее матери ФИО12, требуется проведение срочной дорогостоящей операции, в связи с чем ей необходимы на два месяца, денежные средства в размере Номер обезличен рублей, которых не хватает для оплаты операции и лечения матери, и которые обязалась вернуть до Дата обезличена г.

То что, Горлова Ю.В. имеет многочисленные долги, непогашенные кредиты, нигде не работает и не располагает возможностью для возврата денег, от ФИО3 скрыла. ФИО3, будучи обманутым, согласился одолжить Горловой Ю.В. денежные средства в размере 266000 рублей, которые передал Дата обезличена г. в период времени с Номер обезличен., приехавшей к нему домой по адресу: ..., ..., ..., ... ... которые Горлова Ю.В. не имея намерения возвращать, так как не имела реальной возможности возвратить денежные средства, имела долговые обязательства перед банками по кредитам, перед гражданами у которых так же одолжила денежные средства, нигде не работала. Получив вышеуказанную сумму, Горлова обязалась возвратить её до Дата обезличена г., на что Дата обезличена года собственноручно написала расписку, в которой указала, что получила от ФИО3 деньги в сумме Дата обезличена рублей, сроком до Дата обезличена г.

После этого Горлова Ю.В., с полученными деньгами с места преступления скрылась и распорядилась по своему усмотрению, в указанный срок своих обязательств по возвращению денег не выполнила, и не смотря на настояние потерпевшего возвратить ему денежные средства, Горлова, злоупотребляя доверием, обманывая ФИО3 вводила его в заблуждение, якобы своим намерением вернуть деньги, неоднократно переносила дату возврата денег на поздние сроки, либо уклонялась от контакта и встреч с потерпевшим, то есть приводила в свое оправдание сведения не соответствующие действительности, и, завладев путем обмана и злоупотребления доверием деньгами ФИО3 в сумме Номер обезличен рублей от него скрылась, причинила потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Она же, Дата обезличена г. в период времени с Дата обезличена. находясь в ... ... по ... ... области у своей знакомой ФИО8, действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, желая ввести её в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сообщила последней ложные сведения о том, что ее матери ФИО12, требуется проведение срочной дорогостоящей операции, в связи с чем, ей необходимы на три недели, денежные средства в сумме Номер обезличен долларов США по курсу Номер обезличен рублей за один доллар США, на сумму Номер обезличен рублей, которых не хватает для оплаты операции и лечения матери, и которые обязалась возвратить через три недели, то есть до Дата обезличена г., после продажи помещения в здании Банка «Москвы» по адресу: ..., ..., ... революции, ..., которого в действительности не имела.

То что Горлова имеет многочисленные долги, непогашенные кредиты, нигде не работает и не располагает возможностью для возврата денег, не имеет помещения в здании Банка «Москвы» от Серегиной Т.Ю. она скрыла. ФИО8, будучи обманутой, согласилась одолжить Горловой Ю.В. денежные средства в размере Номер обезличен рублей, которые передала Дата обезличена г. в период времени с Дата обезличена., приехавшей к ней домой по адресу: ..., ..., ..., ... ..., которые Горлова Ю.В. не имея намерения возвращать, так как не имела реальной возможности возвратить денежные средства, имея долговые обязательства перед банками по кредитам, перед гражданами у которых так же одолжила денежные средства, нигде не работала, никакого помещения в здании Банка «Москвы» по адресу: ..., ..., ... революции, ..., у неё в собственности не было.

Получив вышеуказанную сумму, обязалась вернуть через три недели то есть до Дата обезличена г., на что собственноручно написала расписку, в которой отразила что Дата обезличена г. получила от ФИО8 деньги в сумме Номер обезличен долларов США по курсу Номер обезличен рублей за один доллар США, на сумму Номер обезличен рублей, сроком на три недели, то есть до Дата обезличена г., после чего Горлова Ю.В., с полученными деньгами с места преступления скрылась и распорядилась по своему усмотрению.

В указанный срок своих обязательств по возвращению денег Горлова не выполнила, и не смотря на настояние потерпевшей вернуть её денежные средства, Горлова, злоупотребляя доверием, обманывая ФИО8 вводила её в заблуждение, якобы своим намерением вернуть деньги, неоднократно переносила дату возврата денег на поздние сроки, либо уклонялась от контакта и встреч с потерпевшей, то есть приводила в свое оправдание сведения не соответствующие действительности, и, завладев путем обмана и злоупотребления доверием деньгами ФИО8 в сумме Номер обезличен рублей от неё скрылась, причинила потерпевшей значительный материальный ущерб.

Она же, Дата обезличена г. в период времени с Дата обезличена. находясь в ... ... по ... ... области, у своего знакомого ФИО3, действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, желая ввести его в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сообщила последнему ложные сведения о том, что ее матери ФИО12, требуется проведение срочной дорогостоящей операции, а ее отца – ФИО10 необходимо положить на платное лечение в больницу, в связи с чем ей необходимы на месяц, денежные средства в размере Номер обезличен рублей, которых не хватает для оплаты операции и лечения матери, а так же лечения отца которые обязалась вернуть до Дата обезличена г., после продажи ? доли квартиры ... ... по ул. ... ... ... области, нажитой совместно с мужем ФИО9, на которую она претендовала поле развода, или продажи помещения в ... по адресу: ..., ..., ..., ....

То, что Горлова имеет многочисленные долги, непогашенные кредиты, нигде не работает и не располагает возможностью для возврата денег, ? доли квартиры ... ... по ул. 1-й ... ... области не имеет, как и не имеет помещения в ... по адресу: ..., ..., ..., ..., от ФИО3 скрыла.

ФИО3, будучи обманутым, согласился одолжить Горловой Ю.В. денежные средства в размере Номер обезличен рублей, которые передал Дата обезличена г. в период времени с Дата обезличена., приехавшей к нему домой по адресу: ..., ..., ..., ... ..., которые Горлова Ю.В., не имея намерения возвращать, так как имела долговые обязательства перед банками по кредитам, перед гражданами у которых так же одолжила денежные средства и не возвратила, нигде не работала, никакого помещения в ... по адресу: ..., ..., ..., .... не имела, как и не имела после развода со своим мужем ФИО9 ? доли квартиры ... ... ... ....

Получив вышеуказанную сумму, Горлова обязалась возвратить до Дата обезличена г., на что собственноручно написала расписку, в которой отразила что Дата обезличена г. получила от ФИО3 деньги в сумме Номер обезличен рублей, сроком до Дата обезличена г. Горлова Ю.В., с полученными деньгами с места преступления скрылась и распорядилась по своему усмотрению, в указанный срок своих обязательств по возвращению денег не выполнила, и не смотря на настояние потерпевшего вернуть ему денежные средства, Горлова, злоупотребляя доверием, обманывая ФИО3 вводила его в заблуждение, якобы своим намерением вернуть деньги, неоднократно переносила дату возврата денег на поздние сроки, либо уклонялась от контакта и встреч с потерпевшим, то есть приводила в свое оправдание сведения не соответствующие действительности, и завладев путем обмана и злоупотребления доверием деньгами ФИО3 в сумме Номер обезличен рублей от него скрылась, причинила потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Она же, в Дата обезличена предложила своему знакомому ФИО2 приобрести у неё автомашину марки Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, которую она приобрела в ООО «ТАМС - Компани», по адресу: ..., ... ..., на полученный ею в ОАО «Собинбанк» кредит, согласно условий кредитного договора Номер обезличен Дата обезличена года, Горлова передала автомашину в залог Банку, до того времени пока она полностью не погасит кредит, и обязалась не передавать предмет залога, а именно автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен и право на него третьим лицам в какой бы то ни было форме (продажа, аренда, пользование и т.д.), в том числе путем выдачи доверенности, без предварительного письменного согласия Банка в течении всего срока действия вышеуказанного договора.

Так же Горлова сообщила ФИО2, что автомобиль она взяла в кредит, который полностью не погасила, так как у неё нет денежных средств оплачивать кредит за данную автомашину, а так же то, что автомашина была после аварии и ездить на ней она уже не будет. Горлова Ю.В., действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, предложила ФИО2, приобрести вышеуказанный автомобиль за Номер обезличен рублей, из которых она обязалась оплатить до Дата обезличена ОАО «Собинбанк» остаток денежных средств по кредиту в сумме Номер обезличен рублей, полностью погасить кредит за автомобиль, после чего оформить с ФИО2 договор купли – продажи автомобиля, и оставшуюся сумму Номер обезличен рублей оставить себе. ФИО2 согласился приобрести у Горловой автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, и передать ей денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, а так как такой суммы у ФИО2 не было, он предложил Горловой, приобрести автомашину в рассрочку и передавать ей деньги частями, на что Горлова согласилась. ФИО2 в обеспечении своих обязательств, в период с Дата обезличена Дата обезличена года, в дневное время, у ... по ... ... области передал Горловой деньги в сумме Номер обезличен рублей, а Горлова передала ФИО2 автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, свидетельство о регистрации ТС ... от Дата обезличена года, написала доверенность на право управления автомобилем и передала ключи от автомобиля. Далее ФИО2 в период Дата обезличена Дата обезличена года, в дневное время, ... ... по ... ... области передал Горловой Ю.В. деньги в сумме Номер обезличен рублей, так же Дата обезличена года, в дневное время, у ... по ... ... области передал Горловой Ю.В. деньги в сумме Номер обезличен рублей, на что Горлова Ю.В. написала общую расписку, в которой указала, что получила от ФИО2 деньги в счет оплаты за автомашину на сумму Номер обезличен рублей. Дата обезличена года, в дневное время, ... ... по ... ... области ФИО2, в обеспечении своих обязательств, передал Горловой Номер обезличен рублей, на что она написала расписку, в которой указала, что получила от ФИО2 деньги в счет оплаты за автомашину в сумме Номер обезличен рублей, и оставшаяся сумма которую должен выплатить ФИО2 за автомобиль составляет Номер обезличен рублей. Затем в период Дата обезличена Дата обезличена года, в дневное время, ... ... по ... ... области, для передачи денег за автомобиль в сумме Номер обезличен рублей, ФИО2 встретился с Горловой, и перед тем как передать деньги за автомобиль, попросил Горлову предъявить чеки и другие документы, подтверждающие внесение Горловой денег по кредиту за автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, на что Горлова, обманывая ФИО2, пояснила, что забыла их дома, вводила его в заблуждение, якобы своим намерением показать бумаги подтверждающие факт внесения ею денег по кредиту, в результате чего ФИО2 отказался передавать данную сумму, до того момента когда Горлова предъявит необходимые документы, которая начала обманывать ФИО2, говорить что кредит выплачивает, то есть приводить в свое оправдание сведения не соответствующие действительности, так как деньги по кредиту она перестала платить с Дата обезличена года, и завладев путем обмана и злоупотребления доверием деньгами ФИО2 на общую сумму Номер обезличен рублей, от него скрылась, кредит не погасила, договор купли – продажи с ФИО2 не составила, то есть автомашину ему не продала, денег не вернула, и причинила потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Она же, Дата обезличена г. в период времени Дата обезличена находясь у ... по ... ... области, со своим знакомым ФИО1м М.И., действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, желая ввести его в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сообщила последнему ложные сведения о том, что ей необходимы на личные нужды сроком на один месяц денежные средства в размере Номер обезличен рублей. То, что Горлова имеет многочисленные долги, непогашенные кредиты, нигде не работает и не располагает возможностью для возврата денег, от ФИО1 скрыла. ФИО1 будучи обманутым, согласился одолжить Горловой Ю.В. денежные средства в размере Номер обезличен рублей, которые передал Дата обезличена г. в период времени Дата обезличена у ... по ... ... области, которые Горлова Ю.В. не имея намерения возвращать взятые от ФИО1 деньги, так как не имела реальной возможности вернуть денежные средства, имела долговые обязательства перед банками по кредитам, перед гражданами у которых так же одолжила денежные средства и не вернула, нигде не работала; обязалась вернуть через месяц до Дата обезличена г., на что Горлова Ю.В. собственноручно написала расписку, в которой отразила что Дата обезличена г. получила от ФИО1 деньги в сумме Номер обезличен рублей. Кроме того, продолжая свои преступные намерения, Дата обезличена года в период с Дата обезличена Горлова Ю.В. находясь у ... по ... ... области со своим знакомым ФИО21 действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая вводить его в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сообщила последнему ложные сведения о том, что ей необходимы на личные нужды сроком на один месяц денежные средства в размере Номер обезличен рублей. ФИО1 поинтересовался как она будет возвращать деньги, на что Горлова, желая ввести его в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сообщила последнему ложные сведения о том, что продаст ему свой автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен за Номер обезличен рублей, и оформит для этого с ним договор купли – продажи; то что Горлова Ю.В. приобрела автомобиль в автосалоне ООО «Престиж Авто», по адресу: ..., ... ... ..., на полученный ею в ОАО АКБ «РОСБАНК» кредит, и согласно условий кредитного договора Номер обезличен Номер обезличен от Дата обезличена года, Горлова передала автомашину в залог Банку, до того времени пока она полностью не погасит кредит, и обязалась без предварительного письменного согласия Банка не распоряжаться каким-либо образом предметом залога, а именно автомобилем Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, в том числе осуществлять его продажу, мену, дарение, сдачу в аренду, и т.п., не предоставлять третьим лицам право пользования предметом залога, а так же не совершать уступки или последующий залог предмет залога третьим лицам; от ФИО1 скрыла. Так же Горлова Ю.В. предложила ФИО1 полученные от него деньги в сумме Номер обезличен рублей, не возвращать, а считать их как аванс, внесенный ФИО1м за автомобиль. ФИО1 будучи обманутым, согласился приобрести у Горловой Ю.В. автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, и передать ей денежные средства, в связи с чем Дата обезличена года в период Дата обезличена находясь у ... по ... ... области передал Горловой Ю.В. денежные средства в сумме Номер обезличен рублей. После этого, Дата обезличена года в дневное время Горлова Ю.В. находясь у дома Номер обезличен по ... ... области, со своим знакомым ФИО1м М.И., действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, продолжая свои преступные действия, получила с ФИО1 Номер обезличен рублей, в счет оплаты за автомашину Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, а так как при потерпевшем находилось Номер обезличен рублей, Горлова продолжая вводить его в заблуждение по поводу своих истинных намерений, сообщила последнему ложные сведения о том, что ей необходимы на личные нужды, сроком на один месяц, денежные средства в размере Номер обезличен рублей. ФИО1 будучи обманутым, согласился одолжить Горловой Ю.В. денежные средства в размере Номер обезличен рублей, которые передал Дата обезличена года, в дневное время, находясь у дома Номер обезличен по ... ... области, которые Горлова Ю.В. не имея намерения возвращать взятые от ФИО1 деньги, так как не имела реальной возможности вернуть денежные средства, имела долговые обязательства перед банками по кредитам, перед гражданами у которых так же одолжила денежные средства и не вернула, нигде не работала; получила и обязалась вернуть через месяц до Дата обезличена ..., таким образом, с ФИО1 деньги на общую сумму Номер обезличен рублей, Горлова, продолжая реализовывать свои преступные намерения, действуя из корыстной заинтересованности, с целью хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерения и возможности продавать автомашину и заключить договор купли – продажи, так как не имела разрешения Банка на продажу автомашины, имела задолженность по кредиту перед ОАО АКБ «РОСБАНК» по кредитному договору Номер обезличен Номер обезличен от Дата обезличена года, который не выплачивала, имела долговые обязательства перед другими банками по кредитам, перед гражданами у которых так же одолжила денежные средства и не вернула; взяла и передала ФИО1 автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, свидетельство о регистрации ТС ... от Дата обезличена года, написала доверенность на право управления автомобилем и передала ключи от автомобиля, написала договор о том, что она сдает ФИО1 вышеуказанный автомобиль в аренду на один год. Через некоторое время, ФИО1 увидев, что Горлова оформила ему договор аренды, а не договор купли – продажи автомашины, попросил ее Горлову оформить нотариально заверенный договор купли – продажи автомобиля, или вернуть ему деньги полученные ею за автомобиль. На что Горлова, забрала у ФИО1 свой автомобиль, ключи от него, свидетельство о регистрации, и обманывая ФИО1, пообещала вернуть деньги, однако этого не сделала, с полученными деньгами скрылась и распорядилась по своему усмотрению, своих обязательств по возвращению денег не выполнила, и не смотря на настояние потерпевшего вернуть ему денежные средства, Горлова, злоупотребляя доверием, обманывая ФИО1 вводила его в заблуждение, якобы своим намерением вернуть деньги, неоднократно переносила дату возврата денег на поздние сроки, либо уклонялась от контакта и встреч с потерпевшим, то есть приводила в свое оправдание сведения не соответствующие действительности, и завладев путем обмана и злоупотребления доверием деньгами ФИО11 в сумме Номер обезличен рублей от него скрылась, причинила потерпевшему материальный ущерб в крупном размере.

Горлова Ю.В. обвиняется в том, что она совершала легализацию ( отмывание денежных средств, приобретённых ею в результате совершения преступлений при следующих обстоятельствах.

1. Горлова Ю.В., действуя умышленно, с целью легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершенного ею преступления – хищения Дата обезличена года, путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО7, сознавая противоправность своих действий, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, приняла решение придать им правомерный вид владения и распоряжения путем совершения финансовых операций, для погашения собственного долга перед Банками по кредитам.

Реализуя задуманное, заведомо зная о незаконном происхождении денежных средств и желая совершить с ними финансовую операцию, Горлова, часть похищенных денежных средств, использовала в качестве погашения кредита, и совершила следующие финансовые операции с похищенными денежными средствами, а именно:

Дата обезличена года в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена г. в ОАО «Банк Москвы», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г., внесла через операционную кассу банка по адресу: ..., ..., ... революции, ..., на свой счет Номер обезличен, открытый в отделении «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г., внесла через операционную кассу банка по адресу: ..., ..., ... революции, ..., на свой счет Номер обезличен, открытый в отделении «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Собинбанк», через операционную кассу банка расположенную в помещении отделения «Таганское-1» ОАО «Собинбанк», по адресу: ..., ..., ..., перевела на свой специальный карточный счет Номер обезличен открытый в ОАО «Собинбанк», денежные средства в сумме Номер обезличен доллара США, по курсу ЦБ РФ Номер обезличен рублей за один доллар США на Дата обезличена г., на сумму Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Собинбанк»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора договор Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г., внесла через операционную кассу банка по адресу: ..., ..., ... революции, ..., на свой счет по учету Номер обезличен, открытый в отделении «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

Таким образом, совершив финансовые операции по зачислению похищенных денежных средств, для погашения собственного долга перед Банком, Горлова Ю.В. легализовала денежные средства в размере Номер обезличен рублей.

2 Она же, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершенных преступлений – хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО7, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, сознавая противоправность своих действий, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, приняла решение придать им правомерный вид владения и распоряжения путем совершения финансовых операций, для погашения собственного долга перед Банками по кредитам.

Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г., внесла через операционную кассу банка по адресу: ..., ..., ... революции, ..., на свой счет Номер обезличен, открытый в отделении «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Собинбанк», через операционную кассу банка расположенную в помещении отделения «Таганское-1» ОАО «Собинбанк», по адресу: ..., ..., ..., с использованием банковской карты Номер обезличен, перевела на свой специальный карточный счет Номер обезличен открытый в ОАО «Собинбанк», денежные средства в сумме Номер обезличен доллара США, по курсу ЦБ РФ Номер обезличен рублей за один доллар США на Дата обезличена г., на сумму Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Собинбанк».

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена г. в ОАО «Банк Москвы», через депозитор Номер обезличен расположенный в помещении отделения «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», по адресу: ..., ..., ... революции, ..., перевела на свой счет Номер обезличен Номер обезличен, открытый в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в сумме Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена г., в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г внесла через операционную кассу банка по адресу: ..., ..., ... революции, ..., на свой счет Номер обезличен, открытый в отделении «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена г., в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г. внесла через операционную кассу банка по адресу: ..., ..., ... революции, ..., на свой счет Номер обезличен, открытый в отделении «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы».

3. Она же, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершенных преступлений – хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО7, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО8, сознавая противоправность своих действий, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, приняла решение придать им правомерный вид владения и распоряжения путем совершения финансовых операций, для погашения собственного долга перед Банками по кредитам.

Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного а основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Собинбанк», через операционную кассу банка расположенную в помещении отделения «Таганское-1» ОАО «Собинбанк», по адресу: ..., ..., ..., перевела на свой специальный карточный счет Номер обезличен открытый в ОАО «Собинбанк», денежные средства в сумме Номер обезличен доллара США, по курсу ЦБ Номер обезличен рублей за один доллар США на Дата обезличена г., на сумму Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Собинбанк»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена г. в ОАО «Банк Москвы», через депозитор Номер обезличен, расположенный в помещении отделения «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», по адресу: ..., ..., ... революции, ..., перевела на свой счет Номер обезличен Номер обезличен открытый в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в сумме Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена г., для погашения кредита, полученного Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», через банкомат расположенный в помещении отделения «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», по адресу: ..., ..., ... революции, ..., с использованием банковской карты Номер обезличен, перевела на свой счет Номер обезличен, открытый в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в сумме Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании кредитного договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», через депозитор Номер обезличен расположенный в помещении отделения «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», по адресу: ..., ..., ... революции, ..., перевела на свой счет Номер обезличен, открытый в ОАО «Банк Москвы», денежные средства в сумме Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена г., в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г. внесла через операционную кассу банка по адресу: ..., ..., ... революции, ..., на свой счет Номер обезличен, открытый в отделении «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена г., в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», через банкомат расположенный в помещении отделения «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», по адресу: ..., ..., ... революции, ..., с использованием банковской карты Номер обезличен, перевела на свой счет Номер обезличен, открытый в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в сумме Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы».

4. Она же, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершенных преступлений – хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО7, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО8, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, сознавая противоправность своих действий, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, приняла решение придать им правомерный вид владения и распоряжения путем совершения финансовых операций, для приобретения автомашины.

Реализуя задуманное, заведомо зная о незаконном происхождении денежных средств и желая совершить с ними финансовую операцию, часть похищенных денежных средств в сумме Номер обезличен рублей, использовала в качестве предоплаты за товарный кредит. Так Дата обезличена года, в дневное время, в автосалоне ООО «Престиж Авто», по адресу: ..., ... ... ... заключила кредитный договор Номер обезличен на покупку автомашины, на сумму Номер обезличен рублей, совершила финансовую операцию, внеся в кассу автосалона ООО «Престиж Авто» по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена года сумму Номер обезличен рублей в качестве предоплаты за автомашину, чем совершила финансовую операцию по зачислению похищенных денежных средств. Таким образом, Горлова Ю.В., легализовала денежные средства в размере Номер обезличен рублей.

5. Она же, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершенных преступлений – хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО7, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО8, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, в период Дата обезличена Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО2, сознавая противоправность своих действий, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, приняла решение придать им правомерный вид владения и распоряжения путем совершения финансовых операций.

Реализуя задуманное, заведомо зная о незаконном происхождении денежных средств и желая совершить с ними финансовую операцию, Горлова, часть похищенных денежных средств, использовала в качестве погашения кредита, и оплаты за участие в конкурсных торгах, и совершила следующие финансовые операции с похищенными денежными средствами, а именно:

Дата обезличена года, в дневное время, для участия в конкурсных торгах по заключению с Коломенским городским комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям договора аренды за земельный участок, расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., внесла на счет Коломенского Комитета по управлению и имущественным отношениям, в операционную кассу Коломенского отделения Сберегательного Банка РФ Номер обезличен, расположенного по адресу: ..., ..., ... ..., на основании платежного поручения Номер обезличен от Дата обезличена г. похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые после победы Горловой в торгах, по платежному поручению Номер обезличен от Дата обезличена г., были переведены на счет Управления федерального казначейства по ... в качестве аренды за земельный участок;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании кредитного договора Номер обезличен Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО АКБ «РОСБАНК», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена года внесла через операционную кассу подмосковного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный офис «Коломна», расположенного по адресу: ..., ..., ..., ..., на счет Подмосковного Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Номер обезличен, похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые затем по платежному поручению Номер обезличен от Дата обезличена г. были переведены на счет Горловой Номер обезличен открытый в ОАО АКБ «РОСБАНК», и списаны в счет погашения кредита;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена г., в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании договора Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО «Банк Москвы», через банкомат расположенный в помещении отделения «Коломенское» ОАО «Банк Москвы», по адресу: ..., ..., ... ..., ..., с использованием банковской карты Номер обезличен перевела на свой счет Номер обезличен, открытый в ОАО «Банк Москвы» денежные средства в сумме Номер обезличен рублей; которые впоследствии были перечислены на счет ОАО «Банк Москвы»;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании кредитного договора Номер обезличен Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО АКБ «РОСБАНК», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена года внесла через операционную кассу подмосковного филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Дополнительный офис «Коломна», расположенного по адресу: ..., ..., ..., ..., на счет Подмосковного Филиала ОАО АКБ «РОСБАНК» Номер обезличен, денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые по платежному поручению Номер обезличен от Дата обезличена г. были переведены на счет Горловой Номер обезличен открытый в ОАО АКБ «РОСБАНК», и списаны в счет погашения кредиты.

6. Она же, действуя умышленно, с целью легализации (отмывания), то есть придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, приобретенными в результате совершенных преступлений – хищения, путем обмана и злоупотребления доверием, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО7, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у Серегиной Т.Ю., Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО3, в период Дата обезличена Дата обезличена года денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО2, в период с Дата обезличена г. по Дата обезличена г. денежных средств в сумме Номер обезличен рублей у ФИО1, сознавая противоправность своих действий, имея реальную возможность распоряжаться денежными средствами, приняла решение придать им правомерный вид владения и распоряжения путем совершения финансовых операций.

Реализуя задуманное, заведомо зная о незаконном происхождении денежных средств и желая совершить с ними финансовую операцию, Горлова, часть похищенных денежных средств, использовала в качестве погашения кредита, и долга по аренде за земельный участок, и совершила следующие финансовые операции с похищенными денежными средствами, а именно:

Дата обезличена года, в дневное время, для погашения собственного долга, за земельный участок, расположенный по адресу: ..., ..., ..., ..., которым она пользовалась по договору аренды Номер обезличен от Дата обезличена года с Коломенским комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям, и впоследствии могла оформить себе в собственность, по приходному - кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму Номер обезличен рублей, через операционную кассу Коломенского филиала ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», расположенного по адресу: ..., ..., ... ... перевела на свой счет Номер обезличен открытый в ООО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ», похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, которые впоследствии по платежному поручению Номер обезличен от Дата обезличена г. на сумму Номер обезличен рублей, были перечислены на счет Номер обезличен Управления федерального казначейства по ..., в качестве арендной платы земельного участка по адресу: ..., ..., ..., ...;

продолжая свои преступные действия, Горлова, Дата обезличена года, в дневное время, для погашения кредита, полученного на основании кредитного договора Номер обезличен Номер обезличен от Дата обезличена года в ОАО АКБ «РОСБАНК», по приходно-кассовому ордеру Номер обезличен от Дата обезличенаг. внесла через операционную кассу подмосковного филиала ОАО АКБ « РОСБАНК» расположенного в ... ... на счёт подмосковного филиала ОАО АКБ « РОСБАНК» похищенные денежные средства в сумме Номер обезличен руб., которые по платёжному поручению Номер обезличен Дата обезличена г. были переведены на её счёт открытый в ОАО АКБ « РОСБАНК» и списаны в счёт погашения кредита.

Допрошенная в судебном заседании подсудимая Горлова Ю.В.. виновной себя в части мошенничества по эпизодам с ФИО4, ФИО3, Серёгиной Т.Ю., ФИО2 признала в полном объёме, при обстоятельствах, указанных в приговоре выше, отказавшись от подробной дачи показаний по данным эпизодам.

Что же касается эпизода мошеннических действий в отношении ФИО1, то виновной она признала себя в обмане его лишь на сумму Номер обезличен руб., пояснив, что получила лишь в качестве предварительной платы за автомашину лишь Номер обезличен руб.

Что же касается обвинения в отмывании денежных средств, то она не понимает сути обвинения, а поэтому пояснить суду признаёт ли себя она виновной или нет сказать не может, не отрицая, что частью денег, полученных от потерпевших, она погашала ссуды в банках.

Вина подсудимой в части совершения мошеннических действий установлена как её показаниями, так и совокупностью следующих доказательств по делу.

Потерпевший ФИО1 показал, что в Дата обезличена к нему обратилась ранее знакомая Горлова Ю.В. и сказала, что ей нужны деньги на личные цели, и попросила дать ей в долг Номер обезличен рублей, деньги обещала вернуть через месяц с процентами. Он согласился и Дата обезличена года в период Дата обезличена у ... по ... ... области передал Горловой Номер обезличен рублей, на что она написала собственноручно расписку.

В конце июля начале Дата обезличена, Горлова позвонила ему и попросила еще Номер обезличен рублей, для каких целей не сказала.

Он поинтересовался у неё как она будет возвращать эти деньги, где их возьмет, на что Горлова предложила ему приобрести у неё автомашину Номер обезличен, за Номер обезличен рублей, с последующим составление договора купли продажи. Он согласился, так как ранее видел машину, она ему нравилась. После этого Дата обезличена года в период Дата обезличена у ... по ... ... области он передал Горловой еще Номер обезличен рублей. В этот день, он договорился с Горловой о том, что переданные им Горловой деньги в сумме Номер обезличен рублей, пойдут в качестве аванса за приобретение им у Горловой автомашины «Номер обезличен

В этот день расписку Горлова не писала, а пояснила, что напишет ее после того, как получит всю сумму за автомашину полностью. Он не настаивал на написании расписки, так как знал Горлову давно и доверял ей. Оставшуюся сумму он пообещал отдать Горловой, после того как продаст свою автомашину Номер обезличен

Дата обезличена года он продал свой автомобиль марки Номер обезличен за Номер обезличен рублей и в этот же день, в дневное время у своего дома Номер обезличен по ... ... области передал Горловой оставшиеся Номер обезличен рублей, за автомашину Номер обезличен При нем находилось всего Номер обезличен рублей, которые он получил от продажи своей автомашины. После того как он передал Горловой Номер обезличен рублей, у него осталось еще Номер обезличен рублей, которые Горлова попросила передать ей в долг под проценты, пояснив, что вернет их, как только у неё появятся деньги. Он согласился и передал Горловой Номер обезличен рублей, а Номер обезличен рублей оставил на личные нужды. Таким образом он передал Горловой Номер обезличен рублей. На следующий день Горлова приехала домой в ... по ..., ..., где передала ему ключи от автомашины, написала собственноручно расписку на сумму Номер обезличен рублей, в которой указала, что сдает автомобиль Номер обезличен, в аренду сроком на один год, и получила с него деньги в сумме Номер обезличен рублей, так же написала рукописную доверенность на право управления автомашиной, и оставила сам автомобиль.

На следующий день он заехал к своим знакомым, которым показал расписку Горловой, и они ему пояснили, что такая расписка не годится, так как нужен договор купли-продажи автомашины, иначе Горлова заберет автомашину по истечении указанного в расписке срока, то есть 1 года.

После этого он встретился с Горловой и попросил ее оформить договор купли - продажи автомашины Номер обезличен у нотариуса, но Горлова пояснила, что нотариус не оформит данный договор, так как у неё нет паспорта транспортного средства, и он находится в Банке, пояснив, что автомашину она взяла кредит сроком на 5-ть лет и его не выплатила. Ранее Горлова ему не говорила, что взяла автомашину в кредит, и если бы он знал, что автомашина взята в кредит который не погашен, то не стал бы ее покупать. Он попросил Горлову вернуть ему деньги в сумме Номер обезличен рублей полученные ею за автомашину, а сам вернул Горловой автомашину, ключи от автомашины, свидетельство о регистрации ТС, в «бардачке» которой оставил вышеуказанную расписку Горловой на Номер обезличен рублей, доверенность на право управления автомашиной, и потом забыл их забрать, так как был расстроен тем, что Горлова не продаст ему автомашину. Горлова пообещала ему вернуть деньги через один месяц. По прошествии указанного срока денег Горлова не вернула, но говорила, что вернет их. Но в течении года Горлова денег так и не вернула, на звонки его, говорила чтобы он ей не звонил. После чего он написал заявление в милицию. Горловой ему был причинен ущерб на сумму Номер обезличен рублей, который является для него значительным. Так же Горлова обещала ему вернуть деньги от продажи своей автомашины Номер обезличен на которой Горлова ранее ездила. Данная автомашина была после аварии, Горлова просила его сделать ремонт автомашины, но он не взялся за это. Так же он, пояснил, что после продажи своей автомашину «Митсубиси» к нему приехал сын покупателя ФИО18 В. который попросил вернуть ему деньги за автомашину в сумме Номер обезличен рублей, пояснив, что автомашина его не устраивает. Он пояснил, что денег у него нет, так как он вложил их в покупку автомашины у Горловой, а так же добавил, что Горлова скрыла от него, что автомашину взяла в кредит, который не погасила, и когда он узнал, что автомашина взята в кредит, вернул ее Горловой, и попросил обратно вернуть ему деньги, но Горлова пояснила, что денег у неё нет, и пообещала вернуть позднее, то есть денег он не вернул. Он предложил ФИО18 В. забрать деньги которые ему должна Горловой, пояснив, что из данной сумы ФИО18 может взять свои Номер обезличен рублей, а ему вернуть проданную автомашину Номер обезличен. Однако ФИО18 денег у Горловой не взял, так как она говорила, что денег у неё нет.

Потерпевшая ФИО7 пояснила, что в начале Дата обезличена г. она познакомилась с Горловой Ю.В., которая представилась индивидуальным предпринимателем, и занималась сделками с недвижимостью. На тот период она хотела приобрести земельный участок, о чем рассказала Горловой. Последняя пояснила, что у неё на примете имеется земельный участок, 15 соток, расположенный в д. ... ..., и она может выступить в роли посредника при его продаже. Горлова пояснила, что стоимость участка составляет Номер обезличен долларов США на сумму около Номер обезличен рублей, и предложила ей посмотреть участок. Она согласилась, и вместе с Горловой приехала в д. ... ..., где последняя показала земельный участок, который был не огорожен, каких-либо построек и сооружений не было, а рядом располагался огороженный участок с домом, в котором, как пояснила Горлова проживал хозяин участка. Она попросила Горлову организовать ей встречу с хозяином участка, на что Горлова пояснила, что хозяин отсутствует, в связи с тем, что занимается оформлением бумаг по земельному участку, который достался ему после смерти его бабушки. Горлова попросила ее срочно внести аванс в сумме Номер обезличен долларов США, на сумму около Номер обезличен рублей, чтобы участок был продан ей, а не другим лицам. Она согласилась на предложение Горловой, и вместе с последней поехала в Банк «Возрождение», расположенный по адресу: ..., ..., ..., где сняла со своего счета Номер обезличен долларов США, и там же у данного Банка, в автомашине Горловой марки Номер обезличен передала данную сумму Горловой, на что последняя собственноручно заполнила бланк «Соглашения об авансе» от Дата обезличена года, по которому Горлова получила от неё Номер обезличен долларов США, для того чтобы оказать услуги по осуществлению подготовительных и сопроводительных мероприятий для покупки, продажи земельного участка расположенного по адресу: ..., ..., д. Молитвино, то есть в качестве предоплаты покупаемого ею объекта недвижимости стоимостью Номер обезличен долларов США. Горлова заполнила договор обязательства Номер обезличен от Дата обезличена г., по которому обязалась заключить от имени её сделку дарения земельного участка в д. ... .... По поводу того, что сделка будет дарением, а не куплей-продажей, Горлова пояснила, что это необходимо для упрощения оформления документов. Фактически подразумевалась купля - продажа. Свои обязательства Горлова намеревалась выполнить в срок с Дата обезличена г. по Дата обезличена ... вышеуказанных документах Горлова поставила печать ИП «Горловой». После того, как прошел срок исполнения обязательств Горловой, то есть после Дата обезличена г. она связывалась с Горловой и спрашивала все ли готово для оформления участка, на что последняя заявляла, что не хватает какой-то справки, после получения которой, сделка состоится. Она попросила Горлову, познакомить ее с хозяином земельного участка, но Горлова ответила отказом, поясняя что это ее сделка, и если она договорится с хозяином участка, то Горлова не получит денег за работу. После Горлова говорила, что справку сделать не возможно, и предложила приобрести другой участок, но она отказалась, так как ей хотелось приобрести участок именно в д. ..., так как это место ей очень понравилось. Затем она обратилась к Горловой, требуя вернуть обратно сумму, полученную в качестве предоплаты. Горлова заявила, что пока у нее денег нет, но она их вернет, но не возвращала и все время переносила сроки возврата денег. Так продолжалось в течении одного года, впоследствии Горлова стала говорить о том, что если она разорвет с ней договор, то ничего не получит. После она позвонила Горловой и сказала ей, что подаст на неё в суд, если она не будет возвращать денег. После чего в Дата обезличена., точной даты она не помнит, Горлова приехала к ней домой и передала Номер обезличен рублей, и в этот период они с ней договорились, что Горлова будет каждый месяц выплачивать ей по Номер обезличен рублей. Однако в течении 3-х месяцев Горлова денег больше не возвращала, говоря, что их у неё нет. После этого, она обратилась в суд. Дата обезличена Коломенский городской суд вынес решение в пользу неё, о расторжении договора с Горловой и о взыскании с последней в пользу ФИО7 денег в сумме Номер обезличен долларов США. До настоящего времени Горлова денег ей не вернула, и причинила ущерб в сумме около Номер обезличен рублей, что является для неё значительным ущербом, так как ее заработная плата составляет Номер обезличен рублей, а на иждивении находятся трое несовершеннолетних детей.

Потерпевшая ФИО8, пояснила, что Дата обезличена г. к ней обратилась ранее знакомая Горлова, сказала, что ей нужны деньги на лечение ее родителей, а именно на лечение матери ФИО12, которой необходимо было сделать операцию по шунтированию сердца. Деньги Горлова пообещала вернуть через три недели, после того как продаст помещение, которое у неё вместе с мужем имеется в здании Банка «Москвы» по адресу: ..., ..., ... ... ..., то есть находится в собственности. Она поверила Горловой, и Дата обезличена г. в период Дата обезличена в своей квартире Номер обезличен дома Номер обезличен по ... ..., передала Горловой Номер обезличен долларов США, по курсу доллара Номер обезличен рублей за один доллар США, на сумму Номер обезличен рублей. На указанную сумму Горлова собственноручно написала расписку, в которой указала срок возврата денег – три недели. Один раз, примерно в Дата обезличена, к ней домой пришла женщина, которая пояснила, что она от Горловой принесла ей деньги в сумме Номер обезличен рублей, которые ей передала Горлова и попросила передать ФИО8 в счет возвращения долга. Она попросила данную женщину пройти в квартиру, где так же находился знакомый её, кто именно она уже не помнит. Женщина прошла в квартиру и ФИО8 предложила ей позвонить Горловой и подняться в квартиру к ФИО8, и предложила женщине сказать Горловой, что если последняя не придет, то данную женщину не выпустят из квартиры. Она попросила женщину так сказать Горловой, чтобы последняя точно поднялась в квартиру, так как она Горлову никак не могла найти. Затем данная женщина позвонила Горловой и Горлова пришла в квартиру, а ее знакомая женщина вышла из квартиры. Она переговорила с Горловой по поводу долга, Горлова заверяла, что вернет деньги, после чего Горлова ушла. Горлова ей никаких денег не передавала, передавала ли знакомая Горловой ей Номер обезличен рублей она не помнит. Однако Горлова своих обещаний не выполнила, в указанное время денег не вернула, стала от неё скрываться, не отвечала на телефонные звонки. После чего она обратилась в суд и в милицию. До настоящего времени Горлова Ю.В. денег не вернула, а причинила ущерб на сумму Номер обезличен рублей, который является для неё значительным, так как она нигде не работает.

Потерпевший ФИО3 пояснил, что Дата обезличена г. к нему обратилась ранее знакомая Горлова, и сказала, что ей нужны деньги на лечение ее родителей, а именно матери, которая находится в больнице в ..., в кардиологии, и попросила дать в долг Номер обезличен рублей, пообещав вернуть их через один месяц. Он согласился передать Горловой деньги, так как ранее она занимала деньги и отдавала, и он доверял ей. Так Дата обезличена г. в период Дата обезличена у ... по ... ... он передал Горловой Ю.В. денежные средства в сумме Номер обезличен рублей, на что Горлова собственноручно написала расписку. Деньги он передал Горловой без процентов, на срок два месяца, то есть с Дата обезличена г. по Дата обезличена ... передаче денег никто не присутствовал. В указанный срок денег Горлова не вернула, а позвонила и пояснила, что не может их вернуть, ссылаясь на тяжелое состояние ее матери. Горлова так же пояснила, что сидит сиделкой со своей матерью, отойти от нее не может, в связи с чем денег заработать для возвращения долга не может. После этого, Дата обезличена Горлова позвонила ему и попросила у него еще денег взаймы около Номер обезличен рублей, якобы необходимые ей для оплаты лечения ее матери, которой необходимо сделать операцию, и на лечение отца, которого якобы необходимо положить в психиатрическую больницу на постоянное проживание с лечением. Он поинтересовался откуда Горлова возьмет деньги, чтобы вернуть долг, на что Горлова пояснила, что разводится с мужем и ей после развода достанется 1/2 доли квартиры, после продажи которой она сможет с ним рассчитаться и вернуть долг. Он поверил Горловой, и Дата обезличена г. в период Дата обезличена у ... по ... ... передал Горловой деньги в сумме Номер обезличен рублей, на что последняя написала расписку на указанную сумму, в которой обязалась вернуть деньги до Дата обезличена г. При этом никто кроме них двоих не присутствовал. В установленный срок Горлова денег не вернула.

Он стал звонить Горловой, интересоваться когда она вернет деньги, на что Горлова пояснила, что у неё имеются два помещения в строящемся здании ТК «Олимпийский» по адресу: ..., ..., ..., ..., которые она хочет продать, и с этого вернет деньги ему. Он попросил Горлову оформить на него одно помещение, имеющееся у Горловой в ТК «Олимпийский» по адресу: ..., ..., ..., ..., но Горлова сказала, что продала его, а второе сдала в аренду. После этого Горлова перестала звонить ему. Он продолжал ей звонить, Горлова обещала вернуть деньги, но так этого в течении двух лет и не сделала. Причиненный ему ущерб в сумме Номер обезличен рублей, является для него значительным, так как его пенсия составляет Номер обезличен рублей. После этого, он обратился с иском к Горловой в суд, который вынес решение в пользу ФИО3 и обязал Горлову возвратить деньги. Но Горлова денег не возвращала, и он обратился в милицию.

Потерпевший ФИО2 пояснил том, что Дата обезличена к нему обратилась ранее знакомая Горлова Ю.В., и предложила приобрести у нее автомашину Номер обезличен который она взяла в кредит в Банке в .... Со слов Горловой Ю.В. долг за машину составлял Номер обезличен рублей. Горлова пояснила, что автомашина после аварии, ездить на ней она больше не будет, так как у неё нет денег платить за него кредит и его ремонтировать. Горлова просила за продажу автомашину деньги в сумме Номер обезличен рублей. Он согласился приобрести автомашину в рассрочку и выплачивать Горловой ежемесячно деньги за автомашину, из которых Горлова должна была до Дата обезличена, когда заканчивалась страховка ОСАГО, погасить кредит, и оформить с ним договор – купли продажи. Переданные им деньги, Горлова Ю. обязалась выплачивать банку за кредит по данной автомашине. После погашения кредита, Дата обезличена он должен был передать Горловой оставшуюся сумму около Номер обезличен рублей, которую она должна была оставить себе. Дата обезличена он взял кредит в Банке, чтобы платить Горловой за автомашину, и передал ей в период Дата обезличена Дата обезличена года в дневное время, у ... по ... ... области деньги в сумме Номер обезличен рублей, и Горлова передала ему автомобиль Номер обезличен государственный номер Номер обезличен, свидетельство о регистрации ТС, написала доверенность на право управления а/м, и передала ключи от а/м. Затем он в период с 20 по Дата обезличена года, в дневное время, у ... по ... ... области передал Горловой Ю.В. деньги в сумме Номер обезличен рублей. После этого Дата обезличена года, в дневное время, у ... по ... ... области передал Горловой Ю.В. деньги в сумме Номер обезличен рублей, на что Горлова Ю.В. написала общую расписку, в которой указала, что получила от ФИО2 деньги в счет оплаты за автомашину на сумму Номер обезличен рублей. Данными деньгами Горлова должна была оплачивать кредит за автомашину Номер обезличен государственный номер Номер обезличен Также они с Горловой договорились, что до Дата обезличена он будет передавать ей ежемесячно по Номер обезличен рублей, для оплаты кредита, а после погашения кредита отдаст ей оставшуюся сумму. Дата обезличенаг. в дневное время, у ... по ... ... области он передал Горловой еще Номер обезличен рублей, о чем Горлова написала расписку на данную сумму, указав так же в ней, что он остался ей должен передать Номер обезличен рублей. Данную сумму Горлова должна была внести в счет оплаты за кредит. До Дата обезличена он пользовался данной автомашиной. В период Дата обезличена Дата обезличена г., он встретился с Горловой у ... по ... ... области, для передачи Горловой очередной суммы в Дата обезличена рублей. Он приехал вместе со своей женой, которая перед тем как передать деньги Горловой, попросила Горлову показать квитанции по оплате кредита по автомашине Номер обезличен Горлова Ю.В. квитанций не предъявила, пояснив, что они находятся у неё дома, и она предъявит их позднее, а так же начала говорить, что выбросила их. Он вместе с женой сказали Горловой, что очередную сумму передавать не будут, пока она не предъявит квитанции по оплате кредита, на ту сумму которую ей передал он. Горлова пообещала показать квитанции, и через некоторое время предъявила квитанцию по оплате кредита за автомашину Номер обезличен но он осмотрел данную квитанцию и она показалась ему странной, так как была похожа на цветную копию выполненную на цветном принтере, и он попросил Горлову предъявить все квитанции по оплате кредита, на что Горлова пообещала их показать, но так этого и не сделала, пропала на несколько месяцев и на звонки не отвечала. Затем Горлова объявилась, примерно в сентябре - Дата обезличена, и предложила ему вернуть часть денег, и попросила отдать ей автомашину. Он предложил ей встретиться на следующий день, так как его не было в ... области, и попросил вернуть ему Номер обезличен рублей, пояснив, что тогда он передаст Горловой автомашину. Горлова согласилась. Он, на следующий день, позвонил Горловой и предложил встретиться по поводу возврата денег, но Горлова, пояснила, что денег у неё уже нет. Затем Горлова написала на него заявление в милицию, о том, что он не возвращает ей автомашину. По данному заявлению было принято решение в отказе в возбуждении уголовного дела. До настоящего времени Горлова денег так и не возвратила, кредит за автомашину не возвратила, договор купли – продажи с ФИО2 не заключила, и он написал заявление на Горлову в милицию. Ущерб в сумме Номер обезличен рублей, является для него значительным ущербом, так как его заработная плата составляет Номер обезличен рублей в месяц. Автомашину Номер обезличен он поставил на стоянку, т.к. боится, что Горлова заберет автомашину и не вернет ему деньги за неё. Автомашину продавать никто не собирался, так как на нее не было документов, а именно ПТС, и на неё был наложен арест судом.

Из копии «Соглашения об авансе» ( Номер обезличен) видно, что Дата обезличена г. м Горловой был получен аванс от ФИО4 в сумме Номер обезличен долларов США и подсудимая обязалась оказать услуги по осуществлению подготовительных и сопроводительных мероприятий для покупки земельного участка расположенного в д.Молитвино стоимостью Номер обезличен долларов США.

Из копии договора от Дата обезличена г. ( тНомер обезличен) усматривается, что Горлова взяла на себя обязательство в срок до Дата обезличена г. заключить от имени ФИО4 сделку по покупке земельного участка в д. ....

Свидетель ФИО13 пояснила суду, что она работает старшей медицинской сестрой в коломенской психиатрической больнице Номер обезличен, в которой с Дата обезличена г. по Дата обезличена г. находился на излечении с диагнозом старческое слабоумие отец подсудимой- ФИО10 Вначале лахно находился на бесплатном излечении, а Дата обезличена за нахождение его в больнице Горлова платила по Номер обезличен руб. в месяц.

Одновременно Горлова получала пенсию своего отца.

Никаких медикаментов подсудимая не приобретала, одеждой и едой ФИО10 обеспечивался больницей.

Аналогичные показания дала суду свидетель ФИО14 – лечащий врач ФИО10 в.Т.

Свидетель ФИО15 – лечащий врач матери подсудимой Горловой – ФИО12 пояснила суду, что на стационарном лечении в Коломенской городской больнице находилась ФИО12 с диагнозом: ишемическая болезнь сердца, и другие сопутствующие заболевания.

Всё лечение осуществлялось за счёт больницы, никаких медикаментов больной приобретать необходимости не было.

Аналогичные показания дала свидетель ФИО16 –врач Коломенской ЦРБ.

Таким образом в суде установлено, что Горлова получая деньги в долг у ФИО3 под предлогом лечения её матери и отца говорила неправду, преследуя цель обманным путём похитить у него деньги, не имея намерения их возвращать.

Из копий расписок Горловой ( Номер обезличен) видно, что ею получено от ФИО3 Дата обезличена г. Номер обезличен руб., а затем Дата обезличена г. ещё Номер обезличен руб.которые она обязалась возвратить до Дата обезличена г.

Из справки ООО ПКФ «ДОММ» ( Номер обезличен) видно, что в торговом комплексе « Олимпийский» ..., ... Горлова никаким помещением на праве собственности и договора аренды не имеет..

Из копии расписки Горловой ( Номер обезличен) видно, что Горлова взяла в долг у Серёгиной Т.Ю. Номер обезличен долларов США сроком на три недели.

Из расписок Горловой ( Номер обезличен) видно, что подсудимая получила в счёт оплаты за автомашину Номер обезличен у ФИО2 Дата обезличена г. Номер обезличен руб., Номер обезличен руб., и Дата обезличена г. Номер обезличен руб. и, что остаточную сумму он должен передать Горловой, чтобы стать собственником автомашины ещё Номер обезличен руб.

Из справки ОАО « Собинбанк» ( Номер обезличен) видно, что Горлова получила в вышеуказанном банке кредит на покупку автомобиля Киа- Спортаж в сумме Номер обезличен долларов США, который с Дата обезличена г. перестала возвращать.

Таким образом, получая с ФИО2 деньги, якобы для погашения кредита за вышеуказанную автомашину, с последующей передачей её ФИО2 на праве собственности, Горлова эти деньги похищала путём обмана, не намереваясь передавать автомашину потерпевшему.

Допрошенная в судебном заседании свидетель ФИО17 пояснила суду, следующее.

Дата обезличена. к ней с просьбой дать ему денег обратился её сын- потерпевший ФИО1, пояснив, что намерен приобрести автомашину.

Затем в Дата обезличена она, придя к сыну по месту его жительства была очевидцем того, что Горлова написала расписку о том, что получила у её сына Номер обезличен руб. за то, что дала ему в аренду автомашину.

В последствии сын, поняв, что его Горлова обманула, т.к. он имел в виду фактически куплю у неё автомашины, потребовал возврата денег, потребовал возврата Номер обезличен руб.., но Горлова деньги возвращать отказалась.

Свидетель ФИО18 пояснил суду, что в конце Дата обезличена его мать приобрела у ФИО1 автомашину Номер обезличен за Номер обезличен руб.

Осмотрев автомашину, он пришёл к выводу, что она таких денег не стоит и обратился к ФИО1 с требованием аннулировать договор купли-продажи.

ФИО1 согласился, пояснив, что у него денег нет, т.к. он отдал их Горловой т.к. приобрёл у неё автомашину Номер обезличен за Номер обезличен руб., но её Горлова обманула, т.к. автомашина приобретена ею в кредит, который ещё не погашен и просил помочь получить с Горловой деньги обратно.

Он обратился к Горловой с требованием возвратить ФИО1 деньги, имея в виду, что из возвращённых денег ФИО1 передаст ему Номер обезличен руб.

Горлова не отрицала, что получила у ФИО1 Номер обезличен руб., но поясняла, что в настоящее время у неё денег нет.

Давая оценку показаниям потерпевшего ФИО1, свидетелей ФИО17, ФИО18, суд не находит оснований сомневаться в их показаниях, т.к. на протяжении всего следствия давали аналогичные показания, кроме того свидетель ФИО18 в исходе дела не заинтересован, оговаривать Горлову у него нет оснований.

Находя доказанными факты мошенничества в отношении всех потерпевших в полном объёме, суд считает, что в действиях Горловой нет состава преступления, предусмотренного ст. 174. 1 ч1 УК РФ, т.е легализации( отмывании) денежных средств, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, т.к. объективной стороной данного преступления является использование денежных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности.

Погашения ссуды в банках за полученный ранее кредит не является предпринимательской или иной экономической деятельностью.

В действиях Горловой Ю.В., совершившей мошенничество, т.е. хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребление доверием, с причинением значительного ущерба гражданам( эпизоды с потерпевшими ФИО7, ФИО22 содержится преступление, предусмотренное ст. 159 ч.2 УК РФ.

В действиях Горловой Ю.В., совершившей хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с причинением крупного ущерба гражданам ( эпизоды с ФИО2, ФИО1м М.И., 2 эпизода с ФИО3) содержится преступление, предусмотренное ст. 159 ч.3 УК РФ.

Иски ФИО2 о взыскании Номер обезличен руб.и ФИО1 о взыскании Номер обезличен руб. суд удовлетворяет в полном объёме.

Разрешая вопрос о виде наказания в отношении Горловой Ю.В., суд, учитывая, что она не судима, содеянное признала, имеет на иждивении малолетнего ребёнка, принимает меры к возмещению ущерба, считает возможным на основании ст. 73 УК РФ назначить ей условное осуждение.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 297,298,308,309 УПК РФ суд

П Р И Г О В О Р И Л :

Горлову Юлию Владимировну в совершении преступлений, предусмотренных ст. 174.1 ч.1 УК РФ оправдать за отсутствием в её действиях вышеуказанного преступления, признать виновной в преступлениях предусмотренных ст. ст.159 ч.3, 159 ч.2, УК РФ и назначить наказание:

По каждому из двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159 УК РФ по 2 ( два) года лишения свободы без ограничения свободы,

По совокупности совершённых преступлений, на основании ст. 69 ч.3 УК РФ окончательно Горловой Ю.В. назначить наказание путём частичного сложения наказаний в виде 4 ( четырёх) лет лишения свободы без ограничения свободы.

Назначенное ей наказание на основании ст. 73 УК РФ считать условным и не приводить в исполнение, если она в течение 4 ( четырёх ) лет не совершит новое преступление.

Взыскать с Горловой Ю.В. в пользу ФИО1 Номер обезличен руб., в пользу ФИО2 Номер обезличен руб.

Обязать Горлову Ю.В. в течение испытательного срока официально работать, один раз в месяц в день установленный УИИ являться на регистрацию в Уголовно-исполнительную инспекцию, об изменении места жительства извещать незамедлительно-уголовно-исполнительную инспекцию, в течение 3 ( трёх ) лет возместить ущерб, причинённый всем вышеназванным потерпевшим.

Меру пресечения Горловой Ю.А. до вступления приговора в законную силу оставить прежней: подписку о невыезде.

Приговор может быть обжалован в Московский областной суд в течение 10 суток через Коломенский городской суд.

Федеральный судья: КАРАБИЦ Г.Н.