№12-332/2010
г. Ростов н/Д, пер. Газетный 36
Р Е Ш Е Н И Е
17 сентября 2010 года.
Судья Кировского районного суда г. Ростова – на - Дону Ракуц В.С.
рассмотрев жалобу директора ООО «Атлас» Ахмедова А.Г. на постановление вр.и.о. заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО о привлечении к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях,
У С Т А Н О В И Л :
Директор ООО «Атлас» Ахмедов А.Г. обратился в суд с жалобой на постановление вр. и.о. заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Номер обезличен от 22.месяц2010 г. которым он был признан виновным в совершении административного правонарушении по ст. 15.27 Кодекса РФ об АП и ей назначено наказание в виде административного штрафа. 26.месяц2010 года МРУ Росфинмониторинга по ЮФО предоставило подлинник постановления от 22.месяц.2010 года, а также другие материалы дела об административном правонарушении.
В жалобе Ахмедов А.Г.указывает, что в обжалуемом постановлении ошибочно указано, что обязательному контролю подлежат в рамках одной сделки передача товара (операции с имуществом) либо платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает 600 000 рублей. ООО «Атлас» в рамках договора заключенного с ЗАО «Брокерский ТД муниципалитетов Москвы» не осуществляло ни одной операции на сумму равной или превышающей 600 000 рублей. Более того, в оспариваемом постановлении указано, что договор заключен на сумму 182 744 рубля. Кроме того, должностное лицо МРУ Росфинмониторинга по ЮФО провел разбирательство по данному делу без участия заявителя. Ахмедов А.Г. ссылается на то, что о времени и месте как составления протокола об административном правонарушении так и рассмотрения дела его не уведомили. Письмо с копией протокола об административном правонарушении составленного 12 месяц 2010г. было получено Ахмедовым А.Г. только лишь 28 месяц 2010г. Вместе с тем постановление о назначении административного наказания было вынесено 22 месяц 2010г. и получено Ахмедовым А.Г. 6 месяц 2010г.
Принятое постановление просит суд отменить, производство по делу прекратить.
Ахмедов А.Г. на рассмотрение жалобы не явился, извещён надлежащим образом, просил отложить рассмотрение дела о привлечении его к административной ответственности на конец октября в связи с состоянием здоровья. Ходатайство Ахмедова А.Г. об отложении дела на конец октября подлежит отклонению, поскольку ссылаясь на неудовлетворительное состояние здоровья, Ахмедовым А.Г. не представлено доказательств, кроме того, доводы по жалобе изложены в письменном виде, подлинные материалы представлены в суд, в связи с чем, суд полагает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие Ахмедова А.Г.
Представитель МУ Росфинмониторинг по ЮФО на рассмотрение жалобы не явился, извещён надлежащим образом, Суд считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие не явившегося представителя МУ Росфинмониторинг по ЮФО.
Изучив материалы дела об административном правонарушении, судья пришел к следующему.
22 месяц 2010 года специалистом- экспертом МРУ Росфинманиторинга по Южному федеральному округу Фильчаковой Н.Ю. составлен протокол об административном правонарушении в отношении директора ООО «Атлас» Ахмедова А.Г., которым установлено, что директором ООО «Атлас» А.Г.Ахмедовым допущено нарушение пп.1 п.1 ст.7 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07месяц2001 г.
Постановление о привлечении директора ООО «Атлас» Ахмедова А.Г. к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об АП было вынесено 22 месяц 2010 года вр. и.о. заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, вручено 06.месяц.2010 года.
Жалоба на постановление подана Ахмедовым А.К. в суд 08.месяц.2010 года, первоначально заявитель обратился с жалобой в Арбитражный суд Р.Дагестан, где производство по делу было прекращено в связи с не подведомственностью. В Кировский районный суд заявитель подал заявление о восстановлении пропущенного срока, в связи с чем, суд полагает возможным восстановить срок на обжалование постановление, как пропущенный по уважительным причинам.
Согласно п.2 ст.7 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля и программы его осуществления, назначать специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение указанных правил и реализацию указанных программ, а также предпринимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.
Заявитель оспаривает наличие в своих действиях состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 15.27 КРФАП.
В соответствии с ч. 3 ст.30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объёме.
Судом установлено, что основной вид деятельности ООО «Атлас» - производство ювелирных изделий и технических изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, монет и медалей, а также оптовая торговля ювелирными изделиями, таким образом, в соответствии со статьей 5 Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.01г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» ООО «Атлас» относится к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом.
На основании вышеизложенного, на ООО «Атлас» распространяются все права и обязанности, установленные статьей 7 Закона для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Административное правонарушение, допущенное директором ООО «Атлас» Ахмедовым А.Г. выразилось в следующем: неисполнение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части организации внутреннего контроля.
В соответствии с п. 1 ст. 7 Закона организации осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, обязаны: документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю.
К операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, пп.4 п.1 ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. относит скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. При этом из содержания вышеуказанной статьи следует, что предусмотренный в ней режим обязательного контроля в равной мере распространяется на операции как с денежными средствами, так и с иным имуществом.
Таким образом, обязательному контролю в рамках одной сделки (договора) подлежат с одной стороны - передача товара (операции с имуществом), с другой стороны - платежи за товар (операции с денежными средствами), при условии, что сумма платежа или стоимость товара равна или превышает 600 000 рублей (далее -пороговое значение), либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной пороговому значению, или превышает его.
В нарушение ст. 6 ФЗ № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 г. директором ООО «Атлас» не предпринято мер по представлению в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а именно по следующей сделке купли-продажи ювелирных изделий: Договор 2274 от 05.месяц.2009 г. заключенного с ЗАО «Брокерский ТД муниципалитетов Москвы» на сумму 182744, 0 рублей (товарные накладные Номер обезличен от 23.месяц2009 г. на сумму 90 924 рублей, Номер обезличен от 24.месяц2009 г. на сумму 411 652,3 рублей, Номер обезличен от 25.месяц2009 г. на сумму 407 620 рублей). Таким образом, общая стоимость имущества по сделке с ЗАО «Брокерский ТД муниципалитетов Москвы» на 25.месяц.2009 г. составила 910 196, 3 рублей. Сведения по данной операции с имуществом требовалось направить не позднее 26месяц.2009 г.
Таким образом, директором ООО «Атлас» Ахмедовым А.Г. допущено нарушение пп. 1 п. 1 статьи 7 Закона, что является административным правонарушением, предусмотренным диспозицией статьи 15.27 КоАП РФ - то есть неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Доводы Ахмедова А.Г., что сумма по сделке не превышала установленную законом равной или превышающей 600000 рублей и в связи с чем, отсутствует состав административного правонарушения, не состоятельна, т.к. денежные средства были получены по товарным накладным в рамках действия одного договора Номер обезличен от 05месяц.2009г
На основании изложенного, суд приходит к выводу, что действия директора ООО «Атлас» Ахмедова А.Г. квалифицированы правильно по ст. 15.27 Кодекса РФ об АП.
Доводы Ахмедова А.Г., изложенные в жалобе не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, опровергаются имеющимися в материалах дела доказательствами, не могут повлиять на выводы суда.
На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 30.7, 30.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях, судья
Р Е Ш И Л:
Постановление вр.и.о.заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Номер обезличен от 22.месяц2010 г. о привлечении директора ООО «Атлас» Ахмедова А.Г. к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, оставить без изменения, а жалобу директора ООО «Атлас» Ахмедова А.Г. – без удовлетворения.
Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд г. Ростова н/Д в течение 10 дней.
Судья: Ракуц В.С.