Кокурина, Солохин по ч. 2 ст. 187 УК РФ

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Астрахань 24 декабря 2010 года

Кировский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Роговой Ю.В.,

с участием государственного обвинителя помощника прокурора Кировского района г. Астрахани Хирного А.В.

подсудимых Кокуриной Е.А., Солохина А.Е.

защитников адвокатов Марковой И.В., представившей удостоверение № 273 и ордер № 005252, Боровой Н.Н., представившей удостоверение № 54 и ордер № 003360, Заварыкина В.А., представившего удостоверение № 557 и ордер № 0055417,

законного представителя Красных С.Н.- ФИО139

при секретаре Подосинниковой Ю.М

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению

Кокуриной Е.А. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки <адрес>, гражданки РФ, <данные изъяты>», проживающей в <адрес>, <данные изъяты>

в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187, ч.2 ст.187 УК РФ,

Солохина А.Е. ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, гражданина РФ, <данные изъяты> проживающего в <адрес>, <данные изъяты>

УСТАНОВИЛ:

Кокурина Е.А., Солохин А.Е. и установленное лицо, в отношении которого применены принудительные меры медицинского характера, действуя в составе организованной группы, совершили 15 эпизодов изготовления в целях сбыта и сбыта поддельных платежных документов, не являющихся ценными бумагами, при следующих обстоятельствах.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера в ДД.ММ.ГГГГ году прибыл на территорию <адрес>, где при встрече с неустановленным лицом, от последнего поступило предложение о возможности создания на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации коммерческих предприятий без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющих целью освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности и сокрытия своей преступной деятельности.

В этот момент у установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера возник преступный умысел, направленный на создание организованной преступной группы, в планы которой входило образование на территории <адрес> юридических лиц в форме обществ с ограниченной ответственностью без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, с целью прикрытия иной запрещенной деятельности, освобождения от налогов и извлечения иной имущественной выгоды, а также незаконного изготовления, сбыта иных официальных документов, иных платежных документов и ценных бумаг, для систематического совершения преступлений, посягающих на принцип законности правоотношений в сфере экономической деятельности в Российской Федерации.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо ФИО61 для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

Так, установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера до начала его преступной деятельности привлечены в качестве соучастников:

- Кокурина Е.А., в функции, которой согласно разработанному установленным лицом в отношении, которого приминены принудительные меры медицинского характера плану, входило проведение и контроль за проведением финансовых операций, направленных на перевод денежных средств со счетов коммерческих и некоммерческих организаций на расчетные счета юридических лиц созданных по указанию установленного лица и подконтрольных ему, а также составление и помощь в государственной регистрации данных юридических лиц, поиск физических лиц, на имя которых создавались указанные организации, изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов;

- Солохин А.Е., в функции которого входила доставка денежных средств, добытых преступным путем из кредитных учреждений непосредственно установленному лицу, в отношении, которого приминены принудительные меры медицинского характера, либо руководителям коммерческих и некоммерческих организаций лично, либо через посредников, поиск физических лиц, на имя которых создавались юридические лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, передача поддельных платежных документов, изготовленных Кокуриной Е.А. с целью их последующего сбыта;

- установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - сотрудник управления по налоговым преступлениям при УВД по <адрес>, в обязанности которого входило общее покровительство преступной деятельности организованной группы путем представления ее членам информации о проведении камеральных, налоговых проверок, решения вопросов о непривлечении к установленной законом ответственности номинальных руководителей созданных установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера лжепредприятий, поиск организаций осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлось лицо в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО43, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпренимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, систематически изготавливала в целях сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера., изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей внеся в него вымышленное основании платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ нас сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа, на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от14.01.2008г. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п\п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>

<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет <данные изъяты>»;

п/п № от от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет <данные изъяты>»;

<данные изъяты> вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ФГУП «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО43 без его ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> и с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты>» на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленног лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в Астраханский филиал коммерческого банка «<данные изъяты>» (ЗАО) в <адрес> и в <данные изъяты>, где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Устноавленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо устноавленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- Кокурина Е.А., в функции которой согласно разработанному установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера плану, входило проведение и контроль за проведением финансовых операций, направленных на перевод денежных средств со счетов коммерческих и некоммерческих организаций на расчетные счета юридических лиц созданных по указанию установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера и подконтрольных ему, а также составление и помощь в государственной регистрации данных юридических лиц, поиск физических лиц, на имя которых создавались указанные организации, изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов;

- Солохин А.Е., в функции которого входила доставка денежных средств, добытых преступным путем из кредитных учреждений непосредственно установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, либо руководителям коммерческих и некоммерческих организаций лично, либо через посредников, поиск физических лиц, на имя которых создавались юридические лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, передача поддельных платежных документов, изготовленных Кокуриной Е.А. с целью их последующего сбыта;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО6, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпренимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, систематически изготавливала в целях сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а ФИО23 на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

<данные изъяты> основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет <данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

<данные изъяты> ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО6 без ее ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в Астраханском филиале ОАО «<данные изъяты>» и с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в Астраханском филиале коммерческого банка «<данные изъяты>» на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в Астраханский филиал ОАО «<данные изъяты>» и в Астраханский филиал коммерческого банка «<данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- Солохин А.Е., в функции которого входила доставка денежных средств, добытых преступным путем из кредитных учреждений непосредственно установленному лицу, либо руководителям коммерческих и некоммерческих организаций лично, либо через посредников, поиск физических лиц, на имя которых создавались юридические лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, передача поддельных платежных документов, изготовленных Кокуриной Е.А. с целью их последующего сбыта;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлось установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО63, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпренимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, систематически изготавливала в целях сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты> посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от. ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ФГУП «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО9 без ее ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> банка «<данные изъяты> на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в <данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым, совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- Солохин А.Е., в функции которого входила доставка денежных средств, добытых преступным путем из кредитных учреждений непосредственно установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, либо руководителям коммерческих и некоммерческих организаций лично, либо через посредников, поиск физических лиц, на имя которых создавались юридические лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, передача поддельных платежных документов, изготовленных Кокуриной Е.А. с целью их последующего сбыта;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлось установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, систематически изготавливала в целях сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Так в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму от <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ нас сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/№ ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО«<данные изъяты>»

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет АРОФ «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № № на расчетный счет ООО«<данные изъяты>

<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Кристалл» № на расчетный счет ООО«<данные изъяты>»;

п/п 105 от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО«<данные изъяты>»;

п/п №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО«<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» №на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО ««<данные изъяты> № на расчетный счет ИП ФИО66;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> №на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО « <данные изъяты>»;

п/п №№№ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО « <данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а ФИО23 на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы ФИО11, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО6 без ее ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> в <данные изъяты>» на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в Астраханский филиал коммерческого банка «<данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- Солохин А.Е., в функции которого входила доставка денежных средств, добытых преступным путем из кредитных учреждений непосредственно установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, либо руководителям коммерческих и некоммерческих организаций лично, либо через посредников, поиск физических лиц, на имя которых создавались юридические лица без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, передача поддельных платежных документов, изготовленных Кокуриной Е.А. с целью их последующего сбыта;

- установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - сотрудник управления по налоговым преступлениям при УВД по <адрес>, в обязанности которого входило общее покровительство преступной деятельности организованной группы путем представления ее членам информации о проведении камеральных, налоговых проверок, решения вопросов о непривлечении к установленной законом ответственности номинальных руководителей созданных ФИО1 лжепредприятий, поиск организаций осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся ФИО1, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО63, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпренимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Так в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а ФИО23 на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения <данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы ФИО11, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п №№ от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ИП <данные изъяты>.П.;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п\п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты> № на расчетный счет <данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ нас сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО « <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО9 без ее ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> «<данные изъяты>» на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты> не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в Астраханский филиал коммерческого банка «<данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- Кокурина Е.А., в функции которой согласно разработанному установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера плану, входило проведение и контроль за проведением финансовых операций, направленных на перевод денежных средств со счетов коммерческих и некоммерческих организаций на расчетные счета юридических лиц созданных по указанию установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера и подконтрольных ему, а также составление и помощь в государственной регистрации данных юридических лиц, поиск физических лиц, на имя, которых создавались указанные организации, изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов;

- установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - сотрудник управления по налоговым преступлениям при УВД по <адрес>, в обязанности которого входило общее покровительство преступной деятельности организованной группы путем представления ее членам информации о проведении камеральных, налоговых проверок, решения вопросов о непривлечении к установленной законом ответственности номинальных руководителей созданных ФИО1 лжепредприятий, поиск организаций осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО8, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Так в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № №от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ от <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО8 без ее ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в <данные изъяты> филиале коммерческого банка «<данные изъяты>» и с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № в филиале № <данные изъяты> (ЗАО) на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты> не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в Астраханский филиал коммерческого банка «<данные изъяты>» и филиал № <данные изъяты>ЗАО), где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетных счетов ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО43, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство и иных неустановленных лиц ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, изготавливала в целях сбыта и сбыла поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой.

Так в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежного поручения ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежное поручение, не являющееся ценной бумагой, а именно платежное поручение № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

После этого, ДД.ММ.ГГГГ, <данные изъяты>.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО43 без его ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты> в филиале коммерческого банка «<данные изъяты>» на расчетный счет указанной выше коммерческой организации.

Затем, ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ФИО1 ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты> а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанный поддельный платежный документ, не являющийся ценной бумагой, изготовленный Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в филиал коммерческого банка «<данные изъяты>», где он был принят для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетный счет коммерческой организации, тем самым совершив его сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

Так, установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера. до начала его преступной деятельности привлечены в качестве соучастников:

- Кокурина Е.А., в функции которой согласно разработанному ФИО1 плану, входило проведение и контроль за проведением финансовых операций, направленных на перевод денежных средств со счетов коммерческих и некоммерческих организаций на расчетные счета юридических лиц созданных по указанию установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера и подконтрольных ему, а также составление и помощь в государственной регистрации данных юридических лиц, поиск физических лиц, на имя которых создавались указанные организации, изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся ФИО1, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО74, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Так, в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п\п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ.ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ОАО <данные изъяты>-<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ОАО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО74 без ее ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в ОАО «<данные изъяты>» на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ФИО1 ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в ОАО «<данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера., выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО37, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Так, в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п №№ 20ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГна сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО37 без его ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>» на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в АКБ «<данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- Кокурина Е.А., в функции которой согласно разработанному ФИО1 плану, входило проведение и контроль за проведением финансовых операций, направленных на перевод денежных средств со счетов коммерческих и некоммерческих организаций на расчетные счета юридических лиц созданных по указанию установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера. и подконтрольных ему, а также составление и помощь в государственной регистрации данных юридических лиц, поиск физических лиц, на имя которых создавались указанные организации, изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов;

- установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - сотрудник управления по налоговым преступлениям при УВД по <адрес>, в обязанности которого входило общее покровительство преступной деятельности организованной группы путем представления ее членам информации о проведении камеральных, налоговых проверок, решения вопросов о непривлечении к установленной законом ответственности номинальных руководителей созданных установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера. лжепредприятий, поиск организаций осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО67, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Так, в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы ФИО11, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> корпорация» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты> <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п/п 514 от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

п\п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО67 без его ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в <данные изъяты> на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в <данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

- установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - сотрудник управления по налоговым преступлениям при УВД по <адрес>, в обязанности которого входило общее покровительство преступной деятельности организованной группы путем представления ее членам информации о проведении камеральных, налоговых проверок, решения вопросов о непривлечении к установленной законом ответственности номинальных руководителей созданных ФИО1 лжепредприятий, поиск организаций осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлось установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО68, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, систематически изготавливала в целях сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Так, в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него на вымышленное основание платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»;

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО68 без его ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в АКБ «<данные изъяты>» на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты> а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты> не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы <данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в АКБ «<данные изъяты>», где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО69, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Так, в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными ФИО1 ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты> а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты> группа».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО <данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

№ сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

<данные изъяты> № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,5 рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № № ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>5 рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № № на расчетный счет ООО «ТК <данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Креатив» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания

платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него вымышленные основания

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО69 без его ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в филиале ОАО <данные изъяты> <адрес> на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты> а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты> не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством ФИО11 для исполнения в филиале <данные изъяты> в <адрес>, где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство - сотрудник управления по налоговым преступлениям при УВД по <адрес>, в обязанности которого входило общее покровительство преступной деятельности организованной группы путем представления ее членам информации о проведении камеральных, налоговых проверок, решения вопросов о непривлечении к установленной законом ответственности номинальных руководителей созданных ФИО1 лжепредприятий, поиск организаций осуществлявших незаконное обналичивание денежных средств;

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО71, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленного лица, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, систематически изготавливала в целях сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Так, в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения:

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «Промстрой» № на расчетный счет ФГУП «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> 40702810132000022633 на расчетный счет МУП «<данные изъяты>».

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,<данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

<данные изъяты> от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты> К<данные изъяты>»

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,8 рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>,65 рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

п/п № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № 40702810132000022633 на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

/п № № ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> <данные изъяты> на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

п/п № <данные изъяты>» № на расчетный счет ИП ФИО15

/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

п/п № № от ДД.ММ.ГГГГ. на сумму <данные изъяты> рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

п/п № от ДД.ММ.ГГГГ на сумму <данные изъяты>72 рублей, внеся в него вымышленные основания платежа на перечисление денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты>» № на расчетный счет ООО «<данные изъяты>»

После этого, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыта платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами, с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, находясь по указанному адресу, подписала при помощи электронного ключа в виде пароля от имени ФИО71 без ее ведома указанные выше платежные поручения на перечисление денежных средств по вымышленным основаниям с расчетного счета № ООО «<данные изъяты>» в ОАО <данные изъяты> в <адрес> на расчетные счета указанных выше коммерческих организаций.

Затем, в период времени с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя совместный умысел членов организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты>», а также на изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов ООО «<данные изъяты>», не являющегося ценной бумагой с целью сокрытия осуществления лжепредпринимательской деятельности от имени данного общества и облегчения её совершения, в том числе путем использования установленной на компьютерном оборудовании системы «<данные изъяты>», предъявила вышеуказанные поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами, изготовленные Кокуриной Е.А. под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для исполнения в <данные изъяты> в <адрес>, где они были приняты для перечисления денежных средств с расчетного счета ООО «<данные изъяты> на расчетные счета коммерческих организаций, тем самым совершив их сбыт.

Установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, ввиду необходимости создания множества юридических лиц без намерения осуществления предпринимательской деятельности, привлечения специалистов в области бухгалтерского учета, лиц, обладающими связями в сфере предпринимательства, а также в правоохранительных органах, подбора физических лиц, на имя которых производилась регистрация юридических лиц, поиск коммерческих организаций, руководители которых желали избежать налогообложения на получаемую прибыль, а также незаконно присвоить денежные средства, желая при этом осуществлять систематическое изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных платежных документов от имени зарегистрированных по его указанию лжепредприятий, создал организованную преступную группу, путем привлечения соучастников его преступной деятельности, которые согласно распределенным между ними ролями должны были осуществлять определенные заранее спланированные действия. Также создание организованной группы было необходимо установленному лицу, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера для облегчения достижения преступного результата своей противоправной деятельности и оказания противодействия правомерной деятельности правоохранительных и контролирующих органов.

- иные неустановленные лица, являющиеся соучастниками преступной деятельности организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы, которые на территории <адрес> и иных регионов Российской Федерации осуществляли поиск физических лиц, на имя которых в налоговых органах регистрировались коммерческие организации, посредством которых денежные средства вновь по фиктивным основаниям поступали на расчетные счета лжепредприятий, созданных организованной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера преступной группы.

По привлечению указанных лиц в состав созданной установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера организованной преступной группы, направленной на совершение ряда преступлений в сфере экономической деятельности, последним разработан преступный план своих действий, установлена иерархия данной организованной группы, организатором и руководителем которой являлся установленное лицо, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, выработаны способы конспирации, а также механизмы и способы совершения задуманных им преступлений, распределены роли и обязанности, определен порядок получения и передачи денежных средств.

Таким образом, организованная преступная группа под руководством установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, и при его непосредственном участии, имея общую цель, направленную на совершение тяжких преступлений и преступлений средней тяжести, а именно на совершение лжепредпринимательской деятельности, и изготовление и сбыт поддельных ценных бумаг, платежных документов и иных официальных документов, тщательно скрывая преступные намерения группы, и регистрируя лжефирму на ФИО16, осуществляя телефонные переговоры по телефонам, зарегистрированным на иных лиц, в конспиративной форме подготовилась к совершению преступления, после чего в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ приступила к его реализации, а именно систематически совершала незаконные экономические, финансовые операции, связанные с осуществляемой ими лжепредпринимательской деятельностью, согласовывая действия друг с другом на каждом из этапов совершения незаконных экономических операций, осуществляла действия по регистрации лжефирмы, открытию счетов в определенных банках <адрес>, поиск организаций-контрагентов, заинтересованных в обналичивании их денежных средств и придании им законного вида, изготавливала и сбывала в банках <адрес> поддельные платежные документы, ценные бумаги и официальные документы, содержащие заведомо ложную информацию о коммерческой деятельности фиктивных фирм; приобретала необходимую для осуществления преступной деятельности по изготовлению поддельных официальных документов, иных платежных документов, компьютерную технику, а также сотовые телефоны, факсы, необходимые для поддержания постоянной связи и быстрого обмена информацией всех членов преступной группы между собой и иными лицами.

Далее, продолжая осуществление лжепредпринимательской деятельности, имеющей целью освобождение субъектов предпринимательской деятельности от уплаты налогов в бюджет, извлечение имущественной выгоды и прикрытие запрещенной деятельности, организованная преступная группа в составе установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера Кокуриной Е.А., Солохина А.Е., установленное лицо, уголовное дело, в отношении которого выделено в отдельное производство, и иных неустановленных лиц в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, находясь в <адрес>.1 по <адрес>, систематически изготавливала в целях сбыта и сбывала поддельные платежные документы, не являющиеся ценными бумагами.

Так, в указанный период времени Кокурина Е.А., действуя в составе организованной группы, в соответствии с распределенными установленным лицом, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера ролями и обязанностями, реализуя общий умысел организованной группы, направленный на осуществление лжепредпринимательской деятельности от имени ООО «<данные изъяты> а ФИО23 на изготовление в целях сбыта и сбыт платежных поручений ООО «<данные изъяты>», не являющихся ценными бумагами с целью сокрытия и облегчения совершения лжепредпринимательской деятельности ООО «<данные изъяты>» посредством программного обеспечения «<данные изъяты>», установленного на компьютерах, имевшихся в указанной квартире, под руководством организатора, руководителя и участника организованной группы установленного лица, в отношении которого приминены принудительные меры медицинского характера, изготовила в целях сбыта платежные поручения, не являющиеся ценными бумагами, а именно платежные поручения: