Номер обезличен
Р Е Ш Е Н И Е
06 августа 2010 года.
Судья Кировского районного суда г. Ростова – на - Дону Ракуц В.С.
рассмотрев жалобу Сидоркиной В.И., 02.месяц1934 года рождения, уроженки ... проживающей: ... на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО о привлечении к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
У С Т А Н О В И Л :
Сидоркина В.И. 31.месяц.2010 года обратилась в суд с жалобой на постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Номер обезличен от 11.месяц2010 г., которым она была признана виновной в совершении административного правонарушении по ст. 15.27 Кодекса РФ об АП и ей назначено наказание в виде административного штрафа.
01.месяц2010 года МРУ Росфинмониторинга по ЮФО предоставило подлинник постановления от 11.месяц2010 года, а также другие материалы дела об административном правонарушении.
В жалобе Сидоркина В.И. указывает, что отсутствует ее вина как директора Организация в просрочке постановки на учет, в связи с чем в ее действиях нет состава административного правонарушения и привлечение директора общества к административной ответственности неправомерно.
Сидоркина В.И. на рассмотрение жалобы не явилась, извещёна надлежащим образом. Суд считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие не явившегося заявителя.
Явился представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО по доверенности Миронюк С.М., представил письменные возражания.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, судья пришел к следующему.
12 месяц 2010 года Прокурором Прикубанского округа г.Краснодар на основании материалов проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении Сидоркиной В.И. по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КРФ об АП.
Постановление о привлечении Сидоркина В.И. к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об АП было вынесено заместителем руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, вручено Сидоркиной В.И. 11.месяц2010 года.
Жалоба на постановление подана Сидоркиной В.И. 31.месяц2010 года, в связи с чем, срок на её обжалование заявителем не пропущен.
В соответствии с ч.3 ст.30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объёме.
Судом процессуальных нарушений при производстве по делу об административном правонарушении со стороны административного органа не выявлено.
Постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО соответствует требованиям ст. 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях и вынесено в пределах срока привлечения к административной ответственности, предусмотренного ст. 4.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Суд полагает, что постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО о привлечении Сидоркиной В.И. по ст.15.27 КРФ об АП соответствует требованиям ст.29.10 КРФ об АП.
Сидоркина В.И. является директором Организация исполняет должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией.
В ходе проведённой прокуратурой Прикубанского округа г.Краснодара проверкой было установлено, что Организация следовало встать на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО не позднее 29 месяц 2009г., т.к. основным видом деятельности ООО Организация является предоставление ломбардам краткосрочных кредитов под залог движимого имущества. Таким образом, в соответствии со ст.5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2010 г. «О противодействии и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» Организация относится к организациям, осуществляющим операции денежными средствами и иным имуществом. Таким образом, на Организация распространяются все права и обязанности, установленные ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Согласно ст. 7 п.2 указанного ФЗ, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры указанных целях
В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 28 от 18.01.2003 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны встать на учет в Росфинмониторинг в течение 30 дней с даты опубликования постановления, а для вновь созданных организаций в течение 30 дей с даты государственной организации.
Таким образом, ООО «Ломбард-Резерв» следовало встать на учет в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО не позднее 29.месяц2010 года, в то время, как фактически поставлено на учет 19.месяц2010года.
Правила внутреннего контроля согласованы с уполномоченным органом 25.месяц2009г. Специальным должностным лицом, ответственным за соьблюдение правил внутреннего контроля приказом Номер обезличен от 01месяц2009 года назначен Уразов И.Я.
Согласно п.1 Постановления Правительства РФ № 715 от 05.12.2005 года «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществлении, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» к специальным должностным лицам организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, предъявляются квалификационные требования.
В нарушение данного нормативного акта специальное должностное лицо, ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля ООО «Ломбард-Резерв», Уразов И.Я. обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в 2009 году не проходил.
Таким образом, директор Организация не исполнил требования Федерального Закона № 115-ФЗ от 07.08.2010г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Доводы заявителя о том, что в ее действиях отсутствует состав административного правонарушения, т.к. все необходимые документы для постановки на учет обществом были направлены в МРУ Росфинмониторинг по ЮФО еще 14.месяц2009г. не состоятельны, т.к. обязанность у общества стать на учет возникла до 29.месяц.2009 года. Кроме того, период, в который в организации должны быть проведены как плановый, так и целевой инструктаж, определяются календарным годом. Таким образом, целевой инструктаж специального должностного лица должен быть проведен в течение календарного года, в том числе и в 2009 году.
В соответствии с изложенным, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, суд не находит оснований для отмены постановления, считает, что действия Сидоркина В.И. квалифицированы правильно по ст. 15.27 Кодекса РФ об АП, мера административного наказания определена в пределах статьи с учетом тяжести содеянного и личности виновной.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 30.7, 30.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья
Р Е Ш И Л:
Постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Номер обезличенНомер обезличен от 11.месяц2010 г. о привлечении Сидоркиной В.И. к административной ответственности по ст.15.27 КРФ об АП оставить без изменения, жалобу Сидоркиной В.И.. – без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова н/Д в течение 10 дней.
Судья: Ракуц В.С.