ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 января 2011 года.
Кировский районный суд г.Иркутска в составе:
председательствующего судьи Алехиной Т.В.
с участием государственных обвинителей Поташенко С.А. и Почеповой С.В.
подсудимого Воронова С.В.,
его защитников адвоката Френкель И.Б., представившей удостоверение № и ордер №, Брсояна С.А., представившего удостоверение № и ордер №, Кулехова М.Е., Крисламова А.В.,
подсудимого Бушуева В.А.,
его защитника адвоката Воронина А.И., представившего удостоверение № и ордер №,
при секретаре Семеновой К.А.,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы уголовного дела в отношении
Воронова С.В., <данные изъяты> содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.4 УК РФ,
Бушуева В.А., <данные изъяты> содержащегося под стражей с ДД.ММ.ГГГГ,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.4 УК РФ,
УСТАНОВИЛ
Органами предварительного расследования Воронов и Бушуев обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.4 УК РФ, а именно в легализации (отмывании) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, то есть совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, совершенные в крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, при следующих обстоятельствах.
В период с декабря 2006 г. по январь 2007 г. в г. Иркутске, более точное время и место следствием не установлено, с целью легализации (отмывания) похищенных у ОГУП «ДСО» денежных средств для придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения ими Воронов С.В., Бушуев В.А. и неустановленные лица, действуя в составе организованной преступной группы, с привлечением юридических и физических лиц, не осведомленных об их преступных намерениях, совершили финансовые операции и другие сделки с указанными денежными средствами.
Объединенные единой преступной целью Воронов С.В., Бушуев В.А. и неустановленные лица совместно разработали план своей преступной деятельности, согласно которому Бушуев В.А. должен был подыскать организации и физических лиц, расчетные и лицевые счета которых могли быть использованы для осуществления финансовых операций, а также совершить сделки с денежными средствами, полученными в результате совершения ими преступления.
Реализуя задуманное, действуя по указанию Воронова С.В. в интересах организованной группы, Бушуев В.А., используя свое служебное положение руководителя ОГУП «ДСО», через своих подчиненных Е.В.А. и Ш.Т.А. подыскал организации и физических лиц, которые согласились за вознаграждение предоставить свои расчетные и лицевые счета для обналичивания денежных средств, то есть осуществления по ним финансовых операций.
Для указанных целей Е.В.А. и Ш.Т.А., не осведомленные о преступном умысле Бушуева В.А. и других членов организованной группы, при участии В.С.К. и О.О.Г. подыскали ООО «СтройТерминал ТК», ООО «СибЭнергоРесурс», ООО «СнабАльянс», ООО «Элемент», Ш.Д.И., И.В.А. и Д.Ю.А.
ДД.ММ.ГГГГ Бушуев В.А., используя свое служебное положение, действуя в составе организованной группы, выполняя указания Воронова С.В. как ее руководителя, подготовил и направил в адрес ООО «СтройТерминал ТК» распорядительное письмо без даты и номера о перечислении, поступивших с расчетного счета ООО «РСП Топка», на счет общества денежных средств в сумме 24 млн. 250 тыс. рублей, принадлежащих ОГУП «ДСО», на расчетный счет ООО «СнабАльянс» № в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Иркутске.
В свою очередь, бухгалтер ООО «СтройТерминал ТК» К.Л.В., не осведомленная о преступных намерениях Воронова С.В., Бушуева В.А. и неустановленных лиц, действуя в соответствии с предварительной договоренностью тех с О.О.Г. об обналичивании средств, совершила финансовую операцию, перечислив платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ 23 млн. 280 тыс. рублей и № от ДД.ММ.ГГГГ 490 тыс. 127 руб. 04 коп. с расчетного счета ООО «СтройТерминал ТК» № в филиале ОАО «УралСиб», расположенном по адресу: <адрес>, на расчетный счет № ООО «СнабАльянс» в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>, оставив в распоряжении ООО «СтройТерминал ТК» 479 тыс. 872 руб. 96 коп. в качестве вознаграждения за использование расчетного счета.
В этот же день неустановленное лицо, действуя в соответствии с предварительной договоренностью об обналичивании денежных средств, принадлежащих ОГУП «ДСО», совершило финансовую операцию, перечислив с расчетного счета ООО «СнабАльянс» в филиале АБ «Газпромбанк» (ЗАО), расположенном по адресу: <адрес>,денежные средства, поступившие, в числе других, от ООО «СтройТерминал ТК» на карт-счет«АС Сберкарт» № Байкальского банка Сберегательного банка Российской Федерации ОАО, расположенного по адресу: <адрес>, Ш.Д.И.
Кроме того, неустановленное лицо, действуя в соответствии с их предварительной договоренностью с В.С.К. об обналичивании денежных средств, совершило финансовую операцию, перечислив ДД.ММ.ГГГГ платежным поручением № с расчетного счета ООО «СибЭнергоРесурс» № в филиале ОАО «Всероссийский банк развития регионов», расположенном по адресу: <адрес>, денежные средства, поступившие от ООО «РСП Топка», в сумме 17 млн. 616 тыс. рублей, принадлежащие ОГУП «ДСО», на расчетный счет ООО «Элемент» № в филиале ОАО «Всероссийского банка развития регионов», расположенном по адресу: <адрес>, оставив в распоряжении ООО «СибЭнергоРесурс» 134 тыс. рублей в качестве вознаграждения за использование расчетного счета.
В этот же день неустановленное лицо в соответствии с предварительной договоренностью об обналичивании денежных средств, принадлежащих ОГУП «ДСО», совершило финансовые операции, перечислив с расчетного счета ООО «Элемент» денежные средства, поступившие, в числе других, от ООО «СибЭнергоРесурс», на банковские счета физических лиц - И.В.А. № в ОАО КБ «БайкалРосбанк», расположенном по адресу: <адрес>, и Д.Ю.А. №, в ОСБ № Байкальского банка Сберегательного банка Российской Федерации ОАО, расположенном по адресу: <адрес>.
ДД.ММ.ГГГГ указанные выше денежные средства, незаконно изъятые у ОГУП «ДСО» и перечисленные набанковские счета И.В.А., Д.Ю.А. и Ш.Д.И., последние, не осведомленные о преступных намерениях Бушуева В.А., Воронова С.В. и неустановленных лиц, обналичили их и через неустановленных лиц и В.С.К. передали О.О.Г.
Затем, в период с декабря 2006 г. по январь 2007 г., более точные дата и время не установлены, в здании ОГУП «ДСО», расположенном в <адрес>, О.О.Г., не осведомленный о намерениях организованной преступной группы, передал обналиченные И.В.А., Д.Ю.А. и Ш.Д.И. денежные средства Бушуеву В.А.
В сентябре 2007 г. в г. Иркутске, более точное время и место следствием не установлены, Воронов С.В., действуя в составе организованной группы, используя денежные средства, полученные в результате совершения преступления, в целях их легализации совершил с ООО «Сибирская компания» сделку.
ДД.ММ.ГГГГ Воронов С.В. заключил с данным обществом предварительный договор купли-продажи квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, состоящей из двух комнат, общей площадью 133 кв. м., ивнес в кассу ООО «Сибирская компания» предоплату в сумме не менее 850 тыс. рублей, о чем была оформлена квитанция к приходному кассовому ордеру от ДД.ММ.ГГГГ№ КД07-37362.
В судебном заседании подсудимые вину в совершении этого преступления не признали показали следующее.
Подсудимый Бушуев В.А. показал, что деньги ОГУП «ДСО» он не похищал, следовательно Воронову С.В. их не передавал, в приобретении им квартиры участия не принимал.
Подсудимый Воронов С.В. показал, что не похищал денег ОГУП «ДСО», а потому и не мог потратить на приобретение квартиры. Он действительно приобрел квартиру по адресу: <адрес>7, внес в кассу ООО «Сибирская компания» предоплату в размере 850 тыс. руб., однако эти деньги являются его собственными накоплениями от заработной платы. Оставшаяся часть стоимости квартиры оплачена им из средств кредита, взятого в Сбербанке РФ.
Стороной обвинения в судебном заседании в качестве доказательств вины подсудимых в совершении хищения денег приведены показания свидетелей и письменные материалы уголовного дела приведенные в приговоре.
В качестве доказательств вины подсудимых в легализации похищенных денег приведены следующие доказательства.
Свидетель П.А.М. суду показал, что выступал в роли поручителя при получении Вороновым С.В. кредита В Сбербанке РФ, который тот брал на приобретение квартиры.
Свидетель З.О.И. главный бухгалтер ООО «Сибирская компания» суду показала, что Воронов С.В. приобрел в их компании квартиру на <адрес> стоимостью 8, 5 млн. руб., и после заключения договора внес в кассу деньги в сумме 850 тыс. руб.
Свидетели Р.Д.А. и К.Г.М. дали суду аналогичные показания.
В судебных прениях государственный обвинитель отказалась от поддержания обвинения по ст. 174.1 ч.4 УК РФ в отношении Воронова С.В. и Бушуева В.А.. В обоснование своей позиции прокурор указала, что в ходе предварительного и судебного следствия достоверно не установлено, что деньги в сумме 850 тыс. руб., внесенные Вороновым в счет предоплаты стоимости квартиры, являлись частью похищенных им и Бушуевым денег. Кроме того, эти действия не придавали правомерного вида владению денег, и размер этой суммы не образует крупного, определенного примечанием к ст. 169 УК РФ.
В соответствии со ст.246 УПК РФ если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. Полный или частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в соответствующей его части по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 настоящего Кодекса.
Суд согласен с позицией государственного обвинителя в данной части по изложенным ею основаниям, расценивает ее отказ от поддержания обвинения мотивированным и обоснованным, и полагает необходимым уголовное преследование в части совершения Вороновым и Бушуевым преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.4 УК РФ прекратить за отсутствием в их действиях состава преступления.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 24 ч.1 п.2, ст. 27 ч.1 п.2, ст.246 ч.7, ст.254 УПК РФ,
П О С Т А Н О В И Л:
Прекратить уголовное преследование в отношении Воронова С.В. и Бушуева В.А. в части совершения ими преступления, предусмотренного ст. 174.1 ч.4 УК РФ на основании отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения, в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, на основании п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ.
Настоящее постановление может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Кировский районный суд г.Иркутска в течение 10 суток со дня его вынесения, а подсудимыми в тот же срок с момента получения его копии.
Судья