постановление апелляционной инстанции

Судебные акты /
ЮФО /
Ростовская область /
Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону /
постановление апелляционной инстанции

постановление апелляционной инстанции

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Ростов-на-Дону 08 июня 2011 года

Кировский районный суд г. Ростова-на-Дону в составе: председательствующего судьи Пипник Е.В.,

с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону Айдинова С.В.,

осужденного Кукуева А.А.,

защитника - адвоката Лещенко А.А., представившего удостоверение № и ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

при секретаре Кравцовой И.А.,

уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного Кукуева А.А., апелляционному представлению государственного обвинителя - помощника прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону Айдинова С.В. на приговор мирового судьи с/у № 1 Кировского района г.Ростова-на-Дону Москаленко Ю.М. от 22.03.2011г. которым

Кукуев А.А., <данные изъяты>

осужден за совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 315,315 УК РФ к 210 часам обязательных работ в местах, определяемых УИИ,

У С Т А Н О В И Л:

Решением мирового судьи с/у № <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившим в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, ООО зарегистрированное пo адресу: <адрес>, обязано к выплате в пользу А.Н. суммы в размере 40710 рублей. На основании данного решения суда ДД.ММ.ГГГГ выдан исполнительный лист №, в соответствии c которым ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем <адрес> отдела судебных приставов <адрес> вынесено постановление o возбуждении исполнительного производства №, в дальнейшем переданное по территориальности в Кировский рaйoнный отдел судебных приставов <адрес>, где ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем <адрес> отдела судебных приставов <адрес>-на-Дону возбуждено исполнительное производство №, которое ДД.ММ.ГГГГ присоединено к сводному исполнительному производству №-СД ог ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии перерегистрированному на №-СД.

Кукуев А.А., являясь служащим коммерческой организации - генеральным директором ООО расположенного и зарегистрированного по адресу: <адрес> на протяжении длительного времени c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) предупрежденным об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, вступившее в законную силу вышеуказанное решение суда до настоящего времени не исполнил, имея при этом реальную возможность и средства для его полного и своевременного исполнения.

Так, Кукуев А.А., являясь согласно приказа № от ДД.ММ.ГГГГ генерaльным директором организации-дoлжника ООО c момента вступления в законную силу решения суда, то есть c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, имея умысел, направленный на злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда, осуществлял, согласно выписке филиала ОАО от ДД.ММ.ГГГГ приходно-расходные операции с денежными средствами по расчетному счету №, открытому ООО в ОАО в общей сумме 12526 368,77 рублей и валютному счету № в том же банке в общей сумме 171 783, 60 долларов США, что по курсу на последнюю дебетовую операцию составляет — 24,64 рубля, то есть 4232747 рублей, а всего на общую сумму 16759 115,77 рублей, данные денежные средства израсходовал на нужды, не связанные с исполнением решения суда. В том числе Кукуев А.А. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходовал денежные средства на уплату обязательств по договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ на организацию рабочего места, заключенному ООО с ООО 1 в общей сумме 80 000 рублей. После чего, Кукуев А.А., умея умысел, напpавленный на злоcтное неисполнение, a равно воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решения суда, узнав o наложении судебным приставом-исполнителем ареста на вышеуказанные расчетные счета ООО перестал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации-должника.

B соответствии c требованиями ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве», за счет вышеуказанных денежных средств, израcxодованных ООО могло и должно было производиться взыскание задолженности по исполнительному документу.

Кроме того, согласно бухгалтерскому балансу ООО на последную отчетную дату (ДД.ММ.ГГГГ), у ООО имеются активы, а именно: ликвидное имущество (запасы, готовая продукция) на общую сумму 8700000 рублей и дебиторская задолженность на сумму 828 000 руб. Однако, несмотря на неоднократные (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении документов и имущества должника ООО необходимых для применения мер принудительного исполнения, врученные лично Кукуеву А.В., последний вышеуказанные требования судебного пристава-исполнителя проигнорировал, докyменты c расшифровкой своей дебиторской задолженности в сроки, установленные судебным приставом-исполнителем; a также имущество ООО для наложения ареста и обращения взыскания не представил, чем воспрепятствовал своевременному исполнению вступившего в законную силу вышеуказанного решения суда. Более того, Кукуев A.А., являясь, согласно п.13 устава ООО», единоличным исполнительным органом организации-должника, никаких мер по взысканию дебиторской задолженности ООО для исполнения вступившего в законную силу решения суда не предпринимал.

Он же, Кукуев А.А., являясь служащим коммерческой организации - генерaльным директором ООО расположенного и зарегистрированного по адресу: <адрес> будучи обязанным исполнить решение Егорлыкского районного суда <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, вступившее в законную силу ДД.ММ.ГГГГ, о выплате в пользу А.И. суммы в размере 96 423 рубля, неустойки в размере 135956,43 рубля и компенсации морального вреда в размере 3000 рублей, на протяжении длительного времени c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, будучи неоднократно (ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, предупрежденным в рамках исполнительных производств № от ДД.ММ.ГГГГ, которые ДД.ММ.ГГГГ присоединены к сводному исполнительному производству №-СД от ДД.ММ.ГГГГ, впоследствии перерегистрированному на №-СД, об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, имея реальную возможность исполнить вступившее в законную силy решение суда и располагая для этого достаточными денежными средствами, должных мер к его исполнению не предпринял, решение суда до настоящего времени не исполнил.

Кукуев А.А., являясь, согласно приказу № от ДД.ММ.ГГГГ, генерaльным директором организации-должника ООО, в период времени c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, осуществлял, согласно выписке, представленной ОАО» от ДД.ММ.ГГГГ, приходно-расходные операции c денежными средствами по расчетному счету №, откpытому ООО в ОАО в общей сумме 12 526368,77 рублей и валютному счету № в том же банке в общей сумме 171 783, 60 долларов США, что по курсу на последнюю дебетовую операцию составляет – 24,64 рубля, то есть 4 232 747 рублей, a всего на общую сумму 16 759115,77 рублей. Данные денежные средства израсходовал на нужды, не связанные c исполнением решения суда. В том числе, Кукуев А.А. за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ расходовал денежные средства на уплату обязательств по договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ на организацию рабочего места, заключенному ООО» c ООО 1», в общей сумме 50 000 рублей. После чего, Кукуев A.А., умея умысел, направленный на злостное неисполнение, а равно воспрепятствование исполнению вступившего в законную силу решения суда, узнав о наложении судебным приставом-исполнителем ареста на вышеуказанные pасчетные счета ООО, перестал осуществлять финансово-хозяйственную деятельность организации-должника.

В соответствии c требованиями ст. 70 Федерального закона «Об исполнительном производстве», за счет вышеуказанных денежных средств, израсходoванныx ООО могло и должно было производиться взыскание задолженности по исполнительным документам.

Кроме того, согласно сведениям бухгалтерского баланса ООО на последнюю отчетную дату (ДД.ММ.ГГГГ), y ООО имеются активы, а именно: ликвидное имущество (запасы, готовая продукция) на общую сумму 8 700 000 рублей и дебиторская задолженность на сумму 828 000 рублей. Однако, несмотря на неоднократные (ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ) требования судебного пристава-исполнителя о предоставлении документов и имущества должника ООО», необходимых для применения мер принудительного исполнения, врученные лично Кукуеву А.А., последний вышеуказанные требования судебного пристава-исполнителя проигнорировaл, документы с расшифровкой своей дебиторской задолженности в сроки, установленные судебным приставом-исполнителем, a также имущество ООО для наложения ареста и обращения взыскания не представил, чем воспрепятствовал своевременному исполнению вышеуказанного решения суда. Более того. Кукуев А.А., являясь, согласно п.13 устава ООО единоличным исполнительным органом организации-должника, никаких мер по взысканию дебиторской задолженности ООО в период c момента вступления вышеуказанного решения суда в законную силу, то есть c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, не предпринимал.

Приговором мирового судьи с/у № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону Москаленко Ю.М. от 22.03.2011г. Кукуев А.А. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 315, 315 УК РФ – злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов, a равно воспрепятствование их исполнению и ему назначено наказание в виде в виде 210 часов обязательных работ в местах, определяемых УИИ.

На данный приговор защитником осужденного Кукуева А.А. адвокатом Лещенко А.А. подана апелляционная жалоба, в которой он указывает, что выводы суда, изложенные в приговоре не соответствуют фактически установленным обстоятельствам, полскольку в ходе судебного следствия не получено доказательств, подтверждающих, что именно Кукуев А.А. фактически осуществлял организационно-распорядительные функции ООО», т.е. являлся должностным лицом подлежащим уголовной ответственности, поскольку решением Арбитражного суда <адрес> приказ о назначении Кукуева А.А. директором ООО» признан недействительным с момента издания, и просит отменить приговор от 22.03.2011г. и прекратить уголовное дело за отсутствием в действиях Кукуева А.А. состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ.

Государственным обвинителем – помощником прокурора Кировского района г.Ростова-на-Дону Айдиновым С.В. было подано апелляционное представление на приговор от 22.03.2011г., в котором он указывает, что приговор является незаконным ввиду неправильного применения норм уголовно-процессуального закона, несоответствия выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, нарушения уголовно-процессуального законодательства, неполном исследовании всех материалов дела. Суд приводит доказательства, подтверждающие обвинение без разбивки по эпизодам. Кроме того, назначая наказание, суд не указал мотивы по которым он пришел к выводу о назначении разного по суровости наказания за идентичные преступления.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение осужденного, признавшего свою вину и просившего суд изменить приговор и снизить назначенное мировым судьей наказание, его защитника, поддержавшего осужденного, просившего назначить наказание в виде обязательных работ в минимальных размерах, прокурора, полагавшего приговор мирового судьи подлежащим изменению в части назначенного осужденному наказания, суд апелляционной инстанции считает необходимым приговор мирового судьи изменить по следующим основаниям.

При вынесении приговора в отношении Кукуева А.А. мировой судья обоснованно пришла к выводу, что предъявленное Кукуеву А.А. обвинение подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами, и обоснованно квалифицировала действия подсудимого по ст.ст. 315, 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов, a равно воспрепятствование их исполнению.

Подсудимый Кукуев А.A., допрошенный в судебном заседании, виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 315,315 УК РФ признал, от дачи показаний отказался, подтвердив раннее данные показания, согласно которым, с 2008 года он числился генеральным директором ООО фактически руководство данным юридическим лицом осуществляла Р.С. Решениями Арбитражного суда <адрес> назначение Кукуева А.А. на должность генерального директора ООО было признано незаконным. Кукуев А.А. никогда не подписывал бухгалтерские балансы ООО», не осуществлял денежные переводы, у него не было печати ООО и рабочего места в ООО В трудовой книжке Кукуева А.А. отсутствует запись о его работе генеральным директором ООО Побыть генеральным директором ООО» его попросила бывшая супруга. О том, что у ООО существует задолженность перед клиентами Кукуев А.А. не знал, в ходе исполнительного производства приставы-исполнители его не вызывали, никаких повесток он не получал. При этом, Кукуев А.А. пояснил, что однажды еще до возбуждения уголовного дела он ходил к судебному приставу-исполнителю с адвокатом Р.С. По поводу признательных показаний, которые Кукуев А.А. давал в ходе следствия, он пояснил, что никакого давления на него в ходе следствия не оказывалось, права при его допросе ему были разъяснены.

Вина Кукуева А.А. в совершении инкриминируемых деяний полностью установлена и подтверждается собранными по делу доказательствами:

По эпизоду злостного неисполнения решения мирового судьи с/у № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ:

- показаниями свидетеля А.Н., оглашенными в судебном заседании, которая показала, что она купила в магазине ООО диван, который по параметрам не прошел в дверь ее квартиры, она обратилась в магазин и попросила его поменять или вернуть ей деньги, однако диван ей не поменяли, деньги не отдали, в связи с чем, она обратилась в суд. По исковому заявлению А.Н. к ООО о возмещении убытков и компенсации морального вреда ДД.ММ.ГГГГ мировым судьей с/у № <адрес> было вынесено решение о взыскании с ООО в ее пользу убытков в сумме 38710 рублей и компенсации морального вреда в размере 2000 рублей, всего в сумме 40710 рублей, а также о взыскании с ООО штрафа 50% от взысканной суммы в доход государства в размере 20355 рублей, которое вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Кукуев А.А. в судебные заседания ни разу не явился, хотя был уведомлен об их проведении. На основании данного решения суда А.Н. был выдан исполнительный лист, с которым она обратилась к судебным приставам-исполнителям, но до настоящего времени решение суда не исполнено, денег она не получила. Заявление о привлечении Кукуева А.А. к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ она написала добровольно, судебные приставы-исполнители давление на нее не оказывали;

- показаниями свидетеля А.А., оглашенными в судебном заседании, который показал, что он работал в должности судебного пристава-исполнителя в <адрес> отделе судебных приставов-исполнителей <адрес>, у него на исполнении, в течении нескольких месяцев находилось исполнительное производство в отношении ООО Взыскателей было много. А.А. несколько раз приезжал в мебельный магазин на <адрес>, где раньше осуществляло свою торговую деятельность ООО, с целью встретиться с руководителем ООО, но найти его он не смог. После увольнения А.А. исполнительное производство было передано другому приставу-исполнителю;

- показаниями свидетеля Р.С., оглашенными в судебном заседании (<данные изъяты> о том, что примерно с 2000 года по 2008 год она работала в ООО в должности генерального директора. Данная организация осуществляла деятельность по оптово-розничной торговле мебелью. Розничная торговля осуществлялась по адресу: <адрес> и <адрес> в мебельном салоне «ООО При увольнении с должности генерального директора ООО она познакомилась с Кукуевым А.А. - единственным на тот момент учредителем ООО которому она передавала все дела и документацию ООО Кукуев А.А. являлся генеральным директором ООО и имел право подписи. Документация ООО хранилась в момент ее увольнения по адресу: <адрес> в подвальном помещении. Всю имеющуюся на момент увольнения бухгалтерскую документацию и печать она передала вновь назначенному директору ООО Кукуеву А.А. На момент ее увольнения у ООО имелась как кредиторская, так и дебиторская задолженность. Задолженность ООО перед банками погашалась своевременно, поставщикам согласно договорам. О том, что ООО судилась с гражданами-клиентами, ей было известно. О данной задолженности перед кредиторами ООО она сообщала Кукуеву А.А. У ООО в период ее работы было складское помещение, расположенное в <адрес>, примерно напротив торговых центров <адрес> На момент ее увольнения в складском помещении хранилось имущество ООО в виде готовой продукции, состоящей на бухгалтерском балансе ООО в основном это был бракованный товар. После ее увольнения из ООО ей от Кукуева А.А. стало известно, что адрес офиса ООО был изменен и находился по адресу: <адрес>, номер офиса не знает. На момент ее увольнения бухгалтером ООО была Н.Н. По поводу взыскания с ООО по решениям судов денежных средств в пользу граждан и организаций Кукуев А.А. к ней не обращался. Однако, он ей сообщал, что по поводу долгов ООО его неоднократно вызывали судебные приставы-исполнители. По факту осуществления приходно-расходных операций с денежными средствами ООО по р/с, открытым в ОАО показала, что операции с денежными средствами по р/с ООО осуществлялись на момент ее увольнения в основном по системе электронной подписи «Клиент-Банк». После ее увольнения, ее электронный ключ с правом первой подписи утратил силу и о финансовой деятельности ООО ей ничего не известно. После того, как она уволилась из ООО она продолжала заниматься оптовой торговлей мебелью, но уже в качестве ИП. Для осуществления предпринимательской деятельности она арендовала у ООО 2 нежилое помещение по адресу: <адрес>. По данному адресу неоднократно приезжали судебные приставы-исполнители, которые разыскивали ООО и его имущество. При встрече с генеральным директором ООО Кукуевым А.А. она сообщала ему, что судебные приставы-исполнители разыскивают ООО

- показаниями свидетеля Н.Н., оглашенными в ходе судебного заседания (<данные изъяты> согласно которым она в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала в должности сначала главного бухгалтера, а потом бухгалтера в ООО Согласно приказу от ДД.ММ.ГГГГ8 года обязанности главного бухгалтера осуществлял генеральный директор Кукуев А.А ООО Данная организация занималась розничной торговлей мебелью по <адрес> в <адрес> в мебельном салоне ООО. С ДД.ММ.ГГГГ в ООО сменился генеральный директор с Р.С. на Кукуева А.А. О том, что ООО судилось с гражданами-клиентами и о том, что в отношении ООО было возбуждено исполнительное производство, ей было известно. Всю почтовую корреспонденцию, поступающую в адрес ООО она передавала генеральному директору Кукуеву А.А., который обладал правом подписи, давал распоряжения, в том числе и на осуществление платежей. Без его ведома платежи не осуществлялись. Распоряжения Кукуев А.А. давал ей, приходя в ее кабинет, приходил он в разное время. Последний бухгалтерский баланс ООО который она составляла был за ДД.ММ.ГГГГ. После того, как она уволилась из ООО Кукуев А.А. забрал всю документацию ООО ДД.ММ.ГГГГ она передала Кукуеву А.А. дискету с электронной подписью Кукуева А.А. на право-осуществления приходно-кассовых операций. До ее увольнения из ООО доступ к указанной дискете имели только Кукуев А.А. и она;

- показаниями свидетеля А.В., оглашенными в судебном заседании, из которых видно, что она работает в <адрес> отделе судебных приставов <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ ей на исполнение поступило исполнительное производство, возбужденное ДД.ММ.ГГГГ на основании поступившего из <адрес> отдела судебных приставов <адрес> исполнительного листа № от ДД.ММ.ГГГГ, выданного мировым судьей с/у № <адрес>, о взыскании с ООО в пользу А.Н. суммы в размере 40710 рублей. В ходе совершения исполнительных действий по вышеуказанному исполнительному производству ею установлено, что должник ООО по адресу, указанному в исполнительном документе: <адрес>, <адрес> не располагается, имущество должника, на которое возможно обращение взыскания не обнаружено, о чем составлен соответствующий акт от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно постановлению о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации №, вынесенного ДД.ММ.ГГГГ судебным приставом-исполнителем <адрес> отдела судебных приставов <адрес> А.С. усматривается, что на денежные средства ООО в пределах вышеуказанной суммы взыскания в пользу А.Н. был наложен арест. ДД.ММ.ГГГГ ею вынесены постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации, которые она направила в банки (кредитные организации) <адрес>. Согласно ответам, полученным из банков, установлено, что иных счетов, кроме известных судебному приставу-исполнителю, ООО не открывало. ДД.ММ.ГГГГ получен ответ из ИФНС России по <адрес> о том, что ООО <данные изъяты> снято с налогового учета ДД.ММ.ГГГГ, в связи с изменением места нахождения: <адрес> и регистрационное дело передано в ИФНС по <адрес>. В связи с чем, ею ДД.ММ.ГГГГ исполнительное производство № от ДД.ММ.ГГГГ было окончено по п.5 ч.1 ст. 47 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве» и исполнительный лист № от ДД.ММ.ГГГГ направлен для исполнения по территориальности в <адрес> отдел судебных приставов <адрес>. С генеральным директором ООО» Кукуевым А.А. она в процессе исполнительного производства не общалась(<данные изъяты>

- показаниями свидетеля Ю.С., оглашенными в судебном заседании, согласно которым она работает в <адрес>ном отделе судебных приставов <адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. У нее на исполнении находится сводное исполнительное производство от ДД.ММ.ГГГГ, возбужденное и впоследствии объединенное на основании поступивших исполнительных документов, выданных по постановлениям ИФНС <адрес>, а также исполнительные листы по делу № от ДД.ММ.ГГГГ, выданные Егорлыкским районным судом <адрес> о взыскании с ООО» в пользу А.И. общей суммы в размере 235379,43 рубля, поступившие в <адрес> отдел судебных приставов <адрес> ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ на основании исполнительных листов, выданных Егорлыкским районным судом <адрес>, судебным приставом-исполнителем вынесены постановления о возбуждении исполнительных производств № и № которые ДД.ММ.ГГГГ объединены в сводное исполнительное производство №-СД. После чего, ДД.ММ.ГГГГ по территориальности из <адрес> отдела судебных приставов <адрес> на исполнение в <адрес> отдел судебных приставов <адрес> поступил исполнительный лист № от ДД.ММ.ГГГГ, выданный мировым судьей судебного участка № <адрес> о взыскании с ООО в пользу А.Н. суммы в размере 40710 рублей, на основании которого вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ, которое ДД.ММ.ГГГГ присоединено к сводному исполнительному производству №-СД. В ходе совершения исполнительных действий и выходом по адресу <адрес> установлено, что должник ООО по данному адресу не располагается, о чем составлен соответствующий акт от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно представленной на запрос судебного пристава-исполнителя информации из регистрирующих органов, у должника ООО имеются расчетные счета в ОАО и нежилое помещение по адресу <адрес>. УФМС по РО сообщает, что ООО не имеет объектов недвижимости, а нежилые помещения, которые по данным МУПТИ и ОН <адрес> якобы принадлежат ООО по вышеуказанному адресу принадлежат ООО 2 С ДД.ММ.ГГГГ в связи с увольнением с государственной гражданской службы судебного пристава-исполнителя А.А., вышеуказанные исполнительные производства были им переданы судебному приставу-исполнителю А.А., которым ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление об объединении исполнительных производств в сводное №-СД. ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО Кукуеву А.А. по месту жительства направлено извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю к 16.00 часам ДД.ММ.ГГГГ, Кукуев А.А. не явился. ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО Кукуеву А.А. по месту жительства направлено повторное извещение о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю к 16.00 часам ДД.ММ.ГГГГ, Кукуев А.А. не явился. ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах ООО в ОАО». ДД.ММ.ГГГГ ОАО вернул постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ, в связи с отсутствием свободного денежного остатка на расчетном счете должника. Согласно заявлению взыскателя А.И., ООО имеет склад готовой продукции по адресу: <адрес>, ворота №, также салон-магазин по адресу: <адрес>. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ было вынесено постановление о даче поручения по совершению исполнительных действий и (или) мер принудительного исполнения. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации и направлены в 46 банков. Согласно полученных ответов от кредитных организаций, счета должником ООО в иных кредитных организациях, кроме ОАО не открывались. <адрес> отделом УФССП по <адрес> осуществлены действия, в соответствии с поручением <адрес> отдела судебных приставов-исполнителей <адрес>, в результате выхода по адресу: <адрес> установить местонахождение склада ООО с готовой продукцией не представилось возможным. Местонахождение должника ООО не установлено, o чем составлен соответствующий акт от ДД.ММ.ГГГГ. Согласно полученного ответа на поручение, направленное в Первомайский РОСП <адрес>, ООО не располагается по адресу: <адрес>, o чем также составлен соответствующий акт от ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ руководителю ООО Кукуеву А.А. по месту жительства было направлено извещение o вызове на прием к судебному приставу-исполнителю к 16.00 часам. Однако, ДД.ММ.ГГГГ Кукуев А.А. не явился. ДД.ММ.ГГГГ начальником <адрес> отдела судебных приставов УФССП по РО судебному приставу-исполнителю Кировского РОСП <адрес> А.А. дано разрешение на проведение исполнительных действий на территории <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ выходом по адресу: <адрес>, установлено, что склад готовой продукции, принадлежащий должнику ООО не обнаружен, а по <адрес> в <адрес> располагаются многочисленные организации и каких-либо вывесок, надписей, логотипов c наименованием ООО не обнаружено, o чем составлен соответствующий акт от ДД.ММ.ГГГГ. C ДД.ММ.ГГГГ судебный пристав-исполнитель А.А. уволен c государственной гражданской службы, в связи с чем сводное исполнительное производство в отношении ООО было передано ей. ДД.ММ.ГГГГ ею было вынесено постановление o принудительном приводе генерального директора ООО Кукуева А.А. по адресу: <адрес>. Выходом в данный адрес установлено, что там проживает его отец, которому были рaзъяснены требования o явке гр. Кукуева А.А. к судебному приставу-исполнителю на ДД.ММ.ГГГГ в 10.00 часов. Со слов отца, Кукуев А.А. проживает по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ Кукуев А.А. явился на прием к судебному приставу-исполнителю, ему были вручены постановления о возбуждении всех исполнительных производств в отношении ООО требование o предоставлении документов, необходимых судебному приставу-исполнителю для принудительного исполнения судебных решений, a также предупреждение об уголовной ответственности по ст.ст. 177 и 315 УК РФ. ДД.ММ.ГГГГ Кукуевым А.А. были частично предоставлены документы и сданы к канцелярию <адрес> отдела судебных приставов <адрес>, согласно которым ООО имеет три расчетных счета в ОАО Согласно представленного бухгалтерского баланса на ДД.ММ.ГГГГ y должника – ООО имеется дeбиторская задолженность в размере 828 000 рублей и имущество в виде запасов, готовой продукции на сумму 8 700 000 руб. Однако, Кукуев А.А. никаких документов c расшифровкой дeбиторской задолженности ООО, a также готовой продукции ООО судебному приставу-исполнителю для их ареста и последующего обращения взыскания, не представил. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства находящиеся в ОАО Однако из ОАО» ДД.ММ.ГГГГ поступил ответ о том, что вышеуказанное постановление помещено в картотеку K-2 из-за отсутствия денежных средств на счетах. На ДД.ММ.ГГГГ Кукуев А.А. был повторно вызван на прием к судебному приставу-исполнителю для представления объяснения по вопросу места нахождения готовой продукции и иного имущества организации-должника. Однако, ДД.ММ.ГГГГ. Кукуев A.А. не явился на прием к судебному приставу-исполнителю. ДД.ММ.ГГГГ вынесено постановление o приводе Кукуева А.А. к судебному приставу-исполнителю на ДД.ММ.ГГГГ к 08.30 часам по вопросу неисполнения требования исполнительных документов. ДД.ММ.ГГГГ получен акт о невозможности осуществления привода по причине отсутствия указанного лица по адресу: <адрес>, <адрес> на момент осуществления привода. ДД.ММ.ГГГГ на приеме y судебного пристава-исполнителя генеральному директору ООО Кукуеву А.А. было вручено повторное предупреждение об уголовной ответственности по ст.315 УК РФ. ДД.ММ.ГГГГ генерaльный директор ООО Кукуев А.А. был вызван на прием к судебному приставу-исполнителю на ДД.ММ.ГГГГ к 10.00 часам, однако в установленный срок не явился. ДД.ММ.ГГГГ на приеме y судебного пристава-исполнителя генеральному директору ООО Кукуеву А.A. было вручено повторное требование o предоставлении документов на имущество ООО для наложения ареста и последующего обращения взыскания в срок до ДД.ММ.ГГГГ. Однако, снова требование СПИ от ДД.ММ.ГГГГ Кукуевым А.А. исполнено не было, o чем составлен соответствующий акт от ДД.ММ.ГГГГ. Вышеуказанные докyменты, необходимые для исполнения вступивших в законную силу решений суда Кукуевым А.А. не представлены по настоящее время. Также в ходе исполнительных действий из УФРС по РО была получена информация о том, что ООО располагается по адресу: <адрес>. В связи c чем, ею ДД.ММ.ГГГГ был осуществлен выход по вышеуказанному адресу, где установлено, что ни ООО ни его имущества не обнаружено. По данному адресу располагается ООО 3 o чем был составлен соответствующий акт. Согласно представленной по ее запросу выписки из ОАО по расчетным счетам ООО за период c ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ № движение денежных средств составило 12 526368,77 рублей и по валютному счету № в том же банке в общей сумме 171783,60 долларов США, что по курсу на последнюю дебетовую операцию составляeт – 24,64 рубля, то есть 4 232747 рублей, а всего на общую сумму 16759 115,77 рублей. Таким образом, учитывая все вышеизложенные факты и обстоятельства, в действиях генерального директора ООО Кукуева А.А., являющегося руководителем организации-должника, за период c момента вступления В законную силу вышеуказанных решений судов, усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ по данному факту ею был подан рапорт на имя начальника Кировского отдела судебных приставов г. Ростова-на-дону об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ <данные изъяты>

- показаниями свидетеля А.С., оглашенными в судебном заседании согласно которым, она работала в <адрес> отделе судебных приставов-исполнителей <адрес> в должности судебного пристава-исполнителя. В период ее работы в указанной должности к ней на исполнение поступил исполнительный лист о взыскании с ООО в пользу А.Н. денежной суммы, в связи с чем в 2008 году А.С. было возбуждено исполнительное производство в отношении ООО которое было направлено сторонам исполнительного производства, в том числе и ООО по адресу: <адрес>, которое получила бухгалтер Наталья. В рамках данного исполнительного производства А.С. накладывала арест на денежные средства ООО, находящиеся на расчетных счетах в ОАО». В связи с этим, генеральный директор ООО Кукуев А.А. подавал на А.С. жалобу за необоснованные действия, связанные с применением мер принудительного исполнения. Впоследствии было установлено, что ООО по адресу: <адрес> не располагается, а находится по адресу: <адрес>, в связи с чем исполнительное производство в отношении ООО было окончено, а исполнительный лист был направлен для исполнения в <адрес> отдел судебных приставов <адрес>;

- копией заявления А.Н. о возбуждении уголовного дела в отношении Кукуева А.А. по ст. 315 УК РФ (<данные изъяты>

- копией решения мирового судьи судебного участка № <адрес> по делу № М от ДД.ММ.ГГГГ о взыскании с ООО» в пользу А.Н. убытков в сумме 38710 рублей, компенсации морального вреда в сумме 2000 рублей, штрафа в доход государства в размере 20355 рублей и госпошлины в сумме 1321,30 рублей (<данные изъяты>

- копией апелляционного определения Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, которым решение мирового судьи судебного участка № <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ оставлено без изменения <данные изъяты>

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ (с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ) (<данные изъяты>

- копией постановления об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией сопроводительного письма от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией постановления об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ (л.д<данные изъяты>

- копией ответа из ИФНС России по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией постановления о взыскании исполнительного сбора от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией исполнительного листа №, выданного мировым судьей судебного участка № <адрес> (л.д.33-34 т.1);

-копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления о присоединении исполнительного производства к сводному от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией требования судебного пристава-исполнителя <адрес> отдела судебных приставов от ДД.ММ.ГГГГ, полученного Кукуевым А.А. (<данные изъяты>

- копией постановления об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией предупреждения Кукуева А.А. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ <данные изъяты>

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО ( <данные изъяты>

- актом совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ(<данные изъяты>

-копией изменений в Устав ООО (<данные изъяты>

- копией Устава ООО» <данные изъяты>

- копией описи документов в МР ИФНС № по <адрес> <данные изъяты>

- копией бухгалтерского баланса ООО» ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией решения единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий ранее избранного генерального директора Р.С. и назначении на должность генерального директора ООО» Кукуева А.А., сроком на три года <данные изъяты>

- копией списка расчетных счетов ООО в банках по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за подписью Кукуева А.А<данные изъяты>

- копией постановления о приводе Кукуева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта о невозможности осуществления привода от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

-копией постановления о приводе Кукуева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта о невозможности осуществления привода от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией предупреждения Кукуева А.А. об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией извещения о вызове на прием Кукуева А.А. к судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией запроса в ОАО от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления о розыске должника-организации, имущества должника организации от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией справки от ДД.ММ.ГГГГ о расчетных счетах ООО» (л<данные изъяты>

- копией требования судебного пристава-исполнителя С.Ю. № от ДД.ММ.ГГГГ (с предупреждением об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ), врученного Кукуеву А.А.(<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией запроса в ОАО от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией выписки о движении денежных средств по расчетному-счету ООО в ОАО (<данные изъяты>

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией почтового уведомления <данные изъяты>

- копией ответа МУПТИ и ОН на запрос (<данные изъяты>

- копией ответа ИФНС РФ по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией ответа на запрос из Управления Роснедвижимости по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ года <данные изъяты>

- копией постановления о наложении ареста на денежные средства ООО находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления судебного пристава-исполнителя № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления об окончании исполнительного производства и возвращении взыскателю исполнительного документа от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией договора №-П на организацию рабочего места от ДД.ММ.ГГГГ, подписанного И.Н. и Кукуевым А.А. (<данные изъяты>

- копией дополнительного соглашения к договору №-П от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией журнала входящей корреспонденции ООО 1» (<данные изъяты>

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о текущей аренде помещений <данные изъяты>

- копией протокола согласования договорной цены аренды помещений (<данные изъяты>);

- копией акта приема-передачи к договору о текущей аренде № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией дополнительного соглашения № к договору о текущей аренде № от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией протокола согласования договорной цены аренды помещений (<данные изъяты>

- копией акта сдачи-приемки к договору о текущей аренде № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией договора № о текущей аренде помещений от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта приема-передачи к договору о текущей аренде помещений от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией протокола № согласования договорной цены аренды помещений <данные изъяты>

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией протокола № согласования договорной цены аренды помещений (<данные изъяты>

- копией акта приема-передачи к договору о текущей аренде от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией дополнительного соглашения № к договору о текущей аренде от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией протокола согласования договорной цены аренды помещений <данные изъяты>

- копией акта сдачи- приемки к договору о текущей аренде помещений № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией договора № от ДД.ММ.ГГГГ о текущей аренде помещений (<данные изъяты>

- копией акта приема-передачи к договору о текущей аренде помещений № от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией протокола № согласования договорной цены аренды помещений (<данные изъяты>

- копиями приходно-кассовых ордеров о внесении оплаты ООО в кассу ООО 1 оплаты за рабочее место (<данные изъяты>

- копией протокола обыска (выемки) от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления об окончании исполнительного производства № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта передачи исполнительного документа и материалов исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копиями постановлений о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта о наличии обстоятельств, в соответствии с которыми исполнительный документ возвращается взыскателю от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления о наложении ареста на денежные средства, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией постановления об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

По эпизоду злостного неисполнения решения Егорлыкского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ:

- показаниями свидетеля А.И., оглашенными в судебном заседании согласно которым, он купил в магазине ООО бракованную мебель, несколько раз обращался к руководству ООО с требованиями о возврате денег, получил письменный отказ за подписью Кукуева А.А. В связи с этим был вынужден обратиться в Егорлыкский районный суд <адрес> с требованиями о расторжении договора розничной купли-продажи мебели и о взыскании стоимости приобретенного комплекта мебели в сумме 96423 рубля, неустойки и компенсации морального вреда. Кукуев А.А. ни на одно из заседаний не явился, хотя был извещен надлежащим образом, кроме того судья, откладывая заседания по причине неявки ответчика, в присутствии А.И. несколько раз говорила с Кукуевым А.А. по телефону. ДД.ММ.ГГГГ Егорлыкским районным судом <адрес> вынесено решение о взыскании с ООО в его пользу 96423 рублей, неустойки в размере 135956,43 рублей и компенсации морального вреда в размере 3000 рублей. Сразу после вынесения решения А.И. поехал в магазин ООО с копией решения Егорлыкского районного суда, за получение которой расписался Кукуев А.А. Данное решение вступило в законную силу ДД.ММ.ГГГГ. Исполнительные листы были предъявлены А.И. в службу судебных приставов-исполнителей <адрес>. Никаких денежных средств, взысканных по решению суда А.И. до сих пор не получил;

- ранее приведенными показаниями свидетеля Р.С., оглашенными в судебном заседании (<данные изъяты>

- ранее приведенными показаниями свидетеля Ю.С., оглашенными в судебном заседании (<данные изъяты>

- ранее приведенными показаниями свидетеля Н.Н., оглашенными в ходе судебного заседания (<данные изъяты>

- показаниями свидетеля И.Н., оглашенными в судебном заседании, согласно которым И.Н. работает директором ООО 1. Данная организация осуществляет деятельность по оказанию аудиторских и сопутствующих аудиту услуг. ООО 1 в ДД.ММ.ГГГГ гг. арендовало у ИП О.И. нежилое офисное помещение по адресу: <адрес>. В августе ДД.ММ.ГГГГ в ООО 1 обратились представители ООО а именно Р.С. и Кукуев А.А., для оказания ООО услуг по организации рабочего места по адресу: <адрес>. В связи с чем, ДД.ММ.ГГГГ ООО 1 в ее лице и ООО в лице генерального директора Кукуева А.А. был заключен соответствующий договор №-П на организацию рабочего места. По условиям данного договора ООО 1», как исполнитель, обязалось организовать рабочее место заказчика ООО и обеспечить прием корреспонденции, адресованной ООО», в течение одного рабочего дня уведомить заказчика о поступлении корреспонденции в его адрес и обеспечить ее передачу ООО В свою очередь заказчик ООО обязался оплачивать данные услуги в сумме 5000 рублей ежемесячно. Фактически представители ООО по вышеуказанному адресу, в том числе директор Кукуев А.А., не находились. Свои обязательства ООО 1 перед заказчиком ООО исполняло в полном объеме. Однако, ООО долгое время и систематически не исполняло своих обязательств по оплате предоставляемых им услуг. В основном вся почтовая корреспонденция, поступающая в ДД.ММ.ГГГГ гг. в адрес ООО была из суда и судебных органов по их неисполненным обязательствам. Учет данной корреспонденции велся в журнале входящей корреспонденции ООО 1 Вся без исключения почтовая корреспонденция в течение одного рабочего дня передавалась представителю ООО фамилию имя и отчество не помнит. За период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ года ООО» оплатили услуги по вышеуказанному договору в сумме 80 000 рублей по приходно-кассовым ордерам, a именно: № от ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 15 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 5 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей; № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 10 000 рублей. Примерно в ноябре 2009 года в офисе ООО 1 была произведена выемка документов, связанных c ООО следователем СЧ ГСУ при ГУВД РО Игнатьевой E.H. по уголовному делу, находящемуся у нее в производстве. Генерального директора ООО Кyкуева А.А. она увидела впервые на очной ставке в СЧ ГСУ при ГУBД РО, тогда он следователю давал показания o том, что он знаком c директором ООО 1 то есть c ней, a также, что он фактически работал в офисе по адресу: <адрес> Однако, когда они c Кукуевым А.А. увиделись на очной ставке он ее не узнал, сказан, что видит впервые. По поводу хранения бухгалтерской и иной документации ООО» пояснила, что по вышеуказанному адресу никакая документация ООО за период действия вышеуказанного договора №-П от ДД.ММ.ГГГГ не хранилась. Однако, Кукyев А.А., обманывая следователя, уверял, что документация хранилась по адресу <адрес>. B ДД.ММ.ГГГГ года, в связи c истечением срока установленного вышеуказанным договором c ООО от ДД.ММ.ГГГГ №-П, ООО 1 расторгло договор c ООО o чем письмом от ДД.ММ.ГГГГ исх.№ 43 надлежащим образом уведомило директора ООО Kукyева А.А.(<данные изъяты>

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО ( <данные изъяты>

- актом совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ(<данные изъяты>

-копией изменений в Устав ООО (<данные изъяты>

- копией Устава ООО (<данные изъяты>

- копией описи документов в МР ИФНС № по <адрес> (<данные изъяты>

- копией бухгалтерского баланса ООО за ДД.ММ.ГГГГ год (<данные изъяты>

- копией решения единственного участника ООО от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении полномочий ранее избранного генерального директора Р.С. и назначении на должность генерального директора ООО Кукуева А.А., сроком на три года (<данные изъяты>

- копией списка расчетных счетов ООО в банках по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ за подписью Кукуева А.А.(<данные изъяты>

- копией постановления о розыске счетов должника ООО от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>;

- копией извещения о вызове на прием к судебному-приставу исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о назначении на должность генерального директора ООО» Кукуева А.А., подписанного Кукуевым А.А. <данные изъяты>

- копией договоров купли-продажи доли в уставном капитале ООО от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

-копией решения Егорлыкского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вступившего в законную силу ДД.ММ.ГГГГ о расторжении договора купли-продажи мебели от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между ООО» и А.И., взыскании с ООО в пользу А.И. стоимости мебели в размере 96423 рубля, неустойки в размере 135956,43 рубля, компенсации морального вреда в размере 3000 рублей, взыскании с ООО в доход государства государственной пошлины в размере 4123,79 рублей и штрафа в размере 117689,72 рубля (л.<данные изъяты>

- копией исполнительного листа №, выданного Егорлыкским районным судом <адрес> (<данные изъяты>

- копией постановления о возбуждении исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ, которая была вручена Кукуеву А.А.(<данные изъяты>

- копией исполнительного листа №, выданного Егорлыкским районным судом <адрес> (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией постановления об объединении исполнительных производств в сводное от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией сведений о должностных лицах ООО (<данные изъяты>

- копией бухгалтерского баланса за 9 месяцев 2008 года (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией запроса от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией извещения о вызове Кукуева А.А. на прием к судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления о даче поручения по совершению отдельных исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления об окончании исполнительного производства от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией предупреждения Кукуева А.А. об уголовной ответственности по ст. ст.315,177 УК РФ <данные изъяты>

- копией бухгалтерского баланса ООО ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- списком счетов ООО в банках по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией постановления о наложении ареста на денежные средства ООО находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- копией постановления о розыске счетов должника и наложении ареста на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>);

- копиями ответов банков (<данные изъяты>

- копией постановления о приводе Кукуева А.А. от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией акта о невозможности осуществления привода от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией требования судебного пристава-исполнителя от ДД.ММ.ГГГГ, полученное Кукуевым А.А.(<данные изъяты>

- копией ответа на запрос МУПТИ и ОН от ДД.ММ.ГГГГ<данные изъяты>

- выписками из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

копией постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства ООО от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией постановления судебного пристава-исполнителя об обращении взыскания на денежные средства ООО от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией ответа ОАО от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией выписки из ЕГРП от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией сведений об открытых (закрытых) счетах ООО в кредитных организациях (<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией решения Кировского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (л<данные изъяты>

- копией акта совершения исполнительных действий от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>);

- копией извещения Кукуева А.А. о вызове на прием к судебному приставу-исполнителю от ДД.ММ.ГГГГ(<данные изъяты>

- копией выписки из ЕГРЮЛ ООО от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией карточки с образцами подписи Кукуева А.А. и оттиска печати ООО» (<данные изъяты>

- копией инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией постановления об обращении взыскания на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией инкассового поручения № от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией постановления об обращении взыскания на денежные средства от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копиями инкассовых поручений № (<данные изъяты>

- копией приказа от ДД.ММ.ГГГГ № о возложении на генерального директора Кукуева А.А. обязанностей бухгалтера(<данные изъяты>

- копией договора банковского счета от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- копией договора банковского счета в иностранной валюте от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

- актом о признании АСП от ДД.ММ.ГГГГ за подписью Кукуева А.А. <данные изъяты>

- копией решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты>

- копией решения Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ (<данные изъяты>

У суда нет оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей А.Н., А.И., А.А., Р.С., Ю.С., А.В., И.Н., А.С., Н.Н., так как они последовательны, логичны, не противоречат друг другу и подтверждаются другими доказательствами по делу.

Не имеется также у суда и оснований сомневаться в достоверности представленных письменных доказательств, поскольку они подтверждаются всей совокупностью исследованных в ходе судебного следствия доказательств, представленные письменные доказательства хронологически последовательны, не противоречат друг другу, подтверждаются показаниями свидетелей. Стороной защиты не представлено суду доказательств, опровергающих или ставящих под сомнение объективность исследованных доказательств.

Таким образом, анализ собранных по делу доказательств свидетельствует о том, что Кукуев А.А., являясь руководителем коммерческой организации и будучи извещенным о вступивших в законную силу судебных постановлениях о взыскании с организации руководимой им в пользу физических лиц - А.Н. и А.И. денежных средств, злостно уклонялся от исполнения решений судом, воспрепятствовал их исполнению.

Доводы стороны защиты, изложенные в апелляционной жалобе, о том, что решением Арбитражного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ решение единственного участника ООО Кукуева А.А. о назначении его на должность генерального директора ООО было признано незаконным <данные изъяты>, в связи с чем, Кукуев А.А. не является субъектом преступления, по мнению суда являются не обоснованными, поскольку указанное решение было принято Арбитражным судом <адрес> после совершения Кукуевым А.А., преступлений предусмотренных ст. 315 УК РФ и в период их совершения он являлся генеральным директором ООО. Доводы стороны защиты о том, что Кукуев А.А. фактически не осуществлял руководство ООО опровергаются совокупностью всех исследованных по делу доказательств и расцениваются судом как избранный способ защиты.

Действия подсудимого Кукуева А.А. суд квалифицирует:

- по эпизоду неисполнения решения мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону от 10.06.2008 года по ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда, a равно, воспрепятствование их исполнению;

- по эпизоду неисполнения решения Егорлыкского районного суда Ростовской области от 10.03.2009 года по ст. 315 УК РФ как злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений суда, a равно, воспрепятствование их исполнению.

При назначении наказания подсудимому суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, а также данные о личности Кукуева А.А., который полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, ранее не судим, положительно характеризуется по месту жительства, имеет троих несовершеннолетних детей, имеет постоянное место жительства и работы, страдает хроническим заболеванием, что признается судом в качестве смягчающих его ответственность обстоятельств и позволяет снизить назначенное по каждому эпизоду наказание Кукуеву А.А. в виде обязательных работ до минимального, предусмотренного санкцией статьи Уголовного кодекса.

С учетом изложенного, суд апелляционной инстанции считает необходимым удовлетворить представление государственного обвинителя в части назначения наказания, изменить приговор мирового судьи от 22.03.2011г., снизив размер назначенного Кукуеву А.А. наказания в виде обязательных работ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 367 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Приговор мирового судьи с/у № 1 Кировского района г.Ростова-на-Дону Москаленко Ю.М. от 22.03.2011г. в отношении Кукуева А.А. - изменить.

КУКУЕВА А.А. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 315,315 УК РФ и назначить ему наказание:

- по эпизоду неисполнения решения мирового судьи судебного участка № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону от 10.06.2008 года по ст. 315 УК РФ в виде 180 часов обязательных работ в местах, определяемых УИИ;

- по эпизоду неисполнения решения Егорлыкского районного суда Ростовской области от 10.03.2009 года по ст. 315 УК РФ в виде 180 часов обязательных работ в местах, определяемых УИИ.

В соответствии со ст. 69 ч 2 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно определить наказание в виде 190 часов обязательных работ в местах, определяемых УИИ.

В остальной части приговор суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу подсудимого Кукуева А.А. без удовлетворения.

Вещественные доказательства, указанные в постановлении дознавателя Кировского районного отдела судебных приставов г. Ростова-на-Дону от ДД.ММ.ГГГГ <данные изъяты> хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г.Ростова-на-Дону в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

Приговор изготовлен и отпечатан в совещательной комнате.

Судья Е.В. Пипник