П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о прекращении уголовного дела
28 сентября 2010 года Кировский районный суд г.Иркутска в составе председательствующего судьи Бучнева С.И., с участием государственного обвинителя – помощника прокурора Кировского района г. Иркутска Демитрович Е.В., подсудимого Московских Л.М., защиты – адвоката Горустовича В.А., представившего удостоверение № и ордер №, при секретаре Ивановой Д.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении
Московских Л.М., <данные изъяты> находящегося на подписке о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст.176 ч.1, 176 ч.1 УК РФ,
У С Т А Н О В И Л:
Московских Л.М. совершил использование официальных документов, предоставляющих права при следующих обстоятельствах.
Московских Л.М., в период с начала февраля 2007 года до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, являясь заместителем директора ООО «Регата», имея умысел на незаконное получение кредита, осознавая общественно опасный и противоправных характер своих действий, находясь в филиале Мирнинского коммерческого банка «МАК-банк» общества с ограниченной ответственностью в г. Иркутске (далее как ФМКБ «МАК-банк» (ООО) в г. Иркутске), расположенном по адресу <адрес> с целью получения кредита, предоставил заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Регата», на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ между ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске в лице директора - Г. и ООО «Регата», в лице директора – Ф. заключен договор № о предоставлении кредитной линии в соответствии с которым, Московских Л.М. незаконно получил кредит в размере 500 000 рублей. Обязательства по кредитному договору Московских Л.М. не исполнил, в результате чего, причинил ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске крупный ущерб в размере 500 000 рублей 00 копеек при следующих обстоятельствах:
ДД.ММ.ГГГГ решением единственного участника Гл. создано ООО «Регата», расположенное по адресу: <адрес>, которое, решением инспекции Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Тем же решением от ДД.ММ.ГГГГ Гл. были приняты на себя обязанности директора. ДД.ММ.ГГГГ единственным участником ООО «Регата» принято решение об изменении состава участников общества освободить от должности директора Гл., назначить на должность директора Ф.. Заместителем директора ООО «Регата», приказом № от ДД.ММ.ГГГГ, назначен Московских Л.М..
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Регата» поставлено на учет в налоговом органе, по месту нахождения по адресу: Россия, 664025, <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика №.
ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске, расположенный по адресу: <адрес> является обособленным подразделением Мирнинского коммерческого банка «МАК-банк» (ООО) и осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии Центрального Банка РФ № 1088 от 13 ноября 2000 года на право осуществления банковских операций, в том числе кредитование юридических и физических лиц на принципах срочности, возвратности и платности кредитов.
В начале февраля 2007 года, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, Московских Л.М. обратился к директору ООО «Регата» Ф., в котором Московских Л.М. является его заместителем, с просьбой оформить на ООО «Регата» кредит на сумму 500 000 рублей, заверив, что оплату по кредиту будет производить лично он. Получив согласие Ф., в начале февраля 2007 года точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, Московских Л.М. обратился в ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске с заявкой на получение кредита в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с целью пополнения оборотных средств организации.
В ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске, начальником кредитно-валютного отдела Ч., согласно «Положения об организации кредитной работы в банке КБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске, Московских Л.М. был объявлен перечень необходимых документов для получения кредита, разъяснен порядок предоставления поручителей и залогового имущества, а также было предложено предоставить пакет необходимых документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Регата» за последние отчетные периоды, на основании анализа которых и предполагалось решение вопроса о возможности или невозможности кредитования ООО «Регата», а именно: полный пакет юридических (учредительных) документов организации, отчеты о финансовой деятельности организации, заявку заемщика.
Московских Л.М., являясь заместителя директора ООО «Регата», осознавая, что на основе анализа реального финансового состояния ООО «Регата», при наличии имеющейся ссудной задолженности в Иркутском филиале коммерческого банка ОАО «Далькомбанк», Иркутском филиале ОАО «Банк Москвы», Сберегательном банке России, филиале национального банка «Траст» ОАО, филиале коммерческого банка «Юниаструм банк», специалистами кредитного отдела ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) в выдачи кредита ООО «Регата» будет отказано, у последнего, в неустановленном следствием месте, не позже ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел на незаконное получение кредита, путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Регата» с указанием данных, явно не соответствующих действительности, а так же заведомо ложных сведений о хозяйственном состоянии, т.е. предоставление в залог имущества, на которое нельзя обратить взыскание.
Реализуя свой преступный умысел, Московских Л.М., в период с начала февраля 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе кредитного отдела ФМКБ «МАК-банк» ООО в <адрес>, по адресу: <адрес> для создания видимости благополучного финансового состояния ООО «Регата» и в более выгодном для себя свете, с точки зрения гарантированности и обеспеченности возврата получаемого кредита в установленный банком срок, при этом, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя наступление преступных последствий в виде причинения ущерба кредитной организации, предоставил в банк, изготовленные неустановленным следствием лицом, при неустановленных следствием обстоятельствах документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Регата»: в бухгалтерском балансе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленном в банк: внеоборотные активы (основные средства) завышены на 2 781 000 рублей;
- оборотные активы (запасы, денежные средства) завышены на 1 481 000 рублей;
- капитал и резервы (нераспределенная прибыль) завышены на 3 000 000 рублей;
- краткосрочные обязательства занижены на 387 000 рублей;
в бухгалтерском балансе по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, представленном в банк:
- внеоборотные активы (основные средства) завышены на 1 481 000 рублей;
- оборотные активы (запасы, денежные средства) завышены на 3 715 000 рублей;
- капитал и резервы (нераспределенная прибыль) завышены на 2 922 000 рублей;
- краткосрочные обязательства занижены на 3 675 000 рублей.
По данным бухгалтерских балансов, представленных ООО «Регата» в налоговый орган, по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ основные средства у ООО «Регата» отсутствуют.
На основании представленных заместителем директора ООО «Регата» Московских Л.М. подложных документов, ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске ДД.ММ.ГГГГ было принято положительное решение о кредитовании ООО «Регата».
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Московских Л.М., в период с начала февраля 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе кредитного отдела ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске, по адресу: <адрес>, путем создания видимости благополучного хозяйственного состояния ООО «Регата» и в более выгодном для себя свете, с точки зрения гарантированности и обеспеченности возврата получаемого кредита в установленный банком срок, при этом, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя наступление преступных последствий в виде причинения ущерба кредитной организации, предоставил в банк, залоговое имущество: цифровую минифотолабораториюSienna 3000, серийный номер 450274 AL 99, стоимостью 250 339 рублей, заведомо зная о невозможности обращения на него взыскания, в случае неисполнения кредитного обязательства, в связи с тем, что оно находится в залоге открытого акционерного общества Дальневосточный коммерческий банк «Далькомбанк», в целях обеспечения исполнения обязательств (по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ, договору о залоге имущества от ДД.ММ.ГГГГ №, ООО «Регата» в лице Ф. залоговая стоимость 700 000 рублей).
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес> между ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Иркутске в лице директора Г. и ООО «Регата» в лице директора Ф. был заключен кредитный договор №, согласно которого банк предоставил ООО «Регата» кредит на сумму 500 тыс. руб. сроком возврата ДД.ММ.ГГГГ В рамках данной кредитной линии, ООО «Регата» был предоставлен кредит на сумму 500 000 рублей, которые, по указанию заместителя директора ООО «Регата» - Московских Л.М. были перечислены на имеющийся расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «Эвита» №, открытый в Иркутском филиале акционерного коммерческого банка «Промсвязьбанк» в г. Иркутске.
Заместителем директора ООО «Регата» - Московских Л.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплата данного кредита не осуществлялась.
В результате незаконного получения кредита заместителем директора ООО «Регата» Московских Л.М., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, т.е. на момент окончания срока действия вышеуказанного кредитного договора, просроченная задолженность ООО «Регата» перед ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Иркутске по полученному ДД.ММ.ГГГГ кредиту составила 500 000 рублей, т.е. ФМКБ «МАК-Банк» (ООО) в г. Иркутске был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
Кроме того, Московских Л.М. в период с начала октября 2007 года до ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, являясь генеральным директором ООО «Рикша», имея умысел на незаконное получение кредита, осознавая общественно опасный и противоправных характер своих действий, находясь в Иркутском филиале Банка «Таврический», расположенном по адресу <адрес> с целью получения кредита, предоставил заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии ООО «Рикша», на основании которых, ДД.ММ.ГГГГ между Санкт-Петербургским акционерным коммерческим банком «Таврический» (Открытое акционерное общество) ( далее как АКБ «Таврический» (ОАО)) в лице директора Иркутского филиала - М. и ООО «Рикша», в лице генерального директора - Московских Л.М. заключен договор № о предоставлении кредитной линии в соответствии с которым, Московских Л.М. незаконно получил кредит в размере 500 000 рублей. Обязательства по кредитному договору Московских Л.М. не исполнил, в результате чего, причинил АКБ «Таврический» (ОАО) крупный ущерб в размере 500 000 рублей 00 копеек при следующих обстоятельствах:
ДД.ММ.ГГГГ решением общего собрания учредителей Московских Л.М. и М. создано ООО «Рикша», расположенное по адресу: <адрес>, которое, решением инспекции Федеральной налоговой службы по Правобережному округу г. Иркутска зарегистрировано в государственном реестре юридических лиц ДД.ММ.ГГГГ, с присвоением основного государственного регистрационного номера №. Тем же решением от ДД.ММ.ГГГГ Московских Л.М. были приняты на себя обязанности директора.
ДД.ММ.ГГГГ ООО «Рикша» поставлено на учет в налоговом органе, по месту нахождения по адресу: <адрес>, с присвоением идентификационного номера налогоплательщика 3808133649.
Иркутский филиал Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (Открытое акционерное общество) (далее как ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО)), расположенный по адресу: <адрес> является обособленным подразделением Санкт-Петербургского акционерного коммерческого банка «Таврический» (Открытое акционерное общество) и осуществляет свою деятельность на основании генеральной лицензии Центрального Банка РФ № 2304 от 15 сентября 2004 года на право осуществления банковских операций, в том числе, кредитование юридических и физических лиц на принципах срочности, возвратности и платности кредитов.
В начале октября 2007 года, точная дата следствием не установлена, до ДД.ММ.ГГГГ, Московских Л.М. обратился в ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) с заявкой на получение кредита в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей, с целью пополнения оборотных средств организации.
В ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО), ведущим специалистом отдела кредитования Р., согласно «Положения об организации кредитной работы в банке «Таврический» (ОАО), Московских Л.М. был объявлен перечень необходимых документов для получения кредита, разъяснен порядок предоставления поручителей и залогового имущества, а также было предложено предоставить пакет необходимых документов, отражающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «Рикша» за последние отчетные периоды, на основании анализа которых и предполагалось решение вопроса о возможности или невозможности кредитования ООО «Рикша», а именно: полный пакет юридических (учредительных) документов организации, отчеты о финансовой деятельности организации, заявку заемщика.
Московских Л.М., являясь генеральным директором ООО «Рикша», осознавая, что на основе анализа реального финансового состояния ООО «Рикша», при наличии имеющейся ссудной задолженности в Иркутском филиале коммерческого банка ОАО «Далькомбанк», Иркутском филиале ОАО «Банк Москвы», Сберегательном банке России, филиале национального банка «Траст» ОАО, филиале коммерческого банка «Юниаструм банк», филиале «Мак-банк», специалистами кредитного отдела ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) в выдачи кредита ООО «Рикша» будет отказано, у последнего, в неустановленном следствием месте, не позже ДД.ММ.ГГГГ возник преступный умысел на незаконное получение кредита, путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии ООО «Рикша» с указанием данных, явно не соответствующих действительности, а так же заведомо ложных сведений о хозяйственном состоянии, т.е. предоставление в залог имущества, на которое нельзя обратить взыскание.
Реализуя свой преступный умысел, Московских Л.М., в период с начала октября 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе кредитного отдела ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО), по адресу: <адрес>, для создания видимости благополучного финансового состояния ООО «Рикша» и в более выгодном для себя свете, с точки зрения гарантированности и обеспеченности возврата получаемого кредита в установленный банком срок, при этом, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя наступление преступных последствий в виде причинения ущерба кредитной организации, предоставил в банк, изготовленные неустановленным следствием лицом, при неустановленных следствием обстоятельствах документы, содержащие заведомо ложные сведения о финансовом состоянии ООО «Рикша»:
- в бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ, представленном налогоплательщиком ООО «Рикша» в налоговый орган, а так же в отчете о прибылях и убытках за 1 полугодие 2007 года отражены данные с нулевыми показателями;
- в бухгалтерском балансе на ДД.ММ.ГГГГ, представленном генеральным директором ООО «Рикша» Московских Л.М. в банк, итог на конец отчетного периода по активу и пассиву составил в сумме 1 161 000 рублей 00 коп., в отчете о прибылях и убытках за период с 01 января по ДД.ММ.ГГГГ прибыль до налогооблажения составила 1 126 000 рублей 00 коп., текущий налог на прибыль составил 270 000 рублей 00 коп., чистая прибыль отчетного периода – 856 000 рублей 00 коп.;
На основании представленных генеральным директором ООО «Рикша» Московских Л.М. подложных документов, филиалом ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО) Иркутске ДД.ММ.ГГГГ было принято положительное решение о кредитовании ООО «Рикша».
Продолжая реализовывать свой преступный умысел, Московских Л.М., в период с начала октября 2007 года по ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь в офисе кредитного отдела ИФ Санкт-Петербургского АКБ «Таврический» (ОАО), по адресу: <адрес> «А», для создания видимости благополучного хозяйственного состояния ООО «Рикша» и в более выгодном для себя свете, с точки зрения гарантированности и обеспеченности возврата получаемого кредита в установленный банком срок, при этом, осознавая общественную опасность своих действий и, предвидя наступление преступных последствий в виде причинения ущерба кредитной организации, предоставил в банк, залоговое имущество: фотолабораторию «Noritsu QSF 1501 Z» с цифровой приставкой «LSDLCOS», залоговой стоимостью 253 200 рублей, заведомо зная о невозможности обращения на него взыскания, в случае неисполнения кредитного обязательства, в связи с тем, что оно находится в залоге Народного банка (открытого акционерного общества) «Траст», в целях обеспечения исполнения обязательств по кредитному договору № от ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ, в дневное время, находясь по адресу: <адрес>А между АКБ «Таврический» (ОАО) в лице директора Иркутского филиала - М. и ООО «Рикша», в лице генерального директора - Московских Л.М. заключен договор № о предоставлении кредитной линии лимитом 500 000 рублей, с окончанием срока кредитной линии ДД.ММ.ГГГГ. В рамках данной кредитной линии, ООО «Рикша» был предоставлен кредит на сумму 500 000 рублей, которые, по указанию генерального директора ООО «Рикша» - Московских Л.М. были перечислены на имеющийся расчетный счет ООО «Рикша» №, открытый в ИФ АКБ «Таврический» (ОАО).
Генеральным директором ООО «Рикша» - Московских Л.М. в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ оплата данного кредита не осуществлялась.
В результате незаконного получения кредита генеральным директором ООО «Рикша» Московских Л.М., по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, т.е. на момент окончания срока действия вышеуказанного кредитного договора, просроченная задолженность ООО «Рикша» перед АКБ «Таврический» (ОАО) по полученному ДД.ММ.ГГГГ кредиту составила 500 000 рублей, т.е. АКБ «Таврический» (ОАО) был причинен имущественный ущерб в крупном размере на сумму 500 000 рублей.
Действия Московских Л.М. органами предварительного следствия квалифицированы по ст. 176 ч.1, 176 ч.1 УК РФ. Государственный обвинитель просила его действия квалифицировать по ст.327 ч.3 УК РФ, поскольку для получения кредитов Московских Л.М. предоставлял в банки официальные документы с заведомо ложными сведениями относительно финансово-хозяйственного положения предприятий, что давало ему возможность получать кредиты. Суд согласен, что действия Московских Л.М. должны быть квалифицированы как использование официальных документов, предоставляющих права. Представляя в банки бухгалтерские балансы с данными о финансовом положении и хозяйственной деятельности ООО «Рикша» и ООО «Регата», Московских Л.М. сознавал, что предоставляет именно официальные документы, предоставляющие право на положительное решение вопроса о получении кредитов в банках. Составы преступлений оконченные
Данные преступления, в соответствии с ч.2 ст.15 УК РФ, относятся к категории небольшой тяжести, были совершены в 2007 году, то есть в настоящее время прошло более двух лет со дня совершения преступления,
В соответствии с п.«А» ч.1 ст.78 УК РФ лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. Московских Л.М. от следствия и суда не уклонялся, поэтому оснований для приостановления сроков давности нет и он подлежит освобождению от уголовной ответственности за истечением сроков давности.
На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.239,246,254 УПК РФ, суд
П О С Т А Н О В И Л:
Уголовное дело в отношении Московских Л.М. по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ст. ст. 327 ч.3, 327 ч.3 УК РФ прекратить на основании п.3 ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.
Меру пресечения в отношении Московских Л.М. в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении отменить.
Вещественные доказательства: кредитное досье ООО «Регата» - вернуть ФМКБ «МАК-банк» ООО в г. Иркутске; кредитное досье ООО «Рикша» – вернуть в ОАО АКБ «Таврический».
Постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г.Иркутска в течение 10 суток со дня вынесения.
Председательствующий судья: