решение по жалобе на постановление

№12-558/2010

Р Е Ш Е Н И Е

15 декабря 2010 года Г.Ростов-на-Дону

Судья Кировского районного суда г. Ростова – на - Дону Миценко О.А. рассмотрев жалобу Бугрина В.И. на постановление МРУ Росфинмониторинга по ЮФО № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л :

Бугрин В.И. обратился в Кировский районный суд г.Ростова – на – Дону с жалобой постановление МРУ Росфинмониторинга по ЮФО № от ДД.ММ.ГГГГ (далее постановление) о привлечении его к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях.,

В обоснование доводов жалобы Бугрин В.И. указал, что постановление является незаконным, подлежит отмене, поскольку все клиенты, находящиеся на обслуживании в УФПС КЧР –филиале ФГУ «Почта России» были идентифицированы в 2008г.при заключении с ними договоров на оказание финансовых услуг, в связи с чем, доводы о нарушении требовании законодательства в части идентификации юридических лиц не соответствуют действительности. Кроме того, он, Бугрин В.И., с комиссией не работал, в акте проверки не расписывался, протокол об административном правонарушении был направлен в его адрес ДД.ММ.ГГГГ и получен ДД.ММ.ГГГГ, т.е. после вынесения постановления.

ДД.ММ.ГГГГ МРУ Росфинмониторинга по ЮФО предоставило подлинник постановления, а также другие материалы дела об административном правонарушении.

Бугрин В.И. на рассмотрение судом жалобы не явился, извещен надлежащим образом. Суд считает возможным рассмотреть жалобу в его отсутствии.

Представитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО в заседание не явился, извещен, просит рассмотреть дело в его отсутствии, в связи с чем, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии представителя административного органа.

В соответствии с ч.3 ст.30.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях судья при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении не связан доводами жалобы и проверяет дело в полном объёме.

Рассмотрев материалы деласуд приходит к следующему.

Постановлением МРУ Росфинмониторинга по ЮФО № от ДД.ММ.ГГГГ Бугрин В.И. привлечен к административной ответственности по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначено наказание в виде штрафа в размере 10000 руб. Копия данного постановления вручена Бугрину В.И. ДД.ММ.ГГГГ, жалоба подана ДД.ММ.ГГГГ, следовательно, срок на обжалование постановления не пропущен.

Статьей 15.27 Кодекса РФ об АП предусмотрена административная ответственность за неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля.

Установлено, что административное производство было возбуждено на основании протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которому Бугриным В.И. не исполнены требования ФЗ №115-ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Согласно постановлению МРУ Росфинмониторинга по ЮФО, в нарушение требований законодательства идентификация лиц, находящихся на обслуживании в УФПС по КЧР не осуществляется, при выборочной проверке, проведенной Управлением Роскомнадзора по КЧР установлено фактическое отсутствие информации о клиентах - юридических лиц. Кроме того, с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ. установлено 5 принятых переводов денежных средств, подлежащих обязательному фиксированию в журнале учета, на общую сумму 579008 руб., которые не были зафиксированы.

В соответствии с ч.1 ст. 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. В соответствии со ст. 1.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст.2.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, устанавливающей формы вины административное правонарушение признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично. Административное правонарушение признается совершенным по неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности наступления таких последствий, хотя было и могло их предвидеть.

Судья приходит к выводу о том, что постановление по делу об административном правонарушении в отношении Бугрина В.И. о привлечении к административной ответственности по ст.15.27 КРФ об АП подлежит отмене, а дело возвращению на новое рассмотрение в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО по следующим основаниям.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Бугрина В.И., МРУ Росфинмониторинга по ЮФО не были приняты меры по всестороннему, полному и объективному его рассмотрению, а также существенными нарушения требований процессуального законодательства при рассмотрении дела.

Так, в постановлении МРУ Росфинмониторинга по ЮФО отсутствуют сведения о событии административного правонарушения, месте, времени его совершения, что противоречит требованиям ст. 28.2 Кодекса РФ об АП.

В постановлении МРУ Росфинмониторинга по ЮФО не указано, когда было совершено административное правонарушение, за совершение которого Бугрин В.И. привлечен к ответственности, т.е. за конкретно какие случаи и в какое время Бугрин В.И. были нарушены положения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финанстровании терроризма, в связи с чем, не представляется возможным установить дату совершения Бугриным В.И. правонарушения и срок привлечения к административной ответственности.

Кроме того, материалы дела не содержат достоверные сведения о надлежащем извещении Бугрина В.И. о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, чем нарушены его права и законные интересы, не были приняты во снимание его доводы. Административным органом не был исследован вопрос о том, на кого была возложена обязанность по приказу№94 от ДД.ММ.ГГГГ быть ответственным лицом в УФПС КЧР, а также доводы заявителя в той части, что все клиенты были идентифицированы в 2008 г. при заключении договоров на оказание услуг.

В соответствии со ст. 30.10, 30.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях, по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об административном правонарушении выносится, в том числе, решение об отмене постановления и о направлении дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях существенного нарушения процессуальных требований, предусмотренных Кодексом РФ об АП, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об административном правонарушении, влекущем назначение более строгого административного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость примененного административного наказания. На основании изложенного, рассмотрев материалы дела, суд полагает необходимым постановление отменить, а дело об административном правонарушении в отношении Бугрина В.И. необходимо направить на новое рассмотрение в административный орган.

Указанные процессуальные нарушения являются существенными и их отсутствие не позволяет всесторонне, полно и объективно рассмотреть дело, в связи с чем, следует отменить постановление и возвратить дело на новое рассмотрение.

Р Е Ш И Л :

Постановление заместителя руководителя МРУ Росфинмониторинга по ЮФО ЮФО № от ДД.ММ.ГГГГ о привлечении к административной ответственности Бугрина В.И. по ст. 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях - отменить.

Возвратить дело в отношении Бугрина В.И. по ст. 15.27 Кодекса РФ об АП на новое рассмотрение в МРУ Росфинмониторинга по ЮФО.

Решение может быть обжаловано в Ростовский областной суд через Кировский районный суд <адрес> н\Д в течение 10 дней.

Судья: О.А.Миценко